A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee (Deltog under sagerne nr. 1-4 samt 36) Vibeke Rosdahl Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Sophie Løhde Bente Møller
Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 4 2. Forretningsorden for regionsrådet 6 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8 4. Arbejds- og tidsplan for regionsrådet 2007 11 5. Sundhedspolitiske hensigtserklæringer og proces for hospitalsplan i Region Hovedstaden 13 6. Afrapportering fra underudvalget vedrørende sygehusstruktur 15 7. Afrapportering fra underudvalget vedrørende sundhed 17 8. Anlægsbevilling til fusion af apoteker 20 9. Bilateral cochlear implantat hos børn 26 10. Udmøntning af budget i 2007 til udvidet kardiologisk aktivitet 29 11. Overførsel af psykiatrien fra H:S hospitalerne til psykiatrivirksomheden 31 12. Forhåndstilkendegivelse til enhederne vedr. overførsler fra budget 2006 til budget 2007 34 13. Etablering af regionalt abort- og sterilisationssamråd 38 14. Organisering af Trafikselskab Sjælland 40 15. Trafikselskab Sjælland visitation til handicapkørselsordningen 42 16. Trafikselskab Sjælland Dannelse af repræsentantskab og bestyrelse 44 17. Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity - økonomi 2007 og bestyrelsesforhold 46 18. Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden 2007-2010 50 2
19. Indstilling vedrørende VUC Nordsjællands ansøgning om oprettelse af to-årigt hf 53 20. Indstilling vedrørende VUC CPH Wests ansøgning om oprettelse af to-årigt hf 56 21. Indstilling vedrørende VUC SYDs ansøgning om oprettelse af to-årigt hf 59 22. Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts 2010 62 23. Dagsordenens mødesager struktur og indhold 64 24. Ufordelt lån i delingsaftalen for Frederiksborg Amt 67 25. Henvendelse fra John Philip (B) om spcialerådsnedsættelserne 70 26. Henvendelse fra John Philip (B) om den politiske styringsmodel 71 27. Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om kommunikation 72 28. Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om lægebemandet helikoptertjeneste 73 29. Udbud af revision (Fortrolig) 74 30. Godkendelse af kontrakter/iværksættelse af udbud (Fortrolig) 75 31. Udbud af kontrakt med Lokalbanen (Fortrolig) 76 32. Godkendelse af Interessentskabskontrakt for Amgros I/S (Fortrolig) 77 33. Handlemuligheder ved kontraktudløb af ISS-serviceaftaler på Hørsholm Sygehus (Fortrolig) 78 34. Samordning af regionens lønsystemer (Fortrolig) 79 35. Mødesager og meddelelser 80 36. TILLÆGSDAGSORDEN - Supplerende kommmissorium for underudvalget vedrørende psykiatri og social 84 3
Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage de nærmere regler om styrelsen af regionens anliggender i en styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal vedtages på to på hinanden følgende møder med mindst 6 dages mellemrum. Fordelingen af opgaverne I henhold til regionslovens 13 stk. 1 skal regionsrådet nedsætte et forretningsudvalg, der varetager de opgaver, som et økonomiudvalg varetager i en kommune eller et amt. Det indebærer, at forretningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionens kasse- og regnskabsvæsen og lønog personaleforhold. Forretningsudvalget skal endvidere udtale sig om alle sager, der forelægges for regionsrådet til beslutning. I henhold til regionslovens 13 stk. 2 skal regionsrådet i styrelsesvedtægten tage stilling til, i hvilket omfang varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens øvrige anliggender henlægges til forretningsudvalget. Bortset fra de områder, hvor der i loven er delegationsforbud vil henholdsvis regionsråd og forretningsudvalg kunne delegere kompetence til at træffe beslutninger til administrationen. Forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed og fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed. I det forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, som er vedlagt som bilag, er den overordnede styring af regionens anliggender, således som den udmønter sig i planer, strategier og politikker for bestemte områder, henlagt til regionsrådet. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder og fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed. Forretningsudvalget varetager de opgaver, der svarer til økonomiudvalgets i en kommune eller et amt og varetager herudover den umiddelbare forvaltning af regionens virksomhedsområder. Forretningsudvalget fører endvidere tilsyn med forvaltningen af regionens økonomiske midler. 4
Efter regionslovens 13, stk. 3 skal antal af medlemmer i forretningsudvalget være ulige og være på mindst 11 og højst 19 medlemmer. I udkast til styrelsesvedtægt er antallet af medlemmer i forretningsudvalget fastsat til 13. Andre udvalg Regionsrådet kan i henhold til regionslovens 13 stk. 6 nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller med henblik på forberedende eller rådgivende funktioner. Disse særlige udvalg svarer til de såkaldte 17 stk. 4 udvalg i den kommunale styrelseslov. De særlige udvalgs opgaver kan imidlertid ikke fastlægges i styrelsesvedtægten, idet regionsrådet ikke ved nedsættelse af sådanne udvalg kan indskrænke den kompetence, som regionsrådet og forretningsudvalget har efter styrelsesvedtægten. Der vil derfor blive forelagt en sag om nedsættelse af sådanne udvalg på regionsrådets første ordinære møde. Midlertidige bestemmelser om stedfortræderindkaldelse Region Hovedstaden har fået dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således, at der ved et medlems forfald kan indkaldes stedfortræder til møder i regionsrådet, uanset om forfaldet har en varighed af mindre end 1 måned. Dispensationen er givet indtil udløbet af indeværende valgperiode. Da bestemmelserne fraviger lovens almindelige stedfortræderordning, skal bestemmelsen herom optages i styrelsesvedtægten. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Overgår til 2. behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til styrelsesvedtægt (FU) Sagsnr: 200500378 Arkiv: 0-3 5
Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 FORRETNINGSORDEN FOR REGIONSRÅDET SAGSFREMSTILLING Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage en forretningsorden for regionsrådet. Der er udarbejdet en forretningsorden, der indholdsmæssigt svarer til den forretningsorden som forberedelsesudvalget har anvendt - en forretningsorden, som er baseret på standardforretningsordenen for kommuner mv. Forretningsordenen tjener til at regulere regionsrådets virke, fastsættelse af frister, fastlæggelse af retningslinjer for mødeafvikling mv. I den foreslåede forretningsorden fastslås at mødemateriale udsendes 7 hverdage (mødedag iberegnet) før mødets afholdelse og at større mængder bilagsmateriale ligger til gennemsyn i samme periode. I 5 om stedfortræderindkaldelse er formuleringen ændret, så den svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af regionens stedfortræderordning: ved forfald indkaldes stedfortræder fra 1. dag en forhindring er indtrådt. Det indebærer, at regionsrådsformanden automatisk tager initiativ til at indkalde stedfortræder, når forfald bliver anmeldt. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til forretningsorden for regionsrådet godkendes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefalet, idet forberedelsesudvalget foreslår, at 14, stk. 3 affattes: Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen. Ethvert medlem kan efter mødets afslutning begære protokollen læst op. 6
FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til forretningsorden for regionsrådet (FU) Sagsnr.: 200500376 Arkiv: 0-3 7
Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 GODKENDELSE AF ØKONOMISKE DISPOSITIONER HOS DE OPGAVEOVERDRAGENDE MYNDIGHEDER SAGSFREMSTILLING De opgaveoverdragende myndigheder er forpligtet til løbende at fremsende ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner samt hver måned at videregive en række oplysninger om myndighedernes forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., jf. sagsfremstillingen til forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006 (sag nr. 5 om det økonomiske tilsyn). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger for oktober 2006, som er vedlagt. Københavns Amt har endvidere anmodet om godkendelse af følgende sag: Tillægsbevillinger til indkøb af peroperativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev Københavns Amtsråd har på mødet den 26. oktober 2006 godkendt tillægsbevilling til driftsbevilling på 4,411 mio. kr. til indkøb af peropativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev. Sagen bygger på en fælles indstilling fra regionens sygehuse og har været forelagt Region Hovedstadens direktion, som bakker op om indkøb af udstyret til Amtssygehuset i Herlev. Formålet er, at Amtssygehuset i Herlev kan indgå i en international multicenterundersøgelse på vegne af de brystkirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden. Intrabeam strålebehandling forventes at kunne tilbydes til ca. 100 patienter årligt i projektperioden, og alle borgere i Region Hovedstaden vil få mulighed for at blive rekrutteret til behandlingen. Intrabeam er en ny peroperativ behandlingsmetode, som kan anvendes ved brystbevarende operationer. Her bestråles området, hvor tumor er bortopereret, umiddelbart i forlængelse af operationen. Det er således muligt at bestråle med kraftigere dosis, idet strålingen er lokal og dermed uden virkning på hjerte og lunger. Intrabeam forlænger operationstiden med 45 minutter, men herefter vil patienten være færdigbehandlet og derved undgå de normale 24-29 efterfølgende ambulante strålebehandlinger. Anvendelsen af Intrabeam vil således skønsmæssigt kunne frigive strålebehandlingskapacitet svarende til en halv accelerator årligt ved tilbud til hele patientgruppen. 8
Frederiksborg Amt har anmodet om godkendelse af følgende sag: Tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet Frederiksborg Amt anmoder således om godkendelse af tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet, der i form af Økonomirapport 3/2006 blev vedtaget af Frederiksborg Amtsråd på mødet den 21. september 2006. Baggrunden for tillægsbevillingerne er primært udkontering af lov- og cirkulæreprogrampunkter, den bevillingsmæssige formalisering af tidligere beslutninger om at indarbejde en takststyringspulje på 37,0 mio. kr. og meraktivitet på kardiologiområdet under Sundhedsudvalget på 2,7 mio. kr. Endelig indgår afslutning på en sag vedrørende opkrævning af abonnementsbetaling i forbindelse med dialysebehandling, der indebærer, at udgiften på 13,5 mio. kr. udgiftsføres under Sundhedsudvalget og samtidig indgår i den kortfristede gæld i amtets regnskab. Der ønskes overført 3,0 mio. kr. fra sygehusvæsenets driftsområde til anlæg med henblik på at medgå til finansiering af anskaffelse af en CT-skanner. Tillægsbevillingerne udgør netto på driftsområdet 49,8 mio. kr. under Sundhedsudvalget, 0,05 mio. kr. under psykiatriudvalget, 0,6 mio. kr. under Socialudvalget og 0,05 mio. kr. under Økonomiudvalget samt på anlægsområdet 3,0 mio. kr. under Sundhedsudvalget. FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget tager de oplysninger pr. oktober 2006 om forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., som er fremsendt af de opgaveoverdragende myndigheder, til efterretning, 2. at forberedelsesudvalget godkender Københavns Amts tillægsbevilling til driftsbevilling på 4,411 mio. kr. til indkøb af peropativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev. 3. at forberedelsesudvalget godkender Frederiksborg Amts tillægsbevillinger på driftsområdet på 49,8 mio. kr. under Sundhedsudvalget, 0,05 mio. kr. under psykiatriudvalget, 0,6 mio. kr. under Socialudvalget og 0,05 mio. kr. under Økonomiudvalget samt på anlægsområdet 3,0 mio. kr. under Sundhedsudvalget. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales, idet der inden mødet i forberedelsesudvalget udarbejdes notat om Intrabeam vedrørende sagens behandling. 9
FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Oplysninger fra de opgaveoverdragende enheder pr. august 2006 om forbrug, likvidtet og kontraktsindgåelse m.v. (FU) 2. Sag fra Københavns Amtsråds møde den 26. oktober 2006 om peroperativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev (FU) 3. Brev fra Frederiksborg Amt af 9. oktober 2006 vedrørende Ansøgning om godkendelse af tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet, vedlagt mødesag fra Frederiksborg Amtsråd den 21. september 2006 (FU) Sagsnr: 200500042 Arkiv: 1-21 10
Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 ARBEJDS- OG TIDSPLAN FOR REGIONSRÅDET 2007 SAGSFREMSTILLING I forbindelse med forberedelsesudvalgets arbejde er der enighed om at se på, hvilke opgaver forberedelsesudvalget og regionsrådet skal løse i valgperioden, og at der skal opstilles en plan herfor. På forretningsudvalgsmødet den 19. september 2006 havde udvalget en indledende drøftelse af en emneplan for forretnings- og forberedelsesudvalgets arbejde. Efter en nærmere drøftelse besluttedes det, at formanden til et kommende møde i forretningsudvalget skulle fremlægge en toårig arbejds- og tidsplan for forberedelsesudvalget og regionsrådet på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger. Der har siden forberedelsesudvalgets første møde i december 2005 været nævnt og berørt en lang række emner i forberedelsesudvalget, forretningsudvalget samt de fire politiske ad hoc-udvalg, som blev nedsat på mødet den 12. januar 2006, og som har haft en række midlertidige, afgrænsede kommissorier for deres arbejde i 2006, som forventes afrapporteret ultimo 2006 og primo 2007. Foruden de planer, som regionen er forpligtiget til at udarbejde i henhold til loven eller overenskomster, er der en række emneområder og politikker, som er indarbejdet vedlagte forslag til regionsrådets arbejds- og tidsplan i 2007 og 2008 i Region Hovedstaden. Den nærmere arbejds- og opgavedeling mellem regionsrådet og forretningsudvalget skal bl.a. ses i lyset af behandlingen og vedtagelsen af Region Hovedstadens styrelsesvedtægt, som skal vedtages af forberedelsesudvalget ved to behandlinger med mindst seks dages mellemrum, og inden regionsrådets konstituerende møde. Konkretiseringen af arbejds- og tidsplanen, herunder arbejdsdelingen de politiske fora imellem, skal desuden ses i lyset af, hvorledes den politiske (udvalgs)struktur fastlægges i de kommende år. FORMANDEN ANBEFALER at forslaget godkendes. 11
FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales, idet liste over emner til behandling i 2. halvår 2007 og i 2008 suppleres med Hygiejnepolitik. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Arbejds- og tidsplan for de politiske udvalg i Region Hovedstaden 2006-2008 (FU) Sagsnr.: Arkiv: 12
Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 FORSLAG TIL SUNDHEDSPOLITISKE HENSIGTSERKLÆRINGER OG PROCES FOR HOSPITALSPLAN I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Det foreslås, at vedlagte forslag til sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden, som er udarbejdet i fællesskab af repræsentanter fra alle partierne i forberedelsesudvalget, godkendes. Endvidere vedlægges forslag til procesplan for vedtagelsen af en hospitalsplan i Region Hovedstaden. I Region Hovedstaden vil der parallelt med udarbejdelsen af en hospitalsplan blive udarbejdet en særlig plan for det psykiatriske område. Sammenhængen mellem de to områder skal fremgå af begge planer. FORMANDEN ANBEFALER 1. at vedlagte forslag til sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden godkendes og 2. at forslag til procesplan for vedtagelsen af en hospitalsplan i Region Hovedstaden godkendes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. I notat om procesplan pkt. 5 udgår ordet et. Der arbejdes videre ud fra de førte drøftelser. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden 2. Forslag til procesplan for vedtagelsen af en hospitalsplan i Region Hovedstaden 13
Sagsnr.: Arkiv: 14
Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUS- STRUKTUR SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden har for 2006 nedsat et underudvalg vedr. sygehusstruktur, hvis kommissorium omfatter opgaver på områderne kræft, ledelsesstruktur på sygehusområdet og akkreditering. Udvalgets kommissorium er vedlagt (bilag 1). På kræftområdet skulle udvalget ifølge sit kommissorium analysere de regionale forhold på kræftområdet. Udvalgets afrapportering udgør rapporterne Status for Kræftområdet i Region Hovedstaden (bilag 2) og Screening for kræftsygdomme i Region Hovedstaden (bilag 3). På baggrund af disse analyser og udvalgets drøftelser, har udvalget endvidere fremsendt sine overvejelser og anbefalinger med henblik på videre politisk drøftelse i forberedelsesudvalget (bilag 4). På området ledelsesstruktur er der på baggrund af udvalgets drøftelse af forskellene i de nuværende ledelsesstrukturer på regionens hospitaler gennemført en analyse af fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Rapporten er vedlagt (bilag 5). Udvalget finder, at rapporten udgør et bidrag til drøftelsen af principper for og organiseringen af hospitalsledelserne i forbindelse med regionens kommende arbejde med hospitalsplanen og understreger således, at ledelsesstrukturen skal ses i sammenhæng med hospitalsplan og valg af ledelsesfilosofi. Udvalget anbefaler endvidere i sit følgebrev, at et kommende kommissorium for et udvalg vedr. sygehusstruktur i 2007 lægger op til det videre arbejde på dette væsentlige område. Udvalgets følgebrev er vedlagt (bilag 6). På området akkreditering fik udvalget til opgave at beskrive det nuværende arbejde med akkreditering og den danske kvalitetsmodel samt analysere og vurdere fordele og ulemper ved de forskellige modeller i regionen. Udvalget finder, at der skal arbejdes aktivt og konkret hen imod en akkreditering af alle regionens hospitaler, men henstiller, at området håndteres i forbindelse med forberedelsesudvalgets kommende arbejde med regionens kvalitetsstrategi (bilag 7). Forberedelsesudvalget godkendte den 26. september 2006 et udvidet kommissorium for udvalget vedr. sygehusstruktur, som led i arbejdet med specialeplanlægningen. Udvalgets afrapportering på denne del af kommissoriet vil blive forelagt forretningsudvalget og forberedelsesudvalget i december 2006. 15
FORMANDEN ANBEFALER at afrapportering fra underudvalget vedr. sygehusstruktur drøftes og tages til efterretning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Forretningsudvalget tager afrapporteringen til efterretning, idet administrationen følger op på anbefalingerne med konkrete sagsfremstillinger Idet det anbefales at arbejdet med kræftplanen indgår i regionens videre arbejde rapporten om ledelsesstruktur udgør et bidrag til drøftelsen af principper for og organisering af hospitalsledelserne der arbejdes aktivt og konkret med akkreditering på alle hospitaler, samtidig med at akkreditering indtænkes i regionens samlede kvalitetsstrategi. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Kommissorium for underudvalget vedr. sygehusstruktur 2006 2. Status for kræftområdet i Region Hovedstaden. September 2006. 3. Screening for kræftsygdomme i Region Hovedstaden. September 2006. 4. Udvalgets brev af 1.11.2006 vedr. Status for kræftområdet i Region Hovedstaden. 5. Status for ledelsesstrukturen på hospitalerne i Region Hovedstaden fordele og ulemper. 6. Udvalgets brev af 1.11.2006 vedr. ledelsesstruktur på sygehusområdet 7. Udvalgets brev af 1.11.2006 vedr. akkreditering på sygehusområdet. Sagsnr.: 200500158 Arkiv: 1-16-0 16
Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 7 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDRØRENDE SUND- HED SAGSFREMSTILLING Underudvalget har for sit arbejde fået følgende kommissorier af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden: 1. Medicinforbruget i regionen skal analyseres 2. Initiativer på det patientrettede forebyggende område i regionen beskrives og vurderes. Ad 1) Det følger af denne del af kommissoriet, at der er et stort helbredsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale i at sikre, at medicin bruges rigtigt. De hidtidige indsatser for at opnå dette kortlægges og vurderes og mulige tiltag beskrives. Der gennemføres en analyse af forbrugsmønstret opgjort på medicinhovedgrupper med henblik på at vurdere, om der er forskelle enhederne imellem, og om der er baggrund for at nedsætte eller omlægge forbruget til billigere produkter. Mulige tiltag beskrives, herunder problemstillingen i forskellen mellem rentabiliteten af samme præparatvalg i primær- og sekundærsektoren. Der er til brug for underudvalgets afrapportering til forberedelsesudvalget udarbejdet særskilt notat om medicinområdet. Notatet er vedlagt som bilag 1, ligesom der til bilaget knytter sig en række underbilag. Ad2) Det fremgår af kommissoriet, at der er stigende evidens for, at en forebyggende og sundhedsfremmende indsats er af væsentlig helbredsmæssig betydning for borgeren/patienten samtidig med, at det også ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt kan betale sig at investere i forebyggelse og sundhedsfremme. De hidtidige indsatser i de to amter, Bornholms Regionskommune og H:S beskrives. Snitfladen mellem kommunal og regional indsats analyseres og mulige regionale tiltag beskrives. Herunder beskrives den praktiserende læges rolle set i lyset af mulighederne i den nye overenskomst. 17
Det bør samtidig vurderes, om det er muligt at skabe en fælles rygepolitik i regionen. Der er til brug for underudvalgets afrapportering til forberedelsesudvalget udarbejdet særskilt notat om den patientrettede forebyggelse. Notatet er vedlagt som bilag 2, med tilknyttet underbilag. Det skal oplyses, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at foretage en beskrivelse samt analyse af snitfladerne mellem den kommunale og regionale indsats på forebyggelsesområdet. Endelig er der udarbejdet selvstændigt notat i forhold til muligheden for at skabe en fælles rygepolitik i regionen. Notatet er vedlagt som bilag 3, med tilknyttet underbilag. Underudvalget har ved forelæggelsen af nævnte materiale foretaget sin endelige afrapportering i forhold til de af forberedelsesudvalget vedtagne kommissorier. FORMANDEN ANBEFALER 3. at afrapporteringen fra underudvalget vedrørende sundhed tages til efterretning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Forretningsudvalget tager afrapporteringen til efterretning, idet administrationen følger op på anbefalingerne med konkrete sagsfremstillinger Idet det anbefales at der vedrørende patientrettet forebyggelse arbejdes med snitfladen primær/sekundær sundhedstjeneste der på det beskrevne grundlag arbejdes videre med en rygepolitik Lægemiddelkomite er under nedsættelse. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 18
Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 2. november 2006 om medicinområdet a. Analyse af lægemiddelforbruget i Region Hovedstaden, juni 2006. Enkelte underbilag til analysen er på grund af bilagenes omfang ikke medsendt men vil ligge til gennemsyn i sekretariatet. b. Forslag til organisering af lægemiddelkomitésystemet i Region Hovedstaden. c. Skitser til projekter vedr. psykofarmakaforbrug på plejehjemmene, hypertensionsprojekt samt forslag til projekt om klinisk farmakologisk rådgivning til praktiserende læger polyfarmacipatienter. 2. Notat af 2. november 2006 om patientrettet forebyggelse a. Notat af 15. oktober 2006 om muligheder for at følge de nye forebyggelsesydelser. b. Notat af juni 2005 fra Arbejdsgruppen til koordinering af aftaleudkast på forebyggelsesområdet. Underbilag til notatet er på grund af bilagenes omfang ikke medsendt men vil ligge til gennemsyn i sekretariatet. 3. Notat af 2. november 2006 om muligheden for at skabe en fælles rygepolitik i Region Hovedstaden. a. Notat af 29. september 2006 Oversigt og status over rygepolitikker i Region Hovedstaden. b. Oversigt over rygepolitikmateriale i regionen. Sagsnr.: Arkiv: 19
Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 8 ANLÆGSBEVILLING TIL FUSION AF SYGEHUSAPOTEKER SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget tiltrådte på mødet den 6. juni 2006 forslag til organisering af Region Hovedstadens Apotek og herunder fusionen af de nuværende sygehusapoteker. I den forbindelse godkendte udvalget endvidere, at der i budgetforslaget for 2007 indarbejdes 17,3 mio. kr. (17,7 mio. kr. i 2007 p/l) til de nødvendige investeringer i forbindelse med fusionen, og at de afgivende enheder anmodes om, at der anvises finansiering på 1,5 mio. kr. i 2006 til igangsættelse af nødvendige ombygninger. Ved behandlingen af sagen bemærkede forretningsudvalget, at sagen forventedes taget op i forbindelse med fremlæggelse af anlægssagen (bevillingen) i relation til egenproduktion, anlæg, lokalisering og vurdering af evt. yderligere besparelser. Der er på anlægsprogrammet i det vedtagne budget for 2007 optaget et rådighedsbeløb på de anførte 17,7 mio. kr. Forslaget til fusion af sygehusapotekerne var nærmere beskrevet i rapporten Region Hovedstadens Apotek, som var vedlagt til mødet den 6. juni 2006. Rapporten beskrev apotekets arbejdsområder under overskrifterne produktion (serieproduktion af lægemidler til hospitalerne), logistik (indkøb og distribution), og viden (uafhængig information og rådgivning), samt støttefunktionerne kvalitetsstyring og ledelse/administration. Forberedelsesudvalget udbad sig på mødet den 6. juni 2006 et notat med begrundelser for egenproduktion på sygehusapoteket. Et notat herom er vedlagt. I notatet er redegjort for, hvad der er omfattet af sygehusapotekernes produktion, og hvad der er formålet med at opretholde eller udvide de forskellige delelementer af apotekets egenproduktion. En nærmere beskrivelse af de nødvendige anlægsinvesteringer i 2007 (i 2007 p/l) kan tage afsæt i de samme overskrifter, idet det bemærkes, at der er tale om en foreløbig fordeling, og at der kan blive behov for en omfordeling mellem de enkelte poster indenfor anlægsrammen: 1. Produktionen Der forudsættes i 2007 i alt investeret 8,2 mio. kr. i følgende delprojekter: 20
Ombygning af den ikke-sterile serieproduktion på Marielundvej. Etablering af nyt ventilationssystem 3,8 mio. kr. Ændringer af lokalemæssige forhold 1,8 mio. kr. Ekstern rådgivning 0,4 mio. kr. Udflytning af eksisterende udstyr fra Frederiksberg 0,1 mio. kr. I alt 6,1 mio. kr. Al ikke-steril serieproduktion foreslås samlet på Marielundvej. Det er den eneste af de nuværende produktionsenheder, hvor det er muligt at samle denne i en central enhed. Dette vil kræve investeringer i ombygning og nyindretning af eksisterende lokaler. Når produktionen samles og er fuldt implementeret, skønnes det, at der kan opnås en lønmæssig besparelse på ca. 1,4 mio. kr. pr. år. Projektering af ombygningen er sat i gang i september 2006. Ombygningen vil blive påbegyndt primo 2007, og de nyrenoverede lokaler vil være klar til ibrugtagning medio 2007. Denne tidsplan er nødvendig, hvis de beskrevne effektiviseringsgevinster skal opnås allerede i 2007. Investering i automatiseret produktionsudstyr til den sterile serieproduktion. Indkøb af udstyr 1,9 mio. kr. Installering og bygningsmæssige ændringer 0,1 mio. kr. I alt 2,0 mio. kr. For at optimere og effektivisere den samlede produktion af ampuller og hætteglas på det kommende Apotek, forudsættes der investeret i automatiseret produktionsudstyr. Når det automatiserede udstyr er i fuld drift, forventes en lønmæssig besparelse på ca. 1,0 mio. kr. pr. år. Udarbejdelse af kravspecifikationer samt indhentning af tilbud foreslås at foregå i 2006, således at udstyret kan blive indkøbt, indkørt og valideret så det er klar til brug medio 2007. Dette er nødvendigt for at opnå dele af de beskrevne effektiviseringsgevinster allerede i 2007. Derudover samles de to nuværende reagensafdelinger (på Rigshospitalet og Marielundvej) til en enhed på Bispebjerg Hospital. Planlægningen af sammenlægningen vil blive påbegyndt i 2006 og gennemført hurtigst muligt. H:S har planlagt at gennemføre ombygningen m.v. vedrørende reagensafdelingerne i løbet af efteråret 2006, og er indstillet på at afholde de hermed forbundne udgifter. Samlingen forventes at medføre en lønmæssig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. pr. år. Sammenlægning af administration af de kliniske forsøg Indretning af kontorfaciliteter 0,1 mio. kr. I alt 0,1 mio. kr. 21
Administrationen af de kliniske forsøg foreslås samlet i en enhed, der placeres i de eksisterende lokaler på sygehusapoteket i Hillerød. Sammenlægningen vil kunne realiseres, når de nuværende funktioner flyttes fra Hillerød. Dette forventes at ske primo/medio 2007. Der har været stillet spørgsmålstegn ved placeringen af administrationen af de kliniske forsøg i Hillerød, bl.a. i lyset af behovet for ekstern mødevirksomhed knyttet til de forsøg, som hovedsagligt er forankret på sygehusene i det nuværende Københavns Amt og H:S. Dette er blevet analyseret nærmere og opgørelser viser at omfanget af mødeaktiviteten er meget begrænset i forhold til det antal timer, der er brugt til de enkelte forsøg. Derudover vil møder med klinikkerne fortsat kunne finde sted på det hospital, hvor forsøget er forankret. Det vurderes på den baggrund, at der ikke er væsentlige argumenter mod en placering af administrationen af de kliniske forsøg i Hillerød. 2. Logistik Der forudsættes i alt investeret 2,5 mio. kr., heraf 1,5 mio. i 2006 og 1,0 mio. kr. i 2007: Etablering af central distribution (m. elektronisk varekontrol) 1,1 mio. kr. Flytning og indretning af indkøbsafdeling og varemodtagelse 0,5 mio. kr. Flytning og indretning af Grønlandsafdeling 0,9 mio. kr. I alt 2,5 mio. kr. Det foreslås, at hovedparten af distributionens funktioner samles på Marielundvej i Herlev, der er den eneste af sygehusapotekets nuværende bygninger, som har tilstrækkelig plads til at rumme en central distributionsenhed. Ved inddragelse af lokaler i den nuværende administrationsfløj og på råvarelageret til indkøb og varemodtagelse, kan arbejdsgangene effektiviseres for de forskellige funktioner i distributionen. Derudover er der gode af- og pålæsningsforhold for lastvogne og god trafikal forbindelse til regionens sygehuse. Endelig muliggør en samling af aktiviteterne på Marielundvej, at lejemålet på H:S Apotekets lokaler i Rønnegade kan opsiges. Det skønnes, at der ved etablering af en central distributionsenhed, når denne er fuldt implementeret, kan indhentes en lønmæssig besparelse på ca. 3,0 mio. kr. pr. år. Herudover vil der i forbindelse med opsigelse af lejemålet i Rønnegade være en besparelse på øvrig drift på 0,9 mio. kr. pr. år. For at etablere den centrale distributionsenhed er der i alt behov for en investering på 2,5 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i 2007. Ansøgning om bevilling af 1,5 mio. kr. i 2006 er godkendt i Københavns Amtsråd den 24. august 2006 (jf. vedlagte beslutningsprotokol). 22
3. Kvalitet Der forudsættes i alt investeret 1,7 mio. kr. i 2007: Ændring af lokaleindretning mm. 0,2 mio. kr. Flytning og indretning af arbejdspladser 0,2 mio. kr. Indkøb/opgradering af udstyr 0,3 mio. kr. Indkøb af elektronisk dokumenthåndteringssystem 1,0 mio. kr. I alt 1,7 mio. kr. Kvalitetsfunktionerne foreslås samlet på Marielundvej i de lokaler, hvor Centralapotekets kvalitetssikrings- og reagensafdelinger har til huse i dag. Kvalitetsområdet skal satse på brug af IT-systemer, herunder et elektronisk dokumentstyringsog produktionsstyringssystem. Det forventes, at der vil kunne indhøstes fordele af investeringen i nye IT-systemer, så der i 2008 kan ske en lønmæssig besparelse på ca. 0,6 mio. kr. pr. år. 4. Ledelse og administration Der forudsættes i alt investeret 6,8 mio. kr. i 2007: Nybygning af 350 m 2 5,6 mio. kr. Flytning og indretning af arbejdspladser m.m. 0,4 mio. kr. Indkøb/opgradering af IT-udstyr 0,8 mio. kr. I alt 6,8 mio. kr. Apotekets ledelse og administration forudsættes placeret på Marielundvej, der har den største koncentration af medarbejdere og de fleste forretningsmæssige transaktioner. Da al disponibel plads i eksisterende bygninger er optaget af andre aktiviteter, foreslås nybygning af 350 m 2. Et alternativ hertil er at leje erhvervslokaler i nærheden af apotekets bygning på Marielundvej. På grund af deponeringsbestemmelser må et lejemål dog forventes at båndlægge kapital af samme størrelsesorden som et nybyggeri, hvorfor et nybyggeri er at foretrække. Byggeriet skal planlægges i 2. halvår af 2006 og gennemføres hurtigst muligt i 2007. Selve byggeprojektet er budgetteret til 5,6 mio. kr., mens flytning og indretning af arbejdspladser mv. forventes at koste 0,4 mio. kr. Endelig skal der anvendes 0,8 mio. kr. til nye servere, en Citrix applikation og installation af fælles ApoVision system. Det skal bemærkes, at der i forhold til det svar, der er afgivet på budgetspørgsmål 53, er sket mindre justeringer af udgiftsposterne, idet H:S i 2006 bærer udgiften til samling af reagensafdelingerne på Bispebjerg Hospital (tidligere estimeret til 0,4 mio. kr.). De herved frigjorte midler er reserveret til nybygning. Endvidere er der foretaget en p/l regulering af det samlede anlægsbudget fra 17,3 (2006 p/l) til 17,7 mio. kr. (2007 p/l). 23
Når anmodningen om anlægsbevilling forelægges nu skyldes det behovet for at kunne påbegynde projektering m.v., således at anlægsarbejderne kan gennemføres hurtigst muligt i 2007, for derved bl.a. at muliggøre de driftsbesparelser på 2,1 mio. kr., der er forudsat budgetteret for 2007. Besparelsen forventes fra 2008 at få fuld effekt svarende til 8,5 mio. kr. årligt (2007 p/l). Dermed vil besparelsen på lønbudgettet i 2008 udgøre ca. 6 %. Derudover bør det bemærkes, at forslaget til fusion af sygehusapoteket indebærer en række forslag til service- og kvalitetsforbedringer, der indebærer øgede årlige driftsomkostninger for 2,8 mio. kr., som det er forudsat at sygehusapoteket gennemfører inden for givne budgetrammer. Det er indtil videre ikke vurderet realistisk at opnå rationaliseringer udover dette niveau som følge af fusionen. Dette skyldes, at der på flere områder, herunder bl.a. logistik er begrænsede rationaliseringspotentialer ved en fusion, idet aktiviteten forudsættes at være uforandret. Koncerndirektionen og apoteksledelsen vil dog i den fortsatte dialog om fusionsprocessen fortløbende vurdere mulighederne for yderligere rationaliseringer. FORMANDEN ANBEFALER at forberedelsesudvalget godkender, at der inden for det optagne rådighedsbeløb på anlægsprogrammet for 2007 meddeles Region Hovedstadens Apotek en anlægsbevilling på i alt 17,7 mio. kr. til de beskrevne investeringer i forbindelse med fusionen af sygehusapotekerne i regionen. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 28. juni 2006 om produktionen på sygehusapotekerne i regionen (FU) 2. Beslutning af 24. august 2006 fra Københavns Amtsråds behandling af sag om etablering af central distributionsenhed på Region Hovedstadens Apotek (FU) 24
Sagsnr.: 200500110 Arkiv: 1-01 25
Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 9 BILATERAL COCHLEAR IMPLANT HOS BØRN SAGSFREMSTILLING Amtsrådet i Købehavns Amt vedtog i august 2006, at der fra 1. september 2006 skulle indføres tilbud om bilateral cochlear implant til børn med svær hørenedsættelse på Amtssygehuset i Gentofte. Sagen blev forelagt Forberedelsesudvalget den 22. august. Det fremgår af sagen, at de afledte konsekvenser i 2007 og frem skulle indgå i budgetlægningen for 2007 i Region Hovedstaden. Dette har imidlertid ikke været tilfældet, idet der var en forventning om, at der ville følge økonomiske midler fra staten til udvidelsen af behandlingen (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Formanden for Danske regioner tilkendegav i brev af 27. juni, at det økonomiske udestående med staten i forbindelse med det nye behandlingstilbud ville blive taget op efter sommerferien. Danske Regioner har oplyst, at sagen behandles på møde med regeringen inden årets udgang. Tilbuddet om bilateral cochlear implant (CI) omfatter to patientkategorier, dels børn som tilbydes operation på begge ører samtidigt, dels børn som allerede er opereret på det ene øre. Der planlægges udført 25 simultane bilaterale CI årligt på Amtssygehuset i Gentofte fra 2007. Indtil september 2006 er 150 børn blevet opereret på Amtssygehuset i Gentofte. Blandt disse børn blev det anslået, at 108 ville modtage tilbud om også at blive opereret på det andet øre. Differencen skyldes, at nogle allerede er blevet opereret på det andet øre. I sagsfremstillingen fra august planlagde Amtssygehuset i Gentofte at tilbyde børnene operation i løbet af 3 år: 18 operationer i 2006, 40 i 2007 og 2008 samt 10 i 2009. Amtssygehuset i Gentofte og Århus Sygehus har udarbejdet fælles prioriteringskriterier for disse børn. Børn, som mod forventning klarer sig dårligt med deres CI, tilbydes først operation på det andet øre. Resten af børnene prioriteres i rækkefølge efter operationstidspunkt, således at de, som er opereret for længst tid siden, tilbydes operation på det andet øre først. Efter Amtsrådets beslutning har alle tidligere opererede modtaget tilbud om operation på andet øre samt information om forventet operationstidspunkt i henhold til ovennævnte prioriteringskriterier. 26
Ikke alle forældre har endnu svaret på henvendelsen, men 11 har svaret nej til tilbuddet. Der vil således maksimalt være 97 børn, som skal opereres på andet øre. Flere forældre har tilkendegivet, at de finder det helt uacceptabelt at skulle vente med operation på det andet øre til 2009 og har derfor foranlediget, at deres barn blev/bliver opereret i Sverige. Udgifterne til operation i Sverige efter 24. april 2006 refunderes for børn med bopæl i Frederiksborg Amt året ud, men ikke i resten af regionen. Ved en øget indsats fra medarbejderside på Amtssygehuset i Gentofte vil det være muligt at afvikle puklen i løbet af 15 måneder, således at 17 tilbydes operation i 2006, 75 i 2007 og 5 i 2008. Enhedsprisen på de ekstra 35 operationer i 2007 vil være højere, idet aktiviteten skal udføres som merarbejde uden for normal arbejdstid, og der vil skulle anskaffes et ekstra borehoved til kr. 48.000 med henblik på at reducere skiftetiden mellem operationerne. Ekstraudgiften ved simultan bilateral CI beløber sig til kr. 123.223 pr. barn svarende til 3,08 mio. kr. ved 25 simultane CI pr. år. Udgiften til operation på det andet øre beløber sig til kr.137.638 pr. barn for de første 40 operationer i 2007 og kr. 147.282 kr. pr. barn for de ekstra 35 operationer. Udgiften til 75 operationer på det andet øre i 2007 vil udgøre 10,660 mio. kr.. Udgiften til de sidste 5 operationer på det andet øre i 2008 udgør 0,688 mio. kr. I 2007 og frem vil der endvidere være ekstraudgifter til ambulant kontrol m.v. af de børn, som blev opereret årene før. Børn med bopæl i Region Hovedstaden udgør 2/3 af patienterne. Merudgifter til operation og opfølgning ved Gentofte Hospital i 2007 priser A: Oprindelige afviklingstakt År 2007 2008 2009 2010 Simultan bilateral CI 25 3.163.671 25 3.282.174 25 3.909.060 25 4.334.337 Bilateral CI på andet øre 40 5.723.541 40 6.192.936 10 1.572.242 2.006.856 I alt 8.887.212 9.475.110 5.481.302 6.341.193 B: Accellereret afviklingstakt År 2007 2008 2009 2010 Simultan bilateral CI 25 3.163.671 25 3.282.174 25 3.909.060 25 4.334.337 Bilateral CI på andet øre 75 10.927.670 5 1.824.485 1.482.467 2.983.608 I alt 14.091.341 5.106.659 5.391.527 7.317.945 27
I 2007 indebærer tilbuddet om bilateral cochlear implant hos børn ved accellereret afvikling af operation på andet øre, at Gentofte Hospital tilføres en udgiftsramme på 14,09 mio. kr., og en indtægtsramme på 4,68 mio. kr. Det resterende finansieringsbehov på 9,41 mio. kr. foreslås finansieret via reduktion af meraktivitetspuljen. I 2007 indebærer det en aktivitetsforøgelse på 75 udskrivninger og en forøgelse af sygehusets basisaktivitet med en DRG-værdi på 17,9 mio. kr. FORMANDEN ANBEFALER 1. at der vedrørende budget 2007 godkendes følgende bevillingsændringer: a. Gentofte Hospitals udgiftsramme for drift forhøjes med kr. 14.091.341 b. Gentofte Hospitals indtægtsramme vedrørende behandling af borgere fra andre regioner forhøjes med kr. 4.681.114 c. Puljen til meraktivitetsprojekter på sundhedsområdets fælleskonto reduceres med kr. 9.410.227 og 2. at Gentofte Hospitals basisaktivitet i 2007 forhøjes med 17,9 mio. kr. i DRGværdi. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales, idet regionen overfor Danske Regioner tilkendegiver, at man forudsætter at Danske Regioner overfor regeringen rejser krav om økonomisk kompensation for merudgifterne ved indførelsen af bilateral cochlear implant. Notat om udgifterne ved behandling i Sverige udarbejdes. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Sagsnr: 200500209 Arkiv: 1-21 28
Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 10 UDMØNTNING AF BUDGET I 2007 TIL UDVIDET KARDIOLOGISK AKTIVITET SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget behandlede den 6. juni 2006 en sag om kapacitetsudvildelse på det kardiologiske område, hvori det blev godkendt, at der i 2006 blev tilført Amtssygehuset i Gentofte 16,0 mio. kr. og Hillerød Sygehus 2,7 mio. kr. til kapacitetsudvidelser i kardiologien. Tilførslen til Amtssygehuset i Gentofte var udgiftsneutral for Københavns Amt, idet den blev fulgt af en tilsvarende øget indtægtsramme som følge af indtægter fra henholdvis Frederiksborg Amt og Roskilde Amt. Baggrunden var, at Amtssygehuset i Gentofte har oplevet en markant stigende aktivitet i 2005 og 2006 på det kardiologiske område, med stigende ventetider til følge. Størstedelen af aktivitetsøgningen omfatter akut livstruende syge patienter, som ikke kan sættes på venteliste. Behandlingerne er overvejende ballonudvidelser af kranspulsårerne. Den besluttede løsning vurderedes nødvendig af hensyn til en hurtig afbedring af kapacitetsproblemer på et område med livstruende sygdomme. Det blev samtidig besluttet, at budgettilførslen kun gjaldt for 2006, idet forberedelsesudvalget noterede sig, at den anbefalede løsning på kort sigt ikke skaber bindinger i forhold til en mere langsigtet specialeplanlægning på det kardiologiske område. Beslutningen betyder, at Amtssygehuset i Gentofte, og Hillerød Sygehus vil være nødsaget til at sænke aktiviteten markant såfremt bevillingen ikke videreføres i 2007. Der er derfor behov for stillingtagen til at bevillingen videreføres, hvilket anbefales. Der er i budgettet for 2007 under Sundhedsområdet fælles afsat en nettoramme på 16,0 mio. kr. til helårseffekten af en videreførelse. Nettorammen foreslås udmøntet ved at Gentofte Hospital tilføres et udgiftsbudget på 20,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 6,7 mio. kr. for behandling af patienter fra Region Sjælland, svarende til en nettobevilling på 13,3 mio. kr., mens Nordsjællands Hospital tilføres et udgiftsbudget på 2,7 mio. kr. 29
Samtidig korrigeres begge hospitalers præstationsbudgetter svarende til den øgede aktivitet, der udgør 1.008 ekstra ambulante besøg og 679 ekstra udskrivninger på Gentofte Hospital, svarende til en DRG-værdi på 27,5 mio. kr. (2006-takster) og 220 ekstra KAG og ambulante besøg på Nordsjællands Hospital, svarende til en DRG-værdi på 2,0 mio. kr. (2006-takster). Udvidelserne kan ske inden for eksisterende fysiske rammer, og det skal understreges at en fortsættelse af den kapacitetsudvidelse, der skete i 2006, ikke vurderes at have bindende konsekvenser i forhold til en kommende hospitalsplan. Endvidere vurderes det, at udvidelsen kun i nogen grad vil efterkomme det fortsat stigende kapacitetsbehov der er på området. Koncerndirektionen har taget initiativ til en nærmere analyse heraf. FORMANDEN ANBEFALER 1. at Gentofte Hospital for 2007 og frem meddeles et øget udgiftsbudget på 20,0 mio. kr. og et øget indtægtsbudget på et indtægtsbudget på 6,7 mio. kr. for behandling af patienter fra Region Sjælland, svarende til en nettobevilling på 13,3 mio. kr. til udvidelse af aktiviteten i kardiologien, 2. at Nordsjællands Hospital for 2007 og frem tilføres et udgiftsbudget på 2,7 mio. kr. til udvidelse af aktiviteten i kardiologien og 3. at begge hospitalers præstationsbudgetter korrigeres svarende til den øgede aktivitet, således at Gentofte Hospitals præstationsbudget øges med 27,5 mio. kr. (2006-takster) og Nordsjællands Hospitals præstationsbudget med 2,0 mio. kr. (2006-takster). FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Sagsnr: Arkiv: 30
Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 11 OVERFØRSEL AF PSYKIATRIEN FRA H:S HOSPITALERNE TIL PSY- KIATRIVIRKSOMHEDEN SAGSFREMSTILLING Efter den overordnede administrative organisationsplan for Region Hovedstaden etableres Psykiatrivirksomheden som et selvstændigt driftsområde. De psykiatriske afdelinger på H:S akutte hospitaler med tilhørende økonomi og personale skal derfor organisatorisk overføres til Psykiatrivirksomheden. Der lægges ikke op til ændringer af funktionernes fysiske placering. Psykiatrivirksomheden består i øvrigt af de selvstændige psykiatriske områder i Københavns og Frederiksborg Amter, Bornholms psykiatri og Sct. Hans Hospital. Den økonomiske og stillingsmæssige afgrænsning er for disse områder allerede foretaget i forbindelse med budgetlægningen for 2007. I bilag 1 er der i et notat foretaget en opgørelse af økonomi og stillinger vedrørende de psykiatriske afdelinger med tilhørende funktioner på Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Notatet er udarbejdet i regi af en styregruppe nedsat af Koncerndirektionen med repræsentation fra Koncernøkonomi, Psykiatrivirksomheden og H:S Direktionen samt med koncerndirektør Morten Rand Jensen som formand. Notatet har i en tidligere udgave været til høring i Psykiatrivirksomheden og H:S hospitalerme herunder de berørte psykiatriske afdelinger på H:S hospitalerne. Der lægges i notatet op til overførsel af i alt 2.026 fuldtidsstillinger og overførsel af et budget til nettoudgifter på 952,5 mio. kr. til Psykiatrivirksomheden, jf. oversigten nedenfor. Overførslen er opgjort, så der så vidt muligt sker overførsel af økonomi, der svarer til det ressourceforbrug, de psykiatriske afdelinger i dag udløser hos det pågældende hospital. Med hensyn til direkte funktioner, dvs. de psykiatriske afdelinger, overføres såvel økonomi, stillinger og personale. For tværgående kliniske funktioner og for driftsfunktioner er der ikke ændringer i personalets tilhørsforhold, og de psykiatriske afdelingers behov forudsættes fortsat dækket hos værtshospitalet. 31
Psykiatrivirksomheden vil samtidig i fremtiden skulle betale for at modtage disse ydelser efter aftale mellem parterne og i overensstemmelse med de anvendte opgørelsesprincipper. For administrative funktioner og fællesfunktioner foretages overførsel af økonomi og hvor det er meningsfuldt også af stillinger og personale. Blandt andet lønanvisning, regnskab samt drift og support af IT-funktioner vil fortsat mod betaling blive varetaget af værtshospitalet. Her overføres der alene et udgiftsbudget. Psykiatrivirksomheden vil derimod selv skulle varetage øvrige administrative funktioner, hvorfor der på disse områder overføres såvel økonomi, stillinger og personale. Overførsel af økonomi i forbindelse med IT-funktioner foretages senere, når der foreligger nærmere afklaring vedrørende fælles systemdrift m.v. Overførsel fra H:S hospitalerne til Psykiatrivirksomheden (Fuldtidsstillinger/mio. kr.) Hospital Placering Stillinger Løn- Øvrige Indtægter Nettoudgifter udgifter udgifter Amager Hospital Psykiatrisk afd. 344 135,0 12,2-1,8 145,3 Øvrigt 9 3,4 22,0 0,0 25,4 I alt 353 138,3 34,2-1,8 170,7 Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afd. 677 268,5 16,6-8,9 276,2 Øvrigt 4 1,8 45,0 0,0 46,8 I alt 681 270,3 61,6-8,9 323,0 Frederiksberg Hospital Psykiatrisk afd. 297 113,8 11,2-1,5 123,5 Øvrigt 3 2,4 21,5 0,0 23,9 I alt 299 116,2 32,7-1,5 147,4 Hvidovre Hospital Psykiatrisk afd. 375 148,6 9,5-2,4 155,8 Øvrigt 7 2,8 18,1 0,0 21,0 I alt 382 151,5 27,6-2,4 176,8 Rigshospitalet Psykiatrisk afd. 304 119,1 15,8-25,1 109,8 Øvrigt 7 2,8 22,1-0,1 24,8 I alt 311 121,8 37,9-25,1 134,6 I alt Psykiatrisk afd. 1.997 785,0 65,3-39,7 810,5 Øvrigt 29 13,2 128,8-0,1 141,9 I alt 2.026 798,2 194,1-39,8 952,5 I bilag 2 er gennemgået de nærmere forudsætninger for det enkelte hospital. Der iværksættes samtidig en proces for fordelingen og overførslen af det berørte personale fra de fem H:S hospitaler. Processen gennemføres i et samarbejde mellem Psykiatrivirksomheden og H:S hospitalerne med bistand fra koncern HR. Processen er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag 3 FORMANDEN ANBEFALER at der i forbindelse med økonomiopfølgningen primo 2007 indarbejdes budget- og stillingskorrektioner svarende til de opgjorte konsekvenser af overførslen af psykiatrien fra H:S hospitalerne til Psykiatrivirksomheden. 32
FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat om overførsel af økonomi og stillinger fra hospitaler i H:S til Psykiatrivirksomheden (FU) 8. Bilag vedrørende beregningsoplysninger pr. hospital (FU) 9. Kort procesbeskrivelse vedrørende medarbejderoverførsel fra H:S psykiatriske afdelinger til Psykiatrivirksomheden (FU) Sagsnr: 20050383 Arkiv: 1-31 33
Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 12 FORHÅNDSTILKENDEGIVELSE OM BEVILLINGSOVERFØRSLER FRA 2006 TIL 2007 SAGSFREMSTILLING I forbindelse med nedlukning af amterne og H:S og overgang til regionen er den for enhederne kendte overførselsmekanisme mellem årene sat ud af kraft. Der har samtidig endnu ikke været mulighed for at udarbejde forslag til politisk godkendelse af et nyt fælles regelsæt for regionen. På driftsområdet opstår mindreforbrug typisk, hvis der sker forsinkelser ved gennemførelsen af forskellige tiltag, eller hvis der for at sikre budgetoverholdelsen har været udvist tilbageholdenhed på anskaffelser eller lignende. Der har herunder ikke sjældent været eksempler på, at den endelige konsekvens af takststyringsordningerne på sygehusområdet først foreligger efter regnskabsårets afslutning, og at institutionerne har været nødt til at reservere budgetbeløb for at imødegå usikkerhed om disse opgørelser. Hertil kommer, at der ikke sjældent opstår forsinkelser i forhold til projekter iværksat for eksterne tilskud, hvor der samtidig er forpligtelser over for tilskudsgiver om færdiggørelse af projektet efter regnskabsårets afslutning. Der er på driftsområdet risiko for, at de disponerende enheder føler sig tilskyndet til at bruge bevillingen helt op og dermed foretage kortsigtede dispositioner i forventningen om, at et eventuelt restbeløb bortfalder ved årets udgang. Også på anlægsområdet vil eventuelle forsinkelser (som ofte forekommer) udløse behov for at godkende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, idet der ellers ikke vil være mulighed for at færdiggøre projekterne året efter. Efter det regionale budget- og regnskabssystem er der mulighed for, at regionsrådet vedrørende en given bevilling tilkendegiver, at man vil være indstillet på at genbevilge eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år via en tillægsbevilling, som forhøjer den ordinære bevilling. Der kan eventuelt føjes restriktioner på en sådan tilkendegivelse om genbevilling, f.eks. kan overførselsadgangen begrænses til en bestemt procentdel af bevillingen og/eller den kan gøres betinget af, at det opsparede beløb anvendes til en bestemt større anskaffelse. 34