Referat fra mødet den kl. 09:00 i Lokale 3 - Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm, Elin Vangsgaard, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Afbud: Mødet hævet kl.: 10:00 Side 31
Indholdsfortegnelse: 14. Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren...33 15. Sønderhå - kloakering...34 16. Thisted Spildevand A/S - Prisloft 2010...35 17. Thisted Spildevand A/S - Takster 2010...39 18. Vandselskaber - valg af forsikringsmægler...41 19. Thisted Spildevand A/S - Betalingsvedtægt pr. 1. oktober 2009...44 20. Eventuelt...45 Side 32
14. Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren J.nr.: 13.00.00.A30 SagsID: 1020681 Sagsbeh.: EJH Åben sag Orientering fra: a. formanden Ny direktør ansat pr. 2/11-09. Ønsker bilag sendt med dagsordenen ud. Stilleplads udsat til ny direktør er ansat. b. medlemmer Intet c. direktøren Driftsstart 1/10 2009 Kommunale ydelser til selskabet, jvfr. dagsordenspkt. på KL s Miljøog Teknikudvalg Overdragelsesdokumenter Mellemværende med Thisted kommune, kassebeholdning INDSTILLING at orientering tages til efterretning Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Side 33
15. Sønderhå - kloakering J.nr.: 06.01.03.P20 SagsID: 965107 Sagsbeh.: EJH Åben sag REDEGØRELSE Projekteringen for kloakeringen af Sønderhå omfattende ca. 66 ejendomme er startet primo oktober. Projekteringen forventes at løbe over vinteren således, at der kan afholdes licitation ultimo februar 2010. RETSGRUNDLAG Projektet er i henhold til gældende spildevandsplan for Thisted kommune ØKONOMISKE KONSEKVENSER Projektets samlede omkostninger med projektering, geotekniske analyser, kloakering af Sønderhå, pumpestation og trykledning til Hørdum forventes at andrage 7,2 mio. kr. ANDRE KONSEKVENSER Det forventes at recipienterne omkring Sønderhå og Ove Sø vil få en mindre tilledning af organisk materilale. HØRING OG KOMMUNIKATION Det forventes, at de berørte borgere vil få tilsendt et brev medio oktober med information om, at projekteringen starter og at der afholdes borgermøde i januar 2010 INDSTILLING At ovenstående tages til efterretning. Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Side 34
16. Thisted Spildevand A/S - Prisloft 2010 J.nr.: 13.00.00.S SagsID: 988205 Sagsbeh.: EJH Åben sag HISTORIK Efter at loven om vandsektorens organisering blev vedtaget den 28. maj 2009 er By- og Landskabsstyrelsen startet på at udmønte loven i et antal bekendtgørelser, i alt forventes der hen over efteråret en 12-15 bekendtgørelser som skal regulere og præcisere sektorens ageren. Lige før sommerferien kom den første bekendtgørelse i høring, denne bekendtgørelse omhandler beregning af vandselskabernes prisloft for 2010, 2011, 2012 og årene fremover. DANVA har givet høringssvar der kan ses ved at følge nedenstående links: http://www.danva.dk/default.aspx?id=2189&tokenexist=no Samt tilhørende bilag: Bilag 1 Notat med beskrivelse af væsentlige problemområder. (pdf) Bilag 2 Detailkommentarer og ændringsforslag til udkast til bekendtgørelse om prisloftsregulering af vandsektoren. (pdf) Bilag 3 Vurdering af bekendtgørelsens regnskabsmæssige og skattemæssige konsekvenser, PWC-notat. (pdf) Bilag 4 Vurdering af bekendtgørelsens konsekvenser for Odense Vandselskab. (pdf) Bilag 5 Forslag til 1:1-omkostninger. (pdf) Bilag 6 Det generelle effektiviseringskrav. (pdf) Bilag 7 Standard for investeringsplan. (pdf) REDEGØRELSE Sammen med revisor har forsyningsafdelingen forsøgt at udregne prisloft 2010, det skal tages bogstaveligt forsøgt, da der gives mange forskellige tolkninger på udregningsmetoden. Konklusionen er at for Thisted Spildevand A/S ser det ud som om at den forventede m3-pris for 2010 på kr. 18,70 pr. m3 jvfr. scenarie 4 kan holdes da det teoretiske prisloft 2010 er beregnet til kr. 21,74 pr. m3 Se nedenstående beregning. Det er forholdsvist afgørende at prisloft 2010 regnes korrekt da vi ellers vil blive modregnet i prisloft 2012. Forsyningsafdelingen forventer at der i løbet at september kommer afklaring på tolkning af vejledningen således at et endeligt oplæg til prisloft 2010 er klar primo oktober. Side 35
ØKONOMISKE KONSEKVENSER Side 36
INDSTILLING Teknisk direktør indstiller, at ovenstående redegørelse tages til efterretning og at punktet genoptages på næste møde Beslutning fra møde i den 08-09-2009: Enstemmigt godkendt som indstillet. Til efterretning kan det oplyses, at Forligskredsen bag vandsektorloven har valgt at udskyde prisloftet, så reguleringen først træder i kraft i 2011. Nedenstående pressemeddelse er udsendt fra By- og Landskabsstyrelsen: Prisloft på vand udskudt et år 09-09-2009 Et enkelt element i den ny vandsektorlov bliver udskudt i 1 år: Nemlig prisloftet, der dermed først vil træde i kraft i 2011. Takstfastsættelsen på vand for 2010 vil derfor ske som i dag. Det har forligskredsen bag vandsektorloven besluttet. Årsagen er, kommuner, vandselskaber og andre under høringen har været stærkt kritiske over for blandt andet tidsplanen i denne bestemte bekendtgørelse. Flere mener, at den er urealistisk. Forligskredsen vil med sin beslutning sikre, at denne ene bekendtgørelse ikke står i vejen for en smidig indførelse af de mange andre vigtige elementer af den ny vandsektorlov. Vandforsyningerne og kommunerne kan nu fastholde fokus på at få dannet de nye selskaber og sætte sig ind i de nye regelsæt. Dette betyder, at senarie 4 fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse, senarie 4 gennemgåes på næste møde. INDSTILLING Teknisk direktør indstiller at sagen tages til efterretning. Beslutning fra møde i den 17-09-2009: Til efterretning. Fornyet behandling: Da Prisloft 2010 er aflyst betyder det at budgetter og takster for Thisted Spildevand A/S for 2010 tager udgangspunkt i Scenarie 4. Direktøren gennemgår Scenarie 4 på mødet, dok. nr. 988227 Side 37
Indstilling: at direktørens gennemgang tages til efterretning at scenarie 4 danner grundlag for Thisted Spildevand A/S budget og takster for 2010 Beslutning fra møde i den : Enstemmigt godkendt som indstillet. Side 38
17. Thisted Spildevand A/S - Takster 2010 J.nr.: 13.00.00.S SagsID: 988205 Sagsbeh.: EJH Åben sag Da By- og Landskabsstyrelsen har modtaget omfattende høringssvar fra især KL og DAN- VA på ny bekendtgørelse til regulering af prisloft 2010-2011 og 2012 har styrelsen besluttet at udsætte bekendtgørelsen og aflyse Prisloft 2010. Som konsekvens heraf indstiller Thisted Spildevand A/S at Scenarie 4, dok nr. 988227 og Thisted Byråds beslutning fra den 28.04.2009 danner grundlag for taksterne i 2010. Det betyder, at taksterne eksklusiv spildevandsafgift og moms bliver som flg.: Kr. excl. moms Stikafgift pr. spildevandsstik 560,00 Vandafledning kr/m 3 18,70 Målerleje 140,00 Tilslutningsbidrag (uændret fra 2009): Tilslutning af både spildevand og regnvand* Parcelhuse, sommerhuse m.v. Erhverv kr. 40.771,20 pr. boligenhed kr. 40.771,20 pr. påbegyndt 800 m2 grundareal Tilslutning af spildevand. Regnvand til nedsivning på egen grund ** Parcelhuse, sommerhuse m.v. Erhverv kr. 24.462,72 pr. boligenhed kr. 24.462,72 pr. påbegyndt 800 m2 grundareal * Områderne er i spildevandsplanen markeret som "Separatkloakeret eller Fælleskloakeret" ** Områderne er i spildevandsplanen markeret som "Spildevandskloakeret" Behandling på renseanlæg (uændret fra 2009): Samletank årlig afgift kr. 440,00 pr. tank Ellers ved tilkørt slam kr. 77,50 pr. m 3 Septiktank eller lignende kr. 154,85 pr. m 3 Gebyr for skønnet årsaflæsning kr. 200,- Gebyr for assistance i forbindelse med aflæsning kr. 100,- Gebyr for flytteafregning kr. 100,- INDSTILLING Direktøren indstiller: at ovenstående takster for 2010 godkendes at taksterne fremsendes Thisted Byråd til godkendelse Side 39
Beslutning fra møde i den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Side 40
18. Vandselskaber - valg af forsikringsmægler J.nr.: 13.00.00.P00 SagsID: 988138 Sagsbeh.: EJH Åben sag Sagsfremstilling: I forbindelse med udskillelsen af vand- og kloakforsyningen fra den kommunale struktur skal de fremtidige vandselskaber Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S også tegne egne forsikringer. Som minimum skal der tegnes: Bygnings- og løsøreforsikring Meromkostningsforsikring Maskinkaskoforsikring. Erhvervs- og produktansvarsforsikring Miljøansvarsforsikring skal overvejes. Motorkøretøjsforsikring Arbejdsskadeforsikring Entrepriseforsikring Direktions- og bestyrelsesansvar Forsyningsafdelingen har haft møde med Thisted kommunes forsikringsmægler Willis for drøftelse af et fremtidigt samarbejde med vandselskaberne. Efterfølgende har forsyningsafdelingen forespurgt Thisted kommunes forsikringsmedarbejdere om opgaven med udbud og tegning af policer med de enkelte forsikringsselskaber kunne være en opgave som de ønsker at løfte. Her er svaret at man hellere vil agere som sparring og rådgiver for vandselskaberne og så overlade opgaven med udbud og kontraktforhandling til en mægler. Et vægtigt argument for at vælge en mægler er, at de har en rådgiveransvarsforsikring. Hvis opgaven overlades til Thisted kommunes forsikringsmedarbejdere kan det ved en eventuel ansvarspådragende forkert eller mangelfuld rådgivning betyde, at Thisted kommunes forsikringsmedarbejdere kan komme til at påføre kommunekassen en udgift ved udbetaling af erstatning til vandselskaberne. En udgift Thisted kommune ikke kan forsikre sig imod, da det normalt i forsikringsbranchen er således, at selskaber inden for egen koncern ikke kan dække sig af mod hinanden. I forbindelse med mødet har Willis udarbejdet oplæg til samarbejdsaftale samt oplæg til honorering. For de fleste policetyper er honoraret til mægleren 15% af den helårlige forsikringspræmie. Pt. kendes den samlede årlige forsikringspræmie ikke. Teknisk forvaltning og styregruppen indstiller: at der indgås mægler aftale med Willis at Willis hurtigst muligt udarbejder forsikringsudbud for vandselskaberne Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den 07-04-2009: Teknisk forvaltnings og styregruppens indstilling tiltrådtes og fremsendes økonomiudvalget. Side 41
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 22-04-2009: Afbud: Henning Holm Enstemmigt godkendt. Fornyet behandling: Willis har i løbet af forsommeren udarbejdet udbudsmateriale (dok. nr.: 1043883) Willis har indbudt 5 selskaber til at afgive tilbud, de indbudte er: Topdanmark Codan Alm. Brand Axa Fair (kommuneforsikring) Europæiske er endvidere indbudt til at afgive tilbud på rejseforsikring. Alle har afgivet tilbud og i skrivende stund er Willis ved at sammenligne tilbudene. For ikke at vandselskaberne står uden forsikringer den 1. oktober skal der i løbet af september vælges selskab. Forsyningsafdelingen har den 21. september møde med Willis umiddelbart herefter er det af hensyn til forsikringsdækningen nødvendigt at træffe valg af forsikringsselskab. Teknisk direktør indstiller, at at formanden og direktøren bemyndiges til at antage det for Thisted Vand bedste tilbud valg af forsikringsselskab fremlægges til efterretning på førstkommende bestyrelsemøde Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 08-09-2009: Enstemmigt godkendt som indstillet. Beslutning fra møde i den 08-09-2009: Enstemmigt godkendt som indstillet. Fornyet behandling: Jvfr. vedhæftede bilag, dok. nr. 1082246, 1082247 og 1082248 har formand og direktør accepteret Willis indstilling om valg af forsikringgsselskaber. Direktøren indstiller: at valg af forsikringsselskaber tages til efterretning Side 42
Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Afbud: Ole Christensen Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Side 43
19. Thisted Spildevand A/S - Betalingsvedtægt pr. 1. oktober 2009 J.nr.: 06.P24 SagsID: 1060867 Sagsbeh.: EJH Åben sag Som en konsekvens af at Thisted kloakforsyning pr. 1. oktober 2009 er omdannet til selvstændigt A/S er nødvendigt at ændre gældende betalingsvedtægt. Ændringerne der er foretaget er hovedsageligt af redaktionel karakter såsom at kloakforsyningen er ændret til Thisted Spildevand A/S. Dok. nr. 1071437 Det forventes at der i løbet af vinteren 2009-2010 udsendes en ny vejledning omhandlende Betalingsregler for spildevandsanlæg, vejledningen er fra 2001 med udgangspunkt i loven fra 1997. Direktøren indstiller: at forslag til ny betalingsvedtægt godkendes og at forslag til ny betalingsvedtægt oversendes til Thisted Byråd for godkendelse Beslutning fra møde i den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Side 44
20. Eventuelt J.nr.: 13.00.00.A30 SagsID: 1082249 Sagsbeh.: EJH Åben sag Eventuelt: Beslutning fra møde i den : Drøftelse af tavshedspligt i forbindelse med ansættelse af ny direktør. Julefrokost for medarbejdere. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Side 45