Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 10.00 i F 2 Mødet slut kl. 12.00 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg (A) Kenneth Jensen (A) Lis Olsen (V) 1 / 17

Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 119 Sommeraktiviteter 2012 Sag nr. 120 Orientering om Kulturpuljen 2012 Sag nr. 121 Jægerspris Klaver og Lied Festival 2013 Sag nr. 122 Sag nr. 123 Sag nr. 124 Skibby Kino - ansøgning om en underskudsgaranti til musikarrangement Snake City Jazzfestival 2013 - ansøgning om en underskudsgaranti Meddelelser Sag nr. 125 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Sag nr. 126 Godkendelse af takster - Budget 2013 2 / 17

Journal nr.: 020920-2011 Sag nr. 119 Sommeraktiviteter 2012 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen. Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2012 at bevilge 50.000 kr. fra Kulturpuljen til sommeraktiviteter. Sommeraktiviteterne skulle primært målrettes børn og unge på 4. til 7. klassetrin. Sommeraktiviteterne var tænkt som en bred vifte af tilbud til kommunens skolebørn og blev planlagt i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, f.eks. Bibliotekerne og Museerne. På baggrund af erfaringerne fra 2011 blev der i 2012 udarbejdet et elektronisk katalog over aktiviteterne. Kataloget blev lagt på hjemmesiden og udsendt til alle skoler via. skoleintra. På grund af problemer med udprintning blev der efterfølgende trykt 100 eksemplar af kataloget, som blev fordelt til bl.a. bibliotekerne. Der blev indgået aftaler om følgende aktiviteter: Frederikssund Roklub Den gamle smedje Roskilde Museum/ Færgegården Nordisk Film Rejsestalden/ Malta De Capoeira Frederikssund Bibliotekerne Jægerspris Mølle Danseballaden J.F. Willumsens Museum Frederikssund Tennis klub Crime Buster Tilbagemeldinger fra de enkelte arrangører fremgår af vedlagte bilag. Generelt er tilbagemeldingerne positive fra arrangørerne. Der er dog ønsker om mere PR tilpasset målgruppen. Man ønsker også, at sommeraktiviteterne annonceres tidligere, så borgerne kan nå at se, hvad der er af aktiviteter. Der er også ønske om en A3 plakat, som sættes op centrale steder for mere omtale. Der opfordres til at lave en SMS-HUSKER til de steder, hvor der er tilmeldte 3 / 17

personer Det har fungeret fint, at de enkelte arrangører har stået for tilmelding og afvikling. Der er alt i alt brugt 40.458,21 kr. Der tilbageføres således 9.541,79 kr. til Kulturpuljen Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ingen bemærkning. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Sagen tages til orientering med bemærkning om, at administrationen følger op på ønskerne til forbedring. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning med bemærkning at Familieafdelingen og Sundhedsafdelingen inviteres til at deltage i planlægningen af næste års aktiviteter. Bilag: Sommeraktiviteter 2012 4 / 17

Journal nr.: 021958-2011 Sag nr. 120 Orientering om Kulturpuljen 2012 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen. Kultur- og Fritidssekretariatet giver hermed en status og orientering om fordeling af tilskud fra Kulturpuljen. Kulturpuljen 2012 Oprindeligt budget Overført til andre områder (Frederikssund Teater og driftsudgifter til Ved Åen) Korrigeret Budget 2012 824.220 kr. 44.922 kr. 779.298 kr. Kulturpuljen 2012 disponeret Trykt Kulturkalender Elektronisk Kulturkalender Øvrige udgifter (Bl.a. S/S Skjelskør) Kulturpris Kulturaftalen for Kultur Metropol Øresund Udbetalte tilskud Reserverede underskudsgarantier I alt 80.000 kr. 40.000 kr. 8.000 kr. 22.231 kr. 70.000 kr. 281.122 kr. 47.580 kr. 548.933 kr. Der resterer således 230.365 kr. i Kulturpuljen for 2012. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ingen bemærkning. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Sagen tages til orientering. Tidligere beslutninger: 5 / 17

Beslutninger: Bilag: Taget til efterretning. Kulturpuljen 2012_oversigt over forbrug 6 / 17

Journal nr.: 017079-2012 Sag nr. 121 Jægerspris Klaver og Lied Festival 2013 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen. Foreningen Jægerspris Klaver og Lied Festival søger om en underskudsgaranti på 30.000 kr. til Jægerspris Klaver og Lied Festival. Formålet med foreningens arrangement er at sætte fokus på klaver, musik og sang, klassiske koncerter på højt professionelt niveau i flotte kunstneriske rammer Festivalen vil løbe over 3 weekender i august 2013 med i alt 7 koncerter, der alle afholdes i Ateliersalen, Orebjergvej 28, Jægerspris Der vil være et tema for hver weekend: Danske romantikere 2.-4. august 2013: Lyriske Akvareller. Synge spil for oplæser, Baryton, Sopran og klaver Emil Hartmann. Soloklaverværker af Danske komponister, pianist Cathrine Penderup Danske sange. To sangere og en pianist Tyske mestre 10.-11. august 2013: Klaverrecital. Ved solist Tonya Lemoh Tyske Lieder. for to sangere og en pianist Firhændigt klavermusik 17.-18. august 2013: Fantasi. Anna Tomczak og Cathrine Penderup, klaver Souvenirs. Tonya Lemoh og Cathrine Penderup, klaver Der er udover underskudsgaranti søgt om tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg og støtte fra Knud Højsgaard Fond. Der er endnu ikke modtaget svar på ansøgningerne. Budgettet ser således ud: Udgifter i alt 91.000 fordelt på: 7 / 17

Stemning af flygel 3.000 kr. Musikhonorarer 86.000 kr. PR 2.000 kr. Indtægter i alt 57.500 fordelt på: 350 billetter á 80 kr., i alt 28.000 kr. Forventet støtte: Knud Højgaards Fond 10.000 kr. Statens Kunstråd 19.500 kr. Læs evt. mere på www.ateliersalensgalleri.com eller på www.cathrinependerup.dk Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling i 2013. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget drøfter og træffer beslutning om, der skal bevilges underskudsgaranti. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen anbefaler, at underskudsgarantien bevilges under forudsætning af, at der modtages tilskud fra Statens Kunstråd. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Ansøgningen drøftet og tilbagesendes til Kultur- og Fritidssekretariatet med ønske om yderligere sagsbehandling. Jægerspris Klaver og Lied Festival ansøgning til kulturpuljen 8 / 17

Journal nr.: 020995-2012 Sag nr. 122 Skibby Kino - ansøgning om en underskudsgaranti til musikarrangement Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen. Skibby Kino søger om en underskudsgaranti på 5.000 kr. til en koncert med Peculiar String Band den 23. februar 2013 i Skibby Kino. Peculiar String Band spiller Irsk Traditionel- og Blue-Grass musik. Bandet består af 5 mænd, som spiller på forskellige instrumenter. Der vil blive spillet en koncert med 2 sæt. Ud over biografvirksomhed arrangerer foreningen bag Skibby Kino også kulturelle arrangementer indenfor alle genre til alle borgere i Skibby og omegn. Skibby Kino har opstillet et budget, der balancerer med udgifter på 19.000 kr. og indtægter på 19.000 kr. Udgifterne dækker: Honorar 13.000 kr. Forplejning til orkester 300 kr. Moms af billetter 3.750 kr. Kodaafgift 750 kr. Annoncering og program 700 kr. Administration og energi 500 kr. Indtægterne forventes at komme fra: ca. 100 gæster á 190 kr. = 19.000 kr. Et evt. underskudsgaranti er ikke indregnet i indtægterne. Skibby Kino har tidligere søgt om tilskud/underskudsgaranti til kulturelle arrangementer. Den seneste var til en koncert med koret "Vocal Line" i 2008, hvor de fik en underskudsgaranti på 8.000 kr. hvoraf de 4.956 kr. kom til udbetaling. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige Ingen. Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling i 2013. 9 / 17

bemærkninger: Indstilling: Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget drøfter og træffer beslutning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Udvalget beslutter at meddele en underskudsgaranti på 5.000 kr. som ansøgt. Skibby Kino - ansøgning om underskudsgaranti til Peculiar String Band 10 / 17

Journal nr.: 021794-2012 Sag nr. 123 Snake City Jazzfestival 2013 - ansøgning om en underskudsgaranti Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen. Sagsfremstilling: Foreningen Snake City Jazzfestival søger om en underskudsgaranti på 30.000 kr. til Snake City Jazzfestival 2013 Formålet med foreningens arrangement er at udbrede forståelsen af og kendskabet til specielt den traditionelle jazzmusik ved afholdelse af en årlig jazzfestival i slutningen af august måned. Arrangementet retter sig mod alle kommunens borgere - både børn og voksne. Festivalen gennemføres i samarbejde med sponsorer, støtteforeninger og andre samarbejdspartnere. Der er opstillet et budget med udgifter på 608.500 kr. og forventede indtægter på 608.500 kr. Indtægter: Salg af armbånd 200.000 kr. * Delresultat af varesalg 10.000 kr. Andet 1.000 kr. Foreningenskontingent 1.000 kr. Loppemarkedsbetaling 4.000 kr. Sponsorater/Fonde 200.000 kr. Logi Indtægter 15.000 kr. Salg af øl/vand 160.000 kr. Overskud fra kaffebod 15.000 kr. Porto fra kunder 2.000 kr. Renter 500 kr. Udgifter: Orkestre 200.000 kr. Øl, vin og vand 66.000 kr. Udsmykning 6.000 kr. Indkøb af merchandise 5.000 kr. Matriel 160.000 kr. 11 / 17

Porto 8.000 kr. Reklame 20.000 kr. Ekstern hjælp 55.000 kr. Afgifter 25.000 kr. Logi 15.000 kr. Trykkeri 15.000 kr. Kontorartikler 13.000 kr. Diverse 10.000 kr. Brunch 10.000 kr. Renter 500 kr. *Der kan købes armbånd/adgangstegn til festivalen fra 500 kr. for hele festivalen inkl. brunch til 150 kr. for arrangementerne torsdag, Festivalens første dag. Der vil være enkelte koncerter i f.eks. Slangerup Bio eller Slangerup Kirke, hvor der opkræves en entre på 80 kr. Som det fremgår af ovenstående, er der søgt støtte fra fonde, erhvervsliv og foreninger. De lokale aviser støtter Festivalen med PR, og Kirken og Biografen stiller vederlagsfrit deres rum til rådighed. Festivalen har også søgt Frederikssund Kommune om tilladelse til brug af græsareal til festivalteltet. Festivalen fandt første gang sted i 2007. Der er hvert år søgt om en underskudsgaranti på 25.000 til 30.000 kr. Underskudsgarantien er kommet til udbetaling i 2008 og 2009 med det fulde beløb, i 2010 med 22.786 kr. Der er ikke gjort brug af underskudsgarantien i 2011. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling i 2013. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget drøfter og træffer beslutning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Udvalget beslutter at meddele en underskudsgaranti på 30.000 kr. som ansøgt. Ansøgning om underskudsgaranti Budget 2013 12 / 17

Journal nr.: 026001-2011 Sag nr. 124 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Til udvalgets orientering: Status på Kulturaftalen. Kulturprisen blev uddelt torsdag den 27. september 2012 i Langes Magasin. Der var i alt afsat 25.000 kr. til arrangementet, den samlede udgift beløb sig til 22.231 kr. Teatertasken har rettet henvendelse til Frederikssund Kommune om evt. etablering af Egnsteater. Opfølgning på budget 2013 og overslagsårene vedr. Børneteaterfestival i Frederikssund Idrætskonferencen 13. november 2012 - endeligt program Kulturelle Samråd i Danmark, Nyhedsmail 26. oktober 2012. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ingen bemærkning. Kultur-, idræts og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget tager orientering til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Formanden orienterede om igangværende dialog med Slangerup Jazzklub. Teatertasken inviteres til et kommende udvalgsmøde. Lederen af Teatercentrum Henrik Køhler inviteres til et planlægningsmøde vedr. Børneteaterfestivalen. 13 / 17

Bilag: Kulturelle Samråd i Danmark Nyhedsmail 26. oktober 2012 Frederikssund 2014, Børneteaterfestival Talsymfoni_2012 14 / 17

Journal nr.: 013170-2012 Sag nr. 125 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Lovgrundlag: Lov om Kommunernes Styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2012 for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets samlede driftsområde. Budgetopfølgningen viser en forbrugsprocent på 78%. Budgettet forventes overholdt. Budgetopfølgningen har givet anledning til overførsel af budget til og fra øvrige udvalg på samlet 0,568 mio. kr.: 476.705 kr. vedrører regulering af budget overført til udbudspuljen vedr. grønne områder, der er samlet på Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget. 111.203 kr. vedrører barselskompensation for 3. kvartal, som overføres fra Økonomiudvalget. -10.819 kr. vedrører indkøbsbesparelser på elevatorservice, som overføres fra Økonomiudvalget. -8.845 kr. vedrører indkøbsbesparelser på forbrugsartikler, som overføres fra Økonomiudvalget. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budgetopfølgningen giver anledning til budgetflytninger til og fra øvrige udvalg på samlet 568.224 kr. i forbindelse med regulering af budget overført til grønne områder, barselskompensation samt indkøbsbesparelser vedr. elevatorservice og forbrugsartikler. Der foretages budgetflytninger til og fra øvrige udvalg på i alt 0,568 mio.kr. i forbindelse med grønne områder, barselskompensation samt besparelser på elevatorservice og forbrugsartikler. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Omplaceringerer på samlet 0,568 mio. kr. fra andre udvalg godkendes. 15 / 17

Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Bilag: 2012-09-30 Forbrugsrapport Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget 2012-09-30: Noter til forbrugsrapport Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget 16 / 17

Journal nr.: 020654-2012 Sag nr. 126 Godkendelse af takster - Budget 2013 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret 2013. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2013, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2012. Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2013. Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 28. november 2012. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2013. Økonomichefen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Taksterne godkendes endeligt. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Udsat til ekstraordinært møde, da udvalget ønsker en forklaring på den meget store takststigning på svømmeområdet. Udvalget bemærker at de af udvalget med sag nr. 130 den 1. november 2011 fastsatte lejepriser for leje af idrætsog svømmehaller ikke er indarbejdet i takstbilaget. Udvalget planlægger ekstraordinært udvalgsmøde tirsdag den 13. november kl. 16:30 Bilag: Forslag til takstbilag 2013 - Bilag til politisk behandling (rev. 5/11) 17 / 17