Referat af s generalforsamling 12. maj 2011 Trapholt, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra bød velkommen og præsenterede medarbejderne i sekretariatet. Morten Brodde fra blev valgt som referant. Kasper Kopp fra Tracer blev valgt som ordstyrer. Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, da indkaldelsen var udsendt 23. marts 2011. Søren Dürr Grue (NEPCon) og Peter K. Kristensen (DLH) blev valgt som referatkontrollører. Formandens beretning Selve årsberetningen aflægges først i forbindelse med årsmødet umiddelbart efter generalforsamlingen. Formand Brian Sundstrup (FDB) præsenterede dog kort bestyrelsen og det strategiarbejde, som bestyrelsen og sekretariatet har gennemført i 2010, og som er udmundet i en strategi for for 2010-2016 udleveret til generalforsamlingen. Brian Sundstrup forklarede, at strategien skal sikre et stærkere sekretariat med en økonomisk ansvarlig drift. Selvom der er vækst på alle fronter i organisationen, skal den have et mere solidt fundament. Årsregnskab 2010 Loa Dalgaard Worm præsenterede nøgletal fra regnskabet 2010. Det fremhævedes, at regnskabet viser et minus på -19.469 kr., og at egenkapitalen nu er +15.551 kr. Det forventes, at denne udvikling vendes i 2012, mens 2011 forventes til omkring et nul-regnskab. Regnskabet for 2010 i nøgletal vedlægges referatet. Regnskabet blev godkendt enstemmigt. Budget 2011 Loa Dalgaard Worm fremlagde budgettet for 2011. Det fremhævedes, at FSC Danmark fremover modtager penge fra FSC International og fra logolicenshavere, som nu skal betale for deres brug af FSC s trademark. Der budgetteres ikke længere med Tipsmidler, da størrelsen af dem varierer fra år til år og dermed er en usikkerhedsfaktor i budgettet. På nøgletallet for aktiviteter fremhævedes, at det høje aktivitetsniveau fortsættes, og at udgiften til transport er markant højere i forhold til 2010 på grund af de mange nye medlemmer.
Opbygning af en større egenkapital fremhævedes desuden som et mål for sekretariatet i 2011 og en del af s strategi for de kommende år. Der forventes et samlet resultat for året på 36.777 kr. Budgettet for 2011 i nøgletal vedlægges referatet. Budgettet blev godkendt enstemmigt. Fastsættelse af kontingent Sekretariatet og bestyrelsen foreslog en generel kontingentstigning og en ny kontingentmodel, som skal ses i lyset af, at kontingentet ikke er steget de seneste 5 år, samtidig med at s udgifter er steget. Det fremhævedes, at FSC Danmark er en medlemsorganisation, hvis drift primært skal sikres gennem frivillige medlemskaber fra virksomheder og organisationer. Det bemærkedes, at kontingentstigninger fremover vil ske gradvist. Kontingentstigningen og -modellen blev godkendt enstemmigt. Den nye kontingentmodel vedlægges referatet. Indførelse af medlemskontrakt Sekretariatet og bestyrelsen foreslog indførelsen af en medlemskontrakt, da FSC Danmark på nuværende tidspunkt ikke har nogen kontrakt med sine medlemmer og dermed intet reelt regelsæt. Det forklaredes, at målet med kontrakten er at beskytte foreningen og dens medlemmers omdømme og integritet. Poul Lito (Tvilum) spurgte Loa Dalgaard Worm, om der økonomisk er taget højde for en nedgang i antallet af medlemmer som konsekvens af den nye medlemskontrakt, hvilket Loa Dalgaard Worm bekræftede. Niels Knudsen (Papyrus) udtrykte sin bekymring vedrørende formuleringen af kravet om, at medlemmer af skal kunne vise kontinuerlig fremgang i arbejdet med certificerede produkter enten ved at have flere af dem eller fremhævning af de eksisterende over tid. Niels Knudsen påpegede, at hvis et medlems leverandører ikke kan levere de ønskede FSC-produkter, vil dette kunne medføre nedgang i antallet af certificerede produkter, uden at det pågældende medlem selv har magt over/indflydelse på denne situation. Loa Dalgaard Worm gjorde opmærksom på, at medlemskontrakten vil blive udformet på en sådan måde, at ovenstående situation eller lignende ikke vil medføre eksklusion af. Klaus Sall (Thise Mejeri) spurgte, om der ikke burde være henvisninger til fx standarder for virksomheder og organisationers brug af FSC s varemærker i
medlemskontrakten. Loa Dalgaard Worm svarede, at reglerne for logobrug er beskrevet i de respektive selvstændige standarder for certificerede virksomheder og logolicenshavere, og at et medlemskab af i sig selv ikke giver rettighed til at bruge disse varemærker. Derfor er der ikke henvisninger til fx varemærkeregler i medlemskontrakten, som udelukkende handler om betingelserne for at være medlem af som organisation. Klaus Sall (Thise Mejeri) mente desuden, at der til formuleringen Overtrædelse af s vedtægter eksempelvis gennem modarbejdelse af revisionen af den danske skovstandard fra afsnittet Eksempler på overtrædelse af FSC Danmarks interesser bør knyttes en reference til, hvilke krav der er til medlemmer i revisionsprocessen. Loa Dalgaard Worm svarede, at formuleringen vil blive ændret til Overtrædelse af s vedtægter, hvori disse krav og andre med relation til et medlemskab af står beskrevet. Med de forslåede ændringer blev indførslen af medlemskontrakten vedtaget enstemmigt. Valg til bestyrelsen På valg var: Kasper Kopp (Tracer) Økonomisk kammer (genopstillede ikke) Jakob Ryding (Verdens Skove) Miljøkammer Brian Sundstrup (FDB) Socialt kammer Da der stadig er ledige pladser i miljøkammeret og det sociale kammer, blev Jakob Ryding og Brian Sundstrup automatisk genvalgt. Der var ikke andre kandidater til det sociale kammer og miljøkamret, hvorfor der ikke blev afholdt valg. Til bestyrelsens økonomiske kammer opstillede Andrew Long (Kvik) uden modkandidater, hvorfor han blev valgt ind i bestyrelsens økonomiske kammer. Valg af interne revisorer Søren Dürr Grue (NEPCon) og Kasper Kopp (Tracer). Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Ingen
Regnskab 2010 - nøgletal Indtægter: 2010 2009 Medlemskab 849.336 693.346 Projekter og kampagner 1.062.897 467.299 Konsulentarbejde 88.679 55.770 I alt indtægter 2.000.912 1.197.065 Udgifter Personale 766.223 954.231 Transport 77.214 53.547 Administration 217.936 110.793 Aktivitetsomkostninger betalt af FSC DK 959.008 56.778 Udgifter i alt 2.016.789 1.175.349 Resultat -19.469 16.161 Resterende egenkapital efter 2010 15.551 35.020 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation May 12, 2011 3
Budget 2011 nøgletal for administration Indtægter: 2011 Medlemskab 1.038.886 Tipsmidler 75.000 Konsulentarbejde, logo licens, salg af mat. 112.000 I alt indtægter 1.225.886 Udgifter Ejendomsdrift 117.672 Administration 103.500 Rejse / Transport 96.000 IT / telefon 30.500 Repræsentation 15.000 Personaleudgifter (minus projektdækkede) 822.458 Udgifter i alt 1.185.130 Resultat før aktiviteter 40.756 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation May 12, 2011 4
Budget 2011 nøgletal for aktiviteter Indtægter: 2010 Indtægter fra fonde og sponsorater 1.382.824 824 I alt indtægter 1.382.824 Udgifter Aktivitetsomkostninger 732.761 Rejse / Transport 90.000 Personale timeforbrug (eksisterende personale) 564.042 Udgifter i alt 1.386.803 Resultat af aktiviteter -3.979 Samlet resultat for året 36.777 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation May 12, 2011 5
Forslag til kontingent 2011 Træ / papirbaseret omsætning (mio. DKK) Pris for medlemskab pr. år 2010 (ex moms) Pris for medlemskab pr. år (ex moms) (1. juni 2011) Medlemspoint pr. år < 10 mio. 5.000 kr. 6000 kr. 5 10-25 mio. 10.000 kr. 12.000 kr. 10 25-50 mio. 15.000 kr. 18.000 kr. 15 50 100 mio. 20.000 kr. 24.000 kr. 20 100 < mio. 25.000 kr. 30.000 kr. 25 NGO / virksomheder uden træ-baseret omsætning Individuelt fastsat 6.000 kr.* 5 Sidste kontingentjustering: 2007 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation May 12, 2011 6