Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Pernelle Jensen (V) Bente Ankersen (A) Børge Larsen (V) Henning Due Lorentzen (A) Inger Nielsen (C) Ivan Toftgaard (F) Side 1
Indholdsfortegnelse 58 Godkendelse af dagsorden...3 59 2. budgetopfølgning 2013 på Sundhedsudvalgets område...4 60 Opfølgning på gåtursfoldere - guidede gåture for borgere...7 61 Udviklingen af Det nære sundhedsvæsen og de kommende sundhedsaftaleforhandlinger...9 62 Orienteringssag - Partnerskabsaftale mellem Ældresagen I Fredericia og Pleje og Sundhed i Fredericia Kommune...13 63 Lukket - Orientering...15 64 Besøg på Axeltorv Apotek...16 Side 2
58 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2013: Godkendt. Side 3
59 2. budgetopfølgning 2013 på Sundhedsudvalgets område Sagsnr.:13/6559 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning. Byrådsbeslutninger. Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Fejl og mangler. For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevilling, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen Sundhed. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Korrigeret budget 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Serviceudgifter, drift Genoptræning 20,521-0,318-0,821 19,382 Hjælpemidler 47,608-5,046 2,000 44,562 Forebyggelse 7,169 0-1,551 5,618 Vederlagsfri fysioterapi 6,156 0 1,592 7,748 Finansiering af Sundhedsudgifter 7,528 0,043-1,715 5,856 Serviceudgifter, drift i alt 88,982-5,321-0,495 83,166 Aktivitetsbestemt medfinansiering 189,636 0,045 1,373 191,054 Total 278,618-5,276 0,878 274,220 + = udgift, - = indtægt I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Side 4
Kolonnen Korrigeret budget dækker over vedtaget budget samt 1. budgetopfølgning og spar/lån fra 2012. Endvidere er reduktionen af prisfremskrivningen, som blev besluttet i Økonomiudvalget den 5. juli 2013 indeholdt i beløbet. 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger i disse sager: Hjælpemidler (-5,043 mio. kr.) I henhold til lov- og cirkulæreprogrammet samles finansierings- og bevillingsansvar for høreapparater hos regionerne pr. 1/1 2013 (- 5,043 mio. kr.) Finansiering af sundhedsudgifter (0,043 mio. kr.) I henhold til lov- og cirkulæreprogrammet tilføres budget til området vedr. finansiering af sundhedsudgifter (0,043 mio. kr.) Under aktivitetsbestemt medfinansiering søges der om tillægsbevilling i følgende: Aktivitetsbestemt medfinansiering (0,045 mio. kr.) I henhold til lov- og cirkulæreprogrammet tilføres budget til området vedr. finansiering af sundhedsudgifter (0,045 mio. kr.) Under serviceudgifter foretages der omplaceringer i disse sager: Genoptræning (-0,318 mio. kr.) Budgetmidler fra Kronikerpuljen er fordelt til hhv. Plejen og GenoptræningsCentret (-0,250 mio. kr.) Budgetmidler fra Kræftplanpuljen er fordelt til hhv. Plejen og GenoptræningsCentret (-0,065 mio. kr.) Fordeling af budget til døvetolkning (-0,003 mio. kr.) Hjælpemidler (-0,003 mio. kr.): Fordeling af budget til døvetolkning (-0,003 mio. kr.) For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,878 mio. kr. på Sundhedsområdet. Det skyldes primært et forventet merforbrug på hjælpemiddelområdet. Side 5
Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsfremstilling og Vurdering. Vurdering: Samlet økonomisk vurdering: Der forventes på nuværende tidspunkt, at Sundhed kommer ud med et merforbrug på 0,878 mio. kr. Genoptræning: Genoptræningsområdet forventer at overføre et mindreforbrug fra 2013 til 2014 til dækning af løn til tidsbegrænsede ansættelser. Hjælpemidler: Der forventes et merforbrug på 2 mio. kr. som vedrører primært de kropsbårne hjælpemidler samt biler. Forebyggelse: Der forventes overført et mindreforbrug på 1,551 mio. kr. til 2014 primært pga. udskudte aktiviteter. Vederlagsfri fysioterapi: Udgifter til vederlagsfri fysioterapi fortsætter med at stige. Der forventes pt. et merforbrug på 1,592 mio. kr. Finansiering af sundhedsudgifter: Der forventes overført overskud på 1,715 mio. kr. hvilket hovedsagligt skyldes mindreforbrug vedr. almindelig ambulant genoptræning. Aktivitetsbestemt medfinansiering: Der forventes pt. et underskud på 1,373 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et merforbrug vedr. specialiseret genoptræning. Indsatsområder: Der forventes, at der er fornuftig fremdrift på indsatsområder. Indstillinger: Pleje & Sundhed indstiller: 1. At der søges om tillægsbevilling/omplacering for i alt -5,276 mio. kr. 2. At sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: Åben - Ændringer til 2. budgetopfølgning SUNDHED.pdf Åben - Status på indsatsområder SUNDHED.pdf Åben - Note vedr Ændring til 2BO.docx Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2013: Indstillingerne godkendt. Side 6
60 Opfølgning på gåtursfoldere - guidede gåture for borgere Sagsnr.:10/6341 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I 2010 har Sundhedssekretariatet i samarbejde med Natur & Miljø, Bymuseet og Idrætssekretariatet udarbejdet fem foldere med gåture, der tager ca. 30 minutter og således lever op til Sundhedsstyrelsens motionsanbefalinger. I denne forbindelse blev der arrangeret guidede gåture ud fra folderne med deltagelse af borgere, presse og SUU. Det foreslås, at Sundhedsudvalget tager stilling til, om der skal arrangeres nye guidede ture. Gåturene i gåtursfolderne er placeret forskellige steder i Fredericia, og de har forskellige temaer. Der er Broturen, Byturen, Madsbyturen, Moseturen og Voldturen. Der er både gåture i naturen, i byen og ved vandet. På turene er der en række seværdigheder, som er beskrevet i folderne. Folderne ligger bl.a. på Rådhuset, biblioteket, museet og turistbureauet og kan downloades på kommunens sundhedsportal www.sundhed7000.dk. Gåtursfolderne indgår som en del af Fredericia Kommunes Sundhedsstrategi 2012-2014, hvor de kan være med til at motivere borgere til at være fysisk aktive og til at tage vare på egen sundhed. For at inspirere og motivere flere til at benytte tilbuddet, kunne der arrangeres gåture efter gåtursfolderne, hvor Sundhedsudvalget inviterer borgere til at deltage i gåture med turledere på i forvejen fastsatte datoer, som det blev gjort i 2010. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Sundhedssekretariatet vurderer, at arrangerede gåture med politikerne efter gåtursfolderne dels kan være med til at motivere borgerne til at være fysisk aktive, og dels kan være med til at markedsføre byens spændende natur, kultur og historie. Indstillinger: Pleje & Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget tager stilling til om de ønsker at deltage i guidede gåture på fastlagte datoer. Side 7
Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2013: Udvalget ønsker at deltage i de guidede gåture. Side 8
61 Udviklingen af Det nære sundhedsvæsen og de kommende sundhedsaftaleforhandlinger Sagsnr.:13/3477 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sundhedsaftaleforhandlingerne påbegyndes i efteråret med Sundhedskoordinationsudvalgets konference om vision for den kommende sundhedsaftale den 2. september 2013. Samtidig er de syddanske politiske målsætninger for Det nære sundhedsvæsen godkendt i de 22 kommuner. Disse aktuelle sundhedspolitiske områder har betydning for de 22 syddanske kommuner i fællesskab. Nedenfor gives en kort status på og sammenhænge mellem: udviklingen af Det nære sundhedsvæsen, regeringens sundhedsudspil og økonomiaftalen for 2014 på sundhedsområdet samt de forestående sundhedsaftaleforhandlinger. Det nære sundhedsvæsen Sundhedsudvalget udtrykte den 20. februar 2013 sin opbakning til fire fælles politiske målsætninger for de syddanske kommuner som en del af udviklingen af KL s udspil Det nære sundhedsvæsen (2012). Målsætningerne består af fire overordnede temaer: 1. Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge 3. Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering 4. Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. Der følges op på de fire fælles politiske målsætninger ved, at KL med fast halvårlig kadence udsender spørgeskemaer og afrapporterer data til kommunerne. Afrapporteringerne drøftes løbende i regi af Sundhedsstrategisk Forum, og der udarbejdes temarapporter på udvalgte områder. Desuden er der i regi af KL nedsat arbejdsgrupper vedr. faglig kvalitet i kronikerarbejdet og basisindhold i sygeplejefaglige kompetencer i akuttilbud. I Syddansk regi udarbejdes et koncept for systematisk ledelsesinformation. Regeringens sundhedsudspil og resultatet af økonomiaftaleforhandlingerne for 2014 Regeringen præsenterede i maj 2013 sundhedsudspillet, Mere borger, mindre patient. Udspillet var udgangspunkt for prioriteringen af det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen i aftalen om kommunernes økonomi for 2014. Således løftes kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats med 300 mio. kr. i 2014. Det svarer til ca. 2,8 mio. kr. for Fredericia Kommune. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de nye sundhedsaftaler, og de skal anvendes med Side 9
fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Anvendelsen af midlerne skal drøftes i regi af sundhedsaftalerne, hvor der ligeledes følges op på resultater og erfaringer. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser. Færre forebyggelige indlæggelser. Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser. Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. Indenfor disse mål opstiller kommuner og regioner fælles målsætninger for den patientrettede forebyggelsesindsats i sundhedsaftalerne. Med de nationale mål skabes en god sammenhæng mellem de nye midler til det kommunale sundhedsområde og den første af de syddanske fælles politiske målsætninger for Det nære sundhedsvæsen: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Det er aftalt, at der indgås fem sundhedsaftaler frem for 98. I det nationale forberedende arbejde om de nye sundhedsaftaler lægges der bl.a. op til, at sundhedsvæsenets indsatser i relation til sundhedsaftalen beskrives under hovedområderne 1) Forebyggelse, 2) Behandling og pleje og 3) Træning og rehabilitering, mens 4) Sundheds-it anses som et tværgående tema. Sundhedsaftalen 2015-2018 De syddanske sundhedsaftaleforhandlinger påbegyndes med Sundhedskoordinationsudvalgets konference om vision for den kommende sundhedsaftale den 2. september 2013. Konferencen er for medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget, formænd og næstformænd for kommunale politiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet, herunder aftalen på det psykiatriske område, medlemmer af Region Syddanmarks Sundhedssamordningsudvalg og Psykiatriudvalg, formand og næstformand for PLO Syddanmark, formandskabet for Kommunekontaktrådet (KKR) samt ledende embedsmænd i kommuner og region. I de forberedende administrative fælleskommunale drøftelser for den kommende sundhedsaftale, der har foregået i Sundhedsstrategiskforum, har følgende fem temaer været centrale: Fælles tilgang: Rehabilitering bør tænkes ind fra forløbets begyndelse som et fælles perspektiv for alle parter. Borgeren/patienten er ekspert på egen sundhed og tilværelse og udgangspunkt for prioriteringer. Side 10
Forpligtende aftaler på et vidensgrundlag: Sundhedsstrategiskforum har igangsat formulering af et fælles fremtidsbillede. Formålet er at skabe viden og en fælles forståelse af kommunernes udfordringer på sundhedsområdet. En sundhedsaftale, der binder sammen: Aftalerne er politisk forpligtende, og der bør følges op på, om vi lykkes med den samlede fælles sundhedsopgave i Syddanmark. En udviklingsorienteret sundhedsaftale: Sundhedsaftalen bør opdeles i en udviklings- og en driftsaftale for at sætte en fælles retning. Forpligtende politiske mål: Sundhedsaftale bør indeholde klare succeskriterier, effektmål og løbende opfølgning på, om målet indfries. Administrativt i Fredericia Kommune forberedes arbejdet med sundhedsaftalerne 2015-2018 ved at se på opmærksomhedspunkter og emner for den nye aftale på tværs i organisationen. Dette blev Sundhedsudvalget orienteret om på mødet den 17.04.13. Disse opmærksomhedspunkter er for eksempel hjemtagning af patientskoler, samarbejde om ambulante kontroller, KRAM screening, forebyggelsespakkerne, præmature børn og en præcisering af udlagte sygehus opgaver. I dette arbejde tages der udgangspunkt i kommunale erfaringer, og i KLs udspil vedrørende det nære sundhedsvæsen. Ud over opmærksomhedspunkter og emner ses der også på forbedringer af sundhedsaftalens form. Dette er for eksempel et ønske om, en mindre ordtung aftale, at almen praksis kommer mere med i aftalen, samt at psykiatriområdet kommer mere med i aftalen. Næste gang sundhedsaftalerne bliver drøftet internt i Fredericia Kommune er på temamødet for Byrådet den 9. september 2013. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det vurderes, at idéudviklingsdagen om det nære sundhedsvæsen den 12.09.13 vil give inspiration, ikke kun til arbejdet med et kommende sundhedshus, men også til arbejde med det nære sundhedsvæsen og de nye sundhedsaftaler. Drøftelsen af anvendelsen af midlerne fra økonomiaftalen 2014, til at løfte kommunernes forebyggelses og sundhedsfremmende indsats, vil blive drøftet i regi af sundhedsaftalerne. Det er derfor endnu ikke afklaret, hvordan midlerne fordeles og til hvilke indsatsområder. Sundhedsudvalget vil senere få et oplæg til, hvorledes disse midler kan anvendes set ud fra sundhedsaftalerne, samt ud fra det vi gør i dag, og det vi ønsker at opnå i Fredericia Kommune. Side 11
Indstillinger: Direktøren for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at sagen drøftes med henblik på input til den videre drøftelse om sundhedsaftalerne, det nære sundhedsvæsen og økonomiaftalen. Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2013: Drøftet. Side 12
62 Orienteringssag - Partnerskabsaftale mellem Ældresagen I Fredericia og Pleje og Sundhed i Fredericia Kommune Sagsnr.:13/8615 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Ældresagen i Fredericia Kommune har i forsommeren 2013 rettet henvendelse til Pleje og Sundhed med henblik på at lave en partnerskabsaftale. Parterne har i fællesskab lavet en partnerskabsaftale, der nu kan underskrives. Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen. Formålet med aftalen er blandt andet at understøtte en fortsat udvikling af Ældre Sagens tilbud til ældre borgere med særligt behov for støtte, samt at udbrede kendskabet til Ældre Sagens tilbud til borgere og personale i Pleje og Sundhed, således at flest mulige får gavn af tilbuddene. Endvidere er formålet i fællesskab at udvikle nye initiativer og samarbejdsformer mellem Ældre Sagen Fredericia og Pleje og Sundhed. Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med partnerskabsaftalen. Vurdering: Der har gennem længere tid været en positiv tendens til, at flere frivillige ønsker at bidrage med deres hjælp indenfor det social-humanitære område, og det er derfor særligt vigtigt, at området får meget støtte og opmærksomhed, sådan at den positive tendens vil fortsætte. Formålet med denne partnerskabsaftale er at sikre, at det socialhumanitære arbejde som Ældre Sagen i Fredericia udfører, fortsat understøttes og møder opbakning fra Pleje og Sundhed, Fredericia Kommune. Pleje og Sundhed vurderer at partnerskabsaftalen er godt udgangspunkt for det fortsatte samarbejde. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Bilag til Partnerskabsaftale mellem Ældre Sagen og Fredericia Kommune 2012 - SOU og SUU.pdf Åben - Partnerskabsaftale - Ældresagen og Fredericia Kommune - til SOU og SUU.pdf Beslutning i Socialudvalget den 27-08-2013: Orienteringen taget til efterretning. Side 13
Socialudvalget noterer, at der ikke er økonomiske konsekvenser af aftalen. Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2013: Orienteringen taget til efterretning. Sundhedsudvalget noterer, at der ikke er økonomiske konsekvenser af aftalen. Side 14
63 Lukket - Orientering Sagsnr.:13/99 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2013: Orientering om møde i den politiske styregruppe Fredericia Sygehus d. 20. August 2013. Side 15
64 Besøg på Axeltorv Apotek Sagsnr.:10/6804 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sundhedsudvalget er af Løve Apoteket og Axeltorvs Apotek inviteret på besøg på Axeltorvs Apotek. Mødet afholdes i forlængelse af udvalgsmødet og starter kl. 16.00 17.00. Dagsorden for mødet fremgår af bilag til sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Åben - Dagsorden møde 28 8 13 (2).pdf Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-08-2013: Drøftet. Side 16
Underskriftsside Susanne Eilersen Pernelle Jensen Bente Ankersen Børge Larsen Henning Due Lorentzen Inger Nielsen Ivan Toftgaard