REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 489. Bemærkninger: Byrådet besluttede ved mødets begyndelse at behandle tillægsdagsorden: pkt. 495 vedr. høringssvar til sygehusplan og pkt. 496 vedr. høringssvar om bustrafik at pkt. 464 og 478 udgik af dagsordenen. Et forslag til tillægsdagsorden vedr. lukning af 4 skoler blev overført til ekstraordinært byrådsmøde som af borgmesteren blev indkaldt til afholdelse i umiddelbar forlængelse af dagens ordinære møde, forventet kl. 19.00 Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl. 17.00 umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til august-mødet
Byrådet, 28-08-2008 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 458. Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for 2006... 895 459. Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for 2006... 896 460. Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for 2006... 897 461. Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/2006... 898 462. Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/2006... 900 463. Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/2006... 902 464. Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken"... 904 465. Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget... 905 466. Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. om- og tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger... 907 467. Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger... 909 468. Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger... 911 469. Haderslev Andels Boligforening, afdeling 33, Slotsgade 18 og Store Klingbjerg 6-12 - Tvist... 913 470. Oplæg til overholdelse af Servicerammen i 2008... 915 471. Medlemsinitiativ vedr. brandslukningsaftaler... 918 472. Orienteringssag - Nyt medlem af Beredskabskommisionen... 919 473. Indstilling af kandidater til hvervet som Vurderingsankenævnsmedlem920 474. Organisering af fremtidige valg og afstemninger i Haderslev kommune - GENOPTAGELSE... 922 475. Byggestyringsregler for Haderslev Kommune... 927 476. Resultatrevision for 2007 vedr. beskæftigelsesindsatsen... 928 477. Vojens Is-arena... 930 478. Boldbaner i Sommersted: frigivelse af anlægsmidler... 934 479. Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. december 2007 til 31. maj 2008... 935 480. Regulativ for klassificering af jordområder i Haderslev Kommune (områdeklassificering) - Endelig godkendelse... 939 481. SMOK: Regnskab 2007... 941 482. Fælleskommunalt - deponiselskab - i den jyske og vestfynske del af Region Syddanmark... 943 483. Lokalplan 11.53.1-1, erhvervsområde ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev - Endelig godkendelse... 944 484. Forslag til lokalplan 12.43.2-1 og kommuneplantillæg nr. 10-08, boligområde ved Fredstedvej i Haderslev... 946 485. Forslag til lokalplan 12.54.1-1 og kommuneplantillæg 6-08, Område til erhvervsformål ved Oksbølvej i Haderslev... 948 486. Lokalplan 15.45.3-1 og kommuneplantillæg 5-08 Boligområde ved Pamhule Sø - Endelig godkendelse... 949
Byrådet, 28-08-2008 487. Forslag til Lokalplan 97-01 og kommuneplantillæg 8-08 Erhvervsområde Arnitlund... 950 488. Lokalplan 12.D.08-1 og kommuneplantillæg nr.08-04, område til idrætsformål i Vojens ny Isarena - Endelig godkendelse... 952 LUKKET MØDE 489. Udbud af erhvervsareal... 954 490. Køb af grund... 954 491. Projekt... 954 492. Lånomlægning... 954 493. Borgmesterbeslutning om kontraktudformning vedr. hjælpemidler... 954 494. Orientering om arbejdet i bestyrelser... 954 ÅBENT MØDE 495. Høringssvar til Region Syddanmark om "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed"... 955 496. Region Syddanmarks forslag til principper for bustrafik af regional betydning - høring... 956
Byrådet, 28-08-2008 Side 895 458. Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15901 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab for 2006 for Bevtoft Boligselskab, der omfatter 40 boliger og administreres af Boligkontoret Danmark, Ribe. Regnskabet omfatter regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelingerne 1 og 2, revisionsprotokollat og spørgeskema. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til kommentarer. Boligorganisationens og afdelingernes likvide midler er placeret i den almene fællesforvaltning, der administreres af Boligkontoret Danmark. I afdeling 1 er der et underskud på 6.820 kr. og i afdeling 2 et overskud på 20.839 kr. I forbindelse med opførelse af afdeling 2 er der efterfølgende stillet krav fra kommunens (Nørre-Rangstrup) side om betaling af kloaktilslutning. Dette mener boligforeningen var med i den oprindelige grundkøbesum. Ult. december 2004 besluttede Nørre- Rangstrup Kommunes Økonomiudvalg at opretholde kravet. Boligselskabet overvejer, om afgørelsen skal indbringes for en domstol eller Tilsynsrådet. Afdelingen har ikke egne midler til at betale kravet, der i givet fald må lånefinansieres. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2008 Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den 28-08-2008 Godkendt.
Byrådet, 28-08-2008 Side 896 459. Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/16538 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse regnskab 2006 for Boligselskabet af 1943, Vojens, der omfatter: Regnskab for boligorganisation Afdelingsregnskaber Regnskab for byggefond Spørgeskema med noter Bestyrelsens årsberetning Revisionsprotokol Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Af årsberetningen fremgår bl. a., at boligselskabet ved udgangen af 2006 havde i alt 727 boliger fordelt på 26 afdelinger. Der er i 2006 realiseret et overskud på 25.321 kr., der er henlagt til selskabets arbejdskapital. Fra dispositionsfonden er der ydet tilskud til dækning af lejetab ved lejeledighed og fraflytning på 108.092 kr. Heraf er 90.780 kr. til afdeling 19, primært ungdomsboliger i sommersted. Det bemærkes, at der p. t. arbejdes med omdannelse af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. Desuden er der ydet tilskud på 51.500 kr. til honorar i forbindelse med nybyggeri. 24 afdelinger havde i 2006 et overskud på 762.185 kr., der er overført til konto for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse og/eller konto for istandsættelse ved fremtidige fraflytninger. 9 afdelinger har tillige anvendt overskudet til at indfri tidligere års underskud. 2 afdelinger havde underskud på i alt 14.996 kr., der budgetteres afviklet over 3 år. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling
Byrådet, 28-08-2008 Side 897 Byrådssekretariatet indstiller årsregnskab 2006 godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2008 Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den 28-08-2008 Godkendt. 460. Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15921 Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2006 for Vojens Andels-Boligforening omfattende Bestyrelsens beretning Foreningens årsregnskab Afdelingernes årsregnskab Bemærkninger til resultatopgørelse Revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af revisionsprotokollen fremgår iøvrigt, at resultatet af foreningens samlede aktiviteter udviser et underskud på 224.050 kr. Revisionen anbefaler, at ledelsen og bestyrelsen får udarbejdet resterende manglende handlingsplaner, herunder forretningsbeskrivelser vedr. forvaltningsrevision. ÅBEN SAG Vojens Andels-Boligforening har i lighed med tidligere år administreret driften af et bofællesskab (afd. 50) og et plejecenter (afd. 51), herunder service (afd. 54) og køkkenareal (afd. 55) i forbindelse med plejecentret for Haderslev Kommune samt en privat andelsboligforening (afd. 52). I afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej) har der været et underskud på 29.076 kr., der hovedsagelig skyldes, at vandafgift har været større end budgetteret. Plejecentret Bregnbjerglunden (afd. 51) har et underskud på 104.273 kr. mod et budgetteret underskud på 145.000 kr., idet man ikke på
Byrådet, 28-08-2008 Side 898 budgetlægningstidspunktet har haft de rigtige forudsætninger for at opgøre de forventede udgifter til el og varme. Dispositionsfonden har i 2006 ydet et tilskud til afdeling 2, 8, 9, 17, 18 og 20 på i alt 41.713 kr. til dækning af tab på tidligere beboere samt 11.496 kr. til tab ved lejeledighed. Dispositionsfonden har modtaget 10.003 kr., som er indgået på tidligere års afskrevne tilgodehavender hos beboere. Underskudsafviklingen i afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej), 12 (Syrenvej/Hybenvej/Tjørnevej/Øster Alle), 14 og 24 (Stadion Alle), under et opgjort til 228.316 kr., afvikles over 3 år. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2008 Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den 28-08-2008 Godkendt. 461. Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/2006 DIFLFO / 06/17022 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Boligselskabet Sydbo, der omfatter: Regnskaber for afdelingerne 2-6 Regnskab for Hovedselskabet Spørgeskema Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning
Byrådet, 28-08-2008 Side 899 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Som led i forvaltningsrevisionen er boligorganisationen i gang med udarbejdelse af målsætninger på væsentlige områder. Hovedselskabet har et underskud på 268.728 kr. på grund af et urealiseret kurstab på den samlede værdipapirbeholdning, der er bogført som afgang i arbejdskapitalen. De enkelte afdelinger har i 2005/2006 haft følgende overskud: Afdeling 1 (Aabenraavej 58-80) 115.118 kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 2 (Højhuset, Aabenraavej 82-92) 111.427 kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 3 (Humletoften) 12.119 kr., der overføres til afvikling af et opsamlet underskud på 3.776 kr. og 8.342 kr. til vedligeholdelse. Afdeling 4 (Rådmandsvej), har et overskud på 86.893 kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 5, Center for Senildemente: Af et opsamlet overskud på 103.080 kr. anvendes 6.134 kr. til udligning af opsamlet underskud. Restoverskud på 96.946 kr. henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 6 (Rådmandsvej). Det samlede overskud på 62.968 kr. anvendes til nedbringelse af afdelingens underskudssaldo, som herefter udgør 113.779 kr. Vedligeholdelsesplaner er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2008 Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den 28-08-2008 Godkendt.
Byrådet, 28-08-2008 Side 900 462. Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 06/17156 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Boligselskab, Domea, der omfatter regnskab for byggefond og selskab, regnskab for afdelinger, bestyrelsens årsberetning, spørgeskema og revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af bestyrelsens årsberetning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdelingerne 16/11, 16/26, 16/28, 16/65, 16/67 og 16/68 er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 16/09 (Gartnerhaven) har et underskud på 4.163 kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser på tab ved fraflytninger, der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/18 (Fårehave) har et underskud på 173.826 kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på 466.753 kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/19 (Fårehave, 2. etape) har et underskud på 11.904 kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/25 (Skovvænget/Brombærvej) har et underskud på 520.974 kr., som skyldes merudgift på offentlige og andre faste udgifter, manglende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt istandsættelse ved fraflytninger. Beløbet budgetteres afviklet inden for 3 år. Afdeling 16/27 (Byhusene) har et underskud på 161.486 kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger samt korrektion af forsikringerne. Et opsamlet underskud på 201.770 kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/28 (Hiort Lorenzen Center) har et opsamlet underskud på 167.834 kr., der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/63 (Grøften) har et underskud på 36.674 kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på 50.228 kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år.
Byrådet, 28-08-2008 Side 901 Afdeling 16/66 (Erik Grøn Kollegiet) har et underskud på 143.554 kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Herudover er der en underfinansiering på 1.162.828 kr., som forventes udlignet i 2006/2007 ved optagelse af tillægslån. Afdeling 16/69 (Grøften II) har et underskud på 120.606 kr., som skyldes korrektion af ungdomsboligbidrag. Et opsamlet underskud på 241.978 kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/71 (Lionsparken) har et underskud på 35.473 kr., som skyldes ydelser på et nyt forbedringslån. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/72 (Lionsparken/tagboliger) har et underskud på 2.727 kr., som skyldes manglende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdelingerne 16/18, 16/25, 16/27, 16/63, 16/65, 16/66 og 16/69 har i 2005/06 haft væsentlige udlejningsvanskeligheder. Organisationsbestyrelsen har fokus på problemstillingen og arbejder med flere løsninger. I afdeling 16/18 udgør tilgodehavender på fraflytninger 111.813 kr. Af disse er 35.983 kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/25 udgør tilgodehavender på fraflytninger 475.747 kr. Af disse er 330.461 kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 401.472 kr. I afdeling 16/26 udgør tilgodehavender på fraflytninger 116.092 kr. Af disse er 69.214 kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 130.422 kr. I afdeling 16/27 udgør tilgodehavender på fraflytninger 86.079 kr. Af disse er 42.687 kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/63 udgør tilgodehavender på fraflytninger 37.982 kr. Af disse er 13.001 kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/66 udgør tilgodehavender på fraflytninger 70.592 kr. Af disse er 55.426 kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. Et udlån til afdeling 16/18 (Fårehave) på 238.000 kr. opfylder ikke bestemmelserne i bek. om drift af almene boliger m. v., 47, stk. 3 og 114, stk. 1 nr. 6. Der er endvidere risiko for, at udlånet må afskrives som tab som følge af afdelingens økonomiske problemer. Regnskabet er forsynet med det forbehold, at "afdelingens fortsatte drift er betinget af, at afdelingen undgår fremtidige tab ved lejeledighed, således at der skabes balance mellem udgifter og indtægter incl. afvikling af den opsamlede underskudssaldo. Afdelingen kan ikke løse de økonomiske problemer ved egen hjælp og er afhængig af ekstern støtte."
Byrådet, 28-08-2008 Side 902 Det fremgår endvidere af revisionsberetningen, at processen med implementering af forvaltningsrevision på trods af revisionens anbefalinger i 2004/2005 ikke har udviklet sig yderligere i 2006. Sagens behandling har bl. a. afventet udtalelse fra Teknik- og Miljøservice til vedligeholdelsesplan. Denne foreligger på grund af travlhed ikke. Juridiske aspekter Det fremgår af 47, stk. 3, i bek. om drift af almene boliger m.v., at "boligorganisationens midler kan indgå i en fælles forvaltning. Afdelinger, der ikke er solvente, må ikke indgå i en fælles forvaltning. Hvis boligorganisationen ikke længere er solvent, skal der være separat forvaltning". Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt med anbefaling af, at udviklingen i boligselskabets afdelinger, herunder i afdelinger med udlejningsproblemer, fortsat nøje følges. Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2008 Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den 28-08-2008 Godkendt. 463. Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 07/16596 Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Andels Boligforening, der omfatter: Administrationsafdelingens regnskab ÅBEN SAG
Byrådet, 28-08-2008 Side 903 43 afdelingsregnskaber Regnskab for Hertug Hans Hospitalet Revisionsprotokol Spørgeskema Bestyrelsens årsberetning Oversigt over planlagt og periodisk vedligeholdelse Oversigt over de næste tre kalenderårs projekter med ekstern belåning Materialet er gennemgået med udgangspunkt i de tilsynsforpligtelser, som kommunen har på området. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at alle afdelingsregnskaber har fået en revisionspåtegning uden forbehold. Afdelingerne 27 og 31 er dog udvidet med bl. a. følgende oplysninger: Afdeling 27 (Varbergparken) udviser et underskud på 1.814.964 kr., og der er nu et opsamlet underskud på 6.928.820 kr. Afdelingen har negative henlæggelser med 2.619.912 kr. Underskudet skyldes primært store tab på lejeledighed på i alt 2.634.000 kr. Der er godkendt ansøgning om støtte under Landsbyggefondens renoveringsog driftsstøttelordning for etape 1. Etape 2 forventes godkendt i 2008. Afdelingens underskud dækkes indtil godkendelsen med 1.500.000 kr. af Landsbyggefonden, medens øvrigt opsamlet underskud dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Da det kun er etape 1, der er godkendt, opsamles der stadig underskud i etape 2, hvor der også er udlejningsvanskeligheder. Afdeling 31 (Jacob Knudsens Vej/Thomas Kingos Vej) har modtaget et rente- og afdragsfrit lån fra dispositionsfonden til afhjælpning af underskud opstået i forbindelse med ændring af regnskabsprincip omkring periodisering. Afdelingen har søgt Landsbyggefonden om hjælp, og lånet løber, indtil der er fundet en løsning. Der sker ikke budgetmæssig afvikling af underskudet. Afdeling 40 (Gåskærgade 7-13-17 A-B-C), hvis påtegning var udvidet med en supplerende oplysning sidste år, har efterfølgende fået tilskud på 500.000 fra dispositionsfonden, medens opsamlet underskud iøvrigt dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Afdelingens henlæggelser er dermed reetableret, men de årlige henlæggelser er stadig små i forhold til det forventede behov. Der er 6 afdelinger med underskud i 2005/2006 på i alt 1.955.013 kr., hvoraf andelen for afd. 27, Varbergparken, alene udgør 1.824.964 kr., et opsamlet underskud på 6.928.880 kr. og en underbalance på 2.619.912 kr. Af dispositionsfondens midler på 13.254.705 kr. er der ydet et lån til afd. 27 på 1.401.396 kr. til installation af individuelle vandmålere. Lånet er rente- og afdragsfrit indtil 31/8 2007. På grund af den dårlige
Byrådet, 28-08-2008 Side 904 økonomi i afdelingen forventes det, at lånet skal dækkes af dispositionsfonden. Vedligeholdelsesplanen er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt på baggrund af igangværende tiltag med henblik på fysisk og økonomisk genopretning af Varbergparken. Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2008 Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den 28-08-2008 Godkendt. 464. Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken" DIFLFO / 08/17501 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet har i sit møde den 29. maj 2008 på vilkår som vedtaget af Haderslev Byråd meddelt garanti for realkreditlån for den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Ejendommens værdi er i beregningen lig med den samlede anskaffelsessum, 20.966.920 kr. Den kommunale garanti blev opgjort til 3.145.038 kr. svarende til 18,75% af realkreditlånet på 16.773.536 kr. (100 x 15 : 80). Med en ændring i 160 n i almenboligloven, der trådte i kraft den 7. april 2008, omfatter garantien imidlertid den del af restgælden på realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi, hvorefter den kommunale garanti kan beregnes
Byrådet, 28-08-2008 Side 905 til 4.193.384 kr. svarende til 25% af (100 x 20 : 80) af realkreditlånet. I forhold til den vedtagne garanti indebærer lovændringen således en forhøjelse af den kommunale garanti fra 3.145.038 kr. til 4.193.384 kr. med 1.048.346 kr. Det bemærkes, at ustøttede private andelsboliger, hvortil der ydes garanti, nu er omfattet af reglerne om realkreditinstitutternes værdiansættelse for støttede private andelsboliger, herunder at ejendommen kan værdiansættes til anskaffelsessummen. Juridiske aspekter Ændring i almenboliglovens 160n til ikrafttrædelse pr. 7. april 2008 Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet garantien godkendt i overensstemmelse med ændringen i almenboligloven. Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2008 Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den 28-08-2008 Udgik af dagsordenen. 465. Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget DIFLFO / 07/23355 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Som led i en økonomisk og fysisk genopretning af afdeling 19, Hyldevænget 35 A-H, J. H. Schmidtsvej 19 A - F og 20 A - F, har Haderslev Byråd i sit møde den 31. januar 2008 godkendt en indstilling fra Landsbyggefonden, hvorefter kommunens godkendelse indebærer deltagelse i en nødvendig kapitaltilførsel og godkendelse af øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder omfanget af investeringer, disses finansiering samt driftsbudget. Haderslev Kommune har allerede bidraget med 200.000 kr. i en samlet
Byrådet, 28-08-2008 Side 906 kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. Den 31. januar 2008 har Byrådet samtidig godkendt skema A for ombygning af 8 af de i alt 20 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. De 8 boliger er beliggende i Sommersted, og der har været udlejningsvanskeligheder i forhold til disse boliger. Kuben har nu fremsendt skema B for ombygningen til godkendelse. Administrationen har tidligere givet udtryk for, at anskaffelsessummen for ombygningen var høj. Den har imidlertid været begrundet med det høje prisniveau, herunder at udgifterne til en byggeplads, uanset at der her kun er tale om 3 boliger, er de samme. Hertil kommer, at pladsen er vanskelig tilgængelig. Endelig opføres 3 udestuer for at højne attraktionsværdien og fremtidsværdien. Anskaffelsessummen kan opgøres således ved skema A, henholdsvis skema B: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer I alt Skema A/kr. 0 2.300.000 723.000 43.000 3.066.000 Skema B/kr. 389.000 2.534.000 736.000 51.000 3.710.000 Kuben oplyser, at overskridelsen på 644.000 kr. i forhold til skema A til dels skyldes, at ombygningsarbejderne er blevet mere omfattende, og at der kun etableres 3 boliger. Der har efter licitationen været forhandlinger med den lavestbydende entreprenør, og projektmaterialet er blevet gennemgået. Der er fundet besparelser på håndværkerudgifterne på 371.115 kr. Omkostningerne er gennemgået, og honorarprocenten for byggesagshonorar og teknikerhonorar er blevet reduceret, men på grund af renteudviklingen har det været nødvendigt at hæve byggelånsrenten. Økonomiske forhold Byrådet har den 31. januar 2008 godkendt netto merudgifter i 2008 på 630.000 kr. (430.000 kr. til grundkapital og 200.000 kr. til kapitaltilførsel). Merudgiften medfører imidlertid øgede udgifter til grundkapital på 89.000 kr. Hertil kommer, at den kommunale garanti forøges med 122.374 kr. De kommunaløkonomiske konsekvenser er således netto merudgifter i 2008 på 89.000 kr. til grundkapitallån. Bevillingspåtegning: Der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes yderligere 89.000 kr. i 2008 under 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen.
Byrådet, 28-08-2008 Side 907 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at skema B godkendes med en anskaffelsessum på 3.710.000 kr. på baggrund af Landsbyggefondens godkendte indstilling med henblik på at videreføre afdelingen på rentabel vis, at indskud i Landsbyggefonden gennemføres med 14% af anskaffelsessummen (89.000 kr.) også for overskridelsen, og at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2008 Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den 28-08-2008 Godkendt. 466. Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. omog tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger DIFLFO / 05/5129 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Som bygherrerådgiver for Sillerup Plejekollegiums Ældreboliger Nord har Kuben fremsendt skema C, byggeregnskab revideret og underskrevet af revisor og bygherre, til godkendelse i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede andelsboliger m. v. Regnskabet udviser en samlet udgift på 24.772.951 kr. eller en merudgift i forhold til skema B (igangsættelsestidspunket) på 731.952 kr. Den samlede anskaffelsessum er i skema B, henholdsvis skema C, opgjort således:
Byrådet, 28-08-2008 Side 908 Skema B/kr. Skema C/kr. Samlede grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer Lejeindtægt I alt 3.228.000 16.747.000 3.718.000 348.000 24.041.000 3.474.000 17.021.000 3.989.000 348.000-59.000 24.773.000 Det oplyses, at m2-prisen iflg. skema B udgjorde 12.400 kr. pr. m2. Byggeregnskabet udviser en m2-pris på 12.778 kr. pr. m2, hvilket er 6.042 kr. mindre end maksimumsbeløbet på 18.820 kr. pr. m2 for almene ældreboliger. Økonomiske forhold Merudgifterne finansieres ved regulering af realkreditlånet med 664.000 kr. og regulering af grundkapitalen med 51.130 kr., en udgift som afholdes af Sillerup Plejekollegium S/I, ligesom boligindskuddene reguleres med 14.821 kr. Merfinansieringen medfører en lejeforhøjelse på ca. 75 kr. pr. måned pr. lejemål. Dette bevirker således ingen forøgelse i de kommunale udgifter, idet kommunegarantien dog forøges i forhold til merrealkreditbelåningen med 190.276 kr. Merudgifterne begrundes primært med yderligere omkostninger til - terrænarbejder, ekstrafundering m. m., - byggerådgivning i forbindelse med nød- og panikbelysning m. m., - diverse entrepriseudgifter og - byggelånsrenter som følge af forlænget byggeperiode. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller på baggrund af de anførte oplysninger skema C godkendt på baggrund af en samlet anskaffelsessum på 24.773.000 kr., herunder at kommunen påtager sig mergarantien i forhold til den øgede realkreditbelåning. Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2008 Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales.
Byrådet, 28-08-2008 Side 909 Beslutning i Byrådet den 28-08-2008 Godkendt. 467. Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/23305 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kuben Management A/S har som bygherrerådgiver for Boligselskabet Sydbo fremsendt helhedsplan for afdeling 2, Aabenraavej 82-92, til godkendelse i henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger, 3, stk. 5. Landsbyggefonden kan i årene 2007-2010 give tilsagn om tilskud fra Landsbyggefonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet finansieringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. En helhedsplan for afdelingen er af Kuben ultimo 2006 fremsendt Landsbyggefonden. Efterfølgende har der været afholdt møder med fonden, hvor planen er gennemgået, og aftalte ændringer i forhold til anlægsarbejder er indarbejdet i den nu foreliggende helhedsplan. Denne skal ses som en del af en samlet helhedsplan for boligselskabets 3 afdelinger på Aabenraavej. En foreløbig helhedsplan for afdeling 1, Aabenraavej 58-80, er fremsendt Landsbyggefonden ult. 2007. Landsbyggefonden har for afdeling 2 den 31. marts 2008 meddelt, at afdelingen er optaget på hovedlisten vedr. huslejestøtte. I henhold hertil kan forventes en huslejestøtte på 78 kr. pr. m2. Den 28. april 2008 har fonden fremsendt sine bemærkninger til den fremsendte helhedsplan, hvorefter fondens bemærkninger m.v. - krav - til helhedsplanen er indarbejdet i den foreløbige plan. Landsbyggefonden kan betinge tilskud af, at kommunen medvirker til den sociale- og forebyggende indsats (huslejenedsættelse). Der foreligger ikke i den konkrete sag udmeldinger om kommunal
Byrådet, 28-08-2008 Side 910 medvirken. Til den fysiske genopretning af bebyggelsen, der er beskrevet i helhedsplanen, forventes det kommunaløkonomiske engagement alene at indeholde eventuelle garantier. Boligselskabet oplyser, at afdeling 2 består af en enkelt blok i 5 etager med i alt 35 1-3-værelseslejligheder i størrelserne 35 til 82 m2 samt et enkelt erhvervslejemål til Haderslev Kommune. Blokken er opført i 1973, og der er ikke foretaget større bygningsmæssige ændringer siden opførelsen udover en altaninddækning. De seneste år har der været problemer med tærede fjernvarmerør og faldstammer, og vinduer og døre trænger til udskiftning. For at kunne leve op de fremtidige boligmæssige krav vil det være nødvendigt at få foretaget en gennemgribende renovering, som omfatter udskiftning af vinduer, yderdøre, køkkener og badeværelser samtidig med, at et antal af de små etværelseslejligheder sammenlægges til større boliger. Det bemærkes, at Landsbyggefonden har fastlagt fristen for indsendelse af den endelige helhedsplan til 1. november 2008. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller den foreløbige helhedsplan for afdeling 2 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2008 Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den 28-08-2008 Godkendt.
Byrådet, 28-08-2008 Side 911 468. Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/22950 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medio oktober 2007 har Byrådssekretariatet fremsendt en foreløbig helhedsplan for social og forebyggende indsats i Hjortebroparken, der efterfølgende er godkendt af Byrådet den 29/11 2007 i forhold til de iværksatte initiativer, til Landsbyggefonden. Hjortebroparken omfatter afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23. Landsbyggefonden kan i årene 2007-2010 give tilsagn om tilskud fra fonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til sociale aktiviteter for Hjortebroparken. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet investeringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. Landsbyggefonden har senest den 31. marts 2008 vedr. Hjortebroparken foreløbig udmeldt, at boligområdet er optaget på hovedlisten vedr. social og forebyggende indsats. Helhedsplanen skal ajourføres under respekt af udmeldte anvisninger om støtteomfang m. v. og fremsendes til Byrådet, der på grundlag af sit lokalkendskab skal erklære over for Landsbyggefonden, at den endelige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingens problemer og tilkendegive, at det er indforstået med at medvirke administrativt og eventuelt økonomisk til den sociale og forebyggende indsats. Den endelige helhedsplan skal være fremsendt Landsbyggefonden med kommunens påtegning senest den 1. november 2008. For afdeling 18 (ansøgning om huslejestøtte) har Landsbyggefonden senest den 28. april 2008 anmodet om, at der foretages en samlet (tværgående) status og vurdering - også af de fysiske/driftsmæssige, økonomiske, miljø- og forvaltningsmæssige forhold m. v., herunder afgivet bemærkninger til investeringer, projektstyring og lejeniveau. For afdelingerne 19, 20, 21, 22 og 23 (ansøgninger om huslejestøtte) har Landsbyggefonden i skrivelser af 31. marts 2008 meddelt, at det indtil videre kun er muligt at optage projekteterne på reservelisten m.v. under hensyn til de begrænsede ressourcer. For at ansøgningen om tilskud til social og forebyggende indsats i Hjortebroparken kan komme i betragtning kræves, jfr.