Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Kristina Alida Christensen Niels Legaard Gjytkjær Lone Hintze Kirsten Højslet Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Elin Aggerholm Jensen Karina Dinesen Kjeldsen Helle Møller Kjeldsen Edel Nygaard Rüsz Leif Strickertsson Ane Møller Vadsager Gitte Grønlund Christensen, 1. suppleant valgkreds 1 Carin Anette Juul, 1. suppleant valgkreds 2 Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Regionsformand for Radiograf Rådet, Susanne Kornbech Thomsen, deltager under punktet OK 13 (fra kl. 12.45) Afbud: Gert Sigurd Mosbæk Ida Pedersen Poul-Erik Vinkler Praktiske oplysninger Der er kaffe / brød fra kl. 8.30 Pauser Der planlægges med pauser kl. 10.30, 12-12.45 (frokost), 14.30 (kaffe).
Dagsorden 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4.2 Meddelelser fra kredsformanden 5. Sager til behandling 5.1 1. behandling af detailbudget 2013 5.2 1. behandling af rammebudget 2014-2015 5.3 Generalforsamlingen 2012 5.4 Indstillinger til Nordjyllands Sygeplejerske pris 5.5 KB-seminar 4. og 5. oktober 2012 5.6 Godkendelse af kommissorium til arbejdsgruppe 5.7 Julehyggen 2012 5.8 Flytning af KB-mødet 5. november 2012 5.9 1. behandling af området MED som indsatsområde 5.10 Behandling af området Det organisatoriske arbejde 5.11 Behandling af området Strategi for medlemsaktiviteter 5.12 Et døgn i sygeplejen i Nordjylland 5.13 OK 13 (prioritering af medlemmernes indsendte krav) 5.14 FTF Nordjyllands årlige arbejdsmiljødag 5.15 Opfølgning og forberedelse til HB-møde 3. og 4. september 2012 6. Orienteringssager 6.1 Kredsformand 6.2 Kredsnæstformændene 6.3 Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.4 Andet 7. Efterretningssager 8. Eventuelt 9. Evaluering
1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagorden 3. Godkendelse af referat Referatet fra kredsbestyrelsens møde 18. juni 2012 blev lagt på Kongresforum 3. juli 2012. Kredskontoret har ikke modtaget kommentarer. Referatet betragtes derfor jf. Håndbog 2011 2013 som godkendt.
4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4.2 Meddelelser fra kredsformanden
5. Sager til behandling 5.1 1. behandling af detailbudget 2013 5.2 1. behandling af rammebudget 2014-2015 5.3 Generalforsamlingen 2012 5.4 Indstillinger til Nordjyllands Sygeplejerske pris 5.5 KB-seminar 4. og 5. oktober 2012 5.6 Godkendelse af kommissorium til arbejdsgruppe 5.7 Julehyggen 2012 5.8 Flytning af KB-mødet 5. november 2012 5.9 1. behandling af området MED som indsatsområde 5.10 Behandling af området Det organisatoriske arbejde 5.11 Behandling af området Strategi for medlemsaktiviteter 5.12 Et døgn i sygeplejen i Nordjylland 5.13 OK 13 (prioritering af medlemmernes indsendte krav) 5.14 FTF Nordjyllands årlige arbejdsmiljødag 5.15 Opfølgning og forberedelse til HB-møde 3. og 4. september 2012
5.1 1. behandling af detailbudget 2013 Sagsfremstilling: Detailbudgettet for 2013 tager udgangspunkt i de beslutninger, som kredsbestyrelsen har truffet jf. Kreds Nordjylllands håndbog. Der var i Årsrapporten fra 2011 hensat kr. 47.000,- til Overenskomstforhandlinger. Disse forventes effektueret til Overenskomsforhandlingerne i 2013. Udkast til Detailbudget 2013 vedlagt som bilag 1 til pkt. 5.1. Indstilling: Kredsbestyrelsen 1. behandler forslag til Detailbudget 2013.
Bilag 1 til pkt. 5.1 BUDGET 2013 for 1. udkast
1. udkast budget 2013, Budget Budget Kontonr. Kontonavn Note 2012 2013 Faste indtægter 1101000 Rådighedsbeløb DSR 1-8.977.000-9.334.000 Godtgørelse DSA 0 0 1103000 Godtgørelse Akutfond 2-1.250.000-1.360.000 FASTE INDTÆGTER I ALT -10.227.000-10.694.000 Øvrige Indtægter 1904000 Kantinesalg -65.000-85.000 ØVRIGE INDTÆGTER I ALT 3-65.000-85.000 Financielle Poster 6410400 Rentetindægter pengeinst. 0 0 6410600 Renteindtægt DSR 4-150.000-160.000 Renteudgifter prioriter FINANCIELLE POSTER I ALT -150.000-160.000 INDTÆGTER I ALT -10.442.000-10.939.000 Medlemskab, konting. Andre støttebeløb/konting. 0 0 MEDLEMDKAB, KONTING. 0 0 Organisatoriske aktivt. TR uddannelse/temadage 9.1.1 TR mødeudg. 9.1.2 2110300 TR mødeudg. 9.1.3 1.292.000 1.294.200 2110001 TR-områdemøde 1 dags 5 235.000 230.000 2110002 TR-områdemøde 1 dags 5 235.000 230.000 2110003 TR-områdemøde 1 dags 5 235.000 230.000 2110004 TR-områdemøde 1 dags 5 0 230.000
2110006 TR kongresforb./kongresopf. 235.000 0 TR / SIR -temadage 0 0 TR/KB seminar 5 0 0 2110010 TR-udvikling 6 50.000 80.000 2101200 FTR-møder primær 7 113.000 147.200 2102000 FTR-møder regionalt 8 141.000 115.000 2103000 TR/AMIR introduktion 9 48.000 32.000 TR-grundudd. 2151100 AMIR aktiviteter 142.000 142.000 2150300 AMIR/TR/Leder-temadag 10 58.000 58.000 2150400 AMIR-Temadage 10 84.000 84.000 Budget Budget 2012 2013 2131900 KB aktiviteter 11 455.000 461.000 2141300 SLS aktiviteter 12 22.000 22.000 ORGANISATORISKE AKT.IALT 1.911.000 1.919.200 Mødeaktivitet og forh. M.v. 3110200 Kongres 10.000 0 3110100 Generalforsamling 170.000 170.000 4303000 Generalforsamling ordinær 13 170.000 170.000 4304000 Generalforsamling extraordinær 0 0 3111700 Div. møder 14 103.000 50.000 3151000 Forhandlinger 15 50.000 65.000 MØDEAKTIVITET OG FORH. 333.000 285.000 Faglige aktiviteter 3310300 Faglige medlemsaktiviteter 16 118.000 142.000 3310400 Faglige aktiviteter for ledere 0 0 FAGLIGE AKTIVITETER 118.000 142.000 Sundhedspol. Og Faglige aktivit. 3333100 Sundhedspol. Medlemsakt. 17 20.000 20.000 3333400 Øvrige sundhedspol. Aktiviteter 17 50.000 55.000
SUNDHEDSPOL. OG FAGLIGE AKT. 70.000 75.000 ARRANGEMENT FOR MEDL. 3334100 Øvrige arrangement for medl. 18 85.000 150.000 ARRANGEMENT FOR MEDL. 85.000 150.000 3710000 HONORAR 3711000 Konsulentassistance 0 0 3712000 Revisorhonorar 0 0 3713000 Advokat 3719999 HONORAR I ALT 0 0 3910000 REPRÆSENTATION 3913000 Restaurationsbesøg 0 0 3911000 Blomster og vin 6.000 6.000 3912000 Andre gaver 6.000 6.000 3914000 Anden repræsentation 0 0 3919999 REPRÆSENTATION I ALT 12.000 12.000 Budget Budget 2012 2013 4100000 KOMMUNIKATION & INF. 4103000 Medlemsinformation 19 80.000 83.000 4114000 Øvrig kommunikation 4105000 Lokalt medlemsblad 20 230.000 249.000 4101000 PR-materiale 0 0 4199999 KOMMUNIKATION & INF. 310.000 332.000 5101000 Gager m.v. 21 5.740.000 5.940.000 5101001 Gager og pension 5.740.000 5.940.000 5101002 Bidrag og lønsumsafg. 0 0
5311000 Personale- & leder udd. 80.000 80.000 5631000 Øvrige personaleudg. 50.000 60.000 5799999 PERSONALEUDG. I ALT 5.870.000 6.080.000 5800000 Møde- rejse & adm.omk. 5801400 Fagblade- tidskr.- aviser 19.000 16.000 5801700 Kontorartikler, papir m.m. 100.000 100.000 5803300 Telefon & Telefax 34.000 35.000 5802200 Erhvervsforsikring 27.000 27.000 5802100 Porto 45.000 45.000 5802900 Gebyr & Depotafgift 13.000 15.000 5801800 Kantinedrift 0 0 5802300 Vedligeholdelse inventar 50.000 60.000 5803400 Service & -kontrakter mask. 35.000 37.000 5803100 Mindre ansk.af inventar 10.000 50.000 Mindre ansk. af kontormask. 0 0 5830100 EDB-Software m.v. 10.000 10.000 Nyansk. Møbler m.m. 0 0 5803200 Leasing maskiner 6.400 6.500 5802500 Øvrige befording 22 25.000 100.000 Faglige konsulenter 10.000 20.000 Formand 5.000 15.000 Næstformand 10.000 25.000 Kredschef 0 15.000 Øvrige personale 0 25.000 5803500 Diverse omk. 20.000 20.000 5909999 MØDE-REJSE & ADM.OMK. 394.400 521.500 Budget Budget 2012 2013 5900000 Lokale udgifter 5950000 Drift lejede lokaler 1.292.000 1.267.000
5950001 Leje indtægter lejemål -155.000-158.000 5850100 Husleje udgifter 971.000 1.000.000 5950200 Varme & El 145.000 165.000 5950300 Vedligeholdelse 23 115.000 120.000 5950400 Rengøring 165.000 80.000 5950500 Diverse 24 51.000 60.000 5959999 LOKALEUDGIFTER I ALT 1.292.000 1.267.000 UDGIFTER I ALT 10.395.400 10.783.700 RESULTAT FØR SKAT & AFS. -46.600-155.300 Afskrivninger 6100000 Afsk. driftsmidler og inventar 198.000 0 6110000 Afsk. EDB 0 0 6130000 Afsk. Indretning af lokaler 33.000 0 6190000 AFSKRIVNINGER I ALT 231.000 0 6199999 Skat Beregnede skatter øvrige SKAT I ALT 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 184.400-155.300
Noter og forudsætninger for budget 2013 Budgettet er fremskrevet med de procenter som er angivet fra økonomiafdelingen. Note 1 Rådighedsbeløb fra DSR. Forventede indtægter baseret på oplysninger fra DSR-C I bugetterne er der fratrukket 3% henlæggelse til Garantifonden. 2 Godtgørelse fra Akutfonden. Beløbet er udregnet ud fra godtgørelsen fra 1. halvår 2012. 3 Øvrige indtægter indeholder salg af forplejning til andre organisationer. 4 Vi forventer en renteindtægt på ca. kr. 160.000,- 5 Der budgetteres med 4 heldags områdemøder for henholdsvis tillidsrepræsentanter i det regionale område og tillidsrepræsentanter i det primærkommunale område. Der budgetteres med 100 personer tilsammen pr.møde, svarende til 65% deltagelse. Jf. håndbogen skal der budgetteres med 4 TR-områdemøder + 2 1/2-dages møder til kongresforb./kongresopf., men ved godkendelse af rammebudgettet for 2013-2014 blev kongresforb./kongresopf. slettet i 2014. Jf. håndbogen skal der konkret tages stilling til om der skal budgetteres med et 2 dages seminar for TR/KB, da dette ikke indgår i rammebudgettet for 2013. Tabt arbejdsfortj. 1.640 Fortæring 200 kørsel 460 Pr. person 2.300 TR-Områdemøde 100 personer 230.000 TR-Områdemøde 100 personer 230.000 TR-Områdemøde 100 personer 230.000 TR-Områdemøde 100 personer 230.000 TR kongresforb. /opf. 0 personer 0 6 Der budgetteres med kr. 80.000,- til FTR-kompetenceudvikling. 7 Der budgetteres med 8 heldagsmøder med 70% deltagelse i primærområdet 8 Der budgetteres med 10 heldagsmøder med 70% deltagelse regionalt. 9 Der budgetteres med 12 deltagere pr. møde, 3 gange årligt, for nye TR/AMIR.
Der budgetteres med 4 deltagere pr. møde, 3 gange årligt, for nye TR suppleanter. 10 Der budgetteres med 2 temadage årligt for 50 sikkerhedsrepræsentanter/sikkerhedsledere samt 1 fælles med TR og Ledere og beløb til styregruppens aktiviteter, i alt kr. 142.000,- Beløbet er fordelt på kørsel og fortæring til 30 sikkerhedsrepræsentanter samt fortæring til 20 sikkerhedsledere i alt kr. 104.600, kr. 10.400,- til styregruppen samt kr.27.000,- til undervisere. 11 Der budgetteres med 9 KB-møder (heldags) og 1 2-dages møde i 2013 hvor 16 bestyrelsesmedlemmer skal have tjenestefri.( 14 KB-medlemmer + 2 supp.) Div. udgifter vedr. kredsbestyrelsen, kr. 10.000,-. samt kr. 45000,- til valg i 2013 og i 2015. Udgift pr. møde kr. 35.000,00 12 Der budgetters med 6 møder årligt med SLS-repræsentanter hvor kredsen afholder udgifterne til traktement og transport i alt kr. 7.000,-. Besøg på sygeplejeskolene samt div. kr. 15.000.- 13 Generalforsamlingen budgetteres med 300 deltagere i Aalborg Kongres og Kultur Center. Beløbet dækker fortæring, lokaleleje, underholdning, sange m.v. 14 Der budgetteres med kr. 50.000,- til div. møder, arbejdsgrupper m.m. som afholdes centralt. Jvf. beslutning om ensartet regnskab er kr. 70.000 (fra rammebudgettet) flyttet til befordring under Møde- rejse og adm.omk. 15 Der budgetteres med kørsel til 4 faglige konsulenter, 1 kredschef, 2 næstformand og 1 kredsformand. 16 Der budgetteres med 4 medlemsmøder til i alt kr. 142.000,-, heri er også KB s beslutning om lokale medlemsaktiviteter. 17 Sundhedspol. og faglige aktiviteter kr. 75.000 dækker: Sundhedspol.arbejde kr. 20.000,- og kr. 20.000 til andre faglige aktikviteter, Flexforum kr. 5.000, samt seniorer kr. 30.000,- 18 Øvrige arrangement for medlemmer kr. 150.000, er indregnet kr. 15.000,- til Klubber, og kr. 15.000,- til medlemsmøde for nyuddannede, samt kr. 55.000 til div. møder f.eks. sundhedspl. og konsultationssygepl. o.s.v., samt kr. 65.000 til jubilæumsaktiviteter. 19 Udgifter til udgivelse af beretning samt porto til denne. 20 Udgifter til udgivelse af 3 medlemsblade samt porto. Prisen for 1 blad: Prinfo kr. 53.000,00
Billeder kr. 6.000,00 Porto DSR-C kr. 24.000,00 21 I 2013 er der budgetteret med personaleudgift til rengøring, beløbet er fratrukket rengøring under lokaleudgifter Da budgettering af løn foregår Centralt, er løn, pension m.m. lagt sammen til én udgift. I den samlede lønudgift er der taget højde for evt. vikarudgifter samt fælles udgifter til GAS (God Administrativ Sagsbehandling) Løn, pension m.m. 2013 5.940.000 22 Jf. beslutning om ensartet regnskab er kr. 70.000 flyttet fra Div. Møder (se note 14) 23 Beløbet kr. 120.000,- dækker Frejlev rengøring med græsslåning, snerydning m.m. samt indendørs vedligeholdelse f.eks. elektriker, vvs m.m., samt div. 24 Beløbet kr.60.000.- inkluderer renovation, vank, kloak, alarm m.m.
5.2 1. behandling af Rammebudget 2014 2015 Sagsfremstilling: Rammebudgettet er udarbejdet på baggrund af de beslutninger om aktiviteter m.v. som kredsbestyrelsen på nuværende tidspunkt har taget, samt de fremskrivninger som er besluttet centralt i DSR. Udkast til Rammebudget 2014-2015 vedlagt som bilag 1 til pkt. 5.2. Indstilling: Kredsbestyrelsen 1. behandler forslag til Rammebudget 2014 2015.
Bilag 1 til pkt. 5.2 Rammebudget 2014-2015 for 1.udkast
Budget Rammebudget Rammebudget Kontonavn 2013 2014 2015 Faste indtægter Rådighedsbeløb DSR -9.334.000-9.651.000-9.877.000 Godtgørelse DSA Godtgørelse Akutfond -1.360.000-1.360.000-1.360.000 FASTE INDTÆGTER I ALT -10.694.000-11.011.000-11.237.000 Øvrige Indtægter Medlemsinformation 0 0 0 Sekretærbistand Kantinesalg -85.000-85.000-85.000 ØVRIGE INDTÆGTER I ALT -85.000-85.000-85.000 Financielle Poster Rentetindægter pengeinst. -160.000-170.000-180.000 Renteindtægt DSR Renteudgifter prioriter FINANCIELLE POSTER I ALT -160.000-170.000-180.000 INDTÆGTER I ALT -10.939.000-11.266.000-11.502.000 Medlemskab, konting. Andre støttebeløb/konting. 0 0 0 MEDLEMDKAB, KONTING. 0 0 0 Organisatoriske aktivt. TR uddannelse/temadage 9.1.1 TR mødeudg. 9.1.2 TR mødeudg. 9.1.3 1.294.200 1.328.000 1.363.000
TR-områdemøde 1 dags 230.000 236.000 242.000 TR-områdemøde 1 dags 230.000 236.000 242.000 TR-områdemøde 1 dags 230.000 236.000 242.000 TR-områdemøde 1 dags 230.000 0 242.000 TR kongresforb./kongresopf. 236.000 TR / SIR -temadage TR/KB seminar 0 0 0 TR-udvikling 80.000 82.000 84.000 FTR-møder primær 147.200 151.000 155.000 FTR-møder regionalt 115.000 118.000 121.000 TR/AMIR introduktion 32.000 33.000 35.000 TR-grundudd. Budget Rammebudget Rammebudget 2013 2014 2015 AMIR aktiviteter 142.000 144.000 149.000 AMIR/TR/Leder-tamadag 58.000 59.000 61.000 AMIR-Temadage 84.000 85.000 88.000 KB aktiviteter 461.000 426.400 483.000 SLS aktiviteter 22.000 23.000 24.000 ORGANISATORISKE AKT.IALT 1.919.200 1.921.400 2.019.000 Mødeaktivitet og forh. M.v. Kongres 10.000 Generalforsamling 170.000 175.000 180.000 Generalforsamling ordinær 170.000 175.000 180.000 Generalforsamling extraordinær 0 0 0 Div. møder 50.000 53.000 55.000 Forhandlinger 65.000 67.000 70.000 Mødeaktivitet og forh. M.v. 285.000 305.000 305.000 Faglige aktiviteter Faglige medlemsaktiviteter 142.000 145.000 148.000 Faglige aktiviteter for ledere 0 0 0 Faglige aktiviteter 142.000 145.000 148.000
Sundhedspol. Og Faglige aktivit. Sundhedspol. Medlemsakt. 20.000 21.000 22.000 Øvrige sundhedspol. Akt. 20.000 21.000 22.000 Senior 30.000 30.000 30.000 Flexforum 5.000 5.000 5.000 Sundhedspol. Og Faglige aktivit. 75.000 77.000 79.000 Arrangement for medlemmer Øvrige arrangement for medl. 150.000 155.000 160.000 Arrangement for medlemmer 150.000 155.000 160.000 Honorar Konsulentassistance 0 0 0 Revisorhonorar Advokat 0 0 0 HONORAR I ALT 0 0 0 Repræsentation 0 Restaurationsbesøg 0 0 0 Blomster og vin 6.000 6.000 7.000 Andre gaver 6.000 6.000 7.000 REPRÆSENTATION I ALT 12.000 12.000 14.000 Budget Rammebudget Rammebudget 2013 2014 2015 Informationsområdet Medlemsinformation 83.000 86.000 88.000 Særlig rapporter 0 0 0 Lokalt medlemsblad 249.000 258.000 264.000 INFORMATIONSOMRÅDET I ALT 332.000 344.000 352.000 Gager m.v. 5.940.000 6.088.500 6.241.000 Stillingsannoncer Gager m.v. 5.940.000 6.088.500 6.241.000
Personale- & leder udd. 80.000 80.000 80.000 Øvrige personaleudg. 60.000 65.000 65.000 PERSONALEUDG. I ALT 6.080.000 6.233.500 6.386.000 Møde- rejse & adm.omk. Fagblade- tidskr.- aviser 16.000 17.000 18.000 Kontorartikler, papir m.m. 100.000 103.000 106.000 Telefon & Telefax 35.000 36.000 37.000 Erhvervsforsikring 27.000 28.000 29.000 Porto 45.000 47.000 50.000 Gebyr & Depotafgift 15.000 16.000 17.000 Kantinedrift 0 0 0 Vedligeholdelse inventar 60.000 65.000 70.000 Service & -kontrakter mask. 37.000 39.000 41.000 Mindre ansk.af inventar 50.000 22.000 50.000 Mindre ansk. af kontormask. 0 0 0 EDB-Software m.v. 10.000 10.000 10.000 Nyansk. Møbler m.m. 0 0 0 6.500 6.600 7.000 Øvrige befording: 100.000 103.000 107.000 Faglige sekretærer 20.000 21.000 22.000 Formand 15.000 15.000 16.000 Næstformand 25.000 25.000 26.000 Kredschef 15.000 16.000 17.000 Øvrige personale 25.000 26.000 26.000 Diverse omk. 20.000 21.000 22.000 MØDE-REJSE & ADM.OMK. 521.500 513.600 564.000 Lokale udgifter Leje indtægter 0 0 0 Leje indtægter lejemål -158.000-161.000-164.000 Husleje udgifter 1.000.000 1.025.000 1.051.000 Varme, el 165.000 170.000 175.000 Vedligeholdelse 120.000 123.000 126.000 Rengøring 80.000 82.000 85.000 Budget Rammebudget Rammebudget
2013 2014 2015 Diverse 60.000 62.000 65.000 LOKALEUDGIFTER I ALT 1.267.000 1.301.000 1.338.000 UDGIFTER IALT 10.783.700 11.007.500 11.365.000 RESULTAT FØR SKAT & AFS. -155.300-258.500-137.000 Afskrivninger Afsk. driftsmidler og inventar 0 0 0 Afsk. EDB 0 0 0 Afsk. Indretning af lokaler AFSKRIVNINGER I ALT 0 0 0 Skat Beregnede skatter øvrige SKAT I ALT 0 0 0 ORDINÆRT RESULTAT -155.300-258.500-137.000
5.3 Generalforsamlingen 2012 Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen har på de sidste møder forberedt og planlagt generalforsamlingen 2012. Status kan ses i bilag 1 til pkt. 5.3. Indstilling: Kredsbestyrelsen skal på dette møde iht. tidligere aftale - drøfter videre ift. KB-forslag til dagsordnen. Kredsbestyrelsen drøfter og beslutter evt. underholdning / musik. Kredsbestyrelsen tager desuden i deres beslutning stilling til følgende: Kommunikation af beslutningen Nyhed til hjemmesiden
Status på planlægningen af generalforsamlingen 2012 Bilag 1 til pkt. 5.3 Tillidsposter Følgende har givet accept til at blive indstillet som stemmetællere Hanne Birthe Lundsgaard Højen, Mariagerfjord Kommune Rosa Marie Carlsen, Psykiatrien i Brønderslev Kommune Jette Røge Kristensen, Aalborg Sygehus Janie Odgaard Saabye, Aalborg Sygehus Følgende har givet accept til at blive indstillet til regnskabskontrollanter Bente Marianne Yder Administrationen venter tilbagemelding fra Benedicte Ingstrup. Følgende har givet accept til at blive indstillet til suppleant for regnskabskontrollanter Jytte Kjeldsen Birgith Søderup Vedr. sponsor af weekendophold på Koldingfjord Koldingfjord sponsorer eet ophold såfremt DSR, køber eet. Weekendopholdet indeholder følgende: Weekendophold på Hotel Koldingfjord for 2 personer Lørdag Indcheckning på værelset fra kl. 15.00 Entre til Dansk Sygeplejehistorisk Museum Eftermiddagskaffe med hjemmebag fra kl. 15.00-16.30 Vinsmagning i vinkælderen - start kl. 17.00 Velkomstdrink i restauranten 4-retters sæsoninspireret menu Kaffe eller te med lidt sødt Overnatning i dejlige værelser Søndag Stor lækker morgenbuffet kl. 07.30 10.30 Afrejse fra værelset kl. 11.00
Jf. beslutningen fra sidste KB-møde betyder det, at kredsen i år har to weekendophold til udlodning på generalforsamlingen. Udgift for kredsen: kr. 2.390,-. Udstilling og gæster Billedudstillingen fra afslutningen på Sygeplejens År hænges op Sundhedskartel organisationernes formænd er inviteret Formandskabet i Kvæsthuset har meddelt, at de planlægger med, at én deltager Øvrige udstiller - Flexforum, Kontaktudvalget, Lån & Spar, Forbrugsforeningen m.fl. er inviteret Inviterede talere: Borgmester H. C. Maraap er desværre forhindret i at deltage. Der er i stedet sendt invitation til konst. borgmester Thomas Kastrup- Larsen, Aalborg Kommune. Ulla Astman og Thomas Kastrup-Larsen har endnu ikke meldt tilbage om de deltager. Andet: Administrationen arbejder på kendetegn til kredsbestyrelsen. Der arbejdes på en nordjysk DSR-sang til generalforsamlingen. Forventes færdig til mødet 4.- 5. oktober 2012. Den sidste planlægning af generalforsamlingen sker på seminaret 4. og 5. oktober 2012.
5.4 Indstillinger til Nordjyllands Sygeplejerskepris Sagsfremstilling: På generalforsamlingen i 2010 blev det besluttet, at der en gang årligt skal uddeles en 'Nordjyllands Sygeplejerskepris'. Fristens for indsendelse af forslag er i 2012 den 28. august. Kredsbestyrelsen vil på mødet få forelagt indkomne indstillinger. Formål og kriterier for Nordjylland Sygeplejerskepris kan ses i bilag 1 til pkt. 5.4. Indstilling: Kredsbestyrelsen beslutter, hvem der i 2012 skal modtage Nordjyllands Sygeplejerskepris. Kredsbestyrelsen tager desuden i deres beslutning stilling til følgende: Kommunikation af beslutningen Nyhed til hjemmesiden
Nordjyllands Sygeplejerskepris Bilag 1 til pkt. 5.4 Prisen uddeles på generalforsamlingen til en sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, der har bidraget aktivt til at højne sygeplejefagets anseelse og omdømme, for eksempel gennem offentlig fremtræden, som oplægsholder igangsætter eller formidler af positive historier i tilknytning til faget eller som på anden måde har virket som rollemodel og nytænkende indenfor fag og organisation Formålet med 'Nordjyllands Sygeplejerskepris' er, at anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, studerende og elever at anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel at synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldig Kriterier for 'Nordjyllands Sygeplejerskepris' den / de indstillede skal være aktivt medlem af DSR, Kreds Nordjylland aktive medlemmer af DSR, kan indstille til prisen Det er kredsbestyrelsen, der beslutter ud fra de indsende forslag, hvem der skal have årets 'Nordjyllands Sygeplejerskepris'.
5.5 KB-seminar 4. og 5. oktober 2012 Sagsfremstilling På kredsbestyrelsens møde i juni 2012 blev det besluttet, at KB-mødet 8. oktober 2012 laves om til et to-dages seminar, som afvikles 4. og 5. oktober 2012. Målet for seminaret er: - forberedelse til generalforsamlingen - KB-møde (både lokalt stof og forberedelse til HB-mødet 9. og 10. oktober 2012) Mødet holdes denne gang på Scandic Hotel, Aalborg. Vi starter kl. 9.00 på 1. dagen. Der er kaffe og morgenbrød fra kl. 8.30. Vi forventer at slutte kl. 16 på 2. dagen. Der er bestilt overnatning i enkeltværelser til alle (der er afbud fra Poul- Erik Vinkler). Indstilling Kredsbestyrelsen drøfter deres forventninger til seminaret. Evt. afbud og ændringer ift. overnatning bedes meddelt på mødet.
5.6 Godkendelse af kommissorium til arbejdsgruppe Sagsfremstilling: Historik: se bilag 1 til pkt. 5.6. På KB-mødet i juni 2012 blev der besluttet, at der på august mødet skal vælges repræsentanter til en arbejdsgruppe omkring Det sammenhængende patientforløb. Som forberedelse udarbejdes der et forslag til kommissorium for arbejdsgruppen. Se bilag 2 til pkt. 5.6. Forslag til arbejdsgruppens størrelse: 3-4 KB-medlemmer: én fra formandsgruppen, én fra det regionale område og én fra det kommunale område. Forslag til tidsplan: arbejdsgruppens arbejde er klar til behandling på KBmøde 5. november 2012. Det betyder, at materiale fra arbejdsgruppen skal være administrationen i hænde senest 23. oktober 2012. Indstilling: Kredsbestyrelsen godkender kommissoriet, vælger repræsentanter til arbejdsgruppen og godkender tidsplanen for arbejdsgruppens arbejde.
Bilag 1 til pkt. 5.6 Historik I udviklingsplanen for 2011-2013 fremgår det at vil At der er fokus på det sammenhængende patientforløb At der er opmærksomhed på kvaliteten og kontinuiteten i forløbene Derfor vil engagere sig i debatten på sundhedsområdet for at påvirke de forandringer / den udvikling, der sker i sundhedsvæsenet deltage aktivt i møder og arbejdsgrupper på sundhedsområdet, hvor der er mulighed for at påvirke og have indflydelse På generalforsamlingen 2011 blev følgende forslag vedtaget At, skaber mulighed for, at sygeplejersker mødes på tværs af sektorer, med det formål at styrke kendskabet til hinandens virkelighed og arbejdsgange til fordel for det sammenhængende patientforløb På KB seminaret 19. og 20. januar 2012 blev det sammenhængende patientforløb drøftet og på daværende tidspunkt blev følgende emner nævnt til inspiration tillidsvalgtes rolle og aktiviteter for gruppen medlemsaktiviteter læserbreve og anden politisk påvirkning konference at der nedsættes en arbejdsgruppe, der ser på konkret indhold til arrangementer
Bilag 2 til pkt. 5.6 Kommissorium for arbejdsgruppe til Det sammenhængende patientforløb Arbejdsgruppen - nedsat af kredsbestyrelsen - har til opgave at udarbejde et konkret oplæg til kredsbestyrelsen, hvori der beskrives konkrete aktiviteter, der medvirker til at vi opfylder udviklingsplanen og herunder inddrager Generalforsamlingsforslaget Der udarbejdes: beskrivelse af aktiviteter formål med de enkelte aktiviteter målgruppen beskrives for de enkelte aktiviteter (TR, Amir, sygeplejersker, ledere osv.)
konkret indhold i aktiviteten beskrives, herunder evt. oplægsholder, underviser eller andet afvikling af aktiviteten beskrives tidsplan for afvikling vurdering af ressourceforbrug, herunder budgetmæssige konsekvenser
5.7 Julehyggen 2012 Sagsfremstilling: Jf. kredsbestyrelsen beslutning skal der holdes julehygge i kredsen. I 2012 er det fastlagt til at foregå onsdag 5. december. De seneste år har der været tætpakket af børn og voksne i mødelokalerne, i lokale C og delvist i kantinen. Sidste år var konceptet følgende: Der holdes julehygge på kredskontoret i tidsrummet kl. 15 18. Administrationen planlægger med, at der laves børneværksted både i lokale C og D fra åbningstidens start under forudsætning af, at kredsbestyrelsen kan bidrage som hjælpere. Desuden planlægges med, at julemanden kommer 2 gange og danser rundt om juletræet med børnene. Der trykkes et lille sanghæfte, som kan benyttes til formålet. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter, om konceptet skal være det samme som sidste år. På et senere kredsbestyrelsesmøde drøftes, hvem der kan hjælpe fra kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsen tager desuden i deres beslutning stilling til følgende: Kommunikation af beslutningen Nyhed til hjemmesiden
5.8 Flytning af KB-mødet 5. november 2012 Sagsfremstilling: HB s møde i november 2012 er flyttet til 12. og 13. november 2012. Kredsbestyrelsen har planlagt møde 5. november 2012. Det er meget usikkert, om der er HB-materiale klar til dette møde (så det er muligt for kredsbestyrelsen at få det læst inden). Da det bl.a. er OK 13, der er på dagsordnen foreslås, at mødet flyttes. Forslag til tidspunkt: fredag 9. oktober 2012. Indstilling: Kredsbestyrelsen beslutter, om mødet skal flyttes.
5.9 1. behandling af området MED som indsatsområde Sagsfremstilling: Nyere forskning - CARMA rapporten 2012 Medhør uden medbestemmelse - har dokumenteret, at TR og sygeplejersker oplever at have mindre indflydelse og medbestemmelse på deres daglige arbejde. Hele 43 % af tillidsfolkene på FTF-området oplever, at de er sat uden for indflydelse, når det kommer til de overordnede strategiske spørgsmål om budget, økonomi, besparelser og rationaliseringer. De oplever, at de formelle samarbejdssystemer med lokale MED-udvalg og samarbejdsudvalg mest kun bruges til at give lønmodtagerne sager til orientering - og ikke som et forum for indflydelse. Pixiudgaven af rapporten kan findes her: http://www.ftf.dk/tr/medbestemmelse/ Kredsbestyrelsen har derfor besluttet at skærpe indsatsen ift. at sikre medindflydelsen og medbestemmelsen for TR og sygeplejersker. I har kredsbestyrelse og tillidsvalgte allerede på flere møder diskuteret, hvordan medarbejdet MED-systemet kan styrkes. Som et resultat heraf er temaet på områdemøderne i september måned 2012 MED-arbejdet. For en vigtig faktor er oprustning af kredsens tillidsvalgte. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter ift. CARMA undersøgelsen resultater og viden fra de lokale TR/FTR, hvilke yderligere behov der er for at styrke de tillidsvalgte ift. MED-arbejdet.
Bilag 1 til pkt. 5.09 Historik Fra KB-mødet 18. juni 2012 MED som indsatsområde Forslag Beslutninger Tids- og handleplan Vurdere lokale Behandles på KBmøde behov ift. CARMA december undersøgelse 2012 1. behandles på august mødet. På områdemødet i september sættes punktet på dagsordnen. Fra Udviklingsplanen 2011 2013 At sygeplejersker har medbestemmelse og medindflydelse på deres arbejdsplads samarbejde struktureret og målrettet med fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter. I samarbejdet er der særlig fokus på kompetenceudvikling i forhold til de udfordringer og opgaver fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter varetager Rammeprogram til TR-områdemøder september 2012
Det overordnede tema for dagen er MED-arbejdet. Vi har valgt nedenstående omdrejningspunktet som en del af DSR's forpligtelse ift. CARMA undersøgelsens resultater Målet for dagen er, at TR får værktøjer på det mere operationelle plan, som kan hjælpe i hverdagen til øget indflydelse på selve arbejde i MED. Vi planlægger med et program, der bl.a. kommer indenom følgende områder: - hvordan kan man som TR gribe MED-arbejde an - før, under og efter mødet? - hvordan kan man strukturere MED-arbejde? - hvad er retningslinjer, procedure osv, for nogle størrelser? - hvordan kan man bringe et punkt på dagsordnen? - hvordan følger man op på det? - er det det rigtige vi sætter på MED-dagsordnen? - hvordan kan man som TR være proaktiv ift. konkrete områder eks. budgetter, politikker osv.
5.10 Behandling af området Det organisatoriske arbejde Sagsfremstilling: Indstilling:
5.11 Behandling af området Strategi for medlemsaktiviteter Sagsfremstilling: Indstilling:
5.12 Et døgn i sygeplejen i Nordjylland Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen drøftede på deres seminar i januar 2012, at de i 2012 ville følge op på deres positive erfaringer med arbejdspladsbesøg fra 12. maj 2011. Kredsbestyrelsen drøftede, at det bør overvejes, om vi skal gentage sceancen med Et døgn i sygeplejen i Nordjylland i en eller anden form. Drøftelsen gik på, at det er væsentligt at have et emne / et budskab at komme ud med. Formandsgruppen tager allerede i dag ud på arbejdspladser i forskellige sammenhænge. Det er eksempelvis ifm. - artikler til DSR NORD - konkrete problemstillinger - medlemsmøder med konkret emne - osv. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter, hvordan Et døgn i sygeplejen i Nordjylland kan sammensættes ift. tema/budskab, besøg-hvor?, kredsbestyrelsens rolle, tidspunkt og formidling af døgnet. Kredsbestyrelsen beslutter om der skal arbejdes videre med Et døgn i sygeplejen i Nordjylland.