KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen 464-468. Indgangen til Holte Hal 2 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Maria Steno (L), Claus Holmegaard Larsen (C), Vibeke Peschardt (B) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport 5 3 Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 11 4 VM i landevejscykling den 23. til 25. september 2011 - Anlægsregnskab. 13 5 Ombygning af Kulturcenter Mantziusgården - Anlægsregnskab. 15 6 Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling 18 7 Idræts- og motionspolitik - endelig godkendelse 21 8 Cykling i Rudersdal, 2012-2015 - meget mere end VM 23 9 Birkerød Idrætscenter - Renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal 26 10 Kulturaftaleprojekterne "Kulturens Motionsdag" og "Golden Days Festival" 29 11 Kulturstyrelsen - kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer 32 12 LUKKET PUNKT - Kulturlederprisen 2012 33 2/33
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport 1. Rapport (36826/12) 2. Miljørapport (36864/12) 3. Kommuneplantillæg (30981/12) 6. Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling 1. Kommissorium for analyse af kapacitet på Idrætsområdet (33160/12) 7. Idræts- og motionspolitik - endelig godkendelse 1. Idræt- og motionspolitik for Rudersdal kommune 2012 (28842/12) 2. Høringsnotat (28795/12) 3. Høringssvar - Idræts- og Motionspolitik (34219/12) 8. Cykling i Rudersdal, 2012-2015 - meget mere end VM 1. Projektbeskrivelse - Cykling 2012-2015 - meget mere end VM. (34498/12) 11. Kulturstyrelsen - kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer 1. Kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer - endelig rapport (15415/12) 3/33
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 1 Meddelelser KFU 14.03.2012 Sagsnr. 4/33
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 2 Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport KFU 14.03.2012 Sagsnr. 10/48863 Resumé Den erhvervsdrivende fond Vedbæk Havn har ansøgt Rudersdal Kommune og Kystdirektoratet om anlægstilladelse til en udvidelse af Vedbæk Havn. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2011 at igangsætte udarbejdelse af en VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg samt at nedsætte en arbejsgruppe til afklaring af de forenings- og bygningsmæssige forhold i forbindelse med en eventuel havneudvidelse. Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering fremlægges for Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse og efterfølgende fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. Samtidig forelægges Foreningsgruppens rapport til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Ansøgning Havnebestyrelsen ønsker som led i en gennemgribende renovering af de ydre moler en udvidelse af havnekapaciteten fra de nuværende 460 til i alt 620 lystbådepladser. Med udvidelsen ønskes samtidig en forbedring af indsejlingsforhold og bølgestabilitet i havnen. Som led i udvidelsen ønskes faciliteterne for joller på land forøget fra 450 m 2 til ca. 1.000 m 2. Bygningsfaciliteterne på landarealet ønskes udbygget med ca. 700 m 2 fordelt på en udbygning af Klubhus Syd med ca. 380 m 2 og opførelse af en ny servicebygning centralt på havnen på ca. 325 m 2. Havneudvidelsen foreslås gennemført ved en fremskydning af ydermoler med ca. 90 m mod øst. Herved inddrages ca. 2,4 ha af søterritoriet i havnen. Havneudvidelsen vil desuden omfatte en regulering af indsejlingen samt en udgravning af havnebassinet på ca. 30.000 m 3. Fremrykning af molerne foreslås koordineret med en udvidelse af de to eksisterende strande henholdsvis nord og syd for havnen. Fremrykning af 5/33
kystlinjen ved strandene forventes at være 0 40 m; størst tættest ved havnen. På landarealerne ved havnen vil der blive foretaget en omdisponering af jolleplads og parkeringsarealer. Dette sker for at imødekomme behovet for flere parkeringspladser som følge af havneudvidelsen samt et generelt ønske om mulighed for at forbedre de nuværende klubhusfaciliteter. VVM-pligt og Kommuneplantillæg Kystdirektoratet har vurderet, at udvidelsen af havneanlægget er VVM-pligtigt, hvilket indebærer, at der er udarbejdet en redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet. Kystdirektoratet er myndighed på søterritoriet og dermed ansvarlig myndighed i forhold til vurdering af de miljømæssige konsekvenser af havneanlægget i forhold til bl.a. kystpåvirkningen. Det er Kystdirektoratet, der som myndighed skal give anlægstilladelse til en eventuel udvidelse af havnen. Havneudvidelsen forudsætter desuden udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen, der skal miljøvurderes efter reglerne om miljøvurdering. På baggrund heraf har havnens konsulent i samarbejde med Kystdirektoratet og kommunen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg med miljørapport, som nu fremlægges til godkendelse og offentliggørelse. VVM-redegørelse og miljøvurdering (VVM-rapport) VVM-rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse af anlægget, en beskrivelse af de alternativer, der har været overvejet, og en beskrivelse af arealbindinger og planforhold. Rapporten indeholder endvidere en vurdering af miljøpåvirkningerne inden for emnerne landskab og kulturmiljø, kystmorfologi og vandmiljø, flora og fauna, marinarkæologi, rekreative interesser, trafik og parkering, sejladssikkerhed samt støj og miljøgener. Endelig indeholder rapporten en samlet vurdering af de kumulative effekter, afværgeforanstaltninger, overvågningsprogram, begrænsninger ved miljøvurderingen samt en oversigt over anvendte referencer og tilhørende bilag. Trafik og parkering Der er i sommeren/efteråret 2011 gennemført trafiktællinger og registrering af parkeringsforholdene på havnen. Med projektet udvides antallet af parkeringspladser fra 375 til 418, hvilket svarer til, at der vil være én parkeringsplads pr. 1½ bådplads. Havnens rolle som parkeringssted for strandgæsterne på Nord- og Sydstranden og andre aktiviteter på havnen opretholdes i uændret omfang. VVM-rapporten vurderer, at parkeringsforholdene som ansøgt vil være acceptable. Dog må der som i dag fortsat forventes at være et stort pres på parkeringspladserne ved større arrangementer på havnen og på de store badedage. Den øgede trafikbelastning som følge af udvidelsen af Vedbæk Havn vurderes at være uden betydning for trafikafviklingen på Strandvejen og i krydsene på strækningen. Kystpåvirkning og strande Havneudvidelsen består i en flytning af moleanlægget ca. 90 m ud i Øresund samt en udvidelse af nord- og sydstranden. Sydstranden vil blive fremrykket, hvilket vil medføre ca. 5.000 m 2 ekstra strand. En jævn overgang til Østmolen vil mindske risi- 6/33
koen for aflejring af tang mellem strand og mole. Nordstranden vil på samme måde blive fremrykket, hvilket i dette tilfælde vil medføre ca. 1.800 m 2 ekstra strand. I dag samles tangen i stenkastningen langs stranden, mens tangaflejringer på en fremtidig sandstrand lettere vil kunne flyde til havs eller blive opsamlet maskinelt. Udvidelsen af Nordstanden vil fordre en forlængelse eller omlægning af badebroen. Sandtransporten fra syd mod nord i Øresund indebærer, at der bliver dannet en ny revle ud for østmolen. Aflejringen medfører, at der over en periode på ca. 10 år ikke bliver tilført sand nord for havnen. Efterfølgende vil der langsomt ske en tilsanding af havneindsejlingen, hvilket kræver en oprensning. Havneudvidelsen vurderes ikke at medføre en øget erosion for den nordlige kyststrækning i forhold til den eksisterende situation. Kystdirektoratet har imidlertid tilkendegivet, at oprenset sand fra havneindsejlingen - når tilsandingen forventes at begynde efter ca. 10 år som noget nyt skal klappes kystnært nord for havnen. Sandfodringen (ca. 2.000 m 3 årligt) vil mindske den pågående erosion på denne strækning samtidigt med, at der ikke dannes en strand ud for bebyggelserne nord for havnen. Det vurderes på baggrund af de udarbejdede visualiseringer af udvidelsen af Vedbæk Havn, at den samlede visuelle påvirkning af kystlandskabet vil være begrænset. Ny bebyggelse Projektet indebærer udover havneudvidelsen en udvidelse af bygningerne på havneområdet. Mest markant er opførelsen af et nyt havnehus centralt på området samt en tilbygning på Klubhus Syd. Samlet vil projektet medføre nyt byggeri på ca. 700 m 2. VVM-rapporten indeholder fotovisualiseringer, der viser den nye bebyggelses betydning for udsigten fra forskellige positioner i området. Det er vurderingen, at de nye bygninger ikke vil få en markant betydning for omgivelsernes oplevelse af havnen. Krav til bebyggelsens omfang, højde og udformning vil kunne reguleres i en ny lokalplan. Konklusionerne fra foreningsgruppens arbejde (jf. afsnit nedenfor) peger i retning af, at det vil være muligt at optimere arealbehovet ved udnyttelse af fællesfaciliteter mv., hvorved bebyggelsens samlede omfang kan begrænses. Forvaltningen vurderer samlet set på grundlag af VVM-rapporten, at der ikke er væsentlige miljøforhold, der vil være til hinder for projektets gennemførelse. Foreningsgruppens rapport Parallelt med udarbejdelsen af VVM-rapporten besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte en Foreningsgruppe bestående af repræsentanter fra alle klubberne omkring Vedbæk Havn samt repræsentanter fra Vedbæk Havns bestyrelse. Foreningsgruppen har afdækket de kulturelle, fritids- og foreningsmæssige interesser i forbindelse med havneprojektet. Gruppen har fremlagt en rapport, der beskriver foreningernes udviklingsønsker og anbefalinger og redegør for den afledte økonomi. Rapporten vedlægges dagsordenen. Foreningsgruppens anbefalinger tager udgangspunkt i det fremlagte forslag til udvi- 7/33
delse af Vedbæk Havn samt de i forløbet fremsatte tilkendegivelser for havnen. Anbefalingen rummer to indfaldsvinkler; fysiske rammer og indretning samt økonomiske forhold og driftsharmoniseringer. Opsamlende fremgår af rapporten, at der er ønsker om : At der etableres ensartede ejer- og driftsforhold for foreningerne, samt At der ønskes udvidelser i form af ny- og tilbygninger for foreningsfaciliteter på ialt 425 m 2 til aktiviteter m.v. og til oplag, magasiner m.v. på i alt 430 m 2. Ud fra oplyste normtal for nybyggeri af forskellig karakter vurderes det, at disse udvidelsesønsker vil andrage mellem 8 10 mio. kr. at etablere. Det er dog forvaltningens vurdering, at det i et videre forløb vil være muligt at reducere behovet for nybyggeri, såfremt der kan skitseres løsninger med fællesfaciliteter fx fælles badeog omklædningsforhold. Ejer- og driftsforhold Finansieringsmulighederne for udvidelserne af klubfaciliteterne vil bl.a. afhænge af de fremtidige ejer- og driftsforhold. Forudsætningen for Foreningsgruppens arbejde har været at pege på en løsning, der kan holdes inden for kommunens nuværende drifts- og serviceramme. Som grundlag for en vurdering af de samlede økonomiske forhold indeholder rapporten derfor en beskrivelse af forskellige muligheder for de fremtidige ejer- og driftsforhold. Bygningerne på havnen er ejet af Vedbæk Havn. Dog er Klubhus Syd og klubhuset til Vedbæk Sejlklubs juniorafdeling opført af kommunen på en lejet grund (havnens) med brugsret frem til 2088. En fremtidig model kunne tage udgangspunkt i scenarie E, hvor de kommunale bygninger overdrages til havnen, og hvor foreningerne indgår lejeaftale med Vedbæk Havn. Villaen på Vedbæk Strandvej 366 I rapporten fremsættes forslag om ændringer af brugerforhold i foreningsbygningen Vedbæk Strandvej 366. Denne ændring vil betyde, at de eksisterende brugere Vedbæk Fritidsfiskerlaug og Vedbæk Sportsdykkerklub fraflytter villaen for at få tilbudt alternative faciliteter i henholdsvis eksisterende eller nye faciliteter på Vedbæk havn. Fremover vil bygningen således som ønsket kunne anvendes af vinterbadeklubben Vedbæk Vikingelaug. Natteravnene, Syd får mulighed for at anvende faciliteter minimum som det sker for nuværende. De økonomiske forhold vedrørende en eventuel flytning af Vedbæk Vikingelaug må afvente en nærmere vurdering, idet det dog må antages, at bygningen fortsat skal være i Rudersdal Kommunes eje. Det vil ligeledes være naturligt, at foreningen selv finansierer den ønskede indretning. Kulturområdets vurdering Med baggrund i rapportens anbefalinger vurderer Kulturområdet, at der med henblik 8/33
på de videre afklaringer, bør tages principiel stilling til følgende: Ejer- og driftsforhold for bygninger m.v. på havneområdet: Kulturområdet anbefaler, at scenarie E indgår i den fremtidige model, idet denne model omfatter det scenarie, at havnen overtager brugsretten til de eksisterende foreningshuse samt de forventede nye til- og ombygninger til de eksisterende bygninger. Som beskrevet i rapporten vil dette indebære, at foreningerne enkeltvis skal indgå lejemål med havnen og indgå aftale om at modtage tilskud til lejede lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven. Brugsretsaftale: Der arbejdes videre med en ny aftale om den fremtidige anvendelse af bygningen Vedbæk Strandvej 366, idet Vedbæk Vikingelaug fremover bliver primærbruger af ejendommen og indgår aftale med Natteravnene, Syd om anvendelse af faciliteter. På baggrund af ovenstående anbefaling bør det overlades til Vedbæk Havns bestyrelse i samarbejde med foreningerne på havnen at fremlægge en samlet løsning for udbygning af klubfaciliteterne. En sådan samlet løsning bør foreligge forinden kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til den samlede havneudvidelse og bør indeholde en afdækning af de økonomiske konsekvenser for såvel kommunen som for foreningerne. Parallelt hermed bør Kulturområdet arbejde videre med en løsning for Vedbæk Vikingelaug baseret på en flytning til villaen på Vedbæk Strandvej 366. Som konsekvens af en flytning af vikingerne vil forvaltningen efterfølgende forberede en sag til Teknik og Miljøudvalget vedrørende igangsætning af et projekt for de samlede strand- og parkarealer omkring Vedbæk Havn. Formålet hermed er at se på en mulig nedrivning af vikingernes nuværende klubhus og en heraf følgende hensigtsmæssig indretning og placering af de offentlige toilet- og badefaciliteter, badebroernes placering, beplantning og stiforbindelser m.v. Samlet anbefaling Forvaltningen vurderer samlet set på baggrund af VVM-rapportens konklusioner, at der ikke er væsentlige negative konsekvenser forbundet med en udvidelse af Vedbæk Havn. Kystpåvirkningen er meget begrænset set i forhold til det nuværende havneanlæg, nord- og sydstranden udvides som en del af projektet og opnår en øget rekreativ værdi og trafik- og parkeringsforholdene løses på et acceptabelt niveau, selvom der fortsat må forventes et udækket parkeringsbehov på store badedage og ved særlige arrangementer. De visuelle virkninger af selve havneudvidelsen vurderes at være meget begrænsede. Den største visuelle påvirkning kommer fra de bygningsmæssige udvidelser på landarealet. De bygningsmæssige udvidelser må søges begrænset i det videre forløb, hvor der i regi af Vedbæk Havn bør udarbejdes en samlet løsning for foreningerne på havnen. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at kommuneplantillægget og VVMrapporten godkendes og sendes i høring i 8 uger. Forvaltningen foreslår, at der i høringsperioden afholdes et borgermøde. 9/33
Bilag 1 Rapport 2 Miljørapport 3 Kommuneplantillæg Indstilling Direktionen foreslår indstillet, til Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1) at Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering godkendes til efterfølgende udsendes i offentlig høring i 8 uger. til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, 2) at der i regi af Vedbæk Havn arbejdes videre med en samlet løsning for udbygning af klub- og foreningsaktiviteterne på havnen baseret på en model, hvor Vedbæk Havn står som bygherre og ejer, og hvor foreningerne indgår i en ny husleje og tilskudsmodel efter Folkeoplysningslovens principper, 3) at forvaltningen arbejder videre med et udkast til brugsretsaftale for Vedbæk Vikingelaugs flytning til villaen på Vedbæk Strandvej 366 baseret på de i sagsfremstillingen nævnte principper, og 4) at sagen for så vidt angår de forenings- og bygningsmæssige forhold genoptages inden fremlæggelse af kommuneplantillæg til endelig godkendelse. 10/33
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 3 Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling KFU 14.03.2012 Sagsnr. 12/7519 Resumé En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Kultur- og Fritidsudvalgets område er ikke anvendt i 2011. På et enkelt anlægsprojekt er rådighedsbeløbet overskredet beskedent. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2012. Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2011 udgør 14.043.000 kr., hvoraf netto 3.658.000 kr. ikke er brugt, jf. nedenstående oversigt. Alle beløb er i tusinde kr. Sted Projektnr. Tekst Nyt rådigheds Overførsel Forbrug Rådighedsbeløb 2011 beløb til budget 2011 2012 2012 031002.02 0923 Birkerød idrætscenter, Etablering af karruseldør i indgangsparti 0 300 300 300 031010.31 0848 Rundforbi idrætsanlæg, Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg 4.639 5.055 416 416 035101.10 0825 Andre fritidsfaciliteter, Rudersdal-ruten 413 478 65 65 364101.10 3228 Fællesudgifter og -indtægter, Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Mantziusgården - Delvist tilgængelighedspulje 5.069 5.846 777 20.016 11/33
364107.30 3150 Mariehøj Centret, Indretning af Kultur og Fritidsformål, samt renovering af ventilationssystem og mødelokale 0 1.332 1.332 1.332 370101.65 3350 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, Aktiviteter i forbindelse med VM 264 270 6 6 375161.20 3348 RudersdalRuten, Udbygning af RudersdalRuten 0 180 180 180 376101.10 3136 Ungdomsskolen, Anlæg af skateboardbane 0 312 312 312 376101.20 3349 Ungdomsskolen, Etablering af mobile væresteder for unge 0 270 270 270 Kultur- og Fritidsudvalget I alt 10.385 14.043 3.658 22.897 Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2012. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2012. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2012 på i alt 3.658.000 kr. til de ovenfor anførte projekter. 12/33
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 4 VM i landevejscykling den 23. til 25. september 2011 - Anlægsregnskab. KFU 14.03.2012 Sagsnr. 07/34750 Resumé Kommunalbestyrelsen har henholdsvis den 28.04.2010, den 22.12.2010 og den 23.02.2011 givet en samlet anlægsbevilling på 2.924.000 kr. til afholdelse af VM i landevejscykling med tilhørende delarrangementer for erhvervsliv, foreninger m.fl. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en godkendelse af anlægsregnskabet. Sagsfremstilling VM i landevejscykling fandt sted i Rudersdal i dagene 23. til 25. september 2011. Styregruppen for projektet med afvikling af VM i landevejscykling på VM-ruten i Rudersdal har afsluttet sit arbejde. De sidste regninger er betalt og der aflægges følgende anlægsregnskab for projekt nr. 3234 VM i Landevej 2011. Alle beløb er ex. moms: EMNE BELØB REGNSKAB Samlet bevilling på projekt 3234 2.924.000 Hovedprojekt Tilskud til Wonderful Copenhagen jfr. aftale -1.000.000 Vejskilte, oprydning, sanitet, bandereklamer m.m. -1.178.940 Kommunikationsudgifter -284.501 Parkeringstilbud til borgere inden for ruten -28.335 Diverse øvrige udgifter -15.825 Hovedprojekt i alt -2.507.601 Fællesudgifter til VIP arrangementer Leje af telt, sanitetsvogn, tribune og hegn -68.677 Antenne, fladskærme, KODA og el-installationer -53.096 Vagtordning og armbånd -28.461 Diverse øvrige udgifter -6.557 Fællesudgifter i alt -157.514 VIP arrangementer VIP arrangement for foreninger, fredag og lørdag -78.989 VIP arrangement for erhvervsliv, søndag -124.640 VIP arrangement for medarbejdere, søndag -100.000 13/33
VIP arrangementer i alt -303.629 Merforbrug i alt -44.744 Merforbruget på 44.744 kr. skyldes hovedsageligt ikke forudsete merudgifter til midlertidige el-installationer og antenneudstyr til VIP området ved rådhuset. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 3234 godkendes. 14/33
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 5 Ombygning af Kulturcenter Mantziusgården - Anlægsregnskab. KFU 14.03.2012 Sagsnr. 09/12775 Resumé Kommunalbestyrelsen har den 26.05.2010 givet en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til første del af ombygningen af Kulturcenter Mantziusgården. Den 25.05.2011 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 4.600.000 kr. til færdiggørelse af ombygningen af Kulturcenter Mantziusgården, svarende til en samlet bevilling på 8.100.000 kr. Sagen forelægges nu Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab. Sagsfremstilling Samtidig med anlægsbevillingen på 4.600.000 kr. til færdiggørelse af ombygningen blev det vedtaget at bemyndige forvaltningen til at indgå kontrakt om levering og montering af teleskoptribune under forudsætning af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås, og at indgå kontrakt med entreprenør om udførelse af ventilations- og køleanlæg under forudsætning af, at der kunne opnås dispensation fra lokalplanen hertil, og at det efter afholdt licitation vurderes, at arbejderne kunne gennemføres inden for den samlede bevilling til projektet. Byggeriets afslutning I fase 1 i projekt "omdannelse af Kulturcenter Mariehøj til kultur- og fritidsformål samt mindre ændringer på Kulturcenter Mantziusgården" blev målet for Mantziusgården defineret således: "Mantziusgården skal fremtidssikres både fysisk, teknisk og publikumsmæssigt, så kulturhuset rummer optimale forhold til optrædener og udstillinger af høj kvalitet". Fra juni 2010 og frem til efteråret 2011 har Kulturcenter Mantziusgården været under ombygning. Byggeriet er nu afsluttet og følgende arbejder er gennemført: Forbedring af toiletforhold for publikum med totalrenovering af de eksisterende toiletter og udvidelse af kapaciteten med 50 %. Nye garderobeforhold for publikum ved foyeren. Nyindretning af kunstnergarderoben og etablering af separat solistgarderobe. 15/33
Sammenbygning af scenedepoter omkring koncertsalen og flytning af port til brug for mere hensigtsmæssig læsning og losning af materiel til scene. Etablering af nyt depot til bar. Etablering af billetkontor ved foyeren. Nybygget caféområde i tilknytning til foyerområdet og restauranten. Akustisk optimering af mødelokalerne i Rektorfløjen. Nyt handicaptoilet i Værkstedsfløjen. Nyt omklædningsrum til restaurantens personale i Værkstedsfløjen. Nyt ventilations- og køleanlæg i koncertsalen. Nyt varme- og ventilationsanlæg i foyeren. Den planlagte teleskoptribune er ikke indkøbt. Pris på levering og montering af teleskoptribune er indhentet som underhåndstilbud, hvor indgåelse af kontrakt var betinget af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser kunne opnås. Da den valgte leverandør ikke har været i stand til at fremskaffe den fornødne statiske dokumentation, har styregruppen vedtaget at udskyde indkøbet. Byplanudvalget gav den 11.05.2011 en dispensation fra lokalplanens bestemmelser til etablering af ventilations- og køleanlæg placeret bag koncertsalen mod Skolevej. På trods af, at der blev stillet en del betingelser, som har forøget projektets udgifter væsentligt, var det efter afholdt licitation forvaltningens vurdering, at byggeriet kunne færdiggøres inden for bevillingen. Byggeriet blev imidlertid i væsentlig grad besværliggjort af, at de eksisterende bygninger ikke var opført som angivet på de eksisterende bygningstegninger. Dette har medført uforudsete udgifter til gennembrydning af vægge og nedlægning af ventilationskanaler i gulv under foyeren, som oversteg det beløb, der var afsat til uforudsete udgifter. Økonomi Styregruppen aflægger nu følgende anlægsregnskab med et samlet forbrug på 8.269.067 kr. fordelt som følger: Udgift Budget Regnskab Afvigelse Håndværkerudgifter 6.426.300-6.365.449 60.851 Uforudsete udgifter 220.000-668.935-448.935 Bygherreomkostninger 1.022.000-1.108.920-86.920 Inventar 431.700-125.763 305.937 I alt 8.100.000-8.269.067-169.067 Merforbrug vedr. køleanlægget som følge af myndighedskrav er indeholdt i posten håndværkerudgifter. Merforbruget på posten uforudsete udgifter skyldes ovennævnte forhold vedrørende flytning af ventilationsanlægget samt tilkøb af varmeanlæg til foyeren. Mindreforbruget under inventar skyldes, at teleskoptribune ikke er etableret. Posten bygherreomkostninger dækker udgifter til rådgivning, tekniske undersøgelser, landinspektørydelser, byggetilladelse, indvielsesarrangement, trykudgifter m.v. 16/33
På projekt 3228 "Omdannelse af Kulturcenter Mariehøj til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Kulturcenter Mantziusgården" er der til anvendelse i årene 2012-2015 og foregående år afsat et rådighedsbeløb på i alt 63.837.000 kr. Heraf er der til ombygning af Mantziusgården bevilget 8.100.000 kr. Ovennævnte merforbrug på 169.067 kr. er finansieret af rådighedsbeløb og bevillinger på projektet i 2011. Kulturområdet anbefaler, at de resterende rådighedsbeløb og bevillinger på projekt 3228 disponeres til projektet for ombygning af Kulturcenter Mariehøj. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at anlægsregnskabet for delprojekt "mindre ændringer på Kulturcenter Mantziusgården" på projekt 3228 godkendes, og 2) at de resterende rådighedsbeløb og bevillinger på projekt 3228 disponeres til projektet med ombygning af Kulturcenter Mariehøj. 17/33
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 6 Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling KFU 14.03.2012 Sagsnr. 12/6509 Resumé Kommunalbestyrelsen har i budgetårene 2012 og 2013 afsat i alt 0,4 mio. kr. til analyse af kapaciteten på idrætsområdet og 50 mio. kr. i efterfølgende år til idrætsfaciliteter. Analysen skal fungere som et grundlag for kommunen og idrætten for fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger og samtidig inspirere til udvikling og nytænkning i fritidslivet i Rudersdal Kommune. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af kommissorium samt frigivelse af anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2012 og 2013. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har som led i budgetaftalen for 2012-2015 besluttet at analysere kapacitetsbehovet på idrætsområdet for at understøtte kommunens fokus på at støtte en sund livsstil for kommunens borgere. Kulturområdet foreslår, at der indgås et samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (IOB) og Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at lave en analyse af behovet for idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune i forhold til tendenserne i idrætsdeltagelsen og befolkningens ønsker. Det kan oplyses, at IOB og Idan har udarbejdet tilsvarende analyser i andre kommuner. Projektperioden løber fra marts 2012 til februar 2013 med offentliggørelse af delundersøgelser undervejs i projektperioden. Analysen vil dels indeholde en vurdering af den aktuelle facilitetsdækning og kapacitetsudnyttelse i Rudersdal Kommune, dels give bud på det fremtidige facilitetsbehov for at kunne matche og følge udviklingen, herunder mulighederne for at udnytte eksisterende idrætsfaciliteter inklusiv naturområder og byrum optimalt i fremtiden. Afslutningsvis vil analysen indeholde et bud på forslag til visioner for den fremtidige 18/33
udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune. Heri indgår desuden et bidrag fra IOB / Idan til en offentlighedsfase, hvor idrætslivet og politikerne i kommunen orienteres om undersøgelsens resultater, inspireres til fremtidige tiltag samt får mulighed for at debattere og give yderligere input til fremtidige beslutninger på facilitetsområdet i Rudersdal Kommune. Borgerinvolvering Alle foreninger og andre organiseringsformer, der benytter de udvalgte idrætsfaciliteter i kommunen (idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, ungegrupper, daginstitutioner m.fl.), får tilsendt et spørgeskema (elektronisk survey) med spørgsmål om behov og ønsker til nye og bedre faciliteter og lokaler. Derudover laves en webbaseret undersøgelse blandt et tilfældigt udtræk på 2.000 unge og voksne borgere i Rudersdal Kommune i oktober 2012 om deres anvendelse af og benyttelse af forskellige typer af faciliteter, naturområder m.v. til idræt og motion samt ønsker i forhold til aktivitetsmuligheder og anlæg. Undersøgelsen vil kunne give et solidt indblik i den aktive del af befolkningens anvendelse af og ønsker til konkrete faciliteter og områder i kommunen. Resultaterne af undersøgelserne kombineres med opfølgende fokusgruppeinterview med nøglepersoner/-grupper fra kommunen. Interviewene tager sigte på dels at perspektivere resultaterne af baggrundsnotatet og kapacitetsudnyttelsen, dels at udmønte en række konkrete forslag til fremtidige anlægsinvesteringer og strukturforbedringer på idrætsområdet. Efter udfærdigelse af analysen kan der foranlediges en offentlig fremlæggelse og diskussion af analysens resultater og konklusioner. Digital kortlægning Teknik og Miljø er i færd med at foretage en digital kortlægning af Rudersdal Kommunes ejendomme til implementering i det geografiske informationssystem (GIS). Kapacitetsanalysen om idræt vil såvel for indendørs som udendørs faciliteter naturligt kunne indgå som et led dette arbejde. Økonomi Der er afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. årligt i 2012 og 2013 på projekt nr. 0918. IOB / Idan har fremlagt et foreløbigt budget for analysen på i alt ca. 480.000 kr. ekskl. moms. Det foreslås, at Kulturområdet bemyndiges til at indgå en aftale med IOB / Idan inden for en ramme på 400.000 kr. Derudover er der disponeret ressourcer i såvel Kulturområdet som i det decentrale idrætsområde i projekt- og arbejdsgrupper, til tilsyn, statistikarbejder m.v. 19/33
Bilag 1 Kommissorium for analyse af kapacitet på Idrætsområdet Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at kommissoriet for analyse af kapacitet på idrætsområdet godkendes, 2) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2012 og 2013 på projekt 0918, og 3) at Kulturområdet bemyndiges til at indgå aftalen med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (IOB) og Idrættens Analyseinstitut (Idan). 20/33