Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00 Side 31
Indholdsfortegnelse: 14. Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren...33 15. Thisted Drikkevand A/S - Prisloft 2010...34 16. Thisted Drikkevand A/S - Takster 2010...38 17. Vandselskaber - valg af forsikringsmægler...40 18. Regulativ for Thisted Drikkevand...43 19. Eventuelt...44 Side 32
14. Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren J.nr.: 13.00.00.A30 SagsID: 1020681 Sagsbeh.: EJH Åben sag Orientering fra: a. formanden Ny direktør ansat pr. 2. november 2009. Ønsker bilag sendt med dagsordenen ud. b. medlemmer Intet. c. direktøren Driftsstart 1/10 2009 Kommunale ydelser til selskabet, jvfr. dagsordenspkt. på KL s Miljøog Teknikudvalg Overdragelsesdokumenter Mellemværende med Thisted kommune, kassebeholdning INDSTILLING at orientering tages til efterretning Beslutning fra møde i den : Afbud: Ole Christensen Til efterretning Side 33
15. Thisted Drikkevand A/S - Prisloft 2010 J.nr.: 13.00.00 SagsID: 988205 Sagsbeh.: EJH Åben sag HISTORIK Efter at loven om vandsektorens organisering blev vedtaget den 28. maj 2009 er By- og Landskabsstyrelsen startet på at udmønte loven i et antal bekendtgørelser, i alt forventes der hen over efteråret en 12-15 bekendtgørelser som skal regulere og præcisere sektorens ageren. Lige før sommerferien kom den første bekendtgørelse i høring, denne bekendtgørelse omhandler beregning af vandselskabernes prisloft for 2010, 2011, 2012 og årene fremover. DANVA har givet høringssvar der kan ses ved at følge nedenstående links: http://www.danva.dk/default.aspx?id=2189&tokenexist=no Samt tilhørende bilag: Bilag 1 Notat med beskrivelse af væsentlige problemområder. (pdf) Bilag 2 Detailkommentarer og ændringsforslag til udkast til bekendtgørelse om prisloftsregulering af vandsektoren. (pdf) Bilag 3 Vurdering af bekendtgørelsens regnskabsmæssige og skattemæssige konsekvenser, PWC-notat. (pdf) Bilag 4 Vurdering af bekendtgørelsens konsekvenser for Odense Vandselskab. (pdf) Bilag 5 Forslag til 1:1-omkostninger. (pdf) Bilag 6 Det generelle effektiviseringskrav. (pdf) Bilag 7 Standard for investeringsplan. (pdf) REDEGØRELSE Sammen med revisor har forsyningsafdelingen forsøgt at udregne prisloft 2010, det skal tages bogstaveligt forsøgt, da der gives mange forskellige tolkninger på udregningsmetoden. Konklusionen er at for Thisted Drikkevand A/S ser det ud som om at den forventede m3-pris for 2010 på kr. 5,15 pr. m3 jvfr. scenarie 4 ikke kan holdes men at udgangspunktet skal ligge noget lavere i alt på ca. 3,16 kr. pr. m3. Se nedenstående beregning. En difference på ca. 7 mio. kr. Det er forholdsvist afgørende at prisloft 2010 regnes korrekt da vi ellers vil blive modregnet i prisloft 2012. Forsyningsafdelingen forventer at der i løbet at september kommer afklaring tolkning af vejledningen således at et endeligt oplæg til prisloft 2010 er klar primo oktober. Side 34
ØKONOMISKE KONSEKVENSER Side 35
INDSTILLING Teknisk direktør indstiller, at ovenstående redegørelse tages til efterretning og at punktet genoptages på næste møde Beslutning fra møde i den 08-09-2009: Enstemmigt godkendt som indstillet. Senarie 4 gennemgåes på næste møde. Til efterretning kan det oplyses, at Forligskredsen bag vandsektorloven har valgt at udskyde prisloftet, så reguleringen først træder i kraft i 2011. Nedenstående pressemeddelse er udsendt fra By- og Landskabsstyrelsen: Prisloft på vand udskudt et år 09-09-2009 Et enkelt element i den ny vandsektorlov bliver udskudt i 1 år: Nemlig prisloftet, der dermed først vil træde i kraft i 2011. Takstfastsættelsen på vand for 2010 vil derfor ske som i dag. Det har forligskredsen bag vandsektorloven besluttet. Årsagen er, kommuner, vandselskaber og andre under høringen har været stærkt kritiske over for blandt andet tidsplanen i denne bestemte bekendtgørelse. Flere mener, at den er urealistisk. Forligskredsen vil med sin beslutning sikre, at denne ene bekendtgørelse ikke står i vejen for en smidig indførelse af de mange andre vigtige elementer af den ny vandsektorlov. Vandforsyningerne og kommunerne kan nu fastholde fokus på at få dannet de nye selskaber og sætte sig ind i de nye regelsæt. Dette betyder, at senarie 4 fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse, senarie 4 gennemgåes på næste møde. INDSTILLING Teknisk direktør indstiller at sagen tages til efterretning. Beslutning fra møde i den 17-09-2009: Til efterretning Fornyet behandling: Da Prisloft 2010 er aflyst betyder det at budgetter og takster for Thisted Drikkevand A/S for 2010 tager udgangspunkt i Scenarie 4. Direktøren gennemgår Scenarie 4 på mødet, dok. nr. 988227 Side 36
Indstilling: at direktørens gennemgang tages til efterretning at scenarie 4 danner grundlag for Thisted Drikkevand A/S budget og takster for 2010 Beslutning fra møde i den : Afbud: Ole Christensen Enstemmigt godkendt som indstillet. Side 37
16. Thisted Drikkevand A/S - Takster 2010 J.nr.: 13.00.00.S SagsID: 988205 Sagsbeh.: EJH Åben sag Da By- og Landskabsstyrelsen har modtaget omfattende høringssvar fra især KL og DAN- VA på ny bekendtgørelse til regulering af prisloft 2010-2011 og 2012 har styrelsen besluttet at udsætte bekendtgørelsen og aflyse Prisloft 2010. Som konsekvens heraf indstiller Thisted Drikkevand A/S at Scenarie 4, dok nr. 988227 og Thisted Byråds beslutning fra den 28.04.2009 danner grundlag for taksterne i 2010. Det betyder, at taksterne eksklusiv moms bliver som flg.: Tilslutningsbidrag (Uændret fra 2009): Måler Kr. excl. moms Fra 1,5 m³ til 2,5 m³ måler 15.000 Fra og med 3,5 m³måler 20.000 Fra 5 m³ til 6 m³ måler 25.000 Fra og med 10 m³ måler 35.000 Fra og med 15 m³ måler 40.000 Fra og med 20 m³ måler 45.000 Fra og med 30 m³ måler 50.000 50 m³ måler 55.000 Større end 50 m³ måler 80.000 Sprinkleranlæg Efter kapacitet i m³ Forbrugsafgift med vandmåler Kr. excl. moms Fra 1,5 m³ til 2,5 m³ måler 520 pr. år + 10,15 pr. m³ Fra og med 3,5 m³ måler 760 pr. år + 10,15 pr. m³ Fra 5 m³ til 6 m³ måler 1.000 pr. år + 10,15 pr. m³ Fra og med 10 m³ måler 2.000 pr. år + 10,15 pr. m³ Fra og med 15 m³ måler 2.500 pr. år + 10,15 pr. m³ Fra og med 20 m³ måler 3.000 pr. år + 10,15 pr. m³ Fra og med 30 m³ måler 5.000 pr. år + 10,15 pr. m³ 50 m³ måler 8.000 pr. år + 10,15 pr. m³ Større end 50 m³ 10.000 pr. år + 10,15 pr. m³ Statsafgiften er kr. 5,00 pr. m³ og er indregnet i prisen pr. m³. Side 38
Gebyr for skønnet årsaflæsning kr. 200,- Gebyr for assistance i forbindelse med aflæsning kr. 100,- Gebyr for flytteafregning kr. 100,- Gebyr for administration af målere hos forbrugere med egen brønd/boring: Gebyr ved registrering kr. 200,- Administrationsgebyr pr. år kr. 50,- Uden vandmåler kr. excl. moms Parcelhuse / sommerhuse 2.235,50 Kolonihavemåler 510,00 Byggevand, privat 600,00 Byggevand 1.200,00 Ovennævnte gælder for ejendomme og andre bebyggelser, der ikke har en vandmåler. Hvis det efter vandforsyningens skøn er muligt, skal der sættes vandmålere op til måling af byggevand efter ovenstående satser. INDSTILLING Direktøren indstiller: at ovenstående takster for 2010 godkendes at taksterne fremsendes Thisted Byråd til godkendelse Beslutning fra møde i den : Afbud: Ole Christensen Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Side 39
17. Vandselskaber - valg af forsikringsmægler J.nr.: 13.00.00.P00 SagsID: 988138 Sagsbeh.: EJH Åben sag Sagsfremstilling: I forbindelse med udskillelsen af vand- og kloakforsyningen fra den kommunale struktur skal de fremtidige vandselskaber Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S også tegne egne forsikringer. Som minimum skal der tegnes: Bygnings- og løsøreforsikring Meromkostningsforsikring Maskinkaskoforsikring. Erhvervs- og produktansvarsforsikring Miljøansvarsforsikring skal overvejes. Motorkøretøjsforsikring Arbejdsskadeforsikring Entrepriseforsikring Direktions- og bestyrelsesansvar Forsyningsafdelingen har haft møde med Thisted kommunes forsikringsmægler Willis for drøftelse af et fremtidigt samarbejde med vandselskaberne. Efterfølgende har forsyningsafdelingen forespurgt Thisted kommunes forsikringsmedarbejdere om opgaven med udbud og tegning af policer med de enkelte forsikringsselskaber kunne være en opgave som de ønsker at løfte. Her er svaret at man hellere vil agere som sparring og rådgiver for vandselskaberne og så overlade opgaven med udbud og kontraktforhandling til en mægler. Et vægtigt argument for at vælge en mægler er, at de har en rådgiveransvarsforsikring. Hvis opgaven overlades til Thisted kommunes forsikringsmedarbejdere kan det ved en eventuel ansvarspådragende forkert eller mangelfuld rådgivning betyde, at Thisted kommunes forsikringsmedarbejdere kan komme til at påføre kommunekassen en udgift ved udbetaling af erstatning til vandselskaberne. En udgift Thisted kommune ikke kan forsikre sig imod, da det normalt i forsikringsbranchen er således, at selskaber inden for egen koncern ikke kan dække sig af mod hinanden. I forbindelse med mødet har Willis udarbejdet oplæg til samarbejdsaftale samt oplæg til honorering. For de fleste policetyper er honoraret til mægleren 15% af den helårlige forsikringspræmie. Pt. kendes den samlede årlige forsikringspræmie ikke. Teknisk forvaltning og styregruppen indstiller: at der indgås mægler aftale med Willis at Willis hurtigst muligt udarbejder forsikringsudbud for vandselskaberne Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den 07-04-2009: Teknisk forvaltnings og styregruppens indstilling tiltrådtes og fremsendes økonomiudvalget. Side 40
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 22-04-2009: Afbud: Henning Holm Enstemmigt godkendt. Fornyet behandling: Willis har i løbet af forsommeren udarbejdet udbudsmateriale (dok. nr.: 1043883) Willis har indbudt 5 selskaber til at afgive tilbud, de indbudte er: Topdanmark Codan Alm. Brand Axa Fair (kommuneforsikring) Europæiske er endvidere indbudt til at afgive tilbud på rejseforsikring. Alle har afgivet tilbud og i skrivende stund er Willis ved at sammenligne tilbudene. For ikke at vandselskaberne står uden forsikringer den 1. oktober skal der i løbet af september vælges selskab. Forsyningsafdelingen har den 21. september møde med Willis umiddelbart herefter er det af hensyn til forsikringsdækningen nødvendigt at træffe valg af forsikringsselskab. Teknisk direktør indstiller, at at formanden og direktøren bemyndiges til at antage det for Thisted Vand bedste tilbud valg af forsikringsselskab fremlægges til efterretning på førstkommende bestyrelsemøde Beslutning fra møde i den 08-09-2009: Enstemmigt godkendt som indstillet. Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den 08-09-2009: Enstemmigt godkendt som indstillet. Fornyet behandling: Jvfr. vedhæftede bilag, dok. nr. 1082246, 1082247 og 1082248 har formand og direktør accepteret Willis indstilling om valg af forsikringgsselskaber. Direktøren indstiller: at valg af forsikringsselskaber tages til efterretning Side 41
Beslutning fra møde i den : Afbud: Ole Christensen Til efterretning. Side 42
18. Regulativ for Thisted Drikkevand J.nr.: 13.02.00.P24 SagsID: 1062017 Sagsbeh.: TT Åben sag I forbindelse med selskabsgørelsen af Thisted Drikkevand pr. 1. oktober 2009 skal der udarbejdes et nyt regulativ for Thisted Drikkevand A/S. Ændringerne i regulativet er hovedsageligt af redaktionel karakter, hvor man ændrer Thisted Kommune til Thisted Drikkevand A/S. Dok. nr. 1062019 Direktøren indstiller: at at forslag til nyt regulativ godkendes og forslag til nyt regulativ oversendes til Thisted Byråd for godkendelse Beslutning fra møde i den : Afbud: Ole Christensen Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Side 43
19. Eventuelt J.nr.: 13.00.00.A30 SagsID: 1020681 Sagsbeh.: EJH Åben sag Eventuelt: Beslutning fra møde i den : Afbud: Ole Christensen Intet. Side 44