Bestyrelsesprotokol nr. 694 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 6. maj 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 1313-1319 samt udsendte numre 628-629 Nr. Emne/oplæg Tidligere udsendte nr. samt protokol nr. Referat af ordinært bestyrelsesmøde, torsdag den 6. maj 2010 kl. 17.15. Tilstede: Bestyrelsesformand Erik Bennedsen, næstformand Karin Engholm, Annie Kristensen, Anne Lise Juhl, Steen Knudsen, Kurt Dahl, Ole Jørgensen, forretningsfører Jens Christian Lybecker samt sekretær Kristian Post. 1313 Velkomst ved bestyrelsesformand Erik Bennedsen. Bestyrelsesformand Erik Bennedsen bød velkommen til mødet. 1314 Godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen. Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt. 1315 Beretning fra bestyrelsesformand Erik Bennedsen. Bestyrelsesformandens beretning: Formandens beretning er ikke udsendt skriftlig forud før bestyrelsesmødet. De ordinære afdelingsmøder er nu gennemført i samtlige afdelinger. Det er dog lidt skuffende, at de store afdelinger som Skanseparken, Korskærparken, Sønderparken og Randalsparken ikke kan mønstre flere beboer. Programudvalget for SBB-net har med ViaSat været på Monjasa Park og se fodbold. Det var et vellykket arrangement. EB har været i dialog med næstformand Hans Lind fra Arbejdernes Andelsboligforening i Vejle. Dialogen gik på, hvad bestyrelsesmedlemmer i 7. Kreds fik i honorar. Hans Lind kunne oplyse, at bestyrelsesmedlemmer som sådan ikke får honorar for det, men de får dækket kørsel samt tabt arbejdsfortjeneste. Og så lige en reminder, husk fremadrettet at melde afbud til de ordinære afde-
lingsmøder, så afdelingerne ikke komme til at betale unødige kuvertpriser. Formandens beretning godkendt. 1316 Beretning fra forretningsfører Jens Christian Lybecker. Forretningsførerens beretning er skriftlig og udsendt til bestyrelsen den 28. april 2010. Forretningsføreren takkede for blomsterne, han og hustruen havde modtaget af bestyrelsen i forbindelse med deres kobberbryllup. Forretningsføreren gennemgik beretningen. Yderligere bemærkninger til forretningsførerens beretning: Bestyrelsen pålagde FF at udarbejde et forslag omkring et momsregistreret selskab i Boli.nu, så man er bedre rustet og klar til indgå aftaler med eksterne samarbejdspartner, jvf. Sideaktivitetsbekendtgørelsen. Forslaget kan ligge klar til bestyrelsens godkendt på det første ordinære bestyrelsesmøde efter sommerferien. 2. juni 2010 inviteres bestyrelsen for Boli.nu på besigtigelsestur af DAI og Århus Arkitekterne. Bestyrelsen skal se energioptimeret byggeri. Det skal være en inspirationskilde til det kommende byggeri i Skærbæk. Indbydelse fremsendes. Karin Engholm og Annie Kristensen kan ikke deltage. 7. juni 2010 er der besigtigelsestur til Esbjerg og Varde. Deltagerne er de 2 projektledere i Korskær- og Sønderparken, formænd for styregrupperne, afdelingsformænd samt forretningsførere. Forretningsførerens beretning blev herefter godkendt. 1317 Beretning fra andre bestyrelsesmedlemmer. Steen Knudsen: SK roste administrationen for fremlæggelse af budget for 2011 på budgetmødet med afdelingsbestyrelsen.
Der har været afholdt møde med de 2 projektledere i Korskær- og Sønderparken. Projektledernes fremlæggelse af kommunikation/strategi blev holdt på et meget professionelt plan. Stor ros til projektlederne. Annelise Juhl: Intet at bemærke. Annie Kristensen: Intet at bemærke. Kurt Dahl: KD havde spørgsmål til status over konto 114, 115 og 116. Han mente, at der skal tages kontakt til afdelingsbestyrelserne, hvis der er væsentlige budgetoverskridelserne. JCL svarede, at det er Teknikken, som skal have den dialog. I afd. 23 Taulov Bystræde har KD været dirigent på det ordinære afdelingsmøde. Der var stillet forslag om hundehold. Dette forslag forkastede dirigenten, da forslaget også var oppe at vende i 2009. Det er efterfølgende blevet konstateret, at forslaget ikke var stillet i 2009 men i 2008. KD har kontaktet afdelingsbestyrelsen og beklaget fejlen. Det er nu op til afdelingsbestyrelsen, om de vil indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde og behandle forslaget om hundehold. Karin Engholm: KE spurgte til de mapper, der blev udleveret til repræsentantskabet i forbindelse med nyt navn og logo. Vil det ikke være en ide at udlevere mapper til nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer med den velkomsthilsen fra bestyrelsesformanden samt relevante informationer for et nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem. Bestyrelsen besluttede, at der skal indhentes tilbud på indkøb af mapper og tilbuddet skal indstilles til bestyrelsens godkendelse. Adgang til organisationsdatabase for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hvornår får de adgangskoder? Nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer får adgangskoder tilsendt efter det ordinære repræsentantskabsmøde. Iht. normalvedtægten skal referater af hovedbestyrelsesmøderne offentliggøres, men i hvilken form. Boli.nu vil benytte boligorganisationens hjemmeside til det.
1318 1319 Revisionsprotokollen. Eventuelt. Indstillinger: Sponsoraftaler med Fredericia Forenede Fodboldklubber ved Madsbyparken og KFUM ved Randalsparken. Hvor langt er vi med beboermapperne? Man er i skrivende stund ved at udarbejde en prototype og når den foreligger, er vi klar til at gå videre i sagen. Ole Jørgensen: Intet at bemærke. Generelt fra bestyrelsesmedlemmerne: Medlemmerne af hovedbestyrelsen har været på kursus i BL regi på Haraldskær i forbindelse med den nye lovgivning, der trådte i kraft pr. 01.01.2010, hvor ventelister og gebyrer blev gennemgået. Bestyrelsen spurgte til Boli.nu s gebyrer. JCL svarede, at opnoteringsgebyret vil være kr. 200,00 og ajourføringsgebyret vil være kr. 150,00 + et ekstra gebyr på kr. 15,00, såfremt der skal udsendes girokort. Ventelisteprincipperne blev drøftet. Administration arbejder videre med sagen. Bestyrelsen pålagde Udvalget for Målsætning for Boli.nu at komme i gang med at udarbejde en tidsplan for mødeaktivitet samt udførelse. JCL udleverede et oplæg fra Gejst Gruppen som kunne være en part, der kunne benyttes med henblik på udarbejdelse af et målsætningsprogram for Boli.nu. Der var ingen bemærkninger i revisionsprotokollen. Repræsentantskabsmødet 2010 afholdes den 10. juni 2010 kl. 18.00 på Fuglsangcentret. Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 3. juni 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81 med efterfølgende middag på Café Carlos. Ellers intet at bemærke. Mødet slut. Hovedbestyrelsen besluttede, at der via arbejdskapitalen bevilges 2 gange kr. 10.000,00 inkl. moms pr. år til indgåelse af sponsoraftale med ungdomsafdelingerne i Fredericia Forenede Fodboldklubber ved Madsbyparken og KFUM ved Randalsparken for maksimalt en 2-årig periode til 1 hold.
Udsendte numre: 628 629 Resultat af kredsvalgmøde i 7. kreds. LBF orienterer, Årsberetning 2009. Udsendte uden numre: Invitation til forårsmesse 2010, Bolind. Ny lovgivning bliver udleveret på bestyrelsesmødet den 6. maj 2010. Vedlagt dagsordenen: Oplæg til vedtægter for Boli.nu Udlejningsstatistik Der var 2 ændringerne til oplægget. 12, stk. 3, ptk.2, skal slettes. 12, stk. 4 Medlemmer/suppleanter kan alene vælges for 4 valgperioder. Skal slettes, da det ikke fremgår af normalvedtægten samt er det en forringelse af beboerdemokratiet. JCL undersøger ved BL om formuleringen kan blive stående, eller om den skal undlades. Endelig udkast skal fremsendes til hovedbestyrelsen til godkendelse, inden det udsendes til repræsentantskabet, som skal godkende vedtægterne. Ingen bemærkninger.
Ovenstående referat er godkendt af bestyrelsen. Fredericia, den 3. juni 2010. Erik Bennedsen Karin Engholm Annie Kristensen Anne Lise Juhl Kurt Dahl Steen Knudsen Ole Jørgensen