Referat fra Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar 2010 Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken 10.30-16 1. Servicekonferenceudvalget: a. Rapport (bilag 1) b. Tidsskema (bilag 2) Dagsorden: c. Forslag til program og dagsorden (bilag 3) 2. Forslag til behandling (bilag 4) 3. Workshops (bilag 5) 4. Drøftelse af fordeling af opgaverne på de fire komiteer 5. Hovedservicerådets rapport til Servicekonferencen (bilag 6) 6. Regnskab 2009 og budget 2010 (vedlagt i særskilt fil) 7. Indstilling til valg: a. Tenna T til formandsvalg (bilag 7) 8. Henvendelse fra DAAINT (bilag 8) 9. Eventuelt 10. Mødedato: Uge Sidste frist for Bemærkninger: rapporter og forslag: 20. marts 11 27. februar 23. april 16 2. april Fredag aften i forbindelse med Servicekonferencen 24. - 25. april Servicekonference 12. juni 23 22. maj 28. august 34 7. august 2. oktober 39 11. september 20. november 46 30. oktober Side 1 af 6
Deltagere: Hovedservicerådet: Region Midtjylland Region Syd Region Storkøbenhavn Region Nordsjælland Formand for Hovedservicerådet Viceformand for Hovedservicerådet Sekretær for Hovedservicerådet Servicekonferenceformand Referent Medreferent Fraværende med afbud: Region Øst Fraværende uden afbud: Region Nordjylland Erland D Carl Martin Henrik R Joan Helle V Bente F Svend H Jørn Charlotte Mogens B A Gert K M Bent C Referatet godkendt uden bemærkninger på Hovedservicerådsmødet den 20. marts 2010 Svend bød velkommen og oplæste de 6 garantier i 12. Koncept. Ad punkt 1. Servicekonferenceudvalget: a. Rapport (bilag 1) Det endelige deltagerbeløb til Servicekonferencen blev oplyst: Kr 1568 + kr 874 for deltagelse fra fredag. Det blev oplyst, at regionerne kun skal tilmelde deres delegerede samt eventuelle observatører. Resten tilmeldes af Daglig Ledelse. Rapporten blev taget til efterretning a. Tidsskema (bilag 2) Ingen bemærkninger b. Forslag til program og dagsorden (bilag 3) Der var enkelte rettelser, hvoraf de væsentligste var: Charlotte T slettes under punkt 8. Side 2 af 6
Tenna tilføjes under punkt 10.1. som medansøger til formandsposten. Svend taler med økonomiudvalget om, hvem der skal fremlægge regnskab og budget (punkt 13 og 14). Endvidere rettes Budget 2011 til Budget 2010. Punkt 18.1 18.4: præsentation slettes Punkt 19: Det sene foreslåede tidspunkt for afholdelse af SK 2011, skyldes påskeugen, som ligger 16.04 25.04.11. Det blev vedtaget, at der i lighed med sidste år afholdes HSR møde fredag aften, ligesom komiteformændene anmodes om at møde fredag aften med henblik på orientering om arbejdet i komiteerne. Endvidere vil man prøve at afbestille 25 frokostpladser søndag, da erfaringen viser, at mange kører hjem inden frokosten. Ad punkt 2. Forslag til behandling (bilag 4) Svend H vil rette til med hensyn til småfejl i formatering og stavning. Ellers ingen yderligere kommentarer. (bilag 4 side 2: delegater rettet til delegerede) Ad punkt 3. Workshops (bilag 5) Der blev rettet et par stave- og skrivefejl, ellers ingen kommentarer (Bilag 5 side 6: afsnit 3 i begrundelsen: service arbejde, rettet til servicearbejde, samt - af hensyn til forståelsen - komma før og efter gennem delegerede. Ad punkt 4. Drøftelse af fordeling af opgaverne på de fire komiteer Man enedes om, at strukturforslagene skal behandles i komite III og IV, hvorefter de øvrige forslag blev fordelt i komite I og II. Fordelingen blev derfor som følger: Komite I: Forslag 8, 9, 10, 11 og 12 Komite II: Forslag 1, 13, 14, 15 og 16 Komite III: Forslag 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23 Komite IV: Forslag 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30. Der var enighed om, at det er vigtigt, at workshopemnerne bliver seriøst behandlet. Derfor var det mest hensigtsmæssigt at reducere antallet af workshops, og det blev derfor besluttet at fjerne følgende workshops fra programmet - idet dette blev godkendt af de respektive regioners HSR medlemmer -: Workshop 3: Emnet kørselstilskud vil blive behandlet på HSR-møde Workshop 4: Region Syd vil blive bedt om uddybende kommentarer blandt andet omkring baggrunden for forslaget, som derefter vil blive behandlet i HSR. Workshop 6: Der er på sidste HSR- møde nedsat et midlertidigt udvalg, som skal arbejde med at finde muligheder for at øge indkomsten. Det er rimeligt at afvente resultatet af dette udvalgs arbejde. Workshops blev herefter fordelt som følger: Komite I: Workshop 7 Side 3 af 6
Komite II: Workshop 2 og 5 Komite III: Workshop 1 Komite IV: Workshop 8 Ad punkt 5. Hovedservicerådets rapport til Servicekonferencen (bilag 6) Der var enkelte rettelser og tilføjelser. De væsentligste var: Der bliver til sidst i rapporten rettet en Tak til folk i service På side 1, afsnit 3 vedrørende brugerundersøgelsen tilføjes, at der ved forespørgsler andre steder, er oplyst om tilsvarende beløbsstørrelser. På side 2, næstsidste afsnit rettes Hovedservicerådet forventer til Hovedservicerådet har konstateret Der indføjes en bemærkning om, at HSR har nedsat et midlertidigt udvalg, som skal se på mulighederne for at øge hattepengene. Rapporten blev herefter godkendt Ad punkt 6. Regnskab 2009 og budget 2010 (vedlagt i særskilt fil) Det blev bemærket at LIV seminar fortsat - fejlagtigt - er oplyst inkl transport. Endvidere at der er 3 poster, som figurerer både i 2008 og 2009 - samt budgetterne herfor - med 0 Kr. Man kunne overveje at udelade dem? Opmærksomheden blev henledt på beløbet for det Nordiske samarbejde, som er steget ganske betydeligt. På budgettet er der en betydelig nedgang i indtægt for salg af Box-bladet. Det skyldes ikke et nedsat salg - færre abonnenter -. Formentlig skyldes det en ændret periodisering ved årlig abonnementbetaling. Det står fast, at Carsten (revisor) stopper nu, så vi søger både en revisor (skal ikke vælges på SK) og en kasserer (skal vælges på SK). Ad punkt 7. Indstilling til valg: a. Tenna T til formandsvalg (bilag 7) Tenna T blev indstillet til formandsvalg. Ad punkt 8. Henvendelse fra DAAINT (bilag 8) Der var bred enighed om, at henvendelsen ikke følger den normale fremgangsmåde. Imidlertid er det et problem, hvordan e-mail grupper integreres i AA strukturen - og dette gælder fortsat i USA, hvor Henrik som internationalt delegeret har forespurgt sig. -. Efter en del diskussion - blandt andet mente nogle at det ville være mere korrekt at tilbyde dem et møde med Daglig Ledelse -, enedes man om at bede DAAINT om en Side 4 af 6
uddybning af, hvad henvendelsen går ud på, og samtidigt invitere dem til et tidsbegrænset møde - ½ time -. i forbindelse med næste HSR- møde, hvor de kan forelægge deres problemer. Herefter vil HSR så tage stilling til, hvad der eventuelt skal ske yderligere. Side 5 af 6
Ad punkt 9. Eventuelt Carl Martin fortalte om interessante kommentarer i forbindelse med, at han som tovholder i det midlertidige udvalg (hattepenge) har bedt grupperepræsentanter i Region Syd om ideer. Vi sluttede med Og hatten gik rundt Sindsrobønnen Side 6 af 6