Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB møde den 30/1 2012 3 Indstilling af medlem til det Lokale Beskæftigelsesråd. 5 Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 4. kvt. 2011 7 Budgetopfølgning 1, 2012 9 Børnegården på Alsvej - opfyldelse af forlig 12 Hørsholm almene Boligselskab, Ådalsparken II - skema B 14 Rungsted Havn - Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bemærkninger til forslag til nye vedtægter 21 Kokkedal Vest - Slotsbakken. Ekspropriation af vejareal 23 Ordninger for papir, glas og storskrald 27 Ny hydraulik til hæve- sænkebund i svømmehallen 33 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedr. ridehal på Kokkedal Avlsgård 35 Udvikling af Kulturhus Trommen 38 Louiselund. Tidsplan, økonomi og status for planlægning 42 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere 46 Revurdering af kvalitetsstandarden i forhold til praktisk bistand 48 Spørgetid efter KB den 30/1 2012 53 Bilagsoversigt 54 Fraværende Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Bemærkninger til dagsorden
Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 30.01.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 2
Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/1987 Journalnr.: 00.22.02P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 30.01.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgetid før KB møde den 30/1 2012 Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 3
Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2012 Ingen spørgsmål. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 4
Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/1888 Journalnr.: 15.00.05A30 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 30.01.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Indstilling af medlem til det Lokale Beskæftigelsesråd. Resume Administrationen har modtaget en indstilling til det Lokale Beskæftigelsesråd. Det er Kommunalbestyrelsen der skal udpege medlemmerne af det Lokale Beskæftigelsesråd efter indstilling fra de respektive organisationer. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) indstilling af Søren Melgaard Hansen fra Elite Miljø A/S til det Lokale Beskæftigelsesråd. Sagsfremstilling I følge "lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats" skal kommunen nedsætte et Lokalt Beskæftigelsesråd. Det Lokale Beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret og rådgiver kommunen om tiltag til forbedring af indsatsen. Det nuværende Lokale Beskæftigelsesråd er valgt for perioden 1. juni 2010 til 1. juni 2014. Det Lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen: 1. op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening 2. op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark 3. 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 4. op til 2 efter indstilling fra Dansk Handicaporganisation 5. 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger 6.1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant. Det Lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra d. 1. juni efter det kommunale og regionale valgår. Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 5
Helene Hoffmann fra Dansk Arbejdsgiverforening er trådt ud af det Lokale Beskæftigelsesråd og Dansk Arbejdsgiverforening ønsker derfor at indstille Søren Melgaard Hansen i stedet for. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2012 Kommunalbestyrelsen udpegede Søren Melgaard Hansen efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening som medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd for den resterende periode af udvalgets valgperiode. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 6
Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/432 Journalnr.: 00.32.00Ø09 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 30.01.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Holtoft Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 4. kvt. 2011 Resume Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne hvert kvartal skal indberette en økonomisk oversigt over det specialiserede socialområde. Oversigten for 4. kvartal skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest den 1. februar 2012. Sagen optages direkte på KBdagsordenen, da den pga. de fastlagte tidsfrister ikke kan nå at komme på ØU. Forslag Administrationen indstiller til, at Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2010 valgt det specialiserede sociale område som særligt fokusområde. Det skal blandt andet ske ved at have fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Derfor skal kommunerne hvert kvartal indberette en økonomisk oversigt til Indenrigsministeriet, og Kommunalbestyrelsen skal behandle denne økonomiske oversigt. Den økonomiske oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder de funktioner og grupperinger i den kommunale kontoplan, der ifølge den nationale opgørelse kan henføres til det specialiserede socialområde. Indenrigsministeriet har ønsket at medtage funktioner og grupperinger, der dækker over området Pleje og omsorg (nederst i tabellen) for fuldstændighedens skyld, selvom kun en lille del af disse udgifter kan henføres til det specialiserede område. Tabellen dækker over opgaver på politikområderne 30: Institutioner for børn og unge, 34: Børn og unge med særlige behov, 41: sundhed, ældre, samt 42: Social og psykiatri. Da tabellen ikke omfatter alle opgaver på de fire områder, vil det ikke give mening at summere tabellen. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet for udsatte børn og unge (politikområde 34) vil blive overholdt som følge af budgettilførslen på 9,1 mio. kr. i 2011 i budgetopfølgning 3. Der forventes endvidere et væsentligt mindreforbrug på pleje og Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 7
omsorgsområdet (dele af politikområde 41), mens forbruget for udsatte voksne og handicappede forventes at blive en smule større end budgetteret. For yderligere oplysninger om økonomi henvises til Budgetopfølgning 3, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2011. Den økonomiske oversigt for 1. kvartal 2012 vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen senest d. 1. maj 2012. Bilag - Bilag: Indberetningsskema for Hørsholm Kommune 4 kvt, 2011 Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2012 Kommunalbestyrelsen tog sagen til efterretning. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 8
Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/22953 Journalnr.: 00.30.10Ø09 Sagsforløb: ØU--KB - Åben sag Mødedato: 30.01.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Rafn Budgetopfølgning 1, 2012 Resume Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens vurdering af hvilke forudsætninger, der er ændret siden Budget 2012-2015 blev vedtaget i oktober 2011. Budgetopfølgning 1 indeholder en række budgetneutrale omplaceringer som skal godkendes politisk, da der omplaceres mellem politikområder og udvalg. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og kommer derfor også med som tekniske korrektioner i budgetoplægget for 2013-2016. Resultatet af budgetopfølgning 1 er udgiftsneutralt. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til kommunalbestyrelsen: - At godkende budgetomplaceringer på drift mellem udvalgene i 2012, samt at efffekten i overslagsårene indarbejdes i budgetoplægget for 2013-2016. Sagsfremstilling Der gennemføres fire budgetopfølgninger i løbet af 2012. Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens vurdering af hvilke forudsætninger, der er ændret siden Budget 2012-2015 blev vedtaget i oktober 2011. Derudover indeholder budgetopfølgning 1 også en række budgetneutrale omplaceringer af mere teknisk karakter, som skal godkendes politisk, da der omplaceres mellem politikområder og udvalg. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og kommer derfor også med som tekniske korrektioner i budgetoplægget for 2013-2016. Resultatet af budgetopfølgning 1 er udgiftsneutralt. Omplaceringer mellem politikområder og udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1. Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 9
Foruden de politisk forelagte forslag til budgetomplaceringer mellem politikområder og udvalg gør administrationen opmærksom på, at der på administrativt niveau foretages en budgetomplacering inden for politikområde 70 Arbejdsmarked og Job. På baggrund af de seneste konjunkturvurderinger forventer administrationen merudgifter til kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge. Samtidig forventes merudgifter til revalidering og sygedagpenge som følge af regeringens ønske om at begrænse tilgangen til de varige forsørgelsesydelser. Samlet set indebærer det forventede merudgifter i 2012 på 3,15 mio. kr. Merudgiften finansieret ved en tilsvarende reduktion af 2012-puljen til imødegåelse af efterregulering af det statslige beskæftigelsestilskud. Dette vurderes økonomisk forsvarligt, idet KL s prognose indtil videre peger på, at der ikke vil komme en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet, og at puljen derfor formodentligt ikke vil blive nødvendig. Det skal understreges at beskæftigelsesprognoserne kan ændre sig i løbet af året, og at puljen til efterregulering af det statslige beskæftigelsestilskud, derfor vil skulle revurderes ved de kommende budgetopfølgninger. Finanslov 2012 Den 20. november 2011 indgik regeringen og Enhedslisten en samlet aftale om finansloven for 2012. Aftalen indeholder en række elementer med betydning for kommunerne. Til orientering er KL s notat der indeholder en beskrivelse og KL s kommentarer til de væsentligste initiativer, vedlagt som bilag 2. Blandt finanslovens væsentligste initiativer er: - Som led i en kickstart af dansk økonomi, er der i i Finansloven for 2012 forudsat en fremrykning af kommunale anlægsinvesteringer for 3,9 mia. kr. 2012 og 1,0 mia. kr. i 2013. Den forudsatte fremrykning er imidlertid allerede indarbejdet i kommunernes vedtagne anlægsbudget for 2012, og da finansloven på dette punkt ikke indeholder nye penge har den forudsatte fremrykning af anlægsinvesteringerne ingen umiddelbare realøkonomisk betydning for kommunerne herunder Hørsholm Kommune. - Der afsættes fra 2013 årligt 500 mio. kr. til bedre normeringer på dagtilbudsområdet. De afsatte midler udmøntes i forbindelse med den kommende økonomiaftale 2013 mellem regeringen og KL. - En række ændringer på beskæftigelsesområdet som indebærer afskaffelse eller lempelse af nogle proceskrav i forbindelse med kommunernes aktiveringsindsats. Eksempelvis afskaffes tvungen brug af andre aktører, lige som genaktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere hæves fra 6 til 12 mdr. efter afsluttet aktiveringsforløb. Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde:12 D -75.000 0 0 0 Politikområde:13 D -2.763.000-2.2648.500-2.648.500-2.648.500 Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 10
Politikområde:30 D 497.600 594.700 594.700 594.700 Politikområde:31 D -1.905.000-1.905.000-1.905.000-1.905.000 Politikområde:41 D 2.034.200 2.034.200 2.034.200 2.034.200 Politikområde:42 D 379.600 379.600 379.600 379.600 Politikområde:51 D -365.900-365.900-365.900-365.900 Politikområde:60 D 463.200 231.600 231.600 231.600 Politikområde:80 D 600.100 525.100 525.100 525.100 Politikområde:82 D 1.134.200 1.134.200 1.134.200 1.134.200 Ialt D 0 0 0 0 Kommunikation Sagens tidligere behandling Bilag - Bilag 1: Budgetopfølgning 1, 2012. - Bilag 2: Finanslov 2012 Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2012 Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2012 Godkendt. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 11
Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/19753 Journalnr.: 82.03.00P21 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 30.01.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Børnegården på Alsvej - opfyldelse af forlig Resume Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til køb af Børnegården Alsvej 83 samt omkostninger ved købet. Forslag Det foreslås at meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6.564.000 kr. til opfyldelse af forliget samt købsomkostninger. Beløbet frigives samtidigt. Til delvis finansiering anvendes 3 mio. kr. af puljen til sanktionslovgivning. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bemyndigede på mødet den 28-11-2011 administrationen til at forhandle et forlig på plads med Sct. Georgs Fonden, hvorefter kommunen overtager ejendommen, fonden hæver den anlagte retssag om huslejebetaling ved Helsingør Ret, og kommunen betaler 6,5 mio. kr. til fuld og endelig afgørelse. Fonden accepterede kommunens tilbud i sin helhed den 06-01-2012, og administrationen søger derfor om tillægsbevilling til opfyldelse af forliget samt til omkostningerne i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen. Økonomi/personale I overensstemmelse med forslag til udvalget søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6,564 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. kr. er til erhvervelse af ejendommen og 64.000 kr. er til omkostninger i forbindelse med erhvervelsen. Til delvis finansiering anvendes 3 mio. kr. af puljen til sanktionslovgivning. Der søges samtidigt anlægsbevilling til igangsætning af projektet. Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Politikområde:81.Køb og salg af jord og ejendomme Politikområde: 80. Administration og Drift/anlæg m.v Indeværende år Anlæg 6.564.000 Drift -3.000.000 Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 12
planlægning I alt 3.564.000 0 0 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde:81. Køb og salg af jord og ejendomme Anlæg 6.564.000 I alt 6.564.000 0 0 0 Kommunikation Der er udsendt pressemeddelelse om forliget den 09-01-2012. Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet på KB-mødet den 28-11-2011 på lukket møde som punkt 20. Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2012 Økonomiudvalgets indstillede til kommunalbestyrelsen at meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6.564.000 kr. samt frigive beløbet. Endvidere blev det indstillet, at der meddeles en negativ tillægsbevilling til driften på 3 mio. kr. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2012 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 13
Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/7323 Journalnr.: 03.02.00K08 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: 30.01.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Hørsholm almene Boligselskab, Ådalsparken II - skema B Resume Hørsholm almene Boligselskab har indsendt skema B vedrørende udvidelse af Ådalsparken med 40 familieboliger til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Den samlede anskaffelsessum er beregnet til 82.529.000 kr. Heraf udgør kommunens andel af finansieringen 5.777.030 kr. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende: 1. skema B for Ådalsparken II med en anskaffelsessum på 82.529.000 kr. inkl. moms, 2. at der gives en tillægsbevilling på yderligere 200.100 kr. til finansiering af kommunens indskud i form af grundkapital på i alt 5.777.030 kr. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, 3. at kommunen stiller garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og at administrationen bemyndiges til at underskrive garantierklæringen, 4. at den foreløbige leje for familieboligerne fastsættes til 968 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter, fællesantenne og øvrige udgifter, 5. at arbejdet påbegyndes den 27. februar 2012. Sagsfremstilling Hørsholm almene Boligselskab har den 20. december 2012 indsendt ansøgning om godkendelse af skema B for projektet om udvidelse af Ådalsparken med 40 familieboliger. Boligerne etableres som en ekstra etage på blok 1, Højmosevænge 1-41. Projektet er udarbejdet i henhold til lokalplan 145 for Ådalsparken bolig og centerområde. Kommunen Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 14
har sammen med skema B er modtaget logistikplan og en totaløkonomisk vurdering af projektet. Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2010 godkendt skema A. Ved skema B skal Kommunalbestyrelsen godkende anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse under hensyntagen til lejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder. Ændringer i projektet siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A o Der er sket mindre projekttilpasninger af hensyn til økonomien o Lejlighedernes boligareal er samlet forøget med 160 m2 o Antallet af to-rumsboliger er ændret fra 36 til 34 o Antallet af tre-rumsboliger er ændret fra 4 til 6 o Den forventede anskaffelsessum er forhøjet fra 74.599.000 kr. til 82.529.000 kr. Projekttilpasninger Tagetagen bliver udformet med lette glas/alu-facader og tagflade beklædt med metal. For at kunne holde budgetrammen er følgende udgået af projektet: krumme lofter tagrytter partielle jalousi-skærme overdækning af cykelparkering Der er givet byggetilladelse til projektet den 8. september 2011 med tillæg af 15. december 2012. Tillægget tager højde for de anførte ændringer. Boligareal og lejlighedsfordeling Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2011 godkendt, at det samlede boligareal forøges med 160 m2 til i alt 3.590 m2. De 40 familieboliger fordeler sig på 34 to rumsboliger og 6 tre-rumsboliger på mellem 70,5 m2 til 111 m2. Boligerne opfylder arealgrænserne i støttebekendtgørelsens 15. Antal Lejlighedstype Boligareal 4 To-rumsbolig 70,5 m2 24 To-rumsbolig 91,5 m2 6 To-rumsbolig 87,4 m2 4 Tre-rumsbolig 91,9 m2 1 Tre-rumsbolig 109,0 m2 1 Tre-rumsbolig 111,0 m2 Ved skema A var boligarealet på 3.430 m2 fordelt på 36 to-rumsboliger og 4 trerumsboliger. Anlægsøkonomi Hovedentreprisen har været i begrænset udbud/licitation (EU-udbud), hvor 4 bydende har give tilbud. Bygherre har valgt det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Anskaffelsessummen for boligerne udgør følgende, sammenholdt med skema A: Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 15
Skema A Skema B Tilslutningsafgifter 632.000 kr. 809.000 kr. Entrepriseudgifter 61.841.000 kr. 70.707.000 kr. Omkostninger 10.705.000 kr. 9.458.000 kr. Gebyrer 1.421.000 kr. 1.555.000 kr. Anskaffelsessum i alt 74.599.000 kr. 82.529.000 kr. Forhøjelsen af anskaffelsessummen skyldes dels, at boligarealet er øget og dels, at det ved udbuddet ikke har været muligt at opnå en lavere pris. Anskaffelsessummen udgør 100 % af maksimumsbeløbene for 2012 på 21.620 kr. pr. m2 boligareal + energitillæg på 1.090 kr. pr. m2. Efter støttebekendtgørelsens 11, stk. 5 kan den eksisterende ejendoms værdi ikke medtages i anskaffelsessummen ved etablering af boliger ved ombygning eller tilbygning til ejendomme, hvortil der tidligere er meddelt tilsagn om offentlig støtte. I anskaffelsessummen indgår ikke derfor ikke udgifter til ejendomskøb. Lejeniveau Huslejen er i skema B beregnet til 968 kr. pr. m2. ekskl. forbrug af el, vand og varme samt antenne/it-udgifter. Ved godkendelsen af skema A var lejen budgetteret til 918 kr. pr. m2. Lejen udgør 1.172 kr. pr m2 inkl. el, vand, varme og antenne/it-udgifter, svarende til en samlet leje på mellem 6.886 kr. og 10.841 kr. pr. måned. Anskaffelsessummen ved godkendelsen af skema B er bindende. Kommunen har ikke hjemmel til at dispensere, hvis der kommer overskridelser ved skema C, når maksimumsbeløbet er udnyttet fuldt ud. Det betyder, at bygherre ikke kan finansiere en overskridelse via en forhøjelse af lejen, men at bygherre selv må finansiere en eventuel overskridelse med egne midler, fx af bygherrehonoraret eller egenkapitalen. Lejen vil kunne reguleres efter reglerne om balanceleje i lov om leje af almene boliger kapitel 3. Det er Hørsholm almene Boligselskabs vurdering, at de projekterede boliger, med de indbyggede kvaliteter, kan udlejes til den budgetterede husleje. Organisering De 40 nye familieboliger organiseres i en selvstændig almen boligafdeling, Ådalsparken II. Afdelingen vil være økonomisk uafhængig af boligorganisationen og de øvrige afdelinger. Efter almenboligloven 16, stk. 1 kan påbygning af yderligere etager på en eksisterende almen ejendom ske på to måder: 1) Etablering af tagboliger via en ejerlejlighedsopdeling, hvorved der etableres to selvstændige afdelinger eller 2) etablering ved en udvidelse af den eksisterende afdeling. Hørsholm almene Boligselskab har valgt løsning 1 for tagprojektet i Ådalsparken. Det følge af ejerlejlighedslovens 10, stk. 4, at den nye afdeling skal udgøre én ejerlejlighed og at denne ejerlejlighed ikke kan videreopdeles, medmindre der sker salg af en bolig efter almenboliglovgivningens kapitel 5 a. Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 16
Beboerdemokratiet i den nye afdeling kan etableres når de første beboere er flyttet ind, og de på et afdelingsmøde vælger en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse, jf. almenboliglovens 34. Tidsplan Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse. Hørsholm almene Boligselskab oplyser i skema B, at de forventer at påbegynde byggeriet den 27. februar 2012 og med aflevering den 22. april 2013. Skema C (byggeregnskabet) skal sendes til kommunen senest 6 måneder efter, at boligerne er færdiggjort. Lovgrundlag Lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 og bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger mv. Økonomi/personale Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2011 en anskaffelsessum på 74.599.000 kr. og dermed et kommunalt grundkapitallån på 5.211.930 kr. På møde den 10. oktober 2011 har Kommunalbestyrelsen godkendt en forhøjelse af den kommunale grundkapital med 365.000 kr. i 2012. Anskaffelsessummen er i skema B øget til 82.529.000 kr. Finansieringen af anskaffelsessummen sker sådan: Realkreditlån 91 % Kommunalt grundkapitallån 7 % Beboerindskud 2 % I alt 75.101.390 kr. 5.777.030 kr. 1.650.580 kr. 82.529.000 kr. Kommunens andel udgør dermed 200.100 kr. mere end tidligere er bevilget. Administrationen foreslår, at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 82 Finansforskydninger 200.100 kr. Politikområde: Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt 200.100 kr. 0 0 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt 0 0 0 0 Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 17
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af projektet stillet krav om, at Hørsholm almene Boligselskab skal betale et gebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen ekskl. gebyrer, som fastsat ved skema B. Gebyret udgør 202.435 kr. og skal betales senest ved fremsendelsen af skema C. Ud over den kommunale grundkapital påtager kommunen sig en garantiforpligtigelse for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Den kommunale garanti er ikke opgjort beløbsmæssig. Opgørelsen vil først foreligge, når ejendommen er opdelt i to ejerlejligheder og vurderet. Garantien skal ikke henregnes til kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 2, nr. 1. Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010, godkendelse af projekt Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010, godkendelse af skema A Bilag - Ansøgning fra Hørsholm almene Boligselskab om godkendelse af skema B - Oversigt over nøgletal i projektet - Skema B Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2012 Økonomiudvalgets indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende: 1. skema B for Ådalsparken II med en anskaffelsessum på 82.529.000 kr. inkl. moms, 2. at kommunens merudgift på 200.100 kr. til finansiering af kommunens indskud i form af grundkapital på i alt 5.777.030 kr. reguleres i forbindelse med budgetopfølgning 2, 3. at kommunen stiller garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og at administrationen bemyndiges til at underskrive garantierklæringen, 4. at den foreløbige leje for familieboligerne fastsættes til 968 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter, fællesantenne og øvrige udgifter, 5. at arbejdet påbegyndes den 27. februar 2012. Endvidere anbefalede økonomiudvalget Hørsholm almene Boligselskab at søge at fastholde overdækningen af cykelparkeringen under henvisning til kommunens cykelhandlingsplan. Gitte Burchard (O) stemte imod og fik følgende protokolleret: Jeg kan ikke støtte op om godkendelse af skema- B ansøgningen for etablering af en nu almennyttig boligafdeling afd.902 på toppen af den oprindelige Almennyttig Boligforening Ådalsparken afdeling 1404. Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 18
Jeg og mine vælgere kan simpelthen ikke overskue konsekvensen af det forslåede tagejerlejligheds-udvidelses projekt. Som det fremgår af min omfangsrige korrespondance med administrationens juridiske rådgivere, er der efterfølgende fremkommet så mange uklarheder mht. de juridiske konsekvenser af byggeriet, at jeg finder projektet ikke er i overensstemmelse med det vi tog stilling til d.20. december 2010 med godkendelse af skema- A. Efter senest fremkommet licitation og DAB s ændringsforslag til hele projektet foregives det, at man er nået ned på en byggesum som kan holdes inden for maksimum beløbet for støttet byggeri. Men derved har man udnyttet og jeg citerer- Forhøjelsen af anskaffelsessummen skyldes dels, at boligarealet er øget og dels, at det ved udbuddet ikke har været muligt at opnå en lavere pris. Anskaffelsessummen udgør 100 % af maksimumsbeløbene for 2012 på 21.620 kr. pr. m2 boligareal + energitillæg på 1.090 kr. pr. m2. Slut. Det vil dermed sige, at hvis der forekommer ikke fastlagte prisstigninger i byggeprojektet, jævnfør Hørsholm Kommunes projekt Kokkedal Vest med byggesumsoverskridelser på 37 % så vil Ådalsparken II projektet miste støtte tilskud og dermed automatisk overgå til ustøttet byggeri med en kraftig huslejestigning til følge og formentlig opdeling i særskilte ejerlejligheder jævnfør lov nr.628 af 14. juni 2011. Endvidere finder jeg det særdeles interessant at hoved entreprenørens navn ikke er opgivet? Ligesom der mangler oplysning om dette firmas soliditet for gennemførelse af projektet. For hvad tror I der kommer til at ske hvis entreprenøren går i betalingsstandsning midt under opførelsen af tag byggeriget. Hvad gør vi så, står vi så også på mål for det og lægger os fladt ned på ryggen og siger undskyld vi gør det aldrig mere. Så derfor et klart nej fra DF til godkendelse af skema B fordi jeg finder at det forlæggende skema B grundlag ikke er tilstrækkelig godt nok oplyst. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2012 Kommunalbestyrelsen godkendte med 16 stemmer økonomiudvalgets indstilling. Gitte Burchard (O) stemte imod og fik følgende protokolleret: Jeg fastholder mit protokollat af 19-01-2012 som tilgået ØU, og stemmer derfor nej til ansøgningen om godkendelse af skema B for udvidelse af Ådalsparken med en ekstra ny og selvstændig afdeling. Jeg forventer for øvrigt snarest at indbringe hele ansøgningssagen for tilsynsrådet idet, der efter min opfattelse er sket en alvorlig misinformation fra start af hele byggesagen. En misinformation der kan få betydelig økonomisk konsekvens for beboerne i Ådalsparken især hvis DAB s økonomiske beregninger ikke holder stik og de evt. nyetableret Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 19
taglejligheder efter den nye ejerlejlighedslov bliver udstykket til selvstændige ejerlejligheder. Vi kender jo sikkert alle de eksempler der har været fremme om ejer og lejere i blandet bebyggelser. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den 30-01-2012 Side 20