Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk planlægning og styreform. Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 0 17.551-8.758-10.869-10.869-10.869 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 0 17.551-8.758-10.869-10.869-10.869 Heraf (netto) Drift af bilpark - -2.276-2.276-2.276-2.276-2.276 Energibesparelser - 0 0 0 0 0 Borgerinddragelse - 0 0 0 0 0 Besparelser på arbejdsgange, kørsel og møder - 0 0 0 0 0 Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Indkøbsbesparelse Effektiviseringstiltag bredt i organisationen Pulje til imødegåelse af sanktioner - 0 0 0 0 0 - -5.172-6.482-8.592-8.592-8.592-25.000 0 0 0 0 31. maj 2013 Side 1
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2014-2017 Politikområde 11: Erhverv og samfund Politikområde 11 Erhverv og samfund hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Aktiviteterne kan overordnet grupperes som følger: Trafikal tilgængelighed Erhvervsfremme og turisme Uddannelse Landdistriktsudvikling Internationalt samarbejde og projekter EU-information Borgerinddragelse Fundraising Status og tiltag i 2013 Trafikal tilgængelighed: Der arbejdes med projekter til styrkelse af færgeforbindelsen mellem Nexø og Polen, samt styrkelse af Bornholms Lufthavn i forhold til at tiltrække nye operatører, nye flyruter, statsstøtte mv. I begge projekter markedsføres Bornholm som turistdestination, ligesom der i Nexø-Polen projektet arbejdes på at styrke det erhvervsmæssige samarbejde. Transportministeren har nedsat et udvalg, som skal se på rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm, herunder næste udbud, modeller og scenarier, takster for gods og passagerer, alternative organisationsmodeller mv. I udvalgets arbejde deltager fem medlemmer, herunder borgmester, viceborgmester og repræsentanter for passagererne, turist- og fragterhvervet. Arbejdet er igangsat, og det vil også blive belyst, hvilke økonomiske konsekvenser det har for det bornholmske samfund, såfremt priserne på færgetransporten til og fra Bornholm vil bliver sat ned. Fra Bornholms side er målet trafikal ligestilling og herunder en sænkelse af priserne for både passagerer, biler og gods. Erhvervsfremme og turisme: Der arbejdes videre med erhvervsudviklingsstrategien Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø og de fire indsatsområder: o o o o Bornholm som erhvervs-ø Bornholm som uddannelses-ø Bornholm som grøn test-ø Bornholm som oplevelses-ø Det er erhvervsudviklingsstrategien, der benyttes som prioriteringsredskab for indstilling af tilskud under EU s socialfond og regionalfond samt de regionale udviklingsmidler. Som eksempler på projekter, der er iværksat eller ventes iværksat i 2013 med tilskud fra Vækstforum kan nævnes konferencecentret Green Solution House, vækstfabrikkerne i Rønne og Nexø samt Madkulturhuset ved Melstedgård. Bornholms Vækstforum indgik i maj 2013 en vækstpartnerskabsaftale med regeringen, hvor der bl.a. er sat fokus på udrulning af bredbånd, perspektiverne i at bruge Bornholm som demonstrationsø, fx i forbindelse med Smart Grid, samt nødvendigheden af fortsat at kunne udbyde en bred vifte af ungdomsuddannelser. Kommunalbestyrelsen har i foråret 2013 haft temamøde om turisme, som der bliver fulgt op på. 31. maj 2013 Side 2
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2014-2017 Uddannelse: BRK iværksatte i 2012 et masterforløb, primært på Bornholm, for 14 medarbejdere fra BRK i samarbejde med Syddansk Universitet i Odense med henblik på opnåelsen af mastergraden Master i Public Management (MPM). Bornholms Akademi som er operatør på de videregående uddannelser på Bornholm arbejder på at tiltrække flere uddannelser til Bornholm, herunder HD-Bornholm, Bacheloruddannelsen i offentlig forvaltning, Serviceøkonom og Diplomlederuddannelsen. Alle uddannelserne tager udgangspunkt i brugen af E-learning. Landdistriktsudvikling: Mulighedernes Land projektet, som regionskommunen gennemfører i samarbejde med bl.a. Realdania, afsluttes i 2013. Af det samlede budget på ca. 86 mio. kr. er mere end 70 mio. kr. tilvejebragt i form af ekstern finansiering til gennemførelse af de seks demonstrationsprojekter i Østermarie, Klemensker/Østerlars, Hasle, Ringebakker/Vang Pier, Hammerhavn og Sandvig. Regionskommunen medfinansierer LAG-Bornholm og er hermed med til at sikre at Bornholm får udnyttet den årlige ramme på ca. 4 mio. kr. fra EU s Landdistrikts- og Fiskerifonde. Internationalt samarbejde og projekter: Via Danske Regioner, samarbejdet mellem perifere og maritime regioner i Europa, Euroregion Baltic og 7 Ø-samarbejdet arbejdes der på at sikre Bornholm fortsat støtte fra EU s struktur-, landdistrikts- og fiskerifonde, samt på at bevare Bornholms fortsatte muligheder for at kunne yde støtte til investeringer i og udvikling af private virksomheder. Regional Udvikling arbejder målrettet for at øer, og vanskeligt stillede områder skal have særlige vilkår, når EU midler til Danmark skal fordeles. EU-information: Europe Direct Bornholm er af Europa-Kommissionen blevet godkendt for en ny periode, 2013-2017. Normeringen er samlet på 1 årsværk og indsatsen koncentreres om formidling af EU-oplysning, borgerservice, aktiviteter som årlige fondsmesser, markering af Europa-dage, gæstelærerundervisning og foredrage, støtte til projektudvikling, partnersøgning samt kontakter og samarbejde med andre europæiske regioner mv. Borgerinddragelse: Der er i 2013 afholdt tre dialogmøder og den treårige strategi for borgerinddragelse vil blive evalueret af kommunalbestyrelsen inden udgangen af juni 2013, med henblik på evt. ændringer. Udover dialogmøder er der fokus på støtte til lokalområders udvikling, i samarbejde med LAG-Bornholm og Vores Bornholm. Fundraising: Der er i samråd med chefgruppen udviklet en central fundraising strategi, samt procedurer og værktøjer for en styrkelse af projektudvikling og styring i regionskommunen. Den centrale fundraiser har i samråd med områdecheferne etableret et internt projekt- og fundraisernetværk. I 2012 har den centrale fundraiserfunktion resulteret i mere end 3 mio. kr. i fondsstøtte til BRK, samt mindst et tilsvarende beløb som følge af fundraiserens indirekte støtte i form af kortlægning, rådgivning og sparring af kommunens områder og stabe. Støtte til Folkemødet, i- pads på ældreområdet, omstilling til økologiske køkkener er blandt resultaterne af fundraising-indsatsen. Overordnede udfordringer for politikområdet Nedadgående befolkningstal, faldende antal erhvervsaktive, forholdsvist lavt uddannelsesniveau og relativt få vækst-iværksættere til at skabe nye virksomheder, er blandt udfordringerne på området. Øens virksomheder står endvidere overfor en særlig udfordring med generationsskifte. I lighed med øvrige udkantsområder har Finanskrisen og virkningen af globalisering ramt visse grene af erhvervslivet særlig hårdt. 31. maj 2013 Side 3
Politikområde 11: Erhverv og samfund Budget 2014-2017 Den bornholmske arbejdsstyrke er kendetegnet ved et relativt lavt uddannelsesniveau og arbejdsstyrken vil indenfor en kort årrække blive reduceret ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som følge af pensionering. Derfor er den største udfordring dels at tiltrække en tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, men også at videre/efteruddanne den eksisterende, også i BRK. I BRK regi arbejdes der på at få flere, også højere uddannelser til Bornholm, bl.a. dele af Masteruddannelsen og HD. Et arbejde der udføres i samarbejde mellem RU og Bornholms Akademi. Som udfordring kan også nævnes, at der er et par initiativer, der arbejder med at få balance i driften, nemlig Lakseklækkeriet og Bright Park Bornholm (Møbelfabrikken). Endelig kan Finansministeriets holdning til størrelsen af EU s budget få betydning for næste tildeling af strukturfondsmidler til Bornholm, idet den danske holdning er, at det alene er de fattigste dele af EU, der fortsat skal have støtte, men såkaldte rige lande/regioner ikke længere skal modtage støtte. Det kan gå ud over omfanget af de EU midler, der hidtil har tilgået Bornholm. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 38.843 26.571 26.064 25.269 25.269 25.269 Indtægter -18.879-9.400-9.410-9.020-9.020-9.020 Nettobudget 19.964 17.170 16.654 16.248 16.248 16.248 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 11.2: Uddannelse 11.3: Erhverv og turisme Overblik over politikområde 11, budget 2014 Beløb i 1.000 kr., netto 11.2 11.3 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - Bornholms Akademi 0 0 0 Uddannelsescenter Snorrebakken Økonomi- og Erhvervsudvalget -731 0-731 0 4.793 4.793 Bornholms Vækstforum 0 11.168 11.168 Projekter, sekr. pol. 11 0 406 406 Folkemødet 0 1.019 1.019 I alt -731 17.386 16.654 31. maj 2013 Side 4
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2014-2017 Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Politikområde 12 Organisation, personale og politikere hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er ingen virksomheder under politikområdet, som omfatter udgifter til: - tværgående personaleudgifter, fx tjenestemandspensioner, tjenestemandspensionsforsikringspræmier, lønpuljer mv. - udgifter til politikere, fx vederlag og mødeudgifter. Gælder for kommunalbestyrelsen, de stående udvalg og de forskellige kommissioner, råd og nævn. Status og tiltag i 2013 Antallet af seniorjobbere er i 2013 steget markant, hvilket har medført at budgettet på området ikke kan overholdes. Alle virksomheder er derfor blevet bedt om at beskrive en stilling som seniorjobber. Indholdet af stillingen skal være opgaver der ikke bliver udført af ordinært personale. Overordnede udfordringer for politikområdet Regionskommunen vil fortsat tage sit ansvar for at være en rummelig arbejdsplads alvorligt. Antallet af seniorjobbere forventes at stige markant, hvilket er en udfordring både arbejdsmæssigt og økonomisk. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 48.343 42.729 41.813 42.316 42.316 42.316 Indtægter -11.320-2.144-2.084-2.084-2.084-2.084 Nettobudget 37.023 40.586 39.729 40.232 40.232 40.232 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 12.1: Personale 12.2: Politikere Overblik over politikområde 12, budget 2014 Beløb i 1.000 kr., netto 12.1 12.2 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - Løn og personale 31.026 0 31.026 Sekr. for politikområde 12 0 8.703 8.703 I alt 31.026 8.703 39.729 31. maj 2013 Side 5
Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2014-2017 Politikområde 13: Informationsteknologi Politikområde 13 Informationsteknologi hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er ingen virksomheder under politikområdet, men der er afsat budget til: - it, herunder drift og vedligeholdelse af netværk, hardware, software, telefoni og fotokopiering - systemudgifter, primært til systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, indgået for perioden 2013-2016 med mulighed for forlængelse i indtil 2 år. Den økonomiske situation stiller stadig meget store krav til området. Udover de større krav om anvendelse af IT, der stilles af borgerne, KL, og regeringen udmøntes flere af kommunens besparelsesforslag gennem øget anvendelse af IT. Denne øgede anvendelse af elektroniske hjælpemidler forventes at fortsætte i de kommende år. Dette stiller store krav til personalet, systemernes oppetid/ tilgængelighed og sikkerheden på området. Status og tiltag i 2013 Overordnede udfordringer på politikområdet Den generelle udvikling går i retning af selvbetjeningsløsninger med 24 timers tilgængelighed 365 dage om året. Borgerne forventer, at de offentlige systemer på lige vilkår med f.eks. netbanksløsninger, er tilgængelige når de har brug for dem. BRKs brugere stiller ligeledes krav om 24 timers tilgængelighed, da mange af de systemer der anvendes f.eks. i plejesektoren er medarbejderens eneste adgang til plejeinformationer som f.eks. medicindosering. Der arbejdes på, at få etableret en 24/7/365 support til de forretningskritiske systemer. Med regeringens udspil vedr. e2012, edag3 og senere edag4 samt implementeringen af Nemboks og den nye NEM-ID stiller det krav til at kommunerne sikrer tilgængelighed til systemerne 24/7/365. Dette vil medførere en øget udgift på området til systemer som f.eks. overvågning og sikkerhed samt personale. Den store udfordring er derfor at sikre en hurtig systemtilgængelighed til eksisterende systemer, sikre mod nedbrud f.eks. ved dublerede løsninger samt sikre, at eventuelle udfald reetableres hurtigst muligt i form af servicekontrakter med eksterne samarbejdspartnere. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 51.691 56.420 55.639 55.638 55.638 55.638 Indtægter -521 0 0 0 0 0 Nettobudget 51.170 56.420 55.639 55.638 55.638 55.638 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 13.1: It 13.2: Systemudgifter 31. maj 2013 Side 6
Politikområde 13: Informationsteknologi Budget 2014-2017 Overblik over politikområde 13, budget 2014 Beløb i 1.000 kr., netto 13.1 13.2 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - Politisk og Administrativt Sekretariat 29.437 26.201 55.639 I alt 29.437 26.201 55.639 31. maj 2013 Side 7
Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2014-2017 Politikområde 14: Fællesadministration Politikområde 14 Fællesadministration hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Politikområdet omfatter de centrale administrative funktioner i Bornholms Regionskommuner, dvs. direktion, sekretariatsbetjening af kommunalbestyrelsen, budget-, regnskabs-, og analysefunktioner, løn- og personalefunktioner samt sekretariatsbetjening af vækstforum og internationale aktiviteter. Borgerservicedelen af Borgercenteret hører også under politikområde 14. Direktionen består af en Kommunaldirektør, en Økonomidirektør og en Servicedirektør. Status og tiltag i 2013 Overordnede udfordringer på politikområdet Det nye debitorsystem giver fortsat udfordringer, hvilket kan medføre problemer med afstemning i forhold til regnskabssystemet. Leverandøren har hyret et eksternt revisionsfirma til opgaver, men revisionsbemærkninger må forventes. Digitalisering af borgerbetjening følger de fællesoffentlige mål for udrulning. Organisatoriske tilpasninger som følge af lovgivning om selvbetjening sker som en løbende proces indtil udgangen af 2015. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 68.685 67.706 65.006 64.170 64.170 64.170 Indtægter -8.156-6.752-5.951-5.951-5.951-5.951 Nettobudget 60.529 60.953 59.055 58.219 58.219 58.219 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 14.1: Fællesadministration 14.2: Direktion, stabe og områder 31. maj 2013 Side 8
Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2014-2017 Overblik over politikområde 14, budget 2014 Beløb i 1.000 kr., netto 14.1 14.2 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - -- - Børne- og Skolesekretariatet Social- og Sundhedssekretariatet 0 5.017 5.017 0 6.544 6.544 Direktion og Stabe 0 47.494 47.494 I alt 0 59.055 59.055 31. maj 2013 Side 9
Budget 2014 Takster og gebyrer Økonomi- og Erhvervsudvalget 14 Fællesadministration Direktion, stabe og områder Område Målgruppe Enhed 2013 2014 +/- i % Note Rykkergebyr Kr./stk. 250,00 250,00 0