00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune Kim Gosvig Hansen, Billund Kommune Bente Bendix Jensen Esbjerg Kommune Jørgen Chr. Jensen, Fanø Kommune Mads Lund, Fredericia Kommune Kenny Bruun Olsen (deltager som suppleant for Mads Lund) Søren Rishøj Jakobsen, Haderslev Kommune Iver Pedersen, Kolding Kommune Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Peter Christensen, Tønder Kommune Poul Rosendahl, Varde Kommune Jørgen Bruun, Vejen Kommune Morten Kristensen, Vejle Kommune (afbud) (afbud) Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Økonomikoordinator Britta Søndergaard Informationsmedarbejder Karen Stoustrup Inviteret er: Bestyrelsesmedlem Preben Friis-Hauge Bestyrelsesmedlem Karsten Uno Petersen (afbud) Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: 76 60 86 98 Dagsorden 09/12 Tilføjelse til finansieringsprincipper for Budget 2013 med overslagsår... 18 10/12 Tilføjelse til finansieringsprincipper for budget og regnskab 2012... 21 17
09/12 Tilføjelse til finansieringsprincipper for Budget 2013 med overslagsår J. nr. 50-04-07-1-12 Dato: 12.11.2012 Indstilling Bestyrelsen indstiller, at finansieringsprincipper for SMS-billetter og smartphonebilletter for budget 2013 godkendes. Sagsresume Fordelingsprincipperne for budget 2013 blev sammen med Budgetforslag 2013 godkendt af bestyrelsen og udsendt til høring hos regionen og kommunerne i maj 2012. Den 31. august blev finansieringsprincipperne sammen med budget 2013 behandlet i Sydtrafiks bestyrelse, hvor fordelingen på kommuner og regionen blev foretaget efter fordelingsprincipperne herunder principper for sms- og smartphonebilletter. Der kunne ikke findes flertal for ændring af fordelingsprincipperne. Høringssvar af fordelingsprincipper i forbindelse med høring af budgetforslag 2013: Finansieringsprincipper godkendes/nævnes ikke særskilt: Region Syddanmark, Tønder Kommune, Billund Kommune, Aabenraa Kommune, Vejen Kommune og Varde Kommune. Som finansieringsprincipper ønskes overgangsmodel : Fællesbrev af 16. maj underskrevet af Esbjerg Kommune, Haderslev Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Vejle Kommune, Fanø Kommune og Sønderborg Kommune. I bestyrelsesmødet den 28.9.2012 blev fordelingsprincipperne igen behandlet, og det var ikke muligt at få vedtaget principper for Budget 2013 og overslagsår med det nødvendige kvalificerede flertal. Fordelingsprincipperne fra budget 2012 vil derfor være de gældende principper. (Finansieringsprincipper budget 2012 er godkendt af Region Syddanmark i høringen af budget 2012 og repræsentantskabet den 10.10.2011). Disse finansieringsprincipper indeholder imidlertid ikke fordelingensprincipper for sms- og smartphonebilletter. Med baggrund i bestyrelsens møde d. 28.9.2012 blev der i bestyrelsen i oktober fremlagt forslag til tilføjelse af finansieringsprincipper for SMS-billetter og smartphonebilletter til finansieringsprincipper for budget 2013. Finansieringsprincipper for sms- og mobilbilletter budget 2013 blev godkendt af bestyrelsen under pkt. 70/12 den 26.10.2012 med følgende indstilling: At finansieringsprincipper for SMS-billetter og smartphonebilletter godkendes og sendes til godkendelse i Region Syddanmark og Repræsentantskabet. Vedtagelse: Der foretoges en afstemning om indstillingen til pkt. 70/12. For indstillingen stemte 7 personer: Kim Gosvig Hansen, Bente Bendix Jensen, Iver Pedersen, Poul Rosendahl, Peter Christensen, Preben Friis-Hauge og Margot Torp. Imod indstillingen stemte 1 person: Morten Kristensen. 18
1 person undlod at stemme: Jan Riber Jakobsen. Indstillingen blev vedtaget. Morten Kristensen finder, at nuværende finansieringsprincipper ikke lever op til trafikselskabernes principper om, at deltagernes økonomiske stilling afhænger af deres forholdsmæssige ydelser. Endvidere kendes konsekvenserne af 50/50% modellen ikke i relation til, at modellen ikke gennemføres. Iver Pedersen tager forbehold for, at der senere kan ske en justering af fordelingen af finansieringsbidraget, da der er tvivl om, at de gældende finansieringsprincipper er i overensstemmelse med fordelingsprincippet i Lov om trafikselskaber. Tilføjelsen til fordelingsprincipper vedr. sms- og mobilbilletter er efterfølgende sendt til godkendelse i Region Syddanmark, der har godkendt ændringen i brev af 13.11.2012. Forslag til tilføjelse til gældende fordelingsprincipper: SMS-billetter og smartphonebilletter fordeles i 2013, som indtægterne var i busser og kortsalg inden indførelsen af mobilbilletter undtaget er indtægter fra billetkøb, der entydigt kan henføres til Vestbanen, der fordeles hertil. Indtægter fordeles forlods med 50 % som indtægterne i busser og 50 % som kortsalg. Finansieringsprincipper Finansieringsprincipperne godkendes af bestyrelsen og fremlægges for Region Syddanmark og Repræsentantskabet. Finansieringsprincipperne anvendes til at fordele indtægter og udgifter på de enkelte kommuner og regionen. Det overordnede princip er, at kommuner og region skal tildeles de indtægter og udgifter der vedrører dem. For nogle poster, kan dette fordeles direkte for andre poster anvendes fordelingsnøgler. Principperne skal, jfr. Lov om Trafikselskaber 3, godkendes af Regionsrådet (og Repræsentantskabet) og Repræsentantskabet skal i henhold til 11 i Vedtægt for Sydtrafik godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. I henhold til bilag til vedtægten finansieres nettoomkostningerne ved regionale ruter, og Vestbanen af Regionen, mens lokalruter og handicapkørsel finansieres af kommunerne. Andelen af fælles- og administrationsomkostninger fordeles efter køreplantimer, idet administrationsudgifter til Vestbanen fordeles til regionen og administrationsudgifter til handicapkørsel og flextrafik fordeles til kommunerne efter finansielt forbrug. Administrationsomkostninger til siddende patientbefordring finansieres direkte af regionen. Lovgivningen Afstemning i Repræsentantskabet sker efter regler fastsat i Sydtrafiks vedtægter: 11. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt. Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger. 12. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Stk.2. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 19
Økonomi Der henvises til bilag. Vedtagelse Bilag Finansieringsprincipper Budget 2012 Finansieringsoversigt Budget 2013 efter foreslåede fordeling Rutefordeling mellem kommuner og region HAL 20
10/12 Tilføjelse til finansieringsprincipper for budget og regnskab 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 12.11.2012 Indstilling Bestyrelsen indstiller, at finansieringsprincipper for SMS-billetter og smartphonebilletter for budget og regnskab 2012 godkendes. Sagsresume Budget 2012 er udarbejdet uden finansieringsprincipper for SMS-billetter og smartphonebilletter, som er indført som rejsehjemmel i løbet af 2012. I budgetopfølgninger udarbejdet i løbet er 2012 er indtægter fra SMS-billetter og smartphonebilletter fordelt på kommuner og region efter det princip, der her foreslås som tilføjelse til gældende fordelingsprincipper. Med baggrund i bestyrelsens møde d. 28.9.2012 fremlagdes der forslag til tilføjelse af finansieringsprincipper for SMS-billetter og smartphonebilletter til finansieringsprincipper for budget 2012 sammen med forslag til tilføjelse af finansieringsprincipper 2013. Finansieringsprincipper for sms- og mobilbilletter budget 2012 blev godkendt af bestyrelsen under pkt. 70/12 den 26.10.2012 med følgende indstilling: At finansieringsprincipper for SMS-billetter og smartphonebilletter godkendes og sendes til godkendelse i Region Syddanmark og Repræsentantskabet. Vedtagelse: Der foretoges en afstemning om indstillingen til pkt. 70/12. For indstillingen stemte 7 personer: Kim Gosvig Hansen, Bente Bendix Jensen, Iver Pedersen, Poul Rosendahl, Peter Christensen, Preben Friis-Hauge og Margot Torp. Imod indstillingen stemte 1 person: Morten Kristensen. 1 person undlod at stemme: Jan Riber Jakobsen. Indstillingen blev vedtaget. Morten Kristensen finder, at nuværende finansieringsprincipper ikke lever op til trafikselskabernes principper om, at deltagernes økonomiske stilling afhænger af deres forholdsmæssige ydelser. Endvidere kendes konsekvenserne af 50/50% modellen ikke i relation til, at modellen ikke gennemføres. Iver Pedersen tager forbehold for, at der senere kan ske en justering af fordelingen af finansieringsbidraget, da der er tvivl om, at de gældende finansieringsprincipper er i overensstemmelse med fordelingsprincippet i Lov om trafikselskaber. 21
Tilføjelsen til fordelingsprincipper vedr. sms- og mobilbilletter er efterfølgende sendt til godkendelse i Region Syddanmark, der har godkendt ændringen i brev af 13.11.2012. Forslag til tilføjelse til gældende fordelingsprincipper SMS-billetter og smartphonebilletter fordeles i 2013, som indtægterne var i busser og kortsalg inden indførelsen af mobilbilletter undtaget er indtægter fra billetkøb, der entydigt kan henføres til Vestbanen, der fordeles hertil. Indtægter fordeles med 50 % som indtægterne i busser og 50 % som kortsalg. Finansieringsprincipper Finansieringsprincipperne godkendes af bestyrelsen og fremlægges for Region Syddanmark og Repræsentantskabet. Finansieringsprincipperne anvendes til at fordele indtægter og udgifter på de enkelte kommuner og regionen. Det overordnede princip er, at kommuner og region skal tildeles de indtægter og udgifter der vedrører dem. For nogle poster, kan dette fordeles direkte for andre poster anvendes fordelingsnøgler. Principperne skal, jfr. Lov om Trafikselskaber 3, godkendes af Regionsrådet (og Repræsentantskabet) og Repræsentantskabet skal i henhold til 11 i Vedtægt for Sydtrafik godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. I henhold til bilag til vedtægten finansieres nettoomkostningerne ved regionale ruter, og Vestbanen af Regionen, mens lokalruter og handicapkørsel finansieres af kommunerne. Andelen af fælles- og administrationsomkostninger fordeles efter køreplantimer, idet administrationsudgifter til Vestbanen fordeles til regionen og administrationsudgifter til handicapkørsel og flextrafik fordeles til kommunerne efter finansielt forbrug. Administrationsomkostninger til siddende patientbefordring finansieres direkte af regionen. Lovgivningen Afstemning i Repræsentantskabet sker efter regler fastsat i Sydtrafiks vedtægter: 11. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt. Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger. 12. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Stk.2. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Økonomi Der henvises til bilag. 22
Vedtagelse Bilag Finansieringsprincipper Budget 2012 Finansieringsoversigt halvårsregnskab 2012 inkl. omfordeling Beregnet forskel for salg af sms- og smartphonebilletter 2012 Rutefordeling mellem kommuner og region budget 2012 HAL 23