Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 18. januar 2013 kl. 10.30 13.00 Adresse: Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens (mødecenteret) Tilstede: Anker Boye, Jørgen Clausen, Laura Ricks, Claus Larsen, Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren Skovbølling, Clas Nylandsted Andersen, Jacob Schmidt, Jørgen Dirksen, Tom Pelle Jensen, Henrik Lehmann Andersen, Erland Porsmose, Martin Rasmussen, Finn Brunse, Erik Christensen, Curt Sørensen, Hans Jørgensen, Kristian Madsen Uden stemmeret: Mads Graves Larsen, Rasmus Hessum Hansen, Inge Dahl, Maria Hunosøe, Mette Melgård (referent) Afbud: Carsten Fich Dagsorden Til beslutning 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2012 Udvikling Fyn A/S Forskerparken 10C 5230 Odense M Tlf. 6375 9500 www.udviklingfyn.dk 2. Afrapportering for Udvikling Fyn A/S a. Økonomi (lukket punkt) b. Driftsopfølgning 2012 3. Strategi 2013 4. Udvikling Fyn A/S, de lokale foreninger og indgange Dato: 11. januar 2013 Ref.: MMJO 5. Ansøgninger til bestyrelsen i Udvikling Fyn A/S a. Ny event (lukket punkt) b. Fyen Rundt c. Ny event (lukket) d. Strategisk Generations- og Ejerskifte 6. Eventuelt 1
Bilagsoversigt: Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2012, Udvikling Fyn A/S Bilag 2: Driftsopfølgning for 2012 Bilag 3: Udvikling Fyn A/S - Højdepunkter 2012 Bilag 4: Overblik over nye eksterne projektmidler i 2012 Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Udvikling Fyn A/S, de lokale foreninger og indgange Ansøgning: Ny event (lukket punkt) Ansøgning: Fyen Rundt Ansøgning: Ny event (lukket punkt) Ansøgning: Strategisk Generations- og Ejerskifte 2
Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2012 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender fremsendte referat og underskriver forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 14. november 2012. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2012 i Udvikling Fyn A/S er fremsendt til bestyrelsen. Se bilag 1. 3
Dagsordenens punkt 2: Afrapportering for Udvikling Fyn A/S Resumé Bestyrelsen modtager løbende rapportering fra Udvikling Fyn A/S på økonomi, budget, effektog aktivitetsmål. Nærværende afrapportering for Udvikling Fyn A/S omfatter elementerne, Status på økonomi Driftsopfølgning for 2012, herunder højdepunkter for 2012 Oversigt over nye eksterne midler i 2012 Nedenfor fremgår direktørens beretning og vurdering af denne periodes afrapportering. På de efterfølgende sider fremgår sagsfremstilling og bilagsmateriale for hvert element. Direktørens beretning Økonomi (lukket punkt) Driftsopfølgning for 2012 Det er direktørens vurdering, at driftsopfølgningen for 2012 (bilag 2) viser et tilfredsstillende aktivitetsniveau for den samlede perioden. Driftsopfølgningen for 2012 danner nulpunkt aktivitets- og effektmål for 2013. Ved næste afrapportering for 1. kvartal 2013, vil det således være muligt at vurdere det realiserede aktivitetsniveau og effekter ud fra fastsatte målsætninger for 2013. Se yderligere i dagsorden punkt 2b. Højdepunkter for 2012 Foruden den faste driftsopfølgning på aktiviteter og projekter, indeholder nærværende afrapportering et udsnit af højdepunkter for 2012, som vi er særligt stolte af. Heriblandt Helle Thornings besøg som hovedtaler til Talent Fyn 2012, et markant øget antal partnere og midler i den fælles fynske turisme markedsføring og glæden ved at kunne byde tre nye kommuner velkommen i Udvikling Fyn A/S pr. 1. januar 2013 for at nævne et udsnit Se den samlede oversigt i bilag 3. Opgørelse over eksterne midler i 2012 I 2012 er det lykkedes Udvikling Fyn A/S at bidrage væsentligt og positivt i arbejdet med at hente eksterne midler til fynske erhvervs- og turismeaktiviteter. Helt konkret er det lykkedes at hente midler for over 80 mio. til projekter indenfor dette område. Projekterne har et samlet budget på godt 105 mio. Det skal bemærkes, at de fleste projekter har en varighed på mellem to og fem år, hvorfor midlerne skal dække hele projektperioden. Desuden er flere af projekterne regionale og kommer således virksomheder i Region Syddanmark til gode og ikke blot de fynske. En samlet oversigt over projekter, midler og bevillinger findes i bilag 4. 4
Dagsordenens punkt 2a: Økonomi (Lukket punkt) 5
Dagsordenens punkt 2b: Driftsopfølgning 2012 Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender driftsopfølgning for perioden 1. januar 31. december 2012. Den samlede driftsopfølgning indeholder oversigt over aktivitetsniveauet i Udvikling Fyn A/S, kommunikationsregnskab samt præsentation af særlig gode resultater opnået i 2012. Driftsopfølgning 2012 Driftsopfølgningen indeholder en afrapportering af realiserede aktiviteter og igangværende projekter for perioden 1. januar 2012 31. december 2012. Driftsopfølgningen for 2012 danner nulpunkt for aktivitets- og effektmål for Udvikling Fyn A/S fremadrettet. Pr. 1. januar 2013 vurderes realiserede mål således med afsæt i definerede målsætninger for 2013. Bestyrelsen blev præsenteret for KPI er og effektmål for 2013 på bestyrelsesmødet den 14. november 2012. Driftsopfølgningen for 2012 viser følgende resultater, 1.381 vejledningsforløb til nye og eksisterende virksomheder 174 erhvervsrettede arrangementer (kurser, informationsmøder og øvrige arrangementer) med 1.891 deltagere 21 igangværende projekter, med deltagelse fra 669 virksomheder 16 større sportevents med 10.445 deltagere og en vurderet værditilvækst på 26 mio. kr. På kommunikationssiden kan vi dokumentere følgende, 8.177 modtagere af vores nyhedsbrev 3.205 medieomtaler 252 afholdte oplæg, med 9.974 tilhørere 58.804 unikke besøg på vores hjemmeside Aktivitetsniveauet og resultater for 2012 vil danne grundlag for målsætning og benchmarking af resultater i Udvikling Fyns A/S i 2013, således at det fra 1. januar 2013 vil være muligt at kvalificere aktiviteter og aktivitetsniveau ud fra tidligere års resultater. For den fuldstændige driftsopfølgning se bilag 2. 6
Dagsordenens punkt 3: Strategi 2013 Direktøren indstiller, at bestyrelsen tager præsentation af Strategi 2013 til efterretning. Bestyrelsen blev præsenteret for handlingsplan 2013 på bestyrelsesmødet den 14. november 2013. Det færdige trykte materiale udleveres på bestyrelsesmødet den 18. januar 2013. Handlingsplanen uddeles bl.a. til deltagerne i nytårskuren, som Udvikling Fyns A/S afholder umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 7
Dagsordenens punkt 4: Udvikling Fyn A/S og de lokale foreninger/indgange Direktøren indstiller, at bestyrelsen tager notatet til efterretning. For fremover at sikre, at tilbuddene fra Udvikling Fyn A/S til virksomhederne er drevet af faglighed og ikke geografi, har man valgt en omorganisering af arbejdet i Udvikling Fyn A/S pr. 1. januar 2013, hvor der som bekendt bl.a. ikke længere er en lokal områdechef i hver ejerkommune. Med den ændring er det vigtigt fortsat at sikre den lokale tilstedeværelse og fortsatte relation til de lokale erhvervs- og turistforeninger/udviklingsråd. Dette gøres på følgende måde: Der vil fortsat være en eller flere konsulenter med arbejdssted i hver af de fem ejerkommuner og for at sikre så høj faglighed som muligt vil disse kunne visitere videre til og have tæt kontakt til andre kollegaer i virksomhedsteamet Udvikling Fyn A/S laver i 2013 særlige virksomhedsrunder i hver kommune, hvor konsulentteamet sætter fokus på områdets virksomheder og styrkeområder De lokale turismekontorer fortsætter aktiviteterne beskrevet i handlingsplanen for 2013 under ledelse af teamchefen for turismeservice Der er desuden udpeget en generel kontaktperson for foreningerne, og det er denne persons opgave at varetage relationerne mellem foreningerne og Udvikling Fyn A/S. Målet med indsatsen er, at gøre foreningerne til ambassadører og medsælgere af tilbud fra Udvikling Fyn A/S, så relationen til foreningerne også bruges til at opnå lokal opbakning til organisationens virke. Foreningerne har desuden fået tilbudt at købe administrativ bistand og bistand til f.eks. opsøgende medlemspleje, opdatering af hjemmeside og gennemførelse af arrangementer for foreningens medlemmer. Den enkelte forening indgår særskilt kontrakt herom, hvoraf også fremgår, hvem eller hvilke personer i Udvikling Fyn A/S, der løser de konkrete opgaver. Der stiles mod at indgå samarbejdsaftaler (af varierende karakter) med følgende foreninger i 2013: Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, Broby Erhvervsforening, LAG Faaborg-Midtfyn, Fiskeri LAG Fyn, Midtfyn Erhvervsforening, Shopping Faaborg, Turistforeningen for Sydfyn, Nyborg Handelsstandsforening, Nyborg turistforening, Østfyns Erhvervsråd, Udviklingsrådet i Assens. Erhvervsforeningerne i Svendborg har valgt Svendborg Kommune som samarbejdspartner. For yderligere information se bilag 5. 8
Dagsordenens punkt 5: Ansøgninger til bestyrelsen i Udvikling Fyns A/S Der i alt indkommet fire ansøgninger til bestyrelsen til dette møde. Disse vedrører, a. Ny event (lukket punkt) b. Fyen Rundt c. Ny event (lukket punkt) d. Strategisk Generations- og Ejerskifte Bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S disponerer i 2013 over en pulje af frie midler på 8 mio. kr. Beløbet udgøres af 3,5 mio. kr. overdraget fra det tidligere Udvikling Odense, 0,6 mio. kr. overdraget fra det tidligere Sydfyns Udviklingssamarbejde (SUS) samt 3,8 mio. kr. overdraget fra den tidligere Erhvervs- og Vækstpulje i Odense Kommune. Pr. 18. januar 2013 har bestyrelsen kr. 4.197.478 til disposition i frie midler for 2013. Bevægelser Indtægter Udgifter Udviklingsmidler 2013 8.047.478 Disponeret til Bestyrelsesseminar 2013 100.000 Bestyrelsesmøder, konferencer og repræsentation for 2013 50.000 Nytårskur 2013 25.000 Bevilget Denmark Open 1 1.800.000 Bevilget Danmarks Indsamlingen 2013 1 750.000 Bevilget Forskningens Døgn 1 250.000 Bevilget EM Volleyball 1 875.000 Resterende frie midler for 2013 4.197.478 1 Indsatser bevilget af Odense Kommune inden overdragelsen af midlerne fra Erhvervs- og Vækstpuljen. De indkomne ansøgninger præsenteres i det følgende materiale, og er vurderet med afsæt i de strategiske mål og must win battles for Udvikling Fyn A/S i 2013. Såfremt alle ansøgninger bevilliges, vil det resterende beløb for frie midler udgøre 1.877.478 kr. Ansøgte midler den 18. januar 2013 (angivet i DKK) Ansøgt beløb Ny event 600.000 Fyen Rundt 200.000 Ny event 200.000 Strategisk Generations- og Ejerskifte 1.320.000 Samlede beløb for ansøgte midler 2.320.000 9
Dagsordenens punkt 5a: Ny event (lukket punkt) 10
Dagsordenens punkt 5b: Fyen Rundt Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender ansøgningen og bevilger det ansøgte beløb på 200.000 kr. til videreudvikling af cykelløbet Fyen Rundt. Se hele ansøgningen i bilag 7. Verdens tredje ældste cykelløb Fyen Rundt ejes og gennemføres af Cykling Odense. Siden 2010 har Udvikling Fyn (Sport Event Fyn) været medarrangør. I 2010 var målsætningen at deltagerantallet skulle øges fra 1000 til 2000 i 2013. Dette mål blev realiseret allerede i 2012. Med en generelt stigende interesse og fokus på motionscykelsport, vurderes det, at eventen har et uudnyttet potentiale. Visionen for 2015 er, at der er 5000 deltagere, og der er en klar forventning om, at 65 % af deltagerne kommer fra andre dele af landet eller fra udlandet. For at kunne realisere målet og udnytte potentialet er der behov for yderligere midler og ressourcer, hvorfor der ansøges om 200.000 kr. hos bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S. Projektet understøtter foruden cykelløbet Fyen Rundt den konkrete udvikling af træningskonceptet Cykling med avisen samt udvikling og etablering af et tilbud til det fynske erhvervsliv om cykeltræning - med efterfølgende mulighed for at koble sig på nogle af de udenlandske klassiske cykelløb. Formålet med disse initiativer er at understøtte netværksdannelsen og skabe et netværk, der kan understøtte cykelinitiativet yderligere. Fyen Rundt gennemføres næste gang den 19. august 2013 Markedsføring og samarbejdspartnere Der indgås en aftale med selskabet Danske Klassikere ApS, der er en nyetableret markedsrøringsorganisation, der vil markedsføre 4 årlige begivenheder ex. Fyen Rundt, et ½ marathon, et åben vand svømmearrangement og et triatlon arrangement. Samarbejdspartnere herudover er Cykling Odense og Fynske Medier. Der arbejdes desuden på at etablere et samarbejde med Team Rynkeby. Markedsføringsdelen understøttes yderligere via markedsføring på visitfyn.com og dermed også visitdenmark-platformen, der også giver adgang til udenlandske markedsføringskanaler. Forventet effekt og forudsætning for succes Initiativet understøtter de strategiske mål i Udvikling Fyn A/S om et Attraktivt Fyn og Øget omsætning. De forventede konkrete effekter af projektet er beregnet efter Sport Event Denmarks prognosemodel for årene 2013, 2014 og 2015. Her er beregnet en omsætningsstigning til 1,2 mio. i 2013 og videre til 1,8 og 2,8 mio. i henholdsvis 2014 og 2015. Projektets succes forudsætter, at der etableres en professionel organisation med en ansat projektleder, der har ansvaret for at udvikle og styre gennemførelsen af Fyen Rundt. Herudover, at der etableres et Advisory Board som for arbejdet. 11
Dagsordenens punkt 5c: Ny event (lukket punkt) 12
Dagsordenens punkt 5d: Strategisk Generations- og Ejerskifte Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender ansøgningen og bevilger det ansøgte beløb på 1.320.000 kr. til gennemførsel af pilotprojekt Strategisk Generations- og Ejerskifte. Se hele ansøgningen i bilag 9. Undersøgelser fra Dansk Erhverv peger på, at vi på landsplan står til at miste 235.000 arbejdspladser i de kommende 10 år på grund af ikke gennemførte eller fejlslagne generations- og ejerskifter. I fynske tal svarer det forholdsmæssigt til 16.000 stillinger i den private sektor. For både det strategiske ejerskifte og det traditionelle generationsskifte gælder det, at behovet for grundig forberedelse er stort. Desværre viser tal fra Erhvervs- og byggestyrelsen, at kun 25 % af virksomhederne forbereder sig grundigt og i rette tid til et ejerskifte. Dertil kommer, at mange ejerledere/direktører er tøvende i forhold til at starte en generations- eller ejerskifteproces. I det fynske erhvervsliv findes der gode eksempler på virksomheder/virksomhedsejere, som med succes har gennemført et strategisk generations- eller ejerskifte. Virksomhederne har efterfølgende med nye ejere skabt yderligere vækst og den afgående leder har typisk anvendt sine erfaringer og frie kapital i mindre virksomheder - og dermed sat gang i en ny vækstproces. Projektet og forventet effekt Med projekt Strategisk Generations- og Ejerskifte vil Udvikling Fyn A/S bevæge virksomhederne til at starte processen i tide og dermed sikre arbejdspladser på Fyn. Hertil kommer en fokus på en bedre salgsproces og dermed en højere pris for virksomhederne. Projektet er to-årligt, trækker på en bred kreds af samarbejdspartnere og har et samlet budget på 1.320.000 kr. Projektet screener bredt blandt de fynske virksomheder, udvælger 15 til gennemførelse af generationsskifte og udvikler en best practice-model for forløbene, som kan supplere Udvikling Fyns ydelser fremadrettet. Projektet forventer følgende effekter: De deltagende virksomheder bliver afklaret i forhold til ejerskifteprocessen En bred kreds af fynske virksomheder er blevet gjort bevidst om problemstillingerne og potentialerne i et generations- og/eller ejerskifte 70 % af de deltagende virksomheder har ved projektets afslutning enten en mentor, et advisory board eller en professionel bestyrelse 70 % af de deltagende virksomheder har gennemgået et opkvalificeringsforløb som f.eks. Lån en Leder, Power Push, Bedre Bestyrelse på 3 dage eller lignende Erhvervsministeriet har netop lanceret en kampagne, som skal sætte generationsskifte på dagsordenen. Udvikling Fyn A/S har været i dialog med Dansk Erhvervsfremme (DEF), som spiller en central projektlederrolle i det nationale initiativ, og vi bliver muligvis valgt som den udførende partner på Fyn. 13