Kvartalsmøde d. 09. APR Frederiksgade 9, 4690 Haslev, kl. 15:00 17:00

Transkript

1 Kvartalsmøde d. 09. APR 2019 Frederiksgade 9, 4690 Haslev, kl. 15:00 17:00

2 Dagsorden 1. Godkendelse af referat Referat udleveret 2. Økonomi a. Årsregnskab 2018 udleveret b. Første kvartal 2019, saldobalance udleveret Årsrapport 2018 udleveret 4. Planlagte aktiviteter 5. Udbud af erhvervsfremmeopgaven og forlængelse af den eksisterende aftale 6. Undersøgelse af vækstpotentialer ifm. de nye togforbindelser samt handleplan herfor 7. Eventuelt

3 2. Økonomi Årsregnskab 2018 Budget 2018 Realiseret &13/tillæg 12&13/tillæg Realiseret 2018 Medlemmer Budget 2018 Medlemmer Kommentar INDTÆGTER I ALT Højere indtjening på administration af Grobund og sekretariatsbistand VARIABLE OMK I ALT Lavere omkostninger grundet mindre forbrug af ekstern assistance i forbindelse med erhvervsfremme aktiviteter PERSONALEOMK I ALT På medlemssiden Grobund, Konference, MorgenForum, Adm./Sek., Generalforsamling. Bogholderi Grobund tilkøbt eksternt Årsværk 5,14 5,7 0,3 0,86 FACILITY I ALT Større omkostning grundet flytning til større lokaler ADMINISTRATION I ALT På medlemssiden bogholderi Grobund budgetteret under personale KOMMUNIKATION I ALT Overgangen til digital annoncering er hovedårsagen til besparelsen UDGIFTER I ALT RESULTAT Overskuddet er en kombination af en forbedret indtjening og generel påholdenhed på omkostningssiden

4 2. Økonomi Budgetmæssigt grundlag OMSÆTNING I ALT VARIABLE OMKOSTNINGER PERSONALEOMKOSTNINGER AUTO FACILITY MANAGEMENT ADMINISTRATION KOMMUNIKATION OMKOSTNINGER I ALT Der er budgetteret med udgangspunkt i hele året, trods usikkerhed om 3. og 4. kvartal For at kompensere herfor disponeres der i muligt omfang kun et kvartal frem. Selvom at indtægterne halveres kan alle omkostninger ikke 1 til 1 halveres. Status 1. Q 2019 Der er ikke noget specielt at fremhæve fra saldobalancen. Økonomien styres stramt.

5 Årsrapport 2018 Mål for 2018 Revitaliseret organisation og godt samarbejde med erhvervsorganisationerne Tillid og forståelse for det lokale erhvervs udfordringer og muligheder gange har erhvervsfolk været benyttet Business Faxes ydelser 293 gange har virksomheder været til møder eller arrangementer 111 iværksættere og virksomheder er blevet screenet 38 iværksættere og virksomheder har været i forskellige forløb I 49 sager har Erhvervskontakten hjulpet virksomheder i dialogen med forvaltningen Facilitering af detailhandlens samarbejde som sekretariat for Faxe Handelsråd Oprettelse og facilitering af Faxe Turismenetværk Tilfredshed med Business Faxes ydelser, ageren og image

6 Årsrapport 2018 Erhvervsklima Faxe kommune har haft en positiv udvikling og ligger bedst på Sydsjælland Specielt byggesagsbehandlingen vurderes positiv Der investeres mindre og mindre i udviklingen af erhvervet Udfordringer med kollektiv trafik Udfordringer med lokalt vejnet Udfordringer med mobildækning Business Faxe findes relevant for den enkelte virksomheds udvikling Business Faxes image vurderes positivt Business Faxe scorer højt på troværdighed, pålidelighed og professionalisme Business Faxe opfattes som erhvervets talerør

7 Årsrapport Fortsat leverance af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter for Faxe Kommune Understøttelse af Erhvervsstrategi udmøntning Sikre gratis vejledning basal erhvervsservice for alle erhvervsdrivende fokuseret erhvervsservice til virksomheder med potentiale for vækst og udvikling Understøtte og indgå i indsatser 1. branding og fremme af lokalområdets image 2. turismeerhvervet 3. fødevareområdet 4. håndværkere og entreprenører 5. forbedringer af infrastruktur 6. udbygning af den digitale infrastruktur 7. udvikling af erhvervsområder 8. tilvejebringe arbejdskraft og opkvalificering af kompetencer 9. grøn omstilling og ressource-effektivisering 10. udvikling af byerhverv, byområder og landdistrikter

8 (Rapportering) INDSATS PERIODE ÅR MÅL KOMMENTAR Aktioner i alt Besøgte virksomheder (unikke) Virksomhedsscreeninger Iværksætterscreeninger Borgmesterbesøg Virksomhedsbesøg Morgenforum Deltagere i alt på møder og arrangementer Interne forløb Eksterne forløb Kontakter til Erhvervskontakten Presse om erhverv i FK ved BF Følgere på SoMe LI/FB Nyhedsbrev Alle aktioner i perioden, såsom besøg, vejledninger, erhvervskontakt mv Her tælles virksomhederne kun én gang Virksomhedsbesøg hvor behov afdækkes Både iværksættere og præiværksættere Kontaktbesøg eller opfølgende besøg. Januar reserveres Nytårskuren Juli og august reserveres sommerferien Antal enkeltpersoner BF har haft face-to-face med Både IV og SMV der vejledes af flere omgange Både vejledning og kurser. 9 9 Antal videreformidlinger / / /

9 4. Planlagte aktiviteter - 8. januar Nytårskur februar Udbudseftermiddag (is Faxe Kommune) februar Mobilvideo (is Stevns Erhvervsråd) februar Forretningsplaner og digital omstilling februar Få kunder med instragram (is Vækstfabrikkerne) februar Iværksætteri i Praksis (is Erhvervsakademiet) februar Udbudseftermiddag (is Faxe Kommune) marts Hvor godt kender du dine kunder? april Få styr på din social selling strategi (is Vækstfabrikkerne) - 8. maj - Start-up med Skat (is Vækstfabrikkerne) - 9- maj - E-handelsdagen (is Erhvervshus Sjælland) maj Find rundt i Social Medie- junglen september Markedsføring på Facebook (is Vækstfabrikkerne) oktober Årets iværksætter event (Erhvervshus Sjælland) november Annoncering på Facebook (is Vækstfabrikkerne) marts Robot-studietur til Fyn (is Næstved Erhverv) april Sådan får du succes med din markedsføring (is Vækstfabrikkerne)

10 5./6./7. 5. Udbud af erhvervsfremmeopgaven og forlængelse af den eksisterende aftale 6. Undersøgelse af vækstpotentialer ifm. de nye togforbindelser samt handleplan herfor 7. Eventuelt