DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Torben Iversen Joe Jensen Susanna Lange Jonna Lynge Vagn Nørgaard Arne Remmen Rasmus Ottesen Stride Ditte Svendsen Finn Jorsal Afbud: Preben Dahlgaard Susanna Lange Mødet hævet kl.20.00 Åben dagsorden 24-03-2010 1
1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer 2. Bygningsselveje 3. Årsrapporten for 2009 (Bilag 1, udsendes pr. brev) 4. Revisionsprotokollat for 2009 (Bilag 2, udsendes pr. brev) 5. Budget for 2010 (Bilag 3, vedhæftet) 6. Eventuelt Bilag 1. Årsrapport for 2009 2. Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2009 3. Budget for 2010 1. Efterretningssager 24-03-2010 2
a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer Orientering ved Jo: Aflysning af 5 skoledage i januar p.g.a. snestorm. Meget velbesøgt Åbent Hus i januar. Besøg fra asylcentret i Hanstholm i forbindelse med frivilligt arbejde med børn, unge og voksne: fritidsaktiviteter og sprogundervisning. TV-produktion af udsendelser vedr. Nationalpark Thy ved elever i 1z Lejerbo har også efterlyst unge til frivilligt arbejde. Menge har meldt sig. Arbejdet med værdier og målsætninger fortsættes og fremsendes bestyrelsen senere på året. Elevdeltagelse i seminar om ledelse sammen med rektor. Møde med borgmesteren m.fl. ang. evt. salg af vores del af Thyhallen. Der er endnu ikke taget kontakt med arkitekterne. Ansøgertal d.d.: 184 til 1g og 56 til HF. Bestyrelsens funktionsperiode udløber 30.4.2010. Thisted Kommune og Region Nordjylland udpeger medlemmer i april. Beslutning Til efterretning 24-03-2010 3
2. Bygningsselveje Sagsfremstilling: I forbindelse med overtagelsen er der åbnet mulighed for at optage realkreditlån uden tinglysningsafgift på et beløb svarende til købsprisen før fradrag af vedligeholdelsesefterslæbet. Det vil sige, at vi i princippet kan optage lån i størrelsesordenen 30 mio. kr. På mødet gennemgås mere detaljeret de forskellige muligheder. Revisor Henrik Holst fra PriceWaterhouseCoopers deltager i dette punkt. Indstilling: Det indstilles, at der indgås aftale med en realkreditinstitution om optagelse af lån på 30 mio. kr. fordelt mellem et fastforrentet lån og et var. forrentet lån på resten eller evt. en anden lånetype. Overskudslikviditeten anbringes af skolens ledelse i samarbejde med et pengeinstitut, således at renteindtægten optimeres og størst mulig fleksibilitet opnås m.h.t. at kunne disponere over midlerne, når det er nødvendigt. Beslutning: Formanden og ledelsen bemyndiges til at optage billigst mulige lån fordelt med 20 mio med renteloft (cibor-lån) og 10 mio med variabel rente (F1) 24-03-2010 4
3. Årsrapporten for 2009 Sagsfremstilling: Der er udarbejdet årsrapport for 2009 med årsregnskab og ledelsesberetning. Indstilling: Det indstilles at årsrapporten for 2009 godkendes Beslutning: Godkendt 24-03-2010 5
4. Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2009 Sagsfremstilling: Der er udarbejdet revisionsprotokollat til årsrapporten for 2009 Indstilling: Det indstilles at revisionsprotokollatet tages til efterretning Beslutning: Til efterretning 24-03-2010 6
5. Budget for 2010 Sagsfremstilling: Der er udarbejdet budget for 2010 på baggrund af regnskabet for 2009 og de kendte ændringer i vores betingelser for 2010. Især overtagelsen af bygningerne og de afledte vedligeholdelsesudgifter, finansieringsomkostninger og afskrivninger påvirker budgettet. 2010 budgetteres med uændret elevtal i forhold til efteråret 2009. Taxameterindtægterne reduceres som bekendt med ca. kr. 900.000 pr. år i seks år, indtil vi når gennemsnittet for alle gymnasier i 2012. Denne reduktion opvejes stort set for 2010 af stigninger i taksterne og en generel højere aktivitet i 2010 som helhed i forhold til 2009. Alt i alt viser det foreslåede budget et positivt driftsresultat. Budgettets hovedområder og enkeltkonti gennemgås efter behov på bestyrelsesmødet. Indstilling: Det indstilles at budgettet godkendes. Beslutning: Godkendt 24-03-2010 7
6. Eventuelt: Underskrifter: Birger Hansen Preben Dahlgaard Torben Iversen Joe Jensen Susanna Lange Jonna Lynge Vagn Nørgaard Arne Remmen Rasmus Ottesen Stride Ditte Svendsen Finn Jorsal 24-03-2010 8