1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft Gunnar Sørensen Helle Røge Jan Fischer Jan Kjær Madsen Jens Rasmussen Jesper Yde Knudsen Jørgen Brøgger, (L) Jørgen Brøgger, (C) Kai Pedersen Kim Lykke Jensen Kirstine Bille Kristian Herget Laila Sortland Marianne Kirkegaard Ole Bjerregaard Ole Bollesen Per Dalgaard Per Zeidler Rønnaug Engstad Laursen Torben Therkelsen Bestyrelsesmedlem Flemming Hansen Bestyrelsesmedlem Hans Christian Baltzer Bestyrelsesmedlem Karen Østergaard Øvrige deltagere: Formand for bestyrelsen Carsten Bech Næstformand for bestyrelsen Jens Henrik Sørensen Bestyrelsesmedlem Marianne Als Nielsen Bestyrelsesmedlem Claus Bjerring Lauritsen Bestyrelsesmedlem Lilian Pérard Kloster Administration Drift Øst Drift Vest Tyrrisvej 14 Trojavej 74 A Skaføgårdsvej 3B 8410 Rønde 8400 Ebeltoft 8544 Mørke Tlf. 87 53 10 00 Vagt tlf. 86 34 25 77 Vagt tlf. 86 99 48 10 CVR nr. 29818967 Post@syddjursspildevand.dk www.syddjursspildevand.dk
2 of 7 Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1 Valg af dirigent Bestyrelsesmedlem Jørgen Jakobsen Økonomimedarbejder: Torben Grønlund Andersen Direktør: Søren Lynge Petersen. Sekretær. Direktør Poul Møller vil blive forslået. Beslutning. 2 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse. Årsrapporten for 2014 er godkendt og underskrevet af direktion og bestyrelsen og videresendes til generalforsamlingen til godkendelse. - Syddjurs Spildevand A/S. Årsrapport 2014. 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.. Overskuddet overføres til overført resultat. Overskuddet anvendes til drift og anlæg i 2015. 4 Valg af formand. Jf. konstitueringen i forbindelse med kommunalvalget. Side 2 af 7
3 of 7 5 Valg af næstformand Jf. konstitueringen i forbindelse med kommunalvalget. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. Jf. konstitueringen i forbindelse med kommunalvalget 7 Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller at Syddjurs Spildevand A/S nuværende revisor EY foreslås valgt 8 Vedtægtsændring vedr. valg af formand. På byrådsmødet den 21. maj 2014 besluttede byrådet at fremsætte forslag til bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S om at fremlægge forslag på selskabets ordinære generalforsamling i 2015 om at ændre selskabets vedtægter punkt 7.4 med virkning fra og med selskabets ordinære generalforsamling i 2016. Vedtægternes punkt 7.4 lyder i sin nuværende udformning: Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen. Bestemmelsen foreslås ændret til: Bestyrelsens formand, der skal være medlem af Syddjurs Byråd, vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra byrådet. Generalforsamlingen vælger tillige en næstformand. Forslaget er behandlet på bestyrelsesmødet den 23. marts 2015 og det indstilles til generalforsamlingen at vedtægtens pkt. 7.4 ændres til: Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesformand skal fra ordinær generalforsamling i 2016 være medlem af byrådet. Tilføjelsen er indføjet med rødt i forslag til vedtægter maj 2015, pkt. 7.4 Side 3 af 7
4 of 7 - Vedtægter Syddjurs Spildevand A/S, maj 2015 9 Revision af Ejerstrategi Syddjurs Spildevand A/S ejer - Syddjurs kommunes byråd - har besluttet at ejerstrategien skal tages op til revision. I de sidste par måneder har en styregruppe sammensat af reference direktøren og relevante afdelingsledere i kommunen og direktøren i Syddjurs Spildevand A/S samt advokatfirmaet Horten arbejdet med et forslag til en revision. Ejeren ønsker en ny ejerstrategi vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2015 Følgende tidsplan er vedtaget: Drøftelse på direktionsmøde i kommunen Formøde med bestyrelsesformand Udsendelse af udkast til selskabets bestyrelse Bestyrelsesmøde Møde i Natur-, Teknik- og Miljøudvalget Vedtagelse på byrådsmøde Vedtagelse på generalforsamling 10. marts 11. marts 16. marts 23. marts 13. april 29. april 11. maj Bestyrelsen i Syddjurs Spildevand A/S har behandlet ejerstrategien på bestyrelsesmødet den 23. marts 2015 og har besluttet følgende: Udkast til ejerstrategi for Syddjurs Spildevand A/S er drøftet og videresendes til drøftelse hos ejeren og til drøftelse og vedtagelse på generalforsamlingen 2015. Det anbefales ejeren at i afsnit 5 fjernes at fusionere eller på anden måde da man allerede er gået samarbejdsvejen som medejer af serviceselskabet Shared a/s og for at undgå at sende 2 signaler. Ikke mindst i forhold til medarbejderne. Syddjurs Kommune drøfter ejerstrategien i udvalg og byråd inden generalforsamlingen jf. tidsplanen. - Udkast til ejerstrategi for Syddjurs Spildevand A/S (11. marts 2015) Side 4 af 7
5 of 7 10 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag. Indkommet forslag 1: Spørgsmål fra Byrådet til Syddjurs Spildevand A/S: Byrådet har i forbindelse med behandling af dagsordenen til generalforsamlingen i Syddjurs Spildevand A/S besluttet følgende spørgsmål, der videresendes til Syddjurs Spildevand til besvarelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015 Indstilles til Byrådets godkendelse med den tilføjelse at Bestyrelsen for Syddjurs Spildevand anmodes om at redegøre for følgende: 1. Afledningspriserne pr kubikmeter vand er væsentlig højere end i flertallet af kommuner 2. Syddjurs spildevands anlæg har en lavere gennemsnitsalder end i flertallet af kommuner 3. Konsekvensen ved en nedsættelse af investeringstempo mhp at sikre en lavere spildevandsafgift Borgmesteren vil på generalforsamlingen fremlægge disse emner til drøftelse med henblik på at Byrådet senere modtager en redegørelser herfor. Beslutning i Byrådet den 29-04-2015 Byrådet ønsker selskabets bud på, hvorledes selskabets forbrugerpriser kan bringes på niveau med sammenlignelige kommuner, og konsekvenserne heraf. Indkommet forslag 2: Forslag til ændring af vedtægter for Syddjurs Spildevand A/S: Byrådet har besluttet at indstille punkt 4.3 i vedtægterne ændret til: Kapitalen skal være ikkeomsætningspapirer.. Underskrift: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Side 5 af 7
6 of 7 Christian Haubuf Claus Wistoft Flemming Hansen Gunnar Sørensen Helle Røge Jan Fischer Jan Kjær Madsen Jens Rasmussen Jesper Yde Knudsen Jørgen Brøgger, (L) Jørgen Brøgger, C Kai Pedersen Kim Lykke Jensen Kirstine Bille Kristian Herget Laila Sortland Marianne Kirkegaard Ole Bjerregaard Ole Bollesen Per Dalgaard Per Zeidler Rønnaug Engstad Laursen Torben Therkelsen Hans Christian Baltzer Side 6 af 7
7 of 7 Karen Østergaard Fordeling: Deltagerne, Bestyrelsen, Hjemmeside. Side 7 af 7