TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Paw Karslund
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Tillægsbevilling til busdrift... 2 2. Plejehjemmet Tagenshus, gartnerpleje... 3 3. Energiprojekt. Ny gaskedel på Ugandavej 182... 5 4. Rengskab for slidlag 2012... 7 5. Sagsbehandlingstider på Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens områder... 9 6. Frigivelse af anlægsbevilling m.m. til udskiftning af stolene i Kastrup Bio i sal 1 og sal 2.... 11 7. Indsamling ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19.11.2013... 14 8. Deltagelse i KL's Sociale Temamøde 16.-17. maj 2013 - LUKKET SAG... 16 9. Ansøgning om seniorordning ved i forbindelse med fratrædelse - LUKKET SAG... 17 10. Ansøgt afsked - LUKKET SAG... 18 11. Overførsel af pensionsalder - LUKKET SAG... 19 12. Påkrav BUPL - LUKKET SAG... 20 13. Fritagelse for tjeneste i forbindelse med egen opsigelse - LUKKET SAG... 21 14. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG... 22 15. Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG... 23 16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 24 17. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 25 1
1. Tillægsbevilling til busdrift Åben sag Sagsnr.: 13/7673 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Brian Franklin RESUMÉ Teknisk Forvaltning søger en tillægsbevilling til busdriften i 2013 på 2.607.030 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Movia havde ved en fejl udbetalt efterregulering til kommunen 2 gange. Efterreguleringen blev korrekt bogført i 2012. Den ene del skulle dog betales tilbage til Movia. Ved en fejl blev tilbagebetalingen til Movia bogført på budget 2013. ØKONOMI Ved regnskabsafslutning 2012 er tilbagebetaling af efterregulering fra Movia på 2.607.033 kr. ved en fejl bogført på regnskabsår 2013 i stedet for 2012. Der lægges hermed et beløb i kassen i 2012 svarende til 2,6 mill. Teknisk Forvaltning kan ikke anvise kompenserende besparelser for 2013. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der meddeles en tillægsbevilling på 2.607.030 kr. til konto 231 01 006-01, Busdrift. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Driftsbevillingsskema - Tillægsbevilling til busdrift 1847917/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-04-2013 Fraværende: Brian Franklin, Paw Karslund Tiltrådt. 2
2. Plejehjemmet Tagenshus, gartnerpleje Åben sag Sagsnr.: 13/6570 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Brian Franklin RESUMÉ I forbindelse med opførelse af Plejehjemmet Tagenshus er der budlagtlagt driftsmidler til gartnerarbejde. Ved gennemgang af ressourcebehovet er det konstateret, at budgetmidlerne skal reduceres. ØKONOMI Der er budgetlagt 147.510 kr. til gartnerarbejde på Plejehjemmet Tagenshus i 2013 og fremover. Udfra beregning af ressourceforbruget på plejehjemmet, er der fra 2013 og frem brug for følgende driftsmidler til gartnerarbejde: Øvrige varekøb 25.000 kr. Overførte lønninger 20.400 kr. Overførte tjenesteydelser 2.500 kr. Overførte lønninger omfordeles fra andre konti og overførte tjenesteydelser indgår i den samlede opgørelse af overførte tjenesteydelser for gartnerområdet. Der lægges 122.510 kr. i kassen fra 2013 og frem. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at konto 534 09 120-06, vedligeholdelse af grund, reduceres fra 147.510 kr. til 25.000 kr. fra 2013 og fremover. /BGR BILAG Ingen bilag. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Gartnerarbejde, Plejehjemmet Tagenshus 1834172/13 3
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-04-2013 Fraværende: Brian Franklin, Paw Karslund Tiltrådt. 4
3. Energiprojekt. Ny gaskedel på Ugandavej 182 Åben sag Sagsnr.: 07/12938 Sagsansvarlig: rma.tf Fraværende: Brian Franklin RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af 55.000 kr. fra energipuljen til montering af komplet lavenergi gaskedel i ejendommen, Ugandavej 182, til erstatning for ejendommens nuværende varmeanlæg. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bygningen ligger på Kommunens materialeplads og indeholder mandskabsfaciliteter. Det eksisterende varmeanlæg er i dårlig stand. En ny kedel vil kunne sende varmen hen til de rum, der har behov herfor, således at ubrugte rum ikke opvarmes. ØKONOMI Udgiften til et nyt anlæg er 55.000 kr. Det nye anlæg vil give en beregnet årlig besparelse på ca. 8.620 kr. (ca. 43.100 kr. i 5 år) eller svarende til en simpel tilbagebetalingstid på 6,4 år. Der opnås yderligere en besparelse på 38.000 kr., idet den nuværende kedel opvarmer ubrugte rum, som ikke behøver opvarmning. Det giver en samlet besparelse på 46.620 kr. fra 2014. I 2013 opnås en besparelse på 33.620 kr. Udgiften afholdes over energipuljen. PÅTEGNING Påtegning Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der, fra energipuljen, frigives 55.000 kr. til konto nr. 010 13 500-02 til udskiftning af kedel på ejendommen, Ugandavej 182. at konto 205 03 171-05, Varme, reduceres med 33.620 kr. i 2013 at konto 205 03 171-05, Varme, reduceres med 46.620 kr. fra 2014 og fremover. /BGR 5
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Driftsbevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af gaskedel på Materielgården, Ugandavej 182 2 Åben Driftsbevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af gaskedel på Materielgården, Ugandavej 182 1847825/13 1847808/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-04-2013 Fraværende: Brian Franklin, Paw Karslund Tiltrådt. 6
4. Rengskab for slidlag 2012 Åben sag Sagsnr.: 11/14386 Sagsansvarlig: sfa.tf Fraværende: Brian Franklin RESUMÉ Hermed fremlægger Teknisk Forvaltning regnskab for konto 223 50 010 07, Slidlag på kommuneveje veje i 2012. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Følgende vejstrækninger har fået slidlag i 2012: Herkules Alle Bjørnbaksvej Kongelundsvej mellem Oliefabriksvej og Sudanvej/Tunisvej Finderupvej Følgende cykelstier har fået slidlag i 2012: Travbaneparken Kastrupgårdsamlingen, mellem Krostræde og Alleen Større lapper og reparationer der er udført i 2012: Amager Strandvej fra Bøjlevej til Søvænget ØKONOMI I efteråret 2012 blev det besluttet at yde et tilskud til udskiftning af vejtræer på Kongelundsvej, idet forvaltningen ikke kunne påbegynde LAR projektet på Amager Landevej på grund af andre grave aktører. Der er derfor blevet overfør 400.000 kr. af de oprindelige 4.000.000 kr. til konto 211 13 314 08, rabatter og vejtræer. I alt har der været et forbrug på kr. 3.600.580 kr. på konto 223 50 010 07. Hvilket giver en afvigelse på 0 %. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at regnskabet godkendes. /BGR 7
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Valg af kommunale veje til slidlag 2012 1141465/13 2 Åben Slidlag, vejtræer, overførsel af midler 2012 1141705/13 3 Åben Anlægsregnskab - Slidlag på veje 2012 1825720/13 4 Åben Regnskab for slidlag 2012 1141711/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-04-2013 Fraværende: Brian Franklin, Paw Karslund Tiltrådt. 8
5. Sagsbehandlingstider på Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens områder Åben sag Sagsnr.: 09/14005 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Brian Franklin RESUMÉ Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre frister for sagsbehandlingstider på de enkelte sagsområder jf. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3, stk. 2. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen fastsætter serviceniveauet på kommunens sagsområder, herunder frister for de enkelte sagsområder. Sagsbehandlingstiden opgøres, som den tid der går fra modtagelse af en ansøgning, til der er truffet en afgørelse. Sagsbehandlingstiderne tager udgangspunkt i et uændret serviceniveau og i den nuværende personalenormering af de enkelte sagsområder. Sagsbehandlingstiderne dækker følgende områder: Lov om social pension (Pensionsloven) Lov om almene boliger Lov om social service (Serviceloven) Repatrieringsloven Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om sygedagpenge Lov om fleksydelse Lov om integration Sundhedsloven HØRING Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet uden, at det har givet anledning til bemærkninger. ØKONOMI Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3, stk. 2. 9
INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at mål for sagsbehandlingstider godkendes (bilag 1) og beslutningen eftersendes til de faglige udvalg. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Sagsbehandlingstider 2013 - Arbejdsmarkeds- og 1464043/13 Sundhedsforvaltningen 2 Åben Tidligere sagsbehandlingstider i Sundhedsforvaltningen 1463986/13 3 Åben Tidligere sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedsforvaltningen 1538878/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-04-2013 Fraværende: Brian Franklin, Paw Karslund Til efterretning. 10
6. Frigivelse af anlægsbevilling m.m. til udskiftning af stolene i Kastrup Bio i sal 1 og sal 2. Åben sag Sagsnr.: 13/7738 Sagsansvarlig: sol.uk Fraværende: RESUMÉ Der er på indeværende års budget afsat 2.000.000 kr. til nye stole i sal 1 og sal 2 i Kastrup Bio. Kastrup Bio/Tårnby Kommunebiblioteker har i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Økonomisk Forvaltning iværksat underhåndsbud på klargøring af salene og et udbud vedrørende nye stole inkl. samling og montering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med hensyn til klargøring af salene er tilbuddet fra Audio Visuelt Centrum det mest fordelagtige - se det foreslåede klargøringsprojekt på bilag 1. Den samlede pris på klargøring er 1.278.520 kr. Med hensyn til stolene har Kastrup Bio vurderet de indkomne tilbud og tilbuddet fra Audio Visuelt Centrum til 1.107.741 kr. vurderes at være det økonomisk mest fordelagtige (se bilag 2). Resultatet vil være en sal 1 med 350 stole og en sal 2 med 105 stole. Hele projektet er udarbejdet i henhold til en stram tidsplan. Tidsplanen sikrer dels optimale vilkår for Lisbeth Klubben og Amager Teatret, som begge har været inddraget i planlægningen, dels optimale vilkår for biografdriften generelt med så begrænsede anlægsperioder som muligt og én sal ad gangen (se tidsplanen på vedlagte bilag 3). Ved det anbefalede projekt bliver Kastrup Bio færdiggjort i én sammenhængende proces og podieopbygningen i sal 2 der har været et længe næret ønske hos brugerne realiseres nu. Et alternativ til denne model vil være at udskyde podieopbygningen og stoleudskiftningen i sal 2 til 2014. Denne model vil kræve en forhandling med Det Danske Filminstitut og en eventuel ny ansøgning. Besparelsen vil være på ca. 650.000 kr. Materialet der danner baggrund for underhåndsbud og udbud og dermed nærværende indstilling har været forelagt Teknisk Forvaltning med hensyn til byggeteknisk vurdering og godkendelse hos brandmyndighederne. Projektet bliver udført i overensstemmelse med Teknisk Forvaltnings bemærkninger. Der vedlægges erklæring fra den foreslåede leverandør om, at arbejdet udføres efter dansk overenskomst (se bilag 6). 11
ØKONOMI Det Danske Filminstitut er ansøgt om tilskud til projektet udskiftning af stolene m.m. i sal 1 og sal 2. Der er bevilget 300.000 kr. (se bilag 4). De gamle stole anbefales solgt til Biografstole Kompagniet ApS. Pengene fra salget - 55.000 kr. foreslås anvendt til medfinansiering af projektet (se bilag 5). Der har endvidere været udgifter på 15.000 kr. til advokatbistand vedrørende udbuddet og biografteknisk bistand vil beløbe sig til ca. 95.000 kr. Samlet oversigt over projektets budget (Str. konto. nr. 03.35.61.3.361056): Klargøring begge sale.1.207.741 kr. Nye stole i sal 1 og sal 2..1.178.520 kr. Advokatbistand. 15.000 kr. Biografteknisk bistand. 95.000 kr. Uforudsete udgifter.. 157.739 kr. Forventede udgifter i alt 2.654.000 kr. Tilskud fra Det Danske Filminstitut.- 300.000 kr. Salg af gamle stole - 55.000 kr. Projektets nettoudgifter 2.299.000 kr. PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at den i Budget 2013 afsatte anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til udskiftning af stole i Kastrup Bio frigives, tilskuddet fra Det Danske Filminstitut på 300.000 kr. godkendes, indtægten på 55.000 kr. fra salg af gamle stole godkendes, og der yderligere bevilges og frigives 299.000 kr. til projektet, som iværksættes og gennemføres som beskrevet og i henhold til tidsplanen. /SHJ /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Anlægsbevillingsskema - udskiftning af stole i Kastrup Bio - sal 1 1847596/13 og sal 2.. 2 Åben Bekræftelse på at tilbudsgivere arbejder efter dansk 1847571/13 overenskomst.8bilag 6) 3 Åben Tilskudstilsagn fra Det Danske Filminstitut (bilag 5) 1847529/13 4 Åben Tilbud på salg af gamle biografstole (bilag4). 1847514/13 5 Åben Tidsplaner sal 1 og sal 2 (bilag 3). 1847435/13 6 Åben Stoleprojekt m.m. (bilag 2) 1847426/13 12
7 Åben Klargøringsprojekt vedr. nye stole i Kastrup Bio (bilag 1). 1847408/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-04-2013 Fraværende: Paw Karslund Tiltrådt, merudgiften på 299.000 kr. kassefinansieres. 13
7. Indsamling ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19.11.2013 Åben sag Sagsnr.: 12/3131 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: RESUMÉ Fra Red Barnet, Rosenørns Allé 12, 1634 København V, er modtaget ansøgning om tilladelse til indsamling i forbindelse med kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19.11.2013. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Red Barnet er verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation. Med udgangspunkt i FN s Børnekonvention giver Red Barnet akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark, Grønland og verdens fattige lande og taler børnenes sag. Indsamlingen vil foregå ved valgstederne, dog ikke i selve valglokalet. Red Barnet garanterer, at indsamlingen ikke forstyrrer valghandlingen, og at indsamlerne følger de tilforordnedes anvisninger. Det er Kommunalbestyrelsen der afgør, hvorvidt anmodninger om tilladelse til indsamlinger til velgørende formål på valgdagen skal imødekommes. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed stille betingelser vedrørende indsamlingsbøssernes størrelse og placering m.v. Det må i øvrigt forudsættes, at eventuelle indsamlinger tilrettelægges således, at de ikke på nogen måde kan forstyrre valghandlingen, herunder besværliggøre adgangen til stemmelokalerne. Red Barnet vil i givet fald blive anmodet om, at meddele kommunen senest 4 uger før valget, om man ønsker at gøre brug af indsamlingstilladelsen. Det bemærkes, at der er tradition for kun at give indsamlingstilladelse til én organisation ved hvert valg. Der er dog foreløbig ikke modtaget ansøgninger fra andre organisationer. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 og Folketingsvalget i 2011 blev indsamlingstilladelse givet til Red Barnet. Ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget i 2009 blev indsamlingstilladelse givet til Dansk Folkehjælp. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at Red Barnet meddeles tilladelse til at foretage indsamling ved kommunens valgsteder i forbindelse med kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19.11.2013. 14
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Indsamling ved kommunalvalg 19.11.2013 1844281/13 2 Åben Polititilladelse til indsamling.pdf 1844218/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-04-2013 Fraværende: Paw Karslund Tiltrådt. 15
8. Deltagelse i KL's Sociale Temamøde 16.-17. maj 2013 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/3395 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: 16
9. Ansøgning om seniorordning ved i forbindelse med fratrædelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1063 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: 17
10. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/593 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: 18
11. Overførsel af pensionsalder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/110 Sagsansvarlig: oph_medarb Fraværende: 19
12. Påkrav BUPL - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3923 Sagsansvarlig: oph_medarb Fraværende: 20
13. Fritagelse for tjeneste i forbindelse med egen opsigelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2869 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: 21
14. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/7400 Sagsansvarlig: ari.of Fraværende: 22
15. Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/6806 Sagsansvarlig: mja.of Fraværende: 23
16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/7148 Sagsansvarlig: mko.of Fraværende: 24
17. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/1063 Sagsansvarlig: mja.of Fraværende: 25