Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1,

Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældrerådet Mødet den 07.04.2016 kl. 09.00-13.00 Mødelokale 1,

Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Orientering om erfaringsopsamling Madproduktion på Lindholm Plejehjem 3 4 Nyt fra Ældre- og Sundhed v/anette Secher 6 5 Høring af Status for overholdelse af vejledende frister for sagsbehandling 7 6 Orientering fra demensområdet 12 7 Høring Handleplan for omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet 13 8 Orientering om Plan og budgetprocedure 2017 i Ældre- og Handicapforvaltningen 16 9 Orientering om Regnskab 2015 19 10 Orientering om afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab 2015 23 11 Orientering om overførsler på anlæg fra 2015-2016 26 12 Orientering om overførsler på drift fra 2015 til 2016 31 13 Høring - Godkendelse af Køreplanindstilling 2016/2017 (første udvalgsbehandling) 35 14 Indberetning af kørsel for medlemmer af ældrerådet 42 15 Orientering: Evaluering af lokalråd 43 16 Orientering vedr. legionella bakterier i vandet på Aalborg Kommunes plejehjem 46 17 Formandens orientering 47 18 Orientering fra Ældrerådets repræsentanter 48 19 Sager til drøftelse/beslutning 50 20 Eventuelt 51

Tid Torsdag 7. april 2016, kl. 09.00 Sted Mødelokale 1, Storemosevej 17-21, Hammer Bakker Afbud Til stede Øvrige deltagere Aksel Bindslev Larsen, Knud Drews, Ane Marie Viegh Jørgensen, Knud Erik Ledet, Jørgen Behrentz, Ellen Jensen, Allan Caspersen, Eva-Vibeke Madsen, Poul Henrik Hansen, Arne Fischer, Tove Jørgensen, Jørgen Linnemann, Mona Jørgensen Line Stryhn vedr. pkt. 3, Tue Von Påhlmann vedr. pkt. 3, Asia Christensen vedr. pkt. 3, Annette Secher vedr. pkt. 4, Ove G. Jensen vedr. pkt. 5, Karin Boye vedr. pkt. 6, Hanne Brusgaard vedr. pkt. 7, Uffe Viegh Jørgensen vedr. pkt. 8-12, Jan Øhlenschlager vedr. pkt. 13, Kirsten Sværke vedr. pkt. 15, Tommy Jensen vedr. pkt. 16 Øvrige oplysninger

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt kl. 09.00 Side 1 af 151

Punkt 2. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt kl. 09.00 Side 12 af 151

Punkt 3. Orientering om erfaringsopsamling Madproduktion på Lindholm Plejehjem 2016-014228 Ældre- Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At erfaringsopsamling om Madproduktion på Lindholm Plejehjem tages til orientering Ældre- og Handicapudvalget 23-03-2016 Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling Taget til orientering Beslutning: Ældrerådet takker for orienteringen. kl. 09.00 Side 13 af 351

Sagsbeskrivelse I budget 2014 blev der afsat kr. 400.000 til et pilotprojekt om madproduktion på Lindholm Plejehjem med start 1. april 2014. Med budgetforliget i 2015, er det besluttet at videreføre madproduktion på Lindholm Plejehjem med kr. 600.000 årligt svarende til helårseffekt. 3 ernæringsassistenter fra Madservice Aalborgs køkkener har siden projektstart haft arbejdsplads på Lindholm Plejehjem fordelt på 3 boenheder. Ernæringsassistenterne på Lindholm Plejehjem har fokus på det gode måltid og ældres livretter. Det er deres opgave at skabe liv i køkkenet omkring tilberedning af velsmagende måltider til beboerne. Ernæringsassistenterne medvirker ligeledes til at sikre, at beboerne får den korrekte ernæringsmæssige kost. Råvarer, delvist tilberedte måltider samt specialkost leveres af Madservice Aalborg. Jævnfør udvalgsbeslutning d. 25.3.2015 skulle erfaringerne fra Madproduktion på Lindholm Plejehjem integreres i udarbejdelsen af Mad og måltidspolitikken. Mad og måltidspolitikken er færdigskrevet og særligt er erfaringerne fra Lindholm Plejehjem omkring rehabilitering inddraget. Derudover blev der med budgetforliget besluttet, at der skulle udarbejdes en opfølgning på projektet omkring madproduktion på Lindholm Plejehjem. Erfaringsopsamlingen belyser: De rehabiliterende effekter ved ernæringsindsatsen Samarbejdet omkring mad og måltider på Lindholm Plejehjem Projektets økonomi I forlængelse af erfaringsopsamlingen om madproduktion på Lindholm Plejehjem, er Ældre og Handicapforvaltningen blevet bedt om at udarbejde forslag til en model for madproduktion på Lindholm Plejehjem alle ugens dage mod de nuværende 5 dage. Modellen er særskilt beskrevet og fremstår som bilag 1. Økonomi Forslag til model for madproduktion på Lindholm Plejehjem alle ugens dage er udarbejdet med afsæt i den eksisterende økonomiske ramme. Tidsplan FL møde (orientering og drøftelse) 15.03.2016 Udvalgsmøde (orientering) 23.03.2016 AMU-ÆS (orientering) 14.04.2016 Ældreråd (orientering) 04.05.2016 kl. 09.00 Side 24 af 351

Bilag: Ældrerådet Erfaringsopsamling om madproduktion på Lindholm Plejehjem 8.3.16.pdf kl. 09.00 Side 35 af 351

Punkt 4. Nyt fra Ældre- og Sundhed v/anette Secher Beslutning: Orientering vedr.: - BDO rapport fra Fremtidens Plejehjem - Undersøgelse af muligheder for placering af midlertidige pladser som erstatning for Riishøjscentret - Forvaltningens omprioriteringskatalog - Ny praksis på træningsområdet. - Plan vedr. Det Nære Sundhedsvæsen - Handlingsplan vedr. demens - Ministerbesøg på Fremtidens Plejehjem - Temadag vedr. værdighedsindsats kl. 09.00 Side 16 af 151

Punkt 5. Høring af Status for overholdelse af vejledende frister for sagsbehandling 2015-044467 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden tages til orientering At det godkendes som høringsgrundlag, at de nuværende vejledende frister for sagsbehandlingstiden fastholdes uændret. Ældre- og Handicapudvalget 23-03-2016 Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling Taget til orientering og godkendt. Beslutning: Ældrerådet takker for en god orientering. Ældrerådet syntes, at sagsfristerne er i orden. I tilfælde af at frister ikke kan overholdes pga. sygdom eller andet bør borgeren altid kontaktes. kl. 09.00 Side 17 af 51

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden tages til orientering det godkendes som høringsgrundlag, at de nuværende vejledende frister for sagsbehandlingstiden fastholdes uændret. Sagsbeskrivelse Det fremgår af Retssikkerhedsloven ( 3, stk. 2) at: Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte generelle frister for forskellige sagstyper. Frister kan være længere for typer af sager, som erfaringsmæssigt kræver længere sagsbehandlingstid, og der kan fastsættes kortere frister for sager med kort sagsbehandlingstid. Fristerne bør være realistiske, f.eks. at de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80 til 90 procent af den pågældende sagstype. I nogle tilfælde er det muligt at forudse, at der skal fremskaffes en del oplysninger, inden sagen er klar til afgørelse. I sådanne tilfælde er det ofte umuligt at sige noget præcist om, hvor lang tid der vil gå, før der kan træffes en afgørelse. Forvaltningen skal i disse tilfælde oplyse borgeren om, hvor langt sagen er, og at afgørelsen ikke kan træffes, før oplysningerne er fremskaffet. Gældende svarfrister i Ældre- og Handicapforvaltningen Der er i Ældre- og Handicapforvaltningen fastsat vejledende svarfrister for afgørelser inden for mere end 30 forskellige sagsområder. Fristerne gælder for ikke-akutte sager, og spænder fra 7 dage til 6 måneder. Som eksempel kan nævnes, at svarfristen er 7 dage for ansøgninger om personlig hjælp og pleje og praktisk bistand, mens den er 8 uger for ansøgninger om bostøtte og ansøgninger om plejeboliger, 3 måneder for ansøgninger om botilbud, og som det eneste område 6 måneder for ansøgninger om støtte til køb af handicapbil. Svarfristerne blev senest samlet fastlagt i 2012. Efterfølgende er en række af fristerne blevet skærpet i forbindelse med den årlige godkendelse af kvalitetsstandarderne på ældreområdet og ved revision af serviceniveauer på handicapområdet. Eksempelvis er den vejledende svarfrist for afgørelser om beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) fra 1. januar 2016 blevet sænket fra 3 måneder til 8 uger, som del af det nye serviceniveau for området, der blev godkendt på udvalgsmødet den 9. december 2015. Den samlede oversigt over de nuværende frister er vedlagt som bilag 1. Fristerne er offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside. Overholdelse af gældende svarfrister i 2015 Forvaltningen har gennemgået status for overholdelsen af de vejledende svarfrister. Gennemgangen viser: at der på ældreområdet stort set ikke er sket overskridelser af svarfristerne i 2015. Dog er den fastsatte svarfrist på 6 måneder for ansøgninger om tilskud til bil blevet overskredet i op til 15 % af sagerne. Det er et opmærksomhedspunkt i Visitationen. (Statistikken for ældreområdet er vedlagt som bilag 2) at der på handicapområdet hyppigt er sket overskridelse af svarfristen inden for næsten alle sagstyper. I gennemsnit er det i godt 60 pct. af alle afgørelserne på handicapområdet, at tidsfristerne i 2015 ikke er blevet overholdt. (Statistikken for handicapområdet er vedlagt som bilag 3.) Resultatet på handicapområdet afspejler i væsentlig grad, at der er tale om meget komplekse sager, hvor der bl.a. bruges meget tid på at indsamle supplerende oplysninger til brug for oplysning af sagen. Det kan fx kl. 09.00 Side 28 af 51

være sager, hvor Visitationen venter på speciallægeerklæringer eller andre sundhedsoplysninger, som er afgørende for at afslutte sagen. Det kan også dreje sig om sager, hvor sagbehandlingen fx er startet, når borger er blevet indlagt på sygehus, men hvor den endelige afgørelse må afvente, at borger er klar til udskrivelse, hvilket ofte kan tage flere måneder. Det skal understreges, at Visitationen i sådanne sager løbende er i kontakt med borgeren eller borgerens pårørende om sagsbehandlingen, og at man stort set aldrig modtager klager vedrørende overholdelsen af svarfristerne. Der er i bilag 3 opregnet flere eksempler på forhold, der typisk forlænger sagsbehandlingstiden på handicapområdet. Sammenligning med overholdelsen af svarfristerne i 2014 Sammenlignes resultatet for 2015 med 2014 ses der inden for Ældreområdet et stort set uændret billede, idet der også i 2014 kun var meget få sager, der overskred svarfristerne. På handicapområdet var der i 2014 overskridelser af sagsbehandlingsfristerne i knap halvdelen (46 pct.) af alle sagerne et niveau, der er meget lig det, der også blev konstateret, da udvalget tilbage i 2012 fastlagde de fleste af de nugældende frister. Sammenlignet med 2014 har der i 2015 været en stigning på ca. 14 procentpoint i andelen af sager, der overskrider svarfristerne. Der ses primært to årsager til denne stigning: Der skete i 2015 en stor stigning i antallet af forsinkede afgørelser vedrørende ledsagelse (Servicelovens 97), nemlig fra 33 pct. i 2014 til 79 pct. i 2015. Stigningen skyldes en organisatorisk flytning af opgaven, der desværre betød, at der midlertidigt blev oparbejdet en sags-pukkel på området. Der blev i 2015 som følge af vakancer og behov for yderligere personaleressourcer indhentet assistance fra vikarer og flere midlertidigt ansatte. Det har efterfølgende vist sig, at disse medarbejdere ikke har registreret borgerens rettidige sagsafslutninger/afgørelser korrekt, hvilket har påvirket statistikken i negativ retning. Handleplan tiltag til forbedring af sagsbehandlingstiderne Der er på baggrund af opgørelsen iværksat flere tiltag i Visitationen Voksen Handicap for at sikre en bedre overholdelse af sagsbehandlingsfristerne på handicapområdet i 2016. Det drejer sig om: Et skærpet ledelsesmæssigt fokus på tidsfristernes overholdelse. Der er til understøttelse heraf sat et arbejde i gang med at sikre ledelsesinformation, som gør det muligt løbende at følge og reagere på sagsbehandlingstidernes udvikling. Øget opmærksomhed på registreringspraksis og opgørelsesmetoder, så der fremover med større sikkerhed kan trækkes et reelt billede af situationen. Herunder muliggøre, at de sager, hvor borger er informeret om, at afgørelsen afventer yderligere oplysninger, fremover kan opgøres separat. Der arbejdes derfor indgående med at sikre, at registreringssystemet bliver brugt konsekvent og korrekt, og hele tiden er ajourført. Fortsat opmærksomhed på ressourcerne i Voksen-Handicap, og behovet for hjælp til håndtering af, at rådgiverne har meget store sagsstammer (på henholdsvis 136 sager i Team Botilbud, 110 sager i team Bostøtte, og 80 sager i Team hjælpeordning). Et målrettet arbejde med at forenkle og forbedre it-strukturen. Arbejdet i fagsystemet (EKJ) er meget besværligt, og gør det svært at få simple sager afsluttet hurtigt. Således kan it-strukturen betyde, at opfølgninger tager alt for lang tid, da der er mange "klik" i rådgivernes arbejde i systemerne, som er overflødige. Tidsplan: Forvaltningsledelsen 15.03.16 Ældre- og Handicapudvalget godkendelse af høringsgrundlag 23.03.16 Ældrerådet høring 14.04.16 AMU-MYN høring 15.04.16 Handicaprådet høring 19.04.16 kl. 09.00 Side 39 af 51

Forvaltningsledelsen 03.05.16 Ældre- og Handicapudvalget godkendelse 11.05.16 Bilag: Bilag 1: Gældende svarfrister. Bilag 2: Overholdelse af fristerne på ældreområdet. Bilag 3: Overholdelse af fristerne på handicapområdet. kl. 09.00 Side 410 af af 551

Bilag: Ældrerådet Bilag 1 Gældende svarfrister Bilag 2: Oversigt over sagstyper på ældreområdet (Visitation Støtte og Omsorg og Visitation Afklaring og Forebyggelse). Bilag 3: Oversigt over sagstyper på handicapområdet (Visitation Voksen-Handicap). kl. 09.00 Side 511 af af 551

Punkt 6. Orientering fra demensområdet Beslutning: Ældrerådet takker for en særdeles god orientering om projekt Demensvenner som er et samarbejde med Ahlzheimerforeningen Læs evt. mere på hjemmesiden: http://demensven.dk/ Kontakt evt. frivillighedskoordinator Karin Boye, tlf.: 25205300 eller mail: kbo-aeh@aalborg.dk kl. 09.00 Side 12 af af 151

Punkt 7. Høring Handleplan for omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet 2015-044117 Beslutning: Ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at antallet af aktivitetscentre bibeholdes, således der er tilbud lokalt tæt på borgerne. Ældrerådet anbefaler, at samspillet imellem stærke og svage brugere bevares, således der sikres en mangfoldighed på aktivitetscentrene. Ældrerådet er samtidig bekymret over, at der i forvaltningens omprioriteringskatalog er stillet forslag om en besparelse på aktivitetsområdet på 5 mio. kr. kl. 09.00 Side 13 af af 351

Høring: Handleplan omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet Den 13. januar godkendte Ældre- og Handicapudvalget kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet. Arbejdsgruppen har udarbejdet en handleplan for omsætningen af vision 2020 på aktivitetsområdet, der hermed sendes i høring i Ældrerådet og OMU-Aktivitet, med henblik på at indhente høringssvar vedrørende: Afsnittet Rammerne for handleplanen Handleplanspunkterne Sammenhæng mellem handleplanspunkterne og kerneopgaven Sagsbeskrivelse I december 2014 godkendte Ældre og Handicapudvalget budgetfordelingen for 2015 med følgende bemærkninger: Budgetfordelingen for trænings- og aktivitetstilbud klausuleres og afventer drøftelse i udvalget i 2015. Klausulen omhandlede budget til demografi 2015 inden for trænings- og aktivitetstilbud. I demografi er der i budget 2015 indregnet 1 mio. kr. til aktivitetstilbud. På den baggrund ønsker Ældre og Sundhed derfor igangsat en proces med at skabe tydelige og ens mål og rammer for aktivitetscentrene i Aalborg Kommune. Ældre og Sundhed er aktuelt i gang med, at skabe ejerskab og viden om Vision 2020 i alle funktioner og dermed sikre at Vision 2020 er styrende for det daglige arbejde. Processen på aktivitetsområdet skal derfor medvirke til klarlægge hvordan aktivitetscentrenes skal understøtte kerneopgave og de fire strategier i Ældre og Handicapforvaltningen. For at sikre en omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet nedsættes der en arbejdsgruppe, som har til opgave at udarbejde en rapport med anbefalinger til hvordan Ældre og Handicapforvaltningen vision 2020 omsættes på aktivitetsområdet. Aalborg Kommunes aktivitetscentre I Aalborg Kommune findes et rigt og varieret aktivitetstilbud til kommunens borgere, i form af en række aktivitetscentre, aktuelt 36 aktivitetscentre, hvoraf 10 er brugerstyrede. Der er ugentligt ca. 13.000 brugere af disse aktivitetscentre. Aktiviteterne på kommunens aktivitetscentre er et tilbud efter serviceloven 79, med et aktiverende og forebyggende sigte. På kommunens aktivitetscentre foregår en lang række aktiviteter, baseret på både professionelle og frivillige kræfter. Aktivitetstilbuddene har udover et aktiverende og et forebyggende sigte også et rehabiliterende og et netværksdannende sigte. Aktivitetscentrene er ofte den første kommunale instans i nærmiljøet, som de ældre borgere kommer i kontakt med, eller det sted, hvor borgen efter endt anden indsats fx et træning før pleje forløb kan bibeholde det opnåede resultat. Det betyder bl.a., at aktivitetscentrene er med til at understøtte borgerens mulighed for en selvstændig tilværelse. Bilag Handleplan for omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet kl. 09.00 Side 214 af af 351

Bilag: Ældrerådet Handleplan for omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet.docx kl. 09.00 Side 315 af af 351

Punkt 8. Orientering om Plan og budgetprocedure 2017 i Ældre- og Handicapforvaltningen 2016-013806 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Udvalget godkender At nedenstående proces for budget 2017 i Ældre- og Handicapforvaltningens følges. Ældre- og Handicapudvalget 23-03-2016 Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling Godkendt Beslutning: Ældrerådet takker for den gode orientering kl. 09.00 Side 16 af af 351

Sagsbeskrivelse Denne indstilling omhandler processen for Ældre- og Handicapforvaltningens bidrag til Aalborg Kommunens overordnede budgetoplæg 2017. Budgetprocessen for 2017 ligger i naturlig forlængelse af arbejdet med omprioriteringsbidraget, hvor fagudvalg senest den 1. april 2016 skal aflevere et omprioriteringskatalog bestående af forslag til omprioriteringsbidrag 2017 og prioriterede ønsker i forhold til evt. tilbagefaldsmidler. Processen for omprioriteringsbidraget er godkendt på Ældre- og Handicapudvalgets møde den 13. januar 2016. Budgetproces 2017 i Ældre- og Handicapforvaltningen tager udgangspunkt i Plan og budgetprocedure for budget 2017-2020 som godkendt af Magistraten den 11. januar 2016. Den beskrevne plan- og budgetprocedure er kendetegnet ved følgende En tidlig start bl.a. som konsekvens af en politisk behandling af omprioriteringsbidraget samt tidligt at få retningsgivet nogle politiske emneområder, der på grundlag af en skabelon kan arbejdes videre med hen imod budgetdrøftelserne primo september måned. Udpegning af politisk interessante budgetområder på tværs af forvaltningsområderne med et afsæt i gældende politikker og visioner mv. Grundig forberedelse gennem en række temamøder i løbet af 1. halvår 2016 med mulighed for uddybning (økonomi/aktivitet/prioritering/handlemuligheder) Øget involvering af MED-systemet m.fl. i forhold til at bidrage med henblik på at opnå de tilsigtede politiske målsætninger samt at de bidrager med input til den løbende politiske prioriteringsdebat. Konkret vil det fra januar 2016 til juni 2016 ske som en parallel proces, der involverer byråd, udvalg og MED-systemet. Mere forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes primo september måned. Hovedparten af det politiske indhold i Budgetmappen aftales inden sommerferien, således at det er kendt, hvad man politisk ønsker at få behandlet. Dog skal der - inden budgetdrøftelsen igangsættes - stadig være mulighed for at knytte politisk interessante emner til. Budgetmappen revideres og gøres i størst mulig omfang elektronisk. Fokus er at skabe større enkelthed og større gennemskuelighed i beslutningsgrundlaget samt at materialeomfanget vil blive søgt markant reduceret. Ældre- og Handicapforvaltningen skal indsende bidrag til Aalborg Kommunes budgetoplæg i august 2016. Ældre- og Handicapudvalgets budgetoplæg vil bestå af Udvalgenes prioriteringer vedrørende nye ønsker på drift og anlæg samt en aktuel status for økonomien i 2016. Derudover vil resultatet af igangværende analyser fra budget 2016 samt udvalgets prioriteringer vedr. eventuelle tilbageløbsmidler fra omprioriteringsbidraget indgå i budgetoplægget. Som en del af det overordnede budgetoplæg vil indgå en vurdering af budgetrammerne for budgetoplæg 2017 i forhold til demografi, takst- og satsregulering, regeringsaftale m.m. Budgetoplægget udarbejdes i samarbejde med forvaltningens afdelinger. Afdelingerne inviteres til at fremsende ønsker vedr. både drift og anlæg til budgetprocessen senest den 2. maj. Det er vigtigt at afdelingerne inddrager MED-udvalg og relevante råd i drøftelsen af ønsker og at fremsendte anlægsønsker på forhånd er drøftet med bygningskonsulenter i AK-bygninger. Det forudsættes, at de fremsendte forslag har tæt sammenhæng til Ældre- og Handicapforvaltningens vision, mission og strategier. kl. 09.00 Side 217 af af 351

Tidsplan for budgetprocessen frem til aflevering til Borgmesterens Forvaltning: 2. maj 2016 Afdelingscheferne afleverer bygnings- og boligønsker (brikker) samt ønsker inden for drift (brikker). Bygningskonsulenterne i AK Bygninger har forinden været inddraget i brikker på anlæg. MED-udvalg og relevante råd involveres. 10. maj 2016 FL behandler de indkomne ønsker vedr. drift og anlæg 25. maj 2016 Udvalget præsenteres for de indkomne ønsker vedr. drift og anlæg 22. juni 2016 Udvalgets temadag budgetoplæg 2017. 9. august 2016 FL behandler budgetoplæg 2017. På mødet behandles også halvårsregnskab 2016. 11. august 2016 Forvaltnings-MED drøfter budgetoplæg 2017. 17. august 2016 Udvalget behandler budgetoplæg 2017. På mødet behandles også halvårsregnskab 2016. (nyt møde) Ældreråd, handicapråd og forvaltnings-med drøfter budgetoplæg 2017 på deres møder i maj eller juni måned. Budgetoplægget afleveres til Borgmesterens Forvaltning den 19. august 2016 Tidsplan Forvaltningsledelsen 15.03.16 FMU-ÆH 16.03.16 (orientering) Ældre og Handicapudvalg 23.03.16 Handicapråd 29.03.16 (orientering) Ældreråd 14.04.16 (orientering) kl. 09.00 Side 318 af af 351

Punkt 9. Orientering om Regnskab 2015 2015-068789 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at vedlagte regnskab 2015 for Ældre- og Handicapforvaltningen med bilag fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til behandling i Magistrat og Byråd (bilag 1-2) Ældre- og Handicapudvalget 23-03-2016 Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling. Godkendt Beslutning: Ældrerådet takker for den gode orientering kl. 09.00 Side 19 af af 451

Godkendelse: Regnskab og beretning 2015 for Ældre- og Handicapforvaltningen Ældrerådet Sagsbeskrivelse Regnskabet er udarbejdet i henhold til vejledning for udarbejdelse af årsregnskab 2015 for Aalborg Kommune. Samlet regnskabsresultat Drift Serviceudgifter. Det samlede resultat på drift viser et mindreforbrug på i alt 11,5 mio. kr. på den samlede bevilling på 3,1 mia. kr. Mindreforbruget på 11,5 mio.kr. fordeler sig med et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. på sektor Serviceydelser for ældre (inkl. resultatcentre), et merforbrug på -1,4 mio. kr. på sektor Tilbud for mennesker med handicap et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på sektor Myndighedsopgaver og administration. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2017. Drift Budgetgaranterede udgifter. På de budgetgaranterede udgifter har der været et merforbrug på 0,3 mio. kr. Drift Ikke rammebelagte driftsudgifter På de ikke rammebelagte driftsudgifter har der været et merforbrug på 2,2 mio. kr. væsentligst som følge af mindre refusion på særligt dyre enkeltsager. Anlæg På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. væsentligst som følge af tidsforskydninger. Beretning Aalborg Kommunes årsberetning for 2015 vil indeholde følgende tværgående artikler: Det nære sundhedsvæsen (SUN og Ældre) Events Tall Ship, Aalborg Festival (BF og SUN) Smart City (BF) BRN (BF, BLF og Ældre) Flygtninge (FB og Skole) Planstrategi og Bæredygtighedsstrategi (BF, BLF og MEF) De forvaltninger som er fremhævet med fed, har tovholderrollen i forhold udarbejdelsen af den pågældende artikel. De øvrige forvaltninger angivet, bidrager til de forskellige artikler Artikel vedr. det nære sundhedsvæsen skal fremsendes til Borgmesterens Forvaltning den 29. marts 2016 og vil efterfølgende blive forelagt til orientering. Tidsplan: kl. 09.00 Side 20 af af 451

FL 15.03.2016 FMU-ÆH 16.03.2016 (orientering) Udvalg 23.03.2016 Ældreråd 14.04.2016 (orientering) Magistrat 25.04.2016 Byråd 25.04.2016 Handicaprådet 26.04.2016 (orientering) Ældrerådet Bilag: Bilag 1: Regnskabsdokument 2015 Bilag 2: Øvrige bilag til regnskab 2015 kl. 09.00 Side 321 af af 451

Bilag: Ældrerådet Bilag 1 og 2 til Udvalg indstilling.pdf kl. 09.00 Side 422 af af 451

Punkt 10. Orientering om afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab 2015 2015-068789 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender de endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Ældre- og Handicapudvalget 23-03-2016 Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling Godkendt Beslutning: Ældrerådet takker for den gode orientering kl. 09.00 Side 123 af af 351

Godkendelse: Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2015 Ældrerådet Sagsbeskrivelse Ifølge Social- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber skal der, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er et- eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Social- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: 1.000 kr. Ældre- og Handicapforvaltningen U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Sektor Serviceydelser for ældre Fremtidens Plejehjem Bøgemarkscentret, 75 boliger serviceareal U 33.219 33.386 167 K 01.01.2010 31.12.2015 I -6.800-7.000-200 K Sektor Tilbud for mennesker med handicap Violen ombygges til børn og unge fra Ranum U 3.350 3.322-28 K 01.01.2013 31.12.2015 Limfjordsværkstedet - Ny placering U 5.300 5.286-14 K 01.01.2013 31.12.2015 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor: Serviceydelser for ældre. kl. 09.00 Side 24 af af 351

Fremtidens Plejehjem 75 boliger Projektet har omfattet etablering af 75 nye plejeboliger i Nørresundby. Boligerne er ejet af Nørresundby Boligselskab - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum til servicearealerne har været på 33,2 mio. kr. i udgifter og 6,8 mio. kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på 0,033 mio.kr. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Violen ombygges til børn og unge fra Ranum Projektet har omfattet en ombygning af Violen på Bodil Hjorts Vej 16 i Hammer Bakker i forbindelse med en ændring af tilbuddet. Projektets samlede anlægssum har været på 3,350 mio. kr., og det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 0,028 mio. kr. Limfjordværkstedet ny placering Projektet har omfattet en omlægning af AK-Dagtilbud med flytning af Limfjordsværkstedet på grund af skimmelsvamp. Projektets anlægssum har været på 5,3 mio. kr. i udgifter, og det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 0,014 mio. kr. Tidsplan FL 15.03.2016 FMU-ÆH 16.03.2016 (orientering) Udvalg 23.03.2016 Ældreråd 14.04.2016 (orientering) Magistrat 25.04.2016 Byråd 25.04.2016 Handicaprådet 26.04.2016 (orientering) kl. 09.00 Side 325 af af 351

Punkt 11. Orientering om overførsler på anlæg fra 2015-2016 2015-068789 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til sektor Serviceydelser for ældre på anlæg overføres 2,658 mio. kr. i udgift. Anlægsposterne frigives samtidig at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap på anlæg overføres 4,537 mio. kr. i udgift og 0,638 mio. kr. i indtægt (netto 5,175 mio. kr.). Anlægsposterne frigives samtidig, og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration anlæg overføres -0,640 mio.kr. i udgift. Anlægsposten frigives samtidig. at der samlet for forvaltningen overføres et tilsvarende beløb på anlæg på 7,193 mio. kr. fra 2016 til 2017 Ældre- og Handicapudvalget 23-03-2016 Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling Godkendt Beslutning: Ældrerådet takker for den gode orientering kl. 09.00 Side 126 af af 551

Sagsbeskrivelse Ældre og Handicapforvaltningens samlede overførsel på anlæg fra 2015 til 2016 udgør 7,1 mio. kr. netto, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Den samlede overførsel på anlæg (1.000 kr.): +mindreudgift/-mindreindtægt Udgifter Indtægter Netto Sektor Serviceydelser for ældre 2.658 0 2.658 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 4.537 638 5.175 Sektor Myndighedsopgaver og administration -640 0-640 I alt anlæg 6.555 638 7.193 Samlet for forvaltningen skal der overføres et tilsvarende beløb på anlæg på 7,193 mio. kr. fra 2016 til 2017 Sektor Serviceydelser for ældre. På sektor Serviceydelser for ældre overføres 2.658 mio.kr. i mindre udgifter på foreløbige anlægsarbejder. Overførslen omfatter blandt andet projekterne Lundbyescentret, investeringsramme almene boliger samt rammebeløb bygningsarbejder. Sektor Tilbud for mennesker med handicap. På sektor Tilbud for mennesker med handicap overføres 4,537 mio.kr. i mindreudgifter og 0,638 mio. kr. i merindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 5,175 mio. kr. i mindreudgifter). Overførslen omfatter blandt andet Udslusningsboligerne Brinken, lokaler til Vamis samt nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning. Sektor Myndighedsopgaver og administration. På sektor Myndighedsopgaver og administration overføres 0,640 mio.kr. i merforbrug på anlægsprojekt vedr. etablering af Administrationsbygningen i Hammer Bakker. 2. Budgetmæssige konsekvenser Sektor serviceydelser for ældre (anlæg) Ældre og Handicapforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 5.258-2.600 Beløbet fremkommer ved: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Lundbyescentret servicearealer 1.269 kl. 09.00 Side 27 af af 551

Ældre og Handicapforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Servicearealer i Gandrup. 2.581-2.600 05.32.30 Ældreboliger Lundbyescentret boligdel. 75 Investeringsramme almene boliger... 485 Nyt plejehjem 50 boliger.. 2.974 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. Plejehjem for særlig målgruppe -289 Rammebeløb bygningsarbejder.. -2.074 Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente. 172 Skipper Klement, ombygning af køkken i aktivitetscenter. 65 I alt 5.258-2.600 Beløbet anvendes til: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Lundbyescentret servicearealer... 1.269 Servicearealer i Gandrup.. -19 05.32.30 Ældreboliger Lundbyescentret boligdel. 75 Investeringsramme almene boliger... 485 Nyt plejehjem 50 boliger.. 2.974 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. Plejehjem for særlig målgruppe -289 Rammebeløb bygningsarbejder... -2.074 Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente. 172 Skipper Klement, ombygning af køkken i aktivitetscenter. 65 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg 2016... 2.658 0 3. Budgetmæssige konsekvenser Sektor Tilbud for mennesker med handicap (Anlæg). Ældre og Handicapforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- kl. 09.00 Side 328 af af 551

Beløb i 1.000 kr. Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Beløbet fremkommer ved: Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 4.537 638 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Udslusningsboliger Brinken servicearealer -104 638 Engbo 30 boliger servicearealer. 124 Inventar til servicearealer... 595 Pladsgaranti på handicapområdet (Kastanjebo). 25 Udvidelse af Studievej 15 6 boliger... 500 Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning 1.680 05.32.30 Ældreboliger Ny Engbo (Løvdal) boligdel... 115 Ny Kastanjebo boligdel. -145 Udslusningsboliger Brinken boligdel 195 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold Rammebeløb handicapområdet.. 752 Lokaler til Vamis... 800 I alt 4.537 638 Beløbet anvendes til: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Udslusningsboliger Brinken servicearealer.. -104 638 Engbo 30 boliger servicearealer... 124 Inventar til servicearealer. 595 Pladsgaranti på handicapområdet (Kastanjebo)... 25 Udvidelse af Studievej 15 med 6 boliger 500 Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning. 1.680 05.32.30 Ældreboliger Ny Engbo (Løvdal) boligdel 115 Ny Kastanjebo boligdel... -145 Udslusningsboliger Brinken boligdel.. 195 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold Rammebeløb handicapområdet 752 Lokaler til Vamis. 800 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt - til anlæg 2016... 4.537 638 kl. 09.00 Side 429 af af 551

4. Budgetmæssige konsekvenser Sektor Myndighedsopgaver og administration (Anlæg). Ældre og Handicapforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Myndighedsopgaver og administration anlæg regnskab 2015-640 0 Beløbet fremkommer ved: Etablering Administrationsbygning Hammer Bakker -640 I alt -640 0 Beløbet anvendes til: Etablering Administrationsbygning Hammer Bakker. -640 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til anlæg 2016... -640 0 Tidsplan: FL 15.03.2016 FMU-ÆH 16.03.2016 (orientering) Udvalg 23.03.2016 Ældreråd 14.04.2016 (orientering) Magistrat 25.04.2016 Byråd 25.04.2016 Handicaprådet 26.04.2016 (orientering) kl. 09.00 Side 530 af af 551

Punkt 12. Orientering om overførsler på drift fra 2015 til 2016 2015-068789 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 5,1 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres -1,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 2,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017 Ældre- og Handicapudvalget 23-03-2016 Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling Godkendt Beslutning: Ældrerådet takker for den gode orientering kl. 09.00 Side 131 af af 451

Sagsbeskrivelse 1.1. Den samlede overførsel Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af: Drift (serviceudgifter): 1.000. kr. Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, mindreforbrug 10.552 Overførsel af overskud til status vedr. resultatcentre -5.444 I alt Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel til 2016, mindreforbrug 5.108 Sektor Tilbud for mennesker med handicap, merforbrug til overførsel til 2016-1.430 Sektor Myndighedsopgaver og administration, mindreforbrug til overførsel til 2016 2.399 I alt overførsel til 2016, mindreforbrug -6.077 Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er 6,077 mio. kr. i overskud efter hensættelser på status vedrørende den resultatorienterede drift. På Sektor Serviceydelser for Ældre har de resultatorienterede storkøkkener og rengøringscentre et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 5,444 mio. kr. der overføres via statuskonti. Beløbet på de enkelte sektorer overføres fra 2015 til 2016, og beløbet på sektorerne overføres samtidig til 2017. 1.2. Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 5,1 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Regnskabsresultatet består af et merforbrug i Ældre- og Sundhedsafdelingen på 4,3 mio. kr. samt et mindreforbrug i Myndighedsafdelingen på 1,9 mio. kr. På øvrig drift er der et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. 1.3. Sektor Tilbud for mennesker med handicap På baggrund af det udgiftsbaserede regnskab har Sektor Tilbud for mennesker med handicap en samlet budgetoverførsel på 1,4 mio. kr. i merforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i Handicapafdelingen på 12 mio. kr. og et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 13,8 mio. kr. På øvrig drift er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 0,2% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2017. Mindreforbruget registreres som konsolidering på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. 1.4. Sektor Myndighedsopgaver og administration kl. 09.00 Side 232 af af 451

Sektor Myndighedsopgaver og administration har en budgetoverførsel på 2,4 mio. kr. i mindreforbrug. 2 Budgetmæssige konsekvenser sektor Serviceydelser for ældre Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab 2015 10.552 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke (resultatcentre): 5.444 IV. Overføres til 2017: 5.108 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes i 2017 til: Ældre- og Sundhedsafdelingen -4.323 Myndighedsafdelingen 1.917 Øvrig drift 7.514 I alt til 2016 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 3. Budgetmæssige konsekvenser sektor Tilbud for handicappede Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt til overførsel regnskab 2015 Nettodriftsudgifter -1.430 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017-1.430 Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift 2016... 0 Opgørelse af det takstfinansierede områder Konsolidering og takstregulering Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster 2015 0 Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 0,2% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2017. Mindreforbruget registreres som konsolidering på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt til 2016 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 kl. 09.00 Side 33 af af 451

4 Budgetmæssige konsekvenser sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab 2015 2.399 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017 2.399 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes i 2017 til: Opsparede driftsmidler i afdelingerne 2.399 I alt til 2016 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016. Tidsplan FL 15.03.2016 FMU-ÆH 16.03.2016 (orientering) Udvalg 23.03.2016 Ældreråd 14.04.2016 (orientering) Magistrat 25.04.2016 Byråd 25.04.2016 Handicaprådet 26.04.2016 (orientering) kl. 09.00 Side 434 af af 451

Punkt 13. Høring - Godkendelse af Køreplanindstilling 2016/2017 (første udvalgsbehandling) 2015-068313 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra den søndag 28. august 2016 som anført i sagsbeskrivelsen, og at Sundheds- og Kulturudvalget bemyndiges til, inden for budgetrammerne, at foretage mindre justeringer i den godkendte køreplan. Beslutning: Ældrerådet syntes, at FLEX-senior-ordningen er et godt tilbud til ældre og ser med tilfredshed på at Ældrerådet er blevet hørt i forhold til behovet for at komme til og fra et aktivitetscenter. Ældrerådet er bekymret over, at busruterne stadig ikke i fuldt omfang går til eksempelvis aktivitetscentre, plejehjem, ældreboliger, sundheds huse osv. kl. 09.00 Side 135 af af 751

Sagsbeskrivelse Køreplanforslaget for 2016/17 er baseret på den kollektive trafikplan, som blev godkendt af byrådet den 10. marts 2003. Trafikplanens overordnede principper følges fortsat. Som resultat af budgetforhandlingerne i efteråret 2015 blev rammerne for køreplanen 2015/16 øget med 4 mio. kr. i 2016 og frem. Derudover blev der afsat 300.000 årligt til etablering af gratis transport for skoler, børnehaver og dagplejere på hverdage mellem 9-13. Sundheds og Kulturudvalget drøftede den 10. juni 2015 Strategiplan for den kollektive bustrafik, og strategiplanen indgik derefter i budgetmaterialet. Strategiplanen indeholder bl.a. gradvise udvidelser i den kollektive trafik på strækninger og i perioder, hvor der er kapacitetsproblemer og/eller er potentiale for en fremtidig vækst i antallet af passagerer. Strategiplanen anbefaler også investeringer i øget fremkommelighed, således at den kollektive trafik kan medvirke til at opfylde de mål, der er opstillet i NT s kollektive trafikplan om 2% årlig vækst i passagertallet og folketingets mål fra 2009: En grøn transportpolitik, om at Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. I planlægningen af nærværende køreplanindstilling foreslås derfor udvidelser, som har baggrund i udvalgets drøftelser, samt andre ændringer på baggrund af borgerhenvendelser, kontakt til entreprenører, institutioner samt forvaltningens egne erfaringer med den nuværende køreplan. De rutemæssige konsekvenser er beskrevet enkeltvis i afsnit "C :Væsentlige ændringer i køreplan 2016/17 i forhold til 2015/16". A: Baggrund Vinter og omkørsler Det var en meget mild vinter i 2015/16. Det har betydet meget få problemer med forsinkelser pga. vejret, og der har heller ikke været perioder, hvor busdriften har været indstillet. Der har været 59 omkørsler i 2015, bl.a. flere større omkørsler med helasfaltering af større veje flere steder. I 2014 var der 49 omkørsler, så der er tale om en stigning på ca. 20% Fremkommelighed, busveje mm. To fremkommelighedstiltag er etableret 2015. Begge anlæg er etableret på Hjørringvej - det ene ved Lerumbakken og det andet ved Forbindelsesvejen - begge anlæg i retning mod Aalborg. Begge anlæg har opnået 50% støtte fra Transportministeriet. Tiltagene har forbedret fremkommeligheden i retning mod byen i myldretiderne for metrobus 1 og flere regionale linjer. Desuden blev planlægningen af en længere busbane i sydlig retning på Hobrovej før Ny Nibevej igangsat i 2015. Denne færdiggøres i 2016, og modtager ligeledes 50% støtte fra Transportministeriet. Trængsel i bykernen øger problemerne med at overholde køreplanerne, og Kollektiv Trafik har derfor i 2015 revideret det katalog, som blev udarbejdet marts 2010, hvoraf de fleste af katalogets anbefalede projekter enten allerede er iværksat eller er besluttet udsat, så de passer tidsplanmæssigt med andre projekter. Det nye reviderede katalog vil blive benyttet i de kommende år som rettesnor for kommende fremkommelighedsprojekter, i takt med de økonomiske muligheder for projekterne tilvejebringes. Flere borgere - flere studerende Antallet af borgere i Aalborg Kommune steg i 2015/16 med 2.400, heraf mange nye studerende. Det har øget behovet for flere afgange i den kollektive trafik - især til og fra de mange uddannelsessteder, hvor AAU er det største. I 2015 blev linje 12 opgraderet med flere afgange, og i denne indstilling foreslås linje 14 opgraderet fra august 2016. Linje 14 betjener strækningen: Hasseris (Skelagergårdene) - Bykernen - Aalborg Øst - Universitetet. BRT og ny bybuslinje i 2016 I 2015 annullerede den nye regering den aftalte statslige finansiering på 830 mio. kr. til letbanen. kl. 09.00 Side 236 af af 751

De transportproblemer, som letbanen skulle være med til at løse, forsvinder dog ikke, og Aalborg Kommune har besluttet at arbejde videre med en højklasset busløsning - en såkaldt BRT. BRT står for det engelske " Bus Rapid Transit", og benyttes her som midlertidig betegnelse frem til, at et bedre navn vælges. Der benyttes ligeledes betegnelsen +BUS. BRT'en er en letbane på gummihjul! De forskelle, der er på en letbane og en bybus, er forsøgt fjernet med en BRT. Det betyder, at der benyttes meget lange busser, som har en kapacitet, der næsten matcher et letbanetog. Stoppestederne vil - ligesom for letbanen - være med hurtig indstigning og gode forhold for passagerer med gangbesvær og kørestole. Som med letbanen vil BRT'en kører i eget trace, hvor det kan lade sig gøre, så man ikke holder i kø med bilerne. Flere steder - f.eks. på Sohngårdsholmsvej - midterlægges køresporet for BRT'en for at sikre god fremkommelighed. Linjeføringen forventes at blive den samme som for letbanen. BRT en kommer til at gå fra Væddeløbsbanen i vest til det nye universitetshospital i øst - en samlet strækning på 12,3 km med i alt 23 stoppesteder. Ruten bliver Kastetvej - Østerågade - Boulevarden - Jyllandsgade - Sohngårdsholmsvej - busvejen. BRT en vil helt erstatte de nuværende buslinjer, som kører på Kastetvej og Sohngårdsholmsvej - busvejen - dvs. dele af linje 12, 13 og metrobus 2. Det er ikke besluttet, hvilke køretøjer der skal indsættes på BRT en, men i de byer i Europa, som har BRT, benyttes ofte 2 og 3 leddede busser på 18 eller 25 meter. Samlet set vil den kollektive trafik blive væsentligt styrket med BRT en, som forventes klar til 2021. Ny linje 2 - Foreløbig BRT-linje Som forberedelse til den nye højklassede forbindelse besluttede Sundheds- og Kulturudvalget, at der i 2016 skulle etableres en ny buslinje i 2016, hvor denne kommer til at køre. Denne beslutning er en del af denne køreplanindstilling. Den nye linje kommer til at hedde "Linje 2". Ændringen er en af de største rutemæssige ændringer de senere år, men kommer ikke til at koste flere køreplantimer, da der kun er tale om, at de eksisterende ruter bindes sammen på en anden måde. Da busserne er de samme som i dag, kan betjeningen af Gistrup, Klarup og Storvorde bibeholdes på linje 2, således at borgerne her ikke kommer til at opleve de store ændringer. Nogle borgere får kortere rejsetid, andre længere rejsetid. Men samlet set viser beregninger, at der spares mest rejsetid med den nye køreplan. De køreplanmæssige ændringer for linje 12, 13 og metrobus 2 er nærmere beskrevet i afsnit C. Der er således tale om væsentlige ændringer i køreplan 2016/17 i forhold til 2015/16. I 2016 vil planarbejdet med BRT en blive konkretiseret - f.eks. i forhold til køretøjer, vejlukninger og detaljerede stoppestedsplaceringer. Flextur og FLEX-senior Flextur er NT s alternativ til bilen der, hvor bussen ikke kører. Takstmæssigt ligger Flextur på ca. halv taxapris. Til gengæld må man finde sig i, at der kan være flere med bilen, en vis omvejskørsel, samt fleksibel afog ankomsttid. For mange er prisen dog for høj til at den matche den kollektive trafik især mange ældre og Ældrerådet har udtrykt dette. I denne indstilling foreslås derfor en særlig seniortakst FLEX-senior - for ældre, som derved kan benytte Flex-tur som løsning på de tidspunkter og steder, hvor der ikke er servicebuskørsel eller almindelig kollektiv trafik. FLEX-senior gælder i tidsrummet 9-16 og kan derfor benyttes til og fra aktivitetscentrene inden for deres åbningstider. FLEX-senior igangsættes som forsøg, der varer året ud. Biogas på 6 bybusser kl. 09.00 Side 37 af af 751

Som en forlængelse af NT's forsøg med biogasbusser på bl.a. ruten mellem Frederikshavn og Aalborg er der indgået aftale med Arriva om indsættelse af 6 biogas busser i Aalborg. Biogasbusserne er CO2 neutrale, og forurener og støjer mindre end almindelige bybusser. Erfaringerne fra biogas-busserne kan bruges, når der senere skal træffes afgørelse om hvilken bustype, der skal benyttes på den kommende BRT. Biogasbusserne indsættes på linje 14. B: Klager og erfaringer I Bilag 1 vises en samlet oversigt over henvendelser, klager og bemærkninger fra borgere, entreprenører og skoler fra januar 2015 til januar 2016. Møder med entreprenører og chauffører Der har været afholdt møder med Arriva og Keolis (tidl. City Trafik) vedr. den nye køreplan, og øvrige entreprenører er blevet hørt om bemærkninger. Der er kommet forslag om mindre justeringer i forhold til den gældende køreplan, som vil blive vurderet i forhold til detailplanlægningen af køreplanen. Møder med Ældreråd og Handicapråd Der har været afholdt møder i Ældrerådet og Handicaprådet i efteråret 2015, således at eventuelle ønsker og forslag kunne nå at blive indarbejdet i denne indstilling. Ældrerådet har især været utilfreds med servicelinjernes driftsperiode, som ligger mellem 9 og 13. Baggrunden for den indskrænkede driftsperiode er, at de samme busser benyttes i bybuskørslen i myldretiden: kl. 7-9 og kl. 13-18. På møderne med Ældreråd og Handicapråd er Flex-senior foreslået som en mulig løsning. Møde med Uddannelsesråd Der har ikke været møder med Uddannelsesrådet. Møder med folkeskolerne Alle folkeskoler er via mail blevet bedt om at give kommentarer til gældende køreplan, så eventuelle forslag kan indarbejdes i detajlplanlægningen. 6 skoler har haft kommentarer. Generelt er der tale om ønsker om flere afgange, eller ændring af minuttider. Nogle problemer kan løses ved at ændre ringetider, andre ved justeringer i køreplanen. Se bilag 1 som opsamler problemstillingerne vedrørende skolerne. Henvendelse fra borgere Selvom antallet af rejsegarantisager er få, har der været en del, som berører basisbusnettet. Det er bemærkelsesværdigt, idet basisbusnettet kun udgør en meget lille del af den kollektive trafik. Ofte skyldes sagerne manglende kendskab til ruterne, men der er også tilfælde, hvor det skyldes udgåede ture. Der er kommet en række henvendelser om forsinkelser og manglende kapacitet rundt omkring på rutenettet. Selvom der er blevet indsat flere ekstrabusser i løbet af året, bl.a. på metrobus 2 og linje 14, har der været et stigende behov for kapacitet. Især på de linjer, der kører på strækningerne fra Aalborg Busterminal til Aalborg Universitet. Men der er også stigende kapacitetsproblemer på linje 14 mod Sofiendalsvej om morgenen. C: Væsentlige ændringer i køreplan 2016/17 i forhold til 2015/16 Generelt: Justeringer i minuttallene i de enkelte køreplaner. Metrobus 2 Nedlægges Ny linje 2 Rute: Væddeløbsbanen - Kastetvej - Nytorv - Aalborg Busterminal - Jyllandsgade - Sohngårdsholmsvej - Grønlands Torv - Universitetet - Gistrup / Klarup(Storvorde) kl. 09.00 Side 438 af af 751

Linje 2 bliver forløberen for den fremtidige BRT og vil betjene Vestbyen, som er et af de tættest befolkede områder i Aalborg med mange studerende, Midtbyen og korridoren ud til universitetet. Rejsetiden mellem Vestbyen og Universitetet bliver således mindre, da der ikke skal skiftes på busterminalen eller køres via Vejgård. Indtil BRT en bliver etableret, vil Gistrup, Klarup og Storvorde også blive betjent med linje 2. Antal afgange i timen: Myldretid/Dag/Aften/Weekend: 8*/6/4 *12 afgange i belastet retning mellem AAU og Busterminalen Ændret linje 12 Rute: (Åbybro) (Lufthavnen) Lindholm Station - Nytorv Aalborg Busterminal Jyllandsgade Sjællandsgade Hadsundvej Da Vinci Parken AAU Busterminal Linje 12 kommer fremover til at køre til Lindholm, Lufthavnen og Åbybro i stedet for Kastetvej. Antallet af afgange bliver nogenlunde som i dag, men rejsetiden øges mellem Nørresundby og universitetet da ruten gennem Vejgård er længere end ruten via busvejen. Antal afgange i timen: Myldretid/Dag/Aften/Weekend: 6/4/2/2 Ændret linje 13 Rute: Løvenborgparken Lindholm Station - Nytorv Aalborg Busterminal Jyllandsgade Sønderbro Mylius Erichsens Vej Hellevangen - Gug Øst Linje 13 kommer fremover til at køre til Uttrup Nord (Løvenborgparken) i Nørresundby i stedet for Kastetvej. Antallet af afgange bliver som i dag, men rejsetiden øges mellem Nørresundby og universitetet da man skal skifte på Aalborg busterminal. Antal afgange i timen: Myldretid/Dag/Aften/Weekend: 4/2/2/2 Linje 16 Udvidelse til City Syd i weekenden Linje 18 og Linje 39 Som forsøg frem til udgangen af 2016 udvides antallet af afgange til industrikvarteret i Aalborg Øst omkring Korintvej og Assensvej. Det sker ved en forlængelse og delvis omlægning af linje 18 og linje 39. Buskørslen med linje 39 gennem Øster Uttrup nedlægges, og byen betjenes fremover med bybus 18 fra stoppestederne på Øster Uttrup Vej ved Stenbjergvej. Øster Uttrup betjenes dog fortsat af tele-taxa 40. Basisbusnettet og Natbusnettet Basisbusnettet er i dag et særligt rutenet, som erstatter det almindelige bybusnet alle aftener med to afgange, som kl. 23:45 og 00:45 stopper ved Aalborg Busterminal. Desuden køres to afgange lørdag 6:45 og 7:45, og søndag 7:45 og 8:45. Rutenettet er næsten identisk med det natbusrutenet, som kører fredag og lørdag nat. Selvom basisbusnettet har kørt siden 2004 har det været svært at formidle til kunderne, og giver ofte anledning til misforståelser og rejsegarantisager. Med denne køreplanindstilling nedlægges basisbusnettet som særligt net, og erstattes med natbuslinjenumre om aftenen. Lørdag og søndag erstattes afgangene med afgange på bybusnettet på de linjer, som geografisk bedst dækker. Således nedlægges linjenumrene 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27 og erstattes af 21N, 22N, 23N, 24N, 25N, 26N og 27N om aftenen. Natbustaksten, der i dag betales, hvis man køber en kontantbillet, foreslås afskaffet så man får færre kontanter i bussen, men da dette også har betydning for de regionale natbusser, skal dette endeligt vedtages af NT's bestyrelse. Økonomisk er det marginalt, hvad dette kommer til at betyde for Aalborg Kommune, da passagertallet på natbusafgangene er meget lavt. Flex-senior kl. 09.00 Side 539 af af 751

FLEX-senior er Flextur til nedsat takst for pensionister. Taksten nedsættes fra 12 kr./km til 5 kr./km, og minimumstaksten nedsættes fra 60 kr. til 30 kr. FLEX-senior ture skal være påbegyndt i tidsrummet 9-16. Flexsenior ordningen etableres fra køreplanskiftet som forsøg frem til udgangen af 2016. D: Miljø De miljømæssige konsekvenser af den nye køreplan kan groft inddeles i to dele: - Den direkte påvirkning af miljøet fra busserne - Den indirekte påvirkning af miljøet ved, at buspassagererne ikke kører i bil. De busser, som benyttes i Aalborg Kommune, er stort set alle miljøvenlige køretøjer. Takket være partikelfiltre m.m. er udstødningsgasserne fra busser næsten fri for partikler. Det betyder, at der kun skal være 6-7 passagerer i en bus, for at det er mere miljøvenligt end en bil med én person. I forhold til støj og visuelt indtryk gør en lignende sammenligning sig gældende; selvom en bus fylder og støjer mere end (nogle) biler, skal man tænke på alternativet; at de op til 50-80 mennesker, der sidder i bussen i myldretiden, kørte i hver deres bil eller på hver deres knallert. Den kollektive trafik i Aalborg er således udtryk for en miljøvenlig tilrettelæggelse af det samlede transportarbejde, idet buspassagererne i Aalborg gennemsnitligt bruger mindre brændstof pr. per-sonkilometer end bilisterne. De 6 nye biogasbusser vil yderligere mindske udledningen af CO2 fra den kollektive trafik. F: Erhverv Forslaget er generelt neutralt. Dog forbedres betjeningen til industriområdet i Aalborg Øst. G: Tidsplan 7. april Ældreråd - Køreplanindstilling - høring 19. april Handicapudvalg - høring 27. april Udvalgsmøde: - Køreplanindstilling (2. beh.) 9. maj Magistrat - Køreplanindstilling 23. maj Byråd - Køreplanindstilling Uddannelsesrådet orienteres skriftligt efter 30. marts og melder tilbage inden 27 april. kl. 09.00 Side 640 af af 751

Bilag: Ældrerådet Bilag 1 - Henvendelser bemærkninger og klager fra borgere entrepreører og skoler 2015-16. Bilag til Køreplanindstilling 2016-17.docx kl. 09.00 Side 741 af af 751

Punkt 14. Indberetning af kørsel for medlemmer af ældrerådet Beslutning: Punkt udskydes til næstekommende møde. kl. 09.00 Side 142 af af 151

Punkt 15. Orientering: Evaluering af lokalråd 2016-002232 Beslutning: Ældrerådet ser frem til evalueringen og syntes, at det er en god metode der er fundet frem til. kl. 09.00 Side 143 af af 351

Evaluering af lokalrådene Ældre og Sundhed indstiller til forvaltningsledelsen i Ældre- og Handicap At evalueringsdesignet for evaluering af lokalrådene godkendes Sagsbeskrivelse I forbindelse med ny organisering af Ældreområdet i 2014, blev de 7 lokalråd samlet i tre områder (Øst, Vest og Nord). I den forbindelse blev vedtægternes for lokalråd i Aalborg Kommune revideret og den 18. december 2013 godkendte Ældre- og Handicapudvalget de nuværende vedtægter for Aalborg Kommunes lokalråd. I samme forbindelse blev det besluttet, at vedtægterne skulle evalueres og lokalrådenes fremtidige struktur skulle drøftes efter to år. De to år er nu gået og Ældre og Sundhed planlægger derfor i samarbejde med Ældrerådet en evaluering af lokalrådene, med henblik på en drøftelse af lokalrådenes fremadrettede struktur og virke. Eventuelle ændringer af vedtægterne skal godkendes af Ældre- og Handicapudvalget. Evalueringen af lokalrådene har overordnet to formål: Evaluering. At evaluerer lokalrådenes vedtægter, herunder lokalrådenes virke, deres sammensætning/organisering og afholdelsen af møderne Anbefalinger. På baggrund af dataindsamlingen at give anbefalinger til lokalrådenes fremadrettede virke og organisering. Tidsplan 4. april 2016 Chefmøde Ældre og Sundhed Godkendelse af evalueringsdesign 5. april 2016 FL ÆH Godkendelse af evalueringsdesign 7. april 2016 Ældrerådet Orientering om evalueringsdesign 8. august 2016 Chefmøde Ældre og Sundhed Godkendelse af evaluering og høringsgrundlaget omkring anbefalinger 9. august 2016 FL ÆH Godkendelse af evaluering og høringsgrundlaget omkring anbefalinger 24. august 2016 ÆH-udvalget Godkendelse af evaluering og høringsgrundlaget omkring anbefalinger 8. september 2016 Ældrerådet Orientering om evalueringens resultater og høring af rapportens anbefalinger 19. september Chefmøde Ældre og Sundhed Godkendelse af anbefalinger på baggrund høring 2016 20. september FL ÆH Godkendelse af anbefalinger på baggrund høring 28. september 2016 Ældre- og Handicapudvalget Godkendelse af anbefalinger på baggrund høring kl. 09.00 Side 244 af af 351

Bilag: Ældrerådet 2016-002232-3 Evalueringsdesign 14812579_16510587_0.docx vedtaegter-lokalraad-2014.pdf kl. 09.00 Side 345 af af 351

Punkt 16. Orientering vedr. legionella bakterier i vandet på Aalborg Kommunes plejehjem Beslutning: Til orientering kl. 09.00 Side 146 af af 151

Punkt 17. Formandens orientering Beslutning: Orientering vedr. 7-by-møde i Aarhus og konference i Nyborg Strand. kl. 09.00 Side 147 af af 151

Punkt 18. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter Beslutning: Til orientering kl. 09.00 Side 148 af af 251

Bilag: Ældrerådet Kort orientering.docx kl. 09.00 Side 249 af af 251

Punkt 19. Sager til drøftelse/beslutning kl. 09.00 Side 150 af af 151

Punkt 20. Eventuelt Beslutning: Ældrerådet har fået præsenteret forvaltningernes forslag til omprioriteringsbidrag og har fremsendt følgende høringssvar: Ældrerådets høringssvar vedr. forvaltningens forslag til omprioriteringsbidrag på ældreområdet:ældrerådet er bekymret over forvaltningens forslag vedr. omstilling af aktivitetsområdet. Ældrerådet syntes det er uanstændigt, at der skal ske nedskæring i det faste personale på aktivitetsområdet. For at sikre en god kvalitet i aktivitetstilbuddene er det væsentligt at fastholde personalet, således det ikke kun bemandes af frivillige. Der er igennem de seneste år sket reduktion på området og ældrerådet mener, at smertegrænsen for faste aktivitetsmedarbejder-timer er nået, idet der også lægges stor vægt på den rehabiliterende indsats på aktivitetsområdet. Ældrerådet forventer, at den indsats der foretages ikke medfører en forringelse af servicen overfor borgerne. Ældrerådet forventer at politikerne i Aalborg Kommune efterlever forvaltningens værdier som er: -Nærvær -Ansvarlighed-Respekt. Ældrerådet ser med bekymring på forslaget om den tidligere overgang til børnehaver. Det er meget små børn som bliver blandet sammen med børn på 5 og 6 år. Det vil kræve ekstra personaleressourcer da der vil være flere bleskift og der skal skaffes mulighed for at de mindste børn kan sove til middag.forslaget om nedsættelse af åbningstid i daginstitutionerne vil give problemer for forældre der har fuldtidsarbejde. Der er mange unge forældre som har bosat sig i landområderne, men har arbejde i Aalborg. Det vil derfor give dem problemer med at hente børnene rettidigt, hvilket kan medføre at de flytter ind til Aalborg med tomme landsbyer til følge. kl. 09.00 Side 151 af af 151