Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Hammer Bakker,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældrerådet Mødet den kl Hammer Bakker,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Høring - Høringsgrundlag Rehabiliteringskoncept på Aalborg Kommunes plejehjem 3 4 Orientering: Plan og budgetprocedure 2016 i Ældre- og Handicapforvaltningen 7 5 Høring: Endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab Orientering: Regnskab Overførsel fra drift 15 7 Orientering: Overførsel fra 2014 til 2015 på anlæg 19 8 Orientering: Regnskab og beretning for 2014 i Ældre- og Handicapforvaltningen 24 9 Sager til drøftelse/beslutning Formandens orientering Orientering fra Ældrerådets repræsentanter Eventuelt 32

3 Tid Torsdag 9. april 2015, kl Sted Hammer Bakker, Storemosevej Afbud Til stede Øvrige deltagere Ellen Jensen Aksel Bindslev Larsen, Jørgen Behrentz, Knud Drews, Mona Jørgensen, Poul Henrik Hansen, Knud Erik Ledet, Arne Fischer, Tove Jørgensen, Allan Caspersen, Eva-Vibeke Madsen, Jørgen Linnemann, Ane Marie Viegh Jørgensen Konst. Ældre- og Sundhedschef Lars Nøhr, Plejehjemsleder Jakob Thøgersen deltog under pkt. 3, Ergoterapeut Lise Nevstrup deltog under pkt. 3, Vicedirektør Bo Blicher Pedersen deltog under pkt. 4-8 Øvrige deltagere

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt kl Side 1 af 132

5 Punkt 2. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt kl Side 12 af 132

6 Punkt 3. Høring - Høringsgrundlag Rehabiliteringskoncept på Aalborg Kommunes plejehjem Ældre - og sundhedsafdelingen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At model for rehabilitering på plejehjem godkendes. Beslutning: Ældrerådet hilser initiativet velkommen og håber at det vil være med til at give en endnu bedre livskvalitet for beboerne på plejehjem. Ældrerådet anbefaler, at det implementeres på alle kommunens plejehjem, og der bør derfor efterfølgende afsættes midler til det i det kommende budget. Det er vigtigt at både indendørs- og udendørs arealer bliver indrettet således de tiltrækker beboerne, så det giver mening for beboerne at bevæge sig. Ældrerådet vil kraftigt anbefale, at der fremadrettet tages højde for det allerede i anlægsfasen når der skal bygges nye plejehjem og ved ombygninger af eksisterende plejehjem. Ældrerådet ønsker udover at deltage i projektgruppen også at være repræsenteret i styregruppen. kl Side 13 af 432

7 Sagsbeskrivelse Aalborg kommunes plejehjem har gennem en årrække arbejdet med at skabe aktiviteter med et trænende sigte for alle beboere. Rammen for indsatsen har siden 2010 været den økonomiske ramme til Bedre ældrepleje 4,5 mio. kr. samt 1,9 mio. kr. til at levere ergo- og fysioterapiydelser fra Trænings- og aktivitet (20 % midlerne) i alt 6,4 mio. kr. ÆHU fastlagde i februar 2011 den indholdsmæssige indsats på baggrund af et idekatalog og en funktionsbeskrivelse af indsatsen. Indtil den foreslåede rehabiliterende indsats på plejehjem sættes i værk, fortsætter de eksisterende aktiviteter på plejehjemmene uændret indenfor den tildelte økonomi. Der har været en ambition samt et behov for at systematisere og kvalitetssikre de aktiviteter på kommunens plejehjem, der er udviklet med udgangspunkt i de beskrevne økonomiske midler. Den fremadrettede indsats skal i større udstrækning understøtte det, der giver den enkelte beboer en mere selvstændig tilværelse og inddrager hele personalegruppen i denne opgave samt medvirker til at finde nye veje at sætte andre ressourcer i spil på. Plejehjemsbeboere og især beboere med en svær demenssygdom kan nemt føle sig passive, hjælpeløse og stærkt afhængige af andre, hvilket kan skabe en form for afmagtsfølelse. Beboerne har tidligere deltaget i et socialt liv og haft hverdagsroller igennem arbejde, interesser og evt. ved at være forældre eller nogens ægtefælle, alt det der giver mening og påvirker følelsen af mestring. Rehabilitering på plejehjem skal netop give beboerne en følelse af at være nyttige, delagtige, sociale og kompetente mennesker. Dette vil ske gennem aktiviteter, der giver mening for den enkelte beboer. Et eksempel her på er Otto, der over kort tid er gået fra at være glad og livlig, til at ligge sammenkrøbet i sin seng det meste af tiden, uden interesse for omverdenen. Der har været et par voldsomme begivenheder i han liv, så han føler ikke længere, han har noget at stå op til. Via rehabilitering, der bygger på hans interesse for musik, vækkes hans livsglæde. Ikke alene når han tidligere aktivitetsniveau, det øges også, idet der etableres en farvet stribe i gulvet fra Ottos bolig over til aktivitetscentret, så han selvstændig kan gå der over og hjem igen. Otto spiller nu mundharmonika og synger i aktivitetscentrets sangkor. Rehabiliteringsmodellen vil have fokus på at øge personalets rehabiliterende tilgang og dermed sikre øget opmærksomhed på og kompetencer til at se beboernes rehabiliteringspotentialer, det er ligeledes i tråd med intentionerne i den ny paragraf 83a i Serviceloven. Formålet Gennem en målrette, og systematisk indsats, og med afsæt i Ældre- og Handicapforvaltningens strategier herunder Rehabilitering - skal indsatsen medvirke til at mobilisere beboerens ressourcer, så beboeren opnår en større selvstændig tilværelse. Herigennem bidrages også til: At forebygge kedsomhed, hjælpeløshed og ensomhed At udvikle og vedligeholde de konkrete færdigheder og sociale relationer, som gør det muligt for borgeren at være aktiv og deltagende At understøtte en positiv værdikæde, hvor den stærkere beboer, som den svagere beboer, personale, pårørende, frivillige oplever meningsfuldhed og værdi 1 kl Side 24 af 432

8 Konkret sker dette ved et forløb på tre måneder, hvor ergoterapeuten analyserer kulturen og omgivelserne, både det fysiske miljø og personales ageren afdækkes. Barriere kan fjernes og nye muligheder fremmes ved i praksis at vise, hvordan beboerens ressourcer kan komme i spil og ved at ændre på omgivelserne. Dette foregår i tæt samspil med pårørende og personalet og med inddragelse af nærmiljøet. Fokus er at beboeren oplever en meningsfuld dagligdag. Tidsplan CM Ældre og Sundhed FL Ældre- og Handicap udv. Ældreråd AMU-ÆS ekstra møde CM Ældre og Sundhed FL Ældre og Handicap udv Høringsgrundlag godkendes Høringsgrundlag godkendes Høringsgrundlag godkendes Høring Høring Høringssvar behandles Høringssvar behandles Høringssvar behandles og godkendes 2 kl Side 35 af 432

9 Bilag: Ældrerådet Rehabiliteringskoncept på plejehjem_10 03.pdf kl Side 46 af 432

10 Punkt 4. Orientering: Plan og budgetprocedure 2016 i Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Udvalget godkender At nedenstående proces for budget 2016 i Ældre- og Handicapforvaltningens følges. Beslutning: Til orientering kl Side 17 af 432

11 Sagsbeskrivelse Ældrerådet Denne indstilling omhandler processen med bidrag til Aalborg Kommunens overordnede budgetoplæg Ældre- og Handicapforvaltningen skal indsende bidrag til Aalborg Kommunes budgetoplæg i august Budgetoplægget udarbejdes i samarbejde med afdelingerne og undervejs i processen, er det vigtigt, at afdelingerne inddrager lokalråd og medudvalg i drøftelser og ønsker. Budgetoplægget består af en aktuel status for økonomien i 2015, omprioriteringer og nye initiativer indenfor driftsrammen samt bygnings- og boligønsker for perioden Som en del af det overordnede budgetoplæg vil indgå en vurdering af budgetrammerne for budgetoplæg 2016 i forhold til demografi, takst- og satsregulering, regeringsaftale m.m. Budgetforligspartierne enige om, at byrådet inden budgetlægningen for principfastlægger rammerne og betingelserne for ældreområdets udvikling og økonomi for hele budgetperioden. Aktuel status. Første trin for budget 2016 er at sikre, at økonomien i 2015 hænger sammen. Derfor er aktuel status på økonomien for 2016 et centralt punkt. Under aktuel status 2015 vil også indgå udmøntningen af væsentlige budgetemner for 2015, herunder også handleplan på handicapområdet. Nye indsatser eller omprioriteringer indenfor driftsrammen I budgetoplægget for 2016, kan der ske omprioriteringer inden for driftsrammen og det forudsættes, at forslag til omprioriteringer og eventuelle nye indsatser har tæt sammenhæng med de strategiske mål og de 3 overordnede indsatsområder: - Velfærdsinnovation: At forbedre borgerens livskvalitet ved at skabe rum for øget selvbestemmelse og uafhængighed. - Rehabilitering: At mobilisere borgerens egne ressourcer samt øvrige ressourcer i lokalsamfundet for at kunne få forvaltningens ressourcer til at strække længere. - Samskabelse: At give initiativet tilbage til den enkelte og lokalsamfundet. Væsentlige bygnings- og boligønsker Som en del af Aalborg Kommunens overordnede budgetoplæg arbejdes med nye initiativer vedrørende boligprogram og bygningsønsker. Der kan være ønsker om nybyggeri eller renovering/-istandsættelse af eksisterende bygninger. Repræsentanter fra Ældre- og Sundhedsafdelingen, Myndighedsafdelingen og Administrationsafdelingen samarbejder omkring oplæg til nye indsatser indenfor plejeboligplanen, som også vil være en del af budgetoplæg Alle ønsker vil indgå i udvalgets drøftelser og prioriteringer - det vil dog alene være bygningsønsker over 0,150 mio. kr. som kan komme i spil i forhold til den videre fremsendelse af budgetoplæg 2016 til Magistraten. AK Bygninger indgår i arbejdet med bygnings- og boligønsker sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen. Til brug for budgetdrøftelserne for vil også indgå input til rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Tidsplan for budgetprocessen frem til aflevering til Borgmesterens Forvaltning: - 4. maj 2015: Afdelingscheferne afleverer bygnings- og boligønsker samt omprioriteringsønsker indenfor drift (brikker). Bygningskonsulenterne i AK Bygninger har forinden været inddraget i brikker på anlæg jf. aftalt procedure. Lokale MED-organer og lokalråd involveres maj 2015: FL behandler indstilling på økonomi for på Ældreområdet på baggrund af byrådets temamøder maj 2015: FL drøfter de indkomne ønsker og omprioriteringer (drift og anlæg). Ønskerne er udarbejdet i brikker maj 2015: Udvalget behandler indstilling på økonomi for på Ældreområdet på baggrund af byrådets temamøder. kl Side 28 af 432

12 maj 2015: Byrådet behandler indstilling på økonomi for på Ældreområdet på baggrund af byrådets temamøder maj 2015: Handicapråd drøfter byrådsindstilling og konsekvens for arbejdet med budgetoplæg maj 2015: FMU-ÆH og Ældreråd drøfter byrådsindstilling og konsekvens for arbejdet med budgetoplæg juni 2015: Udvalgets temadag budgetoplæg august 2015: FL behandler budgetoplæg 2016 (til aflevering til Borgmesterens Forvaltning). På mødet behandles også halvårsregnskab august 2015: FMU-ÆH drøfter budgetoplæg august 2015: Udvalget behandler budgetoplæg 2016 (til aflevering til Borgmesterens Forvaltning). På mødet behandles også halvårsregnskab Budgetoplægget afleveres til Borgmesterens Forvaltning den med forbehold for Udvalgets godkendelse. Ældrerådet For at sikre medinddragelse, skal afdelingerne sikre, at lokale MED-organer og lokalråd inden afleveringen af brikker have haft mulighed for at drøfte eventuelle ønsker og komme med forslag. Processen efter sommerferien er, at Udvalget drøfter budgetoplægget inden det fremsendes til Magistratens budgetdrøftelser sidst i august, og herefter fortsætter budgetoplægget til videre politisk behandling. I denne proces vil såvel FMU, ældreråd og handicapråd blive hørt og orienteret undervejs. Udvidet FL vil også blive orienteret. Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre og Handicapudvalget Ældreråd (orientering) Handicapråd (orientering) FMU-ÆH (orientering) Bilag: Ældre- og Handicapforvaltningens plan og budgetprocedure Visuel tidsplan eftersendes. kl Side 39 af 432

13 Bilag: Ældrerådet Tidsplan budget 2016 i ÆH.docx kl Side 410 af af 432

14 Punkt 5. Høring: Endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender de endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Beslutning: Til orientering kl Side 11 af af 432

15 Sagsbeskrivelse Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber skal der, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er et- eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor Serviceydelser for ældre U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Bøgemarkscentret, 10 nye boliger for misbrugere serviceareal U K I K Plejehjem Vest 50 boliger serviceareal U K I K Til - og ombygning af aktivitetscentret Beltoften U K Sektor Tilbud for mennesker med handicap Døveområdet Serviceareal U K I K Ombygning af "Bananen" - Engbo servicearealer U K Fjernvarme i Hammer Bakker U K Salg af Studievej7 U K I K kl Side 212 af af 432

16 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor: Serviceydelser for ældre. Bøgemarkscentret 10 boliger Projektet har omfattet etablering af 10 nye boliger for misbrugere. Boligerne er ejet af Boligselskabet Lejerbo - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været på 1,1 mio. kr. i udgifter og 0,9 mio. kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,043 mio.kr. Plejehjem Vest 50 boliger Projektet har omfattet etablering af 50 nye plejeboliger. Boligerne er ejet af Boligselskabet Vivabolig - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været på 6,3 mio. kr. i udgifter og 2,0 mio. kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab er i balance med budgettet. Til - og ombygning af aktivitetscentret Beltoften Projektet har omfattet en til - og ombygning af aktivitetscentret Beltoften med fleksible aktivitetsog træningsrum, depot, bryggers og ovnrum for brugerne. Projektets samlede anlægssum har været på 4,4 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 0,111 mio.kr. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Boliger for døve 18 boliger Projektet har omfattet etablering af 18 nye boliger til døve på Kridtsløjfen. Boligerne er ejet af Himmerland Boligforening - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været på 7,2 mio. kr. i udgifter og 6,1 mio. kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. primært som følge af mindreindtægter på salg af ejendom som følge af vigende markedspriser. Fjernvarme i Hammer Bakker. Projektet har omfattet etablering af fjernvarme i Hammer bakker med direkte forsyning af fjernvarme til bygningerne, og samtidig nedlæggelse af den utidssvarende kraftvarmecentral i området. Projektets anlægssum har været på 15,0 mio. kr. i udgifter. Projektet er lånefinansieret, med tilbagebetaling fra brugerne via et energitillæg. Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,135 mio. kr. Ombygning af Bananen under Engbo Projektet har omfattet en gennemgribende renovering og ombygning af Bananen, som er en ældre institution i Hammer Bakker. Institutionen lukkede for år siden pga. problemer med indeklimaet og skimmel og efter ombygningen rummer bebyggelsen et velfærdsafsnit til beboerne i nabobebyggelsen Engbo, samt administration og fællesfaciliteter med møderum for områdets personale. Projektets anlægssum har været på 7,3 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,029 mio. kr. Salg af Studievej 7. Projektet har omfattet salg af ejendommen Studievej 7 i Nørresundby kl Side 313 af af 432

17 Projektets anlægssum har været på -14 mio. kr. i salgsindtægt. Det endelige byggeregnskab er i balance med budgettet. Tidsplan: FL Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd (Orientering) Magistraten Byrådet Handicapråd (Orientering via SBU) FMU-ÆH (Orientering) kl Side 414 af af 432

18 Punkt 6. Orientering: Regnskab Overførsel fra drift Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres -13,6 mio. kr. til 2015 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres 7,9 mio. kr. til at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 0,4 mio. kr. til Beslutning: Til orientering kl Side 15 af af 432

19 Sagsbeskrivelse 1.1. Den samlede overførsel Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af: Drift (serviceudgifter): kr. Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, merforbrug Overførsel af overskud til status vedr. resultatcentre Overførsel til anden sektor vedr. Lindholm Brygge og selvbetjeningsløsninger Overførsel til anlæg vedr. Storemosevej I alt Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel til 2014, merforbrug Sektor Tilbud for mennesker med handicap, mindreforbrug Overførsel til anlæg vedr. Storemosevej -250 I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel til 2015, mindreforbrug Sektor Myndighedsopgaver og administration, merforbrug Overførsel fra anden sektor vedr. Lindholm Brygge og selvbetjeningsløsninger Overførsel til anlæg vedr. Storemosevej -500 I alt Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel til 2014, mindreforbrug 397 I alt overførsel til 2015, merforbrug Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er 5,4 mio. kr. i underskud efter hensættelser på status vedrørende den resultatorienterede drift samt overførsel til anlæg. På Sektor Serviceydelser for Ældre har de resultatorienterede storkøkkener og rengøringscentre et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. der overføres via statuskonti Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 13,6 mio. kr. i merforbrug på den ordinære drift. Regnskabsresultatet består af et merforbrug i Ældre- og Sundhedsafdelingen på 3,6 mio. kr. samt et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 20 mio. kr. På øvrig drift er der et mindreforbrug på 10,0 mio. kr Sektor Tilbud for mennesker med handicap På baggrund af det udgiftsbaserede regnskab har Sektor Tilbud for mennesker med handicap en samlet budgetoverførsel på 7,9 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i Handicapafdelingen på 18,2 mio. kr. og et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 10,3 mio. kr. kl Side 216 af af 432

20 Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser balance og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration har en budgetoverførsel på 0,4 mio. kr. i mindreforbrug. 2 Budgetmæssige konsekvenser sektor Serviceydelser for ældre Beløb i kr. Overførsel 2014 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Ældre- og Sundhedsafdelingen Myndighedsafdelingen Øvrig drift I alt = mindreudgifter i 2014, som overføres og gives som tillægsbevilling i Budgetmæssige konsekvenser sektor Tilbud for handicappede Beløb i kr. Overførsel 2014 Nettodriftsudgifter Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: -250 IV. Overføres ikke: Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift Opgørelse af det takstfinansierede områder Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser balance og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for I alt = mindreudgifter i 2014, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2015 kl Side 317 af af 432

21 4 Budgetmæssige konsekvenser sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i kr. Overførsel 2014 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab 2014 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: -500 IV. Overføres ikke: Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Opsparede driftsmidler i afdelingerne 397 I alt 397 += mindreudgifter i 2014, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2015 kl Side 418 af af 432

22 Punkt 7. Orientering: Overførsel fra 2014 til 2015 på anlæg Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til sektor Serviceydelser for ældre på anlæg overføres 2,621 mio. kr. i udgift og -5,200 mio. kr. i indtægt (netto -2,579 mio. kr.). Anlægsposterne frigives samtidig at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap på anlæg overføres 13,371 mio. kr. i udgift og -4,975 mio. kr. i indtægt (netto 8,396 mio. kr.). Anlægsposterne frigives samtidig, og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration anlæg overføres 2,5 mio.kr. i udgift. Anlægsposten frigives samtidig. I indstillingen overføres budget fra drift til anlæg. Beslutning: Til orientering kl Side 19 af af 532

23 Sagsbeskrivelse Ældrerådet Ældre og Handicapforvaltningens samlede overførsel på anlæg fra 2014 til 2015 udgør 8,3 mio. kr. netto, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Den samlede overførsel på anlæg (1.000 kr.): +mindreudgift/-mindreindtægt Udgifter Indtægter Netto Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor Myndighedsopgaver og administration I alt anlæg * * tillagt 7,2 mio. kr. vedr. tillægsbevilling uforbrugte anlægsmidler samt overførsel fra drift til anlæg på 2,5 mio.kr. Sektor Serviceydelser for ældre. På sektor Serviceydelser for ældre overføres 2,621 mio.kr. i mindreudgifter og -5,200 mio. kr. i mindreindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto -2,579 mio.kr. i merudgifter). Overførslen omfatter blandt andet projekterne Lundbyescentret, Fremtidens Plejehjem, indretning af Skipper Klement plejehjem til demente samt rammebeløb bygningsarbejder. Sektor Tilbud for mennesker med handicap. På sektor Tilbud for mennesker med handicap overføres 13,371 mio.kr. i mindreudgifter og -4,975 mio. kr. i mindreindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 8,396 mio. kr. i mindreudgifter). Overførslen omfatter blandt botilbuddene Ny Engbo (Løvdal), Ny Kastanjebo, Udslusningsboliger Brinken samt projekter vedrørende ombygning af Violen til børn og unge fra Ranum og ny placering af Limfjordsværkstedet. Sektor Myndighedsopgaver og administration. På sektor Myndighedsopgaver og administration overføres 2,5 mio.kr. til anlæg. Budgettet overføres fra drift fra de 3 sektorer. Overførslen omfatter etableringsudgifter på Storemosevej Budgetmæssige konsekvenser Sektor serviceydelser for ældre (anlæg) Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri Projekt 0002 Fremtidens plejehjem serviceareal Projekt 0019 Servicearealer på Fremtidens Plejehjem til aktivitetscenter og hjemmesygepleje Projekt 0020 Lundbyescentret servicearealer kl Side 20 af af 532

24 Ældre og Handicapforvaltningen Ældrerådet Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Ældreboliger Projekt 0036 Lundbyescentret boligdel Projekt 0038 Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg m.v. Projekt 3269 Rammebeløb bygningsarbejder Projekt 3695 Inventar til servicearealer -252 Projekt 0026 Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente 213 Projekt 0040 Skipper Klement, ombygning af køkken i aktivitetscenter -633 Tillagt budget vedr. uforbrugte anlægsmidler (andel af 7,2 mio.kr.) I alt Beløbet anvendes til: Etablering af Storemosevej Driftssikring af boligbyggeri Projekt 0002 Fremtidens plejehjem serviceareal Projekt 0019 Servicearealer på Fremtidens Plejehjem til aktivitetscenter og hjemmesygepleje Projekt 0020 Lundbyescentret servicearealer Ældreboliger Projekt 0036 Lundbyescentret boligdel Projekt 0038 Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg m.v. Projekt 3269 Rammebeløb bygningsarbejder Projekt 3695 Inventar til servicearealer -52 Projekt 0026 Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente 213 Projekt 0040 Skipper Klement, ombygning af køkken i aktivitetscenter 867 Projekt overførsel fra Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg Budgetmæssige konsekvenser Sektor Tilbud for mennesker med handicap (Anlæg). Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt anlæg regnskab 2014 Udgifter Indtægter kl Side 321 af af 532

25 Ældre og Handicapforvaltningen Ældrerådet Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Beløbet fremkommer ved: Udgifter Indtægter Driftssikring af boligbyggeri Projekt 0035 Udslusningsboliger Brinken servicearealer Projekt 3684 Engbo 30 boliger servicearealer Projekt 3689 Inventar til servicearealer 595 Projekt 3691 Pladsgaranti på handicapområdet MP Ældreboliger Projekt 0028 Ny Engbo (Løvdal) boligdel Projekt 0029 Ny Kastanjebo boligdel Projekt 0033 Udslusningsboliger Brinken boligdel Botilbud for længerevarende ophold Projekt 0008 Salg af øvrige ejendomme Projekt 0032 Rammebeløb handicapområdet Projekt 0038 Violen ombygges til børn og unge fra Ranum -772 Projekt 0039 Limfjordsværkstedet Ny placering -869 Tillagt budget vedr. uforbrugte anlægsmidler (andel af 7,2 mio. kr.) I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri Projekt 0035 Udslusningsboliger Brinken servicearealer Projekt 3684 Engbo 30 boliger servicearealer Projekt 3689 Inventar til servicearealer 595 Projekt 3691 Pladsgaranti på handicapområdet MP Ældreboliger Projekt 0028 Ny Engbo (Løvdal) boligdel Projekt 0029 Ny Kastanjebo boligdel Projekt 0033 Udslusningsboliger Brinken boligdel Botilbud for længerevarende ophold Projekt 0008 Salg af øvrige ejendomme Projekt 0032 Rammebeløb handicapområdet Projekt 0038 Violen ombygges til børn og unge fra Ranum -772 Projekt 0039 Limfjordsværkstedet Ny placering 231 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt - til anlæg Budgetmæssige konsekvenser Sektor Myndighedsopgaver og administration (Anlæg). Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg kl Side 422 af af 532

26 Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Ældrerådet Udgifter Indtægter Sektor Myndighedsopgaver og administration anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Overføres fra drift Sektor Myndighedsopgaver og administration 500 Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Tilbud for mennesker med handicap 250 I alt Beløbet anvendes til: Etablering af Storemosevej Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til anlæg Tidsplan: FL Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd (Orientering) Magistraten Byrådet Handicapråd (Orientering via SBU) FMU-ÆH (Orientering) kl Side 523 af af 532

27 Punkt 8. Orientering: Regnskab og beretning for 2014 i Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at vedlagte regnskab 2014 for Ældre- og Handicapforvaltningen med bilag fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til behandling i Magistrat og Byråd (bilag 1-2) Beslutning: Til orientering Ældrerådet takker Bo Blicher Pedersen for en god orientering vedr. dagsordenens punkter 4 8. Roser forvaltningen for det flotte regnskabsresultat for kl Side 124 af af 432

28 Godkendelse: Regnskab og beretning 2014 for Ældre- og Handicapforvaltningen Ældrerådet Sagsbeskrivelse Regnskabet er udarbejdet i henhold til vejledning for udarbejdelse af årsregnskab 2014 for Aalborg Kommune. Samlet regnskabsresultat Drift Serviceudgifter. Det samlede resultat på drift viser et mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr. på den samlede bevilling på 2,4 mia. kr. Mindreforbruget på 3,7 mio.kr. fordeler sig med et merforbrug på -2,1 mio. kr. på sektor Serviceydelser for ældre (inkl. resultatcentre), et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. på sektor Tilbud for mennesker med handicap samt et merforbrug på -2,3 mio. kr. på sektor Myndighedsopgaver og administration. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser balance og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Drift Budgetgaranterede udgifter. På de budgetgaranterede udgifter har der været et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. væsentligst vedrørende merindtægter på statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. Anlæg Det samlede resultat på anlæg viser et merforbrug på 2,9 mio. kr. netto. Under endelige anlægsregnskaber er der samlet set merudgifter på 1,5 mio. kr., som væsentligst vedrører projektet for døve med 18 almene boliger på Kridtsløjfen med mindreindtægter på salg af ejendom som følge af vigende markedspriser. Under foreløbige anlægsregnskaber er der samlet set merudgifter på 1,4 mio.kr., som skyldes tidsforskydninger mellem årene samt det særlige forhold omkring ikke indgåede indtægter. Magistraten har den 22. september 2014 aftalt, at de i 2014 ikke indgåede men budgetlagte indtægter på 7,2 mio. kr. bevillingsmæssigt skal overføres til 2015 i forbindelse med overførselssagen ved regnskabsafslutningen i maj Til den tid vil anlægsudgiftsbudgettet i 2015 kunne hæves tilsvarende. Set over perioden vil resultatet være et kassetræk på 7,2 mio. kr. I forlængelse af denne aftale, har Ældre- og Handicapforvaltningen forhøjet overførslen fra 2014 til 2015 på anlæg med 7,2 mio.kr. - fra 1,4 mio.kr. i merforbrug til 5,8 mio.kr. i mindreforbrug. Beretning Aalborg Kommunes årsberetning for 2014 vil i lighed med 2013 indeholde tværgående artikler, der afløser de tidligere forvaltningsspecifikke artikler. De tværgående artikler dækker emnerne Velfærdsinnovation (ansvarlig: Ældre- og Handicapforvaltningen) Den nye Folkeskolereform (ansvarlig: Skoleforvaltningen) Grøn omstilling og grønne agenter (ansvarlig: Miljø- og Energiforvaltningen) Digitaliseringsindsatser (ansvarlig: Borgmesterens Forvaltning) Ældre- og Handicapforvaltningens artikel vedr. Velfærdsinnovation skal fremsendes den 19/3 og vil efterfølgende blive forelagt til orientering. kl Side 25 af af 432

29 Tidsplan: FL Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd (Orientering) Magistraten Byrådet Handicapråd (Orientering via SBU) FMU-ÆH (Orientering) Ældrerådet Bilag: Bilag 1: Regnskabsdokument 2014 Bilag 2: Øvrige bilag til regnskab kl Side 326 af af 432

30 Bilag: Ældrerådet Bilag 1 regnskabsdokument Udvalg.pdf Bilag 2 Øvrige bilag til regnskab pdf kl Side 427 af af 432

31 Punkt 9. Sager til drøftelse/beslutning Forslag: Deltagere i arbejdsgrupper sender referaterne ud til øvrige ældrerådsmedlemmer, når referaterne modtages. På ældrerådsmødet kan man da spørge ind til de enkelte referater, hvis man ønsker sagerne bedre belyst Beslutning: Ældrerådet vil fremover fremsende referater fra de arbejdsgrupper hvor de deltager til de øvrige ældrerådsmedlemmer. kl Side 128 af af 132

32 Punkt 10. Formandens orientering Beslutning: Udgik kl Side 129 af af 132

33 Punkt 11. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter kl Side 130 af af 232

34 Bilag: Ældrerådet Kort orientering om nyt fra lokalrådene.docx kl Side 231 af af 232

35 Punkt 12. Eventuelt Beslutning: Orientering fra Ældre og Sundhed Ældrerådet takker Lars Nøhr for en god orientering og ser frem til et godt samarbejde med Ældre og sundhedschefen. Studietur til demenslandsbyen Hogeweik i Holland.Jørgen Linnemann har haft kontakt med Hogeweik og har fået tilsagn om datoer for besøg i ugerne 26, 33,34 og 35. Der blev enighed om at planlægge besøg den 25. og 26. aug kl Side 132 af af 132