AALBORG BYRÅD Mødet den 13.08.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1
1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Virksomhedsrapport ultimo juni 2014.... 2 3. Halvårsregnskab 2014 Sundheds- og Kulturforvaltningen.... 4 4. Budgetoplæg 2015 for.... 5 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring.... 7 6. Kulturpuljen 2014 - Orientering om ansøgninger behandlet af rådmanden.... 11 7. Orientering fra rådmand og direktør.... 12 8. Eventuelt.... 14 9. Godkendelse af referat... 15 Lukket
AALBORG BYRÅD Tid Mødet den 13.08.2014, Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Fraværende Daniel Nyboe Andersen (B) ved punkt 1 Salah Nuuradiin Hussein (A) ved punkt 1 Til stede Udover udvalgets medlemmer deltog Bente Graversen og Jørn Carlsen (ref.) Ole Jensen deltog under pkt. 2-4; Lis Rom Andersen deltog under pkt. 2-4 og 6; Erik Kristensen og Bodil Have deltog under pkt. 4 Møde slut kl. 15.00 Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Godkendt. Møde den 13.08.2014 Side 1
Punkt 2. Virksomhedsrapport ultimo juni 2014. 2014-5512. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender virksomhedsrapporten pr. ultimo juni, idet det bemærkes, at at udvalgets driftsramme for serviceudgifter / ikke rammebelagte driftsudgifter forventes overholdt, og anlægsbudgettet forventes overholdt med tilføjelse af, at der forventes en anlægsoverførsel til 2015 på ca. 6-8 mio. kr. Sagsbeskrivelse Virksomhedsrapporten for ultimo juni indeholder budgetopfølgning for de første 6 måneder af året. Af driftsbudgettet er der samlet forbrugt 48,8 procent mens der af anlægsbudgettet er forbrugt 37,0 procent. DRIFT Sektor Sundhed Det samlede forbrug ligger som forventet i forhold til det korrigerede budget hvor der blev tilført 7 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Samlet forventes der ikke afvigelser på sektoren ramme idet det bemærkes, at der efter aftale er udbetalt/bogført tilskud for en længere periode end de 6 måneder. Sektor Kollektiv Trafik Forbrugsprocenten ligger som forventet idet der ifølge aftalen med NT er afregnet 60 % af det årlige tilskud. Sektor Bibliotek Forbruget ligger som forventet og der forventes således ikke afvigelser. Sektor Administration Der forventes ikke afvigelse på driftsbudgettet. ANLÆG Sektor Sundhed Der er endnu ikke afregnet for 2014 vedr. TelecareNord. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Der forventes ikke afvigelser på de igangsatte projekter. Det bemærkes dog, at der for to projekters vedkommende er sket forskydning af igangsætning af projekter. Det skønnes således, at der vil være behov for en anlægsoverførsel til 2015 på ca. 6-8 mio. kr. Sektor Kollektiv Trafik Møde den 13.08.2014 Side 2
Sektorens anlægsramme er på nuværende tidspunkt overskredet hvilket skyldes, at der ikke er indgået tilskud fra Trafikstyrelsen for gennemførte projekter. Tilskuddet vil andrage knap 1,5 mio. kr. Sektor Bibliotek Der forventes ingen afvigelser. Virksomhedsrapport ultimo juni 2014 Beslutning: Godkendt. Møde den 13.08.2014 Side 3
Punkt 3. Halvårsregnskab 2014 Sundheds- og Kulturforvaltningen. 2014-15704. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender halvårsregnskabet for 2014. Sagsbeskrivelse Forvaltningens halvårsregnskab viser følgende forbrug Drift: 624,3 mio. kr. budget 1.279,7 mio. kr. Anlæg: 28,6 mio. kr. budget 71,3 mio. kr. Forventningen til det endelige regnskab er, at udvalgets driftsramme for 2014 forventes overholdt at der samlet ikke forventes driftsoverførsel af væsentlig størrelse at der samlet forventes en anlægsoverførsel til 2015 på ca. 6-8 mio. kr. Bemærkninger til driftsbudgettet: Generelt forventes der ikke væsentlige afvigelser på driftsbudgettet og heller ikke forskydninger mellem serviceudgifterne og de ikke rammebelagte driftsudgifter (kommunal medfinansiering) idet kommunens udgifter til dette område forventes at kunne holdes indenfor den korrigerede budgetramme. Bemærkninger til anlægsbudgettet: På anlægsbudgettet må det forventes, at der i lighed med tidligere år bliver mindre overførsler til 2015 for de projekter der ikke kan afsluttes endeligt i 2014. I halvårsregnskabet er det dog anført, at det må forventes, at der vil være en overførsel på samlet ca. 6-8 mio. kr. vedrørende projekterne fra Arvesagen fra Hals hvor udvalget har godkendt udskydelse af projekterne samt byfornyelsespuljens projekter hvor det må forventes at nogle af projekterne først vil blive økonomisk afsluttet i 2015. halvårsregnskab 2014 oversigt Sundhed og Kultur halvårsregnskab 2014 Sundhed og Kultur Beslutning: Godkendt. Møde den 13.08.2014 Side 4
Punkt 4. Budgetoplæg 2015 for. 2014-6869. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at drøfter udkast til følgeskrivelse m.v. med henblik på fremsendelse af aktuel status for 2014 samt budgetoplæg 2015-2018 til Magistratens budgetdrøftelser. Sagsbeskrivelse I henhold til budgetvejledningen er der udarbejdet udkast til følgeskrivelse med aktuel status for budget 2014 samt budgetoplæg 2015-18 for forvaltningsområdet Sundhed og Kultur. I budgetoplægget for drift 2014 er der indarbejdet virkning af: Tekniske justeringer som følge af byrådsbeslutninger Sats og takstreguleringer Lønfremskrivning Lov- og Cirkulæreprogram, herunder KL s skøn for medfinansiering Regeringsaftalens midler til sundhedsfremme og forebyggelse Oplægget for anlægsbudgettet indeholder forslag til videreførelse af rammebeløb i overslagsårene. Udover følgeskrivelse med tilhørende udkast til budgetønsker er vedlagt modtagne ansøgninger til budget 2015 fra eksterne og selvejende institutioner samt forvaltningens notater med svar på spørgsmål fra udvalgets temadag den 6. juni 2014. Budgetmaterialet bestående af følgebrev, notater, ønsker og investeringsoversigt skal ifølge den vedtagne tidsplan fremsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 18. august 2014 med henblik på budgetdrøftelserne i perioden 25. til 27. august 2014. ANLÆGS-ønsker Budget 2015 SUN samlet Budgetoplæg 2015-18 - Videreførelse og udvidelse af tilbud om telehomecare til kronisk syge borgere DRIFTS-ønsker Budget 2015 SUN samlet Eksterne budgetønsker Budget 2015 SUN Notater på baggrund af Budgettemadagen 6. juni 2014 Psykiatriens Hus 6.8 2014.docx Udvikling af sundhedsforskningsarbejdet i Aalborg Kommune Møde den 13.08.2014 Side 5
Beslutning: Budgetoplægget fremsendes til Magistratens budgetdrøftelser. Mads Sølver Pedersen deltog ikke i behandlingen af budgetønsket fra "Springeren" Møde den 13.08.2014 Side 6
Punkt 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring. 2014-1516. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender, at at strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune 2014 2017 anbefales til godkendelse i Byrådet (bilag 1), og fremsender høringssvar vedrørende strategien til Familie og Beskæftigelsesforvaltningen (bilag 2) Sagsbeskrivelse Baggrund I december 2013 besluttede Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes Magistrat at igangsætte et udviklingsarbejde, der skal sikre et handlingsorienteret strategioplæg vedrørende en tryg kommune i Aalborg Kommune. Kommissorium for strategien er godkendt hos Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes Magistrat i foråret 2014. Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har i fællesskab udviklet strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune for årene 2014 2017. Herved er der skabt grundlag for koordinering og samarbejde i forhold til nuværende og fremtidige strategier og indsatsområder med fokus på tryghed. Strategien Tryg Aalborg skal ses i sammenhæng med Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes øvrige strategier. Strategien skal betragtes som et løbende udviklingsarbejde, hvor indsatser, målemetoder og samarbejdet styrkes og udvikles undervejs i relation til udviklingen i trygheden blandt borgerne. Mål Rammen for den fælles strategi er defineret ud fra fem mål. 1. Borgerne i Aalborg Kommune skal opleve en større tryghed. 2. I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed. 3. Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag. 4. Børn og unge skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres. Møde den 13.08.2014 Side 7
5. Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune ved at inddrage borgere, erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune. Målene er som udgangspunkt bredt defineret. For hvert mål er der udvalgt innovative handlingsorienterede indsatser. Indsatserne udgør tilsammen en helhedsorienteret indsats. Indsatserne er, på nuværende tidspunkt, vurderet som værende nogle af de mest relevante til at skabe en mere tryg kommune. Prioriterede indsatser - Ad 1. Formidling - Ad 2. Et trygt natteliv - Ad 3. En meningsfuld hverdag Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, Brobygningsforløb Sociale netværk og aktiviteter i nærmiljøet, Skalborg Borgerhjælp, Mit Kvarter - Ad 4. Børn og unges trivsel og udvikling Rusmiddelseminar Drop-out-elever en styrket indsats - Ad 5. Tryghedsvandringer Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks og individuelle målinger i de prioriterede indsatser skal fremover danne grundlaget for udvælgelse af nye indsatser samt anvendes som måleredskab for udviklingen af trygheden blandt borgerne. Politiets Tryghedsindeks anvendes som den overordnede indikator for tryghedsudviklingen. Gennem Tryghedsindekset dokumenteres og synliggøres trygheden blandt borgerne i relation til kriminalitet og adfærd der skaber utryghed. Derudover foretages der individuelle kvantitative og/eller kvalitative målinger for hver indsats. Database Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har, for at opnå kendskab til hinandens overordnede strategier og indsatsområder, oprettet en database, til intern brug, hvor links til relevante strategier fra begge parter er samlet. Organisering Styregruppen for strategien består af Politiinspektør Stig Erik Lundbo, Nordjyllands Politi og Socialchef Hanne Husted Manata, Aalborg Kommune. Tovholdere består af én repræsentant fra Nordjyllands Politi og én repræsentant fra Aalborg Kommune. Tovholderne danner sammen med styregruppen en Tovholdergruppe. Planlægningsgruppe, der består af Tovholdergruppen og herudover parter fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Landskabsforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen. Planlæg- Møde den 13.08.2014 Side 8
ningsgruppen består af tovholdere og repræsentanter for samarbejdet i de enkelte prioriterede indsatser. I arbejdet med strategien er der tilknyttet kommunikationsmedarbejdere fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Økonomi Indsatserne i strategien udføres for eksisterende midler. Vurderes det, at der skal afsættes midler til særlige tiltag i forhold til at opfylde målene, afklares dette hos de ansvarlige parter, eller der søges eksterne midler. Forløb Strategien Tryg Aalborg forløber i byrådsperioden 2014 2017. Indsatserne påbegyndes i efterår 2014. Planlægningsgruppen mødes to gange årligt for at koordinere den samlede strategi og sikre fremdrift. Tovholdere for de enkelte prioriterede indsatser sikrer, at der indkaldes til møder med alle relevante parter, at der er fremdrift og sikrer formidling af resultater. Der sker løbende evaluering og erfaringsopsamling og der afrapporteres om strategiens udvikling og resultater på et årligt møde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Der vil i årene 2014 2017 indsamles viden og idégenereres i forhold til tryghedstiltag. Der tages initiativ til drøftelse af et kommissorium for nye tiltag primo 2018. Tidsplan for behandling 5. august 2014 FL Sundheds- og Kulturforvaltningen Høring af strategiudkast Tryg Aalborg 6. august 2014 FL Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Høring af strategiudkast Tryg Aalborg 7. august 2014 FL Skoleforvaltningen Høring af strategiudkast Tryg Aalborg 12. august 2014 By - og Landskabsudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg 13. august 2014 Høring af strategiudkast Tryg Aalborg 19. august 2014 Beskæftigelsesudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg 19. august 2014 FL- Ældre- og Handicapforvaltningen Høring af strategiudkast Tryg Aalborg 19. august 2014 Skoleudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg 22. august 2014 Familie- og Socialudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg Møde den 13.08.2014 Side 9
27. august 2014 Ældre- og Handicapudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg 8. september 2014 Magistrat Godkendelse af strategiudkast Tryg Aalborg 22. september 2014 Byråd Godkendelse af Strategi Tryg Aalborg Bilag til indstilling - "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" - link til strategiudkast Sundheds- og Kulturforvaltningens høringssvar vedr. "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Beslutning: Godkendt med den bemærkning, at udkastet fremsendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og samrådene. Daniel Nyboe Andersen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende Møde den 13.08.2014 Side 10
Punkt 6. Kulturpuljen 2014 - Orientering om ansøgninger behandlet af rådmanden. 2014-6286. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at rådmandens beslutning tages til orientering. Sagsbeskrivelse: Rådmanden har i maj og juni måned 2014 bevilget/givet følgende tilskud/afslag: Nr. Navn Ansøgt om Beslutning 16 Kulturnatten i Nibe. j.nr. 2014-6268 Tilskud til professionelle kunstnere i forbindelse med Kulturnatten i Nibe den 12. oktober 2014. Tilskud 11.000 kr. 17 Det tværgående indsatsområde Kultur i Landdistrikter j.nr. 2014-23218 18 Hasserisstuerne j.nr. 2014-18852 19 Sharing International j.nr. 2014-18435 20 Aalborg Kaserners Veteran Panser- og Køretøjsforening j.nr. 2014-158845 21 Kulturmødet Mors j. nr. 2014-25288 22 Middelalderforeningen i Hals j. nr. 2014-158790 Tilskud på 15.000 til projekt Kulturen rykker ud. Tilskud til udgivelse af bog om Arne Jacobsens C.A.C. motorrenoveringsfabrik i Aalborg. Tilskud på 20.000 kr. til Asian Food Festival den 20. 22. juni på Gammel Torv. Tilskud på 28.925 kr. til etablering af værksted for restaurering af militære køretøjer. Tilskud på 9.250 kr. til Kulturmødet Optakt i Aalborg den 29. maj 2014 på Studenterhuset. Tilskud på 12.000 kr. til Middelalderfestival i Hals den 5. 6. september 2014. Tilskud 15.000 kr. Afslag. Afslag Afslag. Tilskud 9.250 kr. Tilskud 12.000 kr. Beslutning: Til orientering. Daniel Nyboe Andersen og Nuradiin S. Hussein var fraværende Møde den 13.08.2014 Side 11
Punkt 7. Orientering fra rådmand og direktør. Rådmanden orienterede om: Møde med boligministeren og borgmesteren den 14. august 2014 Rådmands- direktørmøde med Ældre- og Handicapforvaltningen, den 6. august 2014 Rådmands- direktørmøde med By- og Landskabsforvaltningen den 18. august 2014 Rådmands- direktørmøde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen den 11. september 2014 Hals Søtrops 60 års jubilæum kl. 10-17 i klubhuset 16. august 2014 Vikingemarked i Sebbersund søndag den 17. August 2014 kl. 10-16. Invitation tidligere udsendt til udvalget Kulturmøde på Mors den 22. august 2014 Aalborg Selvforsvar & Jujitsu Klubs 40 års jubilæum fredag den 12. september 2014 kl. 13-17 på Skydebanevej 1, Aalborg. Invitation tidligere udsendt til udvalget. Indvielse af Vadum banesti onsdag den 3. september 2014 kl. 10.00. (Broholtvej ved shelterpladsen tæt ved Vadum Kirke) Dunkelfolket 25 års jubilæum lørdag den 20. september 2014. Program udsendt på mail Direktøren orienterede om Afslag på ansøgning til Trygfonden om tilbud til sundhedssamtaler til unge på ungdomsuddannelserne Administrativt høringssvar om neurorehabilitering til Region Nordjylland Møde den 13.08.2014 Side 12
Spørgsmål om ønsker fra udvalgsmedlemmerne til besøgssteder tages om på næste ordinære møde den 10. september 2014 Spørgsmål fra Frivilligrådet om udvalgsmedlemmernes deltagelse 26. september 2014 som "Politikker i praktik" Invitationen sendes til udvalget igen. Beslutning: Til orientering. Daniel Nyboe Andersen og Nuradiin S. Hussein var fraværende Møde den 13.08.2014 Side 13
Punkt 8. Eventuelt. Beslutning: Intet. Daniel Nyboe Andersen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende Møde den 13.08.2014 Side 14
Punkt 9. Godkendelse af referat. Beslutning: Godkendt. Møde den 13.08.2014 Side 15
Møde den 13.08.2014 Side 16