Udvalget for Familie og Børn Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset
Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 148 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 149 KVALITETSRAPPORT 2009/2010-10. KLASSEPRØVER... 5 SAGER TIL BEHANDLING 150 MEDDELELSER FRA FORMANDEN - UDVALGET FOR FAMILIE OG BØRN 2010... 7 151 ANALYSE LEDELSESSTRUKTUR I DAGTILBUD-GODKENDELSE AF KOMMISSORIUM... 8 152 GODKENDELSE AF LEDELSESGRUNDLAG FOR SKOLEOMRÅDET.... 10 153 MERE FRIT SKOLEVALG... 13 154 SKOLEBESTYRELSESVALG 2011... 15 155 INDBERETNING TIL INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET OG SOCIALMINISTERIET VEDRØRENDE DET SPECI- ALISEREDE SOCIALOMRÅDE 4. KVARTAL 2010... 17 156 POLITISK ØKONOMIOPFØLGNING DECEMBER 2010 UFB... 19 157 AFLÆGGELSE AF ANLÆGSREGNSKABER... 21 158 ANMODNING FRA STEEN HASSELRIIS OM OPTAGELSE AF PUNKT - MAD I DAGINSTITUTIONER - 19.01.2011... 23 Side 2 af 24
Medlemmer: Trine S. Torp (F) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Verner Jensen (A) Bertil Nyenstad (A) Steen Hasselriis (V) Hanne Kjær Knudsen (V) Jens Tusgaard (O) Fraværende: Øvrige deltagere: Direktør Finn Gaarskjær Sekrætær Camilla S. Christensen Skolechef Claus Herbert Familiechef Jan Dehn Dagtilbudschef Lena Søgaard Side 3 af 24
Åben dagsorden 148. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den, punkt 148 Dagsorden godkendes. Side 4 af 24
Sager til efterretning 149. 17.01A00 2010/08837 Kvalitetsrapport 2009/2010-10. klasseprøver Sagens kerne På baggrund af sidste møde i Udvalget for Familie og Børn den 15. december 2010, hvor kvalitetsrapporten for 2009/10 blev godkendt, var der ønske om klarhed omkring antallet af deltagere ved 10. klasseprøverne. Disse fremlægges nu til orientering. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager sagen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den, punkt 149 Direktionens indstilling tages til efterretning. Sagsfremstilling I nedenstående tabel fra kvalitetsrapporten 2009/10 er der her tilføjet en ekstra kolonne til højre med antallet af elever der har været til de enkelte prøver. Tabel 22 10. klasseprøver Magleblikskolen Dansk Læsning Kilde: Uni-C Retskrivning FSA FS10 Antal elever Skriftlig fremstilling 4,55 62 Orden Mundtlig 6,72 61 Matematik Færdighed 2 12 Problem 1,17 12 Skriftlig 5,29 49 Mundtlig 3,74 43 Engelsk Skriftlig 4,24 51 Mundtlig 1,7 6,51 10/49 Tysk Skriftlig 2,67 3 Mundtlig 5,33 3 Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig 7 5 Obl. Selvvalgt opgave 10 1 Gennemsnit 2009/10 1,62 5,25 Gennemsnit 2008/09 2,5 5,7 Herudover gøres opmærksom på følgende forhold: Det er frivilligt at gå til prøve i 10. klasse. FS10 er adgangsgivende til HF. Eleverne har mulighed for at tilmelde sig FSA for at forbedre FSA fra 9. klasse. Side 5 af 24
Man tilmelder sig enten FSA eller FS10 før skolestart, således har eksempelvis 12 elever valgt færdighedsregning (FSA), mens 49 har valgt skriftlig matematik (FS10) ensbetydende med 61 elever der har været til prøve i matematik Alle elever har udarbejdet en selvvalgt opgave, men kun 1 har ønsket resultatet påført afgangsbeviset. Tysk og fysik/kemi er tilbudsfag (valgfag). Lov- og plangrundlag Folkeskoleloven nr. 998 af 16. august 2010. Kvalitetsrapportbekendtgørelsen af 27. februar 2007. Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Kvalitetsrapporten 2009/10 er blevet offentliggjort på www.halsnaes.dk. Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager sagen til efterretning. Bilag Ingen bilag. Side 6 af 24
Sager til behandling 150. 00A00 2010/05482 Meddelelser fra formanden - Udvalget for Familie og Børn 2010 Sagens kerne 1. Kommende sager i Udvalget for Familie og Børn 2. Orientering fra formanden Indstilling Direktionen indstiller, at meddelelserne tages til efterretning Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den, punkt 150 Direktionens indstilling tages til efterretning. Mødet den 20. april 2011 flyttes til den 27. april 2011. Bilag Kommende sager til Udvalget for Familie og Børn Statistik over indskrevne børn på Døgninstitutionen og Skole- og Dagbehandlingen i 2010 Side 7 af 24
151. 28.09.00G01 2011/00017 Analyse ledelsesstruktur i dagtilbud-godkendelse af kommissorium Sagens kerne Byrådet har i forbindelse med budgetlægning 2012 besluttet at gennemføre en temastrukturanalyse på daginstitutionsområdet, som dels har til formål at kvalificere de besparelser der allerede er budgetteret med i 2012-2015, dels at afdække mulige ledelsesstrukturmodeller for området, som kan være med til at understøtte en bæredygtig udvikling af dagpasningsområdet i Halsnæs Kommune. Kommissorium for analysen fremlægges til godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller at Udvalget for Familie og Børn indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd at kommissoriet godkendes. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den, punkt 151 Direktionens indstilling godkendes. Sagsfremstilling De snævre økonomiske rammer, øget krav til administration og økonomistyring, ændringer i demografi og dermed børnetal, øget kompleksitet og krav om læreplaner, madordninger osv. er med til at presse daginstitutionsområdet på landsplan og dermed også i Halsnæs Kommune. Da der ikke er udsigt til at dette pres reduceres over de kommende år, er der brug for at belyse hvorledes man, via en ændring i ledelsesstrukturen, kan være med til at sikre at daginstitutionerne fremadrettet kan udvikle endnu stærkere pasningstilbud af høj kvalitet til Halsnæs Kommunes børnefamilier i fremtiden. Mange kommuner landet over har allerede eksperimenteret med nye ledelsesstrukturer, og der har været både gode og dårlige erfaringer undervejs. Der har særligt været arbejdet med 4 ledelsesstrukturer - netværksledelse, samdriftsledelse, områdeledelse eller distriktsledelse, som hver især har en række fordele og ulemper. For hver ledelsesstruktur er der indbyggede dilemmaer, som man skal have øje for og tage højde for i en temaanalyse. Der kan være en række lokale vilkår der spiller ind på valget af ledelsesstruktur vilkår som er centrale at få afdækket forud for en politisk beslutning. Analysen forventes at lede frem til 2-3 ledelsesstrukturmodeller der adresserer besparelsen på 1.0 mil kr. fra 1.1 2012, og som kan danne beslutningsgrundlag for udvalgets og Byrådets endelige beslutninger for budget 2012-2015 med henblik på en fremtidig ledelsesstruktur. Analysens konklusioner og anbefalinger skal præsenteres på budgetkonferencen i juni 2011 og indgår i den fremadrettede budgetlægning for årene 2012 2015. Lov- og plangrundlag Ikke relevant Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke relevant Side 8 af 24
Høring, dialog og formidling Udviklingen af og ændringer på daginstitutionsområdet i Halsnæs Kommune berører mange borgere, forældre og børn samt ledere og medarbejdere. Det er derfor centralt for analysen, at de berørte parter inddrages i udarbejdelsen af de modeller, der skal præsenteres i den endelige rapport og høres i forbindelse med de anbefalinger, som analysen når frem til. Procesplanen for analysens udarbejdelse vil således tage højde for at disse målgrupper inddrages i processen. Konsekvenser for kulturarven Ikke relevant Økonomi og afledt drift Der er en forventet årlig besparelse fra 1.1.2012 og de efterfølgende år på 1,0 mio. kroner, på hele området i forbindelse med vedtagelse af ny struktur. Personaleforhold Konsekvenser i forhold til personale vil afhænge af hvilken model der vælges. Dog vil den rammebesparelse der er vedtaget fra 2012 have konsekvenser for den samlede personalenormeringen på dagtilbudsområdet. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller at Udvalget for Familie og Børn indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd at kommissoriet godkendes Bilag Kommissorium ledelsesstruktur dagtilbud - 4 sider Side 9 af 24
152. 17A00 2010/12809 Godkendelse af Ledelsesgrundlag for skoleområdet. Sagens kerne I forbindelse med implementering af ny skolestruktur er udarbejdet nyt ledelsesgrundlag for skoleområdet i Halsnæs Kommune. Samtidig er administrationen i gang med arbejdet omkring udpegning af nye ledere på området. En udpegning der på baggrund af en aftale mellem skolelederne og skolechefen først kan finde sted, når der foreligger et færdigt ledelsesgrundlag. I den forbindelse har udvalget for Familie og Børn behandlet procesplanen for såvel udpegning som ledelsesgrundlag. Udvalget for Familie og Børn drøftede sagen den 15. december 2010 og godkendte procesplanen med den ændring, at udvalget ønsker den endelige organisationsplan til godkendelse inden den sendes i høring. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender forslag til ledelsesgrundlag på skoleområdet. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den, punkt 152 På mødet blev udleveret: Høringssvar fra Hoved-MED vedr. Ledelsesgrundlag af Høringssvar fra BUPL vedrørende Ledelsesgrundlag for Skoleområdet af 19. januar 2011 Høringssvar fra Den samlede SFO-ledergruppe vedrørende Ledelsesgrundlag af 19. januar 2011 Direktionens indstilling godkendes, idet - jobprofilerne for henholdsvis skoleledere og SFO- og klubledere præciseres med hensyn til det økonomiske ansvar der følger stillingerne, - at nederste afsnit på side 14 udgår, så der ikke er tvivl om souschef-funktionen, - at sagen kommer til behandling i udvalget efter 2 år. Sagsfremstilling På byrådsmødet den 12. oktober 2010 har byrådet i Halsnæs Kommune vedtaget budgettet for 2011-14, hvilket får betydning for en ny skolestruktur i Halsnæs Kommune og blandet andet medfører sammenlægninger af skoler. Sammenlægninger vil træde i kraft pr. 1. august 2011. I den forbindelse skal udarbejdes nyt ledelsesgrundlag af skolechefen. Ledelsesgrundlaget fastsætter på hvilket grundlag, skoleledelsen ønskes udmøntet i kommunen. Ledelsesgrundlaget er underlagt det Administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune, og de kompetencer og ansvarsfordelinger, der beskrives heri, er til enhver tid også gældende for skoleområdet. I forbindelse med etablering af den ny ledelsesstruktur dette ledelsesgrundlag vil afføde, skal der gennemføres en række ændringer i sammensætningen af personale og ledelse. I den forbindelse skal nye skolelederstillinger besættes i hver, af de tre nye skoler kommunen får. Denne proces er igangsat og forventes afsluttet med udpegning af ny ledelse for de tre nye skoler i løbet af det tidlige forår 2011. Side 10 af 24
Det har i den forbindelse været meget vigtigt for Skolelederne og Skolelederforeningen, at der forud for en udpegningsproces ligger et godkendt ledelsesgrundlag. Derfor er processen planlagt til at igangsættes umiddelbart efter at ledelsesgrundlaget har været i høring hos de relevante interessenter. På mødet den 15. december 2010 blev det i Udvalget for Familie og Børn besluttet, at udvalget skal have nyt ledelsesgrundlag for skoleområdet afledt af implementering af ny skolestruktur i kommunen pr 1.8. 2011 til godkendelse inden det sendes i høring. Administrationen arbejder i denne tid hårdt på at implementere de politiske besluttede omstruktureringer på skoleområdet. Omstruktureringerne vil medføre stillingsreduktioner på området for såvel ledelse som medarbejdere. For at kunne gennemføre disse omplacering og reduktioner i tide, således at den ønskede besparelse opnås, er det særdeles vigtigt at ledelsesgrundlaget færdiggøres hurtigst muligt. Som bilag til denne indstilling er vedlagt procesplan for godkendelse af ledelsesgrundlag samt udpegning af ledere. En snarlig udpegning af nye skoleledere i de tre distrikter samt sammensætning af ledelsesteams på matrikler og skoler er særdeles vigtigt på en række områder. Blandt andet for ledelsen af og gennemførelsen af fusioner mellem de eksisterende skoler samt for indhentning af den beregnede besparelse på ledelse samt personale som er en del af 8/3 modellen. I den nuværende procesplan forudsættes det, at de nye skoleledere er udpeget senest i uge 8, samt at alle ledelsesposter på skoleområdet er udpeget senest 11.3. Vedlagt sagsfremstillingen er et notat som beskriver konsekvenserne af en beslutning om ikke at godkende fremlagede ledelsesgrundlag. I det fald ledelsesgrundlaget ikke godkendes, vil udpegningen af ledelse på skoleområdet tidligst kunne afsluttes i april måned. Lov- og plangrundlag Folkeskoleloven nummer 998 af 16. august 2010. Halsnæs Kommune Byråds delforlig af 27. august 2010. Halsnæs Kommunes vedtagelse af Budget 2011-2014 den 12. oktober 2010 Halsnæs Kommunes Byråds beslutning om udsendelse af høringsmateriale indeholdende forslag til intern organisering den 2.12. 2010. Tjenestemandsloven 12 Stk. 1 Byrådets beslutning vedrørende "Administrativ organisering-principper for delegation og bemyndigelse" den 10. januar 2006. Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Ledelsesgrundlaget er udarbejdet i samarbejde med en række interessenter på området - herunder Skolelederforeningen, Skoleledere, KL samt de respektive faglige organisationer for hvem sagen har relevans. Samtlige interessenter har haft mulighed for at kommentere grundlaget i forskellige stadier af dets udarbejdelse, og flere af deres ønsker er blevet imødekommet. Samtidig vil skolebestyrelserne blive inddraget i udpegningen af de nye skoleledere. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Side 11 af 24
Økonomi og afledt drift Ledelsesgrundlaget indeholder ligeledes en oversigt over den forventede ledelsesstruktur på skoleområdet. En ledelsesstruktur som indebærer en reduktion i antallet af ledere på området i forhold til de nuværende. Hvor omfattende reduktion i antallet af ledere bliver, afhænger af den byrådsbeslutning, der skal træffes vedrørende intern organisering i de tre nye distrikter den 28.2. 2011. I temabudgetanalysen som ligger til grund for beslutningen om at gennemføre en 8/3 model er beregnet en besparelse på ledelse på kroner 0,5 million i 2011 og 1,1 millioner per år fremefter i driftsudgifter. Skal denne besparelse gennemføres med virkning fra skoleåret 2011/12 er det vigtigt, at ledelsesudpegningen sker tidligst muligt i 2011, da nedlæggelse af stillinger mm. er omfattet af omkostninger. En forsinkelse af ledelsesgrundlaget vil dermed medføre øget risiko for at besparelsen ikke kan indhentes i tide. Personaleforhold Implementeringen af ny ledelsesstruktur vil medføre afskedigelser af et ukendt antal ledere på skoleområdet, ligesom der vil være en række omplaceringer til nye stillinger. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender forslag til ledelsesgrundlag på skoleområdet. Bilag Ledelsesgrundlag Endelig version (27 sider). Nuværende procesplan (4 sider). Alternativ procesplan i tilfælde af ikke godkendelse (4 sider). Høringssvar fra Hoved-MED vedr. Ledelsesgrundlag - af (2 sider). Høringssvar fra BUPL vedrørende Ledelsesgrundlag for Skoleområdet af (2 sider) Høringssvar fra Den samlede SFO-ledergruppe vedrørende Ledelsesgrundlag af 19. januar 2011 (1 side) Side 12 af 24
153. 17.01A00 2010/14107 Mere frit skolevalg Sagens kerne Den forestående skolestrukturændring indebærer klassemaksimeringer og skoledistriktsændringer. Med henblik på at skabe de bedste betingelser for indskrivningen foreslås kriterierne for skoleskift derfor ændret. Kriterierne fastlægger ikke endeligt antallet af børn i klasserne, men ændres af hensynet til at sikre mulighederne for det frie skolevalg. Kriterierne godkendes under forudsætning af, at den nye skolestruktur bliver vedtaget den 28. februar 2011. Sagen blev behandlet på møde i Udvalget for Familie og Børn den 15. december 2010 og genbehandles nu med de forslag til rettelser, der fremkom på mødet. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender de nye kriterier for skoleskift. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den, punkt 153 Direktionens indstilling godkendes. Sagsfremstilling I henhold til Folkeskolelovens 36 stk. 3 er der frit skolevalg indenfor de rammer som Byrådet vedtager. For nuværende har Halsnæs Kommune opereret med nedenstående regler: Hvis der er 24 elever i klasserne i gennemsnit på en årgang på en skole (ved skoler med inkluderende specialklasser, enkeltintegrerede børn eller puljeordninger dog 22 elever), kan der ikke optages elever fra andre skoledistrikter. Er elevtallet under 24/22 kan elever fra andre distrikter optages. Kriterierne for optagelse er: 1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner 2. Søskende til elever på skolen går forud for andre 3. Nærmereboende går forud for fjernereboende 4. I det omfang, hvor ovenstående kriterier ikke kan afgøre optagelse mellem to eller flere, vil afgørelsen blive truffet ved lodtrækning. I forbindelse med skoledistriktsændringer har yngre søskende ret uanset plads på årgangen - til at gå på samme skole som de ældre søskende, selvom den yngre søskende ved skolestart ikke er knyttet til det pågældende skoledistrikt. Hvis man først en gang har benyttet sig af at flytte sit barn til en skole uden for barnets skoledistrikt, har man ikke længere ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. I så fald gør de samme retningslinjer sig gældende som for børn bosat uden for distriktet. Eventuelle transportudgifter til anden skole end distriktsskolen, skal man selv betale for. Idet skolestrukturændringen medfører større klasser foreslår administrationen at ændre grænsen for det gennemsnitlige elevtal på en årgang i forbindelse med skoleskift. Således at hvis elevtallet er under 26/22 elever, så kan elever fra andre distrikter optages. Side 13 af 24
Grænsen ønskes således opjusteret med henblik på fortsat at sikre, at der er et frit skolevalg, idet det ellers begrænses af de højere klassekvotienter, som skolestrukturændringen medfører. Det skal bemærkes, at skolestrukturændringen medfører, at der kun bliver tale om 3 skoler, hvorfor kriterierne for skoleskift er mellem disse. Skolebestyrelserne skal derudover udarbejde principper for klassedannelse mv. for de nye skoler. Herudover foreslås det, at man fortsat skal have ubetinget ret til gå på distriktsskolen uanset om man har fravalgt denne. Lov- og plangrundlag Folkeskoleloven nummer 998 af 16. august 2010. Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Retningslinierne for skoleskift indgår i bilaget til styrelsesvedtægten for skolevæsenet og vil som del af den forestående opdatering heraf blive sendt i høring. Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender de nye kriterier for skoleskift. Bilag Forslag til retningslinier for skoleskift (1 side). Side 14 af 24
154. 17.01.01A23 2010/14622 Skolebestyrelsesvalg 2011 Sagens kerne I forlængelse af den forventede vedtagelse af skolestrukturændringer skal der gennemføres skolebestyrelsesvalg til de 3 nye skoler uafhængigt af den interne organisering. I forbindelse med afholdelse af skolebestyrelsesvalg i foråret 2011 skal der vælges en valgbestyrelse ved hver skole. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender den valgte fordeling samt fastholder skolelederen som formand af valgbestyrelsen. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den, punkt 154 Direktionens indstilling godkendes. Hanne Kjær Knudsen er repræsentant for Enghaveskolen, Melby Skole og Vinderød Skole i stedet for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Herudover kan der udpeges medlem af Byrådet. Byrådet kan beslutte at udpege repræsentanten fra Byrådet som formand. Byrådet har uddelegeret kompetencen til udpegning til valgbestyrelser til skolebestyrelsesvalget til Udvalget for Familie og Børn. Følgende fordeling foreslås i så fald at Udvalget for Familie og Børn ønsker at udpege repræsentanter fra Byrådet til valgbestyrelsen: Enghaveskolen, Melby Skole og Vinderød Skole: Steen Hasselriis Ølsted Skole, Kregme Skole og Magleblikskolen: Trine Torp Lerbjergskolen og Storebjergskolen: Kirsten Lauritsen Skolebestyrelsen på Skole og Dagbehandling fortsætter uændret, idet de ikke er direkte omfattet af skolestrukturændringerne. Der blev i 2010 indført nye tidsfrister for skolebestyrelsesvalgene, idet valgperioden skal følge skoleåret, således at de nuværende skolebestyrelsers valgperiode er forlænget til at gælde for hele igangværende skoleår. De nye skolebestyrelser tiltræder således den 1. august 2011. En foreløbig tidsplan for gennemførsel af skolebestyrelsesvalget er vedlagt til orientering. Lov- og plangrundlag Skolebestyrelsesbekendtgørelsen nummer 114 af 26. januar 2010. Konstituerende Byrådsmøde den 9. december 2009 punkt 64. Konsekvenser for miljø og sundhed Side 15 af 24
Høring, dialog og formidling Økonomi og afledt drift Personaleforhold Skolerne skal ligeledes udpege medarbejderrepræsentanter til de nye skolebestyrelser. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender den valgte fordeling samt fastholder skolelederen som formand af valgbestyrelsen. Handlemulighed 2 Udvalget for Familie og Børn godkender planen, men træffer anden beslutning vedrørende konstituering af valgbestyrelser. Bilag Foreløbig tidsplan for skolebestyrelsesvalget 2011 (3 sider). Side 16 af 24
155. 00.01.00Ø09 2010/04362 Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og socialministeriet vedrørende det specialiserede socialområde 4. kvartal 2010 Sagens kerne I henhold til aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010, skal kommunerne hvert kvartal udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Indenrigsministeriet og Socialministeriet og drøftes snarest muligt på møde i kommunalbestyrelsen. Hermed foreligger en revideret oversigt for 4. kvartal vedrørende det specialiserede socialområde. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at oversigten tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den, punkt 155 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale 2010 er det aftalt, at der iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, blandt andet ved at have særlig fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Det sker ved, at Byrådet hvert kvartal modtager en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Den samlede oversigt er delt op i tre dele: 1. Børn og unge med særlige behov (Udvalget for Familie og Børn) 2. Udsatte voksne og handicappede (Udvalget for Voksne og Sundhed) 3. Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (Udvalget for Voksne og Sundhed) De kvartalvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Derfor skal den kvartalsvise oversigt efterfølgende indberettes til Indenrigsministeriet og Socialministeriet. Lov- og plangrundlag Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010. Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Intet at bemærke Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Side 17 af 24
Økonomi og afledt drift Intet at bemærke, idet der henvises til oversigten, jf. bilag. Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager oversigten til efterretning, og at sagen sendes til efterretning overfor Økonomiudvalg og Byråd. Bilag Notat vedrørende det specialiserede socialområde under Familie og Børn, 4. kvartal 2010 (5 sider). Side 18 af 24
156. 00.01Ø00 2010/01611 Politisk økonomiopfølgning december 2010 UFB Sagens kerne Der fremsendes Politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo december 2010. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager rapporteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den, punkt 156 Direktionens indstilling tages til efterretning. Sagsfremstilling Kommunens nye ledelsesinformationssystem (LIS) indebærer, at der til hvert udvalgsmøde udarbejdes en ukommenteret LIS-rapport, der giver et opdaterede overblik over udviklingen i økonomi inden for udvalgets område. Såfremt der er fastsat aktivitetsbaserede nøgletal inden for udvalgets område, indgår de ukommenteret i bilagsmaterialet. Bilagsmaterialet indeholder desuden en kommentarrapport, hvor administrationen på baggrund af LIS-rapporten og eventuelle aktivitetsbaserede nøgletal giver en vurdering af: - Forbrugsudviklingen sammenholdt med budget. - Baggrunden for den hidtidige udvikling i aktivitetsniveau og en vurdering af de fremtidige forventninger. - Sammenholder aktivitets- og forbrugsudviklingen - Forventninger til årets resultat Lov- og plangrundlag Budget 2010 2013. Vedtaget af Byrådet 6. oktober 2009 Politisk økonomiopfølgning. Godkendt Af Udvalget for familie og Børn den 16. december 2008. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Intet at bemærke Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Intet at bemærke Side 19 af 24
Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Udvalget for Familie og Børn tager rapporteringen til efterretning Bilag - LIS-rapport december 2010 (er at finde elektronisk på kommunens hjemmeside). - Kommentarrapport december 2010, 4 sider - Nøgletalsrapport 2010, 1 side - Nøgletalsrapport 2010 skoleområdet, 2 sider Side 20 af 24
157. 00.01.00Ø00 2011/00215 Aflæggelse af anlægsregnskaber Sagens kerne I de foregående år er der gennemført ud- og ombygninger af flere af kommunens folkeskoler og daginstitutioner samt nybygning af en daginstitution. Hermed aflægges anlægsregnskaber herfor til godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at anlægsregnskab for Vinderød skole godkendes at anlægsregnskab for Melby skole godkendes at anlægsregnskab for Enghaveskolen godkendes at anlægsregnskab for Lerbjerg- og Storebjergskolen godkendes at anlægsregnskab for Magleblikskolens inklusionsklasser godkendes at anlægsregnskab for Kregme skoles naturvidenskabelige lokaler godkendes at anlægsregnskab for Ølsted skole godkendes at anlægsregnskab for Ny daginstitution i Kregme Syd godkendes at anlægsregnskab for Ølsted børnehus godkendes Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den, punkt 157 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Alle anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal afsluttes med en særskilt godkendelse af anlægsregnskabet. Siden kommunesammenlægningen er igangsat og afsluttet en række anlægsprojekter, som der nu i en koordineret proces aflægges anlægsregnskaber for. Som led heri fremsendes nedennævnte anlægsregnskab til godkendelse. Fremover vil der ske en kontinuer aflæggelse af anlægsregnskaber, når de enkelte projekter er afsluttet. Projekt Bevilling Forbrug Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Vinderød skole 27.630.000 kr. 27.640.669 kr. 10.669 kr. Melby skole 26.313.000 kr. 26.977.304 kr. 664.304 kr. Enghaveskolen 32.100.000 kr. 32.089.305 kr. -10.695 kr. Lerbjerg og Storebjerg 47.162.000 kr. 50.393.686 kr. 3.231.686 kr. Magleblikskolens 12.084.000 kr. 12.101.307 kr. 17.307 kr. inklusionsklasser Kregme skoles naturvidenskabelige 2.078.099 kr. 1.361.261 kr. -716.838 kr. lokaler Ølsted skole 80.000.000 kr. 5.288.967 kr. -74.711.033 kr. Ny Daginstitution i 25.135.000 kr. 24.952.290 kr. -182.710 kr. Kregme Syd Ølsted børnehus 5.084.000 kr. 5.220.858 kr. 136.858 kr. Side 21 af 24
Lov- og plangrundlag Kasse- og regnskabsregulativet for Halsnæs Kommune. Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift Anlægsbevillingen fremgår sammen med udgifterne af bilaget. Udgifterne til projekterne er afholdt i tidligere regnskabsår. Mer- eller mindreforbrug på anlægsprojekterne er dermed allerede finansieret af kassebeholdningen og har derfor ingen yderligere effekt på kassebeholdningen i 2011. Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at anlægsregnskab for Vinderød skole godkendes at anlægsregnskab for Melby skole godkendes at anlægsregnskab for Enghaveskolen godkendes at anlægsregnskab for Lerbjerg- og Storebjergskolen godkendes at anlægsregnskab for Magleblikskolens inklusionsklasser godkendes at anlægsregnskab for Kregme skoles naturvidenskabelige lokaler godkendes at anlægsregnskab for Ølsted skole godkendes at anlægsregnskab for ny daginstitution i Kregme Syd godkendes at anlægsregnskab for tilbygning til Ølsted børnehus godkendes Bilag Forklaringer til anlægsregnskaber, 5 sider Anlægsregnskaber UFB, 10 sider Side 22 af 24
158. 00A00 2011/00031 Anmodning fra Steen Hasselriis om optagelse af punkt på dagsordnen til mødet den i Udvalget for Familie og Børn Sagens kerne "Steen Hasselriis ønsker - på grund af nye oplysninger - sagen vedr. madordninger i daginstitutioner drøftet igen, idet Direktionen bedes fremkomme med lovlige alternative forslag, der indebærer f.eks. forældrebetalte ordninger, hvor det eksisterende personale mod betaling via kommunen fra forældrene også laver mad til børnehavebørnene" Indstilling Formanden indstiller, at sagen drøftes Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den, punkt 158 Steen Hasselriis stiller forslag om at sagen genoptages på næste møde. For stemte: Steen Hasselriis Hanne Kjær Knudsen Jens Tusgaard Imod stemte: Bertil Nyenstad Kirsten Lauritsen Verner Jensen Trine S. Torp Trine S. Torp stiller forslag om at sagen genoptages, når Socialministeriets vejledning til lovgivningen foreligger. For stemte: Trine S. Torp Kirsten Lauritsen Bertil Nyenstad Verner Jensen Imod stemte: Steen Hasselriis Hanne Kjær Knudsen Jens Tusgaard Steen Hasselriis begærede sagen i Byrådet. Bilag Ingen Side 23 af 24
Underskriftsark Protokollen godkendt. Trine S. Torp (F) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Verner Jensen (A) Bertil Nyenstad (A) Steen Hasselriis (V) Hanne Kjær Knudsen (V) Jens Tusgaard (O) Side 24 af 24