TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Camilla Schwalbe, Frants Nielsen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Slidlag 2015...4 4. Godkendelse af samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion...6 5. Godkendelse af opnormering i Integrationsteamet som følge af øget flygtningekvote i 2015...9 6. Konsekvenser af stigende flygtningekvote i 2015...12 7. Privat indkvartering af flygtninge...16 8. Logning af færden på skolernes net...18 9. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i Tårnby kommunes administration i forbindelse med graviditetsgener....20 10. Likviditetsoversigt - april kvartal 2015...21 11. Opgørelse for kontrolenheden for 1. kvartal 2015...22 12. Tilskud til DHL-stafetten 2015...24 13. Udtræden af skolebestyrelsen på Løjtegårdsskolen...25 14. Afslag Dagpengerefusion - LUKKET SAG...26 15. Afvigelse fra personalepolitikken ved stillingsnedsættelse - LUKKET SAG...27 16. Klage i Jobcentret - LUKKET SAG...28 17. Ansættelse af skoleleder på Løjtegårdsskolen - LUKKET SAG...29 18. Praktik i udlandet for PAU-elev - LUKKET SAG...30 19. Ansøgt afsked - LUKKET SAG...31 20. Ansøgt afsked - LUKKET SAG...32 21. Uansøgt afsked - LUKKET SAG...33 22. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG...34 23. Indstilling til skriftlig advarsel - LUKKET SAG...35 Bilagsoversigt...36 1
Økonomiudvalget d.06-05-2015 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1328 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Godkendt. 2
Økonomiudvalget d.06-05-2015 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1328 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Ingen. 3
Økonomiudvalget d.06-05-2015 3. Slidlag 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/7890 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til renovering af asfaltslidlag på kommuneveje (kørebane og cykelsti) i 2015. Teknisk Forvaltning søger hermed om frigivelse af midler til slidlag på de kommunale veje. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har vurderet kommunevejenes tilstand og anbefaler, at der lægges slidlag på følgende strækninger i 2015 i prioriteret rækkefølge: 1. Englandsvej mellem Vandtårnet og Løjtegårdsvej: Kørebane. 2. Sneserevej mellem Englandsvej og Tårnby Torv: Kørebane. 3. Ugandavej foran Skelgårdsskolen: Cykelsti 4. Kastrupvej mellem Sirgræsvej og Gammel Kirkevej: Cykelsti I forbindelse med slidlagsarbejdet forbedrer/udskifter Teknisk Forvaltning betonkantsten på de steder, hvor det er nødvendigt. Teknisk Forvaltning udbyder projektet umiddelbart efter udvalgets godkendelse, således udlægning af slidlag kan gå i gang i løbet af sommeren 2015. LOVGRUNDLAG Englandsvej, Sneserevej, Ugandavej og Kastrupvej er kommunale veje, hvor Tårnby Kommunalbestyrelse er både vejmyndighed og ejer iht. Lov om Offentlige Veje. ØKONOMI Der er i budget 2015 afsat 4 mio. kr. Teknisk Forvaltning indstiller, at slidlag udføres i prioriteret rækkefølge indenfor budgetrammen. Teknisk Forvaltning har i december 2014 udført arbejde på Amager Strandevej, som har kostet ca. 900.000 kr. Beløbet blev finansieret af 2015 - slidlagsbudget. Teknisk Forvaltning har sammen med rådgiver skønnet priser på slidlagsarbejdet i 2015. Englandsvej mellem Vandtårnet og Løjtegårdsvej: Skønnet udgift: 1.800.000 kr. Kantstenarbejder (følgearbejder): Skønnet udgift: 600.000 kr. Sneserevej mellem Englandsvej - Tårnby Torv: Skønnet udgift: 100.000 kr. 4
Økonomiudvalget d.06-05-2015 Ugandavej cykelsti nordsiden: Skønnet udgift: 350.000 kr. Kastrupvej cykelsti mellem Sirgræsvej Gammel Kirkevej: Skønnet udgift: 180.000 kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der frigives 4.000.000 kr. fra kontoen Slidlag på veje. 2. at der lægges slidlag i 2015 i prioriteret rækkefølge, som anført, indenfor budget rammen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Slidlag 2015 - kort 60775/15 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 22-04-2015 Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Godkendt. 5
Økonomiudvalget d.06-05-2015 4. Godkendelse af samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion Åben sag Sagsnr.: 15/2999 Sagsansvarlig: kdk.as Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Der er udarbejdet ny samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Tårnby Kommune om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. I samarbejdsaftalen fastlægges rammer og vilkår for sundhedskoordinatorens arbejde og for samarbejdet mellem Region Hovedstaden og Kommunen. Samarbejdsaftalen forelægges til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Rehabiliteringsteamet behandler sager vedr. ressourceforløb, fleksjob, førtidspension samt løbende sygedagpengesager vedrørende jobafklaringsforløb og kategori 3 sager. Det vurderes, at Rehabiliteringsteamet skal vurdere omkring 300 sager i 2015 svarende til 200 ordinære rehabiliteringssager (ressourceforløb, fleksjob og førtidspension) og 100 løbende sygedagpengesager (jobafklaringsforløb og kategori 3 sager). Dragør Kommunes andel forventes at udgøre 60 sager. Det er primært pga. de mange løbende sygedagpengesager, herunder jobafklaringsforløb, at der er opstået et behov for ekstra mødedage i Rehabiliteringsteamet. Af samarbejdsaftalen fremgår, at der som udgangspunkt er afsat 44 mødedage. Forvaltningen har på baggrund af ovenstående givet tilsagn om afholdelse af i alt 50 mødedage. Socialmedicinsk Enhed har godkendt afholdelse af de 6 ekstra mødedage i 2015. Indholdet og vilkårene i samarbejdsaftalen er udformet på baggrund af forhandlinger mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden. Dragør Kommune har godkendt samarbejdsaftalen. ØKONOMI Udgifter til sundhedskoordinator i 2015 (funktion 06.45.51) 50 mødedage a 11.840 kr. giver en samlet årlig udgift på 592.000 kr. for sundhedskoordinatorens deltagelse i rehabiliteringsmøderne. Tårnby Kommune bliver faktureret som et samlet Jobcenter, hvorfor der skal budgetteres med en indtægt fra Dragør på 118.400 kr. Den forventede udgift i 2015 forventes at blive 473.600 kr. Sundhedskoordinator 2015 Tårnby Kommune 473.600 kr. 6
Økonomiudvalget d.06-05-2015 Dragør Kommunes andel I alt 118.400 kr. 592.000 kr. Nettoudgiften på 473.600 kr. finansieres ved merindtægter vedr. integrationsområdet (funktion 05.46.60), som følge af refusionsindtægter for 2014, der hentes hjem ved den endelige statsrefusion i maj 2015. Sundhedsfaglig rådgivning fra Klinisk Funktion i 2015 (funktion 06.45.51) Ifølge 15 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. må Kommunen kun benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion. Sundhedsfaglig rådgivning 2015 fra Klinisk Funktion Tårnby Kommune 845.904 kr. Dragør Kommune - Samlet udgift/indtægt 2015 Brutto udgifter 1.437.904 kr. Indtægt fra Dragør Kommune 118.400 kr. Udgifter netto Tårnby Kommune 1.319.504 kr. Udgifter til Klinisk Funktion i 2. halvår af 2014 var 216.567 kr. Grundet ventetidsproblematik hos Klinisk Funktion i 2014 har Jobcentret været nødsaget til at anvende anden lægefaglighed til udfyldelse af attester, speciallægeerklæringer og udredninger. Helårsudgiften for 2014 formodes på den baggrund at være 433.134 kr. efter normalisering i 2. halvår af 2014. Jobcentret forventer, at køb af sundhedsfaglig rådgivning og udredninger hos Klinisk Funktion i 2015 ikke afstedkommer en merudgift, idet Klinisk Funktion erstatter køb hos andre udbydere/læger, hvorved der vil være en mindreudgift på kontoen for lægeerklæringer (funktion 06.45.51). Udgifterne er indarbejdet i Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalgets budgetforslag for 2016. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget at: 1. Godkende samarbejdsaftalens indhold og vilkår godkendes. 2. Godkende indtægtsbevilling på 118.400 kr. på funktion 06.45.51 (Dragør Kommunes andel). 3. Godkende finansiering af sundhedskoordinator på netto 473.600 kr., som finansieres ved en merindtægt på funktion 05.46.60 i 2015. 4. Godkende finansiering af sundhedsfaglig rådgivning m.v. fra Klinisk Funktion på netto 845.904 kr., som finansieres ved mindreforbrug til lægeerklæringer på funktion 06.45.51. /kam 7
Økonomiudvalget d.06-05-2015 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Tårnby Kommune 23631/15 2 Åben Klinisk funktion ydelseskatalog 17856/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Godkendt. 8
Økonomiudvalget d.06-05-2015 5. Godkendelse af opnormering i Integrationsteamet som følge af øget flygtningekvote i 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/38995 Sagsansvarlig: kdk.as Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Kommunernes Landsforening har den 27. marts 2015 udmeldt de endelige kvoter til kommunerne. Heraf fremgår det, at Tårnby Kommune i 2015 skal forvente at modtage 99 flygtninge. Tårnby Kommunens kvote for 2016 er ligeledes udmeldt til 99 flygtninge. Den øgede kvote betyder et akut behov for ekstra personalemæssige ressourcer til Integrationsteamet i Jobcentret. Der søges om en opnormering i Jobcentret til at varetage sagsbehandling og integrationsindsatsen for det forhøjede antal flygtninge. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I december 2014 godkendte Økonomiudvalget en tillægsbevilling til dækning af øgede udgifter på flygtningeområdet i 2015 på baggrund af en udmeldt kvote på 38. En markant højere kvote end i 2014 hvor den udmeldte kvote var 22. Samtidig godkendte Økonomiudvalget en opnormering på ½ fuldtidsstilling til integrationsarbejdet. Den nye kvote er nu hævet fra 38 til 99, hvilket medfører et behov for en opnormering på 2 fuldtidsstillinger i integrationstemaet til varetagelse af integrationsarbejdet. Integrationsteamet opgaver er bl.a.: Afholdelse af lovpligtige samtaler i Jobcentret, hvor der drøftes danskuddannelse, praktik, jobsøgning, helbred etc. En stor del af flygtningene har massive socialeog helbredsmæssige udfordringer, som kræver udvidet socialfaglig indsats fra Integrationsteamets side. Udfyldelse af integrationskontrakt og erklæring om aktivt medborgerskab: Disse udfyldes pt. ikke ved modtagelsen, hvilket skyldes tidsmæssige udfordringer. De nyankomne flygtninge indkaldes til samtale inden for 1 måned, hvor kontrakt og erklæring udfyldes. Samtidig skal der afholdes samtaler hver 3. måned med de allerede registrerede flygtninge. Lovpligtig opfølgning i sager med familiesammenførte flygtninge: Disse flygtninge modtager kontanthjælp og har ofte massive sociale- og helbredsmæssige udfordringer, som kræver en udvidet socialfaglig indsats fra Integrationsteamets side. Lovpligtig opfølgning med selvforsørgende borgere, som er omfattet af Integrationsloven. Koordinering og planlægning af boliger og boligplacering inden modtagelse af flygtninge. Sikring af boliger eller indkvarteringsmuligheder til de nyankomne flygtninge. Modtagelse af nyankomne flygtninge. Hjælp til ansøgning om kontanthjælp og oprettelse af cpr. nr. Hjælpe med ansøgning om indskudslån og boligsikring, når der er fundet en lejlighed/lejebolig. 9
Økonomiudvalget d.06-05-2015 Fordeling af post til de flygtninge, der er midlertidigt boligplaceret, og som er adresseregistreret på rådhuset. Information om e-boks herunder modtagelse af digital post. Introduktion til kommunen, foreningslivet og muligheder for social integration, herunder de frivillige tiltag Kommunen har igangsat via frivillighedskoordinatorer. LOVGRUNDLAG Udlændingeloven 7-9 Integrationsloven kap. 9 1 & 45 ØKONOMI Integrationsmedarbejdere: Der er i december 2014 bevilget en opnormering i Integrationsteamet på 0,5 stilling, som følge af mertilgangen op til 38 flygtninge. Der er behov for yderligere medarbejderressourcer på 1,5 stilling i 2015 pr. 1. juni 2015 og 0,5 stilling i 2016. Budget 2015: 2016: Integrationsmedarbejdere 395.000 kr. 900.000 kr. Fra 1. juni 2015 Normering i alt 1,5 2 Forvaltningen anmoder om en tillægsbevilling til opnormeringen af Integrationsteamet, som afholdes på funktion 06.45.53. Finansiering: I forbindelse med regnskab 2014 er der ikke blev hjemtaget den fulde refusion, som kommunen er berettiget til på integrationsområdet (Funktion 05.46.60). Indhentningen af den endelige statsrefusion for 2014 sker med indberetningen, der har frist 15. maj 2015. Beløbet på 395.000 kr. kan finansiere merudgiften til løn til integrationsmedarbejdere i 2015. PÅTEGNING Påtegning fra Organisations- og Personaleafdelingen 27.4.2015 O og P har ingen bemærkninger idet opnormeringen er udgiftsneutral. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget at: 1. Godkende opnormering med 1,5 medarbejder til Integrationsteamet pr. 1. juni 2015. 2. Godkende opnormering med i 0,5 medarbejder til Integrationsteamet i 2016. 3. Godkende en tillægsbevilling i 2015 på 395.000 kr. på funktion 06.45.53, der finansieres ved merindtægter på konto 05.46.60. 4. Godkende at opnormeringen på 2 stillinger indarbejdes i lønbudgettet for 2016. /kam 10
Økonomiudvalget d.06-05-2015 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Der godkendes en normeringsudvidelse med 1,5 stilling som angivet vedrørende 2015. Finansieres som tillægsbevilling. 11
Økonomiudvalget d.06-05-2015 6. Konsekvenser af stigende flygtningekvote i 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/38995 Sagsansvarlig: clw.am Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen orienterede i februar 2015 Arbejdsmarkedsog Beskæftigelsesudvalget om de reviderede flygtningekvoter, som resulterer i et merforbrug på 7,0 mio. kr., som der søges om tillægsbevilling til. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den 27. januar 2015 blev udmeldt nye og opdaterede flygtningekvoter til kommunerne, hvor Tårnby Kommune i 2015 skal modtage 99 flygtninge i stedet for de tidligere udmeldte 38. I december 2014 godkendte Økonomiudvalget en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til dækning af øgede udgifter for Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen på flygtningeområdet. Beregningen var baseret på modtagelse af 38 flygtninge i 2015, hvilket var en markant højere kvote end tidligere år. Den stigende flygtningekvote fra 38 til 99 medfører naturligvis ændringer i det budgetterede for 2015 og forventes at være udtryk for en fremadrettet tendens. Særlig opmærksomhed skal rettes på de indkvarteringsmæssige problemstillinger, som beskrives særskilt. Tårnby Kommune har de seneste år, trods stor opmærksomhed på problemet, fået en løbende længere venteliste for især enlige flygtninge til ledige lejligheder. Aktuelt er den midlertidige venteliste på 50, hvoraf de 9 skal akut boligindplaceres pr. 1. maj. Det medfører relativt store udgifter til indkvartering på campingplads og på hoteller. Forvaltningen forventer, at en meget stor del af de modtagne flygtninge vil være netop enlige fra især Syrien. Hvis den midlertidige indkvartering fortsat skal ske ved primært hotelindkvartering, vil det påføre Kommunen en meget stor ekstraudgift til indkvartering i 2015. Hver flygtning koster netto ca. 13.500 kr. pr måned alene i indkvartering. Det skal bemærkes, at Jobcentret allerede i marts 2015 har bestilt de sidste ledige camping- og hotelpladser i Tårnby og Dragør kommuner. Det medfører, at forvaltningen vil være nødsaget til at søge ledige hotelværelser i eksempelvis Københavns Kommune. Der henvises til selvstændig sag, hvor der foreslås at undersøge det private udlejningsmarked. I indstillingen til udvalget i december 2015 angav Forvaltningen, at ca. halvdelen af de modtagne enlige flygtninge skulle placeres på højskole. Selvom antallet af kvoteflygtninge stiger voldsomt, vil antallet af forventede højskoleophold ikke stige. Det skyldes faktorer som, at flere flygtninge end forventet har for store psykiske udfordringer til umiddelbart at kunne starte et ophold, at højskolerne ikke kan efterkomme efterspørgslen samt skæve opstartstidspunkter. 12
Økonomiudvalget d.06-05-2015 LOVGRUNDLAG Udlændingeloven 7-9 Integrationsloven kap. 9 1 & 45 ØKONOMI Stigningen på 61 flygtninge svarer til en stigning på 31 helårspersoner. De økonomiske konsekvenser i 2015 er således beregnet med udgangspunkt i en samlet stigning på 31 helårspersoner. De økonomiske konsekvenser opstilles herunder (nettoudgifter): Ydelse/aktivitet Regnskab 2014 Korrigeret budget 2015 Merudgifter 2015 (konto 5) Boligudgifter 1.389.058 2.180.150 4.742.783 Kontanthjælp til 3.648.723 4.125.569 2.353.179 udlændinge omfattet af integrationsprogram Danskuddannelse 1.584.593 2.072.413 635.500 Handicap og Psykiatri 113.455 250.421 Grundtilskud 0-2.859.720-968.688 Resultattilskud 0-1.206.058-45.052 Højskole 807.228 - I alt 6.622.374 5.233.037 6.968.143 Note: Der er i 2014 ikke indhentet grundtilskud og resultattilskud. Dette vil ske i 2015. Merudgiften udgøres af: Udgifter til bolig er beregnet på baggrund af enhedsudgiften i Budget 2015 på 152.993 kr. (31*152.993 kr. = 4.742.783 kr.) Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram er beregnet på baggrund af den budgetterede nettoudgift på 75.909 kr. (31*75.909 kr. = 2.353.179 kr.) Udgifter til danskuddannelse er beregnet på baggrund af nettoudgiften til danskuddannelse (31*20.500 kr. = 635.500 kr.) Udgifter til Handicap og psykiatri er beregnet på baggrund af den procentvise stigning i antallet af flygtninge i forhold til nuværende udgifter til flygtninge hos Handicap og Psykiatri svarende til 250.421 kr. Indtægten fra grundtilskud svarer til stigningen i antallet af helårspersoner og satsen for grundtilskud pr. 1. januar 2015. (31*-31.248 kr. = - 968.688 kr.) Indtægten fra resultattilskud svarer til andelen, der udløser resultattilskud ud af stigningen på 31 helårspersoner.14 % af de 31 forventes at udløse resultattilskud for beskæftigelse og 17 % forventes at udløse resultattilskud for uddannelse svarende til - 45.052 kr. Samlet set medfører den nye flygtningekvote således en merudgift i 2015 på 6.968.143 kr. Det skal bemærkes, at Staten samlet set kompenserer kommunerne for alle udgifter til flygtninge og andre, som hører under Integrationsloven i tre år. Det sker gennem: 13
Økonomiudvalget d.06-05-2015 50 % statsrefusion på alle ydelser og indsatser (der er her angivet nettoudgifter). Nettoudgifter til integrationsprogrammer er omfattet af budgetgarantien. hjemtagelse af et månedligt grundtilskud i alle tre år under Integrationsloven. Tilskuddet dækker de sociale merudgifter og andre generelle udgifter for målgruppen. hjemtagelse af resultattilskud for beståede danskprøver, opnået arbejde og afsluttet uddannelse. Udover ovenstående bidrager det generelle tilskuds- og udligningssystem og den særlige udligningsordning vedrørende flygtninge, indvandrere og efterkommere til omfordeling af midler mellem kommunerne. Imidlertid udløser stigningen i antallet af flygtninge et såkaldt investeringstilskud på 15.600 kr. pr. flygtning, der modtages ud over den oprindeligt udmeldte kvote, svarende til (99-38) x 15.600 kr. = 951.600 kr. Hertil kommer et ekstraordinært integrationstilskud på 8.000 kr. pr flygtning/familiesammenførte svarende til 101 nuværende flygtninge plus 99 modtagne = 200 x 8.000 kr. = 1.600.000 kr. Det samlede ekstraordinære tilskud forventes således i alt at udgøre 2.551.600 kr. og bogføres under hovedkonto 7 og indgår således ikke under Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme. Samlet set medfører det højere antal flygtninge merudgifter på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme på 7,0 mio. kr., som der søges tillægsbevilling om. Der til kommer der en indtægt på forventet 2.551.600 på konto 7 i 2015.04.09 Det skal bemærkes, at der i forbindelse med regnskab 2014 ikke blev hjemtaget tilstrækkelig refusion på kontanthjælpsområdet, og forvaltningen derfor vil iværksætte alle nødvendige tiltag til at disse refusionsindtægter fra tidligere år hjemtages i 2015. Der forventes således et betragteligt indtægtspotentiale på adskillige millioner, som vil blive tilført kassen, når indtægten foreligger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at indstille overfor Økonomiudvalget at: 1. godkende en tillægsbevilling på netto 6.968.143 kr., svarende til stigningen i antallet af flygtninge 2. godkende flytning af 250.421 kr., som følge af merudgifter til Handicap og psykiatri, fra Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Fra refusionsindtægter på funktion 05.68.91 til funktion 05.38.52. 3. sagen forelægges til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget. BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 21-04- 2015 Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 14
Økonomiudvalget d.06-05-2015 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Godkendt med undtagelses af boligudgifterne, som der bliver set konkret på, når boligplaceringerne kendes. Bjarne Thyregod var uenig i, at bevillingen til boligudgifterne ikke medtages på nuværende tidspunkt. Paw Karlslund tager forbehold for udmeldingen af fordelingen af flygtninge for 2016 herunder Tårnby Kommunes kvote på 99 - samt efterfølgende kan se en problemstilling i forbindelse med familiesammenføring. 15
Økonomiudvalget d.06-05-2015 7. Privat indkvartering af flygtninge Åben sag Sagsnr.: 14/38995 Sagsansvarlig: dsp.as Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Udlændingestyrelsen har den 26. marts udmeldt den endelige udmelding på antallet kvoteflygtninge, som kommunerne skal modtage i 2015. Tårnby kommune skal forvente at modtage 99 flygtninge i løbet af 2015, som alle skal boligplaceres i kommunen. Forvaltningen foreslår at kommunen benytter sig af privat indkvartering til flygtninge i et vist omfang, samt lejer på det private lejemarked. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby kommune står akut boligmangel i forhold til boligplacering af flygtningene. Da antallet af lejligheder, som kommunen råder over ikke er tilstrækkeligt til at opfylde behovet for indkvartering, har Jobcentret lavet aftaler med hoteller og campingpladser til indkvartering af de nuværende flygtninge. Det øgede antal flygtninge sætter et endnu større pres på behovet for indkvartering og nu er både campingpladser og hoteller fyldt op, hvilket betyder, at vi ikke har flere indkvarteringsmuligheder i kommunen. Indkvartering på højskoler kan ikke anvendes yderligere, da andre kommuner har fået øjnene op for ideen og erfaring har vist, at en del af flygtningene er traumatiserede og derfor skal have en anden indsats. Forvaltningen vil benytte kommunens hjemmeside til at orienterer om muligheden for at fremleje et værelse eller en lejlighed til kommunen, samt udarbejde en guide med svar på de oftest stillede spørgsmål til de borgere, som måtte være interesserede. Der udover foreslås at der annonceres efter familier der både kan fremleje et værelse og som ønsker at tage del i integrationen. ØKONOMI De nuværende omkostninger ved midlertidig boligindplacering: Tårnby kommune betaler 500 kr. pr. dag til Copenhagen GO hotel for et enkeltværelse uden køkken. Hvilket svarer til 15.000-15.500 kr. pr. måned afhængig af antallet af dage i måneden. Et dobbeltværelse er betalingen 600 kr. pr. dag. Heraf er der en egenbetaling på 2122 kr. som beboeren selv skal betale uanset, hvor de er blevet indkvarteret. Nettoudgifter for en hel måned er således ca. 13.000 kr. Lejefastsættelsen på udlejning af værelser og boliger følger markedsværdien, der danner den øvre grænse for værdisættelsen ved udlejning. Man finder det lejedes værdi ved at sammenligne huslejen for andre sammenlignelige værelser/ boliger. Det lejede kan 16
Økonomiudvalget d.06-05-2015 dermed beskrives, som den gennemsnitlige lovlige husleje for andre værelser i området, som er sammenlignelige med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelse. Såfremt lejeværdien i den private indkvartering ikke overstiger 15.000 kr. pr. måned vil det være en besparelse for kommunen. Ved opslag på den Blå Avis og på Boloigportalen.dk fremgår det, at et værelse eller en lejlighed i postnummer 2770 koster mellem 3000-10.500 kr. i leje pr. måned eksklusiv indskud. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget, at /kam 1. Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler om privat indkvartering af flygtninge i lejede værelse i en privat indkvartering op til 5.000 kr. i leje pr. måned og 2. Leje værelse op til 5.000 kr. på såkaldte almindelige lejevilkår og 3. Leje hele lejligheder op til en månedlig husleje på 10.000 kr. på almindelig lejevilkår. 4. At der annonceres som foreslået. BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 21-04- 2015 Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Godkendt. Paw Karslund forudsatte, at den nødvendige behandling/støtte var iværksat inden boligplaceringen. 17
Økonomiudvalget d.06-05-2015 8. Logning af færden på skolernes net Åben sag Sagsnr.: 15/8321 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har sendt høringsskrivelse til Skolebestyrelser om, at al færden på skolens net fremadrettet bliver logget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Når folkeskolerne i Tårnby Kommune giver brugere, herunder elever adgang til netforbindelse, er Tårnby Kommune lovgivningsmæssigt forpligtet til at sørge for, at der bliver foretaget logning. Dels fordi det i dagligdagen er ønskeligt at kunne følge nettes driftstilstand, dels for at kunne verificere, hvem der - hvis en sådan sag skulle opstå - har benyttet nettet i forbindelse en evt. uretmæssig brug af kommunens maskiner. En uretmæssig brug af kommunens maskiner kan evt. medføre politianmeldelse. Ved anvendelse af elektroniske enheder ved skriftlige eksamener, foregår endvidere logning af netværkstrafik. Der er vedhæftet høringssvar fra skolerne. Særligt gøres opmærksom på, at høringssvar fra Pilegårdsskolen foranlediger uddybende afklaring, som Forvaltningen er ved at afklare. I forbindelse med elevernes adgang til netforbindelse på folkeskolerne vil Forvaltningen anmelde logningen til Datatilsynet i henhold til Datalovgivningen og sikre, at lovgivningen på området overholdes. HØRING Se Forvaltningens høringsskrivelse og indkomne høringssvar under bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at al færden på skolens net fremadrettet bliver logget og at logning bliver anmeldt til Datatilsynet 2. at indstillingen efter Økonomiudvalgets beslutning fremsendes til efterretning i Børne- og Skoleudvalget. /MSV 18
Økonomiudvalget d.06-05-2015 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringssvar - Log på net - Løjtegårdsskolen 71128/15 2 Åben Høringssvar - Log på skolens net - Korsvejens Skole 70462/15 3 Åben Høringssvar - Logning - Pilegårdsskolen 70478/15 4 Åben Høringssvar - Logning på internet - Skelgårdsskolen 70029/15 5 Åben Høringssvar - Logning på nettet - Nordregårdsskolen 70036/15 6 Åben Høringssvar - log på internettet - Skottegårdsskolen 70045/15 7 Åben Høring og orientering om, at al færden på skolens net bliver logget 54707/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Tiltrådt. 19
Økonomiudvalget d.06-05-2015 9. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i Tårnby kommunes administration i forbindelse med graviditetsgener. Åben sag Sagsnr.: 12/2591 Sagsansvarlig: abf.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsbetinget fravær blandt personalet på Rådhuset. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til skrivelse til forvaltningscheferne af 3. juni 2005 er dækning af fravær ved graviditetsbetinget sygdom omfattet af en central pulje og finansieres af denne. Organisations- og personaleafdelingen fremsender ansøgning for 1. halvår 2015, hvor der søges om vikardækning i 4 måneder svarende til 641 timer. INDSTILLING Organisations- og personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget: 1. At der ydes tillægsbevilling til Økonomisk forvaltnings lønkonto med 147.526 kr. i forbindelse med graviditetsbetinget sygdom. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Tiltrådt idet tillægsbevillingen finansieres fra den centrale pulje. 20
Økonomiudvalget d.06-05-2015 10. Likviditetsoversigt - april kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/2385 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Likviditetsoversigt for april kvartal 2015. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at likviditetsoversigten for april kvartal 2015 tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endelig anlægsoversigt.pdf 80346/15 2 Åben 13865-15_v1_Sammentællingsark anlæg - april kvartal 2015.pdf 84671/15 3 Åben 13869-15_v1_Forside - april kvartal 2015.pdf 84669/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Til efterretning. 21
Økonomiudvalget d.06-05-2015 11. Opgørelse for kontrolenheden for 1. kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/11885 Sagsansvarlig: jgu.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 1. kvartal 2015. Kontrolenheden har for 1. kvartal 2015 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i 1. kvartal 2015 modtaget 64 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 40 sager Færdiggjort 35 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 375.322,47 5 sager er under fortsat behandling Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 16 sager Færdiggjort 16 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 71.363,- Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlig forsørger Modtaget 4 sager Færdiggjort 2 sager. I begge sager var udbetalingen korrekt 2 sager er under fortsat behandling 22
Økonomiudvalget d.06-05-2015 Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af fx flekslønstilskud, ledighedsydelse mv. Modtaget 4 sager Færdiggjort 3 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 35.172,42 1 sag er under fortsat behandling Der er således for perioden 1/1 31/3 2015 et tilbagebetalingskrav på kr. 481.857,89. Derudover er de sidste sager for 2014 færdigekspederet, og det bevirkede et tilbagebetalingskrav på kr. 413.550,43. Samlet tilbagebetalingskrav ekspederet i perioden 1/1 31/3 2015 er således kr. 895.408,32. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, jse 1. at opgørelse for 1. kvartal 2015 for kontrolenheden tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Til efterretning. 23
Økonomiudvalget d.06-05-2015 12. Tilskud til DHL-stafetten 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/11159 Sagsansvarlig: EHH.OF Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Lonnie Eriksen søger, på vegne af Tårnby Kommunes personale, om tilskud til DHLstafetten 2015. Der er tilmeldt 20 hold med medarbejdere fra Tårnby Kommune til DHLstafetten fredag den 28.8.2015 i Fælledparken. Udgiften inkl. telte m.v. forventes at blive 42.312,50 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tidligere, gennem ITR, givet tilskud til at personalet deltager i DHL-stafetten. Selvom ITR er nedlagt pr. 31.12.2013 er kommunens personalets interesse for DHLstafetten fortsat stor, hvorfor Lonnie Eriksen har påtaget sig opgaven at koordinere tilmeldinger m.v. Tilskuddet på kr. 42.312,50 foreslås bevilliget fra artskonto 40360000, Tilskud til sociale arrangementer PSP-element XG-0000100054-00003. ØKONOMI 20 hold á 660,- kr. = 13.200,00 kr. Ordregebyr = 12,50 kr. Telt(e) til 96 pers. = 14.100,00 kr. Mad = 14.000,00 kr. Udgifter i alt = 42.312,50 kr. Opstilles færre end 20 hold, får kommunen penge retur for de hold, som ikke stilles. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at 1. tilskud på kr. 42.312,50 bevilges fra Tilskud til sociale arrangementer PSPelement XG-0000100054-00003. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ans. om Betaling af DHL-Stafeten 2015.DOC 74025/15 2 Åben Ans. om Betaling af DHL-Stafeten 2015.DOC - 57464-15_v1_Ans. om Betaling af DHL-Stafeten 2015.doc 74025/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Tiltrådt. 24
Økonomiudvalget d.06-05-2015 13. Udtræden af skolebestyrelsen på Løjtegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 15/12196 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Der er modtaget meddelelse om, at Mauricio Diaz Brito ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Løjtegårdsskolen, da han i forbindelse med sit arbejde er flyttet til Dubai for en periode på 1-2 år. Suppleant Peter Sterregaard indtræder i skolebestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 21.10.1992 behandler skolen selv sager om udtræden af skolebestyrelsen, hvor udtræden skyldes naturlige årsager, f.eks., at et barn ikke længere går på skolen. Økonomiudvalget skal blot orienteres om ændringen. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 114 af 26.1.2010. 36 Kommunalbestyrelsen træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at Mauricio Diaz Briats udtræden af skolebestyrelsen ved Løjtegårdsskolen tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-05-2015 Tiltrådt. 25
Økonomiudvalget d.06-05-2015 14. Afslag Dagpengerefusion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/464 Sagsansvarlig: mbv.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe 26
Økonomiudvalget d.06-05-2015 15. Afvigelse fra personalepolitikken ved stillingsnedsættelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/12313 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe 27
Økonomiudvalget d.06-05-2015 16. Klage i Jobcentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/7137 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe 28
Økonomiudvalget d.06-05-2015 17. Ansættelse af skoleleder på Løjtegårdsskolen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1221 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe 29
Økonomiudvalget d.06-05-2015 18. Praktik i udlandet for PAU-elev - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/18088 Sagsansvarlig: bad.of_slettet_1 Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe 30
Økonomiudvalget d.06-05-2015 19. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/710 Sagsansvarlig: khn.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe 31
Økonomiudvalget d.06-05-2015 20. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/766 Sagsansvarlig: khn.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe 32
Økonomiudvalget d.06-05-2015 21. Uansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/9523 Sagsansvarlig: jan.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe 33
Økonomiudvalget d.06-05-2015 22. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 10/3765 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe 34
Økonomiudvalget d.06-05-2015 23. Indstilling til skriftlig advarsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 01/61 Sagsansvarlig: mth.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe 35
Økonomiudvalget d.06-05-2015 Bilagsoversigt 3. Slidlag 2015 1. Slidlag 2015 - kort (60775/15) 4. Godkendelse af samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion 1. Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Tårnby Kommune (23631/15) 2. Klinisk funktion ydelseskatalog (17856/15) 8. Logning af færden på skolernes net 1. Høringssvar - Log på net - Løjtegårdsskolen (71128/15) 2. Høringssvar - Log på skolens net - Korsvejens Skole (70462/15) 3. Høringssvar - Logning - Pilegårdsskolen (70478/15) 4. Høringssvar - Logning på internet - Skelgårdsskolen (70029/15) 5. Høringssvar - Logning på nettet - Nordregårdsskolen (70036/15) 6. Høringssvar - log på internettet - Skottegårdsskolen (70045/15) 7. Høring og orientering om, at al færden på skolens net bliver logget (54707/15) 9. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i Tårnby kommunes administration i forbindelse med graviditetsgener. 1. (Lukket bilag) 10. Likviditetsoversigt - april kvartal 2015 1. Endelig anlægsoversigt.pdf (80346/15) 2. 13865-15_v1_Sammentællingsark anlæg - april kvartal 2015.pdf (84671/15) 3. 13869-15_v1_Forside - april kvartal 2015.pdf (84669/15) 12. Tilskud til DHL-stafetten 2015 1. Ans. om Betaling af DHL-Stafeten 2015.DOC (74025/15) 2. Ans. om Betaling af DHL-Stafeten 2015.DOC - 57464-15_v1_Ans. om Betaling af DHL-Stafeten 2015.doc (74025/15) 36
Bilag: 3.1. Slidlag 2015 - kort Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 06. maj 2015 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60775/15
Cykelsti Kørebane Cykelsti
Bilag: 4.1. Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Tårnby Kommune Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 06. maj 2015 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23631/15
Samarbejdsaftale mellem Tårnby Kommune og Region Hovedstaden om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen
1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part Socialmedicinsk afdeling Frederiksberg Hospital Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 1, Aftalens formål Som følge af Folketingets vedtagelse af førtidspensions- og fleksjobreformen i 2012 og sygedagpengereformen i 2014 har Region Hovedstaden og Tårnby Kommune indgået følgende aftale jvf. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.( BEK nr. 1555 af 23/12/2014 ) Aftalen fastlægger rammerne for samarbejdet mellem kommunen og regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om førtidspension, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og sygedagpengesager. 2. Generelt om samarbejdet Der er tale om et samarbejde, der for begge parter er under udvikling. Derfor er det nødvendigt, at der er en tæt dialog både lokalt og regionalt i Samarbejdsforum for Klinisk Funktion. Især er umiddelbar dialog om den konkrete arbejdsudførelse og dimensionering af kapaciteten vigtig. Der er enighed om, at kommunerne bør sikres et omkostningseffektivt tilbud. Regionen forpligter sig derfor til at fremlægge et budget og årsregnskab for sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion for Samarbejdsforum. Der skal løbende følges op på antal sager, møder og økonomi i henholdsvis Klinisk Funktion og Sundhedskoordinatorfunktion. Socialmedicinsk Afdeling giver hvert halvår en kortfattet status udsendt til KKR Hovedstaden om hvorvidt den forventede udvikling holder. Såfremt der forudses skred i antallet af sager skal SME varsle dette til KKR Hovedstaden og Samarbejdsforum. Tilsvarende har kommunerne pligt til at varsle, såfremt de kan forudse skred i antal sager til henholdsvis sundhedskoordinatorfunktion og ydelser til Klinisk Funktion. 3. Forventet antal dage hvor sundhedskoordinator har fremmøde i kommunen Aftalen er en samarbejdsaftale mellem kommunen og regionen om den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering i sager, der skal behandles eller er behandlet (løbende sager) i rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet behandler sager om: a. Ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension b. Sygedagpengesager i henhold til lovgivningen Regionen forpligter sig over for kommunen til at kunne levere en sundhedskoordinator og i dennes fravær pga. ferie eller sygdom en afløser for denne 44 uger om året. Ved sygemelding senere end 24 timer før rehabiliteringsteammødet kan regionen dog ikke garantere en afløser. Regionen og kommunen har aftalt fremmødedage for sundhedskoordinator i perioden: 06. 01. 2015 15. 12. 2015 efter vedhæftede produktionsplan (bilag x). Produktionsplanen skal indeholde oplysninger om: 1. Mødedage (med dato angivelser) 2. Antal sager der forventes afviklet på de angivne mødedage fordelt på - 2 -
a. Antal førtidspensions- og fleksjobsager b. Antal sygedagpengesager Produktionsplanen skal som minimum række 6 måneder frem og kan kun ændres efter forudgående aftale med kommunen. Ændringer i produktionsplanen vil forudsætte et varsel på minimum 3 måneder. Af den fremsendte produktionsplan for Tårnby Kommune fremgår, at der er planlagt i alt 50 mødedage i 2015. Der vil i en periode på sammenlagt 11 uger skulle afholdes 2 ugentlige rehabiliteringsmøder i Tårnby Kommune. Følgende uger tilstræbes forlods planlagt til ferie Uge 42 (efterårsferie) Uge 52 og uge 1 (jul og nytår) Ugen med skærtorsdag og langfredag (påske) 2 af ugerne 29-30-31 og 32 (sommerferie) Kommunen forpligter sig til at stille arbejdsplads og velfungerende internet til rådighed for sundhedskoordinatoren. Kommunen skal levere en skriftlig vejledning til internetadgang med bl.a. brugernavn og adgangskode. Kommunen skal levere en skriftlig vejledning mht., hvordan sundhedskoordinator uhindret skaffer sig adgang til kommunen på mødedagene. Vejledningen skal også kunne anvendes når sædvanlig sundhedskoordinator erstattes af en afløser, fx i forbindelse med sygdom. En mødedag defineres som én dags fremmøde i kommunen svarende til 7,5 time, og skal som hovedregel være placeret mellem kl. 8.00 og 16.00. I de 7,5 time er indregnet 30 minutters pause til frokost. Det tilstræbes, at der tilknyttes faste sundhedskoordinator til hver enkelt kommune over en periode på 12-18 måneder ad gangen. Parterne er enige om at foretage en løbende overvågning af følgende forhold: Antal faktiske sager/mødedag i forhold til aftalte sager/mødedag Brugen af sundhedskoordinator til andre opgaver end opgaven direkte relateret til rehabiliteringsmøderne (forberedelse og deltagelse), for eksempel rådgivning i løbende sager samt indhentning af journaloplysninger, kontakt til egen læge eller andre behandlende læger Om antallet af sager, der vurderes i Klinisk Funktion, svarer til det forudsatte. I forhold til det løbende samarbejde aftales, at spørgsmål vedr. almindelig drift skal afklares løbende og umiddelbart. Kommunen og regionen udpeger hver en fast kontaktperson. Kontaktpersonerne drøfter ved behov udviklingen i forhold til behovet for rådgivning i løbende sager mv. 4. Sundhedskoordinatorfunktionen Sundhedskoordinator er læge. Sundhedskoordinators arbejde, fraset akutte sager og forberedelse, udføres ved fremmøde i kommunen At en sag hører til aftaleområdet defineres ved at sagen har været på eller skal på rehabiliteringsteammøde. Sundhedskoordinatorens overordnede funktion er at levere lægefaglig ekspertise inden for bio-psykosociale årsager til sygefravær og arbejdsløshed med det formål: at kvalitetssikre sagens lægelige oplysninger og vurderinger at vurdere om borgeren er relevant udredt at vurdere om borgeren er relevant behandlet og trænet - 3 -
at vurdere om borgerens arbejdsevne er relevant afklaret at sikre fokus på borgerens arbejdsevne og potentiale, at kvalificere arbejdsfastholdelses- eller rehabiliteringstiltag. Sundhedskoordinators opgaver udføres ved: at screene sagerne forud for rehabiliteringsmødet samt udfylde screeningsblanket at gennemlæse sagsakter at give mundtlig rådgivning til kommunens sagsbehandlere i sager inden for aftaleområdet at indhente journaloplysninger fra fx hospital eller fra speciallægepraksis, hvis sagen ikke er fuldt belyst og evt. drøfte sagen med praktiserende læge deltage i rehabiliteringsteamets møder at medvirke til optimering og koordinering mellem kommuner og regionens sundhedsvæsen i forhold til kommunikation, udredning og indsats for den enkelte borger. Regionen tilstræber, at det er samme læge, der i den enkelte sag både screener og deltager i rehabiliteringsteamet, når sagen er på. Såfremt sagerne er sendt til Klinisk Funktion i rette tid, vil dette som hovedregel være tilfældet. I det følgende redegøres nærmere for opgaverne før, under og efter rehabiliteringsteamets møder: Før møderne Flexjob, ressourceforløb eller førtidspension Kommunen har senest 10 arbejdsdage før mødet i rehabiliteringsteamet lagt relevante akter (bl.a. den forberedende rehabiliteringsplan, LÆ 265, speciallægeerklæringer mm.) i MediConnectProces: o Mængden af aktsider pr. sag må som gennemsnit ikke overstige 50 sider målt pr. mødedag o Alle aktsider er sorteret, som beskrevet i MediConnectProces o Sagen er lagt i MediConnectProces, og de generelle anvisninger i relation hertil er fulgt o Kommunen angiver om sagen er besvaret (konfereret med sundhedskoordinator som tilstrækkelig belyst) eller ej o Sagen er kort fagligt resumeret separat eller indeholdt i den forberedende rehabiliteringsplan efter følgende disposition: Køn og alder Skole, uddannelse, erhverv Sociale forhold/belastninger. Beskrivelse af sygehistorien/den/de væsentligste problematik(er) Resume over sygehistoriens fakta (de væsentligste undersøgelser og udredninger) Behandlinger, træninger Afprøvning af funktions-/arbejdsevne Borgerens egne forventninger og barrierer Er sagen ikke besvaret udarbejder sundhedskoordinator på baggrund af den forberedende del af rehabiliteringsplanen, LÆ 265 og LÆ261 samt maks. 10 af kommunen markerede sider senest 5 arbejdsdage før mødet et kort notat og udfylder den aftalte screeningsblanket til kommunen, der indeholder oplysninger om følgende: o Er borgeren tilstrækkelig lægelig udredt/behandlet eller trænet, og hvad måtte evt. mangle o Er arbejdsevne relevant afprøvet o Er der noget, der kontraindicerer en evt. arbejdspraktik Kommunen vurderer på den baggrund om sagen skal på rehabiliteringsmøde Fastholdes sagen til det planlagte møde i rehabiliteringsteamet adviserer den ansvarlige i kommunen om at sagen er klar til rehabiliteringsmøde iflg. kommunens egne arbejdsgange Hvis sundhedskoordinatoren forud for mødet vurderer det nødvendigt, at anbefale at kommunen sender borgerens sag til vurdering i Klinisk Funktion skal dette meddeles kommunen i så god tid for- - 4 -
ud for mødet som muligt. Sygedagpenge Kommunen har senest 5 arbejdsdage før mødet i rehabiliteringsteamet lagt relevante akter i Medi- ConnectProces. På mødet i rehabiliteringsteamet Under behandlingen af sager på mødet i rehabiliteringsteamet bidrager sundhedskoordinatoren med sundhedsfaglig rådgivning og indgår i dialogen med borgeren og de øvrige medlemmer af teamet om borgerens mulighed for at udvikle funktions- og arbejdsevne, herunder fastholde eller genetablere sig på arbejdsmarkedet. Sundhedskoordinatorens sundhedsfaglige vurdering af sagen skal altid indgå i rehabiliteringsteamets indstilling. Når der på rehabiliteringsteamets møde viser sig behov for yderligere lægelige oplysninger kan sundhedskoordinator: Direkte indhente oplysninger fra regionens journalsystem. Det forudsætter at borgerens samtykke foreligger Anbefale at kommunen anmoder borgeren om at tage kontakt til praktiserende læge, der tager stilling til yderligere undersøgelser eller behandling Anbefale at kommunen sender borgerens sag til vurdering i Klinisk Funktion, jf. bilag om ydelser fra Klinisk Funktion. Anbefalingen skal indeholde oplysninger om hvilke helbreds-, ressource-, funktionseller arbejdsmæssige eller andre oplysninger der mangler, er modstridende eller ønskes yderligere belyst. Særlige procedurer i hastende førtidspensionssager etc. Ved sager fx med udstedt terminalerklæring eller oplysninger om hurtig alvorlig og progredierende sygdom, hvor yderligere lægelig behandling skønnes udsigtsløs, kontakter kommunens kontaktperson sekretariatet på Socialmedicinskenhed telefonisk. Relevant lægefaglig dokumentation fremsendes til sekretariatet via den sædvanlige elektroniske adgang med præcis angivelse af, hvilke spørgsmål der ønskes besvaret. Notat returneres i hovedreglen samme dag eller senest næste dag. Pris og afregning vedrørende sundhedskoordinatorer Dagsprisen er 11.840 kr. pr. mødedag regnet fra 1. juli 2014. Denne dagspris ligger fast for 2015 og 2016. Efter 2016 kan der ske aftalte reguleringer af prisniveau. Til grund for mødedagsprisen er forudsat, at der holdes 1.812 møder i 2015, med gennemsnit 7 sager pr. mødedag. Prisen reguleres årligt med løn- og prisudviklingen, således som denne opgøres i regionens årlige budgetforudsætninger. I mødedagsprisen er indregnet sundhedskoordinators forberedelse til rehabiliteringsmøder, sundhedskoordinatorens sundhedsfaglige rådgivning og udtalelser i løbende sager inden for aftalens område. Prisen dækker de omkostninger forbundet med sundhedskoordinatorfunktionen som Klinisk Funktion i øvrigt har til personale, supervision af sundhedskoordinator, mødevirksomhed i Klinisk Funktion, befordring, ferie og pension, husleje, it-system mm. Det er under forhandlingerne om revision af aftalen besluttet, at en difference mellem den faste dagspris og faldende bagvedliggende omkostninger fx ved øget ansættelse af fastansatte læger anvendes til at nedbringe det samlede underskud, som Klinisk Funktion har konstateret fra 1. juli 2013 til og med 30. juni 2014. Dokumentation herfor sker via Klinisk Funktions årsregnskab. Når dette underskud er dækket, skal dagsprisen reguleres ud fra de bagvedliggende omkostninger. - 5 -