Mødets dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. marts (bilag A) 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Meddelelser a. Optagelse på Cambridge University (Thomas Vang Kristensen) b. Rektors resultatlønskontrakt (bilag B&C) c. Ny vicerektor fra 1. august d. Skolens handlingsplan 2011/12 (bilag D) e. Andre meddelelser 4. Budget og regnskab for 1. kvartal samt 1.1 30.4.11 (bilag E) 5. Ressourceregnskab 2010 (bilag F) 6. Fortsat drøftelse af ny idrætshal 7. eventuelt Bilag A: Referat fra bestyrelsesmødet den 15. marts Bilag B: Rapport vedr. rektors resultatlønskontrakt Bilag C: Resultatløn ved Lars Kirdan Bilag D: Handlingsplan 2011/12 Bilag E: Budget og regnskab 2011. Bilag F. Ressourceregnskab 2010 Til stede fra bestyrelsen: Lars Kirdan (LK) (repr. for privat virksomhed med akademisk arbejdskraft) Thomas Vang Christensen (TC) (repr. for det lokale erhvervsliv) Kirsten Jensen (KJ) (repr. for kommunalbestyrelsen i Hillerød) Klaus Markussen (KM) (repr. for region Hovedstaden) Rune Weber (RW) (repr. for medarbejderne) Carsten Filskov Sørensen (FS) (repr. for medarbejderne) Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet) Til stede fra ledelsen: Rektor Peter Kuhlman Sune Bek 2. vicerektor. Afbud fra : (PK) Katherine Richardson (KR) (repr. for de videregående uddannelser) Mette Skougaard (MS) (repr. for kulturlivet i lokalsamfundet) Freja Brix Olsen (FB) (repr. for elevrådet) Referent: Vicerektor Orla Petersen (OP) Side 1 af 5
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. marts (bilag A) Ingen bemærkninger. 2. Godkendelse af dagsorden. Ingen ændringer til ovenstående dagsorden. 3. Meddelelser. a) Optagelse på Cambridge University (Thomas Vang Kristensen). TC har fået en henvendelse fra Peter Uttental, der kunne forestille sig et testcenter i Hillerød, gerne Frederiksborg gymnasium. Der ville være mulighed for, at FG kunne registreres som testcenter. PK lovede at undersøge mulighederne. b) Rektors resultatlønskontrakt (bilag B&C) Kontrakten har været til høring efter gældende vedtægter og udmøntes med den vedtagne procentsats. c) Ny vicerektor fra 1. august Efter 41 år trækker OP sig til tilbage. Kombineret afskeds- og tiltrædelsesreception for Sune Bek holdes i løbet af første skoleuge i august. LK skriver en sang. d) Skolens handlingsplan 2011/12 (bilag D) PK fremhævede bl.a.: kamelstrategien. Skolen bliver filial for Akademiet for Talentfulde unge. Pædagogisk leder Anders Krogsøe skal koordinere den regionale indsats. Der etableres en samlet programpakke til støtte for de svage elever. PK redegjorde for begrebet toning af studieretninger på forespørgsel fra KM.. Lærersiden udtrykte betænkelighed ved, at talentudviklingstilbuddene i overvejende grad ser ud til at omfatte naturvidenskabelige fag. FS påpegede, at der mangler humanistiske træk. RW fremsatte det synspunkt, at FG bør dække bredere, fordi der ikke er andre valg for eleverne i Hillerød i modsætning til en gymnasieplacering i Hovedstaden. HF syntes at der mere var tale om et katalog fremfor en handlingsplan med klare mål. PK og SB forsvarede oplægget med uddybende forklaring på, hvilke tiltag der skulle føre frem til de opstillede mål. FR spurgte ind til indsats i forhold til hf-uddannelsen. PK kunne henvise til projektet med anvendelsesorientering. Side 2 af 5
LK spurgte ind til ny udvalgsstruktur. PK redegjorde for baggrunden for nedlæggelse af gamle udvalg, hvoraf nogle havde haft til opgave at implementere gymnasiereformen og, at det var behov for at skabe noget mere dynamik og udvikling. Der udspandt sig en diskussion om indsats overfor de karaktermæssigt svage klasser. Formanden stillede spørgsmålstegn ved, om det var en valid problemstilling, at der er for få, der søger humanistiske videregående uddannelser i forhold til naturvidenskabelige og rejste spørgsmålet om regionale gymnasiers til forpligtelse til at udbyde en mangfoldighed af de faglige tilbud. e) Andre meddelelser PK meddelte, at FG i højere grad end tidligere opfylder de sociale klausuler, idet der nu er ansat 3 medarbejdere i fleksjob. 4. Budget og regnskab for 1. kvartal samt 1.1 30.4.11 (bilag E). LK bemærkede, at tallene er gode, der er penge nok på bogen. Likviditeten er god. TC ønsker sammenligning (kvartalsvis) med det foregående år. TC: efter den nye selskabslov skal en bestyrelse have indsigt i likviditet, kunne kontrollere samme gennem løbende bogføringskontrol og rapportering,kvartalsvis. PK: idrætshallen optræder ikke som post. Udgift til ny kontrakt skal også optræde. Nogle af posterne skal afskrives i regnskabet. Et mere præcist overslag vil blive indarbejdet i en senere økonomirapportering. PK: Der er opdrift i lønbudgettet. Eksamensbelastningen m.m. er steget. Dette vil sandsynligvis svare til ca. 1 mio. kr. s forøgelse for hele året. RW havde fundet en uoverensstemmelse mellem de to optrædende årsresultater i papirerne. PK tog det til efterretning og kunne redegøre for, at det skyldes uafklarede renteudgifter før endelig optagelse af lån til køb af bygningen den 31.3.2011. Bestyrelsen bad ledelsen samarbejde med revisor - om at udarbejde en IT-baseret procedure, der automatisk producerer en balance. Bestyrelsen bad samtidigt ledelsen om for fremtiden fast at indsætte sammenligningstal på alle økonomioversigter i form af de samme tal fra året før. 5. Ressourceregnskab 2010 (bilag F) PK beklagede, at undervisningsministeriet ikke har kunnet udsende lands-eksamensresultatet for 2010. Derfor er sammenligning ikke mulig.. LK udtrykte betænkelighed ved, at gennemsnitsomkostningen per elev er stigende. Side 3 af 5
. 1hf s fravær kunne bremses i skoleåret 07/08. Hver 4. studerende forlader hf. Det kunne være interessant at vide hvorfor? Det kan dog konstateres, at nuværende 1hf-klasser er mere interesserede i uddannelse. PK nævnte, at hf-elever har mange problemer med i bagagen. Hf-studerende skal som hovedregel supplere, hvis de skal ind på de videregåede uddannelser. KM spurgte til, hvorledes tilkomne elever påvirkede tallene. PK: der kom kun 6 nye ind i skoleåret 2010/11. LK: Aldersprofilen er ujævn med mange over 41 år. PK udtrykte sin tilfredshed med de erfarne læreres indsats og nævnte, at to kolleger er over 70 og meget velfungerende. Bestyrelsen vedtog at afgive en samlet bemærkning til ressourceregnskabet. Konklusion: Materialet er godt og belyser mange forhold fint LK skriver et oplæg til bestyrelseskommentar, der udsendes til høring i bestyrelsen inden for 14 dage. PK har d.d. skrevet en artikel til Politiken vedr. fraværsadministration på grund af journalisternes mangelfulde research.. 6. Fortsat drøftelse af ny idrætshal Der afholdes møde planlagt til 25.. august 2011, hvor det endelige beslutningsgrundlag vil foreligge 7. Eventuelt Kik venligst på mødekalenderen. TC har problemer med de tidl. udsendte datoer. Lars Kirdan Bestyrelsesformand Kirsten Jensen Mette Skougaard Thomas Vang Christensen Næstformand Side 4 af 5
Hanne Frederiksen Katherine Richardson Carsten Filskov Sørensen Medarbejderrepr. Rune Weber Medarbejderrepr. Frants Stentzer Elevrepr. Freja Brix Olsen Elevrepr. Peter Kuhlman Rektor Klaus Markussen repr. for Region Hovedstaden Side 5 af 5