Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret, pkt. 83 Pkt. Tekst Side 82 Orientering 131 83 Generel orientering anbringelsesområdet/amss 132 84 Udvidelse af Nordstjernen, cykelskur/depot 133 85 Godkendelse af Rammeaftale 2012 134
00.22.04-A14-1-10 82. Orientering Beslutning Borgmester og direktør har været til møde i Partnerskab om bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid. Børne- og Kulturuge planlægges til maj måned 2012. Børne- og Uddannelsesudvalg, 3. oktober 2011 Side 131
27.27.00-Ø00-2-11 83. Generel orientering anbringelsesområdet/amss Sagsfremstilling I henhold til Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning af 15. august 2011 giver Børneog Familiecentret en kvartalsvis generel orientering/opdatering vedr. verserende sager på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret indstiller til orientering. Beslutning Orientering givet. Børne- og Uddannelsesudvalg, 3. oktober 2011 Side 132
82.20.00-P20-2-11 84. Udvidelse af Nordstjernen, cykelskur/depot Resumé Der er i budget 2011 afsat 2.500.000 kr. til udvidelse af Nordstjernen med to værelser i hvert af husene 2A og 2B, i alt 4 værelser, en udvidelse af salen, samt opførelse at nyt cykelskur/depot. Der er frigivet 2.000.000 kr. til udvidelsen af Nordstjernen og 500.000 kr. afventer til det er afklaret, om sammenlægningen af tekniskserviceprojektet vil frigøre tilstrækkelig cykelskur/depot areal. Sagsfremstilling Det har vist sig at tekniskserviceprojektet ikke vil frigøre tilstrækkelige cykelskur/depot arealer til Nordstjernens behov. Teknisk Drift og Anlæg har projekteret og indhentet tilbud på opførelsen af nyt cykelskur/depot. De samlede bygge- og anlægsomkostninger kan afholdes indenfor budgetrammen. Budget Licitation Cykelskur/depot 500.000 kr. 500.000 kr. Byggeomkostninger 2.000.000 kr. 1.801.000 kr. Solceller 0 kr. 190.000 kr. I alt 2.500.000 kr. 2.500.000 kr. Økonomi Økonomiafdelingen har kun den bemærkning til sagen, at beløbet skal frigives af Byrådet. Administrationen indstiller, at der frigives 500.000 kr. til etablering af nyt cykelskur/depotareal. Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender med anbefaling. Børne- og Uddannelsesudvalg, 3. oktober 2011 Side 133
27.06.08-P22-1-11 85. Godkendelse af Rammeaftale 2012 Resumé Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Rammeaftalen indgås årligt via godkendelse i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet. Udkast til Rammeaftale 2012 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Sagsfremstilling Rammeaftalen bygger på ny lovgivning, som blev vedtaget den 3. marts 2011. Herefter overgik størstedelen af koordineringen af rammeaftalerne (de specialiserede sociale tilbud efter serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven), fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i regionsrådet, hvorfor rammeaftalens kapitel 6 om specialundervisningsområdet er udarbejdet af Region Midtjylland. Med lovændringen fulgte også opdeling af rammeaftalen i henholdsvis en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). I forhold til Rammeaftale 2012 skal såvel Udviklingsstrategi som Styringsaftale være offentliggjort senest 15. oktober 2011. Aftalen skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regionens hjemmeside og sendes til Servicestyrelsen senest 1 måned efter indgåelsen. Rammeaftale 2012 træder i kraft den 1. januar 2012. Rammeaftale 2012 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. Der er aftalt følgende områder hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer: Takstopfølgning Gennemsigtighed i ydelse og pris Fælles metodeudvikling Uddannelse af visitatorer Særforanstaltninger til børn, unge og voksne (ministertema) Senhjerneskadeområdet KKR Midtjylland har på møde den 25. august 2011 behandlet Rammeaftale 2012. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet Rammeaftale 2012 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland. Parterne er enige om at indstille Rammeaftale 2012 til godkendelse i byrådene og i regionsrådet. Udvikling i taksterne: Der er enighed om: Børne- og Uddannelsesudvalg, 3. oktober 2011 Side 134
at der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau at sætte særligt fokus på den fælles metodeudvikling. Det skal undersøges hvordan JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) og Metodecentret Center for Innovation og Metodeudvikling (etableret som en selvejende institution 1. juni 2010 af Århus, Herning, Skanderborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland) kan bidrage mere til den fælles metodeudvikling at fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst at udarbejde forslag til en forenkling af takstberegningen at overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter(bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes) dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 % at hver af driftsherrerne(19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014 driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011(dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. og bidrag til tjenestemandsopsparing indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper). Det bemærkes at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering i særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående at reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau at indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion" inden indgåelse af rammeaftalen for 2013 skal det nærmere vurderes hvilke tilbud der skal være omfattet af aftalen de sikrede institutioner Koglen og Grenen er ikke omfattet af takstreguleringen. Socialudvalget, 28. september 2011, punkt nr. 133: Fremsendes med anbefaling til Byrådets behandling. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Børne- og Uddannelsesudvalg, 3. oktober 2011 Side 135