side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 19.01.2010 kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Økonomiudvalget 2010-2013... 3 2. Budgetopfølgning 2010 - opfølgning 0... 3 3. Ædring af Kerteminde Kommunes styrelsesvedtægt... 4 4. Kerteminde Marina - Udskiftning af brodæk... 6 5. Kerteminde Materialegård - Helhedsløsning 3. etape... 7 6. Tilsagn om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik... 8 7. Anlægsbevillinger 2010 Skoler - omplaceringer af rådighedsbeløb... 9 8. Frigivelse af rådighedsbeløb 2010 - skoler... 10 9. Udvælgelse af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2014... 11 10. Udmøntning af gensidighedsaftalen... 12 11. Ændring af takster for erhvervsaffald... 13 12. Sager og skrivelser til orientering... 14 Punkter på lukket møde: 13. Overtagelse og fornyelse af lejekontrakt vedr. Grønlandsgade 18 14. Overtagelse af lejekontrakter vedr. Grønlandsgade 13 og 15 og Marinavejen 1 15. Udlejning af chaufførfaciliteter på Kerteminde Rutebilstation 16. Drøftelse af salg af jord 17. Konstituering af økonomichef
side 3 1. Forretningsorden for Økonomiudvalget 2010-2013 00.22.04 P21 sagsnr. 2010-33 Ifølge i kommunestyrelseslovens 20, stk. 3, fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden. Udvalgene kan dog også vælge ikke at have nogen skriftlig forretningsorden. Forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget for perioden 1.1.2010-31.12.2013 er vedlagt sagen. Forslaget er stort set identisk med forretningsordenen for den tidligere periode. Nogle enkelte forslag til ændringer er markeret med rødt i det nye forslag. Godkendelse af forretningsordenen kræver kun 1 vedtagelse i udvalget. Det foreslås at det samme skal gælde ved eventuelle kommende ændringer. Ifølge kommunestyrelseslovens 18, stk. 1, er kommunalbestyrelsens formand formand for Økonomiudvalget. a. Stillingtagen til forslaget til forretningsorden. b. Valg af næstformand. Bilag: Forretningsorden for Økonomiudvalget 2010-2013 Økonomiudvalgets møde 19.01.2010 punkt 1: Forretningsordenen blev godkendt. Som næstformand blev Annette Vilhelmsen valgt. 2. Budgetopfølgning 2010 - opfølgning 0 00.30.10 Ø09 sagsnr. 2010-82 Ved budgetopfølgning ultimo 2009 blev foretaget nogle reguleringer for den seneste udgiftsudvikling, herunder også enkelte forhold vedrørende budget 2010.
side 4 På baggrund af vurderingerne har forvaltningen igangsat et ekstraordinært forløb med opfølgning på budget 2010, og de stående udvalg er på deres møder i januar 2010 forelagt disse vurderinger. Økonomiafdelingen har i vedlagte bilag opstillet udvalgenes behandlinger i en budgetopfølgning 0, som viser, at der samlet set er tale om forventning til et væsentligt merforbrug, hvis ikke der tages handlinger hurtigt. For de enkelte udvalg foreligger bilag i sagen, som beskriver forholdene nærmere. Særligt på det specialiserede socialområde (herunder anbringelser), kontanthjælp, ledighedsydelse, botilbud og medfinansiering af sygehusvæsenet er der forventninger til merudgifter. Bemærkninger: Da de forventede budgetoverskridelser beløbsmæssigt er så store, vil det være nødvendigt at genåbne budget 2010 og overveje handlemuligheder. Der lægges på økonomiudvalgets møde op til en drøftelse af hvorledes dette kan ske og hvilke muligheder, der skal bringes i anvendelse. Samtidig drøftes hvorledes der for det kommende år skal laves samlede budgetopfølgninger. Der foreligger forslag til tidsplan for budgetopfølgninger i 2010. Bilag: Oversigt fra Økonomiafdelingen Budgetopfølgning 0. Tidsplan for budgetopfølgninger i 2010. Det indstilles, at der drøftes initiativer og proces for at undgå den forventede samlede budgetoverskridelse. Økonomiudvalgets møde 19.01.2010 punkt 2: Budget 2010 genåbnes. Direktionen anmodes om til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde torsdag den 28. januar 2010 kl. 15.30 at fremkomme med et oplæg indeholdende muligheder for besparelser på kort og lang sigt. Tidsplan for budgetopfølgning godkendt. 3. Ændring af Kerteminde Kommunes styrelsesvedtægt 00.22.00 P24 sagsnr. 1440-34188 Ændring af Kerteminde Kommunes styrelsesvedtægt.
side 5 Den 6.1.2010 førstebehandlede Byrådet forslag til ændret styrelsesvedtægt. Forslaget blev godkendt ved 1. behandling og blev oversendt til udvalgene forinden 2. behandling. Forslaget er vedhæftet som bilag til referatet fra byrådsmødet den 6.1.2010, som ligger på Kommunens hjemmeside. De foreslåede ændringer er skrevet med rødt. Ændringerne udmønter især de ændrede antal medlemmer i nogle af udvalgene i henhold til konstitueringsaftalen. Forslaget forelægges udvalget med henblik på eventuelle kommentarer. Til udvalgets behandling. Ældre- og Handicapudvalgets møde 11.01.2010 punkt 326: Ældre- og Handicapudvalget anbefaler godkendelse af ændringer til Kerteminde Kommunes styrelsesvedtægt. Karl Krapalis (O) Kultur- og fritidsudvalgs møde 11.01.2010 punkt 10: Oversendes med anbefaling. Miljø- og Teknikudvalgets møde 12.01.2010 punkt 2: Udvalget her ingen bemærkninger. Lars Ole Valsøe (C) Karl Krapalis (O) Børn- og Skoleudvalgets møde 12.01.2010 punkt 4: Oversendes med anbefaling med sproglige rettelser. Udvalget ønsker at der snarest skabes klarhed over snitflader i opgaveløsningen samt økonomi vedr. sundhedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalgets møde 13.01.2010 punkt 198: Styrelsesvedtægten blev godkendt med bemærkning om, at der udarbejdes notat vedr. indholdet af opgaver med misbrugsområdet samt den medfølgende økonomi.
side 6 Økonomiudvalgets møde 19.01.2010 punkt 3: Styrelsesvedtægten anbefales godkendt. Børn- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger noteres. 4. Kerteminde Marina - Udskiftning af brodæk 08.03.30 G01 sagsnr. 1440-32298 Udskiftning af brodæk er påbegyndt i 2006. Der blev budgetteret med 2 broer pr. år undtagen i 2007, hvor halvdelen af rådighedsbeløbet blev brugt til reparation af stormflodsskader. Efter udskiftning af brodæk i 2010 vil der fortsat restere udskiftning af brodæk vedrørende bro 10. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2011 vil det blive vurderet om udskiftningen af brodæk ved bro 10 skal udføres i 2011 eller først senere. Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2010 afsat kr. 298.800. Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb: 241.111 Diverse vedligeholdelsesarbejder udskiftning af brodæk 241.745.45-03 298.800 kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde 12.01.2010 punkt 10: Oversendes med anbefaling. Karl Krapalis (O)
side 7 Økonomiudvalgets møde 19.01.2010 punkt 4: Udsættes og indgår i den samlede vurdering af besparelser. 5. Kerteminde Materialegård - Helhedsløsning 3. etape 00.01.00 S04 sagsnr. 1440-30019 I 2009 er der etableret salthal og vaske/tankplads ved Materialegården. Udgiften er blevet finansieret er overskud fra driften i 2008. Det resterende arbejde med færdiggørelse af Materialegården på Kohaven 10 efter kommunesammenlægningen ønskes nu færdiggjort. Arbejderne omhandler blandt andet asfalt, belægning, carport m.v. Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2010 afsat 850.000 kr. Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb: 205.110 Helheldsløsning for Materialegården 205.730.45-05 850.000 kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde 12.01.2010 punkt 12: Oversendes med anbefaling. Karl Krapalis (O)
side 8 Økonomiudvalgets møde 19.01.2010 punkt 5: Udsættes og indgår i den samlede vurdering af besparelser. 6. Tilsagn om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 05.00.00 S49 sagsnr. 1440-33413 Kommunen har i 2009 ansøgt om tilskud fra den statslige pulje til mere cykeltrafik til etablering af en cykelsti mellem Revninge og Rynkeby. Der er ansøgt om 30% tilskud til projektet, der i henhold til overslaget vil koste i alt 4,8 mio. Kr. Punktet har været drøftet i udvalget, senest i mødet den 3. november 2009 under punkt 522. Kommunen har nu i brev af 11. januar 2010 fået meddelt endelig tilsagn med de tilhørende vilkår. Et af vilkårene er, at ansøgers egenfinansiering af hele projektet er på plads i forbindelse med kommunens accept af vilkårene for tilskuddet. Kommunens accept skal foreligge inden den 15. februar 2010. Økonomi: Overslag og tidsforløb ser således ud, beløb er excl. moms. Overslag ialt Kommunens andel, 70% 2010 400.000 280.000 2011 3.200.000 2.240.000 2012 1.000.000 700.000 2013 200.000 140.000 I alt 4.800.000 3.360.000 280.000 Kr. kan i henhold til de tidligere drøftelser i udvalget afholdes af puljen til trafiksaneringer i 2010. En endelig prioriteringsforslag til hele denne pulje forelægges udvalget i februar 2010. For at kunne leve op til Vejdirektorats krav om, at kommunens egenfinansiering af hele anlægsbeløbet er på plads i forbindelse med kommunens accept af tilskudsvilkårene, er det derfor nødvendigt, at byrådet beslutter, at indarbejde det resterende beløb 3.080.000 kr. i anlægsbudgettet for 2011 og efterfølgende år. Forvaltningen indstiller, at Udvalget fremsender forslag til økonomiudvalget om at indarbejde 3.08 mio. kr. i de kommende års anlægsbudget. Miljø- og Teknikudvalgets møde 12.01.2010 punkt 21: Oversendes med anbefaling til Byrådet.
side 9 Karl Krapalis (O) Økonomiudvalgets møde 19.01.2010 punkt 6: Indstilles godkendt som anbefalet. 7. Anlægsbevillinger 2010 Skoler - omplaceringer af rådighedsbeløb 00.30.08 S05 sagsnr. 2010-1 I forbindelse med behandling af sag i 2009 vedr. Kerteminde Skole (skimmelsvamp) blev der overført en del af rådighedsbeløbet fra Langeskov Skole kr. 1.950.000. Ved vedtagelse af anlægsbudget for 2010 blev rådighedsbeløbene for projekter på Nymarkskolen forhøjet med kr. 350.000, Mølkærskolens rådighedsbeløb blev forhøjet med kr. 800.000 og Langeskov Skoles rådighedsbeløb blev forhøjet med kr. 800.000. Der søges om, at rådighedsbeløbene bringes tilbage til de oprindelige anlægsprojekter, således: Sted Korr. rådighedsbeløb Omplacering Nyt rådighedsbeløb 301.110 Langeskov Skole 5.191.000 1.150.000 6.341.000 301.130 Mølkærskolen 5.925.000-800.000 5.125.000 301.155 Nymarksskolen 4.200.000-350.000 3.850.000 Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at der foretages omplacering af rådighedsbeløbene. Børn- og Skoleudvalgets møde 12.01.2010 punkt 6: Oversendes med anbefaling
side 10 Bilag: Økonomiudvalgets møde 19.01.2010 punkt 7: Indstilles godkendt som anbefalet. 8. Frigivelse af rådighedsbeløb 2010 - skoler 00.30.08 S05 sagsnr. 2010-1 Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til fortsættelse af renovering/ombygning af Hindsholmskolen kr. 150.000 og Langeskov Skole kr. 6.341.000. Endvidere søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Mølkærskolen til opførelse af ny fløj til overbygningen, kr. 5.125.000. Økonomi: Sted Konto Korr. rådighedsbeløb 301.110 Langeskov Skole 301 935 45-03 6.341.000 301.115 Hindsholmskolen 301 940 45-00 150.000 301.130 Mølkærskolen 301 960 45-50 5.125.000 Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at rådighedsbeløbene frigives. Børn- og Skoleudvalgets møde 12.01.2010 punkt 7: Oversendes med anbefaling.
side 11 Økonomiudvalgets møde 19.01.2010 punkt 8: Indstilles godkendt som anbefalet. 9. Udvælgelse af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2014 18.00.00 A00 sagsnr. 1440-33935 I henhold til 2 i vedtægt for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune består Folkeoplysningsudvalget af 13 medlemmer, hvoraf 3 vælges blandt Byrådets medlemmer og de resterende 10 repræsenterer foreningslivet. Endvidere skal der udpeges en personlig suppleant for alle 13 medlemmer. Byrådet udpegede den 10. december 2009 3 medlemmer til at indgå i Folkeoplysningsudvalget. Foreningerne er i november 2009 blevet anmodet om at indsende kandidatlister. Ved indsendelsesfristens udløb var der indkommet 28 kandidatlister. Blandt de indkomne kandidater udpeger Kultur- og Fritidsudvalget 3 medlemmer fra den folkeoplysende voksenundervisning, 1 medlem fra handicapforeninger og 6 medlemmer fra det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt personlige suppleanter. På baggrund af de indkomne kandidatlister anmodes Kultur- og Fritidsudvalget om at udpege medlemmer og personlige suppleanter til Folkeoplysningsudvalget, til endelig godkendelse i Byrådet. Kultur- og fritidsudvalgs møde 11.01.2010 punkt 4: Oversendes med anbefaling om, at den folkeoplysende voksenundervisning repræsenteres af, Gitte Overgaard, Mogens Hovgaard og Ib Solvang. Handicapforeninger: Alfreds Stokholm. Foreninger: Poul Larsen, Eva Persson, Allan Thomsen, Erling Knudsen, Manfred Erfurth, Birthe Aunfeldt.
side 12 Bilag: Fortegnelse over kandidater og suppleanter Økonomiudvalgets møde 19.01.2010 punkt 9: Indstilles godkendt som anbefalet. 10. Udmøntning af gensidighedsaftalen 00.01.00 P27 sagsnr. 2010-81 KL og regeringen indgik i juni 2009 en økonomiaftale, som fastlægger rammer og indhold for de kommunale budgetter for 2010. Et af elementerne i aftalen er den såkaldte gensidighedsaftale, hvor KL og regeringen gensidigt forpligter sig til at skabe grundlag for at frigøre ressourcer til den borgernære service gennem omprioriteringer, bedre ressourceudnyttelse og forenklinger m.v. For kommunerne under èt er der tale om et årligt beløb på 1 mia. kr., hvoraf statens forenklingstiltag skal frigøre det halve. Kerteminde Kommune har i budget 2010 indarbejdet en rammebesparelse på 2,3 mio. kr., som skal udmøntes i forlængelse af disse forslag. Bemærkninger: KL har i budgetvejledning i oktober 2009 udsendt en beskrivelse af de centrale initiativer fordelt på følgende elementer: 1. Afbureaukratisering 2. Digitalisering 3. Indkøb 4. Sygefravær KL gennemgår i budgetvejledningen de enkelte tiltag, men pointerer, at elementernes betydning og gennemslag vil variere betydeligt fra kommune til kommune. I notat af 12.januar 2010 er de enkelte områder gennemgået i relation til Kerteminde Kommunes situation og i bilag til notatet findes kommentarer til de konkrete forslag. Konklusionen i notatet er, at kommunen kun i beskeden grad kan anvende budgetvejledningens konkrete anvisninger for afbureaukratisering og digitalisering, idet der henvises til sagsgange og procedurer, som enten allerede er gennemført eller som kun vil
side 13 give en marginal gevinst. For indkøb og sygefravær vil være nogle handlemuligheder, som kan konkretiseres med henblik på opnåelse af besparelsen på 2,3 mio. kr. og det anbefales, at en sådan konkretisering igangsættes. Bilag: Notat af 12. januar 2010. Det indstilles, at direktionen konkretiserer forslag til at sikre en samlet besparelse på 2,3 mio. kr. med udgangspunkt i indsatser omkring indkøb og sygefravær. Bilag: Gensidighedsaftale Gensidighedsaftalen, notat af 12/1-2010 Initiativer til frigørelse af ressourcer til service i 2010 Statslige initiativer til afbureaukratisering BU Økonomiudvalgets møde 19.01.2010 punkt 10: Godkendt som anbefalet. 11. Ændring af takster for erhvervsaffald 07.01.22 P24 sagsnr. 2010-83 Bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S har i møde den 16. december 2009 besluttet at ændre de tidligere vedtagne takster vedrørende erhvervslivets benyttelse af Genbrugsstationerne til erhvervsaffald. Baggrunden er den, at der efter fremsendelse af takstblad godkendt af Byrådet i oktober 2009 er fremkommet ny lovgivning. Det betyder, at taksterne i princippet er styret centralt efter et forholdstal/fordelingsprincip der ser ud således: Øvrige virksomheder ½ Håndværkere og anlægsgartnere 4 (0-1 ansatte) Håndværkere og anlægsgartnere 6 (2-10 ansatte) Håndværkere og anlægsgartnere 8 ( over 10 ansatte). Til politisk godkendelse
side 14 Økonomiudvalgets møde 19.01.2010 punkt 11: Anbefales godkendt. 12. Sager og skrivelser til orientering 00.01.00 G01 sagsnr. 1439-26496 Økonomiudvalgets møde 19.01.2010 punkt 12: Taget til efterretning. Den 18/2 2010 kl. 16.00 afholdes der temamøde om havneudvikling.