REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 08-2016 Dato: Tirsdag den 13. december 2016 kl. 14.00 19.30 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel, Line Markert, Hans Natorp, Christina Nielsen, Henrik Voldsgaard, Henrik Blakskjær, Thomas Jacobsen, Steen Wintlev og Mads Kolte-Olsen Afbud fra Jørgen Larsen. DAGSORDEN 1. Godkende dagsorden Hans Natorp bød velkommen og gennemgik mødets dagsorden. Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden. 2. Godkende referat fra møde 07 2016 Referat af bestyrelsens møde 07-2016 den 24. oktober 2016 var tre dage inden mødet blevet lagt frem på basecamp. Bestyrelsen godkendte efter mødet referatet af møde 07 2016 på basecamp. 3. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde 3.1. Formandens rapport Hans Natorp gennemgik rapport over formandens aktiviteter siden seneste møde i bestyrelsen. Hans Natorp uddybede kampagne for Kim Andersen til formand for World Sailing, redegjorde for den nye bestyrelse i World Sailing og prioriteterne, som er formuleret i Kim Andersens valgoplæg Make sailing stronger. Hans Natorp orienterede om udfordringer i samarbejdet i den nordiske gruppe. Hans Natorp orienterede om udviklingen i Eurosaf. Bestyrelsen for Eurosaf har netop besluttet at træde tilbage. Man drøftede mulighederne for at påvirke udviklingen af world cuppen, fx struktur og økonomi. Det har betydning for Sejlerlandsholdets prioritering. Bestyrelsen besluttede at tage formandens orientering til efterretning. 3.2. Ledelsens rapport Mads Kolte-Olsen gennemgik ledelsens rapport om sekretariatets arbejde med budget og prioritering 2017, klubkonference, vild med vand, fritidssejleruddannelse, sejlkalender, stævnekoncept og Sejlerlandsholdet. Bestyrelsen besluttede at tage ledelsens orientering til efterretning. 1
3.3. Ekstern finansiering Mads Kolte-Olsen gennemgik analyse fra Kuanhsi af Dansk Sejlunions aktuelle værdi for kommercielle partnere, oplæg til styrkepositioner for samarbejdet med hovedsponsorer og mulighed for at skabe kommerciel værdi. Man drøftede en tydeligere opdeling af kommunikation for Dansk Sejlunionens forskellige indsatser. Der var opbakning til dette. Bestyrelsen besluttede at tage ledelsens orientering om arbejdet med ekstern finansiering til efterretning. 3.4. Dannelse af et ungdomsnetværk Christian Hangel orienterede om, at DS Ungdomsnetværk blev stiftet formelt på Klubkonferencen. En bestyrelse blev valgt. 3.5. Kapsejladsledelse Jesper Andersen orienterede om, at kapsejladsledergruppen er åben for en formel tilknytning i form af DS Netværk, og at man ønsker at afklare beslutningskompetencer. Man drøftede uddannelse af nye kapsejladsledere. Større kapacitet af unge kapsejladsledere er vigtigt for udvikling af sporten. Kurset Baneleder 12 i 2017 er udsolgt. Der er behov for at undersøge, om udbuddet af kapsejladsledere i 2017 og 2018 svarer til efterspørgslen. Bestyrelsen bad Jesper Andersen og Thomas Jacobsen om at følge op på etablering af DS Netværk for Kapsejladsledere. 3.6. Dannelse af netværk for talent og sportslig udvikling Peter Bjerremand orienterede om, at styregruppen forventer 10-15 aftaler med klubber i 2017. Næste møde med klubberne er den 22. marts 2017. Man etablerer Facebook for alle i netværket og basecamp for styregruppen. 3.7. Sejlsportsliga Line Markert orienterede om, at man arbejder på at få afsluttet overdragelse af Sejlsportsligaen inden årsskiftet. Derudover arbejder man med budget for aktiviteterne i 2017 og med at etablere administrationen i Sejlsportsligaforeningen, som er selvstændig fra 1. december 2016. Man kan deltage i workshop i februar om liga som løftestang for aktivitet i sejlklubberne. 2
4. Mødets hovedpunkter 4.1. Estimat/regnskab 2016 Henrik Blakskjær gennemgik rapport for Dansk Sejlunions økonomi og orienterede om estimat for 2016. Dansk Sejlunions økonomi har udviklet sig som forventet siden sommeren, og vi forventer et overskud for året. Man drøftede hensættelse til OL-midlerne. Henrik Blakskjær redegjorde for finansieringen af Sejlerlandsholdets aktiviteter i 2017 og mulighed for hensættelse. Henrik Blakskjær gennemgik proces for årsregnskabet 2016. Endelig godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat finder sted på bestyrelsens møde den 27. februar 2017. Henrik Blakskjær gennemgik årsregnskab for DS Klubfinans. Regnskab udviser et neutralt resultat. Leasing-modellen bliver ikke brugt af sejlklubber. Dansk Sejlunion opretholder leasingmodel til eventuel senere brug. Bestyrelsen tog orienteringen af Dansk Sejlunions økonomi til efterretning. Bestyrelsen besluttede i 2016 at hensætte til OL-midlerne, således at OL-midlerne bringes op på 1.200 tkr. Hensættelsen er en budgetforudsætning for budget og aktiviteter i 2017. 4.2. Budget og prioritering 2017 Henrik Blakskjær præsenterede forslag til budget 2017. Budgetforslaget har indarbejdet bestyrelsens drøftelse om budgettet på de foregående to bestyrelsesmøder i efteråret 2016. er om Dansk Sejlunions bidrag til samarbejdet med Team Danmark er indarbejdet i budgetforslag. Se referat fra bestyrelsens skype-møde 20. november i referat af møde 07 2016. Rammerne for budget 2017: Egenkapitalen skal med udgangen af 2017 være på mindst 2,9 mio. kr. Risikoen på indtægter må ikke være over en 1 mio. kr. Begge forudsætninger er opfyldt i budgetforslag. Henrik Blakskjær gennemgik andre forudsætninger for budget. Man vurderede, at det realistisk at opfylde budgetforudsætninger. Man drøftede sejlernes bidrag til 60/40 model i Dansk Sejlunions samarbejde med Team Danmark. Budgettet er realistisk og vil være helt afklaret ved udgangen af januar. Henrik Blakskjær orienterede om det videre arbejde med at implementere budgettet i 2017. Bestyrelsen besluttede at godkende forslag til budget 2017 som fremlagt. 4.3. Forslag til DS Generalforsamling Mads Kolte-Olsen orienterede om frister for generalforsamlingen og fremlagde forslag om kontingent og generalforsamlingens afholdelse. Man drøftede kontingent. Man er åben for et forslag om indeksreguleret kontingent for 2018. Man drøftede muligheder for udvikling af Dansk Sejlunions kontingentmodel. En ny model skal være enkel. En model skal kunne understøtte klubberne i at udvide medlemsskaren. 3
Man drøftede generalforsamling og netværksmøder gennemført på en enkelt dag. Man vurderede, at det vil reducere klubbernes omkostninger og give flere deltagere. Bestyrelsen besluttede at fremsætte indeksreguleret kontingent. Bestyrelsen godkendte, at man holder generalforsamlingen på en enkelt dag med mulighed for at blive til aftensmad efter møde. 4.4. Rammerne om eliten i sejlsport Thomas Jacobsen gennemgik status for de olympiske klasser, for Youth Americas Cup og M32 besætninger. En langsigtet indsats for kulturudvikling og miljø i klassen er nødvendig. Man vurderede, at præsentationen giver et godt visuelt overblik over status og indsats. Sekretariatet skal være opmærksom på, at de unge besætninger i Youth Americas Cup alene får et lån, hvis der er overvejende sandsynlighed for, at pengene bliver finansieret senere på anden vis. Thomas Jacobsen præsenterede kommissorium for arbejdsgruppe om rammerne for arbejdet med de bedste sejleres udvikling. Det skal bygge oven på den fortsatte indsats for kraftcentre i øst og vest. Man drøftede arbejdsgruppens sammensætning. Man anbefalede, at arbejdet blev tilrettelagt med en kernegruppe og med undergrupper. Alle interessenter bør blive involveret tidligt og løbende. Dagsorden og deltagerkreds skal passe sammen. Thomas Jacobsen præsenterede notatet Sejlsport for børn og unge med en sammenfattende beskrivelse af mål og indsats på området. Bestyrelsen besluttede at tage orientering om status for olympiske klasser og andre klasser til efterretning. Man bad om en opdatering efter sommeren 2017. Bestyrelsen besluttede at tage notatet Sejlsport for børn og unge til efterretning. Bestyrelsen godkendte, at man viderefører de nuværende kraftcenteraftaler og sætter arbejdet i gang med arbejdsgruppe om rammerne for de bedste sejlere. 4.5. Havets Motionister hvad nu? Steen Wintlev lagde op til drøftelse af Havets Motionister og pejlemærker for sejlunionens opfølgning på undersøgelsen. Man vurderede, at der er potentiale i sejlklubbens udvikling, når man udvider med relevante aktiviteter. Man foreslog, at Dansk Sejlunion har modeller, som hjælper de klubber, som vælger at udvikle nye aktiviteter (støtte mangfoldighed). Man foreslog, at Dansk Sejlunion skal prioritere klubber, som arbejder med læringskultur (støtte kompetenceudvikling). Man foreslog, at Dansk Sejlunion opretter et netværk for tursejlere til at opretholde kontakt (styrke netværk og samskabelse). Det skal være nemt for alle aldersgrupper at gå til sejlads i klub- 4
ben. Opfølgning på undersøgelse bliver et spor i strategiaftale for 2018-2021 mellem Danmarks Idrætsforbund og Dansk Sejlunion. Bestyrelsen besluttede, at pejlemærker for Dansk Sejlunions opfølgning på Havets Motionister bliver: støtte mangfoldighed, støtte kompetenceudvikling, støtte netværk og samskabelse. Bestyrelsen besluttede at skabe grundlag for etablering af et DS Netværk for tursejlere. Steen Wintlev og Henrik Voldsgaard udarbejder oplæg til bestyrelsen. 4.6. Formandsvalg 2017 Henrik Voldsgaard orienterede om status for kandidater til formandsposten i Dansk Sejlunion. Line Markert er blevet indstillet af Hellerup Sejlklub. Messe C i Fredericia vil danne ramme om et debatarrangement til Boat Show 2017 i sidste weekend af februar og første weekend i marts. Man skal finde kandidater til bestyrelsen. Fire pladser er på valg. Fristen for at opstille som kandidat til formandspost eller til bestyrelse er mandag den 13. februar 2017. Bestyrelsen besluttede at tage orientering til efterretning. 4.7. International politik for Dansk Sejlunion Hans Natorp lagde op til konklusion på drøftelse juni 2016 om målsætninger, indsatser og ressourcer for Dansk Sejlunions internationale politik 2017-2020. Man konstaterede med stor tilfredshed, at vi lykkedes med World Sailing præsident kampagnen. I forhold til DIF indgår Dansk Sejlunion en international lobbyaftale for 2017 og et internationalt strategispor for 2018-21. Bestyrelsen besluttede, at Dansk Sejlunion fastlægger sin internationale politik, når vi kender de endelige DIF aftaler i januar 2017. Den økonomiske ramme for Dansk Sejlunions internationale arbejde er fastlagt i budget 2017. 4.8. DIF strategispor Mads Kolte-Olsen lagde op til drøftelse og stillingtagen til spor i Dansk Sejlunions strategiaftale med DIF for 2018-21. Henrik Voldsgaard, Line Markert, Henrik Blakskjær og Mads Kolte-Olsen havde inden møde udarbejdet forslag til fem strategiske spor: 1. Flere oplevelser på vandet: Vi vil styrke læringstilbud og -miljø for tursejlere. 2. Ungdom 15-25 år: Vi vil gøre sejlsporten til en attraktiv aktivitet for unge 15-25 år 3. Sejlsportens ledere: Vi vil styrke kompetencer og ledelseskultur blandt frivillige ledere i sejlsporten, som skal skabe et bredt udbud af sejladsaktivitet for alle aldersgrupper, køn og etnicitet i Danmark. 4. Talent og elite: Vi vil sikre, at dansk sejlsport er på højt internationalt sportsligt niveau i 2020 og 2024. 5. Internationalt: Vi vil sikre sejlsportens OL-status og påvirke World Sailing til at leve op til anerkendte kriterier om good governance. 5
Man drøftede prioritering af spor. Man drøftede forholdet mellem sporet Sejlsportens ledere og sporene Flere oplevelser på vandet og Ungdom 15-25 år. Bestyrelsen besluttede: Flere oplevelser på vandet: Skriv Havets Motionister tydeligere ind. Sporet Sejlsportens ledere bliver skrevet ind som en del af Flere oplevelser og Ungdom 15-25 år Prioritering af spor: Flere oplevelser, Ungdom 15-25 år, Internationalt og Talent/Elite 4.9. Frikøb af formand Henrik Voldsgaard lagde op til ny model for frikøb af formanden. Man ønsker at fortsætte med at yde et rimeligt honorar af formand for at løfte opgaven. Det anses som nødvendigt for at kunne tiltrække formænd, som er erhvervsaktive. Man ønsker at ophøre med timeafregning for formandens arbejde. Man drøftede, om honorar skal fastsættes hvert år afstemt efter formandens arbejdsform og uddelegering. Beløb kunne variere mellem 120 og 150 tkr. Beløb skal fremgå af Dansk Sejlunions regnskab og hjemmeside. Bestyrelsen besluttede at godkende forslag til ny model. Den træder i kraft efter generalforsamlingen 18. marts 2018. Henrik Voldsgaard, Line Markert og Hans Natorp mødes og aftaler overdragelse af opgaver. Bestyrelsen godkendte frikøb af formanden i uge 43-49 18.000 kr. Bestyrelsen forhåndsgodkendte for uge 50-52 i 2016 6.000 kr. og for uge 1-7 i 2017 24.000 kr. 5. Eventuelt Mads Kolte-Olsen orienterede om forberedelse af mindehøjtidelighed for Paul Elvstrøm og godt samarbejde med Hellerup Sejlklub om begivenheden. Næste møder Mandag 27. februar 2017, Brøndby Fredag 18. marts 2017, Svendborg 6