Referat J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale U102) Mødeleder: Deltagere: Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Anita Jacobsen, Thor Jensen, Jeppe Hvas Andersen, Allan Rakesh Meineche, Mette Thunø, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Tonni Nørgaard, Henning Pedersen, Lis Randa, Bodil Vilmand- Olsen, Anders Kühnau, Lennart Olausson og Astrid Johanne Bårdgard. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, chefkonsulent David Erichsen. Afbud: Referent: Peter Stampe AC-fuldmægtig Elvir Maleskic Dagsorden Beslutnings- og drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 (Bilag 02) 3. LUKKET PUNKT 4. Temadrøftelse om VIAs samlede uddannelsesportefølje (Bilag 04a-04c) 5. LUKKET PUNKT 6. Årsprognose 2012 baseret på regnskab for første kvartal 2012 (bilag 06) 7. Opfølgning på strategiseminar med uddannelsesudvalg den 24. maj 2012 8. Mødeplan for 2013 (Bilag 08) Orienteringssager 9. Afrapportering på VIAs strategiske fokusområder for 2011 (Bilag 09) 10. Status vedr. læreruddannelsen i VIA og forlig om ny læreruddannelse (Bilag 10) 11. Status vedr. pædagoguddannelsen i VIA og evaluering af uddannelsen (Bilag 11) 12. Orientering om krav om balance mellem indgående og udgående studentermobilitet og internationaliseringstilskud/praktiktaxameter
13. Andre sager 14. Eventuelt Afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic senest den 7. juni kl. 12.00, e-mail: em@viauc.dk og tlf.: 87 55 10 03. Der vil blive serveret middag ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/EM Side 2 af 7
Kommenteret dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Tre punkter blev tilføjet dagsordenen: Som punkt 03a: LUKKET PUNKT Som punkt 03b: LUKKET PUNKT Som punkt 13a: Bemyndigelse til rektor og bestyrelsesformand til at ansætte en direktør for Højskolen for Videreuddannelse- og Kompetenceudvikling. Med de tilføjelser blev dagsordenen godkendt. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 (Bilag 02) Som bilag 02 B-2012-03 er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 26. marts 2012. Referatet har været i høring i perioden tirsdag den 10. april til tirsdag den 17. april. Der indkom ikke ændringsønsker i perioden, hvorfor referatet anses for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Referatet blev undertegnet. 3. LUKKET PUNKT 4. Temadrøftelse om VIAs samlede uddannelsesportefølje (Bilag 04a-04c) Sagsfremstilling VIA har som hovedopgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser af høj kvalitet, der imødekommer den private såvel som den offentlige sektors behov for kvalificeret arbejdskraft. I 2011 besluttede VIAs øverste ledelse at øge det strategiske fokus på udviklingen af eksisterende såvel som nye uddannelser og udbud. Dette skete bl.a. ved at indføre en intern procedure for godkendelse af nye uddannelser og udbud i VIA. Med den nye procedure blev det vedtaget, at alle ansøgninger som hovedregel skal forbi rektorat, PHL og bestyrelse til strategisk drøftelse, inden de sendes frem til screening af den/de respektive højskoler. Det blev ligeledes i 2011 besluttet, at VIAs samlede uddannelsesportefølje ca. en gang om året dagsordenssættes i bestyrelsen. Temadrøftelsen vil være delt op i to dele: a. Overordnet gennemgang af regeringens redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem b. Oplæg om VIAs nuværende uddannelsesportefølje og implikationerne af Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 7
regeringens redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem samt VIAs strategiske retning på området. Bilagt er regeringens redegørelse fra april 2012 samt materiale, der skitserer VIAs samlede uddannelsesportefølje: Bilag 03a Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem, april 2012 (Bemærk venligst, at der på side 27 er en opsummering af de uddannelsespolitiske principper, som Uddannelsesministeriet vil arbejde for). Bilag 03b Link til VIAs uddannelsesguide (oversigt over VIAs uddannelser): http://viewer.zmags.com/publication/a40a97ae#/a40a97ae/1 (Med linket er der mulighed for at bladre i publikationen eller hente en pdf-version. Den trykte publikation vil blive uddelt på bestyrelsesmødet). Bilag 03c Oversigt over VIAs uddannelser inden for videreuddannelse- og kompetence Ansvarlige for punktet er Harald Mikkelsen og Peter Friese. Det indstilles, at der foretages en overordet drøftelse af emnet. Punktet blev udsat til et kommende bestyrelsesmøde. I forbindelse med udsættelsen af punktet, blev det foreslået, at det også kunne være relevant for bestyrelsen på et senere tidspunkt at få et oplæg om udgivelsen På vej til professionerne, der blev uddelt på mødet. I bogen undersøges rekrutteringsmønstre og beskrives, hvordan de studerende på professionshøjskoler og universiteter adskiller sig fra hinanden på spørgsmål som social baggrund og kulturelle ressourcer. 5. LUKKET PUNKT 6. Årsprognose 2012 baseret på regnskab for første kvartal 2012 (bilag 06) Der foreligger nu en årsprognose for 2012 baseret på regnskab for første kvartal 2012. Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet fremkomme med en kort supplerende redegørelse. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter årsprognosen og i øvrigt tager orienteringen om årsprognosen til efterretning. Asbjørn Christensen fremkom med en kort orientering om årsprognosen for 2012, og hovedbudskabet var, at VIAs hovedområder følger budgettet, men at kopi og print-området ser ud til at komme ud af 2012 med et underskud. Ledelsen vil arbejde på, at der i løbet af året findes en løsning så underskud på kopi og print-området får mindst mulig negativ effekt på VIAs totale årsresultat. Asbjørn Christensen fremkom med en uddybende redegørelse for kopi og print-området. Harald Mikkelsen nævnte, at årsregnskabet for 2012 ud over ejendomssalget vedr. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 7
Trøjborgvej 82-84 jf. punkt 3 på dagsordenen også vil kunne blive påvirket i negativ retning af det nye balancekrav mellem udgående og indgående studentermobilitet. I værste fald kan den negative påvirkning andrage 40 mio. kr., jf. også punkt 12 på dagsordenen. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 7. Opfølgning på strategiseminar med uddannelsesudvalg den 24. maj 2012 Den 24. maj 2012 blev der holdt er strategiseminar for bestyrelsen og repræsentanter for uddannelsesudvalg. På strategiseminaret blev der givet en orientering om VIAs nye vision samt introduceret til VIAs strategikoncept. I programmet indgik gruppearbejde hvor deltagernes kunne fremkomme med input til det videre arbejde med strategien for 2013-14. Som en opfølgning på strategiseminaret opfordres de medlemmer, der har deltaget, til kort at kommentere seminaret og udbyttet heraf. Det indstilles, at bestyrelsen deltager i en kort opfølgning på strategiseminaret. Flere medlemmer fra bestyrelsen tilkendegav, at der var tale om en udbytterig eftermiddag og der blev ytret interesse for at fortsætte fælles arrangementer med bestyrelsen og uddannelsesudvalg. 8. Mødeplan for 2013 (Bilag 08) Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for bestyrelsen i 2013. Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplan for 2013. Bestyrelsen godkendte mødeplanen, og sekretariatet vil nu som i år udsende alle mødedatoer som kalenderinvitationer, således at eventuelle fremtidige justeringer af mødetidspunkter kan kommunikeres ad samme vej. Orienteringssager 9. Afrapportering på VIAs strategiske fokusområder for 2011 (Bilag 09) Afrapportering af VIAs strategiske fokusområder og mål 2011 er en intern statusrapport, som består af udviklingskontrakten og en række interne mål, som VIA selv har formuleret. Selve statusrapporteringen på Udviklingskontrakt 2010-2012 blev sendt til bestyrelsen til orientering pr. e-mail den 30. april 2012. Formålet med denne interne statusrapport er at samle op på indsatsen i alle VIAs højskoler og støttefunktioner med udgangspunkt i de mål, der var sat for institutionen for 2011. Der er opnået en samlet målopfyldelse på 81 %. Rapporten peger på, at VIA allerede tilbage i 2010 har indfriet flere af de mål, der er sat for 2012. Statusrapporteringen for 2011 afspejler en fortsat positiv udvikling i VIA i forhold til de strategiske fokusområder. Udviklingens hastighed har dog været aftagende, og den samlede målopfyldelse er således Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 7
lidt lavere i 2011 end i 2010. Vedlagte rapport giver overblik over målopfyldelse og resultater for 2011. De seneste to år er der desuden udarbejdet en mere læsevenlig udgave med en gennemgang af hvert enkelt resultatkrav. I år er det i stedet valgt til internt brug at supplere rapporten med bilag (som kan tilgås fra LINK: kvalitetsafdelingens intranet) indeholdende data fordelt på uddannelser og år da dette bedre opfylder det fremadrettede behov ift. VIAs nye strategikoncept. Der vil desuden blive mulighed for at rekvirere analyser af fokusområder af særlig interesse ifm. strategiprocessen. Til bestyrelsens orientering vedlægges bilag 09: Afrapportering af strategiske fokusområder og mål 2011 (NB: Dokumentet indeholder både milepæle fra udviklingskontrakten (de hvide rækker) og VIAs interne milepæle (de grønne rækker). Harald Mikkelsen indledte behandlingen med en vurdering af, at statusrapporteringen for 2011 afspejler en fortsat positiv udvikling i VIA i forhold til de strategiske fokusområder, og bemærkede, at der fremadrettet vil blive arbejdet på at gøre de interne styringsdokumenter mere tilgængelige og mindre omfattende. Bestyrelsen havde spørgsmål vedr.: samarbejde med universiteter ph.d. opfølgningen på studentertilfredshedsundersøgelsen Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 10. Status vedr. læreruddannelsen i VIA og forlig om ny læreruddannelse (Bilag 10) Til bestyrelsens orientering vedlægges et notat der skitserer det indgående forlig vedr. en ny læreruddannelse, og betydningen for læreruddannelsen i VIA. Harald Mikkelsen fremkom indledningsvis med en vurdering af, at man i ministeriet og sektoren er tilfreds med de initiativer, som forliget lægger op til. Elementerne herfra forventes at blive indført i den kommende nye udviklingskontrakt mellem VIA og ministeriet. I forbindelse med behandlingen blev der peget på en fejl i notatet, hvorfor notatet vil blive tilrettet og udsendt med referatet i en revideret udgave. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 11. Status vedr. pædagoguddannelsen i VIA og evaluering af uddannelsen (Bilag 11) Til bestyrelsens orientering vedlægges et notat der skitserer konklusionerne fra Udarbejdet af: ALJ/EM Side 6 af 7
evalueringen af pædagoguddannelsen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, dog med den bemærkning, at der i bestyrelsen var stor bekymring for finansiering af forbedringer af uddannelsen. 12. Orientering om krav om balance mellem indgående og udgående studentermobilitet og internationaliseringstilskud/praktiktaxameter Professionshøjskolerne modtog i februar 2012 en ny PH-instruks, hvor bl.a. var indarbejdet et krav om, at udenlandske studerende, der udløser tilskud i kraft af udveksling med danske studerende, skal være udvekslede i forholdet 1-1 med danske studerende. Denne såkaldte 1:1-regel vil også skulle omfatte studerende fra EU/EØS. Rektor Harald Mikkelsen vil give en orientering om status i sagen og de potentielle konsekvenser for VIA. Harald Mikkelsen orienterede om, at der fortsat ikke er sket en afklaring i sagen, og at der fortsat pågår drøftelser med Uddannelsesministeriet i sagen. Det er vurderet, at ændringerne i værste fald vil betyde et mindre tilskud til VIA på op til 40 mio. kr. VIA arbejder på, at der hurtigst muligt kommer en afklaring, herunder afklaring af modellen og en eventuel overgangsperiode. Indtil en afklaring foreligger, arbejder VIA videre ud fra de hidtidige principper med hensyn til internationale studerende, selv om dette indebærer en økonomisk risiko. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 13. Andre sager 13a: Bemyndigelse til rektor og bestyrelsesformand til at ansætte en direktør for Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling. Med henvisning til vedtægtens 10 og 15 bemyndigede bestyrelsen rektor og bestyrelsesformand til at ansætte en direktør for Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling. Det skal efterfølgende undersøges, om der foreligger en generel bemyndigelse til rektor til at ansætte og afskedige professionshøjskolens øverste ledelse. 14. Eventuelt Der var intet under dette punkt. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 7 af 7