Boligselskabet BSB Gudme af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 17. marts 2016 kl. 10.00 i fælleshuset på Poppelvej 4, 5884 Gudme Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Gudme... 2 1.1 Orientering fra formanden... 2 1.2 Bestyrelseshonorar... 2 1.3 Boligselskabets årsregnskab... 2 1.4 Revisionsprotokol... 3 1.5 Bestyrelsens årsberetning... 3 1.6 Boligselskabets budget... 3 1.7 Godkendelse af styringsrapport... 4 1.8 Indstilling af kandidater til Domea.dks repræsentantskab... 4 1.9 Valg af kredsdelegerede til BL... 4 1.10 Forvaltningsrevision årlig opfølgning... 5 1.11 Udlejningsforhold... 5 1.12 Feriefremleje/Feriebytte... 6 1.13 Nyt bykort... 6 1.14 Gavepolitik for organisationsbestyrelsen... 7 1.15 Personaleforhold Generel orientering... 8 1.16 Domea.dks Landskonference 2016... 8 1.17 Salg af Skolevej 19 endelig provenuopgørelse... 8 1.18 Økonomikonsulent, projekt Sund Lejerøkonomi... 9 1.19 Eventuelt tilskud til afd. 83-51 DV plan... 10 2 Boligorganisationens afdelinger... 11 2.1 Årsregnskaber... 11 2.2 Driftsbudgetter... 11 3 Næste møde... 12 4 Eventuelt... 12 4.1 Svendborg Sportsfiskerforening... 12 Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Klausen, formand Henrik W. Jørgensen, næstformand Ulla Faddersbøll Pedersen Erik Lønberg Svend Erik Johansen Øvrige deltagere: Martin Skytte, Kundechef Lise Jørgensen, Servicekoordinator Bent Møller, Ejendomsmester Domea.dk Servicecenter Svendborg, den 5. april 2016 Side 1 af 13
1 Boligselskabet BSB Gudme 1.1 Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Alfred Klausen bød velkommen en særlig velkomst til økonomikonsulent Peter Halfdan Pommerencke. Martin Skytte ønskede at punkt 1.18 Økonomikonsulent, projekt Sund Lejerøkonomi blev rykket frem til første punkt, så den del som Peter Halfdan Pommerencke skulle deltage i kom først. (se referat under punkt 1.18) 1.2 Bestyrelseshonorar Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i 13 i driftsbekendtgørelsen. For regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2015 udgør det årlige maksimale vederlag til bestyrelsen kr. 76,97 pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og kr. 46,17 pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder. De angivne satser indeksreguleres én gang årligt. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at honoraret fordeles ligeligt på bestyrelsens medlemmer, dog således at formanden oppebærer dobbelt honorar. Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at honoraret fastsættes til det lovlige maksimumniveau, og at princippet for den interne fordeling af honoraret i bestyrelsen fortsætter uændret i kommende regnskabsår. Indstillingen blev godkendt. 1.3 Boligselskabets årsregnskab Boligselskabets årsregnskab godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Boligselskabets årsregnskab for perioden 2014/2015 fremgår af regnskabsbogen, der udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse. Regnskabet udviser et underskud på kr. 16.195,- Bemærkninger til årets resultat samt til boligselskabets generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskabet, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. Side 2 af 13
Årsregnskabet blev godkendt. 1.4 Revisionsprotokol Revisionsprotokol til årsregnskab for boligselskab og afdelinger godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Revisionsprotokol til årsregnskab for perioden 2014/2015 fremgår af regnskabsbogen, der udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse. Administrationen har følgende kommentarer til protokollen: Der er ikke angivet hverken forbehold eller anmærkninger i revisionsprotokollatet, og der er heller ikke fundet anledning til at betvivle regnskabsaflæggelsen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollen, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. Revisionsprotokollen blev godkendt. 1.5 Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens beretning er optrykt i boligselskabets årsregnskab og suppleres eventuelt med andre skriftlige materialer eller en mundtlig beretning på repræsentantskabsmødet. I beretningen indgår blandt andet den årlige opfølgning på den vedtagne forvaltningsrevision. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsberetningen til forelæggelse for repræsentantskabet. Årsberetningen blev godkendt. 1.6 Boligselskabets budget Boligselskabets budget godkendes endeligt af organisationsbestyrelsen og forelægges repræsentantskabet til orientering. Forslag til budget for perioden 2016/2017 fremgår af regnskabsbogen som udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse og indeholder udover selve budgettet - en oversigt over den forventede udvikling i boligorganisationens dispositionsfond, arbejdskapital og egen trækningsret. Administrationen har følgende kommentarer til budgetforslaget: Det forsøges at budgettere med en jævn udvikling i indtægter og udgifter. Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet, som herefter forelægges førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde til orientering. Side 3 af 13
Budgettet for 2016/2017 blev godkendt. 1.7 Godkendelse af styringsrapport Til brug for den løbende styringsdialog er organisationsbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og indsende en årlig rapport om boligorganisationens virksomhed til kommunen. Styringsrapporter for boligorganisation og afdelinger er vedlagt. Rapporternes økonomiske oplysninger mv. er opdateret ift. tidligere udarbejdede rapporter, mens det overlades til bestyrelsen at gennemgå og tilpasse de mere kvalitative og politisk betonede oplysninger. Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender styringsrapporterne. Styringsrapporten blev godkendt. 1.8 Indstilling af kandidater til Domea.dks repræsentantskab De administrerede boligselskaber kan til Domea.dks repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt. En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domea.dks repræsentantskab. Jeres boligorganisation kan vælge op til 2 repræsentanter. Repræsentanterne vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra organisationsbestyrelsen Det indstilles, at bestyrelsen af sin midte indstiller op til 2 repræsentanter til valg til Domea.dks repræsentantskab for 1 år. Alfred Klausen & Ulla Faddersbøl Pedersen blev indstillet som repræsentanter for BSB Gudme. 1.9 Valg af kredsdelegerede til BL BL s kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL s kredsvalgmøder. I henhold til BL s vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen. Jeres boligorganisation kan vælge op til 2 delegerede. Side 4 af 13
Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede. Det indstilles, at bestyrelsen vælger op til 2 kredsdelegerede for 1 år. Alfred Klausen & Ulla Faddersbøll Pedersen blev valgt som kredsdelegerede til BL. 1.10 Forvaltningsrevision årlig opfølgning Boligselskabet er underlagt reglerne om forvaltningsrevision og har i den forbindelse godkendt en række målsætninger med konkrete mål. Der henvises til selskabets årsberetning i årsregnskabet, hvor opfølgning og evaluering på forvaltningsrevision er indarbejdet. Som dokumentation for målsætning om administrativ ledelse vedlægges uddrag af Domea.dks Mål & Resultater. Det indstilles, at bestyrelsen tager evalueringen til efterretning og godkender at fortsætte med de fastsatte målsætninger og konkrete mål. Orienteringen blev taget til efterretning, og man fortsætter med de fastsatte målsætninger. 1.11 Udlejningsforhold Til selskabets familieboliger er for tiden opnoteret 79 personer. Heraf har 35 personer for tiden valgt at stå i bero og modtager således ikke tilbud om ledige boliger. Til selskabets ungdomsboliger er for tiden opnoteret 23 personer. Heraf har 17 personer for tiden valgt at stå i bero. Afdeling Antal boliger Aktive på liste I bero på liste For de enkelte lejemålstyper i afdelingerne kan ventelisten opgøres som nedenfor. Det bemærkes, at samme ansøger kan tælle med på flere boligtyper og i flere afdelinger. Fraflytningsprocent 8351 99 52 32 7 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 5 af 13
1.12 Feriefremleje/Feriebytte Boligorganisationen kan beslutte, at beboerne skal have mulighed for at feriefremleje eller feriebytte deres bolig. Beboerne må bytte eller fremleje boligen som feriebolig i indtil 6 uger pr. kalenderår. Dele af en uge tæller som en hel uge. Hvis der er tale om et feriebyt, så må lejeren ikke opkræve leje overfor den, der byttes med. Feriefremlejes boligen, så må lejen højst udgøre en forholdsmæssig del af den månedlige leje. Fremlejes der fx en uge, så må lejer højest opkræves 7/31 dele af huslejen overfor fremlejetageren. Familien der byttes med eller fremlejes til, må højst være på et antal personer svarende til antallet af beboelsesrum i boligen. Lejeren er selv ansvarlig for de mennesker der bor midlertidigt i boligen. Det betyder fx, at de er ansvarlige for, at husorden og andre regler der gælder for ejendommen overholdes. Lejeren er også ansvarlig for eventuel mislighold/hærværk på det lejede og ejendommen. Det anbefales, at lejeren spørger sit forsikringsselskab, om det dækker skader i boligen påført at lejer/bytterne. Lejere der ønsker, at benytte sig af muligheden for feriefremleje/feriebyt skal udfylde og indsende en blanket til servicecenteret, så administrationen ved, hvem der bor i lejemålet i den pågældende periode. Hvis bestyrelsen beslutter, at ordningen skal gælde I jeres boligorganisation, så vil beboerne blive informeret herom på afdelingernes hjemmesider. Domea.dk opkræver intet honorar for administration af ordningen. Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt feriefremleje og bytte skal være en mulighed for boligorganisationens beboere. Bestyrelsen besluttede, at muligheden for feriefremleje/bytte skulle prøves af i en 3 årig periode, og derefter tages op på ny. Tillige blev det besluttet, at hvert enkelt lejemål orienteres direkte, via evt. standart brev fra Domea.dk, som Martin Skytte undersøger nærmere. 1.13 Nyt bykort Det nye bykort i A3 format er nu færdigt og trykt i 500 eksemplarer som opbevares på Mølmarksvej 155. Bykortet er bl.a. udleveret til ejendomsmester Bent Møller. Ligeledes har afdelingsbestyrelsen for 8351 fået udleveret eksemplarer. Bykortet medtages på mødet til omdeling til interesserede. Det kan oplyses, at pigerne på Mølmarksvej er rigtig glade for deres nye arbejdsværktøj ved kunde- og beboerhenvendelser. Bykortet ligger i receptionen, sammen med bykort for BSB Egebjerg og BSB Svendborg, og fremstår professionelt. Det indstilles, at bestyrelsen tager punktet til efterretning. Side 6 af 13
Orienteringen blev taget til efterretning. 1.14 Gavepolitik for organisationsbestyrelsen Det er en naturlig del af organisationsbestyrelsens arbejde at markere særlige begivenheder og mærkedage i fx boligorganisationen og -afdelingerne. Markeringen af mærkedage med gaver kan dog i visse tilfælde giv næring til mistanke om, at bestyrelsen i urimelig grad begunstiger sig selv og sine nærmeste. Dette kan bestyrelsen komme til livs ved at fastsætte klare regler for, hvornår og i hvilket omfang der gives gaver. Nedenstående er administrationens forslag til, hvordan er gavepolitik kunne formuleres, men det er naturligvis organisationsbestyrelsen selv, der fastsætter gavepolitikken. Begivenhed Gave (kr.)* Buket (kr.) ** Kort underskrives af Bemærkninger Organisationsbestyrelsen: Formandens runde fødselsdag*** Medlemmers runde fødselsdage 10 år i organisationsbestyrelsen 25 år i organisationsbestyrelsen 50 år i organisationsbestyrelsen Dødsfald Ægtefælle/nærtståendes død 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 150,00 250,00 250,00 300,00 300,00 Øvrig bestyrelse Øvrig bestyrelse Øvrig bestyrelse Øvrig bestyrelse Øvrig bestyrelse Administrationen orienterer formanden/bestyrelsen om forestående fødselsdag/jubilæer Afdelingsbestyrelsen: Formandens runde fødselsdag Medlemmers runde fødselsdage 10 år i afdelingsbestyrelsen 25 år i afdelingsbestyrelsen 50 år i afdelingsbestyrelsen Dødsfald Ægtefælle/nærtståendes død 200,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00 150,00 250,00 250,00 200,00 200,00 Bestyrelsen Bestyrelsen Det forudsættes, at afdelingsbestyrelsen i rimelig tid orienterer organisationsbestyrelsen om forestående mærkedage Afdelinger: Afdelingens ibrugtagning Afdelingens 10 års fødselsdag Afdelingens 25 års fødselsdag Afdelingens 50 års fødselsdag 3.000,00 3.000,00 5.000,00 7.000,00 75,00 pr. bolig Gaver til boligafdelingerne består ofte i fx udsmykning til fællesarealer, en flagstang eller tilskud til beplantning Samarbejdspartnere: Eks. borgmester, kommunaldirektør, andre jubilerende boligselskaber m.v. Op til kr. 750,00 efter vurdering Inkl. i gavebeløb Efter forholdets karakter * Alle beløb angiver gavens værdi. Der gives ikke kontanter som gave ** De angivne beløb er for en buket eksklusive forsendelse *** Runde fødselsdage defineres som 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90 og 100 årsdage. Gavepolitikken omfatter som udgangspunkt ikke gaver til medarbejderne, idet disse fastsættes som led i personalepolitikken. Side 7 af 13
Gavepolitikken kan med fordel indarbejdes i bestyrelsens skriftlige forretningsorden, hvis en sådan er eller bliver udarbejdet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forholdet og fastsætter egen gavepolitik. Det blev besluttet, at afdelingsbestyrelsen skulle have for samme gavebeløb som organisationsbestyrelsen. Afsnittet Afdelinger skal udgå, og Samarbejdspartnere forblev uændret. 1.15 Personaleforhold Generel orientering Der har ikke været tiltrædelser eller fratrædelser i den forgangne periode. Ellers ingen bemærkninger. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Orienteringen blev taget til efterretning. Stor ros til Bent Møller & Henning Nielsen for deres indsats. 1.16 Domea.dks Landskonference 2016 Domea.dks Landskonference samt repræsentantskabsmøde og garantforsamling afholdes i dagene 20. og 21. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Boligorganisationerne opfordres til i god tid at sikre, at der i de enkelte afdelinger og/eller via arbejdskapitalen er afsat passende midler til de valgte og ansattes deltagelse i konferencen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Svend Erik Johansen orienterede omkring det forestående valg i Domea.dks bestyrelse. 1.17 Salg af Skolevej 19 endelig provenuopgørelse Vedlagt til nærværende punkt er 2 stk. bilag. 1 bilag, Provenuopgørelse som er den endelige opgørelse af frasalg af Skolevej 19 i Hesselager. 1 bilag, Økonomisk oversigt d. 13-01-2015, som var en foreløbig opgørelse, som skulle danne baggrund for Svendborg Kommune Byrådsbeslutning om dækning af evt. underskud i forbindelse med frasalget. Som det fremgår af Provenuopgørelsen, er det tidligere formodede underskud, nu vendt til et lille overskud pr. kr. 15.873,85 som foreløbigt overføres til selskabets dispositionsfond. Side 8 af 13
Den primære årsag til, at det tidligere formodede underskud nu er vendt til et overskud, skal findes i ejendommens restgældsposter som er indfriet til en lavere pris end forventet. Om LBF (LandsByggeFonden) vil kræve deres andel af dette overskud er endnu ikke opgjort/afklaret. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Martin Skytte orienterede omkring salget af Skolevej 19, Hesselager samt gennemgik det medsendte bilag, hvori man kunne se, at salget var gået fra et forventet underskud på kr. 136.132,50 til et overskud på kr. 15.875,85 samt svarede på diverse spørgsmål. Provenuopgørelsen og info om ovenstående, er fremsendt til Svendborg Kommune. Orienteringen blev taget til efterretning. 1.18 Økonomikonsulent, projekt Sund Lejerøkonomi I perioden 2013-2016 har Svendborg Andels-Boligforening, BSB-Svendborg og Cama-Kollegierne modtaget støtte fra en Satspuljen, til at drive projektet "Sund Lejerøkonomi i Svendborg". Formålet med projektet er at bistå og vejlede boligselskabernes beboere omkring deres privatøkonomi samt nedbringe antallet af udsættelser som følge af huslejerestancer. For en mere tilbundsgående beskrivelse af projektet se den vedlagte folder om projektets vejledningstilbud. Projektet har nu kørt i tre år, og med udgangen af 2016 lukker projektet - for så vidt der ikke er udsigt til en ny statslig bevilling, hverken via satspuljen eller andre statslige puljemidler - hvis ikke der findes en lokal løsning. De ovennævnte tre boligselskaber vurderer, at projektet har været så stor en succes, at de gerne ser at projektet fortsætter efter 2016. I projektets følgegruppe, hvor også Svendborg Kommune er repræsenteret ved Centerleder Socialfagligt Center Pia Østergaard Andersen og Socialchef Finn Boye, har det været drøftet, hvordan en lokal løsning eventuelt kunne se ud. De kommunale repræsentanter i følgegruppen er positive i forhold til projektets videreførelse. I det vedlagte "Udkast til rammeaftale omkring fortsættelse af projektet "Sund lejerøkonomi i Svendborg", har repræsentanter for de ovennævnte boligselskaber skitseret, hvordan en sådan lokal løsning kunne se ud. En løsning, der efter boligselskabernes vurdering vil sikre en solid rådgivningsindsats i forhold til de lejere, der har svært ved at få privatøkonomien til at hænge sammen og dermed er udsættelsestruet, og samtidig fastholde og udbygge samarbejdet mellem byens boligselskaber og Svendborg Kommune. Status pt. er, at Svendborg Kommune har sagen til behandling - og vi afventer deres stillingtagen. Det er vigtigt at understrege, at der alene er tale om et tilbud til de almene boligselskaber og lejere i Svendborg Kommune om at deltage i projektet, hvis Svendborg Kommune vender positivt tilbage. Som det fremgår i vedlagte bilag, er der ca. 4.769 almene boliger i Svendborg Kommune. De 4 største selskaber er SAB, BSB, Cama & FAB som tilsammen udgør ca. 4.521 almene boliger altså næsten 95%. Ud fra vedlagte udkast til fordeling af et samlet forvente budget på ca. 550.000,- kr. / år vil BSB Gudme s forventede andel beløbe sig til ca. kr. 10.195,- Side 9 af 13
pr. år i 4 år. Hertil skal evt. tillægges en vis usikkerhed i antal deltagende selskaber, som i vedlagte udkast til fordeling er vurderet til ca. 2 kr. pr. lejemål pr. år. Samlet må det forventes at prisen pr. lejemål vil blive mellem kr. 48,- & 50,- hvilket samlet set for BSB Gudme svare til kr. 10.608,- & 11.050,- pr. år i 4 år. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og evt. beslutter om selskabet ønsker deltagelse i projektets videreførelse, og samtidigt evt. beslutter om pengene skal tages fra selskabets dispositionsfond. Beslutningen kan evt. bygge på en forventet deltagelse af de samlede almene boligselskaber på min. ca. 95% samt Svendborg Kommunes accept. (Under punkt 1.1) Martin Skytte ønskede at punkt 1.18 Økonomikonsulent, projekt Sund Lejerøkonomi blev rykket frem til første punkt (1.1), så den del som Peter Halfdan Pommerencke skulle deltage i kom først. Martin Skytte orienterede om projekt Sund Lejerøkonomi s sammenslutning, satspulje mellem Svendborg kommune, Cama, SAB og BSB, formålet at bistå og vejlede boligselskabernes beboere omkring deres privatøkonomi. Projektet har nu kørt i 3 år, der er lagt ansøgning til kommunen om fortsættelse af projektet, som afventer politisk beslutning/budgetforhandlinger i efteråret 2016. Peter Halfdan Pommerencke gav en orientering omkring hans arbejde, hvilke funktioner han varetager så som hjælp til det offentlige, ansøge om boligydelse, forskudsregistrering, pension, husleje, lån m.v. Peter Halfdan Pommerencke forventer en stigning af fogedudsættelser fremadrettet hos kontanthjælpsmodtagere/udsatte bl.a. pga. den nye kontanthjælpsreform som træder i kraft den 01.06.2016., med virkning fra den 01.10.2016. Peter Halfdan Pommerencke orienterede i den forbindelse om BSB s rykkerprocedure kontra SAB og Cama, og gav nogle eksempler på økonomi hos boligselskabernes lejere. (Under punkt 1.18) Martin Skytte gennemgik de medsendte bilag omkring udkast til rammeaftale, fordeling af udgifter boligselskaberne imellem. Såfremt BSB Gudme beslutter, at være med i Sund Lejerøkonomi vil det ca. koste kr. 10.608,- - 11.050,- pr. år i 4 år. Indstillingen blev drøftet og godkendt samt besluttet, at pengene skulle tages fra selskabets dispositionsfond i de 4 år. 1.19 Eventuelt tilskud til afd. 83-51 DV plan På regnskabs- og budgetmødet d. 1. feb. 2016, med afdelingsbestyrelsen for 8351, blev deres drifts- og vedligeholdelsesplan (DV-plan) drøftet. Afdelingsformand & organisationsformand Alfred Klausen besluttede sammen med hans bestyrelse, at nærværende punkt skulle med på dagsordenen d.d. Vedlagt til dette punkt er 3 stk. DV-plan forsider 1) DV-plan forside (nr. 1) som viser situationen til regnskabs- og budgetmødet d. 1. feb. 2016 2) DV-plan forside (nr. 2) som viser situationen efter div. tilretninger, jf. aftale med afd. bestyrelsen, på mødet d. 1. feb. 2016 Side 10 af 13
3) DV-plan forside (nr. 3) som viser eksempel på, såfremt der ydes et tilskud på kr. 250.000,- i 5 år. startende fra år 2016/17 til og med år 2020/21 Detaljerede DV-planer medtages til mødet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter om afd. 8351 DV-plan i xx år skal modtage xx.xxx,- kr. i tilskud fra selskabets dispositionsfond. Martin Skytte gennemgik de 3 medsendte forsider fra DV-planer, samt gav en generel orientering herom. Bestyrelsen besluttede at yde tilskud til afd. 8351 DV-plan (kt. 120) på kr. 250.000,- hvert år i 5 år, fra selskabets dispositionsfond. Altså i årene 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 samt 2020/2021. 2 Boligorganisationens afdelinger 2.1 Årsregnskaber Boligafdelingernes årsregnskaber godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Afdelingernes årsregnskaber for perioden 2014/2015 fremgår af regnskabsbogen. Afdelingernes regnskaber udviser følgende resultater: Afdeling 8313: overskud på kr. 30.431 Afdeling 8351: underskud på kr. 293.501 Bemærkninger til årets resultat samt til afdelingernes generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes årsregnskaber. Afdelingernes årsregnskaber blev godkendt. 2.2 Driftsbudgetter Boligafdelingernes driftsbudgetter godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder. Afdelingernes driftsbudgetter for perioden 2016/2017 vedlægges som bilag. Administrationen har følgende kommentarer til budgetterne: Generelt: Ingen kommentarer udover nedenstående for hver enkelt afdeling. Afdeling 8351: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr. 14.752.000,- og indebærer en gennemsnitslig lejeregulering på 1,49 % pr. 01. oktober 2016 for den samlede afdeling. I denne afdeling skal der jf. tidligere godkendt afdelingssammenlægning ske en huslejeharmonisering over 10 år i alt, som sidste gang vil ske i år 2024. Side 11 af 13
Hvert enkelt vænge/tidligere boligafdeling modtager en varsling som ligger højere eller lavere end de angivne 1,49%. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde den 12. maj 2016. Til budgettet kan i øvrigt bemærkes, at der grundet underskud i afdelingens regnskab 2014/15 er indtægtsført væsentlig lavere beløb på kt. 203.6 (Overført fra opsamlet resultat) hvilket har bevirket, at man har nedsat afdelingens henlæggelser på kt. 120 samt nedsat kt. 115 & 119 (uforudsete udgiftsstigninger). Afdeling 8313: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr. 333.000 og indebærer en lejeregulering på 0,00 % pr. 01. oktober 2016. Budgettet forventes godkendt af organisationsbestyrelsen på nærværende møde. Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes driftsbudgetter for kommende regnskabsår. Martin Skytte oplyste hvert enkelt vænge/gl. afdeling s aktuelle stigning i %, som er følgende: 8301 1,27%, 8309 1,10%, 8310 2,50%, 8311 1,29%, 8312 1,45% & 8315 0,75%. Afdelingernes driftsbudgetter for kommende regnskabsår blev godkendt. 3 Næste møde Vi indkalder til næste møde. 4 Eventuelt Alfred Klausen spurgte ind til vandregnskab for 2014, Poppelvej og Gudme Søpark har ikke modtaget deres endnu, og inden længe kommer det for 2015. Der blev en snak omkring aflæsnings procedure samt forretningsgangen, da Henrik W. Jørgensen samtidig er formand i Gudme Vandværk. Henrik W. Jørgensen orienterede omkring det afholdte møde med BSB Gudme s hjemmeside, bestyrelsen er gået i gang med nye tiltag, Henrik W. Jørgensen vil bl.a. kører rundt og tage nogle nye billeder dertil. 4.1 Svendborg Sportsfiskerforening Svendborg Sportsfiskerforening har fremsendt vedlagt ansøgning om fiskeretten i Stokkebækken, ved BSB Gudmes Hesselager Plejecenter, Langgade 2. På vedlagt kortbilag fremgår BSB Gudmes grundareal matr. nr. 26d, grænsende ned til Stokkebækken. Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om modtaget ansøgning. Side 12 af 13
Indstillingen blev godkendt for en 3 årig periode, startende fra 1. april 2016 til 1. april 2019. Mødet sluttet kl. 12.40 et godkendt Alfred Klausen Formand Svendborg den 05.04.2016. MSK/LIJ Side 13 af 13