Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 LEGO System A/S Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen og præsenterede dagordenen for generalforsamlingen som følgende: 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling (26. februar) 3. Valg af to referat-kontrollører 4. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse 5. Revision af vedtægter samt afstemning omkring disse 6. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2012 7. Fastsættelse af medlemskontingent 8. Fremlægning og godkendelse af budget 2013 9. Valg til bestyrelsen 10. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse 11. Evt. Morten Lund Hejbøl fra Tracer blev valgt som ordstyrer, og Pernille Møller Poulsen fra FSC Danmark blev valgt som referent (punkt 1). Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, da indkaldelsen var udsendt 26. februar 2013 (punkt 2). Mona Gøtske (Kebony) og Kent Skovgaard (NEPCon) blev valgt som referatkontrollører (punkt 3). Formandens beretning (punkt 4) Brian Sundstrup (Coop) aflagde årsberetning for 2012. Han præsenterede organisationen og takkede sekretariatet, medlemmerne og bestyrelsen for arbejdet det sidste år. Brian Sundstrup berettede, at 2012 med bestyrelsens øjne havde været et godt år. Han mente, at sekretariatet laver et stort stykke arbejde og i 2012 har haft mange aktiviteter, har været fokuseret på politisk arbejde og gjort en stor indsats i forbindelse med det internationale FSC-arbejde. Samtidig pegede han dog på, at sekretariatet ikke kan eksistere uden medlemmer, hvorfor det er vigtigt med en stabil medlemsindtægt. Han mener, at det er vigtigt for sekretariatet at fokusere på medlemsfastholdelse, og at samarbejde med medlemmer og blandt medlemmer er vejen frem. Det er hans og bestyrelsens holdning, at det nuværende niveau i medlemsantal er passende for organisationen i forhold til at holde sig evig relevant for
medlemmerne, og det derfor vil være vedligeholdelse af medlemsskaren, som bør være fokus fremover. Brian Sundstrup fremhævede endvidere, at sekretariatet ikke skal tjene penge, men at det dog er nødvendigt at oparbejde en egenkapital. Han nævnte, at der ved generalforsamlingen 2012 var stor opbakning til den økonomiske oprydning, der var blevet foretaget, og at det betyder, at der er et bedre økonomisk overblik end nogensinde. Han forklarede, at det sociale kammer står svagt i bestyrelsen, da kammeret efter denne generalforsamling ikke vil være repræsenteret i bestyrelsen. Han påpeger, at sekretariatet og bestyrelsen gør en indsats for at forbedre dette, men opfordrer samtidig alle medlemmer til at hjælpe med at få sociale og grønne organisationer ind i FSC Danmark. Formanden afsluttede sin beretning med at fortælle, at han træder ud af bestyrelsen og afgår som formand. Han takkede for den store tillid og samarbejdet med resten af bestyrelsen og sekretariatet. Godkendelse af den afgående bestyrelse (punkt 4) Den afgående bestyrelse blev enstemmigt godkendt. Revision af vedtægter samt afstemning omkring disse (punkt 5) Sekretariatet og bestyrelsen har foreslået en revision af vedtægterne, som alle medlemmerne har fået tilsendt inden generalforsamlingen. Det er mindre ændringer, som handler om indførelse af bostedkommune, ændring af juridisk navn til Danish Council for Sustainable Forestry og rangering af medlemskontrakt og vedtægter i forhold til hinanden. Der var ingen spørgsmål til ændringerne af vedtægterne, og de godkendes enstemmigt. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2012 (punkt 6) Loa Dalgaard Worm præsenterede nøgletal fra regnskabet 2012. Hun fremhævede, at der på indtægtssiden har været stor tilvækst inden for varemærkelicenser, mens der har været mindre indtægt på medlemskontingenter end budgetteret (50.000 kr.), fordi der har været 20 udmeldinger i 2012. Udmeldingerne er primært sket af økonomiske årsager hos det enkelte medlem, og Loa Dalgaard Worm konstaterede derfor, at FSC Danmark nu mærker finanskrisen om end noget forsinket i forhold til sine medlemmer. Hun påpegede, at der samlet har været en vækst i indtægter, men at væksten har været lidt mindre end forventet. I forhold til udgifter forklarede Loa Dalgaard Worm, at der har været flere udgifter til personaleomkostninger, fordi der har været færre projektfinansierede timer end budgetteret, hvilket blandt andet skyldes satsningen på varemærkelicenser, som har resulteret i flere indtægter. Derudover fremhævede hun, at der har været flere udgifter til IT og materialer end budgetteret, mens projektresultatet er bedre end budgetteret.
Regnskabet for 2012 ender på et plus på 27.000 kr, hvilket er ca. 50.000 mindre end budgetteret. Loa Dalgaard Worm konkluderer, at hverken bestyrelse eller sekretariat finder, at dette overskud er højt nok i forhold til målsætningen om at opspare egenkapital og at der derfor for 2013 er indført tiltag for at sikre højere opsparing. Regnskabet for 2012 godkendes uden indvendinger. Regnskabet for 2012 i nøgletal vedlægges referatets sidste sider. Fastsættelse af medlemskontingent (punkt 7) Loa Dalgaard Worm fortæller, at bestyrelsen og sekretariatet gerne vil fastholde kontingentet. Der er ingen indvendinger, og beslutningen godkendes. Fremlægning og godkendelse af budget 2013 (punkt 8) Loa Dalgaard Worm fremlagde budgettet for 2013. Loa Dalgaard Worm fremhævede, at der er budgetteret med mindre tilskud fra FSC International i forhold til indtægten derfra i 2012, og at der samtidig er en forventning om mindre vækst fra medlemskontingenter. Samlet er der fortsat en forventning om vækst inden for indtægter, men væksten forventes at være mindre end tidligere år. I forhold til udgifter fortalte Loa Dalgaard Worm, at der er budgetteret med færre udgifter til personaleomkostninger, fordi omkostningen til standardrevidering flyttet til projektregnskabet. Derudover fremhævede hun, at der er tilsidesat 100.000 til opsparing af egenkapital, mens projektindtægterne stiger på grund af flere store events i løbet af året. Der er budgetteret med et overskud på 50.000 i 2013 samlet set foruden de tilsidesatte 100.000 kr. Budgettet for 2013 godkendes uden indvendinger. Budgettet for 2012 i nøgletal vedlægges referatets sidste sider. Valg til bestyrelsen (punkt 9) Maj Manczak fra WWF Verdensnaturfonden stillede op i miljøkammeret. Da der stadig var ledige pladser i miljøkammeret, blev hun automatisk valgt ind. Der var ingen på valg i det økonomiske eller sociale kammer. Det økonomiske kammer er fyldt, mens der efter valget stadig er en ledig plads i miljøkammeret, og der er hele tre ledige pladser i det sociale kammer, som efter generalforsamlingen ikke har repræsentanter i bestyrelsen.
Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse (punkt 10) Ingen Evt. (punkt 11) Der var ingen indkomne punkter under evt. Morten Lund Hejbøl afsluttede generalforsamlingen.
Bilag Deltagende medlemmer Antalis Arctic Paper Coop Dansk Supermarked A/S Designa A/S DLH DS Certificering A/S DS Smith Packaging Duba B8 A/S Frontego Jyllands Kartonlager JYSK Kebony Kvist Industries Lego System A/S Nepcon Orbicon Papyrus A/S Pressens Fællesindkøb Svendborg tryk Tine SA Tracer Trip Trap Tvilum WWF Verdensnaturfonden
Regnskab 2012 Indtægter kernedrift Indtægter: Budget 2012 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Tipsmidler 0 90.039 73.566 FSC IC Tilskud 252.141 252.186 242.158 Logolicens 48.000 119.784 90.464 Omsætning af materialer 2.000 1.972 26.967 Kontingenter 1.685.500 1.632.220 1.159.854 Udført arbejde 25.000 63.445 37.251 Donationer 0 31.250 32.558 Kontingentforskydning 108.385-206.392-435.573 Diverse indtægter 0 0 41.024 Igangværende arbejder, ultimo 0 0 11.934 Indtægter i alt 2.121.026 1.984.514 1.280.203 Regnskab 2012 Udgifter kernedrift Udgifter: Budget 2012 Regnskab 2012 Regnskab 2012 Personaleomkostninger -1.299.557-1.412.326-975.680 Salgsomkostninger -25.000-42.073-40.746 Lokaleomkostninger -159.367-146.752-107.133 Administrationsomkostninger -176.100-231.439-207.586 Øvrige finansielle omkostninger -5.000-831 -3.677 Afskrivninger -9.000-19.905-9.626 Resultat før projekter og kampagner 398.002 63.268-131.950 Projektindtægter 524.608 705.771 2.175.661 Aktivitetsomkostninger -241.625-200.646-1.749.670 Personaleforbrug -625.463-541.084-583.346 I alt projektresultat -315.480-35.959-157.355 Årets resultat 82.522 27.309-289.305
Budget 2013 Indtægter kernedrift Indtægter: Budget 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Tipsmidler 50.000 90.039 73.566 FSC IC Tilskud 116.178 252.186 242.158 Logolicens 94.618 119.784 90.464 Omsætning af materialer 2.000 1.972 26.967 Kontingenter 1.338.000 1.632.220 1.159.854 Udført arbejde 50.000 63.445 37.251 Donationer 0 31.250 32.558 Kontingentforskydning 455.000-206.392-435.573 Diverse indtægter 0-41.024 Igangværende arbejder, ultimo 0-11.934 Indtægter i alt 2.086.872 1.984.514 1.280.203 Budget 2013 Udgifter og projektregnskab Udgifter: Budget 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2012 Personaleomkostninger -1.255.578-1.412.326-975.680 Salgsomkostninger -30.000-42.073-40.746 Lokaleomkostninger -154.250-146.752-107.133 Administrationsomkostninger -291.000-231.439-207.586 Øvrige finansielle omkostninger -5.000-831 -3.677 Afskrivninger -9.000-19.905-9.626 Resultat før projekter og kampagner 342.044 63.268-131.950 Projektindtægter 1.151.475 705.771 2.175.661 Aktivitetsomkostninger -824.758-200.646-1.749.670 Personaleforbrug -619.269-541.084-583.346 I alt projektresultat -292.553-35.959-157.355 Årets resultat 49.491 27.309-289.305