Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:30. Sted: Comwell Rebild Bakker. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. REFERAT
Indholdsfortegnelse Side 1. Driftsafvikling i 2011 af den udekørende sygeplejegruppe i Sund Rebild 77 Underskriftsside 84 76
1. Driftsafvikling i 2011 af den udekørende sygeplejegruppe i Sund Rebild J.nr.: 29.18.00A00. Sagsnr.: 11/194 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med baggrund i et forventet merforbrug i 2010 vedrørende den udekørende sygepleje i Sund Rebild på mellem 1,5 og 2,0 mill. kr. har forvaltningen nedsat en arbejdsgruppe med det formå at undersøge mulighederne for budgetoverholdelse for sygeplejen under Sund Rebild i 2011 og frem. Merforbruget er primært forårsaget af en række afskedigelser hen over 2010 med det formål at tilpasse normeringen i forhold til budgettet, samt flere alvorlige langvarige sygefravær. Der er alene udbetalt op mod 0,5 mill. kr. i tilgodehavende ferie til medarbejdere der fratræder. Arbejdsgruppen består af afdelingslederen for Sund Rebild som formand samt 4 repræsentanter fra sygeplejegruppen under Sund Rebild samt en konsulent fra sekretariatet under Sundhedsforvaltningen. Jfr. Kommissorium for arbejdsgruppen for sygeplejen i Sund Rebild er opgaven at belyse, hvordan driftsafvikling i 2011 kan optimeres, herunder effektiviseres inden for eksisterende økonomiske ramme. - Kommissorium fremgår af bilag. Opgaven er bl.a. at skabe økonomisk råderum til, at der afsættes midler til ansættelse af en sygeplejefaglig koordinator, som skal sikre en yderligere effektiv driftsafvikling af sygeplejen fra og med 2011. Siden omlægningen af sygeplejen, sommeren 2009, hvorefter den udekørende sygeplejegruppe overgik til Sund Rebild har alle 57 medarbejdere i afdelingen terapeuter, sygeplejersker, administrativt personale m.fl. haft direkte personaleledelse via afdelingsleder, hvilket ikke er realistisk fremadrettet. Sygeplejegruppen i Sund Rebild er siden omlægningen reduceret fra 35 til 21 medarbejdere, hvoraf 5 er overgået til plejen. Planlægning, koordinering og disponeringsopgaver er udført af øvrigt personale i Sund Rebild. Herved er en række opgaver udført af personalet i Sund Rebild for Sygeplejen, hvilket ikke er holdbart i længden, væsentligst begrundet i reduktionen af 0,5 mill. kr. på Sund Rebild s budget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011. Fagligt for sygeplejen er der brug for en koordinator der kan tage det sygeplejefaglige ansvar og som via daglig stram styring kan koordinere opgaverne rationelt og effektivt. Ydermere vil en koordinator skulle udbygge, fortsætte og implementere den udvikling sygeplejegruppen har været en del af siden sommeren 2009, som bl.a. kan henføres til sygeplejeprofilen. Med baggrund heri har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag med anbefalinger til, hvordan sygeplejen kan driftsoptimeres og effektiviseres yderligere ved Omlægning og reduktion af kørelister herunder planlægning og disponering via nyansat koordinator, 77
ændringer i daglige telefontider, ændring af gældende kvalitetsstandard hvorefter målet at sygepleje aldrig aflyses ændres til at sygepleje må flyttes til anden vagt alternativt næste dag vurdering vil altid ske individuelt og fagligt forsvarligt, ændrede retningslinjer for overarbejde og vikardækning, ændrede og nye samarbejdsrelationer med lokalcentrene og centersygeplejerskerne, øget fokus på borgers overgang til ex. medicindosering, implementering af muligheder via IT-optimering ændringer i ressourcetildeling for klinisk vejledning, sygeplejens uddannelsesfunktion og i specialistfunktioner, Arbejdsgruppens notat der beskriver forslag og anbefalinger nærmere vedlægges i bilag. Supplerende bemærkninger fra forvaltningen: Med baggrund i arbejdsgruppens resultat, anbefaler forvaltningen, at den nuværende arbejdsgruppe suppleret med centerchefen for Pleje og omsorg samt 3 distriktsledere, arbejder videre med at sikre en driftsafvikling af den visiterede sygepleje, men under de enkelte ældredistrikter. Begrundelsen herfor er, at der ved en sådan flytning af opgaven omkring den udekørende sygepleje ikke skal afsættes midler til en koordinator, idet ældredistrikterne råder over sådanne i forvejen, ligesom det i høj grad vil reducere i sygeplejens køretid på landevejen. En køretid der har vist sig at være uforholdsmæssig stor med en samlet sygepleje lokalt placeret i Støvring. Hertil kommer at der på det enkelte ældrecenter er ansat centersygeplejersker, som i et tæt samarbejde med de udekørende sygeplejersker, efter forvaltningens opfattelse vil kunne sikre en mere effektiv driftsafvikling af sygeplejen generelt. Forvaltningen er bekendt med, at sygeplejen i skrivelse af 6. december 2010 til Byrådet bl.a. har tilkendegivet, at man gerne indgår i arbejdet med at beskrive og beregne de økonomiske konsekvenser af tilhørsforhold i Sund Rebild kontra Pleje og Omsorg. Der fremgår endvidere en række øvrige forhold af personalemæssig og faglig karakter af skrivelsen, og det er forvaltningens opfattelse, at hovedparten af disse forhold kan tilgodeses, såfremt alle parter er positivt indstillet hertil. Endvidere vil en sådan organisering af den visiterede sygepleje give et væsentligt løft i forhold til den generelle pleje, omsorg og sygepleje der ydes til borgerne, idet sygeplejen vil have mulighed for i langt højere grad at supervisere plejepersonalet i forhold til de mere komplekse plejeopgaver. Forvaltningen anbefaler derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe som beskrevet, og at arbejdsgruppen inden udgangen af februar måned 2011 udarbejder oplæg til driftsafvikling og økonomi af den samlede visiterede sygepleje under ældredistrikterne, hvorved der kan gennemføres en umiddelbar sammenligning af de to forslag. For god ordens skyld bemærkes, at forvaltningen ikke er i stand til at henvise til kompenserende besparelser i størrelsesordenen 1,0 mill. kr. såfremt driftsafviklingen skal forblive under Sund Rebild, og at der derfor vil være tale om en revurdering af kvalitetsstandarden for sygeplejen, såfremt der skal bringes balance i økonomien for den udekørende sygepleje. 78
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: I budget 2011 er der afsat en økonomisk lønramme for den udekørende sygeplejegruppe i Sund Rebild svarende til 7.4 mio. kr. Ved omlægning og disponering ud fra arbejdsgruppens anbefalinger vil de samlede lønudgifter til nuværende personalestab efter reduktion og ansættelse af ny koordinator udgøre 7.4 mio. kr. Der er imidlertid ikke afsat løn til vikardækning under ferie, sygdom samt fravær i øvrigt, hvilket skønsmæssigt udgør mellem 0,5 og 1,0 mill. kr. årligt, ligesom der ikke inden for den økonomiske ramme kan findes midler til afdrag af det merforbrug der er genereret i 2010. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den nuværende arbejdsgruppe vedrørende den udekørende sygepleje suppleres med centerchefen for Pleje og omsorg samt 3 distriktsledere, og at denne arbejdsgruppe inden udgangen af februar måned 2011 udarbejder oplæg til driftsafvikling og økonomi for den samlede visiterede sygepleje organiseret under ældredistrikterne. Beslutning i den 11-01-2011: Indstillingen godkendt. ønsker oplægget til politisk beslutning udarbejdet som to sammenlignelige oplæg. Supplerende sagsfremstilling til driftsafvikling 2011, udekørende sygeplejegruppe Den efterfølgende nedsatte arbejdsgruppe bestående af sygeplejersker og distriktsledere har med udgangspunkt i kommissorium drøftet og analyseret en evt. omlægning af sygeplejen til driftsafvikling i Pleje- omsorgsafdelingen. Kommissorium ligger på sagen. Med udgangspunkt heri er der udarbejdet et sammenligneligt notat der udførligt beskriver sygeplejens opgaver og hvordan denne kan løses i hhv. pleje- omsorgsafdelingen og som nu i Sund Rebild. Notatet er vedlagt dagsordenen i kopi til. Sammenligningen tager sit udgangspunkt i, at sygeplejen fordeles blandt alle distrikter med organisering under pleje og omsorg og modsat som én gruppe i Sund Rebild. Begge forslag medfører i udgangspunktet, at driftsafviklingen kan holdes inden for den økonomiske ramme, uden vikardækning i ferier og ved langtidssygefravær i Sund Rebild, hvorimod vikardækningen forudsættes finansieret i en tillægsprocent på 100 pr. visiteret time under Pleje og omsorg. Notatet konkluderer videre, at der ikke er de store organisatoriske forskelle ved henholdsvis den ene frem for den anden løsning, undtaget finansiering af en koordineringsfunktion, som kan ske inden for nuværende normering i pleje og omsorg i modsætning til Sund Rebild, hvor der skal en ny normering til at varetage funktionen. Udføres i dag i Sund Rebild via eksisterende personale, hvilket permanent bringes til ophør med virkning fra 1/5 2011, fra hvilket tidspunkt misbrugsopgaven overgår fra Regionen til forankring i Sund Rebild. En evt. omlægning til pleje og omsorg medfører, at - der skal udarbejdes interne skriftlige aftaler blandt alle centre - af hensyn til ledel- 79
80 sesmæssige udfordringer herunder bl.a. koordinering på tværs, planlægning og samarbejdsrelationer specifikt og generelt, - den juridiske udfordring for sygeplejefagligt ansvar afdækkes og placeres fsv. de centre (pt. 2) hvor der ikke på såvel ledelses- som assisterende niveau er ansat sygeplejerske, - centersygeplejen skal indgå som buffer ved kortvarig sygdom og andet fravær - kan få konsekvenser for dokumentationsopgaver, faglig sparring til kolleger i plejen og anden uddannelse/faglig udvikling, - visitering overgår til Myndighed, - den økonomiske rammetildeling ændres ved overgang til BUM model (afregning på visiterede ydelser med 100 % tillægsprocent) suppleret med fast grundtildeling til 2 aftenvagter og 1 nattevagt, - der internt i pleje og omsorg skal aftales en økonomisk fordelingsmodel ud fra nærmere definerede kriterier, hvor driftsvilkår for store, mindre og små distrikter kan indgå som parametre. Sygeplejegruppen udtaler, at der med udgangspunkt i en faglig vurdering fortsat er ønske om én fælles organisering i Sund Rebild ud fra en sammenhængende og helhedsorienteret tilgang til de kommunale opgaveløsninger på sygeplejeniveau. Som begrundelse anføres hensynet til den øgede tilgang af nye og mere komplekse opgaver på ældre- og sundhedsområdet generelt. Udviklingen i form af øget specialisering og omlægning fra stationær til ambulant behandling har konsekvenser for både opgavemængde og typer af opgaver herunder tilgangen til udfordringen af nye behandlingsmetoder/-muligheder ex. via telemedicin. Hensynet til det nyetablerede akut- og fællesmodtageafsnit med færre sengepladser og hurtig udskrivning på hhv. sygehus Himmerland og Aalborg Sygehus får afledte konsekvenser ift. kapacitets- og kompetenceudvikling og bør indgå i de videre vurderinger. Gruppen anfører videre, at der fortsat skal massivt fokus mod en endnu bedre og mere systematisk, effektiv dokumentation der klart skelner mellem opgaver udført i hhv. Service- som Sundhedslov. Mange nye opgaver sygeplejegruppen bedst kan se løst ved en størres gruppes muligheder for sparring og vidensdeling på tværs af blandt andet interne specialist-kompetencer o.l., og samlet ét sted, såvel fysisk som ledelsesmæssigt. Økonomi De udmeldte økonomiske rammer til brug for driftsafvikling af Rebild kommunes sygepleje er stort set identiske ved begge organiseringer. Udgangspunktet for pleje og omsorg er, at der i den daglige planlægning og med centersygeplejen som en integreret del af opgaven kan koordineres internt og suppleret med plejeydelser der gør, at udgifter til ferieafvikling bør kunne afholdes inden for udmeldt ramme. En mulighed der ikke forefindes i Sund Rebild. Merforbrug 2010 i Sund Rebild, svarende til ca. 2 mio. forårsaget af oprydningsudgifter til ufrivillig afsked (0.4 mio. kr.), fratrædelsesgodtgørelser (0.5 mio. kr.), lønudgifter til koordinering og planlægning (0.7 mio. kr.) og endelig langtidsfravær (0.5 mio. kr.) skal indgå i de gældende rammer for afdragsordninger udmeldt af Direktionen. Siden sidste omlægning, sommer 2009 er sygeplejen i Sund Rebild i besparelsesøjemed reduceret med 3.5 mio. kr., svarende til 32 % af den tidligere samlede økonomiske ramme for området. Med virkning fra 1/1 2011 er området i økonomisk driftsbalance med undtagelse af udgifter til koordinering, ferie- og langtidsfravær. Arbejdsgruppen anbefaler: Arbejdsgruppen anbefaler af økonomiske grunde, at sygeplejen fremadrettet driftsafvikles i pleje og omsorg, idet forudsættes, at der her kan ske finansiering af ekstra udgifter, en
omlægning som beskrevet vil medføre - inden for nuværende, eksisterende og udmeldte økonomiske rammer, - distriktsledergruppen anbefaler i tilknytning hertil, at udekørende sygeplejegruppe fordeles blandt alle distrikter ud fra en forholdsmæssig beregning ift. visiterede opgaver, - sygeplejegruppen anbefaler modsat én samlet organisering med ledelsesmæssig forankring i samme distrikt. Centerchef for Sundhed anbefaler yderligere, at - omlægning effektueres hurtigst muligt og senest med virkning fra 1/6 2011, - pleje- omsorg varetager opgaven for ferieplanlægning og afvikling, sommeren 2011, - dialogbaseret proces med inddragelse af sygeplejegruppen for overflytning af medarbejdere igangsættes snarest med ansvarlig koordinering og ledelse via pleje og omsorg. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Sygeplejen råder over et budget på 8,250 mill. kr. i 2011. Herfra skal trækkes udgifter til IT, inventar, biler, uddannelse, materialer m.v. på 0,6 mill. kr., ligesom der skal fratrækkes 0,4 mill. kr. til drift af klinik på Grandgårdscentret samt inkontinens og 0,45 mill. kr. til demenssygepleje. Der resterer herefter 6,8 mill. kr. til daglig drift af den udekørende sygepleje. Såfremt den udekørende sygepleje driftsafvikles under Sund Rebild vil lønudgiften hertil andrage 7,0 mill. kr. incl. koordinator samt et beløb på ikke under 0,5 mill. kr. til vikardækning under ferie m.v. Det vurderes ikke at denne udgift kan reduceres yderligere. Driftsafvikling af den udekørende sygepleje under Pleje og omsorg kan med det p.t. gældende niveau for visiterede timer afvikles for 6,2 mill. kr. Driftsafvikling af den udekørende sygepleje under Sund Rebild kræver således at der tilføres budgettet mellem 0,7 og 1,0 mill. kr. i 2011 og frem. Driftsafvikling af den udekørende sygepleje under Pleje og omsorg kan afvikles for 0,6 mill. kr. mindre end budgetteret i 2011. Mindreforbruget på 0,6 mill. kr. skal anvendes til henholdsvis finansiering af den ikke opnåede besparelse på 0,3 mill. kr. til sygeplejeartikler medens de resterende 0,3 mill. kr. skal anvendes til at afdrage på den gæld der er oparbejdet i 2010. Det skal hertil bemærkes, at mindreforbruget på de 0,6 mill. kr. forudsætter, at sygeplejen fordeles på de eksisterende distrikter, idet en samling af sygeplejerskerne på ét distrikt vil medføre merudgifter til kørsel i en størrelsesorden, der medfører at udgiftsniveauet i Pleje og omsorg vil være stort set identiske med udgiftsniveauet i Sund Rebild og således kræve op mod 1,0 mill. kr. i tillæg til budgettet i 2011. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den udekørende sygepleje organisatorisk flyttes fra Sund Rebild til de eksisterende ældredistrikter under Pleje og Omsorg og som en integreret del af de nuværende centersygeplejersker. 81
At distriktsledergruppen i samarbejde med sygeplejen forestår den organisatoriske flytning. At ændringen gennemføres så den er endelig på plads inden udgangen af maj måned 2011. At mindreudgiften i 2011 og frem anvendes til henholdsvis finansiering af den manglende besparelse på 0,3 mill. kr. på sygeplejeartikler samt afdrag på gæld med 0,3 mill. kr. Beslutning i den 08-03-2011: Forvaltningen udleverede høringssvar fra Sektor-MED Ældre, Ældrerådet og sygeplejegruppen. Høringssvarene sendes til Byrådet sammen med dagsorden til ekstraordinært møde i. Der afholdes ekstraordinært møde i den 15. marts 2011 kl. 16.30 på Comwell. Forvaltningen udarbejder et supplerende notat indeholdende en beskrivelse af konsekvenserne for sygeplejen såfremt der skal reduceres yderligere 1,0 mill.kr. i den nuværende drift under Sund Rebild, samt en beskrivelse af, hvorledes der via en tildelingsprocent på 65 og en buffer på 35 kan sikres ekspertindsats på udvalgte indsatsområder samt en pulje under én distriktsleder, der sikrer at evt. akutte problemstillinger kan løses. Rikke Karlsson og Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Supplerende bemærkninger Forvaltningen fremsender det nævnte notat i s beslutning pr. mail til Byrådet senest mandag den 14. marts 2011 kl. 12. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der henvises til sagsfremstillingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den udekørende sygepleje organisatorisk flyttes fra Sund Rebild til de eksisterende ældredistrikter under Pleje og Omsorg og som en integreret del af de nuværende centersygeplejersker. At distriktsledergruppen i samarbejde med sygeplejen forestår den organisatoriske flytning. At ændringen gennemføres så den er endelig på plads inden udgangen af maj måned 2011. At mindreudgiften i 2011 og frem anvendes til henholdsvis finansiering af den manglende besparelse på 0,3 mill. kr. på sygeplejeartikler samt afdrag på gæld med 0,3 mill. kr. 82
Beslutning i den 15-03-2011: Sagen sendes i høring i: Ældrerådet Sektor-MED Ældre Sygeplejen under Sund Rebild Distriktsledergruppen Høringsfristen fastsættes til den 8. april 2011 kl. 12.00. anbefaler: - At centersygeplejerskerne forbliver forankret under den enkelte distriktsleder. - At sygeplejen ansættes, organiseres og fagligt forankres under en distriktsleder med sygeplejefaglig baggrund, og at der ansættes en sygeplejefaglig koordinator til disponering af den samlede sygeplejefaglige indsats i Rebild Kommune. - At sygeplejen møder ind i det distrikt hvor de skal udføre tjeneste, og at de her arbejder under ansvar over for den aktuelle distriktsleder for så vidt angår hverdagen praktiske gøremål, hvorimod personalepolitiske forhold afklares med den sygeplejeansvarlige distriktsleder. - At sygeplejen normeres med 1 fast nattevagt, 2 faste aftenvagter samt visiteret tid +55%. - At de resterende 45% afsættes under den sygeplejefagligt ansvarlige distriktsleder, og at disse midler anvendes til løsning af akut opståede sygeplejefaglige problemstillinger, sikring af kompetenceudvikling af sygeplejen, sparring samt uddannelse og vedligeholdelse af ekspertviden. afholder ekstraordinært møde den 12. april 2011 kl. 9.00 i Støvring med henblik på behandling af sagen efter høring og inden mødet i Økonomiudvalget. Bilag: - 449203 Åben Høringssvar fra Sektor-MED Ældre - SU 150311-449204 Åben Høringssvar fra Ældrerådet - SU 150311-449201 Åben Høringssvar fra sygeplejegruppen - SU 150311-451367 Åben Supplerende notat vedrørende omlægning af sygeplejen fra Sund Rebild til Pleje og omsorg _11. marts 2011 - SU 150311-451369 Åben Supplerende notat vedrørende økonomi sygeplejen_11. marts 2011 - SU 150311 83
Underskriftsside Henrik Christensen - Formand Rikke Karlsson - Medlem Jan Brøndum - Medlem Annette Søegaard - Medlem Gert Jensen - Medlem 84