Referat fra bestyrelsesmødet den 06-06-2013 kl. 9:00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Medlemmer: Gro Heen, Jan Bang, Jens Vestergaard Jensen, Peter Sørensen, Ole Westergaard, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen 06-06-2013 THISTED VAND Side 192
Indholdsfortegnelse 117. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat... 194 118. Revisionsprotokol... 195 119. Orientering fra formand, medlemmer og direktør... 196 120 Ansøgning om kommunal lånegaranti... 197 121 Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder... 198 122 Budgetopfølgning 1. kvartal 2013... 200 123 Evaluering af generalforsamling... 201 124 Evaluering af mødet med MTU... 202 125 Tingstrup sø... 203 126 Opfølgning på medejerskabet af Vandsamarbejde A/S... 204 127 Eventuelt... 205 06-06-2013 THISTED VAND Side 193
Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Sagsnr.: 117 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Godkendt Jens Vestergaard ønskede sag nr. 126 på åben dagsorden godkendt. 06-06-2013 THISTED VAND Side 194
Emne: Revisionsprotokol Sagsnr.: 118 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Ingen bemærkninger 06-06-2013 THISTED VAND Side 195
Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren Sagsnr.: 119 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren a) Orientering om henvendelsen fra Vandrådet DANVA s årsmøde Møde med borgmesteren om administrationens lokaleforhold Læserbrev i Thisted Dagblad c) Fra næste møde er der en anden dagsordensopsætning 06-06-2013 THISTED VAND Side 196
Emne: Ansøgning om kommunal lånegaranti Sagsnr.: 120 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Redegørelse Selskabernes samlede indtægter kan ikke dække de samlede anlægsudgifter, hvorfor der resterer et lånebehov. Med en kommunal lånegaranti er der mulighed for optagelse af lån i Kommunekredit på grundlag af de gennemførte anlægsprojekter. På drikkevandsområdet vil der være mulighed for optagelse af lån på ca. 19 mio. kr. og på spildevandsområdet ca. 41 mio. kr. Det endelige lånebehov kendes først i marts 2014, hvor lånet påregnes hjemtaget, hvorfor det er hensigtsmæssigt at søge kommunal lånegaranti på det maksimale beløb, hvor efter lånegarantien tilpasses det aktuelle behov ved lånehjemtagelsen. Selskabernes anlægsbudgetter vedlægges som bilag. Indstilling At Thisted Kommune ansøges om en lånegaranti til selskaberne under Thisted Vand A/S på i alt 60 mio. kr. Godkendt 06-06-2013 THISTED VAND Side 197
Emne: Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder Sagsnr.: 121 Sagsbehandler: tsn Thisted Drikkevand A/S Redegørelse Teknisk Forvaltning har afholdt informationsmøde om udpegning af BNBO områder den 28/5 2013. Umiddelbart inden mødet var nogle udkast sendt ud, andre blev udleveret på mødet. Der vedlægges de fremsendte planer for Tåbel og Villerslev Vandværker som eksempler. Da der var tale om et fællesmøde med mange deltagere, var der ikke mulighed for drøftelse af de individuelle oplæg. Det er der behov for. I oplæggene defineres velkendte, lovlige aktiviteter som en trussel imod vandindvindingen. Aktiviteter, Thisted Vand hidtil ikke har anset som en trussel. Det drejer sig om veje, kloakker, nedsivningsanlæg, udendørs olietanke samt almindelig landbrugsdrift. Udpegningen af problemerne hviler tilsyneladende alene på et skøn fra en rådgiver, der lever af at løse problemer for kommuner og vandselskaber. Der er således ikke anført, hvor mange boringer i Danmark, der har måttet lukkes på grund af veje eller nedsi v- ningsanlæg m.v. Der er således behov for en drøftelse mellem Thisted Kommune og Thisted Vand om hvad, vi definerer som en trussel imod vandindvindingen og på hvilket grundlag. Derimod er det veletableret viden, at traditionel landbrugsdrift tæt ved boringerne kan påvirke vandkvaliteten. Det ses i flere af vores boringer; men de overholder fortsat gældende krav med en særdeles god margen, og man ser ikke en stigning i nitratindholdet. Selv om landbruget løbende har fået reduceret dets muligheder for at anvende gødning og pesticider gennem de sidste mange år, kan det forekomme betryggende, at der ikke gødes og anvendes pesticider tæt på boringerne, som der lægges op til i planerne. Der lægges imidlertid op til, at det alene skal reguleres ved frivillige aftaler. D.v.s. at landmanden selv skal huske, at på den del af marken, der er udlagt til BNBO område, skal han slå marksprøjten og gødningssprederen fra. På informationsmødet blev det oplyst, at det alene er vandselskabet, der skal føre tilsyn med, om det så rent faktisk også sker. Og at eneste sanktionsmulighed er civilt søgsmål ved domstolene. Da der er tale om betydelige arealer, lægges der således op til at investere betydelige beløb i grundvandsbeskyttelse alene baseret på en forhåbning om, at det rent faktisk også sker. Det vil grænse til det umulige at bevise, at aftalen ikke er overholdt og, at vandselskabet har lidt et tab således, at der kan rejses en erstatning s- sag. På mødet blev det endvidere oplyst, at Thisted Kommune formentlig var den kommune i Danmark, der var længst fremme med udpegning af BNBO områder. 06-06-2013 THISTED VAND Side 198
Indstilling At der indledes drøftelser med Thisted Kommune om en fælles holdning til trusler mod vandindvindingen. At Thisted Vand ikke indgår frivillige dyrkningsaftaler; men i stedet søger beskyttelsen ved udlægning til skovareal eller køb af arealet. 1. at godkendt. Jens Vestergaard ønskede 2. at godkendt. Thisted Vand udarbejder sit eget oplæg til BNBO og udsendes på mail til bestyrelsen. 06-06-2013 THISTED VAND Side 199
Emne: Budgetopfølgning 1. kvartal 2013 Sagsnr.: 122 Sagsbehandler: HK/TSN Thisted Vand A/S Redegørelse Der vedlægges som bilag budgetopfølgning for drikkevand og spildevand. Budgetopfølgningen giver ikke anledning til særlige bemærkninger. Indstilling At budgetopfølgningen tages til efterretning. Indstillingen godkendt Fremtidige budgetopfølgninger kommenteres. 06-06-2013 THISTED VAND Side 200
Emne: Evaluering af generalforsamling Sagsnr.: 123 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Redegørelse For første gang i selskabets historie, blev generalforsamlingen for Thisted Vand A/S ikke afholdt i forbi n- delse med et kommunalbestyrelsesmøde. Indstilling At arrangementet drøftes Fremover afholdes generalforsamlinger ikke i forbindelse med byrådsmøder. Datoen forsøges indarbejdet i byrådets mødeplan. 06-06-2013 THISTED VAND Side 201
Emne: Evaluering af mødet med MTU Sagsnr.: 124 Sagsbehandler: Thisted Vand A/S Redegørelse Mandag den 3. juni 2013 afholdes fælles møde med MTU Indstilling At forløb og resultat drøftes Drøftet. Fællesmødet var meget positivt. Bør gennemføres min. halvårligt. 06-06-2013 THISTED VAND Side 202
Emne: Tingstrup Sø Sagsnr.: 125 Sagsbehandler: GH/TSN Thisted Spildevand Transport A/S Redegørelse Efter klimatilpasningsaftalen mellem regeringen og KL, er der nu mulighed for, at vandselskaberne kan løse en del af deres opgave med at aflede overfladevand ved at medfinansiere andre typer af projekter, som de ikke tidligere kunne deltage i. Det første af denne type projekter, som Thisted Vand arbejder med, er Tingstrup Sø. Formålet med vores del af projektet er, at anvende søprojektet til at aflaste regnvandssystemet i den indre del af Thisted by under kraftige regnhændelser. Det er en forudsætning for vandselskabets deltagelse i denne type projekter, at løsningen er totaløkonomisk bedre for vandselskabet, end en traditionel løsning. Umiddelbart forekommer Tingstrup Sø projektet økonomisk attraktivt for Thisted Vand; men den økonomiske kalkulation er endnu ikke klar. TMU dagsorden, oversigtsplan samt medfinansieringsbekendtgørelsen vedhæftes til orientering. Indstilling At Projektet drøftes Thisted Vand går positivt ind i projektet forudsat, det er totaløkonomisk bedst. Under forudsætning af at plangrundlaget kommer på plads. 06-06-2013 THISTED VAND Side 203
Emne: Opfølgning på medejerskabet af Vandsamarbejde A/S Sagsnr.: 126 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Sagsfremstilling Med godkendelsen af årsrapport 2012 for Vandsamarbejde A/S, kan de økonomiske konsekvenser af ejerskabet for det første driftsår gøres op, og dermed danne grundlag for bestyrelsens evaluering af beslutningen om at placere analyseopgaven hos Vandsamarbejde A/S. Teknisk råd i Vandsamarbejde A/S har gennemført en sammenligning af priserne hos Vandsamarbejde A/S i forhold til markedsprisen. Sammenligningen er sket ved, at man har brugt Herning Vands årlige, analysebehov som model. På baggrund af indhentede enhedspriser på analyseopgaver fra andre vandselskabers udbud, er der k alkuleret forskellige, årlige omkostninger for Herning Vand A/S. På grundlag af vandselskabernes årlige omsætning hos Vandsamarbejde A/S er differencen mellem markedsprisen og de aktuelle omkostninger hos Vandsamarbejde A/S kalkuleret for Thisted Vand. Thisted Vand har i 2012 samlet købt analyser hos Vandsamarbejde A/S for i alt 659.728,86 kr. Overpris på analyser i forhold til billigste markedspris i analysen: 433.150,- kr. Kursregulering af aktiernes værdi: Samlet tab vedrørende driftsår 2012 71.554,- kr. 504.704,- kr. Aktierne har pt. en bogført værdi på 465.500,- kr. Vandsamarbejde A/S har udmeldt uændrede analysepriser for 2013. Da der ikke er tegn på ændringer i ma r- kedsprisen, må der forventes et tilsvarende tab på ejerskabet i 2013. Juridisk notat om ansvarsforholdene vedlægges til orientering. Da bilaget er af generel karakter, er det ikke fortroligt. Indstilling At bestyrelsen vurderer situationen på analyseområdet. Beslutning fra møde den 08-05-2013 Viggo Iversen Jens Vestergaard og Jan Bang og Gro Heen ønskede analysearbejdet sendt i udbud. Sagen drøftet. Sagen genoptaget på mødet den 06-06-2013 Peter Sørensen ønskede analyseomkostningerne fordelt på selskaber. Jens Vestergaard ønskede sagen oversendt til økonomiudvalget. Sagen genoptages på næste bestyrelsesmøde. 06-06-2013 THISTED VAND Side 204
Emne: Eventuelt Sagsnr.: 127 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Næste møde 21/8 Projektplan og ref. af projektmøder udsendes til bestyrelsen. 06-06-2013 THISTED VAND Side 205
Medlemmer: Underskrift: Ole Westergaard Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen Viggo Iversen Peter Sørensen Jan Bang Gro Heen 06-06-2013 THISTED VAND Side 206