REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Beretning 2014
REPRÆSENTANTSKABSMØDE Tirsdag, den 10. marts 2015 kl. 19.00 i Loungen i Forum DAGSORDEN Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Stemmeregistrering Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning Aflæggelse af regnskab Behandling af indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af: Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Birger Jensen modtager ikke genvalg Jens Jensen modtager ikke genvalg Else Marie Sørensen - modtager ikke genvalg 2 Bestyrelsessuppleanter Flemming Otvald Jensen villig til genvalg Eva Buxbom modtager ikke genvalg 1 revisorer Bent Skov villig til genvalg 1 revisorsuppleant Pkt. 8 Eventuelt Inden mødet vil der være uddeling af legaterne til unge ledere.
FORMANDSBERETNING 2014 Pludselig kom tiden hvor Sport Horsens skulle skrive årsberetningen inden repræsentantskabsmødet. Vi har det nok i bestyrelsen, som mange af jer ude i klubberne, vi løber stærkt og tiden flyver afsted. Ofte kommer det bag på en hvor hurtigt alting går. Vi har haft et år med mange gode ideer, diskussioner, overvejelser mv., men også et år hvor det er blevet synligt at det ind imellem er svært at være bindeleddet mellem klubberne og Kommunen. Kommunen er og bliver et politisk organ. Trods vores tanker om udvikling og muligheder så er det endnu ikke lykkes os at flytte Sport Horsens til at have en større betydning og indflydelse end tidligere. Vi knokler dog videre og tror på det lykkes. Jeg var på besøg i Viborg Idrætsråd i sommers og fik utrolig meget med hjem, om hvordan lykkescenariet kunne se ud for sporten i Horsens. Vi har ansøgt kommunen om midler til dette arbejde, men vi har fået et afslag. Vi vil gennem de næste år arbejde videre på en øget forståelse af nødvendigheden af denne udvikling i Horsens Kommune. Udvikling var også fokusområdet, da vi igangsatte kurset fastholdelse og rekruttering. Kurset blev afviklet hen over efteråret 2014 med afslutning januar 2015. Vi er rigtig glade for den opbakning som klubberne har vist for kurset, og vi er sikre på at kurset har givet et stort udbytte, for de deltagende klubber, som kan bruges både nu og fremover. Vi oplevede, at mange af Sport Horsens opgaver trives og har stor betydning for mange mennesker. Her vil jeg nævne Idrætsarkivet, Idrætsklinikken, salg af halreklamer og Kræmmermarked. Idrætsarkivet drives af frivillige kræfter, og de mennesker der lægger mange timer her er guld værd for Horsens og Horsens Idrætshistorie. Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak for denne indsats! Der bliver fortsat tænkt nye tanker om Idrætsarkivet fremtid, men vi må se hvilke muligheder der er og hvad fremtiden bringer. Idrætsklinikken er godt kørende med dygtige fagfolk som får flere og flere kunder. Vi havde en periode hvor foreningerne lige skulle finde ud at vi stadigvæk havde åbent. Det er nu vendt, og der er mange medlemmer der hver mandag får
hjælp med en skade og/eller hjælp til genoptræning. Vi har valgt at mødes med idrætsklinikken en gang hvert år, for at have den nødvendige kontakt med vores personale. Dette har haft en positiv effekt, idet læger og fysioterapeuter kommer med flere og flere ideer til idrætsklinikken nu og i fremtiden. Salg af halreklamer kører som tidligere. Vi har dog, som tidligere varslet, valgt at sætte priserne op da vi mener det kommer klubberne til gode. Vi håber at endnu flere vil få øjnene op for denne mulighed da det er gode penge af få i klubkassen. Aftalerne er fremadrettet udarbejdet således klubberne ikke skal forny dem hvert år, men at virksomhederne selv skal opsige kontrakten. Kræmmermarkedet var igen i 2014 en succes. Mange kræmmere, mange besøgende og mange penge i klubkasserne. Det blev til kr. 46.384,63 til hver forening som stillede med folk. På dette område er der også sket en lille ændring. Det betyder at den samme klub ikke kan trækkes ud flere gange i træk. Klubberne er skrevet på en rangliste, og deltagelsen ved kræmmermarkedet går på tur blandt de foreninger der ønsker at lægge timerne i arrangementet og dermed få del af overskuddet. Vi har valgt at Sport Horsens` andel er blevet øget, idet vores ansatte medarbejder bruger rigtig mange timer på planlægningsfasen som allerede går i gang i februar. Fra Sport Horsens side skal lyde en stor tak til de bærende kræfter i Horsens Kræmmermarked Hans, Freddy og John de yder en kæmpe indsats med stor ekspertise. Vi har også i 2014 haft fokus på den nye skolereform. Vi har været i dialog med politikkerne om muligheder og udfordringer. I marts måned afholdt vi et informationsmøde med klubberne, politikkerne og skoledirektørerne. Det er en proces med mange muligheder og som kun lige er startet - men det er også en svær proces da den hurtigt kan lande pga. det økonomiske perspektiv. Der offentliggøres snart en rapport fra DIF hvor vi kan se hvilke kommuner der har brugt økonomiske midler til at igangsætte samarbejdet mellem klubber og skole. Denne rapport vil Sport Horsens arbejde videre med i 2015. Mødet i marts dannede også udgangspunkt for etablering af et idekatalog som er at finde på vores hjemmeside. Der skal lyde en stor opfordring til at I som klubber løbende sender os opdateringer, når I laver nye tiltag i forhold til, hvad netop jeres klub kan tilbyde på folkeskoleområdet. Til de klubber som endnu ikke har nået indsende et samarbejdsskema til idebanken, skal der naturligvis lyde en opfordring til, at I gør jer tanker herom - måske har I noget som I kan byde ind med. Hvert år er vi med i processen mht. fordeling af anlægsmidlerne og ofte lytter politikkerne til vores forslag, da vi er tættere på klubbernes ønsker og behov. Desværre blev 2014 året hvor vores mening ikke talte i politikkernes øjne, og hvor vi dermed ikke lykkedes med sætte vores aftryk på fordelingen. Til gengæld har vi været med omkring halanalysen i Horsens Kommune. Analysen landede lidt pludseligt på vores bord og efter nærmere drøftelse i bestyrelsen, sendte vi halanalysen ud til høring ved jer i klubberne. Vi ønskede på denne måde at sikre på at alle havde mulighed for at komme med input til analysen. Resultatet af denne analyse ligger nu til grund for politikernes beslutninger i forhold til halfaciliteterne i Kommunen samt nedsættelse af midler til de selvejende institutioner. I efteråret 2014 afholdt vi møde med Kulturforvaltningen om, hvorledes vi får udmøntet Idrætspolitikken i Horsens Kommune. På mødet bød både Horsens Kommune og vi ind mange gode forslag til, hvorledes idrætspolitikken bl.a. kan sammenkobles med den nye skolereform. Vi vil i 2015 fortsætte
samarbejdet med Kulturforvaltningen omkring nye tiltag og udmøntningen. Der skal lyde en tak til breddeidrætskonsulent Anders Helledi fra Horsens Kommune, som deltager i vores bestyrelsesmøde og som vi bruger som den løbende og direkte kontakt med Kommunen. Kommunens idrætspriser for 2014 blev uddelt 02.02.15. Fra bestyrelsen skal lyde et stort tillykke til alle de idrætsudøvere der blev hædret denne aften! Der er desværre ikke mulighed for at uddele prisen Du gør en forskel i år, idet den DIF fond som økonomisk har muliggjort prisuddelingen ikke længere eksisterer. Vi har dog stadigvæk vores Ung-leder priser som vi vil fortsætte med at uddele. Vi ved, at mange unge mennesker under 18 år hver uge gør en stor forskel ude i klubberne! Det er vigtigt vi påskønner denne indsats. En stor tak til hele min bestyrelse for godt samarbejde! En særlig tak til Gitte Anegaard - som altid giver sig tid til at hjælpe med Sport Horsens opgaver, store som små, og som har en vigtigt rolle i forhold til vores ansatte på kontoret. Tak til Birger Jensen, Else-Marie Sørensen og Jens Jensen, som har valgt at stoppe i år. Tak for jeres indsats. Bettina Sparvath Formand Sport Horsens
REGNSKAB for 2014
Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for regnskabsåret 1.1.2014 31.12.2014 for Sport Horsens. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver regnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Regnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Horsens, den februar 2015 Bettina Sparvath Per Henriksen Birger Jensen Formand næstformand kasserer Else Marie Sørensen Jørn Bonde Gitte Anegaard Bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Jens Jensen bestyrelsesmedlem Revisionspåtegning Det er vor opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Sport Horsens aktiviteter 2014. Vi konstaterer at bankindeståender er korrekt bogført. Vi har desuden noteret os, at tidligere års henstillinger om nedbringelse af mellemregningerne er imødekommet. Horsens, den 3. februar 2015 Bent Skov revisor Børge Jørgensen revisor Sport Horsens
Resultatopgørelse 2014 Note Indtægter 2014 2013 2015 Kontingenter kr. 113.202,00 107.772,00 140.000,00 Tilskud Horsens Kommune kr. 90.000,00 0,00 0,00 1 Reklameindtægter kr. 14.298,13 69.539,20 75.000,00 5 Horsens Kræmmermarked kr. 92.769,29 88.888,83 115.000,00 Ekstraordinære indtægter kr. 0,00 7.358,21 0,00 Jubilæumsgaver kr. 0,00 5.350,00 0,00 Priser/legater kr. 6.000,00 0,00 0,00 Kursus indtægt kr. 4.500,00 0,00 0,00 Renteindtægter bank kr. 212,52 255,25 0,00 Renteindtægter debitorer kr. 315,79 36,00 0,00 Rykkergebyr debitorer kr. 800,00 1.200,00 0,00 Indtægter i alt kr. 322.097,73 280.399,49 330.000,00 Udgifter 3+4 Sport Horsens kr. 442.539,48 393.576,47 306.000,00 2 Idrætsklinikken kr. -30.698,61 45.024,63 11.800,00 Renteudgift bank kr. 30,88 0,00 0,00 Udgifter i alt kr. 411.871,75 348.551,84 317.800,00 Årets resultat kr. -89.774,02-68.152,35 12.200,00 Som disponeres således: Overført til fri egenkapital kr. -120.472,63 52.098,15 Overført til reservefond kr. 30.698,61 16.054,20 Årets resultat kr. -89.774,02-68.152,35
Balance 2014 Aktiver 2014 2013 Likvide beholdninger Kassebeholdning kr. 2.534,00 1.396,50 Bankindestående - 5005771384 kr. 337.187,61 256.740,55 Bankindestående - 5005771368 kr. -.2926,38 5.127,14 Bankindestående - 5005771295 kr. 0,00 15.792,69 Bankindestående - 8905662857 kr. 0,00 66.983,69 Bankindestående - 4997549 kr. 3.448,96 29.235,10 Bankindestående - 5005697516 kr. 2.070,32 28.927,55 Bankindestående - 76814247763 kr. 0,00 90.015,05 Likvide beholdninger i alt kr. 342.314,51 494.218,27 Tilgodehavender Husleje depositum kr. 4.987,50 4.987,50 Tilgodehavende - medlemskontingenter kr. 26.772,08 22.086,00 Tilgodehavende - Reklameindtægter kr. 0,00 12.255,22 Tilgodehavende - Idrætsklinikken kr. 0,00 900,00 Forudbetalinger - Idrætsklinikken kr. 6.000,00 0,00 Tilgodehavender i alt kr. 37.759,58 40.228,72 Aktiver i alt kr. 380.074,09 534.446,99
Balance 2014 Passiver 2014 2013 Egenkapital Kapitalkonto, primo kr. 173.921,93 328.188,58 Overført af årets resultat kr. -120.472,63-52.089,15 Udligning af tidligere års mellemregninger kr. 0,00-102.168,50 Kapitalkonto, ultimo kr. 53.449,30 173.921,93 Reservefond (Idrætsarkiv og -klinik) Reservefond, primo kr. 38.009,04 54.063,24 Overført af årets resultat kr. 30.698,61-16.054,20 Reservefond, ultimo kr. 68.707,65 38.009,04 Gældsforpligtelser Skyldige reklamer 2011 - Klubberne kr. 0,00 326,25 Skyldige reklamer 2012 - Klubberne kr. 0,00 4.012,53 Skyldige reklamer 2013 - Klubberne kr. 0,00 91.002,13 Skyldige reklamer 2014 - Klubberne kr. -1.485,00 0,00 Hensættelser til muligt tab - reklamer kr. 9.000,00 9.000,00 Forudbetalte reklamer 2014 kr. 0,00 174,66 Forudbetalte reklamer 2015 kr. 0,00 0,00 Skyldig, kræmmermarked 2013 til fordeling kr. 0,00 35.555,33 Skyldig, kræmmermarked 2014 til fordeling kr. 91.077,04 0,00 Skyldig, kræmmermarked kreditorer kr. 45.000,00 30.000,00 Forudbetalinger kræmmermarked kr. 79.100,00 53.250,00 Skyldige omkostninger kr. 17.944,93 52.083,12 Skyldig løn kr. 0,80 163,00 Gæld i alt kr. 240.637,77 275.567,02 Gældsforpligtelser Told/skat Skyldig moms kr. 918,61 11.657,00 Skyldig A-skat kr. 1.220,00 24.293,00 Skyldig ATP kr. 360,00 720,00 Skyldige feriepenge kr. 13.593,76 4.863,00 Skyldig AM-bidrag kr. 1.187,00 5.416,00 Gæld i alt kr. 17.279,37 46.949,00 Passiver i alt kr. 380.074,09 534.446,99
Note 1 Halreklamer 2014 2015 Til fordeling *) kr. 142.981,38 0,00 I alt kr. 142.981,38 0,00 *) Egebjerg IF kr. 6.843,75 0,00 Hatting IF kr. 9.000,00 0,00 HH kr. 15.223,26 0,00 Lund IF kr. 11.250,00 0,00 Sport Horsens (egne reklamer + 10% andel) kr. 14.298,14 75.000,00 Stensballe IF kr. 14.025,00 0,00 Søvind IF kr. 13.950,00 0,00 Gedved IF kr. 20.812,50 0,00 Horsens Freja kr. 5.625,00 0,00 Hatting/Torsted Fodbold Ungdom kr. 31.953,74 0,00 I alt kr. 142.981,38 75.000,00
Note 2 Idrætsklinikken 2014 2015 Indtægter Tilskud Horsens Kommune kr. 112.983,00 115.000,00 Konsultationer kr. 6.000,00 0,00 Salg af såler kr. 3.379,00 2.500,00 Kursustilskud kr. 0,00 6.200,00 Tilskud fonde mv. kr. 25.000,00 0,00 Indtægter i alt kr. 147.362,00 123.700,00 Udgifter Lønninger kr. 96.790,19 100.000,00 Forsikring kr. 7.047,33 8.000,00 Hjælpemidler kr. 2.326,25 2.500,00 Kontorartikler kr. 596,50 500,00 Telefon kr. 1.531,24 1.500,00 Personaleudgifter kr. 420,88 500,00 Kursus kr. 0,00 15.000,00 Køb af såler kr. 2.072,00 2.500,00 Nyanskaffelser kr. 5.879,00 5.000,00 Udgifter i alt kr. 116.663,39 135.500,00 Årets resultat kr. 30.698,61-11.800,00
Note 3 Sport Horsens 2014 2015 Omkostninger Lønninger inkl. pension mm. kr. 193.046,02 195.000,00 Arbejdsgiverforpligtelser kr. 3.116,47 3.000,00 Lønbehandling kr. 1.687,50 1.500,00 Kontorudgifter kr. 13.261,06 15.000,00 Porto og gebyr kr. 2.799,28 3.000,00 Telefon kr. 7.981,82 10.000,00 Web-hotel og domænenavne kr. 1.467,25 1.500,00 EDB-udgifter kr. 105.648,05 0,00 Nyanskaffelser kr. 1.248,75 1.500,00 Gaver kr. 7.205,50 5.000,00 Idrætsarkivet kr. 8.573,15 10.000,00 Kontingenter kr. 120,00 0,00 Husleje kr. 22.425,00 25.000,00 Annoncer kr. 9.192,19 10.000,00 Kørsel kr. 4.614,57 5.000,00 Bestyrelsesmøder kr. 5.891,05 6.000,00 Andre mødeudgifter inkl. repræsentantskabsmøde kr. 3.420,28 4.000,00 Assistance til administration kr. 8.750,00 0,00 Kurser kr. 32.310,00 0,00 Forsikring kr. 1.115,59 1.500,00 Priser og legater kr. 9.000,00 9.000,00 Kassedifference kr. -527,46 0,00 Renteudgift kreditorer m.fl. kr. 193,41 0,00 Omkostninger i alt kr. 442.539,48 306.000,00
Note 4 Idrætsarkivet 2014 2015 Indtægter Tilskud Horsens Kommune kr. 25.333,00 26.000,00 Indtægter i alt kr. 25.333,00 26.000,00 Udgifter Småanskaffelser kr. 2.072,88 2.000,00 Varme kr. 19.161,78 20.000,00 El kr. 1.365,30 1.500,00 Kontorudgifter kr. 2.260,06 2.500,00 Web-hotel og domænenavne kr. 213,00 500,00 Alarm kr. 3.156,63 3.500,00 Telefon kr. 1.195,05 1.500,00 Kontingenter kr. 3.799,50 4.000,00 Personaleudgifter kr. 681,95 500,00 Udgifter i alt kr. 33.906,15 36.000,00 Årets resultat kr. -8.573,15-10.000,00
Note 5 Horsens Kræmmermarked 2014 Indtægter Standpladser kr. 251.905,00 Entre kr. 394.908,50 Bankospil kr. 53.507,00 Bespisning og drikkevarer kr. 296.036,50 Tilskud kr. 22.000,00 Tivoli kr. 25.000,00 Indtægter i alt kr. 1.043.555,00 Udgifter Leje af musik kr. 26.900,00 Annoncering kr. 60.395,81 Hjemmeside kr. 436,00 Telefon kr. 0,00 Gebyr - bank kr. 1.566,72 Gebyr - Dankortautomat kr. 6.316,09 Reparation og vedligeholdelse kr. 101.980,67 Bespisning og drikkevarer kr. 185.625,95 Kontorartikler kr. 7.784,06 Indgangsbilletter kr. 5.437,50 Beklædning kr. 9.698,00 Diverse udgifter kr. 15.955,22 Forsikring kr. 4.096,18 Leje - lille fut kr. 12.700,00 Leje - toiletvogne, container, lydanlæg mm. kr. 80.388,77 Leje - lokaler kr. 2.500,00 Leje - vagter kr. 11.262,50 Dyrlægekontrol kr. 2.952,00 Godtgørelse styregruppe kr. 16.800,00 Koda kr. 4.288,60 Leje - Dyreskueplads kr. 15.000,00 Porto kr. 1.480,00 Gebyrer kr. 50,00 Kontingent kr. 300,00 Spilleafgift kr. 5.794,60 Udgifter i alt kr. 579.708,67 Overskud til fordeling kr. 463.846,33 Andel Sport Horsens 20% kr. 92.769,29
Bestyrelsen Formand: Bettina Sparvath 30 55 03 08 Jessensgade 9 3.sal, 8700 Horsens e-mail: bs@horsenshk.dk Næstformand: Per Henriksen 20 75 70 81 Sølundsgade 39, 8700 Horsens e-mail: per@kterhvervsbyg.dk Kasserer: Birger Jensen 40 74 42 66 Skovvejen 66, 8740 Brædstrup e-mail: birger-jensen@mail.dk og birger@sydbank.dk Best.medl: Else Marie Sørensen 72 30 43 08 Humleballe 47, Søvind, 8700 Horsens e-mail: emms@fibermail.dk Gitte Anegaard 24 64 87 89 Slarisdal 14B, 8700 Horsens e-mail: anegaard@yahoo.dk Jens Jensen Agerhoved 5, 8700 Horsens 40 21 69 00 e-mail: jen@nybolig.dk Jørn Bonde 76 69 20 06 Oustedvej 9, 8660 Skanderborg e-mail: presse-bonde@presse-bonde.dk Suppl. Flemming Otvald Jensen 53 35 06 76 Kirkeskovvej 2, 8700 Horsens e-mail: otvald@gmail.com Tlf.
Besøg Åbningstider: Tirsdag kl. 9 15 Søndag kl. 11 14 Rundvisning efter aftale Nærmere information på tlf. 29 77 67 01 i åbningstiden eller hos Sport Horsens på tlf. 72 62 68 20 www.horsensidraetsarkiv.dk Gratis adgang
Husk at like Sport Horsens på Facebook og læs nyt om arrangementer m.m.