Referat onsdag den 5. maj 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre
Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Ansøgning om tilskud med henblik på styrkelse af samarbejdet mellem Sagnlandet Lejre og Lejre Kommunes skoler, dagtilbud og borgere...4 5. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug sommerkoncert 2010...6 6. KF - Ansøgning om forlængelse af lejeaftale - Munkholmvej 60...8 7. KF - Ansøgning om dispensation fra Lejremodellen, Lejrehallen...10 8. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Torsdagskoncert 2010...12 9. SSÆ - Sundhedsforum - Anbefaling af tema for 2010 og tværgående delprojekter herunder...14 10. ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg...17 11. KF - Eventuelt...19
05-05-2010 Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/24829 Beslutning den 05-05-2010: Godkendt.
05-05-2010 Side 2 2. KF - Temadrøftelse Sagsnr.: 10/9728 Museums temadrøftelse. Besøg af direktør, Frank Birkebæk der beskriver aftalen samt kommer med oplæg vedr. strategiske overvejelser. Bilag: 1. Økonomi-Lejre.pdf 2. Strategiplan 2010-2012-marts 09 (3).pdf 3. Aftalegrundlag_Lejre_Kom.pdf Beslutning den 05-05-2010: Drøftet.
05-05-2010 Side 3 3. KF - Orientering Sagsnr.: 09/24826 A. Kulturministeriets tilskud til Fortællefestival Beslutning den 05-05-2010: Taget til orientering.
05-05-2010 Side 4 4. KF - Ansøgning om tilskud med henblik på styrkelse af samarbejdet mellem Sagnlandet Lejre og Lejre Kommunes skoler, dagtilbud og borgere Sagsnr.: 10/3257 Fra Sagnlandet Lejre er modtaget ansøgning vedrørende: etablering af et skole- dagtilbudssamarbejde, hvor kommunens skoler og dagtilbud frit kan udnytte Sagnlandets unikke læringsrum og kvalificerede undervisere. fri adgang til Sagnlandets rekreative og kultuhistoriske oplevelsesmuligheder for nytilflyttede borgere og for "gamle" borgere f.eks. i forbindelse med Lejre Kulturdage. Tilbud om gratis oplevelser til Sagnlandet Lejre for skoler, dagtilbud og borgere kan opnås ved at Lejre Kommune yder en samlet betaling for de enkelte målgruppers ydelser. Konkret tilbyder Sagnlandet: Skoleabonnement til 4.000 kr. pr. skole, svarende til 40.000 kr. for 10 skoler. For dette beløb kan skolerne sende 2 klasser af sted om dagen hver dag i sæsonen. Samtidig yder Sagnlandet 10% rabat ved køb af særlige undervisningsforløb. Dagtilbudsabonnement til 2.000 kr. pr. institution, svarende til ca. 60.000 kr. for omkring 30 daginstitutioner. For dette beløb kan institutioner sende 40 børn af sted om dagen i sæsonen. Samtidig yder Sagnlandet 20% på køb af fortæller. Oplevelsespakke til nytilflyttede borgere til 30 kr. pr. ny borger, svarende til 24.000 kr., hvis der tilflytter 800 borgere, som forventet i forbindelse med kommunesammenlægning. For dette beløb modtager den nytilflyttede borger et sæsonkort, der giver fri adgang til Sagnlandet i sæsonen. Sæsonkortet kunne gives sammen med en velkomst til "Bo- og oplevelseskommunen Lejre". Lejre Kulturdage med gratis adgang for alle borgere til 2 kr. pr. borger, svarende til ca. 50.000 kr. For dette beløb har alle borgere mod fremvisning af sygesikringsbevis gratis adgang til Sagnlandet i de 2 uger Kulturdagene står på. Målet for Sagnlandet er at få flere lokale brugere så driftsøkonomien styrkes. Administrationen vurderer, at et formaliseret samarbejde med faste tilskud uanset udnyttelse vil styrke Sagnlandets driftsøkonomi og udvikling samt øget synlighed for såvel Sagnlandet som Lejre Kommune på det oplevelsesøkonomiske landkort. For så vidt angår Skole- og Dagtilbudsabonnementet er det op til de respektive
05-05-2010 Side 5 institutioner, om de vil anvende et fast beløb af deres budgetter til formålet. Sagen er derfor sendt til høring i de respektive institutioner. Oplevelsespakken er en god anledning til at promovere Lejre Kommune som en "Bo- og oplevelseskommune". Antallet af tilflyttere vil dog næppe nå 800. Lejre Kulturdage med gratis adgang til Sagnlandet for samtlige borgere i denne periode. Lejre Kommune yder i forvejen tilskud til det samlede arrangement "Lejre Kulturdage" med ca. 50.000 kr. Endelige yder Lejre Kommune et årligt driftstilskud Sagnlandet i Lejre på 226.000 kr. netto i 2010. Skole- og institutionsabonnementer finansieres normalt af egne budgetter. Oplevelsespakken vil kunne finansieres af Oplevelsespuljen. Gratis adgang til Sagnlandet under Lejre Kulturdage vil kunne finansieres puljen, Andre kulturelle aktiviteter, Diverse tilskud. Budgettet for oplevelsespuljen udgør 262.700 kr., hvoraf 10.000 kr. er reserveret til Kram Kamelen. Administrationen oplyser, at der i budget 2010 for "Pulje til andre kulturelle opgaver " er 358.305 kr., hvoraf 236.963 kr. er disponeret. Herefter er der 121.342 kr. til rådighed. Kommunalbestyrelsen Direktionen indstiller: 1. at tilbud nr. 3 og 4 drøftes. Bilag: 1. Sagnlandet i Lejre, ansøgning om tilskud Beslutning den 05-05-2010: Udvalget anbefaler oplevelsespakken for nytilflyttede borgere med finansiering fra Oplevelsespuljen. Ordning tidsbegrænset til 1 år. Udvalget ønsker ikke at give gratis adgang for borgere under Kulturdagene.
05-05-2010 Side 6 5. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug sommerkoncert 2010 Sagsnr.: 10/8279 Administrationen har modtaget en ansøgning fra Osted Bylaug af den 7. april 2010 om underskudsgaranti på 4.000 kr. til sommerkoncert ved gadekæret i Osted. Osted Bylaug ansøger i lighed med tidligere år om underskudsgaranti til sommerkoncert ved gadekæret i Osted. Koncerten finder sted den 12. juni 2010. Osted Bylaugs bestyrelse består af en oldermand og 4 viceoldermænd. Osted var gennem århundreder en lille by på landet, sådan som smålandsbyerne var flest. Fra 1200-tallet og frem til 1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod byen af 12 gårde og nogle få husmandsbrug. I 500 år var bylauget således mødestedet for bønderne. På tingstenene ved gadekæret blev der i fællesskab taget beslutning om stort og småt. Bylaugets funktion var at regulere bøndernes indbyrdes forhold. Da udflytningen begyndte i 1790 erne, gik bylauget gradvist i opløsning, men i 1888 besluttede nogle landmænd at genoprette et bylaug. Der var et behov for at få administreret Osted Gadekær og andre fælles arealer. Bylauget har således været med til at redde gadekæret fra nedlæggelse. Bylauget har vist sin berettelse som en slags grundejerforening, der kan repræsentere beboerne over for myndighederne. Bylauget har modtaget tilskud til deres arrangement siden 2006. Et tilskudstilsagn vil kunne danne præcedens for lignende arrangementer i andre bylaug/grundejerforeninger. Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle opgaver". Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Budget: Udgifter til medvirkende og annoncering, ca. 4.000 kr. Indtægter ved salg af pølser mm, ca. 1.300 kr. Netto forventet udgift 2.700 kr. Der søges om underskudsgaranti på 2.700 kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2010 for "Pulje til andre kulturelle opgaver", er 358.305 kr., hvoraf 236.963 kr. er disponeret. Herefter er der 121.342 kr. til rådighed. I 2006 fik Bylauget bevilget 1.500 kr. for pulje til andre kulturelle opgaver, i 2007 1.600 kr., i 2008 2.700 kr. og i 2009 4.000 kr. Direktionen indstiller:
05-05-2010 Side 7 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Ansøgning 2. Økonomisk oversigt - puljen 3. Bylaugets regnskab Beslutning den 05-05-2010: Der bevilliges en underskudsgaranti på 2.700 kr.
05-05-2010 Side 8 6. KF - Ansøgning om forlængelse af lejeaftale - Munkholmvej 60 Sagsnr.: 09/20729 I 1978 indgik Bramsnæs Kommune en lejeaftale med gårdejer Helge Christiansen, om leje af arealet på Munkholmvej 60, Rye, 4060 Kr. Såby, til brug for Bramsnæs MC klubs aktiviteter. Bramsnæs MC klub søger nu om forlængelse af aftalen, gerne i 5 eller 10 år. På foranledning af Bramsnæs MC, har administrationen rettet henvendelse til ejeren Helge Christiansen, og forespurgt om han er interesseret i at forlænge lejemålet. Helge Christiansen oplyser, at han har et udmærket samarbejde med MC klubben og gerne vil forlænge lejemålet, også gerne 5-10 år. Foreningen Bramsnæs MC, der har til huse på Munkholmvej 60, er en forening der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven. Foreningen har 88 medlemmer over 25 år og 6 medlemmer under 25 år. Foreningens formål er at samle motorcykelinteresserede og have et hyggeligt samvær. Endvidere at skabe tværgående aktiviteter, hvor det ikke nødvendigvis er motorcyklen der er i centrum. Udgifter til drift og udvendig vedligeholdelse påhviler kommunen. MC klubben står selv for indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af de udendørs arealer. På arealet på Munkholmvej 60, stod et gammelt udhus/garage med et tilbygget lille sommerhus. I forbindelse med stormen i december 1999, blev huset så beskadiget, at det ikke kunne redes. Klubben søgte om tilladelse til at opføre et nyt klubhus på grunden og søgte samtidig om midler til hjælp til genopførelse. Klubben fik tilladelse til at bygge et klubhus på 97,5 m2 og fik økonomisk støtte fra kommunen, idet de selv stod for opførelsen. Aftalen har været forlænget flere gange, sidste gang i 2005, hvor lejemålet blev forlænget til 31.12.2010. De væsentligste ændringer i forhold til den nugældende aftale er følgende: Opsigelsesvarslet fra 3 mdr. til 6 mdr. "Lejebeløbet skal minimum stige med 3 % af grundlejen." Administrationen har taget denne sætning ud, da det ikke har været overskredet i sidste periode. Afsnittet vedr. lejebeløbet og beregning er kortet ned, således at der kun står det månedlige beløb og ikke også det årlige. Endvidere er beregningsmetoden taget ud. Endvidere er der tilføjet, at aftalen kan opsiges med 1 mdrs. varsel ved misligholdelse. Udtalelser:
05-05-2010 Side 9 MC klubben og ejeren Helge Christiansen er enige i forslaget. Administrationen gør opmærksom på, at der i henhold til folkeoplysningsloven stilles kommunale lokaler gratis til rådighed, for foreninger godkendt iht. Folkeoplysningsloven, hvilket betyder, at Lejre Kommune afholder driftsudgifterne til Munkholmvej 60. Administrationen kan konstatere, at klubhuset og udenomsarealerne fremstår pænt og ryddeligt uden nogen former for anmærkninger, og at den påkrævede landzonetilladelse foreligger. Lejre Kommune betaler et lejebeløb på p.t. 3.866 kr. pr. måned (2009-niveau). Beløbet er er afsat i budgettet. Beløbet reguleres hvert år efter Kommunernes Landsforenings fremskrivningsprocent. Ifølge nugældende aftale skal lejen dog minimum stige 3% af grundlejen, hvilket administrationen ikke har taget med, da det ikke har været aktuelt i de sidste perioder. Kommunalbestyrelsen Direktionen indstiller: 1. at forslag til lejeaftale godkendes. 2. at længden for lejeperioden fastlægges. Bilag: 1. Nugældende aftale 2. Tillæg nugældende aftale 3. Forslag til ny lejeaftale Beslutning den 05-05-2010: Indstillingerne anbefales for en 4-årig periode.
05-05-2010 Side 10 7. KF - Ansøgning om dispensation fra Lejremodellen, Lejrehallen Sagsnr.: 07/1079 Halbestyrelsen for Lejrehallen har fremsendt ansøgning om dispensation fra Lejremodellen, dateret 14. februar 2010 (bilag). Ansøgningen blev behandlet på Udvalgets møde den 8. april 2010. Udvalget udsatte sagen, idet Udvalget ønskede ekstra oplysninger fremskaffet. Sagen er tilføjet oplysninger om Lejremodellen, dispensation, rengøring samt budget til ledelse, tilsyn og halinspektøropgaver i Lejrehallen, hvorfor sagen genoptages. Dispensationsansøgningen er vedlagt forslag til drifts- og samarbejdsaftale samt vedtægter (bilag). Af ansøgningen fremgår, at halbestyrelsen for Lejrehallen ønsker at påtage sig det overordnede ansvar for økonomi og drift af Lejrehallen. Halbestyrelsen lever således op til det bærende princip i Lejremodellen. Halbestyrelsens dispensationsansøgning drejer sig om varetagelse af den daglige ledelse og praktiske udførelse af tilsyn og driftsopgaver. Halbestyrelsen søger om, at det i stedet for en halinspektør er forretningsudvalget for Lejre Idrætsforening, der varetager tilsyn og halinspektørens øvrige ansvar og opgaver. Opgavevaretagelsen vil blive organiseret i tæt samarbejde med halbestyrelsen. Tilsyn (åbne og lukkefunktion) har gennem mange år været varetaget i entrepriseaftale mellem gl. Lejre Kommune og Lejre Idrætsforening. Rengøringen varetages i Lejrehallen af "Lejre Kommunes Samordnet rengøring". Enkelte områder, så som foreningers opbevaringsdepoter, kiosk og lille køkken rengøres ikke af Lejre Kommune. Rengøringsinstruktion og planskitse er vedlagt som bilag. Halbestyrelsen har fremsendt forslag til drifts- og samarbejdsaftale samt vedtægter. (bilag) Jævnfør sagsfremstillingen til Udvalgets møde den 8. april 2010 er der tilpasninger i forhold til drifts- og samarbejdsaftale samt vedtægter med Osted-Glimhallernes halbestyrelse, som Kommunalbestyrelsen godkendte september 2009. For uddybning henvises til dagsordenen af 8. april 2010. Administrationen vurderer, at drifts- og samarbejdsaftalen og vedtægter lever op til Lejremodellens indhold og intentioner herunder halbestyrelsens ansvar, opgaver og sammensætning. Det er alene varetagelse af halinspektøransvar og -opgaver der fraviger Lejremodellen. Af Lejremodellen følger: "at der skal være mulighed for lokale løsninger for at tilgodese driften af de mindre haller" (Lejremodel side 12). Administrationen vurderer, at halbestyrelsens dispensationsønske, om at lade forretningsudvalget for Lejre Idrætsforening varetage opgaverne, ligger inden for denne ramme. Af Lejremodellen følger, at det er halinspektøren, der udfører administrative opgaver for halbestyrelsen. Da det alene er ansatte i Lejre Kommune, der kan få adgang til kommunens elektroniske styringsredskaber så som webbetaling, foreslås det, at der
05-05-2010 Side 11 indgås et ansættelsesmæssigt kontraktforhold som timelønsansat med et medlem af Lejre Idrætsforenings forretningsudvalg, således at denne kan varetage funktioner som betaling af regninger, budgetopfølgning mm. Halbestyrelsen har givet positivt tilsagn til denne løsning. Der er i budget 2010 afsat 203.100 kr. til "ledelse og løn" (tilsyn og halinspektøropgaver) af Lejrehallen. Udgiften til en fuldtidshalinspektør er ca. 385.000 kr. Direktionen indstiller: 1. at der gives dispensation fra Lejremodellen til, at forretningsudvalget for Lejre Idrætsforening varetager halinspektøransvar og -opgaver til og med 2011. 2. at drifts- og samarbejdsaftale godkendes 3. at vedtægterne godkendes Bilag: 1. Dispensationsansøgning fra Lejremodellen for Lejrehallen 2. Forslag drifts- og samarbejdsaftale Lejrehallen 3. Forslag vedtægter for Lejrehallens halbestyrelse 4. Rengøringsinstruktion og planskitse, Lejrehallen 5. Afklaring Lejrehallen dispensation Beslutning den 05-05-2010: Indstillingerne tiltrådt.
05-05-2010 Side 12 8. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Torsdagskoncert 2010 Sagsnr.: 10/8769 Administrationen har modtaget en ansøgning af den 11. april 2010, om tilskud på 25.000 kr. fra Lejre Kommunale Musikskole v/søren Pedersen. Ansøgningen handler om gennemførelse af endnu en koncertserie med Torsdagskoncerter i sæson 2010/11. Torsdagskoncerter har været afholdt 6 år i træk og er blandt andet finansieret med støtte fra Lejre Kommune. Torsdagskoncerterne afholdes i perioden november til april, hver den 1. torsdag i måneden hvor der præsenteres musik på professionelt niveau. Af ansøgningen fremgår det, at koncerterne er en stor succes, med mange besøgende. Koncerterne afholdes i Kulturhuset i Hvalsø og koncerterne er åbne for alle. Musikskolens elever har gratis adgang til koncerterne. Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kravene om tilskud, i forhold til principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Der søges om tilskud på 25.000 kr. Det samlede budget for Torsdagskoncerterne er netto 25.000 kr., hvoraf 52.500 kr. er udgifter og 27.500 er indtægter. Sidste år blev der bevilget underskudsgaranti på 30.000 kr. Regnskabet fra sidste år ser ud til at gå op. Pt. viser regnskabet et lille overskud inkl. underskudsgarantien, men Kodaafgiften er ikke opkrævet endnu. Administrationen oplyser, at der i budget 2010 for "Pulje til andre kulturelle opgaver " er 358.305 kr., hvoraf 236.963 kr. er disponeret. Herefter er der 121.342 kr. til rådighed. Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Ansøgning 2. Budget 3. Regnskab 2009 4. Økonomisk oversigt - puljen Beslutning den 05-05-2010: Der bevilliges en underskudsgaranti på 25.000 kr.
05-05-2010 Side 13
05-05-2010 Side 14 9. SSÆ - Sundhedsforum - Anbefaling af tema for 2010 og tværgående delprojekter herunder Sagsnr.: 10/2578 Sundhedsforum anbefaler, at der i 2010 arbejdes tværgående med fysisk aktivitet. Kommunalbestyrelsen præsenteres for fire delprojekter under Tema 2010 - Fysisk aktivitet til godkendelse. I efteråret 2007 blev Sundhedsforum nedsat som administrativ styregruppe med en tværgående og koordinerende opgave i forhold til den borgerrettede forebyggende indsats i Lejre Kommune. Sundhedsforum skal kort sagt være med til at sikre, at der i den forebyggende indsats i Lejre Kommune ikke skydes med spredehagl, men at indsatsen sker målrettet og koordineret. I Sundhedsforum er der 14 medlemmer fra Børn, Unge & Kultur, Teknik & Miljø, Social & Arbejdsmarked og en repræsentant fra HU. Tovholder er Sekretariat & Sundhed på Social & Arbejdsmarked. I 2009 har Sundhedsforum, udover den tværgående og koordinerende rolle, også haft fokus på at finde den rette arbejdsform for forummet. På baggrund heraf vil Sundhedsforum fremover én gang årligt anbefale et tema, der i det efterfølgende år skal satses på politisk og administrativt. Sundhedsforum vil ligeledes initiere tværgående projekter, som Sundhedsforum ser som relevante at igangsætte under det anbefalede tema. Sundhedsforum anbefaler, at tema for 2010 skal være fysisk aktivitet (kommissorium er vedlagt). Det vil sige, at Lejre Kommune arbejder målrettet med at gøre borgerne mere fysisk aktive. Det anbefalede tema sker på baggrund af tal fra Sundhedsprofilen for Lejre Kommune i 2007. Her angiver 47,2 % af deltagerne, at de har stilsiddende arbejde, og 8,3 % laver stilsiddende aktiviteter i fritiden, som for eksempel at læse og se fjernsyn. Ved at sætte fysisk aktivitet på dagsordenen på tværs af direktionsområder og fagudvalg skabes grundlag for, at Lejre-borgerne bliver mere fysisk aktive. Under Tema 2010 - Fysisk Aktivitet foreslår Sundhedsforum følgende tværgående fire delprojekter: Nem motion Et udviklingsprojekt, der har til formål at skabe rammerne for den lettilgængelige motion i borgerens hverdag. Kommissorium er vedlagt Store cykeldag Den 13. juni 2010 er det cykelglædens årlige mærkedag, og Dansk Cyklist Forbund har inviteret hele landet med på cykeltur, som i Lejre Kommune vil tage udgangspunkt i det naturskønne lokalområde. Sundhedscafé - som metode Et projekt, som har til formål at undersøge mulighederne for at anvende Sundhedscaféer som formidlingsmetode om tilbud og idéer på sundhedsområdet til borgerne. Lejre Vandrefestival for alle Et projekt, der skal få flest mulige borgere til at bevæge sig ved gang, og koble natur- og kulturoplevelser med vandring, samt der overfor alle borgerne skal synliggøre, hvor let og dejligt det er at få motion i hverdagen udenfor. Endvidere skal projektet vise
05-05-2010 Side 15 muligheder for meningsfuldt samvær, motion og gode oplevelser i kommunens dejlige landskaber. Kommissorium er vedlagt. Medlemmer af Sundhedsforum er tovholdere på delprojekterne. Sundhedsfremme og forebyggelse foregår i alle dele af kommunens organisation. For Sundhedsforum er 2010 et år, hvor arbejdsformen med at arbejde tematiseret med særlige tværgående projekter afprøves. Derfor er arbejdet med Tema 2010 - Fysisk aktivitet allerede i gang. Således følger Tema 2010 - Fysisk aktivitet ikke den planlagte kadence, hvor Sundhedsforum allerede i foråret vil anbefale temaet for det næstfølgende år. Denne tidlige udmelding har til formål at sikre, at temaet kan integreres i dels det politiske arbejde i forbindelse med eksempel budgetplanlægning, dels i det administrative arbejde ved for eksempel årsaftalerne. Således afholder Sundhedsforum temadag i april måned 2010 med det formål at fastlægge det anbefalede tema for 2011. I forbindelse hermed vil blive udarbejdet en idébank til brug for alle interessenter i Lejre Kommune. Udvælgelsen af de årlige temaer vil tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen, der på baggrund af et spørgeskema udsendt til Lejre-borgerne med en række spørgsmål om sundhed og sygdom, viser helbredstilstanden i Lejre Kommune. På baggrund af Sundhedsprofilen er det således muligt at identificere oplagte temaer. Sundhedsforum arbejder på at medtænke nationale eller regionale initiativer igangsat af f.eks. Sundhedsstyrelsen eller Region Sjælland ind i det anbefalede tema og de underliggende delprojekter. Samtidig vil udvælgelsen af tema foregå på baggrund af undersøgelser eller forskningsresultater, der f.eks. viser at en stigning i specifikke sygdomme eller risikofaktorer, der således vil være oplagte at forebyggelse i kommunalt regi. Midlerne til finansiering af delprojekterne under Tema 2010 - Fysisk aktivitet afholdes på 6.30.32 Sundhedsfremme og forebyggelse. Om nødvendigt ansøges om midler ved fonde eller puljer. Kommunalbestyrelsen Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender Sundhedsforums anbefalede Tema 2010 - Fysisk aktivitet og de tværgående delprojekter. Bilag: 1. Kommissorium - Nem motion 2. Kommissorium - Vandrefestival for alle i Lejre Kommune 3. Kommissorium Tema 2010 - Fysisk aktivitet - godkendt Sundhedsforum den 10. marts 2010
05-05-2010 Side 16 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-05-2010: Indstillingen anbefales. Afbud fra Gitte Geertsen Afbud fra Martin Stokholm Afbud fra Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-05-2010: Indstillingen anbefales. Udvalget vil gerne deltage i aktiviteterne, opfordrer den øvrige Kommunalbestyrelse til også at deltage. Gitte Geertsen Brian Herdegen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-05-2010: Indstillingen anbefales, idet udvalget samtidig anbefaler at initiativerne synliggøres mest muligt, så lokalt som muligt i form af opslag i daginstitutioner, hos lokale handlende, i aktivitetscentre mm. Beslutning den 05-05-2010: Indstillingen anbefales.
05-05-2010 Side 17 10. ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 10/8721 Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget 2011-2014 med 0-vækst til 2. Budgetseminar den 21. juni. Udgangspunktet for fagudvalgenes budgetoplæg er de udsendte budgetrammer. Fagudvalgenes opgave er at, arbejde med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer. Hvilket betyder, at alle udvidelsesforslag og budgetønsker fra virksomheder, brugerbestyrelser eller foreninger skal indeholdes og prioriteres indenfor den udmeldte udvalgsramme. Det er en bunden opgave, at fagudvalgene holder 0-vækst. Fagudvalgene udarbejder budgetoplæg for 2011-2014 og fremsender det til Økonomiudvalget den 15. juni. Herefter indgår budgetoplæggene i 2. Budgetseminar den 21. juni 2010. Ændringer til budgetrammerne skal foretages på 3. niveau og ledsages af beskrivelse af ændringernes konsekvenser for service mv. Hvert fagudvalg skal forholde sig til om der er kendte udfordringer, der ikke er taget højde for i budgetrammen. Er det tilfældet skal der gives en konsekvens- og løsningsbeskrivelse af udfordringen indenfor fagudvalgets egen budgetramme. Fagudvalgenes budgetramme er pris- og lønfremskrevet og indeholder ændringer som følge af demografi samt tekniske korrektioner jævnfør bilag. I fagudvalgenes budgetrammer er der ikke taget højde for ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, de bliver først indarbejdet i august. Administrationen igangsætter beskrivelser af de aktiviteter som udføres på 3. niveau. Fagudvalgene. Direktionen indstiller: 1. At fagudvalgene forholder sig til om der skal foretages omprioriteringer indenfor den udmeldte budgetramme. Bilag: 1. Budgetramme 2011 - UTM 2. Budgetramme 2011 - UJA 3. Budgetramme 2011 - UBU 4. Budgetramme 2011 - UKF 5. Budgetramme 2011 - ØU 6. Budgetramme 2011 - SSÆ
05-05-2010 Side 18 7. Oversigt over budgettilretninger - administrativt budget Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-05-2010: Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender den nuværende udmeldte budgetramme. Gitte Geertsen Brian Herdegen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-05-2010: Udvalget tilkendegiver, at det på nuværende tidspunkt ikke mener der skal foretages omprioritering inden for budgetrammen. Afbud fra Gitte Geertsen Afbud fra Martin Stokholm Afbud fra Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-05-2010: Drøftet. Beslutning den 05-05-2010: Drøftet.
05-05-2010 Side 19 11. KF - Eventuelt Sagsnr.: 09/24828 Beslutning den 05-05-2010: Intet.