Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent)

Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Jannie E. Asta Hvilsted fraværende kl. 10.30 12.30 Elin Aggerholm Jensen Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh Søttrup Larsen Christina Windau Hay Lund Maria Gade Madsen Gert Sigurd Mosbæk fraværende kl. 11-14 Pia Jødal Næss-Schmidt Ida Pedersen Anja Aase Pors Marie Yde Sloth Poulsen Leif Strickertsson Jeanne Kroge, 1. suppleant i valgkreds 2 Edel Nygaard Rüsz, 2. suppleant i valgkreds 2 deltager til kl. 12 Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Gæster: Kredsen har opfordret medlemmer til at deltage i KB-mødet dags dato, hvis de er nysgerrighed på, hvad KB arbejder med. På udgivelsestidspunktet for dagsordenen har en gæst tilmeldt sig. Evt. yderligere afbud mailes til lillilykkegaard@dsr.dk Afbud: Karina Dinesen Kjeldsen Kirsten Højslet Praktiske oplysninger og pauser Der er kaffe / brød fra kl. 8.30. Der planlægges med pauser ca. kl. 10, kl. 11, kl. 12 12.30 (frokost) og kl. 14.30.

Dagsorden 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra KB-møde 6. juni 2017 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4.2 Meddelelser/nyt fra kredsformanden 5. Sager til behandling 5.1 Godkendelse af strategi for det organisatoriske område 5.2 Senior netværk i Thisted / Morsø / Han Herred området 5.3 Modtagne ansøgninger til Nordjyllands Sygeplejerskepris 5.4 1. behandling af budget 2018 5.5 1. behandling af rammebudget 2019-2020 5.6 Udviklingsplan 2018 2019 5.7 Generalforsamlingen 24. oktober 2017 5.8 Status på løntjek uge 38 + 39 5.9 Kommunalvalg og regionsvalg 2017 5.10 Valg til kredsbestyrelser og Lederforening 5.11 1. drøftelse af kandidater til Sygeplejeetisk Råd 5.12 OK18 på det kommunale og regionale område 5.13 Afholdelse af Sofie Bio 2018 5.14 Halvvejs - evaluering af 1. runde af ringeprojekt til nyuddannede 5.15 FTF s årsmøde 2017 5.16 Evaluering af deltagelsen i ICN s kongres 5.17 Evaluering af den ekstraordinære kongres 21. og 22. juni 2017 5.18 Opfølgning og forberedelse til HB-møde 30. og 31. august 2017 6. Orienteringssager 6.1 Kredsformand 6.2 Kredsnæstformænd 6.3 Gensidig orientering om arbejdsmiljøområdet 6.4 Andre nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.5 Andet 7. Efterretningssager 8. Eventuelt 9. Evaluering

1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra KB-møde 6. juni 2017 Referatet fra mødet 6. juni 2017 lagt på Kongresforum 30. juni 2017 og udsendt på mail 16. august 2017. Kredskontoret har ikke modtaget kommentarer til referatet og det betragtes derfor som godkendt jf. kredsens Håndbog.

4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4.2 Meddelelser/nyt fra kredsformanden Under dette punkt vil Christina Windau Hay Lund orientere om projekt med Ungdommens Folkemøde og sammen med journalist Carsten Lorenzen vise den optagne video med den danske rapper Jonny Hefty.

5. Sager til behandling 5.1 Godkendelse af strategi for det organisatoriske område 5.2 Senior netværk i Thisted / Morsø / Han Herred området 5.3 Modtagne ansøgninger til Nordjyllands Sygeplejerskepris 5.4 1. behandling af budget 2018 5.5 1. behandling af rammebudget 2019 2020 5.6 Udviklingsplan 2018 2019 5.7 Generalforsamlingen 24. oktober 2017 5.8 Status på løntjek uge 38 + 39 5.9 Kommunalvalg og regionsvalg 2017 5.10 Valg til kredsbestyrelser og Lederforening 5.11 1. drøftelse af kandidater til Sygeplejeetisk Råd 5.12 OK18 på det kommunale og regionale område 5.13 Afholdelse af Sofie Bio 2018 5.14 Halvvejs - evaluering af 1. runde af ringeprojekt til nyuddannede 5.15 FTF s årsmøde 2017 5.16 Evaluering af deltagelsen i ICN s kongres 5.17 Evaluering af den ekstra ordinære kongres 21. og 22. juni 2017 5.18 Opfølgning og forberedelse til HB-møde 30. og 31. august 2017

5.1 Godkendelse af strategi for det organisatoriske område Sagsfremstilling: Strategi for det organisatoriske arbejde er under udarbejdelse. Teksten har IKKE været igennem sproglig tilretning, korrektur, opsætning og endelig administrativ behandling endnu, men da der kun er et møde tilbage i denne KB-valgperiode den 9. oktober vælger vi at sætte punktet på dagsordenen med tekst i sin nuværende form. Det er tanken, at strategien skal udgives i pjeceform og udleveres til de tillidsvalgte (TR/FTR). Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter og godkender de overordnede intentioner i den fremlagte strategi.

Bilag 1 til pkt. 5.1 KLADDE KLADDE KLADDE (teksten har IKKE været igennem sproglig tilretning, korrektur, opsætning og endelig administrativ behandling endnu) Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling for tillidsvalgte (TR og FTR) i kreds Nordjylland i 2017-2019 centralt og arbejder med udvikling af de tillidsvalgtes kompetencer, så de er rustet til, at kunne varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsen. Der arbejdes målrettet med, at sikre den røde tråd fra Dansk sygeplejeråds formålsparagraf over kongresbeslutninger til det konkrete udbytte for medlemmerne. De tillidsvalgte er DSR på arbejdspladsen, og den nærmeste til at bistå medlemmerne. Arbejdspladserne og sundhedsvæsenet forandrer sig konstant, og sygeplejefaget, sygeplejerskernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø sættes under pres. Den tillidsvalgte spiller derfor en afgørende rolle, som den der sætter faget, vilkårene og arbejdsmiljøet på dagsordenen. De komplekse udfordringer i sundhedsvæsenet kræver, at de tillidsvalgte er medskabende på løsninger på arbejdspladsen på en troværdig og respektfuld måde. Den tillidsvalgte skal kunne balancer mellem medlemmerne, arbejdspladsen og DSR. Det kræver, at den tillidsvalgte udvikler relationelle, kommunikative og samarbejdskompetencer. Hovedbestyrelsen i DSR har vedtaget en fælles strategisk ramme for kompetenceudvikling af alle tillidsvalgte på alle niveauer og på tværs i organisationen. Rammen er inddelt i 5 temaer/spor for at gøre det mere overskueligt. Det er målet, at vi sammen skaber en kultur, hvor der er fokus på læring og udvikling. Kredsbestyrelsen i har vedtaget 4 værdier: involvering, synlighed, nærhed og indflydelse. Disse værdier er gennemgående for alle aktiviteter i kredsen og for den organisatoriske indsats og udvikling. s strategi for den organisatoriske indsats og udvikling i 2017-2019 er beskrevet i det følgende med: - målene indenfor de 5 temaer - strategien, som den plan, der beskriver vejen til at nå målene - handlingen, som det, vi helt konkret vil gøre i kredsen.

MÅL- hvad vil vi opnå s overordnet mål er, at de tillidsvalgte er synlige på arbejdspladsen, involverer sig og varetager medlemmernes interesser der, hvor medlemmerne er. De tillidsvalgte repræsenterer og understøtter fællesskabet, og agere inden for DSR s værdier og vision. De tillidsvalgte søger indflydelse og er medskabende på løsninger for det enkelte medlem, på arbejdspladsen og i sundhedsvæsenet på en ordentlig måde. Tema 1: Personlig udvikling som tillidsvalgt: At være tillidsvalgt betyder, at man skal kunne balancere på en platform mellem medlemmerne, arbejdspladsen og DSR. Og det betyder, at man skal have kommunikative kompetencer til at skabe forståelse, dialog og formidling. Det betyder, at personlig styrke og evne til at lede sig selv og andre er vigtigt. Og det betyder, at den tillidsvalgte kan opbygge relationer og netværk. s mål: - At den tillidsvalgte har forståelse for kommunikationens betydning til at opnå resultater - At den tillidsvalgte er proaktiv og involverer sig løsningsorienteret i problemstillinger - At den tillidsvalgte møder andre med anerkendelse og accepterer mangfoldighed Tema 2: Interessevaretagelse og indflydelse: Medlemmerne har en klar forventning om, at den tillidsvalgte kan varetage deres interesser indenfor løn og arbejdsvilkår. Den tillidsvalgte skal italesætte sygeplejerskernes synspunkter, betydning for arbejdspladsen og for sundhedsvæsenet generelt. For at kunne opnå den rette indflydelse, skal den tillidsvalgte have grundlæggende viden om politikker, strategier, regler og aftaler. s mål: - At den tillidsvalgte forstår og kan anvende relevant overenskomst og arbejdstidsaftale - At den tillidsvalgte søger indflydelse i såvel formelle som uformelle fora - At den tillidsvalgte medvirker til at præge arbejdspladsens udvikling og skabe rammer og vilkår til gavn for medlemmerne Tema 3: Politik og organisation: Som tillidsvalgt deltager man aktivt i de fagpolitiske processer på arbejdspladsen, i netværk, TR kollegier og i DSR. DSR s værdier og vision er basisviden for den tillidsvalgte. Samtidig er s værdier som synlighed, indflydelse, involvering og nærhed grundlæggende for alle aktiviteter og politikdannelse i kredsen. s mål: - At den tillidsvalgte kender og medvirker til at udvikle DSR s politikker og strategier - At den tillidsvalgte medvirker til at udvikle s politik dannelse.

- At den tillidsvalgte er synlig, som DSR på arbejdspladsen - At der er tillidsvalgte på alle de arbejdspladser, hvor det er muligt Tema 4: Arbejdsmiljø på arbejdspladsen: Med konstant forandringspres, mange og modsatrettede krav og for få ressourcer sætter sygeplejerskernes arbejdsmiljø under pres. Sygeplejersker oplever i stigende grad at de ikke kan udføre sygeplejen fagligt forsvarligt. Som tillidsvalgt har man en vigtig rolle sammen med arbejdsmiljøgruppen på arbejdspladsen i at udvikle arbejdsmiljøet. s mål: - At styrke samarbejdet mellem tillidsvalgte, arbejdsmiljørepræsentanterne og ledelse til gavn for sygeplejerskerne, faget og arbejdspladsen. - At de tillidsvalgte har en særligt opmærksomhed på arbejdsmiljøet og kan handle på sygeplejerskernes problemstillinger troværdigt og ordentligt i rette fora. Tema 5: Strategi, styring og organisationer: I har fællestillidsrepræsentanten ofte både en rolle som fællestillidsrepræsentant og som lokal tillidsrepræsentant. Alle de mål kredsen har for tillidsrepræsentanten gælder også for fællestillidsrepræsentanten. Tema 5 er dog særlig tiltænkt fællestillidsrepræsentanten. Fællestillidsrepræsentanten har overblik og indsigt til at arbejde strategisk i forhold til organisationen, fag og samfund og kan koble det til dagligdagens problemstillinger. Fællestillidsrepræsentanten har en helt særlig rolle som leder af kompetenceudviklingen af et TR kollegie. Fællestillidsrepræsentanten planlægger sammen med TR og kredsen kompetenceudviklingsforløb for den enkelte TR. s mål: - At fællestillidsrepræsentanten kan arbejde strategisk og omsætte det til det operationelle plan - At fællestillidsrepræsentanten kan se at udfordringer også er muligheder. - At fællestillidsrepræsentanten kan analysere, formulere og medskabe løsninger - At fællestillidsrepræsentanten er bevidst om sin rolle som leder af TR kollegiet, og er medansvarlig for kompetenceudviklingen af TR

STRATEGI ( vejen til at nå målet) Kredsens politikere og faglige konsulenter har fokus på at den tillidsvalgte skal udvikle sig i rollen, som den mest arbejdspladsnære politiker i DSR. Det er vigtigt, at der fra starten etableres et tillidsfuld og åbent forhold mellem den tillidsvalgte, kredsen ansatte og kredsen politikere, så den tillidsvalgte altid ved, hvor de kan få hjælp. Det er helt grundlæggende, at vælge arbejdsform og samarbejdsformer, som gør den tillidsvalgte i stand til selv at søge viden og finde løsninger på problemstillingerne. Det skal give mening og sammenhæng mellem det, den tillidsvalgte lærer på temadage, kurser mv., og det der foregår i dagligdagen. Det, der læres, skal kunne anvendes. Og det forudsætter, at den tillidsvalgte skal være udviklingsorienteret og arbejde strategisk i forhold til egen udvikling, til sygeplejen og til arbejdspladsen. Den tillidsvalgte skal være proaktiv og søge indflydelse til gavn for medlemmerne Kredsens politikere skal gennem politiske drøftelser og dialog gøre de tillidsvalgte bevidste om den magt og de muligheder, der ligger i at være repræsentant for en fagforening. Kredsens politikere og faglige konsulenter skal være rollemodeller for troværdige og respektfulde forhandlinger og problemløsninger. Kredsens politikere og faglige konsulenter skal være med til at skabe rammer for netværk og relations dannelse. Kredsens politikere og faglige konsulenter skal være med til at skabe rammer og vilkår for den tillidsvalgte, så det motivere til rekruttering og fastholdelse Kredsens politikere og faglige konsulenter skal, hvor det er relevant, inddrage de pædagogiske redskaber, som den tillidsvalgte kender fra grunduddannelserne.

Handling- hvilken indsats gør vi i kredsen. I det følgende skelnes mellem TR og FTR Indsats for TR Introduktionsforløb og grunduddannelse: Kredsen introduktionsforløb for den nyvalgte TR består af en velkomst/introsamtale mellem TR og faglig konsulent. Denne samtale holdes indenfor den første måned efter TR er godkendt. Her er der specielt fokus på introduktion og samarbejdet med kredsen, TR rollen, som ny TR på arbejdspladsen og indsigt i hvor TR kan finde viden bl.a. på TR kompasset. FTR er den nærmeste sparringspartner for TR, FTR er den organisatoriske leder for TR, og afholder også introduktionssamtale med TR på arbejdspladsen. 3 gange årligt afholdes en introduktionsdag, hvor den nyvalgte TR kan møde andre nyvalgte TR og arbejdsmiljørepræsentanter og møde kredsen politikere. Indholdet på introduktionsdagen er en introduktion til DSR som organisation, både værdisættet og holdningerne samt strukturen. Og en introduktion til hvilke muligheder, der er for formel kompetenceudvikling for TR. Kredsen har fokus på, at TR skal være synlige som DSR på arbejdspladsen, så det enkelte medlem ved hvem TR er, og ved hvordan/hvornår TR kan træffes. Arbejdsvilkår og rammer er af største betydning for sygeplejerskerne, og det er vigtigt, at TR ved, at de har mandat til at sætte det på dagsordenen på arbejdspladsen. TR har på introduktionsdagen mulighed for at være i dialog med kredsens politikere om den indflydelse, man har som politisk valgt i DSR. Introduktionsforløbet er indledningen til TR grunduddannelse. Selve grunduddannelsen er på 8 dage + 3 studiedage. Det er kredsens forventning, at den nyvalgte TR så hurtig som muligt deltager på grunduddannelsen. Der planlægges med 3 x 3 hold pr. år. FTR afholder sammen den faglige konsulent fra kredsen en opfølgningssamtale med TR som har afsluttet grunduddannelsen til TR. Formålet med samtalen er at drøfte ansvaret for TR s kompetenceudvikling og arbejde med praksisnær læring. Det kræver et tillidsfuld forhold at drøfte kompetenceudviklingen med den enkelte TR. FTR kan have øje for noget, som er en blind vinkel for TR selv. TR har efter grunduddannelsen nu mulighed for at søge overbygningskurserne i DSR. TR suppleant: Kredsens næstformænd introducerer sammen men TR og FTR den nyvalgte TR suppleant til rollen, og aftaler hvordan TR og TR suppleanten kan støtte hinanden i det daglige virke.

Områdemøder for TR Der planlægges med 4 årlige møder for TR/FTR fra det kommunale og 4 årlige møder fra det regionale område. Formålet med møderne er kompetenceudvikling af TR/FTR med faglige/ fagpolitiske input under hensyntagen til særlige fokus/udviklingsområder som TR/FTR ønsker. Der er gensidig information og erfaringsudveksling mellem kredsen og TR/FTR, og TR/FTR indbyrdes. Der er politisk dialog om aktuelle udfordringer. Afhængig af emnerne på møderne aftales hvordan TR/FTR kan anvende den ny viden på arbejdspladsen og opfølgning på næstkommende møde. Der ligger en forpligtelse til at TR/FTR forsøger at anvende det, de lærer. Kredsen har sin opmærksomhed på, at der sker kompetenceudvikling. TR kollegie møder: TR sidder i et lokalt netværk med de øvrige TR-er i et TR kollegie. FTR er leder af TR kollegie, og holder møder med TR kollegierne i forskelligt omfang. Kredsens politikere og/eller faglige konsulenter deltager efter aftale, der skal aftales et formål med deltagelsen. Deltagerne fra kredsen understøtter FTR, som leder af TR kollegiet og FTR understøtter TR i deres rolle, som den mest arbejdspladsnære politikere. FTR er rollemodel for TR, og viser gennem sin adfærd, hvordan man opnår mest indflydelse til gavn for medlemmerne. FTR kan sammen med kredsen og DSR- centralt planlægge et forløb for hele TR kollegiet, hvor målet er kvalificering af arbejdets organisering og samarbejdet i TR kollegiet. Temadage/konceptaktiviteter: Det er også muligt at TR kollegiet kan tilmelde sig en temadag ( konceptaktivitet) med et specifikt emne, og som afholdes lokalt enten på arbejdspladsen eller i kredsens lokaler. Der er mulighed for at flere små TR kollegier kan gå sammen om en temadag. Emnerne der udbydes er emner som der erfaringsmæssigt er mange der ønsker at kunne mestre. Kredsen arranger 3 gange årligt temadage med relevante emner indenfor arbejdsmiljø. Hvor det giver mening, inviteres TR/FTR med til temadagen. TR kan også deltage i kurser/ temadage arrangeret af DSA, PKA. FTF afholder ligeledes kurser/temadage, som TR /FTR kan deltage efter konkrete invitationer derfra. Generalforsamling: Hvert år i oktober afholdes generalforsamling i kredsen. Kredsens indsatsområder og den politiske debat er med til at sætte sygeplejen og medlemmerne på dagsordenen. Kredsen forventer, at de tillidsvalgte deltager på generalforsamlingen, og tager del i debatten.

Andre former for kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling foregår ikke kun på kurser og temadage, det foregår også i mange andre læringsrum. Det er derfor vigtigt, at vi har en kultur, der understøtter læring. Der skal være fokus på samspillet mellem teori og praksis. Den lærende skal have tid til at reflektere over den teoretiske videns anvendelse i andre kontekster. Og den lærende skal have tid til at øve, det der skal læres. FTR, faglige konsulenter og kredsens politikere hjælper TR til læring gennem sparringssamtaler, coaching, politiske dialoger mv. Endvidere tilbyder DSR også webinar og e-learning for TR på TR-kompasset. Indsats for FTR FTR vælges af og blandt TR, med mindre andet er aftalt og inviteres derefter til en velkomstsamtale med kredsformanden. Formålet er, at en nye FTR føles sig velkommen i kredsen og introduceres til rollen som FTR. FTR grunduddannelse: Grunduddannelsen til FTR lægger især vægt på den særlige rolle FTR har i forhold til udmøntningen af kredsens politikker på arbejdspladsen. Og den særlige rolle FTR har i forhold til koordinering af TR opgaver generelt på arbejdspladsen og i ledelse af TR kollegie. Uddannelsen varer i alt 6 dage + 1 studiedag. Kredsen forventer at FTR tilmelder sig uddannelsen så hurtig som muligt, der planlægges kun med 1 forløb pr. år. Kurser/ seminarer: FTR kan deltage i samme kurser, temadage og konceptaktiviteter som TR. Udover disse tilbydes også diplomuddannelse til FTR. En gang årligt afholdes et FTR seminar på tværs af DSR. Seminaret af to dages varighed og indholdet er politisk dialog, erfaringsudveksling og aktuelle problemstillinger. Hvor der er muligt at afse økonomiske midler til det, afholder kredsen lokalt FTR seminar for henholdsvis kommunale FTR og regionale FTR. Kongres De år, hvor der er kongres inddrages FTR i de politiske drøftelser. FTR har mulighed for indflydelse på de emner, der skal drøftes til kongressen. Overenskomstforhandlinger: De år, hvor der er overenskomstfornyelse inddrages TR/FTR. De har alle en stor opgave i at forberede medlemmerne til overenskomstkrav og senere til implementering af den indgåede aftale.

Møder for FTR Der planlægges med 8 møder årligt for de kommunale FTR og 10 for de regionale FTR. 2 af årets møder er fællesmøder for alle FTR-er i kredsen. FTR møderne er i stor udstrækning styret af hvilke udfordringer/problemstillinger FTR har på arbejdspladsen. Møderne er tilrettelagt således, at kredsen politikere og faglige konsulenter er tilstede til sparring, problemløsning og politikdannelse om formiddagen. Eftermiddagen er til erfaringsudveksling og vidensdeling mellem FTR. FTR har stor indflydelse på arbejdspladsen, og må navigere indenfor en mangfoldighed af opgaver. FTR har en særlig rolle, som leder af et TR kollegie. Det kræver stor indsigt i egen styrke og evne til at lede sig selv og andre, når kompleksiteten er høj og kravene er store. Det kræver stor forståelse for kommunikation og de muligheder, der ligger i at anvende kommunikationen strategisk, til at opnå indflydelse. Udviklingssamtale for FTR FTR tilbydes hvert 2. år en udviklingssamtale med kredsformanden. Samtalen er en personlig samtale mellem FTR og kredsformanden. Der drøftes både faglige, personlige og sociale emner, som har relevans for den enkelte FTR. Udviklingssamtalen danner baggrund for et individuelt kompetenceforløb for FTR, det kan være kurser, uddannelser, intern læring, sparring, coaching mv. Der er stor forskel på, hvor erfarne FTR er, og hvilke rammer og vilkår de har. Derfor vil der også være stor forskel på, hvad de har brug for at dygtiggøre sig indenfor. Der aftales opfølgning mellem FTR og kredsformanden, og der aftales helt konkret, hvad der må meldes ud fra samtalen, og hvordan opfølgningen kan ske. De faglige konsulenter og politikere, der skal være med til at understøtte kompetenceudviklingen inddrages i udviklingsplanen, så de ved i hvilken retning, understøttelsen skal være. FTR, den faglige konsulent og næstformanden holder derefter et møde hvor de afklarer forventninger og samarbejdet omkring opfølgning af udviklingsplanen. Årsplan: For at bistå FTR med at skabe kontinuitet og være på forkant med opgaverne laves hvert efterår en årsplan for det følgende år. Kredsen tager initiativ til at udarbejdelsen, som sker i samarbejde med de kommunale og de regionale FTR hver for sig. Årsplanen indeholder de årlige tilbagevendende opgaver på arbejdspladserne, som f.eks. budgetplanlægning, årlig lønsamtale mv., diverse møder, og de kompetenceudviklende aktiviteter kredsen tilbyder FTR. Revideret den 23.8.2017

5.2 Senior netværk i Thisted / Morsø / Han Herred området Sagsfremstilling: En gruppe af seniorsygeplejersker i Thisted/Han Herred området har taget initiativ til at undersøge behovet for seniortilbud i området. Desuden er det et af de forslag, der er kommet frem lokalt i forbindelse med projekt SAMMEN OM DSR. De holdt i foråret et medlemsmøde, hvor advokat Birthe Dyrberg fortalte om arv og testamente. Mødet var velbesøgt med 39 deltagende sygeplejersker. Udgift til dette møde blev dækket af Græsrodsfonden. Efterfølgende har de søgt kredsbestyrelsen om støtte til en efterårsudflugt. De har fået bevilget kr. 10.000 til bussen. Udflugten er planlagt til den 26. september. Derudover er der planlagt et møde mellem kredsformand Jytte Wester, formand for kontaktudvalget Birgit Hansen og de fem seniorer fra Thisted / Morsø / Han Herred området. Det vil blive holdt mandag 13. november 2017 kl. 11. Dagsordenen for mødet er blandt andet at drøfte, hvordan netværket kan organiseres (som en del af det nuværende Kontaktudvalg, som en selvstændig seniorklub eller andet) og hvordan kredsen økonomisk kan understøtte netværket. Til orientering får Kontaktudvalget praktisk hjælp til trykning af pjecer osv., anden adm. hjælp ved behov, årlig direkte tilskud på kr. 30.000, kaffe/brød til arrangementer, når de holdes på kredskontoret og vand + frugt ved udflugter. Pr. 22. august 2017 har kredsen 8532 medlemmer. Heraf har: 761 status som senior / senior på efterløn 190 status som passive over 65 år 6 status aktiv pensionist 284 status som passiv (nogle af disse er +60 år) 6237 status som aktiv 795 status som studerende 32 status som på videre uddannelse 127 status som på dagpenge 100 status som andet (bosat i udlandet, dobbelt organiserede, DSR+DSA ansat m.v.) Det vil sige, at ca. 12% af kredsens medlemmer er målgruppen for seniorarrangementer. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter og evt. beslutter, hvordan kredsen kan understøtte det nye seniornetværk.

5.3 Modtagne ansøgninger til Nordjyllands Sygeplejerskepris Sagsfremstilling: På generalforsamlingen i 2010 blev det besluttet, at der en gang årligt skal uddeles en 'Nordjyllands Sygeplejerskepris'. Fristen for indsendelse af forslag er i 2017 tirsdag 29. august 2017 kl. 10. For nuværende har kredsen ingen ansøgninger modtaget. Der er annonceret i DSR NORD, juni 2017, på hjemmesiden og på Facebook. Kredsen har desuden i uge 33, 2017 annonceret yderligere efter kandidater på hjemmesiden og Facebook. Formål og kriterier for Nordjylland Sygeplejerskepris kan ses i bilag 1 til pkt. 5.3. Indstilling: Kredsbestyrelsen beslutter, hvem der i 2017 skal modtage Nordjyllands Sygeplejerskepris. Såfremt kredsen ingen ansøgninger modtager drøfter kredsbestyrelsen, hvordan det skal kommunikeres ud.

Bilag 1 til pkt. 5.3 Annoncering på hjemmesiden Nordjyllands Sygeplejerskepris Prisen uddeles på s årlige generalforsamling. Formålet med Nordjyllands Sygeplejerskepris er at anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, studerende og elever at anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel at synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt Hvem kan modtage prisen? En sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, der har bidraget aktivt til at højne sygeplejefagets anseelse og omdømme, for eksempel ved: at være rollemodel i udførelsen af sit sygeplejerskearbejde at være igangsætter eller formidler af positive historier i tilknytning til faget at være nytænkende indenfor fag og organisation offentlig fremtræden, som oplægsholder Hvem kan indstilles og hvem kan indstille? den / de indstillede skal være aktiv(e) medlem(mer) af DSR, den / de der indstiller skal være aktiv(e) medlem(mer) af DSR, Kredsbestyrelsen beslutter ud fra de indsendte forslag, hvem der skal have årets Nordjyllands Sygeplejerskepris. Forslag til indstillinger for 2017 skal være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 29. august 2017 kl. 10.

Inden anmeldelsesblanketten udfyldes er I meget velkommen til at kontakte kredskontoret for vejledning. Henvendelse kan rettes til politisk chefkonsulent Lilli Lykkegaard på mail lillilykkegaard@dsr.dk eller ved telefonisk henvendelse. Praksis ifm. annoncering af kandidater Kredsen kontakter det medlem, der har indstillet den/de kandidater, som skal have prisen Kredsen skriver - efter generalforsamlingen - til de medlemmer, der har indstillet en kandidat og til de kandidater, der er blevet indstillet Tidligere års prismodtagere 2011 Birgitte Nielsen, leder af Hospice Vendsyssel 2012 Bente Dalsgaard, ansat på Barselsafsnittet på Aalborg Sygehus 2013 Helle Rømer, anæstesi- og smertesygeplejerske på Anæstesiologisk Afdeling i daglige tale kaldet O-Anæstesi - på Aalborg Universitetshospital 2014 Lise Hammershøj Jensen, sårsygeplejerske og udviklingssygeplejerske i Aalborg Kommune 2015 Karin Rathmann, sårsygeplejeske på ortopædkirurgisk afd., Aalborg Universitetshospital 2016 Birgit Skov Jensen, sygeplejerske på afsnit 103 Intensiv og Opvågning på Aalborg Universitetshospital

5.4 1. behandling af budget 2018 Sagsfremstilling: Detailbudgettet for 2018 tager udgangspunkt i de beslutninger, som kredsbestyrelsen har truffet jf. s håndbog. Udkast til Detailbudget 2018 er vedlagt som bilag 1 til pkt. 5.4. Desuden fremgår Noter og forudsætninger for budget 2018 af bilag 2 til pkt. 5.4. Indstilling: Kredsbestyrelsen 1. behandler udkast til Detailbudget 2017.

Bilag 1 til pkt. 5.4 Budget 2018, Budget Budget Kontonr. Kontonavn Note 2017 2018 Faste indtægter 1101000 Rådighedsbeløb DSR 1-9.910.000-10.000.000 Godtgørelse DSA 0 0 1103000 Godtgørelse Akutfond 2-1.482.554-1.503.734 FASTE INDTÆGTER I ALT -11.392.554-11.503.734 Øvrige Indtægter 1904000 Kantinesalg -50.000-60.000 ØVRIGE INDTÆGTER I ALT 3-50.000-60.000 Financielle Poster 6410400 Rentetindægter pengeinst. 0 0 6410600 Renteindtægt DSR 4-120.000-120.000 Renteudgifter prioriter FINANCIELLE POSTER I ALT -120.000-120.000 INDTÆGTER I ALT -11.562.554-11.683.734 Organisatoriske aktivt. 2110100 TR uddannelse/temadage 9.1.1 1.053.000 909.000 TR mødeudg. 9.1.2 2110300 TR mødeudg. 9.1.3 309.000 315.000 2110001 TR-områdemøde 1 dags 5 242.000 206.000 2110002 TR-områdemøde 1 dags 5 242.000 206.000 2110003 TR-områdemøde 1 dags 5 242.000 206.000 2110004 TR-områdemøde 1 dags 5 242.000 206.000 2110006 TR kongresforb./kongresopf. 0 0 TR / SIR -temadage 0 0 TR/KB seminar 5 2110010 TR/FTR-udvikling 6 85.000 85.000 2101200 FTR-møder primær 7 155.000 136.000

2102000 FTR-møder regionalt 8 121.000 146.000 2103000 TR/AMIR introduktion 9 33.000 33.000 TR-grundudd. 2151100 AMIR aktiviteter 120.000 120.000 2150300 AMIR/TR/Leder-temadag 10 40.000 40.000 2150400 AMIR-Temadage 10 80.000 80.000 2131900 KB aktiviteter 11 560.000 585.000 2141300 SLS aktiviteter 12 33.000 33.000 ORGANISATORISKE AKT.IALT 2.075.000 1.962.000 Budget Budget 2017 2018 Mødeaktivitet og forh. M.v. 3110200 Kongres 13 0 50.000 3110100 Generalforsamling 190.000 200.000 4303000 Generalforsamling ordinær 14 190.000 200.000 4304000 Generalforsamling extraordinær 0 0 3111700 Div. møder 15 65.000 65.000 3151000 Forhandlinger 16 80.000 75.000 MØDEAKTIVITET OG FORH. 335.000 390.000 Faglige aktiviteter 3310300 Faglige medlemsaktiviteter 17 250.000 250.000 3310400 Faglige aktiviteter for ledere 0 0 FAGLIGE AKTIVITETER 250.000 250.000 Sundhedspol. Og Faglige aktivit. 3333100 Sundhedspol. Medlemsakt. 20.000 0 3333200 Folkemødet 100.000 50.000 3333400 Øvrige sundhedspol. Aktiviteter 18 145.000 170.000 SUNDHEDSPOL. OG FAGLIGE AKT. 265.000 220.000 ARRANGEMENT FOR MEDL. 3334100 Øvrige arrangement for medl. 19 130.000 120.000 ARRANGEMENT FOR MEDL. 130.000 120.000

3710000 HONORAR 3711000 Konsulentassistance 0 0 3712000 Revisorhonorar 0 0 3713000 Advokat 3719999 HONORAR I ALT 0 0 3910000 REPRÆSENTATION 3913000 Restaurationsbesøg 0 0 3911000 Blomster og vin 8.000 8.000 3912000 Andre gaver 15.000 10.000 3914000 Anden repræsentation 0 0 3919999 REPRÆSENTATION I ALT 23.000 18.000 Budget Budget 2017 2018 4100000 KOMMUNIKATION & INF. 4103000 Medlemsinformation 20 83.000 75.500 4114000 Øvrig kommunikation 4105000 Lokalt medlemsblad 21 249.000 151.000 4101000 PR-materiale 0 0 4199999 KOMMUNIKATION & INF. 332.000 226.500 5101000 Gager m.v. 22 7.204.000 7.700.000 5101001 Gager og pension 7.204.000 7.700.000 5101002 Bidrag og lønsumsafg. 0 0 5311000 Personale- & leder udd. 80.000 80.000 5631000 Øvrige personaleudg. 80.000 80.000 5799999 PERSONALEUDG. I ALT 7.364.000 7.860.000 5800000 Møde- rejse & adm.omk.

5801400 Fagblade- tidskr.- aviser 17.000 17.600 5801700 Kontorartikler, papir m.m. 60.000 55.000 5803300 Telefon & Telefax 50.000 30.000 5802200 Erhvervsforsikring 27.000 30.000 5802100 Porto 20.000 20.000 5802900 Gebyr & Depotafgift 19.000 6.000 5801800 Kantinedrift 0 0 5802300 Vedligeholdelse inventar 50.000 40.000 5803400 Service & -kontrakter mask. 41.000 42.000 5803100 Mindre ansk.af inventar 40.000 40.000 Mindre ansk. af kontormask. 0 0 5830100 EDB-Software m.v. 10.000 10.000 Nyansk. Møbler m.m. 0 0 5803200 Leasing maskiner 6.500 6.500 5802400 Interne møder 23 80.000 80.000 5803500 Diverse omk. 20.000 20.000 5909999 MØDE-REJSE & ADM.OMK. 440.500 397.100 Budget Budget 2017 2018 5900000 Lokale udgifter 5950001 Leje indtægter lejemål -237.222-243.000 5850100 Husleje udgifter 972.000 973.000 5950200 Varme & El 176.000 175.000 5950300 Vedligeholdelse 24 132.000 132.000 5950400 Rengøring 111.000 111.000 5950500 Diverse 25 82.000 70.000 5959999 LOKALEUDGIFTER I ALT 1.235.778 1.218.000 UDGIFTER I ALT 12.450.278 12.661.600

RESULTAT FØR SKAT & AFS. 887.724 977.867 Afskrivninger 6100000 Afsk. driftsmidler og inventar 68.823 0 6110000 Afsk. EDB 0 0 6130000 Afsk. Indretning af lokaler 0 0 6190000 AFSKRIVNINGER I ALT 68.823 0 6199999 Skat Beregnede skatter øvrige SKAT I ALT 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 956.547 977.867

Bilag 2 til pkt. 5.4 Noter og forudsætninger for budget 2018 Budgettet er fremskrevet med de procenter som er angivet fra økonomiafdelingen. Not e 1 2 3 4 5 Rådighedsbeløb fra DSR. Forventede indtægter baseret på oplysninger fra DSR-C Godtgørelse fra Akutfonden. Beløbet er budgetteret af DSR-C på baggrund af nettoprisindekset og medlemstallene fra 2017. Øvrige indtægter indeholder salg af forplejning til andre organisationer, tilrettet efter faktiske tal. Vi forventer en renteindtægt på ca. kr. 120.000,- på grund af renteændring på ca. 1% Tabt arbejdsfortj. 1.750 Fortærin g 200 kørsel 470 Pr. person 2.420 Afrundet til Der budgetteres med 4 heldags områdemøder for henholdsvis tillidsrepræsentanter i det regionale område og tillidsrepræsentanter i det primærkommunale område. Der budgetteres med 80 personer tilsammen pr.møde. Jf. håndbogen skal der budgetteres med 4 TRområdemøder. TR- Områdemøde 85 personer 205.700 206.000 TR- Områdemøde 85 personer 205.700 206.000 TR- Områdemøde 85 personer 205.700 206.000

TR- Områdemøde 85 personer 205.700 206.000 TR kongresforb. /opf. 0 personer 0 6 7 8 9 10 11 Der budgetteres med kr. 85.000,- til TR/ FTRkompetenceudvikling. Der budgetteres med 8 heldagsmøder med 65% deltagelse i primærområdet Der budgetteres med 10 heldagsmøder med 65% deltagelse regionalt. Der budgetteres med 12 deltagere pr. møde, 3 gange årligt, for nye TR/AMIR. Der budgetteres med 2 temadage årligt for 50 arbejdsmiljøsrepræsentanter/ledere samt 1 fælles med TR og Ledere og beløb til styregruppens aktiviteter, i alt kr. 120.000,- Beløbet er fordelt på kørsel og fortæring til 30 arbejdsmiljørepræsentanter samt fortæring til 20 ledere i alt kr. 90.000, kr. 10.000,- til styregruppen samt kr.20.000,- til undervisere. Der budgetteres med 8 KB-møder (heldags), 3 2-dages møde og 1 16-16 møde i 2018, hvor 15 bestyrelsesmedlemmer skal have tjenestefri.( 13 KBmedlemmer + 2 supp.), og kr. 10.000,- til div. udgifter vedr. kredsbestyrelsen. Udgift pr. møde kr. 35.150. 12 Der budgetters med 6 møder årligt med SLS-repræsentanter hvor kredsen afholder udgifterne til traktement og transport i alt kr. 8.000,-. Besøg på sygeplejeskolene samt div. kr. 15.000.- Uddeling af emblemer kr. 10.000,- 13 I rammebudgettet for 2018-2019 er der budgetteret med kr. 60.000 til kongressen i 2018,

ved budgetlægningen for 2018 er dette beløb reduceret til kr. 50.000. Jf. håndbogen er der ikke truffet beslutning om budgettering af gæster til kongressen. 14 15 16 17 18 19 20 21 Generalforsamlingen budgetteres med 300 deltagere i Aalborg Kongres og Kultur Center. Beløbet dækker fortæring, lokaleleje, underholdning, sange m.v. Der budgetteres med kr. 65.000,- til div. møder, arbejdsgrupper m.m., herunder forplejning. Der budgetteres med kr.75.000 til transport til forhandlingsaktiviteter. Der budgetteres med 3 medlemsmøder, min. 4 fyraftensmøder, Folkeuniversitetet til relevante arrangementer, samt KB s beslutning om lokale medlemsaktiviteter som f.eks. Sofie Bio, julearrangement. Øvrige Sundhedspol. og faglige aktiviteter kr. 170.000 dækker: Kr. 80.000,- til kørsel til kredsformand og kredsnæstformænd, kr. 20.000 til andre faglige aktikviteter, Flexforum kr. 5.000, Seniorer i Aalborg kr. 45.000 og Seniorer i Thisted kr. 20.000. Øvrige arrangement for medlemmer kr. 120.000, er indregnet kr. 15.000,- til Klubber, og kr. 15.000,- til medlemsmøde for nyuddannede, samt kr. 60.000 til div. møder f.eks. sundhedspl. og konsultationssygepl. o.s.v., samt kr. 30.000 til jubilæumsaktiviteter. Udgifter til udgivelse af beretning samt porto til denne. Udgifter til udgivelse af 2 medlemsblade samt porto. Prisen for 1 blad: Prinf o Kørse kr. 50.000,00 l kr. 1.500,00 kr. Porto DSR-C 24.000,00

22 Da budgettering af løn foregår Centralt, er løn, pension m.m. lagt sammen til én udgift. I den samlede lønudgift er der taget højde for fælles udgifter til GAS ( God Administrativ Sagshehandling). Løn, pension m.m. 2018 7.700.000 23 24 25 Der budgetteres med kr. 80.000,- til dækning af kørsel og flybilletter til interne møder. Beløbet kr. 132.000,- dækker Frejlev rengøring med græsslåning, snerydning m.m. samt indendørs vedligeholdelse f.eks. elektriker, vvs m.m., samt div. Beløbet kr. 70.000.- inkluderer renovation, vank, kloak, alarm m.m.

5.5 1. behandling af rammebudget 2019-2020 Sagsfremstilling: Rammebudget 2019-2020 er udarbejdet på baggrund af de beslutninger om aktiviteter m.v. som kredsbestyrelsen på nuværende tidspunkt har taget, samt de fremskrivninger, der er besluttet centralt i DSR. Udkast til Rammebudget 2018-2019 vedlagt som bilag 1 til pkt. 5.5. Indstilling: Kredsbestyrelsen 1. behandler forslag til Rammebudget 2019 2020.

Bilag 2 til pkt. 5.5 Rammebudget 2019-2010 Budget Rammebudget Rammebudget Kontonavn 2018 2019 2020 Faste indtægter Rådighedsbeløb DSR -10.000.000-10.222.000-10.447.000 Godtgørelse DSA Godtgørelse Akutfond -1.503.734-1.529.296-1.555.295 FASTE INDTÆGTER I ALT -11.503.734-11.751.296-12.002.295 Øvrige Indtægter Medlemsinformation 0 0 0 Sekretærbistand Kantinesalg -60.000-60.000-60.000 ØVRIGE INDTÆGTER I ALT -60.000-60.000-60.000 Financielle Poster Rentetindægter pengeinst. -120.000-120.000-120.000 Renteindtægt DSR Renteudgifter prioriter FINANCIELLE POSTER I ALT -120.000-120.000-120.000 INDTÆGTER I ALT -11.683.734-11.931.296-12.182.295 Organisatoriske aktivt. TR uddannelse/temadage 9.1.1 909.000 935.000 957.000 TR mødeudg. 9.1.2 TR mødeudg. 9.1.3 315.000 324.000 333.000 TR-områdemøde 1 dags 206.000 212.000 217.000 TR-områdemøde 1 dags 206.000 212.000 217.000 TR-områdemøde 1 dags 206.000 212.000 217.000 TR-områdemøde 1 dags 0 212.000 0 TR kongresforb./kongresopf. 206.000 0 217.000 TR / SIR -temadage

TR/KB seminar 0 0 0 TR/FTR-udvikling 85.000 87.000 89.000 FTR-møder primær 136.000 140.000 144.000 FTR-møder regionalt 146.000 150.000 154.000 TR/AMIR introduktion 33.000 34.000 35.000 TR-grundudd. Budget Rammebudget Rammebudget 2018 2019 2020 AMIR aktiviteter 120.000 123.000 126.000 AMIR/TR/Leder-tamadag 40.000 41.000 42.000 AMIR-Temadage 80.000 82.000 84.000 KB aktiviteter 585.000 427.224 531.234 SLS aktiviteter 33.000 34.000 35.000 ORGANISATORISKE AKT.IALT 1.962.000 1.843.224 1.982.234 Mødeaktivitet og forh. M.v. Kongres 50.000 0 52.000 Generalforsamling 200.000 200.000 200.000 Generalforsamling ordinær 200.000 200.000 200.000 Generalforsamling extraordinær 0 0 0 Div. møder 65.000 67.000 69.000 Forhandlinger 75.000 77.000 79.000 Mødeaktivitet og forh. M.v. 390.000 344.000 400.000 Faglige aktiviteter Faglige medlemsaktiviteter 250.000 258.000 266.000 Faglige aktiviteter for ledere 0 0 0 Faglige aktiviteter 250.000 258.000 266.000

Sundhedspol. Og Faglige aktivit. Øvrige sundhedspol. Akt. 20.000 20.000 20.000 Kørsel formandskab 80.000 82.000 84.000 Senior Aalborg 45.000 46.000 47.000 Senior Thisted 20.000 22.000 24.000 Flexforum 5.000 5.000 5.000 Folkemøde Bornholm 50.000 51.000 52.000 Sundhedspol. Og Faglige aktivit. 220.000 226.000 232.000 Arrangement for medlemmer Øvrige arrangement for medl. 120.000 123.000 128.000 Arrangement for medlemmer 120.000 123.000 128.000 Honorar Konsulentassistance 0 0 0 Advokat 0 0 0 HONORAR I ALT 0 0 0 Budget Rammebudget Rammebudget 2018 2019 2020 Repræsentation Restaurationsbesøg 0 0 0 Blomster og vin 8.000 8.000 8.000 Andre gaver 10.000 10.000 10.000 REPRÆSENTATION I ALT 18.000 18.000 18.000 Kommunikation & inf. Medlemsinformation 75.500 77.500 79.500 Særlig rapporter 0 0 0 Lokalt medlemsblad 151.000 155.000 159.000 KOMMUNIKATION & INF. 226.500 232.500 238.500 PERSONALEUDGIFTER

Gager m.v. 7.700.000 7.816.000 7.934.000 Stillingsannoncer Gager m.v. 7.700.000 7.816.000 7.934.000 Personale- & leder udd. 80.000 82.000 84.000 Øvrige personaleudg. 80.000 82.000 84.000 PERSONALEUDG. I ALT 7.860.000 7.980.000 8.102.000 Møde- rejse & adm.omk. Fagblade- tidskr.- aviser 17.600 18.000 18.500 Kontorartikler, papir m.m. 55.000 56.000 58.000 Telefon & Telefax 30.000 31.000 32.000 Erhvervsforsikring 30.000 31.000 32.000 Porto 20.000 20.500 21.000 Gebyr & Depotafgift 6.000 6.500 7.000 Kantinedrift 0 0 0 Vedligeholdelse inventar 40.000 41.000 42.000 Service & -kontrakter mask. 42.000 43.000 44.000 Mindre ansk.af inventar 40.000 41.000 42.000 Mindre ansk. af kontormask. 0 0 0 EDB-Software m.v. 10.000 10.000 10.000 Nyansk. Møbler m.m. 0 0 0 6.500 7.000 7.500 Interne møder 80.000 82.000 84.000 Diverse omk. 20.000 20.500 21.000 MØDE-REJSE & ADM.OMK. 397.100 407.500 419.000 Lokale udgifter Rammebudget Rammebudget Rammebudget 2018 2019 2020 Leje indtægter 0 0 0 Leje indtægter lejemål -243.000-246.000-250.000

Husleje udgifter 973.000 987.000 1.001.000 Varme, el 175.000 178.000 180.000 Vedligeholdelse 132.000 134.000 137.000 Rengøring 111.000 113.000 115.000 Diverse 70.000 71.000 72.000 LOKALEUDGIFTER I ALT 1.218.000 1.237.000 1.255.000 UDGIFTER IALT 12.661.600 12.669.224 13.040.734 RESULTAT FØR SKAT & AFS. 977.867 737.928 858.439 Afskrivninger Afsk. driftsmidler og inventar 0 0 0 Afsk. EDB 0 0 0 Afsk. Indretning af lokaler AFSKRIVNINGER I ALT 0 0 0 Skat Beregnede skatter øvrige SKAT I ALT 0 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 977.867 737.928 858.439

5.6 Udviklingsplan 2017 2019 Sagsfremstilling: Udviklingsplan 2017 2019 er blevet behandlet på to foregående KBmøder. I bilag 1 til pkt. 5.6 ses det nuværende udkast incl. finpudsning. Indstilling: Kredsbestyrelsen godkender Udviklingsplan 2017 2019.

Bilag 1 til pkt. 5.6 Udkast til udviklingsplan 2017-2019 ORGANISATION Samarbejdet mellem kredsen, TR, AMiR og leder Kredsen iværksætter initiativer og tilbud der støtter de tillidsvalgtes arbejdsmiljøarbejde og for derigennem at bidrager til forbedringer på arbejdspladsen der sætter fokus på elementer, der har betydning for sygeplejerskers arbejdsmiljø der har til formål at styrke samarbejdet mellem kredsen, TR, AMiR og ledere der fagligt udvikler de tillidsvalgte ift. deres roller og ansvar under hensyntagen til de udfordringer, der er på arbejdspladsen (med fokus både på de individuelle og de fælles behov) Kredsens synlighed og tilgængelighed Kredsen udbyder målrettede tilbud, som giver mening for medlemmerne. Kredsen sætter initiativer i gang der understøtter medlemmernes initiativer på arbejdspladserne der imødekommer medlemmernes forventninger til kredsens tilknytning til arbejdspladsen (arbejdspladsnære møder, som giver mening for sygeplejerskerne) der understøtter aktuelle problemstillinger i sygeplejerskers arbejdsliv der understøtter og imødekommer de ønsker medlemmerne har til medlemsaktiviteter

FAG Sammenhæng mellem sygeplejerskers opgaver og de personalemæssige ressourcer og kompetencer Kredsen arbejder for at der på sygeplejerskers arbejdspladser er balance mellem opgaver og ressourcer at sygeplejersker har mulighed for at udføre en faglig forsvarlig sygepleje at forbedre patientsikkerheden, kvaliteten i sygeplejen og sygeplejerskernes arbejdsmiljø Professionens udvikling Kredsen sætter fokus på udviklingen i sygeplejen generalist / specialist og de konsekvenser det har for patientsikkerheden og arbejdsmiljøet, herunder fokus på udviklingen i sygeplejen på generalist og specialist niveau synliggør behovene for kompetenceudvikling til sygeplejersker udbyder faglige medlemsaktiviteter synliggør de mangfoldige muligheder for efterog videreuddannelse, der er til sygeplejersker søger indflydelse på strukturændringer i sundhedsvæsnet, især når de har betydning for sygeplejen, herunder etableringen af Ny Aalborg Universitetshospital (NAU) og de konsekvenser det får på det samlede nordjyske sundhedsvæsen

SAMFUND Økonomistyring og ressourcetildeling Kredsen arbejder for en nuanceret styring af sundhedsvæsnet med udgangspunkt i kvalitet fremfor økonomiske incitamenter Behovet for sygeplejersker Kredsen arbejder for at der på plejecentre er de nødvendige sygeplejerskeressourcer at der uddannes tilstrækkeligt med sundhedsplejersker til at dække efterspørgslen at sygeplejersker ansættes i faste stillinger fremfor vikariater

5.7 Generalforsamlingen 24. oktober 2017 Sagsfremstilling Generalforsamlingen har været behandlet på kredsbestyrelsens seneste møder. For nuværende udstår følgende beslutninger: a) videoer udenfor lokalet i foyer (kan være billeder fra året der er gået, videoer, hvor KB er siger noget om årets arbejdet eller andet) b) Markering af 10 året for kredsene eksistens Husk at der er planlagt forberedelse til generalforsamlingen torsdag 5. oktober 2017 kl. 14 til fredag 6. oktober 2017 kl. 14. Derudover mødes kredsbestyrelsen forud for generalforsamlingen kl. 15.45-16.15. Det er lidt tidligere end ellers men kandidaterne skal jo være klar i foyen til kl. 16.30. Indstilling: Kredsbestyrelsen beslutter, - om der skal vises videoer i foyen - om 10 året skal markeres og hvordan

5.8 Status på løntjek Sagsfremstilling: Som tidligere oplyst på KB-møde er OK LØNTJEK kampagnen i år flyttet til uge 38-39 (den 18. 29. september 2017). Kredsen har for nuværende arrangeret følgende: Mandag 25. september kl. 16 18 er der Åbent Hus på kredskontoret, hvor der vil være mulighed for at få tjekket sin lønseddel Onsdag 20. september kl. 6 8 er reserveret til aktivitet ved tøjautomater m.fl., hvor hovedbudskabet er at oplyse om vigtigheden af at tjekke sin lønseddel Der kan ikke i år bestilles merchandise via FTF ud over folder om vigtigheden af at tjekke sin løn. FTR/TR er via FTR orienteret om, at kredsen støtter lokale løntjek arrangementer arrangeret af FTR/TR - med servering af lidt let (rundstykker, kage, frugt eller lignende). Kredsen medvirker gerne, såfremt FTR/TR ønsker det og kalenderne giver plads til det. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter og beslutter, om der skal foretages yderligere ud over ovenstående..

5.9 Kommunalvalg og regionsvalg 2017 Sagsfremstilling: I forbindelse med det kommende kommunalvalg og regionsvalg den 21. november 2017 er der besluttet nogle overordnede tiltag i DSR: Kommunikationsstrategi I DSR-C udarbejder en kommunikationsstrategi for valget på nationalt plan, dvs. en strategi for formandens aktiviteter og budskaber i pressen, præsentation af analyser på nationalt plan i pressen m.m. Det er planen, at vi får udarbejdet en national MEGAFON-undersøgelse om et enkelt eller to spørgsmål, som vil indgå i kommunikationsstrategien. Profil på sygeplejersker, der opstiller til valget (kun medlemmer) Målet er, at få udarbejdet så mange profiler som muligt på kandidater til valgsiden på DSR.dk når den går i luften 1. september. Hovedtemaer til valgene Hovedbestyrelsen har tidligere prioriteret fire hovedtemaer til valgene: 1. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 2. Forebyggelse, tidlig indsats og lighed i sundhed 3. Psykiatriområdet 4. Arbejdsmiljø og faglighed Lokalt i kredsen planlægger vi med følgende indsatser: c) Fælles valgmøde med de andre organisationer i Sundhedskartellet. Mødet bliver torsdag 9. november 2017 kl. 17 20 på kredskontoret. Det bliver den regionale politik, der bliver omdrejningspunktet. Spidskandidaterne fra alle partier inviteres. Det hyres en moderator/ordstyrer til arrangementet. d) De nordjyske sygeplejersker, der stiller op til kommunalvalg og/eller regionsvalg inviteres til kaffemøde med kredsformanden på kredskontoret. Datoen er ikke fastlagt endnu. For nuværende har vi kendskab til følgende: Christian Johnson Birgit Stenbak Hansen Hasel Strange Pedersen Helle Mølgaard Ida Pedersen Malene Busk Kjeldgaard Larsen Pernille Charlotte Work Buhelt Pia Buus Pinstrup Mariagerfjord Kommune opstiller til kommunalvalg (Alternativet) Frederikshavn Kommune opstiller til kommunalvalget (Socialdem.) Region Nordjylland opstiller til regionsvalg (Venstre) Mariagerfjord Kommune opstiller til kommunalvalget (Venstre) Thisted Kommune opstiller til kommunalvalget (Socialdem.) Region Nordjylland opstiller til regionsvalg (Socialdem.) Region Nordjylland opstiller til regionsvalg (Socialdem.) Region Nordjylland opstiller til kommunal+regionsvalg (Konservative)

e) TR på det kommunale og regionale område bliver på deres møder i september måned klædt på til: o At stille de gode spørgsmål til de lokale politikere på vælgermøder o At skrive læserbreve f) Kredsformanden inviterer sig selv til partimøder og bidrage med viden om sundhedsvæsnet. Jytte Wester har allerede deltaget i - møder med Alternativet ifm. henholdsvis inspiration fra DSR til deres politiske drøftelser - Enhedslisten ifm. planlægning af en lokal konference - SF Jammerbugt ifm. fællesmøde om ældreområdet i Jammerbugt Kommune (TR, FTR og AMiR fra kommunen deltog også) - Bedre Psykiatri ifm. planlægning af konference Derudover har Lene Holmberg deltaget i en konference med Venstre omkring Afbureaukratisering. g) Deltagelse i valgmøder. Kredsen har opfordret TR/FTR til at deltage i de lokale valgmøder. Det samme opfordres kredsbestyrelsen til. Kredsformandskabet vil deltage i prioriterede valgmøder eksempelvis det møde, som nordjyske medier går sammen om at holde og hvor vi stiller gode spørgsmål til politikerne, som pressen måske går videre med Se bilag 1 til pkt. 5.9 over aktiviteter ifm. Regionsvalget. h) Kredsformanden vil stille spørgsmål til politikerne på de debatsider, de lokale medier nogle gange opretter. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter den fremlagte handleplan ifm. kommunalvalg og regionsvalg og beslutter eventuelle yderligere indsatser.

Bilag 1 til pkt. 5.9 REGIONSVALGET Valgtræf Nordkraft Søndag den 19. november fra ca. 12-16 holder regionen et åbent valgtræf i Nordkraft i Aalborg. Her har alle partier en stand, hvor de kan præsentere sig selv og deres kandidater. Derudover vil der være valgdebat mellem kandidater og borgere. Der er en debat med udgangspunkt i sundhed og en med udgangspunkt i Regional Udvikling. Begge debatter styres af Søren Wormslev fra Nordjyske Medier. Alle kandidater er velkomne til at være med på standene, og hvert parti udvælger en eller to kandidater til at deltage i debatten. Radioprogrammet Den Fjerde Limfjordsforbindelse Fra uge 33 til uge 45 vil radioprogrammet Den Fjerde Limfjordsforbindelse fra Radio Nordjyske besøge de enkelte kommuner og tale kommunal- og regionsvalg med borgmestrene og borgerne. Region Nordjylland er partner på turen. Alle regionsrådskandidater er derfor velkomne til at besøg campingvognen, som programmet vil benytte som sendested, når den parkere i kandidatens nærområde. Fredag den 10. november parkerer campingvognen ved regionshuset fra 14-17. Her opfordres kandidater i særlig grad til at komme forbi. Datoer for Den Fjerde Limfjordsforbindelses regionstour 18. august: Thisted alive festival og klokkespils koncert 25. august: Morsø i forbindelse med Kulturmødet 01. september: Frederikshavn i forbindelse med Tordenskjoldsdagene 08. september: Hjørring eventuelt i forbindelse med Hjørring live 11. september: Løgstør i forbindelse med Marinefestival 22. september: Hobro 29. september: Aalborg 06. oktober: Brønderslev 20. oktober: Jammerbugt eventuelt Faarup sommerland/efterårsferie 27. oktober: Støvring 03. november: Læsø 10. november: Regionshuset og afslutningen på touren

5.10 Valg til kredsbestyrelser og Lederforening Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen har på et tidligere møde besluttet, hvad der skal ske ifm. kredsbestyrelsesvalget til efteråret. Se desuden generel info i bilag 1 til pkt. 5.10. a) Der er skrevet i DSR NORD om valget og der vil blive skrevet yderligere i et elektronisk nyhedsbrev. b) Interesserede er opfordre til at deltage i KB-møde 29. august c) Medlemmerne er opfordre til at kontakte KB-medlemmerne d) Ved kredsens arrangementer opfordres der til at stille op og til at stemme e) Ifm. kandidatfoto bliver der mulighed for at blive fotograferet på kredskontoret på to tidspunkter: o Torsdag 21. september 2017 kl. 14.30 16.00 o Torsdag 28. september 2017 kl. 14.00 16.00 f) På DSR.dk laves der en fælles valgside. Det laves også noget lokalt g) Timen forud for generalforsamling bruges til at møde kandidaterne h) Planlægningsmøde for de nordjyske KB-kandidater: Onsdag 4. oktober 2017 kl. 16.30 18.30 Den endelige mandatstatistik fremgår af bilag 2 til pkt. 5.10. Yderligere tiltag: o Nedtælling til opstillingsfristen på Facebook (fra 1.september 30. september) o Klistermærker til vandflasker med opfordring til både at stille op og til at stemme o Plakat med at stille op og at stemme -> med omridset af Nordjylland (med pang-farver) o o Valgmøder flere steder i kredsen. Følgende datoer er reserveret Torsdag 26/10 kl. 19 21 (Thisted) Mandag 30/10 kl. 19 21 (Aalborg) Tirsdag 31/10 kl. 19 21 (Farsø + Hobro) Mandag 06/11 kl. 19 21 (Hjørring + Frederikshavn) TR/FTR gives mulighed for at invitation kandidaterne til valgmøder, som TR/FTR arrangerer Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter o Hvad status er på genopstilling fra de nuværende KB-medlemmer Kredsbestyrelsen drøfter og beslutter o Behov og strategi for rekruttering af kandidater til i perioden 1. 30 september 2017 o Eventuelle yderligere tiltag ud over ovenstående

Kredsbestyrelsesvalg og Lederforeningvalg 2017 Bilag 1 til pkt. 5.10 Kredsbestyrelses- og lederforeningsvalg 2017 blev drøftet på HB i april måned. HB tilsluttede sig, at: Valgene tager udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere valg, herunder forslag til forbedringer og stemmemønsteranalyser. Der fokuseres særligt på at styrke kommunikationsindsatsen i forhold til at rekruttere flere kandidater og at få en højere stemmedeltagelse. Det skal være attraktivt for kandidater at stille op til de politiske poster, og der skal være tydelig information om, hvilke funktioner der er indeholdt i de politiske poster. Det skal være let at komme i dialog med kandidaterne ved møder i kredsene og ved elektronisk kommunikation. Der skal laves en målrettet indsats for at få flere medlemmer til at stemme, bl.a. ved inddragelse af sociale medier. TR får mulighed for at få adgang til et webmodul, som gør dem i stand til at hjælpe medlemmerne med hurtigt og nemt at få stemt. Kommunikation om valgene I Sygeplejersken nr. 9, der udkommer den 14. august blev der bragt artikel om valgene, og de efterfølgende numre af Sygeplejersken vil løbende berette om valget. Valghjemmesider og opstillingsmoduler Der vil blive oprettet valgsider på DSR s hjemmeside til kredsbestyrelsesvalget og til lederforeningsvalget. Valgsiderne går i luften den medio august. Her vil løbende blive bragt fakta som optakt til valgene, valgprocedure, nyheder, artikler m.v. Kandidatopstillingsmodulerne åbner ultimo august og lukker ved opstillingsfristens udløb fredag den 29. september kl. 15:00. Kandidaterne kan ændre i deres valgoplæg indtil den 29. september kl. 15:00. Kandidaterne offentliggøres løbende, mens alle valgoplæg offentliggøres samlet den 29. september efter opstillingsfristens udløb. Valgoplæg Kandidater, som opstiller til flere hverv, har mulighed for at uploade et valgoplæg til hver post, der stilles op til. Valgoplægget til Sygeplejersken er Der er også mulighed for at lave et valgoplæg både til valgsitet (uden begrænsning i antal anslag) og til Sygeplejersken, hvor det maksimale antal anslag som tidligere er

1.300 inkl. mellemrum. Stamdata (navn, titel og arbejdssted samt evt. tillidshverv og e-mail/facebook) er ikke inkluderet i de 1.300 anslag. Kandidatfoto Som tidligere skal kandidatfotos bruges både på valgsiderne og i Sygeplejersken. Det er derfor vigtigt, at billedernes format er kvadratisk (ikke aflangt), at de har en størrelse på minimum 500 kb og er fotograferet i høj opløsning, så de fremstår pænt både på valgsites og i Sygeplejersken. Kandidaterne har mulighed for at få hjælp til at få taget foto på kredskontorerne. Hvem er opstillings- og stemmeberettiget Kredsbestyrelsesvalg For at være opstillingsberettiget til kredsbestyrelsesvalget skal man være aktivt medlem af DSR på opstillingstidspunktet. For at være stemmeberettiget til kredsbestyrelsesvalget, skal man være aktivt medlem af DSR senest pr. 1. oktober 2017. Seniormedlemmer har stemmeret til kredsbestyrelsesvalget og er som noget nyt også opstillingsberettiget. Lederforeningsvalg For at være opstillingsberettiget til lederforeningsvalget skal man være aktivt medlem og registreret som leder på opstillingstidspunktet. For at være stemmeberettiget til lederforeningsvalget skal man være aktivt medlem og registreret som leder senest pr. 1. oktober 2017. Valgmateriale Alle kandidater vil blive præsenteret med valgoplæg og foto i Sygeplejersken nr. 12, der udkommer den 23. oktober, samt i Forkant og på valgsiderne. Afstemning Medlemmer med en registreret mail Medlemmer, som har en registreret mailadresse i DSR, vil den 25. oktober modtage en mail med et elektronisk valgkort. Valgkortet har et unikt link, så gør medlemmet kan gå direkte til afstemning. Når der trykkes på linket, indskrives pinkoden automatisk til systemet, så medlemmet kun skal indtaste de 6 cifre i sin fødselsdato (ddmmåå) for at kunne stemme. Medlemmer, som stemmer via DSR s hjemmeside, skal både bruge pinkoden og fødselsdato for at stemme.

Som noget nyt er det også muligt at stemme med NemID. Det betyder, at medlemmerne på DSR s hjemmeside kan vælge én af de 2 afstemningsknapper Stem med pinkode eller Stem med NemID. Ved afstemning via Stem med NemID kan medlemmerne nemt og hurtigt stemme fra en hvilken som helst elektronisk enhed, uden at skulle bruge pinkoden. Medlemmer uden en registreret mail Af hensyn til postvæsenets længere leveringstid af almindelig post, og for at være sikker på, at alle medlemmer har modtaget brevet, når valgene starter, udsendes den 18. oktober brev til de stemmeberettigede medlemmer, som ikke har en registreret mail i DSR. Brevet indeholder orientering om valget samt vejledning og pinkode til elektronisk afstemning. I brevet fremgår det tydeligt, at afstemningsmodulet åbner den 25. oktober kl. 00:01, og at det først er fra dette tidspunkt, der kan stemmes. Mulighed for at rekvirere stemmeseddel til kredsbestyrelsesvalget Som udgangspunkt er afstemningen til kredsbestyrelsesvalget elektronisk. Medlemmer, som ikke har mulighed for at stemme elektronisk, har dog mulighed for at rette henvendelse til DSR s sekretariat og bede om at modtage en stemmeseddel (inkl. frankeret svarkuvert). Anmodning om dette skal ske på mail til arn@dsr.dk eller på telefon 4695 4146 / 4695 4151 senest mandag den 30. oktober kl. 14:00. Offentliggørelse af valgresultatet Resultatet af de 2 valg offentliggøres på valgsiderne onsdag den 8. november. Alle kredsformands- og kredsnæstformandskandidater modtager en mail med deres eget valgresultat, inden det samlede valgresultat offentliggøres. Alle kandidater modtager efterfølgende besked fra DSR-c, om de er valgt til bestyrelsesmedlem eller suppleant. I Sygeplejersken nr. 13, der udkommer den 20. november, vil blive bragt artikel om det samlede valgresultat for de 2 valg. Økonomi DSR-c dækker udgifter vedrørende afstemningen. Kredsene og Lederforeningen dækker udgifter til øvrige valgaktiviteter.

Bilag 2 til pkt. 5.10 Kommuner Opstillingskreds NORD Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Morsø Thisted Opstillingskreds 1 i alt Opstillingskreds SYD Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland Aalborg Opstillingskreds 2 i alt Mandatstatistik KREDS NORDJYLLAND Stemmeberettigede medlemmer Antal bestyrelsesmedlemmer 3.062 5 4.970 8 Antal kredsnæstformænd Antal kredsformænd Antal mandater i alt i alt 8.032 13 2 1 16 Ved valget i 2015 var det følgende: NORD 6 bestyrelsesmedlemmer SYD 9 bestyrelsesmedlemmer 1 kredsformand + 2 kredsnæstformænd 18 mandater i alt

5.11 1. drøftelse af kandidater til Sygeplejeetisk Råd Sagsfremstilling: Der er valg til Sygeplejeetisk Råd på DSR s kongres i maj 2018, og der skal vælges 5 nye medlemmer. Rådet består af 10 medlemmer, som repræsenterer hele landet og alle virksomhedsområder. Vi kan derfor med fordel allerede nu overveje om vi kender sygeplejersker, som brænder for etikken i sygeplejen. Ansøgning sker til kredsene i december 2017/ januar 2018. Valg til Rådet gælder for 4 år, og genvalg kan finde sted én gang. Aktuelt har Nordjylland en repræsentant i rådet Lene Poulsen som har siddet i 2 perioder og derfor ikke kan modtage genvalg. Indstilling: Kredsbestyrelsen tager en 1. drøftelse af mulige kandidater til den forestående ansøgningsperiode.

5.12 OK18 på det kommunale og regionale område Sagsfremstilling: Punktet vil primært blive behandlet under behandling af HB-materialet. Kredsen er i dialog med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet ift. mulige konfliktområder. Indstilling: Kredsbestyrelsen tager en foreløbig drøftelse af mulige konfliktområder. Hvilken strategi kan være hensigtsmæssig ved denne overenskomstforhandling?