AALBORG BYRÅD Mødet den 22.10.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1
1. Budget 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014 - energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Ny forening - Klarup Fitness søger om godkendelse.... 5 4. Eventuelt.... 6 Lukket
AALBORG BYRÅD Tid Mødet den 22.10.2014, Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Fraværende Til stede Åben Punkt 1. Budget 2015. 2014-15542. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at budgettet for 2015 fremsendes til godkendelse i Sundheds- og Kulturudvalget i henhold til bilag. Sagsbeskrivelse: Aalborg Kommunes budget for 2015 er nu vedtaget i Byrådet. Der er i budgettet for 2015 vedtaget en budgetramme til det samlede fritidsområde på netto 155 mio. kr. Fordeling af budgetrammen på Fritidsområdet bygger på overslagsår 2015 og er justeret i henhold til nedenstående: Tribune i Gigantium Besparelse: (Kommunale faciliteter og selvejende haller) Prioriteringskatalog (overført til anlæg) 1.000.000 kr. -150.000 kr. -4.000.000 kr. NB! I ovenstående indgår ikke tekniske justeringer, som f.eks. løn- og huslejereguleringer mv. Møde den 22.10.2014 Side 1
I forhold til det samlede budget for Sundheds- og Kulturforvaltningen, skal Fritidsområdet bidrage med en besparelse på i alt 150.000 til sikring af forvaltningens samlede driftsramme overholdes. Derfor reduceres Fritidsområdets samlede ramme med 150.000 kr. Rammen til tilskud til foreningers leder- og instruktøruddannelser er forhøjet med 200.000 kr. 150.000 kr. er overført fra s ramme til aktivitetstilskud og 50.000 kr. er overført fra s ramme til lokaletilskud. Aftenskolernes ramme til tilskud til materiel er forhøjet med 200.000 kr. Beløbet er overført fra s ramme til lokaletilskud På anlægssiden er fritidsområdet tilført i alt 6 mio. kr. til medfinansiering af kunstgræsbaner. bevillingen er fordelt med 1 mio. kr. i 2015, 1 mio. kr. i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 Prioriteringskatalogets ramme for 2015 er reduceret med 500.000 kr.. Beløbet er flyttet til Prioriteringskatalogets ramme for 2016. Rammen til Facilitetsudvikling er reduceret med 500. 000 kr. i 2015. Beløbet er flyttet til 2017. Rammebeløb til vedligeholdelse af i idræts og svømmehaller reduceret med 500.000. Beløbet er flyttet til 2016. Den bevilgede anlægsramme til Vadum Hallen på i alt 6 mio. kr. i 2015, er justeret således at bevillingen er fordelt med henholdsvis 3 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016. I forbindelse med etablering af ny tribune i Gigantium, er Aalborg Idrætspark tilført 1 mio. kr. årlig i 10 år. Endvidere er der afsat en anlægsramme på 10 mio. kr. til etablering af tribune. Budget 2015 skema FOU Godkendt. De afsatte anlægsmidler til medfinansiering af kunstgræsbaner disponeres af. Møde den 22.10.2014 Side 2
Punkt 2. Prioriteringskatalog 2014 - energibesparende foranstaltninger.. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at der fra Prioriteringskatalog 2014 s bevilling til energibesparende foranstaltninger bevilges 105.500 kr. til energiforbedringer i Aalborg KFUM Fodbold klubhus. Sagsbeskrivelse Af Prioriteringskatalogets ramme i 2014 er der reserveret 900.000 kr. til energitiltag, der kan reducere driftsudgifterne til lys, vand og varme i klubhuse mv. Der blev i november 2013 bevilget 60.000 kr. til Aalborg Atletik og Motion. På s møde den 26. februar 2014 blev der bevilget 212.100 kr. til i alt 8 projekter, på mødet den 25. juni 2014 blev der bevilget 195.500 kr. til 8 projekter, og på mødet den 24. september blev der bevilget og forhåndsreserveret i alt 326.900 kr. til 12 projekter. Aalborg KFUM fodbold: Energiforbedringer i forbindelse med renovering af hus: På grund af en ikke holdbar gulvløsning ved byggeriet for godt 10 år siden, er klubben nødsaget til at totalrenovere gulvet i klublokalet/cafeen Trægulvet er slidt helt tyndt og har huller og revnedannelser. Det store slid på gulvet har gennem de seneste ti år vist, at den oprindelige løsning med trægulv oven på strøer ikke har været optimal. Derfor ønsker klubben at skifte både undergulv og gulv med en mere holdbar og vedligeholdelsesvenlig løsning. Klubben ønsker en løsning hvor gulvet erstattes med beton og en gummibelægning. Samtidig fjernes radiatorer foran gulv- loft vinduer, og erstattes med gulvvarme og gulvet efterisoleres. Hermed forventes både en besparelse på varmeforbruget og en bedre rumkomfort, da radiatorerne ikke kan give varme nok. De samlede udgifter til renoveringen er 300.000 kr., der ønsket finansieret således: Klubbens medfinansiering 80.000 kr. Tilskud fra vedligeholdelseskontoen 115.500 kr. Bevilling fra energipuljen:105.500 kr. Fritidsområdet kan oplyse: at restrammen for puljen andrager 105.500 kr. at der ikke er foretaget energivurdering på projektet. at såfremt ovenstående indstillinger følges, vil 2014 puljen være brugt. at der på udvalgets decembermøde vil blive redegjort for de forhåndsreserverede projekter. Møde den 22.10.2014 Side 3
at at tilskud til energirenoveringer i foreningernes private lokaler beregnes med 69 %, der er tilskudsprocenten for foreningernes udgifter til energi. Fritidsområdet i 2015 vil fremlægge en samlet afrapportering af effekten af bevilgede tilskud fra Energipuljen, idet der vurderes, at der skal være mindst 2 års drift. Godkendt. Møde den 22.10.2014 Side 4
Punkt 3. Ny forening - Klarup Fitness søger om godkendelse. 2014-43213. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender at foreningen Klarup Fitness godkendes som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i kategorien Idrætsforeninger Motion Sagsbeskrivelse Foreningen blev stiftet den 24. august 2014. Klarup Fitness er dannet af en gruppe borgere, som ønsker et foreningsbaseret motionsrum i Klarup. Foreningen ser et behov i den nuværende situation, hvor det lokale private motionscenter lukker ned og i de kommende år i forbindelse med den store udstykning af grunde i byen. Klarup Fitness er i øjeblikket i færd med at finde mulige lokaler og har samtidig igangsat en dialog mellem skolen, Klaruphallen og de omkringliggende foreninger om et muligt motionscenter i forbindelse med hallen. Økonomi: Klarup Fitness er med i Prioriteringskataloget 2015. Der er dog endnu ingen konkret byggesag og dermed økonomi, men der kan i fremtiden forventes udgifter til drift og eventuel støtte til anlæg. Foreningen oplyser: at foreningen har ca. 50 medlemmer, hvoraf langt de fleste er over 25 år. at foreningen har et kontingent på 150 kr. om måneden. Fritidsområdet kan oplyse: at foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav. at fritidsområdet følger processen med den mulige etablering af et foreningsbaseret motionscenter i Klarup. at der er oprettet fire foreningsbaserede motionscentre med kommunale lokaletilskud indenfor de seneste fem år, to i lokaler sammenbygget med foreningens klubhus, og to i selvstændige lejemål. Derudover er et femte motionscenter på vej i Hals, som forventes færdigt medio 2015. at der i kategorien Idrætsforeninger Motion er godkendt yderligere 13 foreninger. Godkendt. Møde den 22.10.2014 Side 5
Punkt 4. Eventuelt. 2013-49055. Orientering om tilskud bevilget af s formand i henhold til forretningsordenens 5 Materielpuljen 2014: IH Aalborg Ansøgning om tilskud til indkøb af 2 stk. racerunner cykler Bevilget 16.378 kr. inkl. moms Aalborg Styrkeløfter Klub Ansøgning om tilskud til indkøb af løbebånd Bevilget 15.000 kr. inkl. moms Hals Ro- & Kajakklub Ansøgning om tilskud til undkøb af sikkerhedsudstyr Bevilget 10.000 kr. inkl. moms Vodskov Gymnastikforening Ansøgning om tilskud til indkøb af gymnastikredskaber Bevilget 50.000 kr. inkl. moms Falcon BMX Ansøgning om tilskud til leje af materiel i forbindelse med afvikling af Jysk mesterskab 2014 Bevilget 2.077,92 kr. ex. moms Falcon BMX Ansøgning om tilskud til etablering af striderbane Bevilget 33.100 kr. inkl. moms Aalborg Bueskyttelaug Ansøgning om tilskud til leje af materiel i forbindelse med afviklingen af DM for seniorer Bevilget 10.000 kr. ex. moms Møde den 22.10.2014 Side 6
Thor Vejgaard Brydeklub Ansøgning om tilskud til indkøb af brydedukke. Bevilget 1.000 kr. inkl. moms Storvorde BMX Ansøgning om tilskud til fremføring af ny stikledning til elektronisk starter Bevilget 9.450 kr. ex. moms Aalborg Klatreklub Ansøgning om tilskud til indkøb af ny madras Bevilget 25.000 kr. inkl. moms Solsidens Billard Klub Ansøgning om tilskud til udskiftning af skiferplader i to caramboleborde Bevilget 20.000 kr. inkl. moms Aalborg Shinkyokushin Karate Ansøgning om tilskud til indkøb af sparkepuder Bevilget 4.300 inkl. moms Aalborg Martial Arts Ansøgning om tilskud til indkøb af materielskabe 12.000 kr. inkl. moms Materiel - Understøttende undervisning: Fritidsområdet orienterede om, at Skoleforvaltningen har indvilget i at afsætte 100.000 kr. til tilskud til materiel, som foreninger kan anvende i forhold til afvikling af aktiviteter i regi af den nye folkeskolereform/understøttende undervisning. Fritidsområdet udarbejder retningslinjer i samarbejde med Skoleforvaltningen. Kultur Playmaker: Afdelingschef for Kultur, Landdistrikter og Fritid, Lis Rom Andersen orienterede om, at der i samarbejde med Skoleforvaltningen er afsat økonomi til at ansætte en Kultur Playmaker. Kultur Play- Møde den 22.10.2014 Side 7
makeren ansættes i Kulturområdet og skal arbejde tæt sammen med Fritids- og Erhvervs Playmakeren. Orientering om nyt dagsordenssystem: Fritidsområdet gav en kort demonstration af hvorledes dagsordenen og referater for s møder frem over vil blive fremsendt. AKA: Der har ikke været afholdt møde. Møde med religiøse foreninger: Brugerrepræsentant Jens Peder Bjerg orienterede om møde afholdt den 2. oktober 2014 med "de religiøse foreninger". JPB understregede, at mødet og dialogen blev afviklet i en positiv og konstruktiv ånd og at de fremmødte foreninger forstod s budskab om at børnepasning ikke kan betragtes som folkeoplysende aktiviteter. Decembermødet: Mødet afholdes 10. december kl. 15.00 med efterfølgende julefrokost. Udvalgets møde den 26. november og 17. december aflyses. Til orientering. Møde den 22.10.2014 Side 8