Resultatlønskontrakt for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC for perioden 1/8 2012-31/7 2013 Parterne og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for TH. LANGS HF &VUC ved formand Peter Lykke-Olesen og rektor Nanna Skulvad. Kontrakten er gældende i perioden 1. august 2012-31. juli2013. Afrapportering Afrapportering er redegjort nedenfor under de enkelte indsatsområder med henvisninger til relevante bilag. Nedenstående status er udarbejdes med inddragelse af de relevante ledere. Grundlaget for kontrakten Nærværende kontrakt baserer sig på bemyndigelsen af 6. december 2011fra Ministeriets Kvalitets og tilsynsstyrelse til skolens bestyrelse. Det overordnede formål med kontrakten er at understøtte dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen om at fastsætte og gennemføre væsentlige kort- og langsigtede målsætninger. Desuden fungerer kontrakten som styringsredskab for bestyrelsen. Kontrakten omfatter i overensstemmelse hermed følgende: BASISRAMME Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt. 1. Destination 2016:Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 Udgangspunktet for basisrammens indsatsområder er fortsat THL s Destination 2016 med særligt fokus på 2012. Der arbejdes med de 6 strategiske fokusområder og deres udfoldelse. 1.1.Der udarbejdes særlige handlingsplaner for de strategiske mål for THL samlet og særskilt for henholdsvis for AVU, HF og TAP området for den kommende periode 2012-13. 1.2. Professionalisering af organisationen professionelle medarbejdere i en professionel organisation. Kommunikationsstrategi og etik på THL drøftes, udvikles og sikres gennem etiske retningslinjer og et styrket FC-system herunder implementering af skolens organisations- ansvar og opgavefordeling. 1
1.3. Implementering af skolens nye MUS-koncept og afvikling af workshops på medarbejderniveau. Kompetencestrategien for THL udarbejdes. 1.4. Nye forretningsområder herunder strategisk arbejde med kompetencebehovet i THLs dækningsområde. Resultatopfyldelse af punkt 1: 1.1. Implementeringen og arbejdet med skolens destination 2016 fortsættes. Der er opsat procesplan og handlingsplaner for 2012/13,som der gøres status på ved sommerferien. Der er udarbejdet særlige handlingsplaner for henholdsvis for AVU, HF og TAP området. Der henvises til de enkelte afdelingers strategiske mål, der ligger i konferencemapperne under hver afdeling. 1.2.Arbejdet med professionalisering af organisationen professionelle medarbejdere i en professionel organisation. En del af dette arbejde består i at udvikle skolens kommunikationsstrategi og etik og at styrke FC- systemet. Dette er beskrevet i et notat som bl.a. omfatter implementering af organisering og ansvars- og opgavefordeling. En drøftelse er foregået i SU og arbejdet er fremlagt for medarbejderne i januar. Der er arbejdet med kommunikation på en særlig kommunikationsdag og der foreligger et udkast til kommunikationspolitik til drøftelse og konfirmering i SU.( Bilag forefindes ) Der har været arbejdet med professionalisering dels i SU og dels i en mindre ad hoc gruppe, men gruppens arbejde er endnu ikke færdig afsluttet. Arbejdet videreføres frem mod årsskiftet 2013/14 (referater fra Temamøde i Su og i ad hocgruppen foreligger) 1.3. Der foreligger notat fra afviklede workshops på medarbejderniveau om skolens nye MUS-koncept, og der foreligger en vedtaget Kompetencestrategi for THL. Skolens nye MUS-koncept er fuldt ud implementeret i skolen. Der har været afviklet MUS samtaler med alle skolens medarbejdere efter det nye koncept. Skolen kompetencestrategi er endeligt vedtaget i SU (bilag) 1.4. Der arbejdes med kompetencebehovsanalysen og der vælges indsatsområder. Der arbejdes strategisk i ledelsesgruppen med analysen og forbindelse udarbejdes et notat, som danner grundlag for beslutninger om de fremtidige strategiske fokus. 2
Der er udarbejdet en særlig kompetencebehovsanalyse for THL dækningsområde Analysen har været bearbejdet dels i bestyrelsen og der er opsat mål for arbejdet i tæt samspil med udviklingskontrakten for VEU og Kompetencecenter Silkeborg Der er udviklet nye tiltag i forhold til de THL nye rolle som en central spiller i arbejdet med det dobbelte kompetenceløft og der har været tiltag dels i AVU afdelingen og i HF drøftelser på møder ( referater foreligger) udbud af flere flex- hold, mv. Det har ligeledes været et tema på bestyrelsesmødet i oktober 2012. Resultatmål 1 vægter 20% 2. Særligt fokus på THLs pædagogiske udvikling, arbejde og praksis 2.1. Et af skolens fokusområder frem mod 2016 er, at THL skal være pædagogisk i front. Dette fokusområde foldes ud i løbet af 2013 med henblik på særlige tiltag, der understøtter det pædagogiske arbejde. THLs overordnede pædagogiske udvalg understøtter dette arbejde bl.a. ved at udarbejde skolens overordnede pædagogiske strategi. 2.2. THLs deltagelse i projektkøn og læring understøtter det pædagogiske arbejde Målet for dette projekt er, at THL aktivt får del i dette analysearbejde og anvender forskningsresultaterne. Ved iværksættelse af og arbejde med styringen af projektet tages der stilling til, hvordan THL vil inddrage denne viden i sit pædagogiske arbejde. Herunder fortsat inddragelse af dette arbejde i undergruppen, der er nedsat af Silkeborg uddannelsesforening. 2.3 Der analyseres og redegøres for de pædagogiske tiltag og projekter som THL har været en del af og indgår i dette og de to foregående skoleår med henblik på at få en plan for og en drøftelse af, hvilke resultater THL har fået ved deltagelse og hvordan vi ønsker at implementere disse tiltag. Der er tale om både projekter på HF, AVU, som samlet for skolen 2.4 Der udvikles en tydelig it-strategi til understøttelse af det pædagogiske arbejde, der samtidig understøtter it-dannelsen og anvendelsen af medier i uddannelser som en naturlig del af alle skolens uddannelser. Der er udviklet 2 eksemplariske forløb i smartboard-brug inden for hver faggruppe på skolen. 2.5. Der skabes en god kontakt til det netop etablerede videnscenter i VUClederforeningen, og der arbejdes med at omdanne viden herfra til konkrete tiltag på THL. 3
Resultatopfyldelse af punkt 2: 2.1. Der foreligger en pædagogisk strategi for THL. Der udvælges og arbejdes med tiltag, der understøtter, at THL skal være pædagogisk i front. Der har været arbejdet med det der understøtter skolens pædagogiske tankesæt og der har været afholdt møder i skolens overordnede pædagogiske udvalg desangående, arbejdet blev ikke færdiggjort, dels grundet det nødvendige fokus på OK 13 og en lockout af AVU-afdelingens medarbejdere. Det betød en nødsituation, da al fokus efter endt lockout var på at bringe kursisterne sikkert til eksamen, men ekstra undervisning så til følge. Derfor blev det strategiske arbejde på det pædagogiske plan og arbejdet i THL pædagogiske udvalg sat på standby. 2.2. Der foreligger ved sommerferien en målsætning for, hvordan THL vil inddrage kønsproblematikken aktivt i det pædagogiske arbejde, og der er iværksat forsøg i særdeleshed på HF. THL har været en del af et større forskningsprojekt vedr. køn og læring. Der er udarbejdet en særlig rapport netop for THL. (bilag dels den fælles rapport på landsplan og del rapporten f or THL) Der er en særlig projektgruppe på HF, der arbejder med køn og læring, som færdiggør deres tanker i forhold til særlige tiltag på THL i forhold til begyndelsen af det nye skoleår. 2.3. Der foreligger en rapport med overblik over tiltag og deltagelse, samt stillingtagen til, hvordan vi sikre implementering af projektresultater i skolens pædagogiske praksis. Der udarbejdet en implementeringsplan og stillingtagen til hvad resultaterne vil og skal betyde for den enkelte uddannelse på THL. Der har været en projektgruppe på HF, der har arbejdet særligt med dette og der er arbejdet med mindre forsøg i dette skoleår. ( referater fra projektgruppen ) Der er ikke taget endelig stilling til, hvordan arbejdet skal implementeres 2.4. Der foreligger en it-strategi, og der er arbejdet med it-dannelsen og anvendelsen af medier i uddannelserne på THL. Der er udarbejdet et notat om dette. Endelig er der udviklet 2 eksemplariske undervisningsforløb inden for hver af skolens faggrupper i brug af smartboard. Der er udarbejdet en IT-strategi (udkast foreligger) og skolens pædagogiske leder på HF deltager i en gruppe der arbejder med it-dannelse. Der er ikke udarbejdet et notat, Der har været gennemført en særlig fokusdag med afsæt i det pædagogiske arbejde omkring smartboard og der er superbruger på hver afdeling, der sikre implementering og støtte til de øvrige undervisere i deres arbejde. Der er udviklet særlige forløb i kemi og i engelsk på HF 4
2.5. Der er udarbejdet et notat om arbejdet med og kontakten til Videnscenteret. Skolen er en del af VUC-videncenteret. Videncenterets arbejde er først rigtig kommet i gang her i foråret og vi har deltaget i en udviklingsgruppe og en konference omkring udviklingsmuligheder. Der er ikke udarbejdet et notat desangående. Videncenteret har indkaldt til to konferencer i efteråret 2013 med afsæt i de tanker fra udviklingsgruppen i foråret. Resultatmål 2 vægter 30 % 3. Elevtrivsel og evalueringskultur på THL Det er af stor værdi for THL er, at elever og kursister er i centrum, og derfor er refleksion over egen praksis en nødvendig forudsætning for at møde elever og kursister hvor de er. THL ønsker at skabe en trivsels- og evalueringskultur, der understøtter dette refleksionsarbejde og skaber klarhed over elevernes trivsel og tilfredshed med THL. 3.1.Der gennemføres en elevtrivselsundersøgelse (ETU) på THL i løbet af skoleåret 2012/13. 3.2.Der skal være opnået en større tilfredshed på samtlige områder på THL siden den seneste måling i 2010. 3.3.Der afvikles workshop og særlige fokusinterview med elever og kursister med henblik på reel inddragelse i opfølgning og udarbejdelse af handlingsplaner. 3.4.Med henblik på evalueringskulturen på THL iværksættes et udviklingsarbejde med udvikling og implementering af en undervisningsevalueringskoncept på AVU og på HF. Resultatopfyldelse af punkt 3 3.1 Trivselsundersøgelsen er gennemført ETU blev gennemført på samtlige af skolen uddannelser i oktober 2012. 5
3.2. Målingen sammenlignes med målingen i 2012, hvor der skal være en forbedring i tilfredsheden på alle skolens uddannelser. Sammenligningen forefindes i rapporten 2010 2012 AVU 78 70 HFe 76 70 HF2 71 73 OBU 75 82 FVU 70 75 Se bilag med oversigt. 3.3. Der foreligger gennemførte aktiviteter, og der er udarbejdet handlingsplaner for opfølgningen på ETU med indsatser og aktiviteter. ETU-er fremlagt dels for medarbejderne og for elever/kursister, hvor Ennova fremlagde skolerapporten. Der er nedsat grupper i de enkelte afdelinger der er i gang med arbejdet med udarbejdelsen af handlingsplaner arbejder er midlertidig sat på stand ny dels grundet lockout men også grundet OK13 (referater foreligger og powerpoint) Der har været gennemført fokusinterviews med elever og kursister (referat foreligger) Implementeringen vil ske igennem næste skoleår, som det hele tiden har været planen. 3.4. Drøftelserne er nedfældet i et notat og koncept om THLs evalueringskultur. Der er udviklet et undervisningsevalueringskoncept, som er klar til brug for det kommende skoleår 2013/14. Der er nedsat en ad-hocgruppe der skal arbejde med evalueringskultur på THL og med udarbejdelse af et undervisningsevalueringssystem til anvendelse imellem ETUmålingerne. Gruppen arbejde har været sat på stand by, grundet arbejdet med OK13. Resultatmål 3 vægter 10 % 4. Prøvefrekvens og evaluering på AVU 4.1. Det er fortsat skolens mål at give flere kursister en chance for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Eksamensindstillinger og antallet af kursister på AVU, der går til eksamen, skal være steget i forhold til foråret 2012. 4.2. Der skal være påbegyndt et arbejde med evaluering af AVU reformens konsekvens på THL. 6
Resultatopfyldelse af punkt 4: 4.1. Der skal være sket en stigning i antallet af kursister, der går til eksamen i forhold til 2011. Der er sket en stigning i antallet af kurister der går til eksamen: Årgang Antal kurister Antal kursister tl Prøvefrekvens prøve 2011/12 650 312 48 % 2012/13 636 333 52 % Se desuden Bilag om prøvefrekvens 4.2. Der skal være påbegyndt et arbejde med evaluering af AVU reformens konsekvens på THL. Notat herom foreligger. THL har deltaget i Danmarks evalueringsinstituts evaluering af AVU-reformen og første delrapport er netop udkommet. Første del af rapporten udkom i starten af april Arbejdet blev ikke igangsat grundet Lockouten og konsekvensen her af. Der vil i løbet af efterårssemesteret bliver arbejdet med reformen og betydning på THL. Resultatmål 4 vægter 5% EKSTRARAMMEN Der knytter sig særlige krav hertil. Der skal være tale om markante resultater, som fører til synlige ændringer for THL. Arbejde med frafald er fortsat THL store indsatsområde. 5. Skolens byggeproces Det indeværende skoleår kommer til at stå i byggeriets tegn, det er vigtigt, at denne proces kommer til at gå så smertefrit som muligt. Rektor skal have fuldt fokus på dette arbejde. 5.1. NSK indgår i skolens byggeudvalg og sikrer herigennem et tæt samspil med skolens bygherrerådgiver og sikrer, at byggeprogrammets mål i så vidt mulig omgang indfris. 5.2. Det er sikret, at der er et godt og konstruktivt informationsniveau, så byggeprocessen forløber så smertefrit som muligt. 5.3. Der er opstillet og taget stilling til låneoptag i forbindelse med skolens byggeri. 7
Resultatopfyldelse af punkt 5: 5.1. NSK deltager i / og følger udvalget og sikrer implementering, en god dialog og styringen sammen med bygherrerådgiveren (RUM). Der foreligger referat fra byggemøderne om bl.a. disse emner. NSK har deltaget i samtlige møder og sikre implementeringen af beslutninger på THL. (referater foreligger fra samtlige møder og der er oprettet en særlig database styret af entreprenøren, hvor al kommunikation i og omkring byggeriet foreligger) 5.2. Der er opstillet klare mål for kommunikationen under byggeprocessen ligesom der opstilles mål for involveringen af arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Processen evalueres løbende. Der er tydelige mål for kommunikationen. Der udarbejdet byggenyt som en særlig information hvert uge, der kommunikeres på AMO-møder om forløbet, der har været afholdt opstartsmøder med deltagelse af projektlederen dels med medarbejderne og med elever og kursister, der er dels kontakt til MJA og omverdenen via informationsmøder og breve samt løbende drøftelser med naboer. 5.3. Der udarbejdet et notat om lånealternativer, og skolens bestyrelse har taget endelig stilling til disse alternativer. Der har været indhentet særlige lånetilbud og der er valgt lån hos Nykredit. Der er udarbejdet en særlig finansiel strategi, der betyder, at alle skolens pengesager er overført til Nykredit med henblik på at sikre at skolens midler administreres på bedste vis og giver størst muligt afkast uden unødig risiko. Resultatmål 5 vægter 15 % 6. Særlig indsats mod frafald - Fastholdelsesstrategi Det er fortsat skolens mål at give flest mulige elever/kursister den største mulige chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse under forudsætning af, at eleven/kursisten vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Arbejdet med særlig indsats til imødegåelse af frafald og dermed fastholdelse omfatter implementering og arbejde med skolens fastholdelsesstrategi.alle skolens uddannelsesområder - HF2, HFe, AVU og herunder de enkelte områder, AVU, Flex- koncept, FVU og OBU- vurderes for sig, og der arbejdes med handlingsplaner for arbejde med fastholdelsesstrategien for hver afdeling. Der foreligger en handlingsplan for hver afdeling med tilhørende procesplan. Hvis en elev/kursist falder fra, er det skolens mål at sikre, at eleven/kursisten har størst mulig chance for at overgå til en anden ungdomsuddannelse eller til en anden foranstaltning, hvis frafaldet skyldes sygdom, sociale begivenheder eller lignende. 8
6.1. Skolen arbejder med udvikling og håndtering af projektet sårbare unge, så det er klar til at blive implementeret på skolen i efteråret 2013. 6.2. Frafaldet skal være reduceret med 5 % på alle uddannelser 6.3. Der udarbejdes særlig rapport om samtlige fastholdelsestiltag på THL til brug for redegørelse og opfølgning i bestyrelsen, herunder så vidt muligt effektmåling af indsatsen. 6.4. Der arbejdes med særligt hold-fast-forsøg i 2 førsteårs-klasser. Det beskrives, og effekten af forsøget analyseres. 6.5. Skolens psykologordning videreudvikles med særlige tiltag overfor lærerteamene. Resultatopfyldelse af punkt 6: 6.1. Projektet sårbare unge er beskrevet, så det kan igangsættes umiddelbart efter sommerferien 2013. Projekt sårbare unge, er afviklet hen over skoleåret. Der har været gennemført 5 hele dage med deltagelse af samtlige medarbejdere. Der er udarbejdet særlige beredskabsplaner for HF afdelingen. Der er udarbejdet et særligt arbejdsnotat om implementeringen. 6.2.Frafaldet opgøres i forhold start elever/kursister i august 2011 og ved afslutning af semester/skoleår. Frafaldet er reduceret med min. 5 % på alle uddannelser. Udvikling i fuldførselsprocent HF2 2010/11 2011/12 2012/13 1. år 80,3% 91,0% 92,9% 2. år 96,6% 94,2% 92,7% Som det ses af regnearket er der sket en stigning i fuldførelsesprocenten på første år og et mindre fald på andet år. 6.3. Den særlige fastholdelsesanalyserapport ligger klar til ved udgangen af skoleåret 2012/13. 9
Der er gennemført en fastholdelsesanalyse (se bilag) Se særligt ledelsesnotat om fastholdelsesarbejdet på THL. Skolen har evalueret det gratis morgenmadsprojekt og valgt at videreføre dette i det kommende skoleår(se bilag). Notatet vil blive forelagt bestyrelsen på dennes møde i oktober. 6.4. Det særlige hold-fast-projekt beskrives, og effekten analyseres og beskrives. Projektet er beskrevet og videreført igennem hele skoleåret desuagtet projektet, i forhold til eksterne midler, blev blev afsluttet i december. Der er en høj tilstedeværelse og der opleves en høj afleveringsprocent af det skriftlige arbejde. Der har været fokus på socialiseringen og klasserumsledelse igennem hele skoleåret. Møder afholdt med gruppen ( referat foreligger fra opsamlingsmøde, samt teammøder) Projektet videreføres på 2 hf i det kommende skoleår. 6.5. Psykologordningens videreudvikling med nye tiltag især med henblik på støtte til lærerteamene er beskrevet i et notat. Psykologordningen er videreudviklet og psykologen har deltaget i teammøder og mindre supervisionsforløb. Der er indarbejdet et nyt drøftelsesfora bekymringskursister, hvor det er muligt at drøfte elever og kursister med psykologen med henblik på arbejdet med mestring og værktøjsgivning til den enkelte underviser i arbejdet med eleverne. Der er udarbejdet en statistik, der viser antal elever og forløb, samt deres gennemførelse af uddannelse hos os. Der har været ca. 60 elever og kursister i forløb i gennem sidste skoleår heraf: HF E: 9 HF 1: 18 HF 2: 16 AVU: 17 Definitionen på de unges udfordringer er den inddeling, som psykiatrifonden anven der og fordeler sig således: Psykiske sygdomme: 25 (er diagnoserne: depression, angst, ADHD; asperger, OCD) Psykiske problemer: 19 (er selvmodstanker, misbrug, selvskade, ensomhed..) Mistrivsel: 16 (er lavt selvværd, negative tanker, usikkerhed, tvivl, utilfredshed...): Resultatmålet vægter 20 % 10
Kontraktens værdi I overensstemmelse med retningslinjerne fra ministeriet udgør resultatlønnen for rektor ved TH. LANGS HF&VUC det maksimale beløb beregnet ud fra antallet af årselever efter børne- og undervisningsministeriets retningslinjer. Jf. vedhæftede beregningsgrundlag udgør det for kontraktperioden 80.000 kr. i basisramme og 40.000kr. i ekstraramme. Det maksimale beløb udbetales ved 100% målopfyldelse. Det samlede kontraktbeløb fordeles med den procentsats, der er angivet ud for hvert indsatsområde. Resultatvurdering Ved kontraktperiodens udløb udarbejder rektor en rapport i overensstemmelse med de angivne resultatmål. Rapporten foreligger den 15. august 2013. På baggrund af rapporten beslutter bestyrelsesformanden sammen med næstformanden i henhold til bestyrelsens forretningsorden, hvilken målopfyldelse af kontrakten der er sket. Graden af målopfyldelse skal svare til udbetalingsprocenten. Øvrige forhold Kontrakten træder i kraft med virkning fra den 1. august 2012 og ophører automatisk den 31. juli 2013. Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. Ændring af resultatkontrakten kan f.eks., blive aktuel, hvis grundlaget for de resultatmål, der er sat op for rektor, ændres som følge af, at bestyrelsen beslutter at prioritere andre indsatsområder højere eller på grund af andre udefra kommende omstændigheder. Silkeborg, den september 2012 Peter Lykke-Olesen Bestyrelsesformand Nanna Skulvad Rektor 11
Beregningsgrundlag Årskursister i regnskab 2011 AVU: ÅE 177,43 (vægtning1,5) = 266,145 FVU: ÅE 19,17 (vægtning 3) = 57,51 OBU: ÅE 6,41 (vægtning 3) = 19,23 HFE: ÅE103,59 (vægtning 1,5) = 155,385 HF2: ÅE 348,49 = 348,49 ÅE i alt 846,76 Basisrammen et helt år er på 80.000, ekstrarammen 40.000 12
Opgørelse: Mål Resultat 20 17,5 1. Destination 2016 5 5 1.1. 5 2,5 1.2. 5 5 1.3. 5 5 1.4. 30 10 2. Pæd. Udvikling og praksis 6 2 2.1. 6 3 2.2. 6 3 2.3. 6 2 2.4. 6 0 2.5. 10 5,4 3. Elevtrivsel og evaluering 2,5 2,5 3.1. 2,5 1,25 3.2. 2,5 1,65 3.3. 2,5 0 3.4. 5 2,5 4. Prøvefrekvens 2,5 2,5 4.1. 2,5 0 4.2. 15 15 5. Byggeproces 5 5 5.1. 5 5 5.2 5 5 5.3. 20 16 6. Fastholdelsesstrategi 4 4 6.1. 4 0 6.2. 4 4 6.3. 4 4 6.4. 4 4 6.5. Basisramme Beløb: 80.000 65 35,4 100 54,5 13
Udbetales 43.600 Ekstraramme Beløb: 40.000 35 31 100 88,6 Udbetales 35.440 I alt 79.040 14