Børne- og ungdomsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 9. juni 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 21.00 Medlemmer Erik Hoberg (A) (Formand) Lars Østergaard (V) (Næstformand) Tommy Glindvad (A) Mads Nikolajsen (F) Kai Hansen (V) Deltog x x x x x G:\Dagsordener\Børne- og Ungdomsudvalget\2009\Møde nr. 06 den 9. juni 2009\Dagsoprden 0609 BU.doc Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget 2009...1 2. Kontaktudvalgsmøde for daginstitutionsområdet...2 3. Djurslandsskolen dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget....3 4. Budget 2010 2013 Anlægsforslag...4 5. Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget ultimo april 2009...6 6. Revision af Servicelovens bestemmelser for børn og unge 2008...8 7. Deltagelse i samarbejdsprojekt om børn og unge med særlige behov....9 8. Kommunal handleplan for læsning iværksættelsesplan....11 9. Etablering Skoletjenesten Norddjurs...13 10. Fordeling af ressourcer til nye specialundervisningsforanstaltninger...18 11. Handlingsstrategi på forebyggelses- og anbringelsesområdet...19 12. Møde med Område-MED-udvalget for børn og unge...20 13. Anlægsprojekt, tidligere svømmehal ved Søndre Skole....21 14. Orientering fra politikere og forvaltning...22 G:\Dagsordener\Børne- og Ungdomsudvalget\2009\Møde nr. 06 den 9. juni 2009\Dagsoprden 0609 BU.doc Norddjurs Kommune
1. Arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget 2009. 00.01.00A01 07 12945 Der er udarbejdet revideret arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget../. Revideret arbejdsplan er vedlagt. Børne- og ungedirektøren indstiller, at planen godkendes. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 1
2. Kontaktudvalgsmøde for daginstitutionsområdet 00.01.00A00 09 9364 Der afholdes kontaktudvalgsmøde for daginstitutionsområdet fra kl. 16.30 18.30. Følgende emner drøftes på mødet: Indførelse af det obligatoriske sunde frokostmåltid i alle daginstitutioner pr. 1. januar 2010. Udviklingsplaner for dagtilbudsområdet og skoleområdet. Budget 2010. Børne- og ungdomsudvalget drøftede punktet. 2
3. Djurslandsskolen dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget. 00.15.00G00 09 11061 Dialogmøde med Djurslandsskolen fra kl. 14.30 15.15. Følgende emner drøftes på mødet: Djurslandsskolens placering i den nye specialundervisningsstruktur kompetencecenterkoordinatorer m.v. Djurslandsskolens nye afdeling Fjellerup/Stenvad-afdelingen Djurslandsskolen lokale/pladsforhold. Børne- og ungdomsudvalget drøftede punktet. Fra Djurslandsskolen deltog Jesper Juul Pedersen og Birthe Kofoed. 3
4. Budget 2010 2013 Anlægsforslag. 00.30.04 S00 09 9221 Ifølge tidsplanen for budgetproceduren for budgetåret 2010 og overslagsårene 2011-2013 skal fagudvalgene i juni 2009 prioritere anlægsforslag. I overensstemmelse med budgetproceduren har direktørområdet udarbejdet forslag til anlægsbudgetter for børne- og ungdomsudvalgets område. Direktørområderne har til brug for drøftelse af anlægsemner udarbejdet to oversigter: 1. oversigt over eksisterende anlæg, hvortil der er givet bevilling og anlægget er igangsat. Disse anlæg skal ikke indgå i prioriteringen. 2. oversigt over anlægsforslag hvor der er afsat rådighedsbeløb eller nye anlægsønsker. Disse anlægsforslag skal prioriteres ud fra følgende principper: det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1 det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal Anlæg overført fra 2009 indgår således ikke i prioriteringen. Der er ikke på arbejdsmarkedsudvalgets, børne- og ungdomsudvalgets, kultur- og udviklingsudvalgets samt sundhedsudvalgets område eksisterende anlæg, som ikke indgår i prioriteringen../. Der vedlægges oversigt over udvalgets anlægsforslag samt beskrivelse af de enkelte anlæg. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev der i budgetoverslagsåret 2010 afsat 61,2 mio. kr. til anlægsprogrammet. Dette er efterfølgende blevet reguleret ved fremrykning af anlæg fra 2010 til 2009, jævnfør kommunalbestyrelses beslutninger pr. 5. maj 2009. Norddjurs Kommune har i budgetforslaget for 2010 indarbejdet et skønnet tilskud fra kvalitetsfonden på 14 mio. kr., hvilket betyder, at der i anlægsprogrammet skal indgå anlæg for mindst 28 mio. kr., der kan løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrø- 4
rende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet. Jævnfør samlet oversigt over eksisterende anlæg, der er igangsat, indgår der anlæg for 22,9 mio. kr., som opfylder kravene for udbetaling af kvalitetsfondsmidler. Børne- og ungedirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget foretager en prioritering af anlægsforslag. Børne- og ungdomsudvalget gennemgik spørgsmålene med henblik på at blive prioriteret på mødet den 4. august 2009. 5
5. Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget ultimo april 2009 00.30.10Ø09 09 3349 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt orienteres via en budgetopfølgning fra direktørområderne. Budgetopfølgningen er udarbejdet af direktørområdet i samarbejde med økonomiafdelingen og viser følgende: Drift i 1.000 kr. Korr. vedt. Budget 2009 Forbrug ultimo april 2009 Forventet resultat 2009 Forventet afvigelse 2009 Børne- og familieområdet 135.662 20.411 147.726 12.064 Daginstitutionsområdet 134.178 21.201 132.078-2.100 Undervisningsområdet 397.132 68.086 401.593 4.461 I alt 666.972 109.698 681.379 14.425 Af ovenstående budgetbeløb udgør områder uden overførselsadgang 106 mio.kr. og områder med overførselsadgang 561 mio.kr. I beløbene indgår overførsler fra 2007 til 2009 med i alt 20.569 mio.kr. Børne- og familieområdet: I forhold til sidste måneds store opfølgning er der ikke på nuværende tidspunkt ændrede forventninger til området. Daginstitutionsområdet: I forhold til sidste måneds store opfølgning er der ikke på nuværende tidspunkt ændrede forventninger til området. Undervisningsområdet: I forhold til sidste måneds store opfølgning er der ikke på nuværende tidspunkt ændrede forventninger til området. 6
Børne- og ungedirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning samt at børne- og ungdomsudvalget drøfter finansiering af forventede afvigelsesbeløb, jf. indstillingen i udvalgets møde den 12. maj 2009, sag nr. 3. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 7
6. Revision af servicelovens bestemmelser for børn og unge 2008. 00.32.00K01 09 13 Revisionsfirmaet Ernst&Young har i forbindelse med revisionsbesøg i oktober måned 2008 udarbejdet ledelsesnotat - revision af servicelovens bestemmelser for børn og unge../. Ledelsesnotat samt bilag til ledelsesnotat 2008 er vedlagt som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at notatet tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 8
7. Deltagelse i samarbejdsprojekt om børn og unge med særlige behov. 16.03.00P20 09 7238 KL har taget initiativ til et Samarbejdsprojekt om børn og unge med særlige behov. Norddjurs Kommune deltager i projektet som en af de 21 kommuner, som projektet rummer. Projektdeltagelsen skal ses som et led i Norddjurs Kommune handlingsstrategi på forebyggelses- og anbringelsesområdet. De øvrige deltagerkommuner er: Egedal, Vordingborg, Faaborg Midtfyn, Høje-Tåstrup, Holbæk, Struer, Næstved, Horsens, Favrskov, Sorø, Nyborg, Lejre, Roskilde, Helsingør, Gladsaxe, Tønder, Stevns, Ringsted, Lemvig og Aabenraa. Norddjurs Kommune indgår i en fokusgruppe sammen med Struer, Horsens, Favrskov og Lemvig kommuner. Projektet beskæftiger sig med de økonomiske og faglige udfordringer, som kommunerne står overfor i forbindelse med indsatsen overfor børn og unge med særlige behov, og projektperioden er juni 2009 november 2010. I løbet af projektperioden afholdes der møder med såvel repræsentanter fra forvaltningerne som repræsentanter fra kommunernes børne- og ungdomsudvalg. Fra forvaltningen i Norddjurs Kommune deltager lederen af familierådgivningen, børne- og familiechefen og børne- og ungedirektøren. Første møde er 17. juni 2009. Der inviteres to politikere fra hver kommune til at deltage i politikermøderne gerne formand og næstformand. Der afholdes tre møder med politisk deltagelse: 7. september 2009, ultimo april/primo maj 2010 og november 2010. 9
./. Skrivelse af 11. marts 09 fra KL er vedlagt som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at der udpeges to repræsentanter fra børne- og ungdomsudvalget. Børne- og ungdomsudvalget udpegede Erik Hoberg og Tommy Glindvad. 10
8. Kommunal handleplan for læsning iværksættelsesplan. 17.00.00P15 08 22957 Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. marts 2009 kommunal handleplan for læsning i Norddjurs Kommune. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der udarbejdes forslag til gennemførelsesplan, og at hovedelementer i denne fremlægges for Børne- ungdomsudvalget på udvalgets møde i juni 2009. I arbejdet med gennemførelsesplanen skulle tillige indgå høringssvarene. Endelig besluttede kommunalbestyrelsen, at den økonomiske ramme til gennemførelse af planen henvises til budgetbehandlingen for 2010. En arbejdsgruppe bestående af skolelederrepræsentanter og læsekonsulenten har nu udarbejdet forslag til iværksættelsesplan for den kommunale handleplan for læsning. Forslaget er vedlagt som bilag../. Iværksættelsesplan for handleplanen for læsning Forslaget indeholder en beskrivelse af hovedelementerne i planen, samt forslag til tidsplan for gennemførelsen af disse. Forslaget indeholder samtidigt oversigt over finansieringsplan for elementerne i planen. Forslaget indeholder endvidere en detaljeret beskrivelse af indholdselementerne, disses budget og finansiering. Endelig er der i forslaget beskrevet forslag til evalueringsplan. 11
Som det fremgår i beskrivelserne af de finansieringsmæssige forhold, er der en opdeling i udgifter, som skolerne foreslås at varetage inden for eksisterende rammer, og udgifter, som er en driftsmæssig budgetudvidelse i budgetudmålingen til skolerne. Som det ligeledes fremgår, er driftsudgifterne i forslaget karakteriseret ved, at nogle er vedvarende årlige driftsudgifter, andre er for en periode på 3 år, ligesom der for et delelements vedkommende er tale om en 1-gangsdriftsomkostning. Der er udarbejdet økonomisk oversigt, som belyser ovenstående../. Oversigt økonomi for iværksættelsesplan for handleplanen for læsning Forslaget til iværksættelsesplan forelægges den samlede skoleledergruppe den 15. juni 2009. Børne- ungedirektøren indstiller, 1. at forslaget til iværksættelsesplan godkendes som høringsmateriale 2. at forslaget sendes til høring med svarfrist den 28. august 2009 3. at sagen behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 8. september 2009 4. at der udarbejdes udvidelsesforslag for budget 2010 og overslagsår i overensstemmelse med forslagets økonomiske oversigt Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillinger med den bemærkning, at udvalget ønsker et markant løft i læseindsatsen i skolevæsenet. 12
9. Etablering Skoletjenesten Norddjurs. 17.01.10P15 09 8005 Over en periode på tre år - har 5 vidensinstitutioner (Kattegatcentret, Fjordcentret, Djurslands Museum, Dansk Landbrugsmuseum og Naturcenter Norddjurs) arbejdet sammen i et pilotprojekt, der har haft som mål at etablere en fælles skoletjeneste: Skoletjenesten Norddjurs. Børne- og ungdomsudvalget blev første gang orienteret om projektet på sit møde den 23. oktober 2006. I 2007 blev projektet bevilget 50.000 kr. fra Norddjurs Kommune fra udviklingsmidlerne på undervisningsområdet. Disse er brugt til etablering af hjemmeside, udarbejdelse af logo og markedsføring. Børne- og ungdomsudvalget sanktionerede projektet på sit møde den 13. marts 2007. Det fremgår ligeledes af referatet fra mødet, at der fremsendes evaluering efter projektets gennemførelse. Projektet blev også i 2008 tildelt midler fra udviklingsmidlerne - på 30.000 kr. til afprøvning af 14 forløb. VIA University College v/ Ulla Hjøllund Linderoth, seminarieadjunkt afsatte i 2008 100 timer til evaluering og afrapportering af forløbet med det mulige sigte at etablere en platform for videre arbejde med Skoletjenesten Norddjurs. Der blev udarbejdet 2 rapporter, som er vedlagt../. Afrapportering af pilotprojekt: Udvikling af Skoletjenesten Norddjurs./. Udvikling af Skoletjenesten Norddjurs I perioden 2006-2009 har institutionerne bidraget med 1290 timer til projektet. Idéen med arbejdet har været at iværksætte samarbejde på tværs indenfor de alternative læringsmiljøer samt at skabe en fælles platform for de aktiviteter, der er de forskellige steders særkende. 13
Tilbuddene har især henvendt sig til folkeskolen og lærere har således medvirket i processen omkring udviklingen, således at indholdet er blevet tilpasset målgruppen bedst muligt. Pilotprojektet har udmøntet sig i en række undervisningstilbud, som kan ses på: www.skoletjenesten-norddjurs.dk En del af forløbene er blevet prøvet af og er efterfølgende evalueret af elever og lærere. Udbyttet hos eleverne viser sig at være stort, når der arbejdes i de uformelle læringsmiljøer. Lærerne synes rigtig godt om tilbuddene i Skoletjenesten Norddjurs, men finder at de økonomiske udgifter til transport og formidler vil gøre det vanskeligt at komme af sted i praksis. Der er i projektets forløb ligeledes arbejdet med de enkelte skoletjenesters samarbejde omkring en fælles skoletjeneste. I rapporten Afrapportering af pilotprojekt. Udvikling af Skoletjenesten Norddjurs side 10 peges på en række forhold, som er mere eller mindre nødvendige for at gøre Skoletjenesten Norddjurs bæredygtig på sigt se citater herunder. De uformelle læringsmiljøer i form af nærværende vidensinstitutioner kan helt tydeligt supplere den undervisning, der foregår på skolerne og bidrage til en bredere dannelse hos eleverne. Dog er der en række barrierer, som gør det vanskeligt umiddelbart at se en bæredygtig fremtid for Skoletjenesten Norddjurs, men som kan håndteres, hvis de kommer i de rigtige hænder. De altoverskyggende udfordringer er af økonomisk karakter, hvilket har afstedkommet en række løsningsforslag af visionær karakter: Gratis bustransport i kommunen/ fælles bus 14
Ansættelse af ressourceperson i Skoletjenesten Norddjurs. Større fleksibilitet i konceptet Inddragelse af flere vidensinstitutioner og øvrige samarbejdsparter På sigt kunne der også ligge perspektiver i at invitere erhvervslivet til et samarbejde. Med tiden vil Skoletjenesten Norddjurs med en implementering af vidensinstitutionerne i Syddjurs Kommune kunne udvikle sig til Skoletjenesten Djursland. Etablering af Skoletjenesten Norddjurs vil være et klart kvalitetsløft i forhold undervisningen i skolerne. Ikke mindst i forhold til kravene om differentierede læringsmiljøer og elevernes alsidige udvikling vil Skoletjenesten Norddjurs være merværdi-skabende i forhold til elevernes udbytte af undervisningen. Det foreslås derfor nu på baggrund af vedlagte afrapportering om pilotprojektet og forslaget til udvikling af Skoletjenesten Norddjurs, at Skoletjenesten Norddjurs etableres med forvaltningsmæssig tilknytning til Børn og Unge. Skoletjenesten har i pilotprojektperioden administrativt været tilknyttet Norddjurs Kommunes udviklingsafdeling. Udviklingsafdelingen er enig i forslaget om, at Skoletjenesten fremover forvaltningsmæssigt tilknyttes Børn og Unge. Undervisningsafdelingen har på baggrund af ovennævnte udarbejdet nedenstående finansieringsplan. De forskellige interessenter i projektet bidrager hver især med finansiering. Finansieringsplanen er lavet med udgangspunkt i at 2.- 4. og 8. årgang fra alle skoler besøger 3 forskellige Skoletjenester i løbet af deres skoletid. 15
Elevtallene fra sept. 2008 er lagt til grund for udregningen. Der er således 20 klasser på hver årgang. Delelement Budget Finansieringspart Pris Udvikling og tilpasning 70 timer pr. år pr. sko- Skoletjenesterne / 122.500 kr (350 kr pr. af undervisningsletjeneste Dansk Landbrugsmu- time) forløb seum, Kattegatcentret, Djurslands Museum, Fjordcentret, Naturcenter Norddjurs Ressourceperson 5 timer pr. uge i år 1 Norddjurs Kommune 75.000 kr (pris pr. time 350 kr) Møder med kontaktpersoner 10 timer pr. år pr. skole Skolerne / 12 skoler 42.000 kr og ressource- person Transport 60 klasser á 2.400 kr. Norddjurs Kommune 144.000 kr. Elevbetaling og entré 60 klasser Skolerne / 12 skoler 60.000 kr. (1000 kr. pr. klasse) Markedsføring, hjemmeside og produktion af materialer. Norddjurs Kommune 50.000 kr. Ud over skoletjenesternes finansiering og skolernes egen finansiering foreslås der således en budgetudvidelse på 269.000 kr. til finansiering af bustransport, ressourceperson ved skoletjenesten samt årlige driftsomkostninger til materialer m.m. Børne- og ungedirektøren indstiller, at 1. Skoletjenesten Norddjurs etableres og tilknyttes Børn og Unge 16
2. der udarbejdes budgetudvidelsesforslag for 2010 og overslagsår på kr. 269.000 til fremtidig finansiering af bustransport, ressourceperson ved Skoletjenesten samt årlige driftsomkostninger til materialer m.m. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 17
10. Fordeling af ressourcer til nye specialundervisningsforanstaltninger. 17.03.00G00 09 9423 Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 2. juni 2009, at der for skoleåret 2009/2010 foretages en administrativ fordeling af midlerne til personale og undervisningsudgifter til de nye specialundervisningsforanstaltninger. Der gives en orientering om fordelingen../. Vedlagt som bilag: Specialundervisningstilbud vedr. AKT og specifikke indlæringsvanskeligheder m.v. Ressourceopgørelser og taktsberegninger Økonomisk ramme for specialundervisning i Norddjurs Kommune. Børne- og ungedirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 18
11. Handlingsstrategi på forebyggelses- og anbringelsesområdet. 27.24.00A00 09 10965 Der er medio maj måned udarbejdet status for handlingsstrategien på forebyggelses- og anbringelsesområdet../. Handlingsstrategien status maj 2009. Børne- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 19
12. Møde med Område-MED-udvalget for børn og unge. 81.38.00G00 09 11026 Der afholdes møde med område-med-udvalget for børn og unge kl. 15.30 16.30 Følgende emner ønskes drøftet på mødet: Økonomi budget Harmonisering Besparelser Skolestruktur Visioner Børne- og ungdomsudvalget drøftede sagen. 20
13. Anlægsprojekt, tidligere svømmehal ved Søndre Skole. 82.00.00A00 09 5175 Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 5. maj 2009, at den tidligere svømmehal ved Søndre Skole overgår til Norddjurs Ungdomsskole og indrettes til ungdomsskoleformål herunder klubvirksomhed, administration m.v. arkitekt- og ingeniøropgaven sendes i udbud børne- og ungdomsudvalget foretager udvælgelsen på mødet den 12. maj 2009. Troldebo forbliver i nuværende lokaler på Søndre Skole. På samme møde bevilgede kommunalbestyrelsen midler til projektudarbejdelsen. På børne- og ungdomsudvalgets møde den 12. maj 2009 tildeltes arkitekt- og ingeniøropgaven til billigste tilbudsgiver, Tegnestuen 2000. Umiddelbart efter beslutningen har ledelses- og medarbejderrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentant fra Norddjurs Ungdomsskole, undervisningschefen, bygningsinspektør fra plan og byg samt Tegnestuen 2000 dannet byggeudvalg, og har iværksat projektudarbejdelsen. Byggeudvalget har til dato afholdt 2 møder. På mødet orienteres om status på projektet herunder funktionsdiagrammer og tidsplan for projektgennemførelsen. Børne- og ungedirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 21
14. Orientering fra politikere og forvaltning. 00.01.00A00 08 12661 En ny privatskole i Homå Rapporten Netværk om konsekvenserne af strukturreformen på social- og uddannelsesområdet. Statistik på udmeldelser i SFO. Der er udarbejdet statistik på udmeldelser af SFO i skoleåret 2007-2008 og 2008-2009../. Den samlede statistik over udmeldelser er tillige med en sammentælling på udmeldelser i perioden 1.11 31. maj 2009 i begge skoleårene vedlagt som bilag. KL s børnetopmøde 2010 afholdes den 4. og 5. februar 2010. Danmark har ondt i modersmålet en kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08. Pjecer fra Servicestyrelsen. Afgørelse fra Forebyggelsesfonden på ansøgning om deltagelse i projektet Styrke og overblik På mødet blev tilføjet: Orientering om kemikaliesag fra Ørum Skole. Børne- og ungdomsudvalget tager sagen til orientering. 22
Erik Hoberg Lars Østergaard Tommy Glindvad Mads Nikolajsen Kai Hansen 23