DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

Transkript

1 Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : Slut kl. : Formøde for medarbejdersiden kl og ledelsen kl Der er sandwich til medarbejder kl i mødelokalet. Medarbejdersiden opfordres til at afsætte en time efter mødet til udarbejdelse af høringssvar vedr. budget 2010 til økonomiudvalget. Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Finn Byrialsen X Else Holm Poulsen afbud Leo Pedersen X Michael Aagaard Laursen X Else Vadsholm X Annette Elsborg Bendtsen afbud Karsten Refsgaard X Lisbeth Skyum X Michael Grau X Bente Klausen X Carmen Rios X Karin Mathiesen X Doris Bang afbud Susanne D. Sørensen X Arne Niebuhr Hansen X Marie Louise Bilde afbud Anders Nielsen afbud Inge Kusk afbud Inge Nielsen X Tinne Christiansen afbud Kennet Hansen afbud Birgitte Holsegaard X Inge Kristiansen X Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

2 Indhold 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Budget Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget pr. 1. august Møde med sikkerhedsgrupperne Sygefravær Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 30. juni Orientering og evaluering af mødet med børne- og ungdomsudvalget den 9. juni Orientering fra møder i hovedudvalget siden sidste møde Orientering fra ledelsen Orientering fra medarbejderne.... 8

3 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt.

4 2. Budget 2010 Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2010 på møde den 9. september Budgetforslaget vil umiddelbart herefter være tilgængeligt på hjemmesiden. Medarbejdersiden anmodes om at afsætte en time efter mødet til udformning af høringssvar. Der blev orienteret om økonomiudvalgets budgetforslag for Medarbejdersiden udarbejder udtalelse til økonomiudvalget.

5 3. Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget pr. 1. august Ø I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i skal der foretages to store budgetopfølgninger om året. Den anden pr. 1. august 2009 foreligger nu med udgangspunkt i forbruget pr. 31. juli Budgetopfølgningen er udarbejdet af direktørområdet i samarbejde med økonomiafdelingen og viser følgende: Drift: Drift i kr. Korrigeret vedt. budget 2009 Forbrug ultimo juli 2009 Forventet resultat 2009 Forventet afvigelse 2009 Børne- og familieområdet *) Daginstitutionsområdet *) Undervisningsområdet *) I alt med overførselsadgang Børne- og familieområdet Daginstitutionsområdet Undervisningsområdet I alt uden overførselsadgang I alt børne- og ungdomsudvalgets område Foreslået finansiering Netto børne- og ungdomsudvalgets område = mindreudgift/merindtægt, + = merudgift/mindreindtægt *) Aftaleenheder kan overføre overskud/underskud til efterfølgende år, jf. principper for økonomistyring i../. Følgende bilag er vedlagt: Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1. august2009 for børne- og ungdomsudvalget. Afvigelsesforklaringer ved mere end +/- 5% for skoler og institutioner. Børne- og familieområdet områder med overførselsadgang

6 På børne- og familieområdet med overførselsadgang forventes der en afvigelse på -0,750 mio. kr. Beløbet omfatter: PPR med 0,091 mio. kr., kommunal tandpleje med -2,000 mio. kr., sundhedsplejen med -0,394 mio. kr., Familiehus Norddjurs med -0,314 mio. kr., Djurshøj med 1,914 mio. kr. samt forvaltningspuljer på -0,047 mio. kr. Familieafsnittet på Djurshøj har ikke fået tildelt et budget, der fuldt ud kan dække indskrivningen i Det skyldes, at budgettet for 2009 blev beregnet på baggrund af budgettet for 2008, som kun dækkede 9 måneder. Der mangler således budget for 3 måneder svarende til 1,681 mio. kr. Børne- og familieområdet områder uden overførselsadgang På børne- og familieområdet uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 16,565 mio. kr. Omsorgs- og specialtandpleje hos private tandlæger og regionale tandklinikker: Der forventes et merforbrug på 0,45 mio. kr. Socialpædagogiske fripladser: Der forventes et mindreforbrug på 0,11 mio. kr. Anbringelse af børn og unge: Der forventes et merforbrug på 6,41 mio. kr., hvilket til dels skyldes, at der til budgettet for 2009 blev vedtaget en besparelse på området på 5 mio. kr. Samtidig er antallet af anbringelser steget. Derudover forventes der en stigning i refusionen til de særligt dyre enkeltsager på 1,46 mio. kr. Dette giver netto et forventet merforbrug på 4,95 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger: Der forventes et merforbrug på 8,82 mio. kr. på følgende områder: Kontaktperson til barn/ung: 4,1 mio. kr. Døgnophold for hele familien: 1,2 mio. kr. Aflastninger: 1,6 mio. kr. Konsulentbistand/støtte: 1,9 mio. kr. Døgninstitutioner: Her forventes et merforbrug på netto 0,84 mio. kr. som følge af, at udgiften pr. anbringelse er større end forventet. Djurshøj: Her forventes en merindtægt på 0,333 mio. kr. som følge af, at der er sket indskrivninger på familieafsnittet fra anden kommune. Sikrede døgninstitutioner: Her forventes et merforbrug på 1,42 mio. kr. som følge af, at Norddjurs p.t. har udgifter til en anbringelse på en sikret døgninstitution. Kontaktperson- og ledsageordning: Der forventes et mindreforbrug på 0,018 mio. kr. Tabt arbejdsfortjeneste: Her forventes et merforbrug på 0,546 mio. kr.

7 Det kan oplyses, at kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2009 er kompenseret for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde med 800 mio. kr. s andel heraf udgør 5,5 mio. kr. Daginstitutionsområdet områder med overførselsadgang På daginstitutionsområdet med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 0,809 mio. kr., der fordeler sig med 0,500 mio. kr. i merforbrug på støttekorpset 1,309 mio. kr. i forventede positive overførsler for institutionerne fra 2009 til Daginstitutionsområdet - områder uden overførselsadgang På daginstitutionsområdet uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 3,504 mio. kr. Mindreforbruget relatere sig overvejende til reguleringer i forbindelse med faldende børnetal i dagpleje og daginstitutioner med 3,877 mio. kr., hvilket dog modsvares af effekten på forældrebetaling, søskendemoderation og fripladser med netto mindreindtægter på 0,915 mio. kr. Desuden forventes der mindreforbrug vedrørende mellemkommunale betalinger på 1,874 mio. kr. På området tilskud til private institutioner forventes netto merudgifter på 1,332 mio. kr. som følge af oprettelse og godkendelse af Glentereden som ny privat institution. Undervisningsområdet områder med overførselsadgang På undervisningsområdet med overførselsadgang forventes et merforbrug på 8,793 mio. kr. Overvejende er der tale om negative overførsler for skoler og SFO med 6,698 mio. kr., hvoraf Djurslandsskolens forventede merforbrug udgør 5,8 mio. kr. Undervisningsområdet er normeret til 3,5 konsulentstillinger, men ved budget 2008 blev der alene indregnet et budgetbeløb svarende til 3 konsulentstillinger. Der mangler således i budget 2009 midler til 0,5 konsulentstilling svarende til 0,245 mio. kr. Beløbet er søgt og bevilget som undtagelse for overførsel fra 2008 til 2009 samt som teknisk korrektion til budget I øvrigt søges midlerne på 1,575 mio. kr. til de 3 konsulentstillinger, der p.t. er aflønnet på konto 6 under økonomiudvalget, med virkning fra 1. januar 2009 overført til konto 3 under børne- og ungdomsudvalget, hvor også det manglende budgetbeløb på 0,245 mio. kr. skal placeres.

8 Varmebudgettet på Rougsøskolen har fra 2006 været anslået for lavt i forbindelse med installation af et nyt CTS-varmesystem. Der mangler i budget ,1 mio. kr. Beløbet indgår som teknisk korrektion til budget Der er et forventet mindreforbrug på indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer og forsikringer på 0,16 mio. kr. under folkeskoler fælles. Der har ikke været udgifter på kontiene i Ligeledes er der under folkeskoler fælles budgetlagt med lejeindtægter. Lejeindtægterne er bortfaldet. Der vil således være mindreindtægter på 0,173 kr. Beløbet indgår som teknisk korrektion til budget Til sygeundervisning forventes der et merforbrug på 0,34 mio. kr. Det er vanskeligt at budgettere behovet til sygeundervisning, da det varierer mellem årene. Der er merudgifter på 0,381 mio. kr. vedrørende elevbefordring på Djurslandsskolen, dels er der ikke taget højde for en afgiftsstigning med 9,8 % på diesel i forbindelse med kollektiv trafik, herunder den specielle rutekørsel med elever, og dels er taksten steget mere end fremskrivningen i. En del af merudgiften modsvares i den mellemkommunale betaling fra andre kommuner. I budgettet for UU Djursland var der i Syddjurs Kommune frem til budgetvedtagelsen i oktober 2008 uklarhed om serviceniveauet med hensyn til besparelser og nye opgaver. Derfor har det ikke været muligt at indregne denne del i budgettet grundet parallel vedtagelse af budgettet i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Budgettet skal forøges med 0,924 mio. kr. i udgifter og 0,924 mio. kr. i indtægter. Der forventes et merforbrug på 0,092 mio. kr. vedrørende tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner, husholdningsskoler og ungdomshøjskoler. Undervisningsområdet - områder uden overførselsadgang På undervisningsområdet uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 5,967 mio. kr. Overvejende er der tale om elevtalsregulering på Djurslandsskolen og øvrige specialundervisningstilbud med en samlet merudgift på 2,258 mio. kr. Under den ordinære undervisning klasse er der modsvarende en elevtalsregulering til skoleåret 2009/10 med mindreudgifter på 2,296 mio. kr. som følge af et netto fald i elevtallet på 158 elever.

9 På mellemkommunale betalinger forventes der under specialområdet et samlet netto merforbrug på 4,478 mio. kr. som følge af mindreindtægter vedrørende elever på Djurslandsskolen grundet forskydning i differentierede takster. Hovedparten af merudgiften skyldes dog betaling for elever, som går i specialskoler i andre kommuner. Der er løbende variation i antallet af indmeldte, og prisforskellen mellem de enkelte tilbud gør det vanskeligt at budgettere. På øvrige mellemkommunale betalinger forventes der samlet et netto merforbrug på 0,798 mio. kr. En væsentlig årsag hertil er forskydning i elevfordelingen mellem Norddjurs og Syddjurs Kommune og andre kommuner på 10. kl. Der forventes et netto merforbrug til intern skole ved private opholdssteder på 1,056 mio. kr. Der har været budgetteret med udgifter til 4 elever, men der er 5. Samtidig er der kun 1 elev fra andre kommuner, hvor der har været budgetlagt med 5 elever. Grundet fald i elevtallet i SFO til skoleåret 2009/10 med 18 børn forventes der mindreudgifter på 0,190 mio. kr. Mindreudgiften modsvares af mindreindtægt på 0,046 mio. kr. på forældrebetalingen efter søskendemoderation og fripladser. Budgetterne i SFO erne i gl. Grenaa Kommune indeholdt midler på 1,874 mio. kr. til tidlig SFO. Midlerne skulle have været omplaceret til kontoen for merindskrivning til tidlig SFO i forbindelse med budgetprocessen. Dette skete imidlertid ikke, hvorfor midlerne fortsat var budgetteret under SFO erne. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts beder forvaltningen om at få reduceret budgettet med disse beløb, da man fejlagtigt tror, at udgiften allerede er indregnet på kontoen for merindskrivning til tidlig SFO. Dette er imidlertid ikke tilfældet, da der alene på denne konto er indregnet 3,182 mio. kr. finansieret af merindskrivningspuljen på daginstitutionsområdet. Der mangler derfor budget på 1,874 mio. kr. på kontoen for merindskrivning til tidlig SFO. Det bemærkes, at beløbet er indregnet som teknisk korrektion til budget Der er merindtægter vedr. UU Djursland på 0,924 mio. kr., jf. redegørelse under undervisningsområdet med overførselsadgang. Som følge af ny refusionsordning for EGU med virkning fra 1. juli 2009 forventes der merindtægter på 0,2 mio. kr. Øvrige justeringer vedr. betaling for elever i andre uddannelsesformer udgør samlet mindreudgifter på 0,933 mio. kr. Finansiering

10 Forvaltningen har set på, om der kan findes finansiering for merudgifterne på områder uden overførselsadgang ved at reducere i budgetbeløb på områder med overførselsadgang. Der er i alt fundet finansiering på 1,842 mio. kr., som er indregnet i den ovenstående totaloversigt. Anlæg: Anlæg i kr. Korrigeret vedt. budget 2009 Forbrug ultimo juli 2009 Forventet resultat Forventet afvigelse Børne- og familieområdet Daginstitutionsområdet Undervisningsområdet I alt børne- og ungdomsudvalget *- = mindreudgift/merindtægt, + = merudgift/mindreindtægt Børne- og familieområdet Der er tale om anlæg vedrørende familiehuse i Allingåbro og Grenaa. Istandsættelsen af familiehuset i Allingåbro viser et mindreforbrug på 0,188 mio. kr. Daginstitutionsområdet Udvidelsen af børnehaven Bette-Bo og etablering af P-plads ved børnehaven er færdig og viser et merforbrug på 0,13 mio. kr. Undervisningsområdet Generelt forventes anlægsbudget anvendt i 2009 ifølge plan og byg, der er byggesagsstyrer på anlægsprojekterne. Det er et merforbrug på 0,038 mio. kr. i forbindelse med renovering af omklædnings-/bade- og toiletfaciliteter ved Anholt skole. Børne- og ungedirektøren indstiller, at 1. der overføres 1,575 mio. kr. fra konto 6 under økonomiudvalget til konto 3 under børne- og ungdomsudvalget vedr. 3 konsulentstillinger på undervisningsområdet 2. UU Djurslands budget søges forhøjet med 0,924 mio. kr. i udgifter og 0,924 mio. kr. i indtægter 3. børne- og ungdomsudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes videre med at finde finansiering af de forventede afvigelser samt 4. budgetopfølgningen tages til efterretning.

11 Til orientering.

12 4. Møde med sikkerhedsgrupperne. Mødet med sikkerhedsgrupperne afholdes tirsdag den 3. november 2009 i Ørum Aktivcenter fra kl /. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til dagsordenen for dagen, forslaget er medsendt som bilag. Det indstilles, at programmet godkendes. Programmet godkendes. Alle fra områdeudvalget deltager i mødet. 1

13 5. Sygefravær. HR-afdelingen har udarbejdet fraværsstatistik for 1. halvår /. Fraværsstatistikken er vedlagt som bilag. Til orientering. 2

14 6. Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 30. juni Det fremgår af statistikken, at der i perioden har været 1. januar 30. juni kvartal kvartal skader 51 skader 68 skader 394 sygedage 233 sygedage 161 sygedage Tilsvarende periode i 2008 viser 1. januar 30. juni kvartal kvartal skader 62 skader 56 skader 929 sygedage 406 sygedage 523 sygedage Det fremgår af skadestatistikken, at der i Andet har været 32 skader, disse fordeler sig således: 1. kvartal kvartal 2009 Briller 7 7 Tandskade 1 1 Hjernerystelse 2 1 Malerdampe 1 Sårskade 1 4 Øjenskade 2 Uoplyst 1 2 I alt En sammenligning mellem 1. halvår 2008 og 1. halvår 2009 viser, at antallet af skader er uforandret, mens der er et stort fald i antallet af sygedag, der skyldes arbejdsskader. Dette kan 3

15 forklares med, at der i 2008 har været en længerevarende rygskade samt 2 knoglebrud, ligeledes af lang varighed. Skadekategorierne Ryg og Psykisk som er under særlig observation, fordeler sig således: 1. kvartal kvartal 2009 Rygskader Psykisk 2 4 De 21 rygskader fordelser sig med 9 inden for voksen og pleje ogmed 5 i henholdsvis Handicap og psykiatri og Børn og unge. De sidste rygskader fordeler sig på andre måder../. Arbejdsskadestatistikken vedlægges dagsordenen. Arbejdsskadestatistikken blev behandlet på møde i hovedudvalget 20. august 2009, og der blev truffet følgende beslutning: Udvalget mener at opgørelsen giver et godt overblik over skaderne. Man drøftede, om arbejdspladserne indberettede alle skader. Hovedudvalget opfordrer til, at grænserne for indberetning af skader drøftes i lokal eller områdeudvalg. Statistikken blev taget til efterretning. Til efterretning. 4

16 7. Orientering og evaluering af mødet med børne- og ungdomsudvalget den 9. juni Følgende emner blev drøftet: Økonomi budget Harmonisering Besparelser Skolestruktur Visioner Positiv tilbagemelding fra medarbejdersiden, et konstruktiv møde og en god debat. Møderne med børne- og ungdomsudvalget er indarbejdet i årshjulet. 5

17 8. Orientering fra møder i hovedudvalget siden sidste møde. Møder afholdt i hovedudvalget siden sidste møde: den 28. maj 2009 den 25. juni 2009 den 20. august 2009 Til orientering. Evaluering af MED-strukturen igangsættes i efteråret

18 9. Orientering fra ledelsen Madordning på daginstitutionsområdet Befolkningsstatistik Handleplan for læsning Handleplan for IT Handleplan for anbringelsesområdet Revisionsberetning nr. 4 for 2008 Orientering om Østjydsk ledelsesakademi og en fælles lederuddannelse materiale medsendt som bilag. Til orientering. 7

19 10. Orientering fra medarbejderne. Intet 8