BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 27. marts 2015 19. marts 2015 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 1. Overordnet driftsstatus Driftsstatus for 2014 er som helhed tilfredsstillende; Rensekvaliteten på Renseanlæg Lynetten er forbedret for tre parametre BOD, COD og Total P - med mellem 43 % og 60 %. Rensekvaliteten på Renseanlæg Avedøre er forbedret for to parametre COD og Total P - med mellem 10 % og 27 %. Røggasmålinger fra slamforbrændingsanlæggene på både Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre har på alle A-krav været det laveste nogensinde og overholdt lovkravene. Salget af biogas og fjernvarme og biogas er øget. Salget af biogas er øget fra ca. 1.600 til ca. 2,5 mio. normalkubikmeter, efter at leverancen til forsyningsnettet er blevet stabil i 2014. Samtidig er salget af fjernvarme øget med 11 %. Ressourceforbruget i BIOFOS er samlet set reduceret for stort set alle ressourcer; fjernvarme med 25 %, fyringsolie med 1 %, drikkevand med 13 % og jernklorid med 17 %. Mængden af slam til forbrænding er øget med 21 % i BIOFOS, hvor der alene på Renseanlæg Lynetten er brændt 30 % mere slam. Det skyldes en ekstraordinær og fokuseret indsats gennem 2014 for at reducere slammængden i vandbehandlingen med ca. 750 tons. Det har samtidig betydet en reduktion i mængden af slam, der er kørt bort til landbrugsjord, fra 1.522 tons i 2013 til kun 18 tons i 2014. Antallet af effektive driftstimer på slamforbrændingsanlægget på Renseanlæg Lynetten er samtidig øget med 12 %, og den gennemsnitlige forbrænding er også øget fra 1,67 til 1,95 tons tørstof i timen. Der er dog to væsentlige forhold, der har været utilfredsstillende i 2014: Overskridelse af myndighedskravet for overløb af spildevand, der kun er mekanisk renset, fra både Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen. Efter bestyrelsesmødet 21. november 2014, hvor der blev redegjort for overskridelserne, har vi fremsendt en handleplan vedrørende Renseanlæg Lynetten til myndigheden, Københavns Kommune, med angivelse af tiltag mv. for at sikre overholdelse af vilkår i udledningstilladelsen i 2015 og frem. Handleplanen beskriver eksisterende projekter, identificerede risici samt dertil yderligere afhjælpende tiltag på Renseanlæg Lynetten. Der er desuden foreslået, at der holdes halvårlige møder med myndigheden for at følge sagen tæt. På baggrund af den fremsendte handlingsplan har myndigheden givet en dispensation for overholdelse af overløbskravet i 2014. Handleplan for aktiviteter vedrørende Renseanlæg Damhusåen vil blive fremsendt til myndigheden snarest muligt. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om tiltag til afhjælpning af overskridelserne. Slamforbrændingen på Renseanlæg Lynetten har medio februar 2015 overskredet myndighedskravene til udledning af CO og CH 4. Overskridelsen er sket under en opstartsprocedure og Side 1 af 4
skyldes en forkert betjening af ovnen under opstart. Overskridelsen blev ikke anmeldt internt i BIOFOS og er først senere blevet anmeldt til myndigheden efter gældende regler. 2. Resultater for 2014 Resultater for 2014, målt op mod mål, der er fastsat for 2015, er vedlagt som bilag. Resultaterne for 2014 viser samtidigt den form, som bestyrelsen vil få rapporteringer på efter udløbet af hvert kvartal, første gang til bestyrelsesmødet den 29. maj 2015 med resultater for 1. kvartal 2015. Følgende ikke-tilfredsstillende resultater skal fremhæves fra 2014: Overløb af mekanisk renset spildevand fra både Renseanlæg Lynetten og Damhusåen overskrider myndighedens krav, jf. redegørelsen på forrige møde og ovenfor. Der har været én overskridelse af kravet om NO x -døgnmiddelværdi på Renseanlæg Lynetten i januar måned 2014. Der er iværksat afhjælpende tiltag. 3. Status i projekter Projektstatus efter 4. kvartal 2014 er vedlagt som bilag 2. Det bemærkes, at 10 ud af de 26 projekter blev lukket ved årsskiftet 2014/15. Projekterne forløber generelt tilfredsstillende, visse dog med forsinkelser (gule). Specielt bemærkes det, at formålet med omstilling fra overfladebeluftning til bundbeluftning på Renseanlæg Avedøre er at spare energi i størrelsesorden 40 % i den biologiske rensning. Omlægningen sker ved, at der skiftevis tages et af de fire tanksæt ud af drift, hvilket selvsagt presser kapaciteten. Ombygningen af det første tanksæt er netop afsluttet og idriftsat. Den pressende kapacitet og megen regn i vinterperioden er gået hårdt ud over slammets bundfældningsegenskaber, hvilket medfører øget udledning af spildevand, der kun er mekanisk renset. Dette påvirker badevandskvaliteten i Køge Bugt. For at minimere risikoen for at BIOFOS måtte blive årsag til, at ejerkommunerne langs Køge Bugt mister de blå flag, er det besluttet at forcere omlægningen af det næste tanksæt, så den er færdig i starten af maj, hvor badesæsonen starter. Forceringen medfører ekstraomkostninger på ca. 2,5 mio. kr. Herefter holdes der pause, så Renseanlæg Avedøre har fuld rensekapacitet i hele badesæsonen. Den 1. september startes der igen, og projektet forceres igen, så omstillingen er afsluttet ved årsskiftet. Dette er for at minimere risikoen for igen at få dårlig slamkvalitet og nedsat kapacitet i vinterperioden. Hvis erfaringerne er gode på Renseanlæg Avedøre, er det tanken også at etablere bundbeluftning på Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten efterfølgende. Øvrige projekter, der jf. bilaget er i rød (ikke-tilfredsstillende), er beskrevet i tidligere redegørelser. 4. Fraværsstatistik 2014 Sygefraværet, korte perioder, er fastholdt i forhold til 2013 på 2,5 %. Samtidig er sygefraværet, lange perioder, desværre øget fra 1,3 % til 1,6 %. Årsagen til forøgelsen kan primært tilskrives få personers længerevarende sygefravær, den ene efter en arbejdsulykke i 2013 og andre efter ikke-arbejdsrelateret sygdom. Side 2 af 4
5. Trivselsundersøgelse I december 2014 blev der gennemført en trivselsundersøgelse og psykisk APV i BIOFOS. De meget overordnede resultater er således: Svarprocent på 74 %; vurderes som mindre tilfredsstillende, og der er allerede i regi af samarbejdsudvalget identificeret tiltag for at få en højere svarprocent ved næste måling. Resultaterne for BIOFOS som helhed er - sammenlægningen taget i betragtning - gode; 10 ud af 13 temaer er over benchmarking, de øvrige tre temaer er på landsgennemsnittet. Medarbejdere på Renseanlæg Avedøre har markant lavere resultat end samlet for BIOFOS; der er her identificeret behov for en særlig indsats og igangsat tiltag til afhjælpning heraf. Der er desuden allerede nu identificeret et behov for særlig fokus inden for temaerne Skænderier/konflikter og Mobning, da relativt mange medarbejdere har været udsat for det i større eller mindre grad gennem de seneste 12 måneder. Der er også en del, som svarer ved ikke og som i de kvalitative kommentarer pointerer, at undersøgelsen er sket for tidligt i forhold til sammenlægningen; derfor overvejes det om at gentage undersøgelsen igen om et år i stedet for at vente to år, som planen oprindeligt var. Behandling af resultatet, herunder udarbejdelse af handlingsplaner både centralt for hele BIO- FOS og decentralt for de enkelte afdelinger, pågår i regi af såvel samarbejdsudvalget som arbejdsmiljøorganisationen. Der vil således blive udarbejdet en fælles handleplan af samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen og handleplaner i de enkelte afdelinger. 6. Arbejdsulykker 2014 Arbejdsulykker i 2014 er reduceret fra 46,8 til 27,7 arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer. Samtidig er fraværsdage efter arbejdsulykker desværre øget fra 2,6 til 5,5 timers fravær pr. 1.000 arbejdstimer. Årsagen til forøgelsen i fraværet efter arbejdsulykker kan tilskrives én arbejdsulykke i 2013. 7. Måløv Rens A/S Undersøgelsen handler som meddelt i mail kort før årsskiftet primært om en effektivisering af såvel selskabet Måløv Rens A/S og som selve renseanlægget. Der skal analyseres for tre forskellige driftsformer ; uændret samdrift med Forsyning Ballerup, samdrift med Egedal-Furesø Forsyning og samdrift med BIOFOS. Samtidig skal der analyseres for fem forskellige scenarier for selve renseanlægget: Fastholde det nuværende anlæg, optimere driften af det nuværende anlæg, udbygning og modernisering af det nuværende anlæg, etablering af et helt nyt anlæg og rensning af spildevandet på et andet eksisterende renseanlæg. Sidstnævnte scenarium medfører, at spildevandet skal renses på Renseanlæg Avedøre. I alle driftsformer og scenarier er selve ejerskabet af Måløv Rens A/S uændret. Undersøgelsen er meget overordnet og skal alene give retninger eller pejlemærker for det videre arbejde. Projektet har først haft opstartsmøde ultimo februar og forløber nu tilfredsstillende, uagtet tidsplanen med rapportering til august synes noget ambitiøs. I det scenarium, hvor spildevandet ledes til Renseanlæg Avedøre, skal der fastsættes en særskilt takst til Måløv Rens A/S, fordi der alene skal betales for mængden af det spildevand, som skal renses og ikke de andre ydelser (fx besøgstjeneste), der indgår i taksten til ejerkommunernes forsyninger. De sidstnævnte afregnes desuden efter den debiterede mængde af drikkevand, ikke efter den modtagne mængde af spildevand. Det forventes, at der fremlægges en indstilling herom på bestyrelsesmødet den 29. maj. Side 3 af 4
8. Deltagelse i 3VAND-samarbejdet, herunder vandoperatørrollen BIOFOS indgår sammen med HOFOR, Århus Vand og Vandcenter Syd (Odense) i samarbejdet 3Vand. Formålet hermed at udveksle erfaringer og opnå synergier i forhold til de særlige problemstillinger, der er ved vand og spildevandsforsyning i større bysamfund. Samarbejdet er organiseret med en styregruppe af ledende medarbejdere samt forskellige undergrupper, der skal forestå den praktiske koordinering. 3Vand har på det seneste arbejdet med begrebet Vandoperatørrollen, der uden at ændre den nuværende struktur omkring myndighedsrollen (kommune og stat) og udførerrollen (vandselskaber) diskuterer, hvorvidt et samarbejde, der samler selve udførelsen af visse opgaver hos vandselskabet, kan medføre bedre service og økonomi, eksempelvis i forbindelse med klimasikring. 3Vand har i den forbindelse udarbejdet et oplæg, der nu behandles i DANVA. 9. Gate 21 BIOFOS A/S er blevet medlem af GATE 21, som er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling. Samarbejdet foregår gennem OPI-projekter (offentlig privat innovation), hvor alle tre parter spiller en central rolle i udviklingen af nye løsninger på kommunernes klimaudfordringer. Når løsningerne er færdigtestede, arbejder Gate 21 s projekter også med at sikre forankring af løsningerne i kommunernes drift. GATE 21 s projekter er koncentreret om fem indsatsområder, hvoraf især indsatser inden for energi og ressourcer, grøn vækst samt smart city kan være relevante for BIOFOS. 10. Studietur Det er tidligere beslutte at afholde en studietur til Stockholm den 30. september til 1. oktober 2015. Det foreløbige program ser således ud: 30. september: Morgen: Afrejse til Stockholm. Eftermiddag: Besøg på Henriksdal Renseanlæg (Stockholm Vatten) og hos Svenskt Vatten (brancheorganisation). 1. oktober: Formiddag: Temadrøftelser i bestyrelsen. Eftermiddag: Afrejse til København. Bilag: 1. Resultater for 2014 2. Projektstatus efter 4. kvartal 2014 (fortroligt) Side 4 af 4
Strategi for BIOFOS 2015-2020 - Med pejlemærker mod 2025
Status for fokusområder efter 2014 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere 2
Status for pejlemærker mod 2025 Alle restprodukter fra vores kerneprocessor genanvendes eller nyttiggøres fra 2025 Hele BIOFOS er CO 2 -neutralt i 2025 Hele BIOFOS er energiproducerende, netto, i 2025 Al planlægning, koordination, styring og drift af regn- og spildevandshåndtering betragtes som ét sammenhængende system i hele BIOFOS' opland i 2025 3
Overordnet status MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Resultat Status indsatser Rense spildevandets bedre end kravene i udledningstilladelserne Alle renseanlæg overholdte alle myndighedskrav om rensekvalitet Færre overløb af urenset spildevandet fra renseanlæggene og transmissionssystemet Overskridelse af myndighedskrav for by-pass på RL og RD Rense røggas fra slamforbrænding bedre end miljøkravene i tilladelserne Dog overskridelse af døgnmiddelværdi i ét døgn på RL Øge genanvendelsen af restprodukter fra renseprocessen Al aske fra RA er stort set deponeret pga. manglende afsætning 4
Overordnet status MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Resultat Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer end vi producerer Forøgelse i både den samlede energiproduktion og reduktion i energiforbruget Status indsatser Reducere vores sårbarhed over for klimaforandringerne [Indsæt kommentar] Øge forsyningssikkerheden på vores renseanlæg og i oplandet [Indsæt kommentar] 5
Overordnet status ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Målsætning Resultat Status indsatser Styrke og udvikle kompetencerne for alle medarbejdere Øge trivslen hos alle medarbejdere Reducere sygefraværet og antallet af arbejdsulykker Trivslen på eller over landsgennemsnit i 10 ud af 13 temaer, øvrige 0,1 point under landsgennemsnit. Kort fravær fastholdt på 2,5 %, men lange perioder er øget fra 1,3 % til 1,6 %. Arbejdsulykker reduceret med 19,1 ulykker/mio. arbejdstimer men forøget med 2,9 timers fravær pr. tusinde arbejdstimer. 6
Overordnet status SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Målsætning Resultat Status indsatser Øge indbyggernes og virksomhedernes viden om bæredygtigt vandmiljø og spildevandets ressourcer Deltage aktivt i branchens profilering I alt 10.700 elever og besøgende. 2 maskinmesteraspiranter samt en maskinmesterelev i praktik. Styrke videndelingen i branchen 9 artikler i 2014 Styrke vores samfundsmæssige ansvar for personer, der ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet 8 lærlinge og elever ansat i løbet af 2014. 7
Overordnet status EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Målsætning Resultat Status indsatser Én sammenhængende organisation, der fungerer som én virksomhed BIOFOS Forbedre vores processer og arbejdsmetoder kontinuerligt Reducere driftsomkostningerne, herunder ressourceforbruget i vores kerneprocesser Elementer af fælles ITplatform og fælles intranet udestår. Standardisering af alle processer og procedurer, ensartet LEAN og fuld integration af ledelsessystemerne udestår. Driftsomkostninger og ressourceforbruget er reduceret. 8
Overordnet status EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Målsætning Resultat Styrke vores købmandskab, samordne alle indkøb og have en ensartet indkøbsadfærd Udvikle og øge værdien, levetiden og funktionen af vores anlæg Status indsatser Øge produktionen af energi og andre ressourcer fra spildevandet Afsætningen af energi er øget for hele BIOFOS. 9
Overordnet status FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Målsætning Resultat Status indsatser Etablere nye produkter eller ydelser Indføre nye teknologier eller metoder for at bidrage til effektiviseringer Styrke vores evne til at være på forkant med fremtidige krav til vores kerneprocesser Bidrage aktivt til teknologiudviklingen i vandsektoren 10 igangværende projekter gennem 2014. 10