Emne: Struktur styregruppemøde / faggruppemøde Lørdag den 22. november 2014 kl. 10.00 15.00 Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, 5200 Odense V Deltagere: Styregruppe: Torben V. Andersen TVA Lars Nielsen LN Lars Jacobsen LJ Torben Bundgaard, DIF TB Jan Donde JD Faggruppemedlemmer: Hans Græsvig HG Økonomi Leif Makholm LM Økonomi Ole Drensgaard OD Sportslige aktiviteter Afbud fra: Lise Riggelsen Sportslige aktiviteter Jette Eliassen Kommunikation Troels Funder Lov & Jura Helge Larsen Lov & Jura Dagsorden: Kl. 10.00 Velkomst og status JD bød velkommen til udvidet styregruppemøde og gav en status på strukturprocessen samt de efterfølgende deadlines med særlig fokus på styregruppens endelige indstilling til FB og repræsentantskabets behandling/beslutning den 9. maj 2015. Der er i dag et særligt behov for dialog med faggrupperne sportslige aktiviteter og økonomi. Kl. 10.15 Indlæg fra og spørgsmål til faggruppe 4 (sportslige aktiviteter) LN: Gruppen har forud for mødet udsendt bilag 1 6. Bilagene udgør løsning af de opgaver, der er beskrevet i kommissoriet. Gruppen tager dog forbehold for, at der kan mangle enkelte sportslige produkter i oversigten, specielt i JBU regi. Der er dog ingen mangler i forhold til helikopter overblik. Oversigten over DBwF aktiviteter færdiggøres snarest og eftersendes. 1
Gruppen har drøftet et fremadrettet ønske om elektronisk oversigt over det totale aktivitetsniveau på samtlige niveauer. Det skaber imidlertid store udfordringer konstant at vedligeholde en sådan oversigt, hvorfor ønsket ikke forfølges. Gruppen foreslår et landsdækkende TUR udvalg til at varetage al turnering (senior og ungdom). Der er ikke enighed i faggruppen om fremadrettet placering af udbud/drift af hele DT. LM foreslår at 6 mh udbydes af DBwF fra liga og hele vejen ned i alle rækker hvor der spilles 6 mh. (Samme disciplin udbydes af samme) F. eks. kan 4 mh udbydes af region ØST og region VEST. Konklusionsdrøftelser er at DBwF udbyder al turnering, uanset disciplin, propositioner, m.v. ØST / VEST er entreprenører på deres søjler. Andre entreprenører kan drive alternative lokale turneringsaktiviteter. Gruppen er bekymret for medlemmernes økonomi og har derfor også (udenfor kommissorie) drøftet propositioner m.v. Styregruppen udtrykte stor tilfredshed med faggruppens arbejde. Kl. 11.15 Indlæg fra og spørgsmål til faggruppe 1 (økonomi) JD: Gruppen har forud for mødet udsendt bilag 1 til 4, samt diverse følgebilag. Bilagene udgør løsning af de opgaver, der er beskrevet i kommissoriet. Pengeflow i den nuværende struktur er afdækket med forskellige vinkler. Forslaget til pengeflow fremadrettet tager afsæt i en enkel og gennemskuelig form, der samtidig reducerer posterings og bogføringsarbejde. Gruppen har i forslag til økonomisk implementeringsplan, ikke taget stilling til nøjagtig procentuel fordeling af unionernes egenkapital, men indstiller til styregruppen at en væsentlig del forbliver i respektive miljøer for at understøtte sportslige initiativer. Der drøftedes alternativ, baseret på at hver union indbetaler x antal kr. pr. medlem til hovedkassen, og resten forbliver i miljøerne til udvikling/aktiviteter m.v. Gruppen fremlagde betragtninger omkring forslag til nyt medlemskontingent som erstatning for det nuværende licenskoncept. Ideen bygger på at samtlige klubmedlemmer qua medlemskab har spilletilladelse. 2
HG redegjorde for forslag til alternativ kampafgiftsstruktur. LM for så vidt enig i modellen, men bekymret for den skæve forbrugerafgift. Konsensus i princippet om at betale for hele sæsonen, men det forudsætter et mere nuanceret priskoncept. Kl. 12.00 Orientering fra faggruppe 2 (jura og lovgivning) TVA: Kl. 13.00 15.00 Styregruppemøde: Gruppen havde opstartsmøde den 20.11 hvor de overordnede strategiske tanker blev testet af (med konsensus i gruppen). Næste møde planlagt til januar. Der arbejdes med Forbundets Grundlov, samt mere tematiseret lovgivning, f. eks klubber/medlemmer, med alt hvad der har relation til dette emne. Hjemmearbejde påbegyndt med afsæt i ovenstående, samt den viden gruppen har på nuværende tidspunkt i forhold til de linjer styregruppen p.t. har afstukket omkring linjer for ny struktur. Orientering fra faggruppe 3 (kommunikation) Gruppen har tidligere leveret kommunikationsplan. JD koordinerer dialogmøder 14.- og 15. januar med kommunikationsgruppen. 1. Opsamling og konsekvenser fra formiddagens møde med faggrupperne Sportslig gruppe Styregruppen anbefaler, at det landsdækkende turneringsudvalg sammensættes således, der er repræsenteret ØST og VEST kompetencer. Styregruppen indstiller til FB at der snarligt nedsættes en arbejdsgruppe (med kommissorium), der skal fremkomme med forslag til samlet turneringskoncept i respekt for spillernes økonomiske formåen. Arbejdsgruppen bør bl.a. have deltagelse af DT formand, sportschef samt repræsentanter fra det brede turneringsmiljø. Faggruppen sportslige aktiviteter takkes for et flot stykke arbejde med spændende input, der bl.a. har givet anledning til at anmode FB om etablering af arbejdsgruppe med fokus på nye turneringsformer. LN formidler til faggruppen. JD formidler til FB. 3
Økonomigruppe Enighed om gruppens forslag til fremadrettet pengeflow. Enighed om gruppens forslag til økonomisk implementeringsplan. For at blive skarpere på fordelingsprocenten ønsker styregruppen en nærmere analyse af unionernes nuværende udgifter til drift og udgifter til sportslige aktiviteter. Tallene fremgår (mere eller mindre nuanceret) af unionernes regnskaber. Herudover opfordres ØKO-gruppen at tage temperaturen i de sportslige miljøer for at tjekke op på, i hvilket omfang man kunne have ideer til initiativer der kunne finansieres af den bundne pulje fra egenkapitalerne. Enighed om gruppens forslag til model for erstatning af den nuværende licensomsætning. Der ønskes dog flere grupperinger i kontingentsatserne, således der opereres med intervaller af 5 medlemmer i de satsgrupper, der tæller det fleste antal klubber. ØKO gruppen anmodes endvidere om at se på de lavpraktiske udfordringer med den nye model. Herunder medlemskort til alle samt opgørelsestidspunkt for fakturering til klubberne. Styregruppen ser gerne anvendelse af klubbernes medlemsindberetning til DIF som omdrejningspunkt. Styregruppen har sympati for forslag om ændret setup for kampafgifter. ØKOgruppen opfordres til at arbejde videre med modellen med afsæt i principperne om at betale for hele sæsonen, men med et mere nuanceret priskoncept. Et nyt forslag skal tydeliggøre konsekvenserne i såvel Øst som Vest. ØKO-gruppen får deadline ultimo december på de her anførte opgaver. 2. Strukturen under regionsniveau (ny struktur) Bemærk citat fra referat styregruppemøde den 17. september: LJ går i realitetsdrøftelser med SBwU og LN går i realitetsdrøftelser med FBwU. Drøftelserne skal skabe rammerne for sammensmeltningen. I forhold til strukturen under de nye regionsniveauer, er styregruppen meget optaget af at finde ensartethed i strukturen ØST og VEST. Den oplagte model går på at etablere det nødvendige antal apolitiske sportsudvalg lokalt. Disse sportsudvalg skal fødes fra ØST og VEST ledelserne. Ærindet er at få etableret sportsudvalgene i et omfang, der sikrer lokal forankring og drift af vores primære kerneområder. 4
På det kommende møde i styregruppen skal der slås søm i den underliggende struktur ØST/VEST. KBU og SBwU er ifølge LJ enige om ikke at indlede en formel sammensmeltning p.t., men afvente ny struktur. Parterne intensiverer dog det sportslige samarbejde. JBU og FBwU er ifølge LN enige om ikke at indlede en formel sammensmeltning p.t., men afvente ny struktur. Parterne forsætter dog den dialog man har indledt såvel sportsligt som organisationsmæssigt, ud fra det mandat bestyrelsen fik på JBUs ekstraordinære repræsentantskabsmøde i oktober. Styregruppen tilsluttede sig betragtningerne. Enig konklusion på styregruppens drøftelser om strukturen under Øst / Vest regionsniveau: Formanden for Region Øst udvalget og formanden for Region Vest udvalget får sæde i FB. Formand og 3-5 personer vælges på udvalgsmøder forud for DBwF s repræsentantskabsmøde. (Samme dag som repræsentantskabsmødet). Øst og Vest udvalgene nedsætter, det nødvendige antal lokale aktivitetsteams med det nødvendige antal personressourcer pr. team til varetagelse af drift/support og udvikling. Rammerne for minimumsopgaver i aktivitetsteams fastlægges centralt. 3. Fremadrettet proces (skrivearbejde) JD sammenfatter styregruppens oplæg til ny struktur. Deadline ultimo december. Oplæg distribueres til kvalitetssikring i resten af styregruppen. Buffermøde den 3. december aflyses. Nyt buffermøde tirsdag den 6. januar kl. 10.00 14.00 i Brøndby FB møde den 11. januar 2015 Dialogmøde Øst den 14. januar 2015 (Roskilde i spil) Dialogmøde Vest den 15. januar 2015 (Horsens i spil) 4. Yderligere guldkorn Kvoten opbrugt. JDO/26.11.2014 5