Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K. Meddelelse nr. 6/2000. BKA/keb. Alm. Brand A/S. Afholdelse af ordinær generalforsamling

Transkript

1 ALM. BRAND A/S Direktionen Midtermolen København Ø Telefon Telefax almbrand@almbrand.dk Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K Meddelelse nr. 6/2000 Alm. Brand A/S Afholdelse af ordinær generalforsamling Reference Dato Side BKA/keb 7. april af 6 Alm. Brand A/S - Afholdelse af ordinær generalforsamling Med venlig hilsen Der afholdes ordinær generalforsamling i Alm. Brand A/S torsdag den 27. april 2000 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel København, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Der vedlægges indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen vil blive indrykket i Statstidende samt i to landsdækkende dagblade og vil sammen med et eksemplar af det trykte årsregnskab 1999 for Alm. Brand A/S blive udsendt til de navnenoterede aktionærer i Alm. Brand A/S. Der vedlægges endvidere en fuldstændig dagsorden for den ordinære generalforsamling den 27. april 2000 med bilag med nærmere beskrivelse af de forslag, der er til behandling på generalforsamlingen. Den fuldstændige dagsorden med bilag ligger sammen med det underskrevne årsregnskab til gennemsyn for selskabets aktionærer på selskabets kontor fra den 7. april Den fuldstændige dagsorden med bilag vil endvidere blive omdelt til de på generalforsamlingen fremmødte aktionærer. Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til adm. direktør Bent Knie-Andersen eller viceadministrerende direktør Søren Boe Mortensen på tlf. nr eller telefax nr Alm. Brand A/S Bent Knie-Andersen Adm. direktør Alm. Brand af 1792 reg.nr. VIR Alm. Brand Liv og Pension reg.nr. VIR Alm. Brand Liv og Pension II reg.nr. VIR Alm. Brand Liv og Pension III reg.nr. VIR Alm. Brand Skade reg.nr. VIR Alm. Brand Arbejdsskade reg.nr. VIR Alm. Brand Dyreforsikring reg.nr. VIR

2 Fuldstændig dagsorden for den ordinære generalforsamling torsdag den 27. april 2000 kl i Alm. Brand A/S. Dagsorden Bestyrelsen har i medfør af vedtægternes 7 udpeget advokat Søren Jenstrup som dirigent på generalforsamlingen. 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Bestyrelsens formand Chr. N.B. Ulrich og adm. direktør Bent Knie-Andersen vil på selskabets vegne aflægge beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret Det reviderede årsregnskab med status til decharge. Viceadm. direktør Søren Boe Mortensen vil gennemgå det reviderede årsregnskab for 1999 med status samt revisionspåtegning. 3. Fastsættelse af udbyttet efter forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales syv procent udbytte for regnskabsåret 1999 svarende til syv kroner pr. aktie. 4. Valg af indtil 12 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er sammensat som følger: Chr. N.B. Ulrich, Chr. G. Kjøller, Rolf Dane, Jørgen Skovdal Larsen, Flemming Fuglede Jørgensen, Jørgen Enggaard, Henning Vang Jensen, Sejr Jensen, Børge Madsen, Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, Inge-Marie Bramsen, Lone Clausen, Jeanne Lind Kristensen, Keld Støvring og Else Marie Thorsen. Chr. G. Kjøller, Rolf Dane, Jørgen Skovdal Larsen, Flemming Fuglede Jørgensen, Jørgen Enggaard, Henning Vang Jensen, Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen og Sejr Jensen er på valg og foreslås genvalgt for to år. Et notat med oplysninger om disse bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i andre danske aktieselskaber er vedlagt. 5. Valg af 2 revisorer eller revisionsselskaber, der opfylder betingelserne i Lov om Årsregnskaber. Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisorer, Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer. 6. Sager, som forelægges af bestyrelsen eller aktionærerne. Forslag fra bestyrelsen om at selskabet bemyndiges til at erhverve egne aktier. Det foreslås, at generalforsamlingen i henhold til bestemmelserne i Aktieselskabslovens 48 meddeler bestyrelsen bemyndigelse til, at selskabet i perioden frem til den 1. juni 2001 under visse betingelser kan erhverve op til ti procent egne aktier. Et notat vedrørende forslaget til meddelelse af bemyndigelse er vedlagt. 7. Eventuelt. Kgs. Lyngby, 6. april 2000 Chr. N.B. Ulrich Formand for bestyrelsen

3 Bilag til fuldstændig dagsorden for den ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S torsdag den 27. april 2000 kl Oplysning om ledelseshverv for bestyrelsesmedlemmer på valg. Under pkt. 4 på dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S den 27. april 2000 er der stillet forslag om genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Chr. G. Kjøller, Rolf Dane, Jørgen Skovdal Larsen, Flemming Fuglede Jørgensen, Jørgen Enggaard, Henning Vang Jensen, Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen og Sejr Jensen. Under henvisning til bestemmelserne i Aktieselskabslovens 49, stk. 6 skal følgende oplyses om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber af Alm. Brand A/S. Chr. G. Kjøller Rolf Dane Jørgen Skovdal Larsen A/S Koe-El A/S Koe-Gas A/S Koe-Varme A/S Koe-Forsyningspligt A/S Koe-El-Handel Flemming Fuglede Jørgensen Danært A/S Prodana Seeds A/S Jørgen Enggaard Helsingør Kranudlejning A/S M. Thomsens Støtt, Aalborg A/S Frederiksholms Kanal 6, Ejendomsaktieselskab A.E. Stålmontage A/S Nordjysk Transportcenter A/S Kranløft Aalborg A/S Direktør og medlem af bestyrelsen for: Continental Contractors A/S Aalborg Autokraner A/S Skørping Hospital A/S A. Enggaard A/S A.E. Industribyg A/S Guldbæk Holding A/S

4 Henning Vang Jensen Hovedstadens Jordrens A/S Renoflex A/S Det Danske Ejendomsselskab af 1990, EEC A/S Direktør for: A/S Det Alm. Danske Ejendomsselskab Bestyrelsessuppleant: Genfiber A/S Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen Ø.A. Byggecenter A/S Ø.A. Service A/S Ø.A. Trading A/S Det Lokale Andels Tele- og Energiselskab A/S under stiftelse Direktør og medlem af bestyrelsen for: Hesselbjerg Agro A/S Sejr Jensen

5 Bilag til fuldstændig dagsorden for den ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S torsdag den 27. april Forslag fra bestyrelsen om udstedelse af bemyndigelse til køb af egne aktier i henhold til Aktieselskabslovens 48. Under pkt. 6 på dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S den 27. april 2000 er følgende forslag fra bestyrelsen til udstedelse af bemyndigelse i henhold til Aktieselskabslovens 48 til behandling: "Bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til den 1. juni 2001 at træffe beslutning om, at Alm. Brand A/S kan erhverve egne aktier. Bestyrelsen kan i henhold til den meddelte bemyndigelse træffe beslutning om selskabets erhvervelse af egne aktier, det være sig A-aktier, B-aktier eller både A- og B-aktier ad en eller flere gange til en samlet pålydende værdi, der ikke må overstige 10 procent af aktiekapitalen. Aktierne kan af selskabet erhverves til en pris, der ikke overstiger den senest noterede børskurs eller børskursen beregnet som et gennemsnit over en periode, dog mindst til parikurs og højst til kurs 350 svarende til kr. 350 pr. aktie". Bemyndigelsen vil give selskabets bestyrelse mulighed for at lade selskabet opkøbe aktieposter i selskabet, der blandt andet kan benyttes som vederlag ved selskabets overtagelse af aktiviteter eller aktiver fra andre.