bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl på Skolen på Islands Brygge

Transkript

1 Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold til 5 i foreningens vedtægter. Mødet afholdes: Dagsorden: torsdag den 21. maj 2015 kl på Skolen på Islands Brygge 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår samt godkendelse heraf. 5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for indeværende regnskabsår. 6. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne. a. Forslag om ændring af vedtægterne for Foreningen Bryggenet 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt. Stemmeafgivelse på mødet forudsætter at Foreningen Bryggenet senest mandag den 18. maj har modtaget en officiel meddelelse fra det enkelte medlem (boligforening) om hvem der repræsenterer medlemmet (boligforeningen), jf. " 7) Stemmeret, afstemningsregler og referat, stk. 1". Med venlig hilsen Jørgen Riis For bestyrelsen for Foreningen Bryggenet

2 Bilag til pkt. 3 Bestyrelsens beretning er vedlagt. Bilag til pkt. 4 Regnskabet er vedlagt. Bilag til pkt. 5 Forslag til budget er vedlagt. bryggenet Bestyrelsen indstiller, at kontingentet hæves fra 10 kr. til 15 kr. pr. lejlighed pr. måned inklusive moms for at sikre, at kontingentindtægterne dækker foreningens driftsomkostninger (salgsomkostninger, lokaleomkostninger plus administrationsomkostninger). Det bør i den sammenhæng bemærkes, at der i år er en ekstraordinær udgift på kr. til informationsmateriale til beboerne. Posten er videreført fra sidste års budget. Bilag til pkt. 6 Der er ikke indkommet forslag fra repræsentanter eller andre. Bestyrelsen stiller et forslag som beskrives nedenfor. Bilag til pkt. 6a Bestyrelsen stiller en række ændringsforslag til vedtægterne for at gøre det lettere at optage nye medlemmer ud fra disse overvejelser: Jo flere medlemmer, desto flere er vi til at dele de faste udgifter såsom forsikring og revision og der vil typisk også være stordriftsfordele i forbindelse med eksempelvis opgraderinger af netværket. Jo flere medlemmer, jo bedre står vi I kontraktforhandlingerne. På sigt bør det kunne give bedre (fx hurtigere internet) og billigere services. Obs: det betyder ikke nødvendigvis billigere end i dag, da der kan være andre forhold der trækker omkostningerne op. Det er synd for alle ikke-medlemmer at de ikke kan få vores gode og billige services Ændringsforslag Ændringer er markeret således: sletninger er gennemstreget med rød. Tilføjelser er understreget med grøn. 3 Medlemskab stk. 2. Erhvervsvirksomheder, institutioner og skoler beliggende i området Islands Brygge kan optages som enkeltmedlemmer - dog uden stemmeret. 11 Drift og vedligeholdelse stk. 6. Større omkostninger i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse og udvidelse af Nettet kan kun foretages efter godkendelse af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan i øvrigt beslutte at igangsætte udvidelser af Nettet til nye områder indenfor området områderne Islands Brygge, Christianshavn og det øvrige Amager.

3 12 Kontingent stk. 1. For medlemskab betales et tilslutningsgebyr og et kontingent bestående af medlemskontingent og eventuelt et grundabonnement. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde. Fastsættelsen af kontingentet har tilbagevirkende kraft til 1. januar i det indeværende regnskabsår. 16 Vedtægtsændringer stk. 5. Forslag til udvidelse af det område indenfor hvilken der kan optages medlemmer i henhold til 113, stk. 61, kan uanset ovenstående træffes ved simpel stemmeflertal. Bilag til pkt. 7 Valgperioden for fire af de siddende bestyrelsesmedlemmer udløber. Det drejer sig om: Jørgen Riis fra A/B Egilshus Dorte Brandt Jensen fra A/B Snorreshus Kasper Lyster fra A/B HAB Kian Karas fra A/B Ny Tøjhus 2 Dorte Brandt Jensen er desværre gået bort i marts måned. De øvrige tre medlemmer genopstiller. Desuden er Lars Glarbo fra E/F Grönings Have udtrådt af bestyrelsen, da han er flyttet til Havnevigen. Flemming Jørgensen fra A/B HAB stiller op. Bestyrelsen er ikke bekendt med andre kandidater til de ledige pladser i bestyrelsen. Bestyrelsen ser gerne at posterne besættes. Bilag til pkt. 8 Flemming Jørgensen fra A/B HAB og Rudi Sommerlund fra A/B Egilshus genopstiller ikke. Bestyrelsen er pt. ikke bekendt med kandidater til posterne. Bestyrelsen ser gerne at posterne besættes. Bilag til pkt. 9 Bestyrelsen indstiller at repræsentantskabet vælger den nuværende revisor, Revision2100 v/benny Jensen.

4 Bestyrelsens beretning for 2014 bryggenet Økonomi Foreningen har haft et tilfredsstillende år med et regnskabsmæssigt overskud på kr. hvilket er kr. mere end oprindeligt budgetteret. Omkring halvdelen af afvigelsen kan tilskrives en fejl i budgetteringen, idet betalingen til Dansk Kabel TV (DKTV) for teknisk service på kablingen dels er renset ud af de beløb, vi fakturerer dem for tjenester, og dels stod som en selvstændig post. Da DKTV ikke har faktureret os eksplicit for service i 2014, går posten i nul på regnskabet og forbedrer dermed resultatet med kr. Modsat er der afholdt ca kr. til vedligeholdelse af netværket, hvilket der ikke var budgetteret med. Desuden er en hensat forpligtelse til Canal Digital på kr. tilbageført, da det ikke længere er sandsynligt, at vi vil skulle betale yderligere til dem. Endelig er de kr. der blev afsat til informationsaktiviteter ikke blevet anvendt. Nye medlemmer Der har været kontakt til en række andre foreninger i Havnestad, ikke mindst de nye boliger i Havnevigen. Desuden har der været konkrete henvendelser fra Pressesiloen og Islands Brygge 30 (Wennberg-siloen), samt Islands Brygge 11. Der arbejdes fortsat videre på at kunne tilslutte de konkrete foreninger. Det kræver en større investering i backbone-fiber at få forbindelse frem til eksempelvis Havnevigen, og der har været store udfordringer i at opstille en økonomisk model som både gør det attraktivt for nye ejendomme at melde sig ind og samtidig sikrer de eksisterende medlemmer imod tab på investeringen som også foreskrevet i foreningens vedtægter. Der har været en konstruktiv dialog med DKTV om mulighederne for at minimere udgifterne til at få en fiber ud til den ydre Havnestad, og dette forventes at konkretiseres yderligere i efteråret Mandefald i bestyrelsen Siden forrige repræsentantskabsmøde har bestyrelsen mistet to fuldgyldige medlemmer og en suppleant. Lars Glarbo og Rudi Sommerlund er begge flyttet til ejendomme på Bryggen, der ikke er tilsluttet til Bryggenet. Desuden måtte vi med stor beklagelse konstatere, at Dorte Brandt gik bort kort før påske. Bestyrelsen sætter stor pris på den indsats, de alle tre har leveret for Bryggenet. Kontraktforhandling med Dansk Kabel-tv Bestyrelsen har i efteråret 2014 og ind i foråret 2015 forhandlet med Dansk Kabel TV (DKTV) om en ny kontrakt. Forhandlingerne har varieret i intensitet, da bestyrelsen i perioder har ønsket at fokusere på visionsudvalgsarbejdet og mulighederne for eventuelt at omlægge Bryggenets forretningsmodel (se afsnit om visionsudvalget).

5 Efter, at bestyrelsen har konstateret, at en fornyelse af vores forretningsmodel ikke er realistisk at gennemføre på helt kort sigt, er forhandlingerne med DKTV atter blevet intensiveret. Visionsudvalg og visioner Visionsudvalget har i året arbejdet videre ud fra repræsentantskabets beslutning om at udarbejde og distribuere informationsmateriale for at gøre det lettere for Bryggenets brugere at få det fulde udbytte af vore tjenester. Arbejdet gik imidlertid relativt trægt og det blev i løbet af efteråret klart, at der var et ønske i visionsudvalget om i stedet at bruge kræfter på at udforske mulighederne for, at Bryggenet kan tage mere kontrol med vore tjenester og muligvis påtage os en større andel af det praktiske arbejde med at levere dem. Der er derfor omkring nytår blevet afholdt møder med en række andre bredbåndsleverandører, Parknet, Bolig:net, Fiberby samt Bolignet Aarhus, for at blive inspireret og afklare, i hvilket omfang, vi eventuelt ville kunne købe enkelttjenester fra nogle af dem. Ambitionen blev hurtigt til, at visionsudvalget inden repræsentantskabsmødet ville afdække, om det er realistisk, at Bryggenet hjemtager det fulde ansvar for levering af alle tre tjenester. Dette ville indebære, at vi skulle opbygge en professionel organisation som skulle håndtere indkøb af båndbredde, telefon-linjer og tv-signal samt alt vedrørende drift og vedligehold af netværket. Kundeservice og support indgik også i overvejelserne. Arbejdet viste sig som forventet omfattende, og i sidste ende var det ikke muligt at nå et tilstrækkeligt niveau i afklaringerne til at fremsætte et beslutningsforslag på årets repræsentantskabsmøde. Visionsudvalget og bestyrelsen har derfor som ovenfor nævnt besluttet at fokusere indsatsen på at forhandle en ny kontrakt med DKTV på plads, hvilket giver arbejdsro til grundigt og omhyggeligt at gå videre med overvejelser om foreningens fremtid og samtidig at arbejde på at få tilsluttet flere nye medlemmer.