NOTAT. Side 1 / 9. Status om aktiviteter i de kommunale forsyningsselskaber m.m. Sekretariat og analyse. Kultur- og Økonomiforvaltningen

Transkript

1 NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 10. november 2017 Status om aktiviteter i de kommunale forsyningsselskaber m.m. Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Kontakt: Rasmus Bo Hansen Tlf Mail rasmus.bo.hansen@koege.dk Indhold VEKS... 2 ARGO (tidligere KARA/NOVEREN)... 2 KLAR FORSYNING... 4 HMN... 5 SEAS NVE... 6 Movia... 7 Østsjællands Beredskab... 8 Nationalt plan Forsyningssektoren... 9 Side 1 / 9

2 VEKS Bestyrelsesrepræsentant: Poul Erik Jensen (V), Torben Haack (SF) Ejerstrategi Roskilde har fremsendt forslag til VEKS ejerkreds om udarbejdelse af en fælles ejerstrategi for VEKS. Køge har tilkendegivet opbakning til forslaget med ønske om at deltage i en evt. arbejdsgruppe. På VEKS bestyrelsesmødet den var der en indledende drøftelse af bestyrelsesmedlemmers roller i henholdsvis interessentskaber og aktieselskaber samt udfordringer med en ejerstrategi. På baggrund heraf blev det besluttet, at ejerkommunerne og bestyrelsen indkaldes til et fællesmøde d. 1. dec. for drøftelse af behovet for en ejerstrategi samt indhold. Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Torben Haack (SF) og Rasmus Bo Hansen deltager i mødet. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at blive enige om en fælles ejerstrategi, vil Køge udarbejde sin egen ejerstrategi for VEKS, der konkretiserer kommunens mål og forventninger til selskabet, jf. Politik for Aktivt Ejerskab. Fjernvarmeforsyning af nybyggeri Jf. tilslutningsbekendtgørelsen kan ny bebyggelse kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg på tidspunktet for ibrugtagningen af bebyggelsen. Hvis ikke den kollektive varmeforsyning er etableret ved bygningens ibrugtagning, er forsyningsselskabet forpligtet til at installere et midlertidigt varmeforsyningsanlæg til bebyggelsen, hvor udgifterne dækkes ligeligt mellem kommunen og forsyningsselskabet. Aktuelt er der fundet en løsning til de 32 plejeboliger i Køge Nord indtil fjernvarmeforsyningen er etableret om nogle år. Generelt søger VEKS dog at koordinere udbygningstaksten, og er i dialog med forvaltningen et overblik med udgangspunkt i kommunens Bolig-byggeprogram. Køge Fjernvarme Økonomien i KFV er presset af de lave naturgaspriser. For at undgå likviditetsproblemer har bestyrelsen i VEKS godkendt, at VEKS søger om dispensation hos Indenrigsministeriet om at øge afdragsfriheden på anlægslån fra de tilladte 5 års afdragsfrihed, som lånebekendtgørelsen giver mulighed for, til 20 års afdragsfrihed på lån. Dermed vil det være muligt for KFV at betale for sig selv uden at belaste de øvrige transmissionskunder i VEKS. Det forventes ikke, at løsningen som udgangspunkt vil medføre øgede varmepriser for kunderne i Køge. Samlet set er løsningen derfor acceptabel for Køge. Dog kan en forlænget afdragsfrihed potentielt øge den økonomiske risiko for Køge Fjernvarme og i sidste ende kunderne afhængigt af lånesammensætningen (variable lån). ARGO (tidligere KARA/NOVEREN) Side 2/9

3 Bestyrelsesrepræsentant: Mette Jorsø (V), Bjarne B. Svendsen Selskabet har netop skiftet navn til ARGO. ARGO er en forkortelse for affald>ressourcer>genbrug>overskud. Det nye navn skal ses i direkte forlængelse af ejerstrategiens vision om at selskabet drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger samtidig med, at selskabet skal være innovativt og gå foran i udviklingen af affaldssektoren. Side 3/9

4 KLAR FORSYNING Bestyrelsesrepræsentant: Søren Brask (V), Torben Haack (SF) Etablering af enhedsbestyrelse Alle fire ejerkommuner har godkendt den nye ejeraftale for KLAR Forsyning, der implementerer en enhedsbestyrelse i alle selskaber i de fire forsyningskoncerner fra 1. januar Af ejeraftalen fremgår, at hver ejerkommune udpeger to bestyrelsesmedlemmer blandt byrådets medlemmer til enhedsbestyrelsen. Derudover udpeges i enighed et eksternt bestyrelsesmedlem, som skal være næstformand i alle selskaber. Vedkommende må ikke være medlem af nogen af ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Greve Kommune har indstillet Lars Terkildsen som kandidat (adm.dir. HOFOR og bestyrelsesformand i bl.a. DANVA og Greve/Solrød Forsyning). Byrådet har d. 28. november (pkt. 238) besluttet at støtte indstillingen. Dermed støttes indstillingen af alle fire ejerkommuner. Næstformanden vil formelt blive valgt på selskabets generalforsamling. Etablering af fælles IT-samarbejde med Fors og SK Forsyning KLAR Forsyning har i dag ikke selv kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau, og da kravene til anvendelse og sikring af IT-systemer er stadigt stigende, vil udfordringerne blot blive endnu større for selskabet fremover. Der er således behov for at finde en fremtidssikker løsning. Bestyrelsen har besluttet at etablere af et fælles IT-selskab med FORS A/S og SK Forsyning A/S, som i udgangspunktet varetager samtlige ITopgaver for de tre forsyninger, herunder telefoni, hvorved der kan opnås en række synergier i form af styrket faglighed, større fokusering på området og stordriftsfordele. Det er vurderingen, at løsningen vil være væsentligt billigere end alternative løsninger på KLARs IT-udfordring (udlicitering eller opbygning af egen IT-organisation). Sagen skal endeligt godkendes på selskabets generalforsamling, hvorefter ejerkommunerne skal givet samtykke, formentlig primo Side 4/9

5 HMN Bestyrelsesrepræsentant: Borgmesteren, Marie Stærke (A) Salg af det kommercielle handelsselskab HMN Naturgas A/S HMN Naturgas I/S har indgået salgsaftale vedr. salg af aktierne i det kommercielle datterselskab HMN Naturgas A/S (gassalg). Salget er godkendt af Repræsentantskabet, men afventer endelig closing. Salgsaftalen er underskrevet med forbehold for konkurrencemyndighedernes godkendelse samt Folketingets vedtagelse af lovforslag om ændring af modregningsreglerne. Lovforslaget om ændring af modregningsreglerne omfatter en ændring af den eksisterende modregning på 100 pct. af nettoprovenuet til en model, hvor nettoprovenuet modregnes med 20 pct., hvis beløbet deponeres og udbetalingen sker over en 10-årig periode og 60 pct., hvis nettoprovenuet ikke deponeres. Lovforslaget bygger på en bred politisk aftale og forventes vedtaget inden udgangen af Det forventede provenu fordelt efter ejerkommunernes ejerandel af HMN Naturgas I/S. Salget forventes dermed at medføre et udbytte til Køge Kommune på i omegnen 30,5 mio. kr. Der skal dog samtidig tages højde for modregningsreglerne som betyder, at kommunen vil blive modregnet i bloktilskuddet jf. ovenfor. Salget forventes ikke at medføre prisstigning for Naturgaskunderne i Køge. Salg af distributionsnettet til Staten HMN har indledt forhandlinger med staten salg af HMNs distributionsselskab mhp. samling af gasdistributionsnettet i et samlet statsligt selskab. Det forventes, at en salgsaftale kan forelægges det nye repræsentantskab til godkendelse på det konstituerende repræsentantskabsmøde den 26. februar For at sikre bestyrelsen et mere solidt arbejdsgrundlag frem mod det konstituerende repræsentantskabsmøde, har repræsentantskabet truffet en principbeslutning om salg af HMN s gasdistributionsnet til staten. Principbeslutningen er udformet som et mandat til bestyrelsen til at forhandle og indgå en aftale om salg med forbehold for repræsentantskabets godkendelse. Et evt. salg forventes, men en vis usikkerhed, at medføre et yderligere provenu til Køge Kommune på i omegnen ca. 20 mio. kr. Der skal ligeledes her tages højde for modregningsreglerne. Det forventes fortsat ikke, at et evt. salg vil medføre stigende gas- og distributionspriser for HMNs nuværende kunder. Side 5/9

6 SEAS NVE Bestyrelsesrepræsentant: Søren Brask (V) (Poul Erik Jensen (V)) Intet nyt at berette. SEAS NVE er et Andelsselskab, hvor kunderne udgør andelshaverne. I hver kommune med andelshavere uanset antallet af andelshavere udpeger kommunalbestyrelsen et medlem til repræsentantskabet. Køge Kommune er således repræsenteret med ét medlem i repræsentantskabet, men har ingen værdier bundet op i selskabet. Det bemærkes, at SEAS NVE sammen med energiselskabet Eniig har indgået en aftale med HMN om køb af aktierne i det kommercielle HMN Naturgas A/S (gassalg). Side 6/9

7 Movia Bestyrelsesrepræsentant: Søren Brask (V) Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Connie Graul, Rasmus Bo Hansen Intet nyt at berette. Side 7/9

8 Østsjællands Beredskab Bestyrelsesrepræsentant: Borgmesteren Ny brandkontrakt ØSB har siden sommerferien afholdt to arbejdsgruppemøder med Falck, hvor muligheder for nye brandkontrakter er drøftet. Arbejdsgruppens konklusion er, at det indenfor rammerne i den nuværende risikobaserede dimensionering (RBD) ikke er muligt at indfri kommunernes ønsker til besparelser på samlet 5 mio. kr. årligt, hverken med kommunal drift eller med privat leverandør (Falck). Tværtimod forventes en betydelig merudgift i forhold til den nuværende kontraktsum, hvis nuværende organisering og serviceniveau skal opretholdes. ØSB vurderer, at det vil være muligt at lave en model for organisering af opgaven, der indfrier den ønskede besparelse uden at forringe service for borgere og virksomheder i området samlet set. Det kræver dog, at der sker væsentlige ændringer i RBD og nuværende organisering af opgaven. I den nye model vil der fx være en beskrivelse af, i hvilke områder, der skal være placeret brandstationer, og hvor det vil være op til leverandøren (fx Falck eller ØSB) at placere enheder, så krav til responstider overholdes. Ændringerne kan derfor bl.a. medføre ændringer i placering af stationer, mandskab og materiel, som umiddelbart kan opfattes som ændret serviceniveau lokalt, men som i det samlede billede er udtryk for bedre udnyttelse af synergier. Beredskabskommissionen har den 14. september 2017 godkendt rammerne for en ny og mere fleksibel RBD. Såfremt Beredskabsstyrelsen accepterer de nye rammer, vil ØSB færdiggøre forslag til model for organisering af opgaven med udgangspunkt i et fortsat samarbejde med Falck. Hvis ikke Beredskabskommissionen kan acceptere den nye ramme for organisering, kan det i følge ØSB ikke lade sig gøre at opfylde både krav til besparelse og fastholdelse af serviceniveau. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at en videreførelse af brandkontrakter på uændrede vilkår i modsat fald vil medføre en merudgift på i omegnen 2,0 mio. kr. årligt, jf. ovenfor, hvis nuværende serviceniveau skal opretholdes. Side 8/9

9 Nationalt plan Forsyningssektoren Kontakt i forvaltningen: Torben Nøhr, Rasmus Bo Hansen Regeringens Forsyningsstrategi Forhandlingerne om Regeringens forsyningsstrategi Forsyning for Fremtiden er fortsat uafklarede og har ligget stille hen pga. en række andre presserende sager. Regeringen har dog en række lovforslag på programmet, som hver i sær håndterer dele af Forsyningsstrategien, herunder forslag om ændring af Varmeforsyningsloven (standardisering af regnskabsføring og dataindberetning), som relaterer sig til den nye Benchmarkmodel for fjernvarmesektoren. Side 9/9