Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Transkript

1 Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering apr BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet BU - Udmøntning ny ressourcemodel på dagtilbudsområdet BU - Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen - efter høring BU - Frigivelse af anlægsmidler til interaktive tavler til skolerne BU - Eventuelt...13

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt

4 Side 2 2. BU - Orientering apr Sagsnr.: 12/24057 Resumé: A. Administrationen har udarbejdet tids- og handleplan for byggeri af nyt børnehus i Hvalsø. Bilag. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Tidperspektiv for bygning af nyt børnehus i Hvalsø Beslutning den : Udvalget insisterer på, at der udarbejdes en ny og kortere tidsplan, hvor udbud ikke afventer godkendelse af lokalplan.

5 Side 3 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet Sagsnr.: 13/5551 Resumé: Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og. Dennis Danielsen deltager under temamødet fra kl Dagtilbudsområdet er udfordret af faldende børnetal samt ændret fordeling imellem de kommunale og private tilbud. Området er stærkt presset økonomisk i 2013 og årene frem, idet faldende børnetal udfordrer den samlede budgetlægning på området. Det er nødvendigt at iværksætte tiltag i 2013 for at håndtere udfordringerne. Samtidig skal der ske en langsigtet økonomisk planlægning for at kunne omstille og tilpasse kapaciteten. Formålet med fællesmødet er at beskrive de økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet og synliggøre administrative og politiske handlemuligheder. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Plancher - Temadrøftelse ØU og UBU (3).pptx Beslutning den : Dennis Danielsen fremlagde udfordringer og løsningsmuligheder på kort og langt sigt på dagtilbudsområdet. Der udarbejdes en redegørelse til for de fremlagte budgetudfordringer set i relation til budgetlægningen for 2013 og forudsætningerne i den vedtagne dagtilbudsplan. arbejder videre med de fremlagte udfordringer inden for udvalgets nuværende samlede budgetramme i Direktionen belyser dagtilbudsområdets udfordringer i forbindelse med fremskrivningssagen vedrørende budget 2014, som forelægges på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2013 evt. 21. maj Plancherne vedlægges dagsordenen på politikerportalen. Beslutning Økonomiudvalget den : Dennis Danielsen fremlagde udfordringer og løsningsmuligheder på kort og langt sigt på dagtilbudsområdet. Der udarbejdes en redegørelse til for de fremlagte budgetudfordringer set i relation til budgetlægningen for 2013 og forudsætningerne i den vedtagne dagtilbudsplan.

6 Side 4 arbejder videre med de fremlagte udfordringer inden for udvalgets nuværende samlede budgetramme i Direktionen belyser dagtilbudsområdets udfordringer i forbindelse med fremskrivningssagen vedrørende budget 2014, som forelægges på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2013 evt. 21. maj Plancherne vedlægges dagsordenen på politikerportalen.

7 Side 5 4. BU - Udmøntning ny ressourcemodel på dagtilbudsområdet Sagsnr.: 11/7988 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29.oktober 2012 Dagtilbudsplan herunder ny ledelsesstruktur med indførelse af fællesledelse og principper for en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. I denne sag forelægges forslag til udmøntning af ny økonomisk tildelingsmodel der kan danne grundlag for ressourcetildeling for dagtilbudsområdet. Sagen forelægges med henblik på politisk stillingtagen til udmøntning af principperne for ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. oktober 2012 de principper for ressourcetildeling der skulle danne grundlag for en ny ressourcetildelingsmodel for dagtilbudsområdet fra 1. januar De grundlæggende principper i modellen er principperne om at: Pengene følger barnet, lønsumsstyring og trappemodel for tildeling af lønbudgettet: Pengene følger barnet (med en årlig regulering på baggrund af det faktiske børnetal samt sikkerhed for institutioner under 40 enheder. Et børnehavebarn svarer til 1 enhed et vuggestuebarn til 2 enheder). Lønsumsstyring (med forudsætning at 60% af medarbejdergruppen har en pædagogisk uddannelse og 40% forudsættes at være pædagogmedhjælpere) Trappemodel for tildeling af lønbudgettet (det følger af trappemodellen at tildeling til lønbudgettet er størst for de første 1 20 enheder, og mindre for de efterfølgende enheder og mindre endnu for enhed nr. 41 og flere) Følgende parametre er desuden gældende for ressourcetildelingsmodellen: Det normerede antal børn (enheder) Åbningstimer Åbningstimer større end 52,5 timer Korrektionsfaktor for åbningstid større end 52,5 timer Antal minutter et barn bliver tildelt pr. time Fordeling i personalegrupper (60/40 (pædagog/pædagogmedhjælper) Gennemsnitsløn for henholdsvis BUPL- og FOA-medarbejder Størrelse på institutionen (antal børn/enheder) Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den fremlagte ressourcetildelingsmodel kan danne baggrund for en økonomisk ressourcetildeling til de kommunale og selvejende daginstitutioner i Lejre Kommune. Administrationen gør opmærksom på, at dagtilbudsområdet er udfordret på en række områder på grund af det faldende børnetal samt ændret fordeling imellem de kommunale og private tilbud.

8 Side 6 Administrationen forelagde den 25. februar 2013 Kommunalbestyrelsen en sag om vuggestuepladser i Møllehuset. Af sagen fremgik, at driftsudgifter ved etablering af 12 vuggestuepladser i Møllehuset vil blive medtaget i sag om ny ressourcetildelingsmodel. Administrationen gør endvidere opmærksom på, at ressourcetildelingsmodellen ikke harmoniserer tildelingen til bespisning i vuggestuer. Administrationen undersøger og udarbejder model for harmonisering. Økonomi og finansiering: Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning af Dagtilbudsplan den 30. april 2012 er det en forudsætning, at Dagtilbudsplanen finansieres inden for den nuværende økonomiramme. Udfordringerne ved dagtilbudsplanens implementering blev fremhævet som en potentiel risiko i Forventet Regnskab Principperne bag ressourcetildelingsmodellen indeholder et princip om at børnehaver med en normering til 40 eller færre enheder er sikret tildeling af deres normering, uanset det faktiske børneantal. Disse institutioner bliver reguleret op, hvis de ved årets afslutning i gennemsnit har haft flere børn en normeret, men de bliver ikke reguleret ned, hvis de ved årets afslutning i gennemsnit har haft færre børn end normeret. Dog sikres Avnstrup Børnehave ressourcer til 24 børn. For institutioner normeret til mere end 40 børn gælder desuden, at ingen bliver reguleret længere ned end til 40 børn. De kommende vuggestuepladser i Møllehuset kan i 2013 finansieres af dagplejens driftsbudget ved at reducere dagplejen med samme antal pladser. Dertil kommer udgift til køkkenpersonale og børnerelaterede udgifter på kr. Det vedlagte bilag viser tildelingen pr. institution efter den hidtidige model og efter de nye tildelingsprincipper. Børnetallet der er anvendt ved beregningerne er gennemsnittet af det faktiske børnetal i 2012 og de indskrevne børn pr. 20. marts 2013 samt venteliste 1. prioritet: ressourcetildelingen giver en øget tildeling på 2,9 mio. kr. 40 børns princippet giver en øget tildeling 1,2 mio. kr. Ledelsesprincipperne giver en mindre tildeling på 1,1 mio. kr. Den samlede udgift til den nye ressourcetildelingsmodel er 62,8 mio. kr. Vedtaget budget 2013 er på 62,2 mio. kr. Der er således en merudgift ved den nye ressourcetildelingsmodel, med de anvendte børnetal, på 0,6 mio. kr. Hvis børnetallene og fordelingen imellem institutionerne ændrer sig i løbet af 2013, vil tildelingen også ændre sig. Der er i budget 2013 afsat pulje til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene. Anvendelsen af pulje skal ske ved særskilt politisk behandling. Administrationen foreslår at finansierer merudgiften ved den nye ressourcetildelingsmodel på 0,6 mio. kr. samt udgifterne til køkkenpersonale og drift ved vuggestuepladser i Møllehuset på 0,1 mio. kr. I alt 0,7 mio. kr. Anvendelsen af resten af puljen vil blive forelagt til politisk behandling senere på året. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller:

9 Side 7 1. at udmøntning af principper for ressourcetildelingsmodel som beskrevet, godkendes, 2. at der fra puljen på 2,365 mio. kr. til styrkelse af dagtilbud afsættes kr. til regulering af dagtilbudsbudgetter i slutningen af 2013, Bilag: 1. bilag udmøntning af ressourcetildelingsmodel Beslutning den : Indstilling anbefales

10 Side 8 5. BU - Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen - efter høring Sagsnr.: 12/19975 Resumé: Lejre Kommunes gældende vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. november Efter gennemførelsen af skoleplan 2011 er der behov for en revision af vedtægten. Chefen for Center for Skoletilbud fremlægger i denne sag en ny revideret vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen efter høring. Sagsfremstilling: Baggrund Efter gennemførelsen af skoleplan 2011 er der behov for en revision af vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen. Lovgrundlag Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til folkeskolelovens 41 en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal bl.a. indeholde bestemmelser om: Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen Beskrivelse af de eventuelle beføjelser der er delegeret til skolebestyrelserne i medfør af folkeskolelovens 40 stk. 5. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger Kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v. Forslag til revideret vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Undervisningsministeriet har i vejledning nr. 169 af 8. nov udsendt et vejledende forslag til vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Forslaget til revideret vedtægt er opbygget på samme måde som Undervisningsministeriets vejledende forslag ligesom de enkelte paragraffers formulering i vid udstrækning er citeret fra vejledningen. Der er dog et antal afvigelser vedrørende: antallet af forældrerepræsentanter (7 forældrerepræsentanter på de 7 folkeskoler og 5 forældrerepræsentanter på Firkløverskolen) Elevrepræsentanterne vælges af praktiske årsager i august måned Skolebestyrelsens formand foreslås (som i Undervisningsministeriets vejledende forslag) valgt ved bundet flertalsvalg Der er i forslaget indført en ekstra om at skolebestyrelsen selv kan træffe beslutning om eventuelle forskudte valg Der er medtaget forretningsorden for skolebestyrelserne

11 Side 9 Den nugældende bestemmelse om at Kommunalbestyrelsen ikke vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen, ligesom der ikke gives erstatning for forældrerepræsentanternes dokumenterede merudgifter Der er medtaget delegering af beslutninger vedrørende eventuel opkrævning af kostpenge ved ekskursioner og lejrskoler samt delegering af beslutning om muligheden for helt eller delvis at finansiere udgifter i forbindelse med lejrskoler og skolerejser der ikke dækkes af kommunen ved fælles indsamling eller lignende. Alternativet er at alle ansøgninger skal forelægges kommunalbestyrelsen Der er medtaget bestemmelser om pædagogisk råd Da Lejre Kommune ikke har fælles rådgivende organer er den gældende ordning med 2 årlige dialogmøder mellem skolebestyrelserne og medtaget. Lovgrundlaget og ovenstående afvigelser fra Undervisningsministeriets vejledende forslag (bilag) er nærmere gennemgået i Notat om vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen (bilag). Bilaget til vedtægten er ikke medtaget i denne sag, idet bilaget udarbejdes af administrationen på baggrund af de beslutninger Kommunalbestyrelsen allerede har truffet om skolestruktur, undervisningens ordning, læseplaner, vision m.v. Tidsplan 15. januar 2013 sender forslag til høring 16. januar 28. februar 2013 Høring i skolebestyrelser og lokaludvalg 9. april 2013 behandler forslaget efter høring 23. april 2013 Økonomiudvalget behandler forslaget efter høring 29. april 2013 Kommunalbestyrelsen godkender vedtægten Udtalelser: Der er ved høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra skolebestyrelser og lokaludvalg ved Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Trællerupskolen og Firkløverskolen. Der er endvidere kommet høringssvar fra Ungdomsskolens bestyrelse, Lejre Lærerforening og Centerudvalget for Skoletilbud. Høringssvarene tilslutter sig forslaget til ny vedtægt for styrelsen af Lejre Kommune skolevæsen. Der er dog enkelte bemærkninger: Allerslev Skoles bestyrelse finder ikke, at det er nødvendigt at ændre bestemmelsen om antallet af medlemmer i skolebestyrelserne fra 5-7 til 7. Bramsnæsvigskolens bestyrelse og lokaludvalg understeger tilfredshed med at skolebestyrelserne selv får mulighed for at træffe beslutning om forskudte valg. Osted Skoles bestyrelse ønsker en præcisering af om forældrerepræsentanter for I- klasserne blot skal repræsenterer I-klasserne eller om forældrerepræsentanter for I- klasserne skal vælges blandt forældre til børn i I-klasserne. Lejre Lærerforening opfordrer til overvejelser om dialogmøder med skolebestyrelserne skal erstattes eller suppleres med et fælles rådgivende organ samt om der skal være

12 Side 10 mulighed for at kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan være tilknyttet en skolebestyrelse. Administrationens vurdering: Kommentarer til bemærkninger i høringssvarene: Osted Skoles bestyrelse ønsker præcisering af hvem der kan være repræsentanter for I- klasserne. Svar: (jf. skolebestyrelsesbekendtgørelsens 18) Som udgangspunkt skal det være en forældrerepræsentant, der selv har børn i I- klasserne. Opstilles der ikke forældrerepræsentanter, der selv har børn i I-klasserne, kan der opstilles andre forældre til børn indskrevet i skolen til at repræsentere forældregruppen omkring I-klasserne. Center for Skoletilbud anbefaler, at forslaget til vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen godkendes som forelagt. Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser af forslaget. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen godkendes for forelagt. Bilag: 1. Høringssvar fra Allerslev Skoles bestyrelse 2. Høringssvar fra Allerslev Skoles lokaludvalg 3. Høringssvar fra Bramsnæsvigskolens bestyrelse 4. Høringssvar fra Bramnæsvigskolens lokaludvalg 5. Høringssvar fra Hvalsø Skoles bestyrelse 6. Høringssvar fra Hvalsø Skoles lokaludvalg 7. Høringssvar fra Kirke Hyllinge Skoles bestyrelse 8. Høringssvar fra Kirke Hyllinge Skoles lokaludvalg 9. Høringssvar fra Kirke Saaby Skoles bestyrelse og lokaludvalg 10. Høringssvar fra Osted Skoles bestyrelse 11. Høringssvar fra Osted Skoles lokaludvalg 12. Høringssvar fra Trællerupskolens bestyrelse 13. Høringssvar fra Trællerupskolens lokaludvalg 14. Høringssvar fra Firkløverskolens bestyrelse 15. Høringssvar fra Firkløverskolens lokaludvalg 16. Høringssvar fra Ungdomsskolens bestyrelse 17. Høringssvar fra Lejre Lærerforening 18. Udkast til Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen 19. Notat om vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen 20. Høringssvar fra Centerudvalget for Skoletilbud Beslutning den : Indstilling anbefales

13 Side BU - Frigivelse af anlægsmidler til interaktive tavler til skolerne Sagsnr.: 13/3254 Resumé: Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til interaktive tavler til skolerne. I denne sag søges om en anlægsbevilling på 2 mio.kr. til indkøb af interaktive tavler finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Pulje til interaktive tavler. Der fremlægges i sagen, hvordan de digitale tavler kan bidrage til udvikling af det digitale læringsrum i skolerne. Sagsfremstilling: I visionen for skolerne i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune er det et mål, at IT er en naturlig del af børnenes hverdag og et værktøj de bruger fra en tidlig alder. For at understøtte anvendelsen af elektroniske undervisningsmidler besluttede Kommunalbestyrelsen at tilføre skoleområdet ekstra midler i budget 2013 i form af et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til interaktive tavler og et rådighedsbeløb på 2.5 mio. kr. til bærbare/tablets til skoleelever. På denne baggrund havde en temadrøftelse om digitalisering af læringsmiljøet i skolerne den 5. marts I oplægget til mødet står der bl.a.: Læringsmiljøet i Lejre Kommunes skoler skal digitaliseres for at alle børn skal blive digitale kompetente borgere set i både et dannelses- og et færdighedsperspektiv. Lejre Kommunes skoler vil være i front med skabelsen af digitale læringsmiljøer ved at der anvendes digitale læremidler i sammenhæng med både nye og mere traditionelle læreprocesser at der igennem digitale læremidler opstår helt nye digitale læringsformer og læringsrum, så det styrker det faglige udbytte og læringen for alle elever at de digitaliserede læringsformer understøtter en målrettet differentiering af undervisningen for at styrke arbejdet med inklusion af børn og unge i folkeskolen Konkret skal der kunne arbejdes fælles på en tavle med adgang til internettet og fra og til tavlen, skal elever og lærere kunne dele forskellige former for dokumenter. Dette kan opnås ved: at der opsættes interaktive projektorer til Whiteboards ( døde tavler) i alle klasseværelser at der opsættes interaktive tavler med projektorer i særlige lokaler at der til hver projektor tilknyttes en stationær pc med netadgang På baggrund af ovenstående ønsker Center for Skoletilbud, at der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til Pulje til interaktive tavler til brug for indkøb af interaktive tavler. Administrationens vurdering: I en temadrøftelse den 5. marts 2013 i Udvalget for Børn og ungdom drøftedes et oplæg fra chefen for Center for Skoletilbud om den samlede udvikling af det digitale læringsmiljø i skolerne. I oplægget blev der lagt vægt på, hvordan man kan skabe de mest optimale grundvilkår for undervisningen.

14 Side 12 De digitale tavler indgår som en del af grundvilkårene for undervisningen. Den digitale tavleløsnings primære formål er skabe mulighed for man i klassen kan have en fælles oplevelse af for eksempel tekster, billeder og film delt mellem eleverne eller hentet ind i klassen fra internettet. Tavlen har både den funktion, som vi har i den traditionelle tavle, og kan yderligere bidrage til at elever og lærere kan dele og udvikle dokumenter i fællesskaber. Ud fra en vurdering af det primære behov, som tavlen skal dække, vurderes det, at det vil være en god løsning at indkøbe interaktive projektorer til whiteboards til skolerne i Lejre Kommune. Softwaremæssigt er den interaktive projektor fleksibel. Man kan bruge den basis software man allerede kender (Office, Open Office), det er ikke en nødvendighed, men en mulighed at tilkøbe software, der kan udvide projektorens muligheder. Chefen for Center for Skoletilbud anbefaler på dan baggrund, at der meddeles en anlægsbevilling, således at de digitale interaktive tavleløsninger kan være indkøbt og påbegyndt opsat på skolerne til skoleårets begyndelse i august Økonomi og finansiering: Der er indhentet prisoverslag på interaktive projektorer med tilhørende whiteboards og stationære PCér. Ud fra de overslag, der er indhentet fremgår det, at der indenfor den sum, der ønskes frigivet kan købes tavler til alle normalklasser. Specialklasser og faglokaler kan ikke umiddelbart tilgodeses indenfor summen. Hvis indkøbene kan gøres mere fordelagtigt end overslagene viser, vil prioriteringen være, at faglokaler og specialklasser derefter tilgodeses. I 2012 blev der frigivet kr. til indkøb af digitale tavleløsninger. De kr. blev ikke brugt i De er overført til 2013, således at den samlede sum, der er til rådighed til tavleindkøb er kr. Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til interaktive tavler på skolerne. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til indkøb af interaktive tavler til skolerne, 2. at anlægsbevillingen finansieres med et tilsvarende beløb af det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb vedrørende Pulje til interaktive tavler. Bilag: 1. Notat vedrørende digitale tavler til april Digitaliseringsoplæg fra møde i Beslutning den : Indstilling anbefales, idet specialklasser skal tilgodeses før faglokaler, hvis der bliver økonomisk mulighed.

15 Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Udvalgsmødet den 7. maj fremrykkes til 15.30