Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011

Transkript

1 Referat tirsdag den 8. marts 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Thomas Stokholm (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering BU - Skoleplan 2011 (efter høring) BU - Skolernes klassedannelse i skoleåret BU - Frigivelse af legepladspuljen BU - Forslag til budgetdisponering og placering af økonomiske reguleringer for området "Sårbare børn og Unge" budget BU - Eventuelt BU - Lærkereden plan for udvikling...15

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/24018 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Afbud: Thomas Stokholm (V)

4 Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 10/24015 Resumé: A. Administrationen foreslår, at dialogmøderne i 2011 afholdes efter følgende plan: Den 7. juni 2011: Dialogmøde med skolebestyrelserne Den 9. august 2011: Dialogmøder med daginstitutionernes bestyrelser Den 6. september 2011:Dialogmøde med dagplejens bestyrelser og med Ungdomsskolens bestyrelse Den 8. november 2011: Dialogmøde med skolebestyrelserne B. Status på Skole-IT projekt februar 2011 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. s dialogmøder i Status Skole-IT projekt februar 2011 Beslutning den : Taget til orientering. Afbud: Thomas Stokholm (V)

5 Side 3 3. BU - Skoleplan 2011 (efter høring) Sagsnr.: 10/24607 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2010 at sende "Skoleplan Plan for udvikling af skolerne i Lejre Kommune" samt et forslag om nedlæggelse af Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Glim Skole, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Sonnerup Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Sæby-Gershøj Skole og Trællerupskolen til offentlig høring med høringsfrist den 20. februar I følge tidsplanen i Skoleplan 2011 skal sagen forelægges den 8. marts 2011 og afgøres på Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts Sagsfremstilling: Der har i høringsperioden været en omfattende debat om skoleplanen og der har været afholdt en del møder. Bl.a. har afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne. Udtalelser: Der er ved høringsfristens udløb indkommet i alt 62 høringssvar. Hertil kommer henvendelser til Lejre Kommunes hjemmeside, samt referater af dialogmøder med skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedlagt som bilag sammen med en oversigt over høringssvarene. De enkelte høringssvar er grupperet efter hvilken skole høringssvaret især vedrører. Høringssvar der ikke kan rubriceres under en enkelt skole er samlet i en gruppe der omfatter hele kommunen. Administrationens vurdering: For at give mulighed for grundigt at overveje de indkomne høringssvar foreslås det at sagen udsættes, således at sagen forelægges den 5. april 2011 og kan afgøres på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april Der gøres opmærksom på at udsættelsen af sagen med en måned ikke har betydning for tidspunktet for skoleplanens iværksættelse pr. 1. august Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen udsættes således at sagen forelægges Udvalget for Børn & Ungdom den 5. april Bilag: 1. Oversigt over høringssvar om Skoleplan Samlede Høringssvar skoleplan Hele Kommunen

6 Side 4 3. Samlede Høringssvar skoleplan Glim Skole 4. Samlede Høringssvar skoleplan Kr. Sonnerup Skole 5. Samlede Høringssvar skoleplan Sæby-Gershøj Skole 1 6. Samlede Høringssvar skoleplan Bramsnæsvigskolen 7. Samlede Høringssvar skoleplan Kr. Saaby Skole 8. Samlede Høringssvar skoleplan Osted Skole 9. Samlede Høringssvar skoleplan Trællerupskolen 10. Samlede Høringssvar skoleplan Allerslev Skole 11. Samlede Høringssvar skoleplan Hvalsø Skole 12. Samlede Høringssvar skoleplan Kr. Hyllinge Skole 13. Samlede Høringssvar skoleplan Firkløverskolen 14. Samlede Høringssvar skoleplan Ungdomsskolen 15. Samlede Høringssvar skoleplan Noter fra dialogmøderne 16. Samlede Høringssvar skoleplan Debatindlæg fra hjemmesiden Beslutning den : Indstillingen tiltrådt, idet administrationen anmodes om at udarbejde et notat som redegør for finansiering af anlægsprojekterne. Afbud: Thomas Stokholm (V)

7 Side 5 4. BU - Skolernes klassedannelse i skoleåret Sagsnr.: 11/4318 Resumé: I henhold til styrelsesvedtægten for Lejre Kommunes skoler godkender Kommunalbestyrelsen skolernes klassedannelse for det kommende skoleår i marts måned. Sagsfremstilling: I skoleåret er der 168 klasser med i alt elever i børnehaveklasse til 9. klasse (opgjort pr. 5. september 2010). Der er i budgettet for 2011 afsat midler til oprettelse af i alt 168 klasser med i alt elever. Opgjort pr. 1. februar 2011 med de børn der er indskrevet til skolernes børnehaveklasser vil der som udgangspunkt blive 169 klasser med elever, hvis klasserne videreføres uændret og alle ønsker om frit skolevalg til de nye børnehaveklasser imødekommes. Videreførelse af klasser og mulige klassesammenlægninger De fleste klasser skal umiddelbart videreføres, fordi det ikke er muligt at foretage klassesammenlægninger indenfor lovens rammer. Det er dog muligt i 9 tilfælde: Bramsnæsvigskolens kommende 1. klasser kan sammenlægges til 1 klasse med i alt 28 elever, Bramsnæsvigskolens kommende 3. klasse kan sammenlægges til 1 klasse med i alt 28 elever, Hvalsø Skoles kommende 9. klasser kan sammenlægges til 2 klasser med i alt 53 elever Kirke Hyllinge Skoles kommende 6. klasser kan sammenlægges til 2 klasser med i alt 49 elever, Kirke Hyllinge Skoles kommende 8. klasser kan sammenlægges til 2 klasser med i alt 54 elever, Kirke Hyllinge Skoles kommende 9. klasser kan sammenlægges til 2 klasser med i alt 49 elever, Kirke Saaby Skoles kommende 8. klasser kan sammenlægges til 1 klasse med i alt 22 elever, Trællerupskolens kommende 7. klasser kan sammenlægges til 1 klasse med i alt 27 elever, Trællerupskolens kommende 9. klasser kan sammenlægges til 1 klasse med i alt 24 elever. Dannelse af nye børnehaveklasser Hvis alle ønsker om frit skolevalg imødekommes skal der oprettes 17 nye børnehaveklasser med i alt 354 elever. Af disse 354 elever er de 10 bosiddende i andre kommuner. Ingen af eleverne fra andre kommuner udløser ekstra klasser. Det er muligt at undlade dannelsen af 2 børnehaveklasser på Bramsnæsvigskolen og på Trællerupskolen, hvis ønsker om frit skolevalg ikke imødekommes, i det kun henholdsvis 28 af de 36 elever til børnehaveklassen på Bramsnæsvigskolen og 27 ud af 34 elever på Trællerupskolen er bosiddende i skolens eget skoledistrikt. Ved at afslå ønsker om frit skolevalg til Allerslev Skole kan klassestørrelsen på de to klasser nedsættes fra 27 elever pr. klasse til 25 elever pr. klasse.

8 Side 6 Det forudsættes i øvrigt: at skoleåret - som i de foregående år - er på 200 skoledage at børnene får Undervisningsministeriets vejledende timetal bortset fra børnehaveklasse, 1. og 2. klasse, hvor timetallet er hævet til 25 ugentlige lektioner. at der fortsat afsættes 0,2 ugentlige lektioner pr. elev til skolernes almindelige specialundervisning. Udtalelser: Administrationen har indhentet høringssvar fra de skoler, hvor det er muligt at gennemføre klassesammenlægninger. Der er desuden indkommet høringssvar fra Allerslev Skoles skolebestyrelse og fra Allerslev Skoles lokaludvalg. Bramsnæsvigskolens skolebestyrelse og lokaludvalg argumenterer for at bibeholde 2 klasser på kommende 1. og 3. årgang på Bramsnæsvigskolen, i det der gøres opmærksom på at blot 1 ekstra elev vil udløse 2 klasser samt at der i klasserne inkluderes elever der har stor gavn af den lille klassestørrelse. Hvalsø Skole ansøger om, at de 3 kommende 9. klasser ikke sammenlægges til 2 klasser. Skolebestyrelsen begrunder ansøgningen med, at det er elevernes sidste skoleår efter de har gået sammen i 9 år og at der er elever det vil være vanskeligt at rumme i 2 klasser. Endeligt argumenterer skolen, at nogle elever vil kunne blive ramt af at nye lærere vil have et anderledes materialevalg, således at eleverne ikke "får deres tidligere pensum med sig". Kirke Hyllinge Skole mener ikke, at de mulige sammenlægninger i skolens kommende 6., 8. og 9. klasser bør gennemføres. For kommende 6. klasse vil en sammenlægning betyde at de skal sammenlægges til nye klasser både i skoleåret og igen i skoleåret , når eleverne fra Sæby-Gershøj Skole overføres til Kirke Hyllinge Skole. De kommende 8. klasser er netop blevet brudt op i 3 nye klasser, der er dannet med henblik på inklusion og højere faglighed for alle børn på årgangen. Endelig fraråder skolen at sammenlægge kommende 9. klasser, da eleverne i er meget forskellige og eleverne især i de to af klasserne har brug for en særlig pædagogik. Kirke Saaby Skoles skolebestyrelse tager til efterretning at skolens kommende 8. klasser sammenlægges til 1 klasse med 22 elever, idet skolebestyrelsen i denne forbindelse beder om ekstra ressourcer, således at det særlige pædagogiske arbejde, der har været udført i 7. klasserne kan fortsættes i 8. klasse. Trællerupskolens skolebestyrelse og lokaludvalg anerkender det fornuftige i at sammenlægge de kommende 9. klasser. Endvidere anbefales det ikke at gennemføre sammenlægningen af de kommende 7. klasser i det der henvises til mulighederne for inklusion forringes ved den mulige klassesammenlægning. Allerslev Skoles skolebestyrelse udtaler: - at klassestørrelser på 21 til 24 elever er optimale - at det er uhensigtsmæssigt at betragte klassestørrelser som en økonomisk variabel uden hensyntagen til øvrige forhold i klassen og på skolen - at det vil være hensigtsmæssigt at ressourcetildelingen overgår til en elevtildelingsmodel hvor det er skolerne selv, der beslutter klassedannelsen samt at der bør udarbejdes principper for klassedannelsen på de enkelte skoler. Administrationens vurdering:

9 Side 7 Administrationen tilslutter sig Allerslev Skoles skolebestyrelses vurdering af, at klassestørrelser på ca. 21 til 24 elever er optimalt. En række af de mulige klassesammenlægninger vil imidlertid medfører klasser med mere end 24 elever. Klassesammenlægninger i indskolingen ( klasse) Klassesammenlægningerne på Bramsnæsvigskolen i de kommende 1. og 3. klasser foreslås gennemført således at de sammenlagte klasser får 2 lærere i alle timer i skoleåret Dette giver en række pædagogiske muligheder i form af skiftende, fleksibel holddeling. Det indebærer desuden at klassen umiddelbart kan opdeles i to, hvis der mod forventning flytter flere elever til samt at der vil være ro og stabilitet i klassen, når der erfaringsmæssigt vil komme en vis udsivning fra klasserne de kommende år. Klassesammenlægninger i klasse De klasser der kan sammenlægges således, at der vil være op til ca. 24 elever i klasserne foreslås umiddelbart sammenlagt med mindre der er særlige pædagogiske forhold, der taler imod. Der vil imidlertid erfaringsmæssigt være et vist fald i elevtallet ved overgangen til 7., 8. og 9. klasse, fordi nogle elever vælger at forsætte deres skolegang på efterskoler og i privatskoler. Der er ikke i opgørelsen taget højde for denne "udsivning" i elevtallene, idet skolerne pt. ikke har sikker viden om disse forhold. Denne forventelige "udsivning" taler for at sammenlægge klasser på disse klassetrin også når elevtallet i klasserne bliver mere end 24. De særlige pædagogiske forhold der fremgår af høringssvarende drejer sig især om inklusion af elever, der kræver særlig opmærksomhed. Der argumenteres f.eks. i høringssvaret fra Kirke Hyllinge Skole for, at der i kommende 8. og 9. klasser er tale om særlige klasser med forskellige former for særlig tilrettelagt undervisning. For at imødekomme disse særlige pædagogiske hensyn foreslår administrationen i nogle tilfælde at tilføre sammenlagte klasser ekstra timer i skoleåret og i andre tilfælde at undlade en klassesammenlægning. Administrationen foreslår på denne baggrund samt på baggrund af høringssvarene følgende: at Bramsnæsvigskolens kommende 1. og 3. klasser sammenlægges til 1 klasse pr. årgang, idet der tildeles to lærere i alle timer i skoleåret at den mulige klassesammenlægning i Hvalsø Skoles kommende 9. klasser kun gennemføres, hvis det efter skolens opgørelse af elever der vælger efterskoler og privatskoler viser sig, at elevtallet falder til under 50. at Kirke Hyllinge Skoles kommende 6. klasser sammenlægges til 2 klasser med i alt 49 elever. at de mulige klassesammenlægninger i Kirke Hyllinge Skoles kommende 8. og 9. klasse ikke gennemføres af hensyn til den særlige pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen på de to klassetrin. at Kirke Saaby Skoles kommende 8. klasser sammenlægges til 1 klasse med 22 elever med tildeling af 4 ekstra holdtimer. at Trællerupskolens kommende 7. klasser sammenlægges til 1 klasse med 27 elever med tildeling af 10 ekstra holdtimer, således at klassen tildeles i alt 16 ugentlige holdtimer i skoleåret at Trællerupskolens kommende 9. klasser sammenlægges til 1 klasse med 24 elever

10 Side 8 Administrationen foreslår dermed, at der dannes i alt 163 klasser heraf 17 nye børnehaveklasser, således at alle ønsker om frit skolevalg til de nye børnehaveklasser imødekommes. Med de opgjorte elevtal vil det gennemsnitlige elevtal i klasserne i Lejre Kommunes skoler blive 20,3. Det gennemsnitlige elevtal i de to tidligere skoleår var 19,9 elever pr. klasse. Der må dog forventes en vis fraflytning i det nogle elever erfaringsmæssigt vil vælge andre skoleformer - især efterskoler - i perioden fra februar til august, således at det gennemsnitlige elevtal ved opgørelsen pr. 5. september 2011 vil blive mindre end Økonomi og finansiering: Der er i alt afsat kr. til løn og aktivitetsbaserede udgifter i skolernes rammer i Den foreslåede klassedannelse mv. inklusive demografiændringer, ekstra tildeling af holdtimer m.v. medføre et mindre forbrug på kr. i Der dog ikke er taget højde for evt. forøgede udgifter til aldersreduktion til lærerne. Udgifter til lærernes aldersreduktion er budgetteret indenfor de afsatte 139,9 mio. kr. og kan først afklares endeligt i maj Indenfor skoleområdet er udgifterne i forbindelse med frit skolevalg i 2011 ikke afklaret. Det foreslås derfor at en beslutning vedrørende mindreforbruget først træffes i forbindelse med forventet regnskab når usikkerheder omkring udgifter til lærernes aldersreduktion og udgifter i forbindelse med frit skolevalg er afklaret. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at skolernes klassedannelse godkendes med i alt 163 klasser heraf 17 nye børnehaveklasser 2. at der tilføres Bramsnæsvigskolens kommende 1. og 3. klasse ressourcer til to-lærerordning i alle timer 3. at der tilføres Kirke Saaby Skoles kommende 8. klasse 4 ekstra holddelingstimer i forbindelse med klassesammenlægningen. 4. at der tilføres Trællerupskolens kommende 7. klasse 10 ekstra holddelingstimer i forbindelse med klassesammenlægningen. 5. at der som de foregående skoleår er 200 skoledage 6. at Undervisningsministeriets vejledende timetal følges, idet timetallet i børnehaveklasse - 2. klasse dog er hævet til 25 ugentlige lektioner. 7. at der fortsat afsættes 0,2 ugentlige lektioner pr. barn til skolernes almindelige specialundervisning. 8. at en beslutning vedrørende mindreforbruget på kr. træffes i forbindelse med i Forventet Regnskab Bilag: 1. Høringssvar om klassedannelse fra Allerslev Skoles skolebestyrelse 2. Høringssvar om klassedannelse fra Allerslev Skoles lokaludvalg 3. (Lukket bilag) 4. Høringssvar om klassedannelse fra Hvalsø Skoles skolebestyrelse 5. Høringssvar om klassedannelse fra Kirke Hyllinge Skole

11 Side 9 6. Høringssvar om klassedannelse fra Kirke Saaby Skoles skolebestyrelse 7. Høringssvar om klassedannelse fra Trællerupskolens skolebestyrelse 8. Høringssvar om klassedannelse fra Trællerupskolens lokaludvalg 9. Elev- og klassetal i skoleåret Råderum ved klassesammenlægninger Beslutning den : anbefaler: at skolernes klassedannelse godkendes med i alt 164 klasser heraf 17 nye børnehaveklasser at der ydes alle klasser der sammenlægges kr. til sikring af den sociale integration af klasserne at Bramsnæsvigskolens kommende 1. og 3. klasser sammenlægges til 1 klasse pr. årgang at den mulige klassesammenlægning i Hvalsø Skoles kommende 9. klasser kun gennemføres, hvis det efter skolens opgørelse af elever der vælger efterskoler og privatskoler viser sig, at elevtallet falder til under 50. at Kirke Saaby Skoles kommende 8. klasser sammenlægges til 1 klasse med i alt 22 elever at Trællerupskolens kommende 7. klasser sammenlægges til 1 klasse med i alt 27 elever at Trællerupskolens kommende 9. klasser sammenlægges til 1 klasse med i alt 24 elever at der som de foregående skoleår er 200 skoledage at Undervisningsministeriets vejledende timetal følges, idet timetallet i børnehaveklasse - 2. klasse dog er hævet til 25 ugentlige lektioner at der fortsat afsættes 0,2 ugentlige lektioner pr. barn til skolernes almindelige specialundervisning at forventet mindreforbrug beregnes og forelægger til Økonomiudvalgets behandling af sagen, samt at beslutning vedrørende forventet mindreforbrug træffes i forbindelse med Forventet Regnskab Afbud: Thomas Stokholm (V)

12 Side BU - Frigivelse af legepladspuljen 2011 Sagsnr.: 10/26243 Resumé: besluttede på sit møde den 11. januar 2011, at målgruppen for tildeling fra legepladspuljen er alle kommunale og selvejende virksomheder for 0-18 årige børn. Der er ligeledes fastsat, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at få del i puljen. Sagen bringes til politisk behandling med henblik på, at den samlede pulje på kr. frigives, samt at tillægges kompetencen til at uddele puljen. Sagsfremstilling: Legepladspuljen kan anvendes til supplement til virksomhedernes finansiering af legeplads. Puljen kan ikke anvendes til vedligehold. Ét eller flere af de beskrevne kriterier: Sundhed, inklusion og effektivisering lægges til grund for fordelingen af puljen. Der er udarbejdet ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2011 og Udvalget tager endelig stilling til fordeling mellem ansøgningerne på mødet den 5. april Administrationens vurdering: Modellen med at lægge projektlederansvaret ud til den enkelte virksomhedsleder indebærer, at denne har friheden til at styre proces og tidsplan i forhold til at få planlagt og udført virksomhedens projekt. Modellen indebærer også, at Lejre Kommunes pædagogiske konsulent og byggeteknisk rådgivning fra Team Kommunale Ejendomme ikke inddrages for at sikre, at projekterne lever op til lovgivningen herunder sikkerhedsforskrifter. Virksomhederne må i stedet købe rådgiverbistand hos eksterne rådgivere. Det er virksomhedslederen der er ansvarlig for, at overholde lovgivning og sikkerhedskrav. Økonomi og finansiering: Der er i budget 2011 afsat et rådighedsbeløb på kr. til legepladsanlæg. De samlede legepladsprojekter holdes inden for denne bevilling. Som udgangspunkt medfinansierer den enkelte virksomhed sit legepladsprojekt med 50% af udgiften, men har tilkendegivet, at der kan dispenseres fra kravet om medfinansiering på 50%, såfremt virksomheden kan begrunde behovet herfor. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller:

13 Side at legepladspuljen for 2011 på kr. frigives som anlægsbevilling, finansieret af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på kr. 2. at tillægges kompetencen til at uddele puljen. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V)

14 Side BU - Forslag til budgetdisponering og placering af økonomiske reguleringer for området "Sårbare børn og Unge" budget Sagsnr.: 11/2955 Resumé: I Lov- og cirkulæreprogram 2010 er for budgetårene udmøntet økonomiske reguleringer af kommunernes budgetgrundlag på baggrund af nye- og eller ændrede opgaver samt som følge af regeringens afbureaukratiserings tiltag. Sagen vedrører forslag til disponering og budgettering af disse budgetreguleringer. Sagsfremstilling: For området "Sårbare børn og unge" er i budgetrammen for 2011 tilført kr. stigende til i overslagsårene. Samtidigt er budgetrammen for administrativt personale under Direktøren for Børn, Unge & kultur reduceret med kr. Budgettilførelsen er pt. konteret under den samlede ramme "forebyggende foranstaltninger børn & unge", mens budget reduktionen er placeret under bevilling Direktørramme Børn, Unge & Kultur. Budgettilførelsen vedrører ny lovgivning inden for servicelovens børne- og ungeområde primært "Barnets Reform" samt lovgivning vedr. kriminelle unge og kriminalitetsforebyggelse. Der er primært tale om nye krav til den administrative sagsbehandling samt i mindre omfang en ændring af foranstaltningstildelingen til børn og unge. Budgetreduktionen er sket som følge af regeringens afbureaukratiseringstiltag i forhold til dele af de administrative krav til sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at budgettilførelsen bør fordeles på henholdsvis personaletilførelse i form af 1 børnesagsbehandler samt udligning af budgetreduktionen (afbureaukratiseringsbesparelsen) som følge af de mange nye og skærpede krav til sagsbehandlingen. De ændrede og især nye administrative krav er beskrevet kort i bilag. Administrationen kan oplyse, at en børnesagsbehandler i dag har ca sager/familier, mens en handicapsagsbehandler har ca børn. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler som vejledende sagstal familier i børnesagerne og børn pr. handicapsagsbehandler. Det høje sagstal pr. rådgiver gør det vanskeligt at indarbejde de nye administrative krav i sagsbehandlingen, hvilket øger risikoen for at den tidlige og forebyggende indsats får mindre opmærksomhed. Herudover vurderes dele af beløbene at skulle benyttes til driftsbudgettet for henholdsvis forebyggende foranstaltninger især kontaktpersonordninger og driftsudgifter i forbindelse med nye kursus- og supervisionskrav i forhold til døgnplejefamilier. Økonomi og finansiering: Det specificerede forslag til budgetdisponering og placering fremgår af bilag. Der er udelukkende tale om budgetomplaceringer i budget Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller:

15 Side at der pr. 1. maj 2011 ansættes en børnesagsbehandler på fuld tid i Børne- og familieafdelingen 2. at der budgetomplaceres i alt kr. i 2011 og stigende til kr. i 2012 og overslagsår fra bevilling forebyggende foranstaltninger børn og unge til bevilling Direktørramme Børn, Unge & Kultur. 3. at budgetomplaceringen på kr. benyttes til ansættelse af ny børnesagsbehandler iht. opgaver ved "Barnets Reform", udligning af budgetreduktion jvf. afbureaukratiseringstiltagene samt til udgifter i forbindelse med tilsyn vedr. dagbehandlingsskoler og ved døgnopholdssteder 4. at visitationschefen ved regnskab 1 sikrer en korrekt budgetplacering af øvrige midler jvf. bilagets specificering Bilag: 1. Bilag: Forslag til budgetdisponeringer 2. Bilag: Væsentligt ændrede administrationsopgaver ved Barnets Reform Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Sagen skal afgøres i Kommunalbestyrelsen, da der sker omflytning mellem bevillingsområder. Afbud: Thomas Stokholm (V)

16 Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 10/24017 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Udvalget ser gerne afholdt et åbent arrangement i forbindelse med Forskningens Døgn. Afbud: Thomas Stokholm (V)

17 Side BU - Lærkereden plan for udvikling Sagsnr.: 11/1260 Resumé: har på mødet den 8. februar 2011 anmodet om at få forelagt en plan for Lærkeredens udvikling. Planen skal omfatte udbygning på kort sigt og på længere sigt. Overvejelser om antal flekspladser/vuggestuepladser og antal børnehavepladser skal indgå. Der skal desuden redegøres for den forventede stigning i merforbruget. Forslag til plan er udarbejdet og forelægges med henblik på politisk stillingtagen. Sagsfremstilling: Idéen om flekspladser har løbende været drøftet, og er blevet aktuel igen på grund af Lærkeredens økonomiske vanskeligheder som følge af lavt børnetal. Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 30. november 2010, at der ønskes udarbejdet et konkret projekt for oprettelse af flekspladser i Lærkereden samt i Møllehuset. Dette projekt er i gang, idet der p.t. afdækkes nødvendige indretningsbehov med henblik på politisk stillingtagen og efterfølgende indhentning af tilbud. Etablering af 8-10 flekspladser i Lærkereden vil betyde en bedre udnyttelse af dagtilbuddet og stor fleksibilitet, idet ledige pladser kan konverteres til vuggestuepladser og tilbage til børnehavepladser afhængig af det aktuelle behov. En bedre udnyttelse af pladserne vil betyde, at økonomien fremadrettet bliver robust, og at Lærkereden kan begynde at nedbringe sit akkumulerede merforbrug. Børnetal Lærkereden er normeret til 44 børnehavebørn. En vuggestueplads svarer til 2 børnehavepladser. Pr 1. marts 2011 er der 31 indmeldte børnehavebørn i Lærkereden. Fra årets 2. kvartal og frem til 1. august hvor de store børnehavebørn skifter til skole/sfo, er der almindeligvis flest børnehavebørn indskrevet. Med de indskrivninger der er planlagt for de kommende måneder, og afgivelse af 9 børn til skole forventes antallet af børnehavebørn fra august 2011 at være 28. Der forventes ikke en stigning i børnetallet for børnehavebørn i området de førstkommende år. I følge seneste prognose (2010) forventes der en stigning af børnehavebørn i området fra 2014 og frem til 2020, fra 58 børn til 73 børn. Ud over Lærkereden er der en puljeinstitution med plads til 22 børnehavebørn i Glim/Øm området. Der er p.t. indmeldt 21 børn i dagplejen i Glim/Øm området og ansat 6 dagplejere. Indretningsbehov ved brug af flekspladser til vuggestuepladser Det er Lærkeredens bygning Truntehuset der foreslås indrettet til at rumme flekspladserne. Vuggestuebørn kræver særlige faciliteter til bleskift, legefaciliteter ude og inde og sovemuligheder. Derfor er der behov for at renovere det eksisterende badeværelset med hæve-sænke-puslebord og hylder, samt etablere udendørs liggehal med krybber. Liggehallen rejses i det nuværende indgangsparti ved Truntehuset. Desuden er der behov for låge i gang, en ny facadedør og inventar der er målrettet aldersgruppen, herunder legeredskaber til udeareal. Indretning af køkken er ikke medtaget i den foreliggende sag, idet udgiften indgår i sag:

18 Side 16 Renovering af køkken i Lærkereden og Såby Børnehave (09/23568), som konsekvens af at forældrene i Lærkereden har sagt ja til Lejre Kommunes frokostmåltid til børnehavebørnene. Køkkenet indrettes så det kan godkendes til produktion af "smør selv med lune retter". Tilberedning af mad til vuggestuebørn kan foregå inden for denne ramme. Lærkereden har desuden bygningen Troldehuset. De to huse anvendes fleksibelt til børnehavebørnene. Konsekvenser for Dagplejen Oprettelse af flekspladser til vuggestuepladser i dagtilbud vil få direkte indflydelse, i nedadgående retning, på dagplejens børnetal, personalenormering og budget. Én dagplejer har almindeligvis 4 dagplejebørn. Hvis der f.eks. indskrives 8 vuggestuebørn på flekspladser i Lærkereden vil det medføre, at dagplejen skal indlede afskedigelse med normalt varsel af 2 dagplejere. Gæsteplejen i området vil ligeledes blive berørt, idet det vil være vanskeligt for de resterende dagplejere at varetage gæstepleje af områdets dagplejebørn. Det vil indebære, at nogen børn skal i gæstepleje i andre områder, når en dagplejer skal holde ferie, afvikle afspadseringsdage eller bliver sygemeldt. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at etablering af 8-10 flekspladser på både kort sigt og længere sigt vil medføre, at Lærkereden kan nedbringe sit akkumulerede merforbrug, og at økonomien fremadrettet vil blive tilstrækkelig robust. Administrationen kan oplyse, at der er stor interesse fra forældre i området, der ønsker deres barn indskrevet på fleksplads (vuggestueplads) i Lærkereden. Administrationen vurderer, at den forslåede udbygning med flekspladser vil dække en stor del af behovet for vuggestuepladser i området og tilsammen med pladserne i Allerslev vil dække behovet for børnehavepladser og fleks-/vuggestuepladser i de to områder. Hvis efterspørgslen efter børnehavepladser bliver stor f.eks. i forårsmånederne og frem til august, har Lærkereden indenfor eget budget mulighed for at etablere udegruppe for børnehavebørn. Øm Forsamlingshus Tæt på bygningen Truntehuset er Øm forsamlingshus. Denne bygning har ind imellem været på tale i forbindelse med overvejelser om etablering af børnehave- og vuggestuepladser. Derfor en kort opsummering: Det er en kommunal bygning, der anvendes af lokale foreninger i henhold til en indgået aftale med Lejre Kommune. Huset består af en stor sal, et mødelokale, køkken samt depotplads. Den store sal stilles til rådighed for Lejre Bridgeklub og Lejre Whistklub og mødelokalet til rådighed for Lejre MC Tur-klub og Lions Club. Lærkereden kan anvende den store sal til større arrangementer i op til 2 gange årligt. Desuden er forsamlingshuset hidtil blevet brugt til valglokale og afholdelse af de lokale foreningers generalforsamlinger. Administrationen gør opmærksom på, at en eventuel øgning af brugen af huset vil kræve yderligere budget til el, vand, varme og rengøring. Økonomi og finansiering: Lærkereden har i 2010 et merforbrug på kr. Lærkereden akkumulerer fremadrettet et merforbrug på ca kr. hver måned. Lederen oplyser, at der p.t. er 2 medarbejdere på barsel, og at der ikke er ansat vikarer

19 Side 17 for disse, for at minimere merforbruget. Lærkeredens leder oplyser, at der skal være indskrevet enten 39 børnehavebørn i gennemsnit om året eller 30 børnehavebørn og 5 vuggestuebørn i gennemsnit om året, for at budgettet kan holdes. Udgift til henholdsvis vuggestueplads og dagplejeplads - finansiering Udgiften til løn samt aktivitetsafhængige udgifter (fratrukket forældrebetaling) til en dagplejeplads er kr. og til en vuggestueplads kr. Ved oprettelse af 8 fleks-/vuggestuepladser i Lærkereden spares der løn til dagplejere. Administrationen peger på, at der desuden kunne reduceres i dagplejens budget til aktivitetsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. - (8 x kr.) kr. Udgift til 8 fleks-/vuggestuepladser - (8 x kr.) kr. Lønudgift til 2 dagplejere (ex. forældrebetaling) samt aktivitetsafhængige udgifter. - (8 x kr.) kr. Dagplejens budget til øvrige personaleudgifter. Manglende finansiering kr. For at opnå fuld finansiering kunne det beløb som dagtilbuddet modtager for fleks- /vuggestuepladser sættes ned, eller dagplejens budget kunne nedskrives yderligere. Oversigt over driftsudgifter for dagplejeplads og vuggestueplads fremgår af vedlagte bilag. I budgettet for henholdsvis 2011 og 2012 er der afsat anlægsmidler til oprettelse af flekspladser på 1 mio.kr. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at spørgsmålet om etablering af flekspladser stilles i bero, da der ikke er finansiering af driftsøkonomien. 2. at administrationen anmodes om at arbejde videre med de forslag til nedbringelse af Lærkeredens underskud, som blev forelagt på Udvalgets møde 8. februar Bilag: 1. Notat driftsudgifter til 0-2 årige Beslutning den : At spørgsmålet om etablering af flekspladser stilles i bero, da der ikke er finansiering af driftsøkonomien. At administrationen anmodes om at arbejde videre med de forslag til nedbringelse af Lærkeredens underskud, som blev forelagt på udvalgets møde den 8. februar At administrationen anmodes om at skitsere en ombygning af forsamlingshuset så der kan være en integreret daginstitution på børn.

20 Side 18 At administrationen anmodes om at undersøge muligheden for indskrivning af børn ned til 2 år. Afbud: Thomas Stokholm (V)