Referat. Aalborg Byråd/Forvaltning. Handicaprådet. Mødet den , kl. 15:00

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD/AALBORG KOMMUNE Aalborg Byråd/ Mødet den , Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lokale 158

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Opfølgning fra sidste møde Orientering fra tilgængelighedsrådgiveren Orientering fra Tilgængelighedsudvalget Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune (Høringsgrundlag) Aalborg Kommunes Integrationspolitik (høringsgrundlag) : Rammeaftale for det specialiserede socialområde 2013 udkast til Udviklingsstrategi Indsatser til styrkelse af det nære sundhedsvæsen Ældre- og Handicapforvaltningens overførsler fra 2011 til 2012 på anlæg - til orientering Endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab til orientering Ældreafdelingens årsrapporter 2011 for leverandørafdelingen - til orientering Ældre- og Handicapforvaltningens overførsler fra 2011 til 2012 på drift - til orientering Årsberetning Den Åbne Linie Regnskab og beretning 2011 for Ældre- og Handicapforvaltningen - til orientering Årsrapport for forebyggende medarbejdere 2011 (til orientering) Tilsyn på Storemosevej Orientering fra for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Orientering fra Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Orientering fra Skole- og Kulturforvaltningen Orientering fra Teknik- og Miljøforvaltningen Eventuelt Lukket

3 Referat AALBORG BYRÅD/AALBORG KOMMUNE Tid Mødet den , Sted Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lokale 158 Fraværende Til stede Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden. Orienteringspunkterne 10, 11, 13 og 15 udsættes til næste Handicaprådsmøde grundet en meget lang dagsorden. Godkendt. med kommentarer Møde den Side 1

4 Punkt 2. Godkendelse af referat. Under punkt 13(eventuelt) står der, at Asghar Azizi er blevet opfordret til at sende navnene på dem, der fået skåret tiden på deres rengøringshjælp ned(de over 20 personer, som han har haft kontakt med). Dette rettes til at Asghar Azizi er blevet opfordret til at kontakte Myndighedschef Ove G. Jensen om problemet idet det ligner en general tendens som er i modstrid med Kvalitetsstandarderne. Jakob Svendsen (V) har talt med Rådmand Tina French om sagen. Der kan ikke skæres i rengøringen med henvisning til kvalitetsstandarderne. Asghar Azizi har talt med Myndighedschef Ove G. Jensen. Der er ikke tale om en generel nedskærings i tiden til rengøring. Der var nedskæringer i tiden til rengøringen i 2011 ikke i I de nævnte eksempler kan der muligvis være tale om at enkelte borgere, der ikke er blevet skåret i tiden for besparelsen i 2011, før nu. I forhold til gældende Kvalitetsstandarder, er det sådan at der skal være en individuel vurdering, der begrunder en nedsættelse af tiden til rengøring. Godkendt. med kommentarer Møde den Side 2

5 Punkt 3. Opfølgning fra sidste møde. Sekretariatet har videresendt s skrivelse vedrørende afhentning af affalds- og papircontainere til Thorsten Nord, Renovationsafdelingen. Der er endnu ikke modtaget svar herpå. Thorsten Nord, Renovationsafdelingen har meddelt at s forslag vedrørende afhentning af affalds- og papircontainere, vil blive behandlet på næstkommende affaldsstyregruppemøde. Godkendt. med kommentarer Møde den Side 3

6 Punkt 4. Orientering fra tilgængelighedsrådgiveren. Indstilling til beslutning i : Aalborg Kommunes Tilgængelighedsudvalg indstiller at i forbindelse med uddeling af de økonomiske midler i tilgængelighedspuljen godkender: At Storvorde Plejecenters ansøgning til Aalborg kommunes Tilgængelighedspulje om reetablering/montering af eksisterende teleslyngeanlæg ikke imødekommes. Sagsfremstilling Storvorde Plejecenter er et ældrecenter/plejehjem med 36 beboere, hvori der er 4 daglig stuer med teleslyngeanlæg, der er frakoblet teleslyngeforstærkeren. Der ansøges om økonomisk hjælp (kr ,-) til betaling af remontering af teleslyngeanlæggene. Aalborg kommunes Tilgængelighedsudvalg vurderer, at ansøgningen ikke opfylder tilgængelighedspuljens ansøgningskriterier, da der i dagligstuerne ikke er fri offentlig adgang for øvrige borgere der ikke er tilknyttet plejecentret. Det er også et krav at projekter, der ansøger tilgængelighedspuljen ikke må være igangsat på ansøgningstidspunktet. Udvalget vurderer at teleslyngeprojektet er et igangværende projekt, hvor omkostninger til drift, montør og reparatør henfalder under plejecentrets driftsomkostninger. Tilgængelighedsudvalget anbefaler derfor at ansøgningen ikke imødekommes. tilslutter sig Tilgængelighedsudvalgets anbefaling og imødekommer ikke ansøgningen fra Storvorde Plejecenter. Møde den Side 4

7 General orientering fra Tilgængelighedsrådgiveren: 1.kvartal 2012 Byggesager: Heraf har der i 1. kvartal 2012 været aktivitet, der involverede tilgængelighedsrådgiveren i følgende projekter: Fremtidens Plejehjem Døvecentret på Eternitten Storvorde Pleje Center Børnehaven Løvfrøen Nibe Svømmebad Administrations bygning v/renovation Attrup Høj udearealer Galstersgade foreningslokaler Park Hotel Lindholm Kirke Klarup Skole Lufthavnen Flexbus Derudover har tilgængelighedsrådgiveren været på: Kursus Seminar Studietur i København PR arbejde Møde i tilgængelighedsudvalget Afbud fra Tilgængelighedsrådgiver Kit Bos. Den generelle orientering udsættes til næste møde i, onsdag d. 30. maj Ikke imødekommet. Møde den Side 5

8 Punkt 5. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget.. v/ Susanne Pedersen, Teknik og Miljøforvaltningen Intet. Det planlagte ekstraordinære møde blev aflyst. Næste møde 15. maj Tilgængelighedsudvalgets mødekalender 2012: 15. maj 3. juli 21. august 9. oktober 27. november Godkendt. med kommentarer Møde den Side 6

9 Punkt 6. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune (Høringsgrundlag) en indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender høringsgrundlaget for ny Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune og at politikken sendes i høring efter den beskrevne tidsplan. Sagsbeskrivelse Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkendte den 26. oktober grundlaget for at igangsætte en proces med udarbejdelse af en ny Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune for perioden Først blev politikkens fokusområder sendt i høring i kommunens forskellige forvaltnings-med og derefter blev der nedsat 4 arbejdsgrupper et for hvert fokusområde: Ligestilling i børnehøjde Børn og barsel Rekruttering Mangfoldighed i ledelse Arbejdsgrupperne blev sammensat af medlemmer fra Ligestillingsudvalget samt repræsentanter fra kommunens 7 forvaltninger udpeget af direktørgruppen. Arbejdet i arbejdsgrupperne blev startet op i januar 2012 med et kick-off seminar, hvor en forsker fra Aalborg Universitet fremlagde den nyeste forskning på området. Herudover blev tilbagemeldingerne fra forvaltnings-med drøftet samt hvorledes politikken kunne gøres operationel. Ligestillingsudvalget drøftede høringsgrundlaget den 16. marts. Indhold Politikken er bygget op omkring de fire fokusområder og for hvert fokusområde er der en vision og et antal mål. Derudover består politikken af spørgsmål medarbejdere og ledere kan drøfte og overveje i arbejdet med kønsligestilling. Politikken ses i bilag. Derudover består politikken af en mål- og handleplan, hvori det beskrives, hvad status er på området, hvilke handlinger der skal ske for at nå målet, hvem der er ansvarlig samt en tidsplan. Tidsplan Det foreslås, at høringsperioden løber fra den 12. april 2012 til den 12. juni 2012 Høring af udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 26. april 2012 Familie- og Socialudvalget 11. maj 2012 Ældre- og Handicapudvalget 02. maj 2012 Forsyningsvirksomhederne 09. maj 2012 Skole- og Kulturforvaltningen 15. maj 2012 Beskæftigelsesudvalget 12. juni 2012 Møde den Side 7

10 Høring af råd: Integrationsrådet 19. april april 2012 Hoved-MED 30. april 2012 Ældrerådet 09. maj 2012 Herefter indarbejdes evt. høringssvar i politikken og Ligestillingsudvalget behandler nyt udkast den 14. juni 2012 Herefter behandles politikken i: Sundhed og Bæredygtig Udvikling 27. juni 2012 Magistraten 06. august 2012 Aalborg Byråd 20. august 2012 Godkendt. med bemærkning, i det MED-organisationen involveres. Møde den Side 8

11 Maria Frederiksen, en for Sundhed og Bæredygtig Udvikling orienterede om indstillingen og svarede på spørgsmål fra Rådet. Høringssvar: tilslutter sig udkastet, med flg. bemærkninger. sætter stor pris på, at der i Forord til Udkast til kønsligestillingspolitik i Aalborg Kommune beskrives, at Kønsligestillingspolitikken skal samtænkes med andre af Aalborg Kommunes politikker, som f.eks. Handicappolitikken. Nogle gange er det ikke nok at tænke køn alene, sommetider er et køn diskrimineret på flere fronter f.eks. handicappede kvinder. En SFI undersøgelse har for nylig konkluderet, at kvinder med handicap er diskrimineret på arbejdsmarkedet. Derfor synes, at multidiskrimination i forhold til køn og handicap skal være et af fokusområderne i Kønsligestillingspolitikken. I FNs konvention om rettigheder for mennesker med handicap beskrives i artikel 6, at kvinder og piger med handicap udsættes for multidiskrimination, og (at man) forpligter sig til i den henseende at træffe foranstaltninger til at sikre, at de fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder på lige fod med andre. Ligestilling i børnehøjde er enige med Kønsligestillingspolitikken i, at det er vigtigt, at der i alle Kommunens tilbud, lige fra vuggestue, børnehave, skole osv. gives plads til forskelle på tværs af køn, og man kan ikke starte for tidligt. Det handler jo ikke om at gøre drenge og piger ens, men om at give dem de samme muligheder. Det handler i det hele taget om de holdninger medarbejderne møder børnene med, f.eks. ved valg af aktiviteter læreplaner osv. tilslutter sig også, at det er vigtigt, at UU-vejlederne har fokus på, at de i deres erhvervsvejledning vejleder kønsneutralt. Her kunne vi godt tænke os at gå et skridt videre og ønske os, at jobcentrets medarbejdere ville være nævnt i politikken. Det er vigtigt, at de også har fokus på Kønsligestillingspolitikken. Dog ikke under ligestilling i børnehøjde. Børn og barsel synes, at det er en rigtig god ide, at alle tilbydes en barsels-/ forældreorlovsamtale ved graviditet / adoption. Det er også godt, at der i MUS samtalerne fokuseres på balancen mellem arbejdsliv og familie- og fritidsliv, herunder en snak om en ligelig fordeling af, hvem der holder barnets første sygedag eller omsorgsdage. Ledelsen skal klart signalere, at det er lige så accepteret, at mænd holder barsel eller barns 1 sygedag, som kvinder. Rekruttering synes, at det er godt, at der sættes fokus på den kønslige skævvridning, der ses hos de medarbejdere, der møder børn og unge, f.eks. pædagoger, lærere osv. Også SOSU personalet har været præget af skævvridning, men her ser vi nu en positiv udvikling med flere mandlige medarbejdere. Mangfoldighed i ledelse er glade for at kunne læse, at mangfoldighed også inkluderer bl.a. mennesker med handicap. Vi mangler dog et konkret eksempel på, hvordan Aalborg Kommune har tænkt sig at arbejde med dette. Der kunne f.eks. være en faktaboks med anvisninger i Kønsligestillingspolitikken. F.eks. - Se mennesket før handicap (men også etnicitet, religion osv.). - Hvilke barriere kan nedbrydes for, at vedkommende kan udnytte sine ressourcer optimalt? - Hvilke nye støtteordninger kan der anvendes? Møde den Side 9

12 Endelig vil glæde sig over en politik (herunder skema om mål og handleplan), som er handlingsorienteret. Det vil vi lade os inspirere af, når Aalborg Kommunes Handicappolitik skal revideres. Mål og handleplan for kønsligestillingspolitikken Udkast til kønsligestillingspolitik i Aalborg Kommune Godkendt. med kommentarer Møde den Side 10

13 Punkt 7. Aalborg Kommunes Integrationspolitik (høringsgrundlag) en indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udviklings godkender høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes Integrationspolitik Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede den 9. juni 2011 at igangsætte udarbejdelsen af en ny integrationsproces, og at integrationsrådet skulle have det primære ansvar for dette. Byrådet besluttede, at den nye integrationspolitik skal: Være baseret på inddragelse og dialog Sætte klare mål for kommunens integrationsindsatser fremover Rumme konkrete anbefalinger og handlingsanvisninger for hvordan disse mål skal nås Integrationsrådet Integrationsrådets medlemmer er udpeget af byrådet og består af 9 repræsentanter for de etniske minoriteter i Aalborg Kommune samt 8 repræsentanter for relevante forvaltninger og arbejdsmarkedets parter. Formand er Nuuradiin Salah Hussein, og næstformand er Rådmand Thomas Kastrup-Larsen. Følgende forvaltninger er repræsenteret i Integrationsrådet: Skole- og Kulturforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen o Jobcenter Integration o Børne- og Familieområdet Ældre- og Handicapforvaltningen en for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (sekretariat) Skole- og Kulturforvaltningen har til udarbejdelsen af integrationspolitikken udpeget yderligere to repræsentanter fra hhv. Skoleområdet og Fritidsområdet. srepræsentanterne har haft en særlig koordinerende rolle i politikformuleringen i forhold til at inddrage øvrige ressourcepersoner i deres respektive forvaltninger, samt formidle viden og input mellem forvaltningen og integrationsrådet. Proces Integrationsrådet har som optakt til politikformuleringen afholdt en stor medborgerskabskonference, hvor 300 borgere, foreningsrepræsentanter, virksomheder, kommunalt ansatte og politikere deltog. Deltagernes bidrag fra konferencen har været et vigtigt fundament for udarbejdelsen af politikken. Møde den Side 11

14 Derudover har der været nedsat en række arbejdsgrupper, med forvaltningsrepræsentanterne som tovholdere, hvor en bredere kreds af ressourcepersoner fra forvaltningerne har været inddraget i formuleringen af fokusområder, og konkretisering af målsætninger. I høringsperioden har Integrationsrådet planlagt dialog med en række etniske foreninger, samt udvalgte fora, som er relevante i forhold til politikkens fokusområer: fx idrætsforeninger, bestyrelser for dagtilbud, skolebestyrelser mv. Derudover vil høringsgrundlaget blive offentligt annonceret via hjemmeside og aviser. Indhold Integrationspolitikken er bygget op omkring de 4 livsfaser, samt et tværgående tema: En god start på livet for alle børn og deres familier Børn og unge skole og fritid Unge og Voksne - Uddannelse og Beskæftigelse Et aktivt og værdigt seniorliv Et sundt og aktivt liv hele livet Målsætningerne i politikken tager udgangspunkt i de eksisterende sektorpolitikker og strategier, og udfolder de områder, hvor integrationsrådet mener, der er brug for særlig opmærksomhed og i nogle tilfælde yderligere tiltag i forhold til borgere med flerkulturel baggrund. Tidsplan Det foreslås, at høringsperioden løber fra den 12. april til den 1. juni Høring af stående udvalg: Beskæftigelsesudvalget 22. maj 2012 Familie- og Socialudvalget 11. maj 2012 Ældre- og Handicapudvalget 16. maj 2012 Skole- og Kulturforvaltningen 15. maj 2012 Høring af råd: 25. april 2012 Ældrerådet 9. maj 2012 Ligestillingsudvalget 25. maj 2012 Erhvervsrådet 23. april 2012 Herefter indarbejdes evt. høringssvar i politikken. Behandling Integrationsrådet 12. juni 2012 Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 27. juni 2012 Magistraten 13. august 2012 Aalborg Byråd 20. august 2012 Møde den Side 12

15 Godkendt. med bemærkning, at det lokale beskæftigelsesudvalg indsættes som høringspart. Møde den Side 13

16 Jane Tange Mathiasen, en for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, orienterede og svarede på spørgsmål. Høringssvar: mener, at udkastet til Aalborg Kommunes Integrationspolitik er godt. Vi er glade for, at politikken er handlingsorienteret. En konkretisering af, hvordan Aalborg Kommune vil udmønte Integrationspolitikken, vil dog forbedre politikken. Dette i lighed med Kønsligestillingspolitikken. Vi undrer os dog over, at der på side 11 linje 9 vedr. uddannelse og beskæftigelse, står, at særligt de ikke bogligt orienterede unge mænd skal støttes. Det kan bunde i, at specielt de har problemer. Men vi synes, at politikken skal rette sig mod individet og dets behov, ikke nogen generelle tendenser i forhold til køn. For os at se, er det ikke kønsligestilling. opfordrer til, at man i forhold til mennesker af anden etnisk herkomst, der også har en funktionsnedsættelse, også tænker i multibarrierer vi skal se mennesker før handicap, køn og kulør. finder at det vil være en god ide at benytte sig af fakta bokse i det endelige lay-out af politikken. Integrationspolitik - Høringsgrundlag (28/3-2012) Godkendt. med kommentarer Møde den Side 14

17 Punkt 8. : Rammeaftale for det specialiserede socialområde 2013 udkast til Udviklingsstrategi Udkast til Udviklingsstrategi i forbindelse med Rammeaftalen på det sociale område for 2013 fremsendes til s drøftelse. Samme indstilling behandles i Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget og slutteligt i Magistraten og Byrådet. Sagsbeskrivelse Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udkast til den faglige udviklingsstrategi, der blev drøftet og godkendt på KKR mødet den 23. marts 2012, skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest 1. juni Styringsaftalen skal behandles på KKR s møde den 14. juni 2012 og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest 15.oktober Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Af Udviklingsstrategien fremgår blandt andet kommunernes ændringer i forbrug af pladser samt et overblik over, hvilke forebyggende foranstaltninger, kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, og som kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på det sociale område. I Udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med i Der tale om følgende områder: Udvikling af fælles langsigtet samarbejdsstrategi, kvalitetsudvikling, hjerneskadeområdet og ADHD/autismeområdet. Herudover indgår Socialministerens særligt udmeldte tema, som for 2013 er udviklingen i brugen af forskellige familieplejeanbringelser. I Aalborg Kommune har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i fællesskab fremsendt input vedrørende dette, som dermed indgår i den samlede udviklingsstrategi. Ældre- og Handicapforvaltningen har bl.a. indmeldt at der etableres almene boliger til et døgntilbud til voksne borgere med sindslidelse (20 pladser), samt at forvaltningen er i færd med at implementere Voksenudredningsmetoden (VUM). Der er endvidere oprettet behandlingstilbud SEL 102 til borgere med erhvervet hjerneskade, hvilket vil give mulighed for at behandle borgere i eget hjem tidligere end det er muligt i dag. Behandlingstilbuddet bliver evalueret i Møde den Side 15

18 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har bl.a. indmeldt intentioner om oprettelse af Døgnpladser på Danahus fra 2013, en forventet opkvalificering af Stjernehusenes kompetencer indenfor autismeområdet samt etablering af et tilbud med døgnpladser i nærmiljøet for børn og unge med psykiatriske lidelser. Herudover ønskes der større fleksibilitet i tilbuddene samt at der sikres implementering af den nyeste forskning. I forlængelse af de indmeldte intentioner for Danahus har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen konkret påbegyndt planlægningen af oprettelse af døgnpladser med opstart fra januar Familieog Beskæftigelsesforvaltningen er i dialog med Region Nordjylland herom. Tidsplan 18. april 2012 Ældre- og Handicapudvalget 24. april 2012 Beskæftigelsesudvalget 25. april april 2012 Familie- og Socialudvalget 7. maj 2012 Magistratsbehandling 14. maj 2012 Byrådsbehandling 15. maj 2012 Beslutningsreferat fra byrådsmøde sendes til Rammeaftalesekretariatet Bilag Bilag 1: Udkast til udviklingsstrategi, 2013 Bilag 2: Bilag til Udviklingsstrategien Bilag 3: Høringssvar fra brugerrepræsentanterne i det regionale Dialogforum vedr. udviklingsstrategi 2013 Møde den Side 16

19 Henrik Hugo Pedersen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, orienterede og svarede på spørgsmål. Høringssvar: støtter Høringssvar fra brugerrepræsentanterne i Det Regionale Dialogforum vedr. udviklingsstrategi Herudover hilser det velkommen, at der er sket en forbedring i vægtningen af det faglige indhold og kvalitet af Udviklingsstrategien for 2013 i forhold til Udviklingsstrategien for Bl.a. er et af fokusområderne for 2013 Kvalitet i fokus. Konkret har Aalborg Kommune f.eks. via anvendelsen af Voksen udredningsmetoden) vægtet udvikling af kvaliteten i de ydelser, som borgerne får via Bevillingsenhed Voksen Handicap. er tilfredse med, at et af fokusområderne er Udvikling af fælles samarbejdsstrategi for kommunerne og regionen. Vi håber, at det medfører, at Region Nordjylland bibeholder de mest tunge faglige kvalificerede tilbud for at sikre den faglige kvalitet i tilbuddene. Ministeremnet for i år er familieplejeanbringelser. Vi er glade for at læse, at kommunerne skal drøfte, hvordan kvaliteten af indsatsen skal sikres, herunder hvordan den specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder mv. kan udnyttes. I sagens natur må det betyde, at en egentlig satsning på familieplejeanbringelser først kan ske, når disse drøftelser er sket (selvom der selvfølgelig er tale om en løbende udvikling af den faglige kvalitet), for at sikre anbragte børn og unge får den bedst mulige anbringelse fra starten af. Den faglige kvalitet må også sikres, når Aalborg Kommune fokusere på at etablere alternativer til anbringelse, såsom indsatser i dagregi og inklusion i normalsystemet. I tidligere høringssvar har vi givet udtryk for risikoen for, at den faglige ekspertise forsvinder, hvis de specialiserede tilbud nedlægges. Vedrørende Danahus hilser oprettelsen af 4 døgnpladser velkommen, således at børn og unge ikke nødvendigvis skal visiteres til specialbørnehjem et andet sted, men kan fortsætte på Danahus, hvis en anbringelse uden for hjemmet bliver nødvendig. Endelig forekommer det os, at der i Udviklingsplanen for Sødisbakke mangler fokus på den faglige udvikling af tilbuddet. Der er stor fokus på de fysiske rammer. er meget opmærksomme på udviklingen indenfor det specialiserede socialområde. Det seneste år er set tendenser, senest problemstillingen vedr. yngre hjerneskadede mennesker på plejehjem og de beskårne aflastningstilbud til børn med handicap, der anskueliggør, at der fortsat er store problemer at løse. Møde den Side 17

20 BILAGSDEL til Udviklingsstrategien 2013 Udkast til Udviklingsstrategi 2013 Udviklingsstrategi - høringssvar fra Brugerorganisationerne Godkendt. med kommentarer Møde den Side 18

21 Punkt 9. Indsatser til styrkelse af det nære sundhedsvæsen erne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling drøfter Strategi for det nære sundhedsvæsen, og herunder godkender at Aalborg Kommune tiltræder KL s vision for det nære sundhedsvæsen, at der iværksættes tværgående samarbejder indenfor styregruppens tre anbefalede indsatsområder, at udvalgene løbende holdes orienteret om status på arbejdet, og at indstilling og bilag efter endt politisk behandling erstatter den tidligere vedtagne strategi, som grundlag for arbejdet med det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Nærværende indstilling vedrører status på det hidtidige arbejde i relation til styrkelse af det nære sundhedsvæsen, samt overordnet plan for det videre arbejde på området. Ældre- og Handicapudvalget og Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling deltog d. 13. april 2010 i 6- by- konferencen på Københavns Rådhus. Her fremlagde og tilsluttede 6-byerne sig et samlet policy-papir: Det nære sundhedsvæsen, der retter fokus på nødvendigheden af en videreudvikling af de kommunale organiseringer, opgavetilrettelæggelser og opgavevaretagelser som følge af kommunens nye rolle i det samlede sundhedsvæsen. Som opfølgning på 6-by-konferencen blev det på et fælles Rådmands og Direktørmøde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Sundhed og Bæredygtig Udvikling d. 10. maj 2010 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, til at udarbejde oplæg til plan og strategi for udvikling af det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune. Arbejdsgruppens afrapportering Strategi for det nære sundhedsvæsen. blev politisk behandlet på fælles udvalgsmøde d. 15. september Efterfølgende har arbejdet med udmøntning af strategiens 9 opstillede indsatsområder været forankret i en tværgående styregruppe bestående af direktørerne fra en for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapforvaltningen forvaltningerne samt Ældrechefen. Status på de 9 indsatsområder. Graden af specialisering i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen. Behov for overførelse af viden og kompetencer ved overdragelse fra sygehus til kommune. indsatser i forhold til forebyggelige sygehusindlæggelser. Indsatserne under indsatsområde 1,2 og 3 er tæt knyttet, og samles under overskriften indsatser i forhold til forebyggelige indlæggelser. Der er planlagt etablering af en central udskrivningsenhed på Møde den Side 19

22 Aalborg Sygehus. Den samlede indsats vil indgå i oplæg til budget i Ældre og Handicapforvaltningen. Der er nedsat en række arbejdsgrupper til udmøntning af budget 2012 beslutningen vedr. forebyggelse af indlæggelser/telemedicin: Reduktion af forebyggelige indlæggelser af særlige grupper af plus 65 årige. Reduktion af indlæggelser via udbredelse af telemedicin. Arbejdsgruppe til udarbejdelse af fordeling af økonomi mellem ÆH og SBU. Aalborg kommunes tilgængelighed for sygehus og almen praksis. Der er mulighed for udskrivning fra sygehus i tidsrummet Der aktuelt forslag i høring om etablering af ny udskrivningsenhed på Aalborg Sygehus. Såfremt enheden etableres forventes muligheden for udskrivelse udvidet til Aalborg Kommunes vagtcentral betyder at der er udvidede muligheder for udskrivning også uden for tidsrummet Etableringen af fælles akutmodtagelse på Aalborg Sygehus forventes at få indflydelse på mulighederne for udskrivning, Men betydningen er endnu ikke afklaret. Styrkelse af borgernes mulighed for egenomsorg. Aalborg Kommune deltager i projektet Telekat NORD, med henblik på lærings, kvalitets og økonomisk erfaringsopsamling af telehomecare løsninger. Aalborg Kommunes tilgængelighed for borgeren Akutindsats indgår som en del af budget Fokus er her på at sikre tilgængelighed for de borgere som ÆH er i kontakt med i forvejen. erne har aftalt at der afholdes et temamøde om øget tilgængelighed for borgeren, centrale aktører inviteres, herunder FB og almen praksis. Samarbejdet med almen praksis. Aalborg Kommune har et godt samarbejde med de praktiserende læger. Der er et tæt løbende samarbejde mellem læger og hjemmesygeplejen. Der er gode formaliserede møde fora for almen praksis og kommunen, der er fire årlige møder i Lægekommunekontaktudvalget. Kommunen er desuden høringspart i forhold til den regionalt udarbejdede praksisplan, og deltager i samarbejdsudvalget for alment praktiserende læger i regionen Rekruttering af medarbejdere Der er for nuværende ikke er behov for justering af rekrutteringsstrategi, da der er større udbud end efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft. På sigt forudses udfordring i forhold til rekruttering af social og sundhedsassistenter, men der er aktuelt ikke behov for nye tiltag Effektiv gennemsigtig organisering internt i kommunen. Den løbende vurdering og justering af praksis ses som en naturlig del af den løbende ledelse og koordinering mellem forvaltningerne. Styregruppen vurderede primo 2012, at der var iværksat aktiviteter i forhold til de 9 opstillede indsatsområder. Styregruppen besluttede endvidere at afvente KL s anbefalinger på området, inden iværksættelse af yderligere tiltag til styrkelse af det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune Møde den Side 20

23 KLs offentliggjorde d strategipapiret Det nære sundhedsvæsen. KL har opstillet følgende vision for det nære sundhedsvæsen: KL og kommunerne har en vision om at udvikle et nært sundhedsvæsen, hvor kommuner på tværs af forvaltningsområder arbejder sammen med almen praksis om at give danskerne et sundere, længere liv, som leves aktivt og produktivt uden sygdom og begrænset funktionsevne Det nære sundhedsvæsen: Er borgernes indgang til sundhedsvæsnet Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom Forebygger indlæggelser gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning. Understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, blandt andet gennem brug af uddannelse og moderne teknologi. Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsnet for at sikre sammenhæng i patientforløb. Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret. Styregruppen anbefaler at Aalborg Kommune tiltræder KL s vision. Og at denne danner udgangspunkt for det videre arbejde med udvikling af det nære sundhedsvæsen. Den lokale tilpasning af visionen vil komme i udmøntningsplaner i forhold til KL s opstillede temaer. I KL s strategipapir behandles i alt 12 temaer med relation til det nære sundhedsvæsen. Kvalitet i det nære sundhedsvæsen Den ældre medicinske patient Borgere med kroniske sygdomme Borgere med behov for genoptræning og rehabilitering Børn og unge Borgere med psykiske lidelser Sundhedsfremme og forebyggelse Telemedicin og velfærdsteknologi Samarbejde med almen praksis Sundhedsfaglige kompetencer Styring, dokumentation og evaluering Finansiering af det nære sundhedsvæsen. Under hvert tema opstilles en række anbefalinger for indsatser. Nogle knytter sig til statsligt niveau andre på kommunalt niveau. Styregruppen har behandlet KL s anbefalinger og vurderet Aalborg Kommunes status og evt. tiltag i forhold til disse. Styregruppens samlede status og samlede anbefalinger for hvilke temaer der bør arbejdes videre med i Aalborg Kommune er samlet i bilag 1. For at sikre den nødvendige retning i udvikling af det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune anbefaler styregruppen, at følgende tre indsatsområder prioriteres: Møde den Side 21

24 Der udarbejdes en fælles samlet strategi på tværs af forvaltningerne for organisering og strukturering af etablering af sundhedshuse. Samplacering af udbydere af sundhedsydelser det være sig offentlige som private, kan medvirke til at skabe nye muligheder og samarbejder på tværs af forvaltninger og sektorer til gavn for borgeren. Samtidig kan samplacering af sundhedsudbydere være en mulig løsning ift. at imødekomme udfordringer med lægedækning i nogle geografiske områder. Der udarbejdes en fælles strategi for organisering af samarbejdet med almen praksis. Et effektivt kommunalt sundhedsvæsen er afhængigt af et tæt og koordineret samarbejde med almen praksis. Kommunen og almen praksis udgør sammen fundamentet for det nære sundhedsvæsen. I takt med at indlæggelsesmønstrene ændrer sig, ændrer opgaverne og dermed også kravene til kompetencer sig i kommunerne. Der vil være behov for at trække på lægefaglige kompetencer, hvor almen praksis er den primære leverandør, men hvor også sygehuslæger kan være relevante i forhold til videre behandling af hurtigt udskrevne ikke færdigbehandlede borgere. Udfordringerne i forhold til den fremtidige lægedækning gør at kommunen bør have en samlet fælles strategi for aftaler om og organisering af samarbejdet. Indsatsområdet er tæt knyttet til indsatser for etablering af sundhedshuse, da dette kan være en af løsningerne. Arbejdet med reducering af forebyggelige (gen)indlæggelser videreudvikles. Der arbejdes allerede målrettet med at reducere andelen af forebyggelige uhensigtsmæssige indlæggelser på en række udvalgte diagnoser b. la. ved anvendelse af telemedicinske løsninger. Vi skal til stadighed arbejde på at optimere det kommunale sundhedsvæsen, således at det kan varetage sundhedsopgaverne bedst muligt, til gavn for borgeren og for det samlede sundhedsvæsens effektivitet. Dette kan blandt andet ske ved: reorganisering af det kommunale akutberedskab, samarbejder om den ældre medicinske patient, anvendelse af telemedicin mv. Efter politisk drøftelse af det foreliggende materiale vil Ældre- og Handicapforvaltningen og en for Sundhed og Bæredygtig Udvikling udarbejde tids- og handleplaner for udmøntning af de anbefalede indsatsområder. Tids og handleplaner sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd. erne indstiller at det foreliggende materiale erstatter den tidligere vedtagne strategi godkendt d. 15. september 2010, som grundlag for det videre arbejde med det nære sundhedsvæsen. Tidsplan SBU-og ÆH-U fælles udvalgsmøde: Ældreråd (til orientering) Handicapråd (til orientering) Møde den Side 22

25 er forundret over, at vi ikke bliver hørt i denne sag. blev så sent som den 26. oktober 2011 hørt i Aalborg Kommunes Sundhedspolitik , hvor Det nære sundhedsvæsen indgår som et af fire fokusområder. håber, at der ved Aalborg Kommunes tiltrædelse af KL s vision for det nære sundhedsvæsen, at der er tale om en yderligere kvalificering af tiltag til sikring af det nære sundhedsvæsen i forhold til den tidligere vedtagende strategi. håber ikke, at det betyder et mindre fokus på de tre andre områder i Sundhedspolitikken: Lighed i sundhed, Bevægelse i Aalborg Kommune samt Sundhed ind i kommunens tilbud. Men at der påtænkes en lignende løbende opkvalificering af disse tre områder. en for Sundhed og Bæredygtig Udvikling oplyser: Det der ligger til beslutning i udvalgene og orientering i rådene er styregruppens prioriteringer af tre områder ud af KL samlede mange anbefalinger. Når udvalgene har godkendt prioriteringerne, eller er kommet med supplerende, er planen at der udarbejdes selvstændige kommissorier med tilhørende tids og handleplaner for de prioriterede områder. Kommissorier med tids og handleplaner kommer i Ældre- og Handicapråd til høring Tidsrammen er endnu ikke aftalt, men høringstidspunktet vil formentlig være inden sommerferien, eller umiddelbart efter Plan for udmøntning af KL strategi - Det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune Godkendt. med kommentarer Møde den Side 23

26 Punkt 10. Ældre- og Handicapforvaltningens overførsler fra 2011 til 2012 på anlæg - til orientering Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til sektor Serviceydelser for ældre på anlæg overføres 12,529 mio. kr. i udgift og -29,019 mio. kr. i indtægt (netto -16,490 mio. kr.). Anlægsposten frigives samtidig, og at der til sektor Tilbud for handicappede på anlæg overføres 33,779 mio. kr. i udgift og -3,390 mio. kr. i indtægt (netto 30,389 mio. kr.). Anlægsposten frigives samtidig. Sagsbeskrivelse Ældre og Handicapforvaltningens samlede overførsel på anlæg fra 2011 til 2012 udgør 13,9 mio. kr. netto, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Den samlede overførsel på anlæg: +mindreudgift/-mindreindtægt Udgifter Indtægter netto Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Tilbud for handicappede I alt anlæg Sektor Serviceydelser for ældre. På sektor Serviceydelser for ældre overføres 12,529 mio.kr. i mindreudgifter og -29,019 mio.kr. i mindreindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 16,490 mio.kr. mindreindtægter). Mindreudgifterne skyldes væsentligst forskydning i udgifterne på projekter vedr. plejeboliger på Fjordparken, Lundbyesgade og Vest samt rammebeløb bygningsarbejder. Mindreindtægten vedrører tilsvarende en forskydning på salg og servicearealtilskud. Sektor Tilbud for handicappede. På sektor Tilbud for handicappede overføres 33,779 mio.kr. i mindreudgifter og -3,390 mio.kr. i mindreindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 30,389 mio. kr. i mindreudgifter). Mindreudgifterne vedrører forskydning på servicearealer til botilbuddene på Ryesgade og Kastanjebo, projekt vedr. fjernvarme i Hammer Bakker m.m. Mindreindtægterne vedrører forskydninger på salg og servicearealtilskud. Projekt vedr. ombygning af udslusningsboliger på behandlingscentret efter lov om almene boliger er annulleret, og indgår ikke i overførselssagen. Det samlede budget er på 9,3 mio. kr. i udgifter og 9,3 mio.kr. i indtægter (netto nul). Møde den Side 24

27 2. Budgetmæssige konsekvenser Sektor serviceydelser for ældre (anlæg) Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri Projekt 0001 Fjordparken 6 nye boliger, serviceareal Projekt 0002 Fremtidens plejehjem serviceareal -836 Projekt 0014 Etablering af gangforbindelse ved plejehjemmet Solsiden 230 Projekt 0015 Etablering af boliger for misbrugere Bøgemarkscentret Projekt 0018 Smedegården Rokade inkl. 3 nye boliger 130 Projekt 0019 Servicearealer på Fremtidens Plejehjem til aktivitetscenter og hjemmesygepleje Projekt 0020 Lundbyesgades plejehjem servicearealer Projekt 0024 Plejehjem i Vest servicearealer Ældreboliger Projekt 0036 Lundbyes gades plejehjem boligdel Pleje og omsorg m.v. Projekt 3695 Inventar til servicearealer 80 Projekt 3269 Rammebeløb bygningsarbejder I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri Projekt 0001 Fjordparken 6 nye boliger, serviceareal Projekt 0002 Fremtidens plejehjem serviceareal -836 Projekt 0014 Etablering af gangforbindelse ved plejehjemmet Solsiden 230 Projekt 0015 Etablering af boliger for misbrugere Bøgemarkscentret Projekt 0018 Smedegården Rokade inkl. 3 nye boliger 130 Projekt 0019 Servicearealer på Fremtidens Plejehjem til aktivitetscenter og hjemmesygepleje Projekt 0020 Lundbyesgades plejehjem servicearealer Projekt 0024 Plejehjem i Vest servicearealer Møde den Side 25

28 Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Ældreboliger Projekt 0036 Lundbyes gades plejehjem boligdel Indtægter Pleje og omsorg m.v. Projekt 3695 Inventar til servicearealer 80 Projekt 3269 Rammebeløb bygningsarbejder Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg Budgetmæssige konsekvenser Sektor tilbud for handicappede (Anlæg). Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Tilbud for handicappede til overførsel i alt anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri Projekt 0004 Sonjavej 10 boliger servicearealer Projekt 0009 Ryesgade 20 boliger servicearealer Projekt 0024 Ombygning af bananen, Engbo servicearealer 653 Projekt 0025 Døveområdet 18 boliger servicearealer 635 Projekt 3681 Rebildparken 30 boliger servicearealer -533 Projekt 3682 Toftehaven 21 boliger servicearealer -75 Projekt 3684 Engbo 30 boliger servicearealer 579 Projekt 3685 Enghuset, 36 boliger servicearealer Projekt 3686 Flytteudgifter MP I 219 Projekt 3689 Inventar til servicearealer 217 Projekt 3691 Pladsgaranti på handicapområdet MP Ældreboliger Projekt 0006 Sonjavej 10 boliger boligdel 72 Projekt 0028 Ny Engbo boligdel Projekt 0029 Ny Kastanjebo boligdel Botilbud for længerevarende ophold Projekt 0008 Salg af øvrige ejendomme Møde den Side 26

29 Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Projekt 0011 Fjernvarme i Hammer Bakker Projekt 0032 Rammebeløb handicapområdet Projekt 0037 Behandlingscentret Hammer Bakker Indtægter Følgende projekter er annulleret: Projekt 0030 Udslusningsboliger behandlingscentret boligdel (Udgifter 9,1 mio.kr. og indtægter 9,3 mio. kr. ) Projekt 0031 Udslusningsboliger behandlingscentret servicearealer 0,2 mio. kr. I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri Projekt 0004 Sonjavej 10 boliger servicearealer Projekt 0009 Ryesgade 20 boliger servicearealer Projekt 0024 Ombygning af bananen, Engbo servicearealer 653 Projekt 0025 Døveområdet 18 boliger servicearealer 635 Projekt 3681 Rebildparken 30 boliger servicearealer -533 Projekt 3682 Toftehaven 21 boliger servicearealer -75 Projekt 3684 Engbo 30 boliger servicearealer 579 Projekt 3685 Enghuset, 36 boliger servicearealer Projekt 3686 Flytteudgifter MP I 219 Projekt 3689 Inventar til servicearealer 217 Projekt 3691 Pladsgaranti på handicapområdet MP Ældreboliger Projekt 0006 Sonjavej 10 boliger boligdel 72 Projekt 0028 Ny Engbo boligdel Projekt 0029 Ny Kastanjebo boligdel Botilbud for længerevarende ophold Projekt 0008 Salg af øvrige ejendomme Projekt 0011 Fjernvarme i Hammer Bakker Projekt 0032 Rammebeløb handicapområdet Projekt 0037 Behandlingscentret Hammer Bakker Sektor Tilbud for handicappede i alt - til anlæg Tidsplan: FL Møde den Side 27

30 FMU-ÆH (Orientering) Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd (Orientering via SBU) Handicapråd (Orientering via SBU) Magistraten Byrådet Anbefales. Udsat. Møde den Side 28

31 Punkt 11. Endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab til orientering Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender de endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasseog regnskabsregulativ. Sagsbeskrivelse Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter: Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2011 (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor Tilbud for handicappede U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet 3690 Salg af ejendomme (MP1) U K I K Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor: Tilbud for handicappede Botilbud til længerevarende ophold Projekt 3690 Salg af ejendomme (MP 1) Møde den Side 29

32 Projektet har omfattet salg af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af Masterplan 1 med nybyggeri af i alt 231 tidssvarende boliger til handicappede med serviceareal på Attruphøj, Vester Hassing, Studievej, Sulsted, Astruparken, Enghuset og Engbo. Finansieringen af de nye boliger er sket ved salg af utidssvarende ejendomme, der blev overtaget fra Nordjylland Amt ved strukturreformen i 2007 ejendommene er oplistet nederst.. Der har været en samlet anlægsbevilling på netto -36,6 mio. kr. i salgsindtægter, og projekter afsluttes efter realisering af de budgetterede indtægter. Mio. kr.*) Bjerggade 14-2,3 Skolevej 48-2,4 Fuglevænget -3,8 Johannesmindesvej 44-2,7 Kvædevej 2-2,7 Beltoften 18-5,0 Jeppe Aakjærsvej -2,1 Enghuset -16,1 *) ekskl. salgsomkostninger Tidsplan: FL Ældre- og Handicapudvalget Handicapråd (Orientering via SBU) Ældreråd (Orientering via SBU) FMU-ÆH (Orientering) Magistraten Byrådet Anbefales. Udsat. Møde den Side 30

33 Punkt 12. Ældreafdelingens årsrapporter 2011 for leverandørafdelingen - til orientering Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at årsrapport 2011 fra Ældreafdelingens leverandørafdeling af Hjemmepleje og praktisk bistand, Madservice Aalborg samt Rengøringscentre - tages til efterretning. Sagsbeskrivelse: Ældreafdelingen har 3 leverandørenheder, som er konkurrenceudsat via fri valg. De 3 leverandørenheder er Hjemmeplejen, rengøringscentrene og Madservice Aalborg enkeltportioner. Leverandørenhederne oplever alle fald i omsætningen, som skyldes både reduktion i visiterede ydelser og øget konkurrence. Hjemmeplejen: Der har været en reduktion af visiterede timer til hjemmepleje og praktisk bistand, på timer svarende til 5,1 % af det samlede antal leverede timer. Rengøringscentrene: Der har været en reduktion af visiterede timer til praktisk bistand i Rengøringscentrene på timer svarende til 21,3 % af det samlede antal leverede timer. Rengøringscentrene tildeles 2,0 mio. kr. som finansieres via centrale konti. Madservice Aalborg enkeltportioner: Der har også været nedgang i antallet af visiterede borgere til enkeltportioner - varm udbragt mad. Der er produceret portioner mindre i 2011 end i 2010, svarende til 12,4 % af den samlede produktion eller 138 portioner pr. dag i mindre produktion. Samlet for leverandørenhederne gælder at det reducerede antal visiterede ydelser, og den fortsatte opgaveglidning til private leverandører betyder, at der fortsat skal være fokus på personaletilpasning. Årets resultat 2011 (-merforbrug) Leverandørafdeling af hjemmepleje og praktisk bistand Rengøringscentrene Madservice Aalborg Overskud eller underskud overføres til Tidsplan: FL Ældre- og Handicapudvalget Orientering Ældreråd Orientering (SBU) Handicapråd Orientering (SBU) Magistraten Byrådet Møde den Side 31

34 FMU-ÆH Orientering Årsrapport vedlagt som bilag. Taget til efterretning. Møde den Side 32

35 s kommentar: undrer sig over, at der på den ene side er sket et fald i de eksterne leverandørers ydelser (pga. fald i de visiterede ydelser) og det samtidig har været nødvendigt med medarbejderreduktioner i kommunen, fordi opgaver overgår til de private leverandører. hæfter sig ved at udgiften til visiteret praktisk bistand i rengøring er reduceret med 21,3 %, og hjemmepleje og praktisk bistand med 5,1 %. Desuden at medarbejdernes sygefravær er steget, hvilket kan indikere arbejdsmiljømæssige problemer. savner tal på, hvorledes de konkrete og individuelle vurderinger afspejler sig i bevillingerne (i forhold til det generelle serviceniveau), hvad angår unge og yngre borgere med handicap. Sekretariatet beder Jens Martin Sletting Hansen, Ældre- og Handicapforvaltningen, undersøge ovenstående til næste møde i, onsdag d. 30. maj Ældreafdelingen - Årsrapport Hjemmeplejen 2012 Årsrapport - ældreområderne Årsrapport Rengøringscentrene 2011 Årsregnskab Madservice Aalborg Døgnkost og Enkeltportioner Godkendt. med kommentarer Møde den Side 33

36 Punkt 13. Ældre- og Handicapforvaltningens overførsler fra 2011 til 2012 på drift - til orientering Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 4,8 mio. kr. på ordinær drift til at der til Sektor Tilbud for handicappede drift overføres -10,2 mio. kr. til at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 1,1 mio. kr. til Sagsbeskrivelse 1.1. Den samlede overførsel Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af: Drift (serviceudgifter) Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat Overførsel af merforbrug til status vedr. resultatcentre Overførsel mellem sektorer Sektor Serviceydelser for ældre i alt overførsel til kr Sektor Tilbud for handicappede regnskabsresultat Overførsel til status vedr. regulering af taksterne for 2009 Hensættelse af overskud til takstregulering i 2013 Mindreforbrug vedr. det budgetgaranterede område Overførsel mellem sektorer Sektor Tilbud for handicappede i alt til overførsel til Sektor Myndighedsopgaver og administration overførsel til I alt overførsel til Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er -4,2 mio. kr. I Servicecenterets resultatorienterede storkøkkener og rengøringscentre er regnskabsresultatet et merforbrug på 3,6 mio. kr. der overføres via statuskonti. Der er overført 2 mio. kr. fra centrale konti til resultatcentrene. For Sektor Tilbud for handicappede afsættes 14,7 mio. kr. på status vedrørende regulering af Møde den Side 34