Referat. Aalborg Byråd. Familie- og Socialudvalget. Mødet den , kl. 09:00 til 10:15. Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Mødet den , til 10:15 Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3

2 1. Regnskab Endelige anlægsregnskaber over 2 mio Overførsel af merforbrug fra anlæg 2012 til anlæg Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2012 til budget tillægsbevilling drift Orientering fra rådmand og direktør Eventuelt Lukket 7. Orientering fra rådmand og direktør 8. Eventuelt

3 Referat AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3 Fraværende Hans Henrik Henriksen (A) Helle Frederiksen (A) Mads Sølver Pedersen (V) Til stede Udover udvalgets medlemmer Preben Buchholt, Jørgen Christensen, Ole Thinggaard og Birgitte Welling (ref.) Beskæftigelsesudvalgets medlemmer vedr. punkt 1 og 4. Åben Punkt 1. Regnskab Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til At Regnskabet for 2012 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område godkendes og overgives til Byrådets behandling Sagsbeskrivelse I henhold til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ fremsendes regnskab 2012 hermed til Familie- og Socialudvalgets samt Beskæftigelsesudvalgets behandling. Regnskabet og opfølgning på kvalitetskontrakt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen Udarbejdelse af årsregnskab Samarbejdsudvalgene drøfter regnskabet i april Regnskabet behandles af Magistraten og Byrådet den 27. maj Møde den Side 1

4 Regnskab 2012 viser følgende hovedtal: Sektor netto (1.000 kr.) Tillægsbevillinger Korr. budget Regnskab (-) Mindreforbrug Afv. i % Drift og anlæg i alt ,46 Serviceudgifter i alt ,10 Sek.Voksen Fam.- & Socialudv ,17 Sek.Voksen Beskæft.udvalg ,07 Sek. Børn og Unge ,25 Sek. Administration og borgeret. fkt ,54 Budgetgaranterede udgifter i alt ,87 Sek.Voksen Fam.- & Socialudv ,16 Sek.Voksen Beskæft.udvalg ,74 Sek. Børn og Unge ,09 Anlæg i alt ,11 Herudover er der på Områder med 100 % statsrefusion i 2012 brutto udbetalt 4.573,621 mio. kr. Regnskabsresultatet for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udviser i 2012 et netto mindreforbrug på i alt 75,003 mio. kr., som fordeler sig på drift med et netto mindreforbrug på 77,469 mio. kr. og på anlæg med et netto merforbrug på 2,466 mio. kr. Regnskabsresultatet fordeler sig med et netto mindreforbrug på det budgetgaranterede område på 51,610 mio. kr., og et netto mindreforbrug på serviceudgifter på 25,859 mio. kr., hvoraf 3,134 mio. kr. vedrører merudgifter på de takstfinansierede tilbud. Herudover er der et netto merforbrug på anlæg på 2,466 mio. kr. Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene på serviceudgifter, ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre mindreudgifter på 23,393 mio. kr. netto fra 2012 til budget 2013, fordelt på drift med mindreudgifter på 25,859 mio. kr. og anlæg med merudgifter på 2,466 mio. kr. Af mindreudgifterne på 25,859 mio. kr. på drift overføres 28,993 mio. kr. til drift og -3,134 mio. kr. til status vedrørende de takstfinansierede tilbud. Vedrørende overførsel fra 2012 til budget 2013 henvises til indstillingen om overførsel mellem årene, som behandles særskilt. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på i alt Drift i alt 133,943 mio. kr. 130,371 mio. kr negativ overførsel udsatte børn og unge -25,000 mio. kr Interne lejemål ,633 mio. kr Barselsudligningsordning 0,552 mio. kr Trepartsinitiativer ,042 mio. kr Overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til ,685 mio. kr Aktuel Status 2012 serviceudgifter 24,763 mio. kr. Møde den Side 2

5 Aktuel Status 2012 budgetgaranterede udgifter 117,853 mio. kr Justering af lønbudget -4,292 mio. kr Fremmede lejemål -0,865 mio. kr. Anlæg i alt 3,572 mio. kr Overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til ,572 mio. kr. Regnskab 2012 Beslutning: Godkendt. mhp. oversendelse til byrådets behandling. Møde den Side 3

6 Punkt 2. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio indstiller, at byrådet godkender Sagsbeskrivelse I Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber indgår: Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvor i det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Ovennævnte regel gælder, uanset anlægsarbejdet er ét- eller flerårigt. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2012 (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge Dagtilbud m.v. for børn og unge Tilbygning Klarup, 40 børnehavepladser U O Ny børnehave Herningvej, 80 børnehavepladser U O Tilbud til børn og unge med særlige behov Udviklingsplan for børn og unge med særlige behov U O I O Møde den Side 4

7 Bemærkning til projekterne: Tilbygning Klarup, års pladser. Tilbygningen til Børnehaven Sofie, Klarup Skolevej 20, Klarup er afsluttet og taget i brug medio Ny børnehave Herningvej, års pladser. Byggeriet af ny børnehave på adressen Herningvej 39, Aalborg Øst er afsluttet og taget i brug medio Udviklingsplan for børn og unge med særlige behov. Byggeriet af familiebehandlingstilbuddene Toppen og Bisgården, Bisgårdsvej 12, Aalborg SV, døgninstitutionerne Grenen og Vesterlund, Gemmavej 17, Aalborg SV, Vokseværkets flytning til Beltoften 18, Gistrup og opstart af Døgncenter Limfjorden, Langelandsvej 3, Storvorde er afsluttet og taget i brug. Beslutning: Godkendt. mhp. oversendelse til byrådets behandling. Møde den Side 5

8 Punkt 3. Overførsel af merforbrug fra anlæg 2012 til anlæg indstiller, at byrådet godkender At der til anlæg på sektor Børn og Unge overføres netto -2,5 mio. kr. i merforbrug til 2013 Sagsbeskrivelse Regnskabsresultatet for 2012 viser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et netto merforbrug på i alt 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget på 2,5 mio. kr. vedrører udgifter til ny institution i Nørresundby, hvor man nåede længere i 2012 end forventet, samt udgifter til ny institution i Nibe (Lunden) og til renovering af Solsikken, som konsekvens af skimmelsvamp i Landsbyen. Udviklingen i overførslerne mellem årene fordelt på sektorer: Sektor/overførsel Børn og Unge Budgetmæssige konsekvenser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Børn og Unge til overførsel i alt anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: XA (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser XA (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler XA (3662) Gæstehuse dagpleje 204 XA Ny børnehave Nørresundby XA Ny børnehave Herningvej 41 XA (3686) Udviklingsplan for børn og unge med særlige behov 503 XA (3695) Tilbygning Klarup 116 I alt Møde den Side 6

9 Beløbet anvendes til: XA (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser XA (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler XA Ny børnehave Nørresundby Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg Beslutning: Godkendt. mhp. oversendelse til byrådets behandling. Møde den Side 7

10 Punkt 4. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2012 til budget tillægsbevilling drift indstiller, at byrådet godkender At der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto -1,146 mio. kr. til budget 2013 (Heraf udgør -3,361 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen) At der på sektor Voksen Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 5,089 mio. kr. til budget 2013 (Heraf udgør 0,199 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen) At der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 6,623 mio. kr. til budget 2013 (Heraf udgør 0,028 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen) At der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto 15,293 mio. kr. til budget I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overføres 25,859 mio. kr. til budget Heraf overføres til drift 28,993 mio. kr. og til status vedrørende de takstfinansierede tilbud -3,134 mio. kr. Sagsbeskrivelse Regnskabsresultatet i 2012 udviser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et nettomindreforbrug på i alt 77,469 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf mindreudgifter på 51,610 mio. kr. er på det budgetgaranterede område og mindreudgifter på 25,859 mio. kr. er på serviceudgifter. Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene på serviceudgifter, ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre mindreudgifter 25,859 mio. kr. netto fra 2012 til budget Af mindreudgifterne på 25,859 mio. kr. på drift overføres 28,993 mio. kr. til drift og -3,134 mio. kr. til status vedrørende de takstfinansierede tilbud. I rammeaftalen for de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland er aftalt fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller for de tilbud, der er omfattet heraf. Som en del af disse retningslinier er aftalt en model for håndtering af over- og underskud for tilbuddene omfattet af rammeaftalen. I henhold til principperne i denne model kan det enkelte tilbud maksimalt overføre et overskud svarende til 5 % af årets bruttobudget til konsolidering. Overskud der overskrider den Møde den Side 8

11 angivne procentsats samt underskud overføres til regulering af opholdsbetalingen for det efterfølgende takstår. Til dækning af merudgifter på Sektor Børn og Unge (foranstaltninger for børn og unge), overføres 1,040 mio. kr. fra Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg har merudgifter til midlertidige ophold og socialpædagogisk støtte på 4,851 mio. kr.. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med Ungestrategien, hvor der, frem for tildeling af Førtidspension til de svageste unge, satses på uddannelse. Herudover ønskes der overført 2 mio. kr. til Sektor Børn og Unge til dækning af merudgifter i dagplejen som følge af det faldende børnetal. Derfor ønskes Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalgs mindreudgifter til Jobtræning og Fleksjob i alt 6,851 mio. kr., overført til hhv. Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg med 4,851 mio. kr. og Sektor Børn og Unge med 2 mio. kr. Den ønskede overførsel for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen set i forhold til den samlede bevilling (netto kr.): Overførsel i pct. af bruttobudgettet for serviceudgifter: Sektor Korrigeret nettobudget, serviceudgifter (1.000 kr.) Overførsel fra 2012 til budget 2013 (1.000 kr.) Overførsel i pct. af nettobudget Drift: Børn og Unge ,07 Voksen - Familie- og Socialudvalg ,63 Voksen - Beskæftigelsesudvalg ,48 Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktioner samt administration ,25 Drift i alt ,10 Anlæg: Børn og Unge samt administration mv ,11 Anlæg i alt ,11 Udviklingen i overførslerne mellem årene fordelt på sektorer: Sektor/overførsel Børn og Unge Voksen - Familie- og Socialudvalg Voksen - Beskæftigelsesudvalg Administration Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter Overføres til drift i alt Overførsel til det takstfinansierede område Overføres til status i alt I alt Møde den Side 9

12 Beløb i kr. Overførsel 2013 Nettodriftsudgifter Sektor Børn og Unge i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Børn og Unge i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 04 Sundhedsområdet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Familiecentret Døgninstitutioner for børn og unge Bøgen Viso -45 Døgninstitutioner for børn og unge -229 Takstfinansierede områder Konsolidering Specialbørnehaver - Takstfinansierede tilbud Tilbud til børn med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge takstfinansierede tilbud Døgninstitutioner for børn og unge takstfinansierede tilbud Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 52 Botilbud til midlertidigt ophold takstfinansierede tilbud -533 Takstregulering Kommunal tandpleje Takstfinansierede tilbud under den kommunale tandpleje Særlige dagtilbud og særlige klubber 17 Specialbørnehaver - Takstfinansierede tilbud Tilbud til børn med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge takstfinansierede tilbud Døgninstitutioner for børn og unge takstfinansierede tilbud Møde den Side 10

13 Beløb i kr. Overførsel 2013 Nettodriftsudgifter Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 42 Kvindekrisecenter Botilbud til midlertidigt ophold takstfinansierede tilbud -491 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter -174 I alt Møde den Side 11

14 Beløb i kr. Overførsel 2013 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (SKP Svenstrupgård) Forebyggende indsats for ældre og handicappede (pgf. 85) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) (Den Sociale Skadestue) 55 Takstfinansierede områder Konsolidering Botilbud for personer med særlige problemer Svenstrupgaard 2 Kirkens Korshærs Herberg/Bofællesskab Botilbud til længerevarende ophold Svenstrupgaard Det Alternative Plejehjem -155 Takstregulering Botilbud for personer med særlige problemer Svenstrupgaard 148 Kirkens Korshærs Herberg/Bofællesskab Botilbud til længerevarende ophold Svenstrupgaard Det Alternative Plejehjem Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter -649 I alt Møde den Side 12

15 Beløb i kr. Overførsel 2013 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Aktivering Aktivering (Projektafsnittet mm.) VIA Staff-projektet forsinkelse puljemidler -935 Virksomhedsteam Projekt Førtidspensionist 279 Ramme ny lov mv Takstfinansierede områder Konsolidering Revalidering RCA 14 Takstregulering Beskyttet beskæftigelse RCA 14 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter 52 I alt Møde den Side 13

16 Beløb i kr. Overførsel 2012 Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt til overførsel regnskab 2012 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt - til drift Beløbet anvendes til: 06 Fællesudgifter og administration mv. Trepartinitiativer til uddannelse Det lokale Beskæftigelsesråd 900 IT lyslederprojekt på institutionsområdet Flerårige statslige puljer på beskæftigelsesområdet decentrale enheder I alt Beslutning: Godkendt. mhp. oversendelse til byrådets behandling. Møde den Side 14

17 Punkt 5. Orientering fra rådmand og direktør. 1. Forvaltningen orienterede om, at Teknik og Miljøforvaltningen har orienteret om, at der er støjproblemer ved Cafe Hjerterummet, og de tager kontakt til cafeen herom. 2. KL bakker nu op om, at der er store skævheder i modellen for beregning af beskæftigelsestilskuddet til kommunerne. Der arbejdes på en overgangsmodel indtil en ny model forventelig træder i kraft den Bestyrelsen i KL skal nu behandle sagen. Udvalgene holdes løbende orienteret om udviklingen i sagen. 3. Aalborg Kommunes Tandplejes 100-års jubilæumsskrift omdelt på mødet. Jubilæet holdes den Beslutning: Til orientering. Møde den Side 15

18 Punkt 6. Eventuelt. 1. Mads Thomsen takkede for tilbagemelding fra forvaltningen i konkret sag vedr. overgang ved det 18ende år, og håber at der overfor andre også gives tilsvarende muligheder. Dette bekræftede forvaltningen. Beslutning: Til orientering. Møde den Side 16

19 Møde den Side 17