Referat. Handicaprådet. Mødet den , kl. 15:00. Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lokale 158

Transkript

1 Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den , Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lokale 158

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Opfølgning fra sidste møde Orientering fra tilgængelighedsrådgiveren Orientering fra Tilgængelighedsudvalget Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast udbud personkørsel i - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel Samlet udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov - 1. behandling Formandens orientering Midlertidig forlængelse af Kræftrehabiliteringstilbud frem til 31. december Ældre- og Handicapforvaltningens overførsler fra 2011 til 2012 på anlæg - til orientering Endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab til orientering Ældre- og Handicapforvaltningens overførsler fra 2011 til 2012 på drift - til orientering Regnskab og beretning 2011 for Ældre- og Handicapforvaltningen - til orientering Orientering fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Orientering fra Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Orientering fra Skole- og Kulturforvaltningen Orientering fra Teknik- og Miljøforvaltningen Eventuelt Lukket

3 Referat AALBORG KOMMUNE Tid Mødet den , Sted Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lokale 158 Fraværende Camilla Le Dous, Skole- og Kulturforvaltningen Anette Stevn Jensen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kit Bos, Tilgængelighedsrådgiver Til stede Ulla Ringgren Nielsen (formand) DH Lotte Mørkhøj, DH Bodil Hovmark, DH Birthe Hvolbæk, DH Asghar Azizi, DH Asger Brændgaard, DH Henrik N. Jensen, DH Thomas Kastrup-Larsen (A), næstformand Jakob K. Svendsen (V) Jens Martin Sletting Hansen, Ældre- og Handicapforvaltningen Susanne Pedersen, Teknik og Miljøforvaltningen Jane Siewertsen-Petitjean, forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (referent) Møde den Side 1

4 Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden. Pkt. 4. udsættes til næste møde. Valg af suppleant til s Tilgængelighedsudvalg foretages under pkt. 5 Valg af medlemmer til arbejdsgruppen til s Handicappris foretages under pkt. 9 Godkendt. med kommentarer Møde den Side 2

5 Punkt 2. Godkendelse af referat. Godkendt. Møde den Side 3

6 Punkt 3. Opfølgning fra sidste møde. Intet Godkendt. Møde den Side 4

7 Punkt 4. Orientering fra tilgængelighedsrådgiveren. General orientering fra Tilgængelighedsrådgiveren: 1.kvartal 2012 Byggesager: Heraf har der i 1. kvartal 2012 været aktivitet, der involverede tilgængelighedsrådgiveren i følgende projekter: Fremtidens Plejehjem Døvecentret på Eternitten Storvorde Pleje Center Børnehaven Løvfrøen Nibe Svømmebad Administrations bygning v/renovation Attrup Høj udearealer Galstersgade foreningslokaler Park Hotel Lindholm Kirke Klarup Skole Lufthavnen Flexbus Derudover har tilgængelighedsrådgiveren været på: Kursus Seminar Studietur i København PR arbejde Møde i tilgængelighedsudvalget Udsat. til næste møde Møde den Side 5

8 Punkt 5. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget. v/ Susanne Pedersen, Teknik og Miljøforvaltningen Tilgængelighedsudvalgets mission og arbejdsproces. På mødet i d blev Tilgængelighedsudvalget opfordret til, at afklare hvad udvalgets mission er, og hvordan arbejdsprocessen fremover skal være. Kommissorium for Tilgængelighedsudvalget vedhæftes. Tilgængelighedsudvalget arbejder fortsat ud fra dette, men vil gerne vide om har ændringsforslag. Tilgængelighedsudvalgets mødekalender 2012: 3. juli 21. august 9. oktober 27. november Susanne Pedersen, Teknik og Miljøforvaltningen er regi for s Tilgængelighedsudvalg. Generelt finder at det er nødvendigt at tænke emnet tilgængelighed bredt. Rådet ønsker derfor at det undersøges, om Tilgængelighedsudvalget kan udvide kompetencen med tilgængelighed indenfor kommunikation og information. Dette jævnfør FN s Handicapkonvention og Aalborg Kommunes Handicappolitik. Susanne Pedersen, Teknik og Miljøforvaltningen undersøger muligheden herfor til næste møde. Som afledt heraf er der følgende bemærkninger til Kommissoriet. Vedr. Målsætning, som den første pind : At FN s Handicapkonvention artikel 9 om tilgængelighed udmøntes, så mennesker med handicap kan få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold på lige på lige fod med andre mennesker. På den måde sikrer vi, at Tilgængelighedsudvalget (og dermed ) definerer tilgængelighed som mere end bare fysisk tilgængelighed. Måske skulle man overvej at udarbejde flere pinde, som understøtter dette. Vedr. Opgaver skal det nok præciseres, at Tilgængelighedsudvalget rådgiver om udmøntningen af tilgængelighedsproblematikker (i ordets brede forstand) i s Handicappolitik. Her ud over er der følgende bemærkninger til Kommissoriet: Møde den Side 6

9 Det skal nævnes at Udvalget udarbejder (forslag til) retningslinjer til fordeling af midler i Tilgængelighedspuljen. Vedr. Sammensætning skal det præciseres, at DH medlemmer og suppleanten er udpeget af. Skønt at vi kan se mødedatoerne i dagsordenen. Susanne Pedersen, Teknik og Miljøforvaltningen undersøger, om der skal være en eller to suppleanter til Tilgængelighedsudvalget til næste møde. Valg af suppleant: Steffen Vinther, Dansk Blindesamfund. Steffen Vinther blev indstillet og valgt af. Sekretæren meddeler Steffen Vinther dette. Godkendt. med kommentarer Møde den Side 7

10 Punkt 6. Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast Til høring Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie og Socialudvalget godkender, at udkast til revideret rusmiddelspolitik fremsendes som høringsgrundlag. Sagsbeskrivelse s Rusmiddelpolitik blev vedtaget i Byrådet august Politikken indeholder en række visioner, som har arbejdet hen imod gennem en række indsatser. Indsatserne er opdelt efter tre forskellige typer handlemuligheder. Denne opdeling er bibeholdt i den reviderede politik Udbud af rusmidler (kommunens muligheder for at regulere udbuddet og tilgængeligheden af rusmidler via Bevillingsnævnet, regulering af reklamer i det offentlige rum og gennem samarbejde med foreningslivet og detailhandlen) Efterspørgsel efter rusmidler (kommunens muligheder for at påvirke efterspørgslen efter rusmidler gennem eksempelvis dialog med borgerne og lokale rusmiddelpolitikker) Skadesreduktion (kommunens muligheder for at hjælpe de borgere, som har fået problemer med rusmidler) I forbindelse med revision af politikken har en arbejdsgruppe fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundhed og Bæredygtig Udvikling lavet status på den eksisterende politik. (bilag 1). Der er afholdt møder med medarbejdere, som har arbejdet konkret med udmøntningen af politikken. Disse møder er brugt dels til status på eksisterende politik og dels som inspiration til revision af politikken. Ændringerne i den reviderede politik er begrænsede, hvad angår indsatser. Derimod er visionerne skærpet og der er opstillet konkrete mål for politikken(bilag 2). Politikkens visioner er sammenfattet til færre visioner. Dette er gjort for at skærpe de vigtige pejlemærker, vi har i arbejdet med rusmiddelproblematikker i. Overordnet handler arbejdet med politikken om at nedsætte forbruget og undgå at borgerne udvikler misbrug. Al forskning viser, at jo senere de unge har deres alkoholdebut jo mindre drikker de og jo mindre er de tilbøjelige til senere at eksperimentere med andre rusmidler. Derfor er et alkoholfrit folkeskolemiljø en selvstændig vision for kommunens arbejde. Visionerne for s arbejde med rusmidler er: At reducerer forbruget af rusmidler og udvikling af misbrug. At børn og unge i folkeskolealderen ikke drikker alkohol. At sikrer kvalificeret opsporing, behandling og støtte til borgere og familier med misbrugsproblemer. Der er opstillet følgende mål for, om er godt på vej imod visionerne. Målene er harmoniseret med målene på alkoholområdet i Sundhedspolitikken: Andelen af borgere over 16 år, der drikker over genstandsgrænserne skal falde fra 11 % til 9%. Der skal ske en positiv udvikling i forhold til, hvornår de unge har deres alkoholdebut. Der skal ske en positiv udvikling i forhold til, at flere borgere indskrives i alkoholbehandling. Møde den Side 8

11 Kilderne til disse mål er Sundhedsprofilen fra 2010, som udkommer næste gang 2014, Rusmiddelundersøgelsen fra SSP i Aalborg, som udkommer hvert 3. år samt statistik fra behandlingsområdet. Status har vist, at mange af indsatserne er relevante og er godt i gang med at blive implementeret. Derfor er disse indsatser bibeholdt i den reviderede politik. Af større ændringer/skærpelser kan nævnes: vil sikre, at der ikke ophænges alkoholreklamer ved busskure i nærheden af folkeskoler og ungdomsuddannelser. vil opfordre kommunens skoler til at indlede lokale samarbejder med lokale næringsdrivende beliggende i nærheden af skolen, således at skolerne bliver orienteret om mersalg af lightere, alkohol mv. vil opfordre og hjælpe fitnesscentre samt foreninger og arbejdspladser med fitnesscentre til at være opmærksomme på dopingproblematikker. Den reviderede politik foreslås gældende fra august 2012 til 31. december 2014, således at den følger tidsplanen for Sundhedspolitikken. Det overordnede ansvar for koordinering af indsatsen sker fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tidsplan 11. april 2012 Høringsudkast i Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 27. april 2012 Høringsudkast i Familie- og Socialudvalget 27.april 30. maj 2012 Revideret politik i høring i Udvalgene, Ældrerådet og, samt MED udvalg i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (AMU- BFA, AMU-Jobcenter, AMU- Social og FMU). 22. juni 2012 Revideret politik i Familie- og Socialudvalget 27. juni 2012 Revideret politik i Sundhed og Bæredygtig Udvikling 20. august 2012 Byrådet Godkendt. Møde den Side 9

12 Bettina Bisp Jensen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, orienterede om revideringen af rusmiddelpolitikken. Høringssvar: hilser en rusmiddelpolitik velkommen. Det undrer os dog, at der er tale om en rusmiddelpolitik, da politikken har en høj grad af vægtning på alkohol og ikke andre former for rusmidler, jævnfør politikkens egen definition af rusmidler. Så reelt set er der mere tale om en alkoholpolitik end en rusmiddelpolitik. Foruden vægtningen af rusmidlet alkohol mener, at politikken vægter indsatser for børn og unge. Det giver mening i forhold til data fra Sundhedsprofilen, hvor 23,4 % af alle de årige har et højrisikoforbrug af alkohol, samt hvor 30,3 % af alle årige i har et rusdrikkeri. Dataene for arbejdsløse/kontanthjælpsmodtagere ligger i den samme høje andel, men dem tager politikken ikke specifikt højde for. F.eks. er der intet samarbejde med jobcentrene. Det vil sige, at politikken først redegør for, at der især er et alkoholproblem blandt en bestemt gruppe mennesker, men ikke specifikt har redegjort for, hvad den vil gøre for denne gruppe mennesker. Det må der laves om på, hvis har et reelt ønske om at tage denne gruppe menneskers alkoholproblem alvorlig. Som Handicapråd er vi interesseret i at vide, hvorledes andelen blandt s borgere med handicap er i forhold til højrisikoforbrug af alkohol og rusdrikkeri. Vi ved, at der specielt blandt psykisk syge er et alkoholproblem. Men også blandt andre grupper af handicappede, f.eks. udviklingshæmmede, mener, at der er alkoholproblemer i samme størrelsesorden, som børn og unge, der vægtes højt i denne politik. må insistere på, at undersøgelser vedr. rusmidler/alkohol skal indeholde data vedr. mennesker med handicap, da der ellers er risiko for, at denne gruppe mennesker ikke får den hjælp, de har brug for og dermed ikke stilles lige i sundheden, som er et af fokuspunkterne i Aalborg Kommunes Sundhedspolitik Mennesker med handicap har alt andet lige flere problemer end langt de fleste mennesker uden handicap og et rusmiddel/alkoholproblem må ikke negligeres. Vi må insistere på, at mennesker med handicaps rusmiddel/alkoholproblemer synliggøres og tages hånd om, jævnfør FN s Handicapkonvention artikel 25 a. Som politikken ser ud nu, så er der ingen specifikke tiltag i forhold til beskyttede værksteder, botilbud, specialskoler, specialklasser, Idrætsforeningen for Handicappede i m.m., hvor mennesker med handicap bl.a. færdes. Der tages heller ikke i politikken højde for, at nogle mennesker med handicap ikke evner at modtage samme hjælp som mennesker uden handicap. Det skal der og dette jævnfør FN s Handicapkonvention artikel 25 b. Derfor giver det ikke mening at sige (hvad nogen måske vil gøre), at politikken dækker alle mennesker, også mennesker med handicap. Møde den Side 10

13 Politikken må gerne opfordre til at man anvender støttemuligheder for unge med handicap f.eks. social pædagogisk støtte eller ledsagerordning til at opleve fester og andre sammenhænge, hvor det i dansk kultur er normalt at drikke alkohol. s Rusmiddelpolitik høringsudkast Brev vedrørende høring af rusmiddelspolitikken 2012 Godkendt. med kommentarer Møde den Side 11

14 Punkt udbud personkørsel i - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel Til høring Forvaltningerne indstiller, at Skole- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender at at at forvaltningernes faste og variable personkørsel genudbydes jf. sagsbeskrivelsen, kørselsudbuddet fastlægges som angivet i sagsbeskrivelsen, og kørselsudbuddet gennemføres af Nordjyllands Trafikselskab i samarbejde med. Sagsbeskrivelse I efteråret 2009 besluttede Skole- og Kulturudvalget (SOK), Ældre- og Handicapudvalget (ÆHU), Familie- og Socialudvalget (FS) samt Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU), at der skulle gennemføres udbud af personkørsel i og at udbuddet skulle gennemføres i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og som en del af NT s Udbud af samordnet kørsel i Region Nordjylland. Udbuddet blev gennemført til ibrugtagning fra marts Udvalgene besluttede samtidig, at der skulle etableres et fælles kørselskontor i placeret i SBU. Kørselskontoret, som blev etableret med indgangen til 2010, har løbende overtaget administrationen af personkørsel for brugere/borgere omfattet af udbuddets kørselsordninger. Styregruppen for de fælles kørselskontor, med repræsentation fra de involverede forvaltninger har sammen med SBU løbende afrapporteret til direktørgruppen vedr. forbrug, omfang af kørslen og udvikling i målgrupperne for de enkelte kørselsordninger. Det gennemførte udbud udløber med udgangen af juli Det foreslås derfor, at Udvalgene som forberedelse af nyt udbud ultimo 2012 tager stilling til serviceniveau og krav for kørslen for nyt udbud til ibrugtagning primo august Målgruppe for nyt udbud Målgrupperne og lovgrundlaget for det kommende kørselsudbud (fast og variabel) samt det nuværende udgiftsniveau for kørslen er beskrevet i tabel 1 nedenfor. Møde den Side 12

15 Tabel 1: Oversigt over målgrupper, lovgrundlag og udgiftsniveau 2011 for kørselsordninger i Aalborg. Forvaltning/tilbudstype Lovgrundlag Antal brugere ) Udgiftsniveau for kørslen 2011 i kr. Ældre- og Handicapforvaltningen Merudgifter varigt nedsat funktionsevne SEL Aktivitet ældre 2) SEL Træning ældre SEL Træning SUL Afprøvning af hjælpemidler SEL 112, hjælpemiddelbekendtgørelsen 23 Læge og speciallæge SUL Individuel kørsel (Familiebesøg, Frisør, kirke, indkøb m.m.) SEL Dagtilbud voksne med handicap - beskyttet beskæftigelse/ aktivitet og samværstilbud SEL 103 og Skole og Kulturforvaltningen Kørsel til specialskoler og specialtilbud Lov om Folkeskolen Sygekørsel (midlertidig sygdom) Lov om Folkeskolen Lov om befordringsrabat i ungdomsuddannelser Farlig skolevej, der ikke kan opfyldes med rutebusser Lov om Folkeskolen Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Kørsel til specialskoler og specialtilbud Lov om Folkeskolen Merudgifter varigt nedsat funktionsevne SEL Læge/speciallæge og træning SUL 170 og Dagpasnings- og Socialpædagogiske tilbud, DUS, Fritidstilbud (børn og unge med særlige behov) Anbringelser og Samvær Aflastning og Pasning Behandling (fysioterapi, Socialpædagogisk) SEL SEL 41 og Aktivering og Samvær (Jobcenter) Aktivloven 82-84, LAB Tandlægeklinik SUL I alt ) Gennemsnitligt antal brugere (cpr. nr.) pr. måned. Brugeren tælles kun med 1 gang uanset om pågældende kommer 1 eller flere gange ugentlig. 2) Der er ikke korrigeret for brugerens egenbetaling for kørslen. Møde den Side 13

16 Udover ovennævnte kørselsordninger forekommer personkørsel for handicappede borgere (NT s individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede), som bevilges af Nordjyllands Trafikselskab i henhold til Lov om trafikselskaber 11. I Kommunens forvaltninger foregår der personkørsel med personale, der p.t. ikke var omfattet af det gennemførte udbud og dermed ikke administreret af Kørselskontoret. Disse kørselsordninger indgår ikke i det beskrevne udbud for fast og variabel kørsel. Udover den kørsel, som er beskrevet i tabel 1, findes der i kommunens forvaltninger et antal egne busser som primært bruges til udflugter m.m. En mindre del af busserne (10 stk.) bruges også til transport til og fra tilbuddet/institutionen primært indenfor handicapområdet. Disse særlige kørselsordninger er begrundet i særlige forhold for målgruppen, eksempelvis at det enkelte tilbud bruger bussen til flere aktiviteter i løbet af dagen og chaufføren derfor også arbejder som pædagog i tilbuddet. Det foreslås, at der gennemføres udbud for personkørselen i for de målgrupper der på nuværende tidspunkt er administreret af Kørselskontoret (jf. tabel 1) suppleret med kørsel til Taleinstituttet og Sundhedscentret (SBU). Kørselsudbuddet opdeles i 2 udbudstyper: Fast/ruteplanlagt kørsel og variabel kørsel. Fast/Ruteplanlagt kørsel Fast/Ruteplanlagt kørsel er baseret på en køreplan, der lægges fast på en bestemt bil med fast chauffør. Der kan forekomme ændringer for brugerne hen over tid, men basiskøreplanen fastlægges for en længere periode og er knyttet til et eller flere bestemte tilbud. Fast/Ruteplanlagt kørsel udbydes for en periode på 3-4 år. Variabel kørsel Variabel kørsel er defineret som individuel befordring, hvor kørslen kan variere fra dag til dag uden fast chauffør og bestemt bil for borgeren. Variabel kørsel udbydes en gang årligt, hvilket sikrer en kontinuerlig konkurrenceudsætning på priserne og dermed de til tiden bedste priser. Endelig kravspecifikation til udbudsmaterialerne udarbejdes til behandling i udvalgene august/september 2012, med henblik på gennemførelse af udbud primo 2013 og iværksættelse af den faste kørsel primo august 2013 og for den variable kørsel primo marts Serviceniveau for kørselsordningerne Udgangspunktet for det kommende kørselsudbud er, at den udbudte kørsel planlægges som samordnet kørsel i videst muligt omfang og kørslen foregår i bus/bil/minibus/liftbus. Der fortages individuel visitation af brugerne. Samkørsel af målgrupper for den faste kørsel: Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (primært brugere indenfor handicapområdet) kører ikke sammen med børn og unge. Børn og unge under 18 år kører sammen (eksempelvis børn til daginstitution og skole) Møde den Side 14

17 Øvrige målgrupper kan køre sammen, hvor det er hensigtsmæssigt for kørselsplanlægningen (eksempelvis ældre til aktivitetscentre og børn under 18 år til daginstitution eller skole) Alle målgrupper omfattet af variabel kørsel kan køre sammen, hvor det er hensigtsmæssigt f.eks. med et geografisk udgangspunkt. Der foretages ikke samkørsel mellem målgrupper for variabel kørsel og målgrupper for fast kørsel i samme vogn. Brugere, forældre eller pårørende har ikke indflydelse på, hvilken vognmand den kørselsansvarlige vælger. Den kørselsansvarlige vælger vogn/rute ud fra, hvilken institution/tilbud den enkelte bruger skal til, og hvilke handicaps/specielle behov brugeren har. Udbudsbetingelserne stiller krav om at chaufførerne skal være villige til at tage de fornødne hensyn og yde den hjælp der er nødvendig, for at kørslen kan udføres på bedst mulig måde for den enkelte bruger. Specielt for den faste kørsel Det tilstræbes, at brugernes køretid inden for maksimalt er en time hver vej fra hjem til institution/tilbud. Det tilstræbes at den maksimale transporttid for borgere, der kommer fra omliggende kommuner, som anvender s tilbud/institutioner er maksimalt 1½ time hver vej. Det er således mere undtagelsen end reglen, at der planlægges med tid i bilen over den ovenfor angivne transport tid. Overskridelse af transporttidens længde kan forekomme i følgende situationer: - Kommunedækkende tilbud - Efter dialog med den visiterende enhed - bemærkninger om særlige sårbare borgere fra visiterende enhed respekteres i kørselsplanlægningen. Der er fast chauffør tilknyttet hver vogn, men der tages forbehold for ferie og sygdom. Brugerne i vognen omfatter de målgrupper som kan kører sammen og skal køre til/fra bestemmelsessteder der geografisk er placeret i samme område f.eks. aktivitetscenter, skole/specialskole e. lign. Dette serviceniveau svarer til den nuværende administrations praksis. Specielt for den variable kørsel For den variable kørsel vil standardserviceniveauet være transporttid på maksimalt det dobbelte af en direkte transporttid. Dvs. bor man 20 minutter fra sin læge, kan man max. bruge 40 minutter på transport og spildtid (ventetid på andre borgere). Der er ikke krav om fast chauffør eller bil. Brugerne kan samkøre med borgere på andre og samme kørselsordninger. For kørselsordninger under variabel kørsel kan servicekravene være forsædeplads, direkte kørsel, solokørsel eller kørsel med ledsager. Disse krav indføres i planlægningen som sikrer at borgernes særlige behov kan mødes. Administration af kørslen i fælles kørselskontor Møde den Side 15

18 I efteråret 2012 fastlægges de konkrete betingelserne for det forestående udbud til behandling i de respektive politiske udvalg. Heri indgår præcisering af mulighed for at gennemføre replanlægning af fast kørsel med passende intervaller i udbudsperioden. Udbuddet af personkørsel i gennemføres som en del af Nordjyllands Trafikselskabs Udbud af samordnet kørsel i Region Nordjylland. Dette udbud gennemføres oktober 2012 til ibrugtagning medio Udbuddet gennemføres således, at kørselspakker til tilbud oprettet efter Lov om social service (SEL) 103 og 104 udbydes separat med mulighed for alternative bud, hvor kørselspakken til tilbud oprettet efter 103 og 104 kombineres med anden kørsel for en samlet billigere pris. Den variable kørsel udbydes desuden i de mellemliggende år, hvorved det sikres, at vognmanden kan justere sine priser årligt og dermed tilpasse sin forretning, åbne for flere biler og integrere flere kørselsordninger af en væsentlig volumen i kørslen Tidsplan Sundhed og Bæredygtig Udvikling (1. beh.) Ældrerådet Skole- og Kulturudvalget Ældre- og Handicapudvalget Beskæftigelsesudvalget Familie- og Socialudvalget Sundhed og Bæredygtig Udvikling (2. beh.) Magistraten Møde den Side 16

19 Thomas Kastrup-Larsen orienterede om indstillingen. Høringssvar: finder, at det skal være et krav, både ved variabel og rutekørsel, at der når det er nødvendigt tilbydes forsædeplads, lav bil / liftbil, individuel transport, transport med ledsager, samt mulighed for at medtage nødvendige hjælpemidler, når passageren har konkret behov herfor. Desuden at passageren altid støttes med ledsagelse fra og til bilen, samt hjælp til overtøj og hjælpemidler, når det er nødvendigt. Særligt vedrørende den faste kørsel bemærker med tilfredshed, at der ikke er lagt op til forringelser i serviceniveauet i den faste kørsel. ønsker, at den maksimale transporttid fastsættes i forhold til køreafstanden. Maksimal transporttid på én og halvanden time hver vej synes helt urimelig, når passageren befinder sig få km fra bestemmelsesstedet. Den maksimale transporttid skal defineres som et tillæg til normal direkte køretid, f.eks. normal direkte transporttid tillagt 15 minutter. Særligt vedrørende den variable kørsel I forlængelse af høringssvaret ønsker en mere detaljeret opgørelse over den individuelle kørsel. Hvad koster hver kørt km for det offentlige i de forskellige ordninger, herunder også i den individuelle handicapkørsel (alle omkostninger medtaget, herunder også administrative)? Hvor mange borgere anvender kørselsordningerne og hvor ofte anvendes de af den enkelte borger? Thomas Kastrup-Larsen og Jakob K. Svendsen tilslutter sig den fremsendte indstilling men kan ikke tilslutte sig høringssvaret. Thomas Kastrup-Larsen foreslår, at der aftales et Dialogmøde med NT i forhold til ovenstående problematik. Sekretariatet foranlediger. Godkendt. med kommentarer Møde den Side 17

20 Punkt 8. Samlet udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov - 1. behandling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at vedhæftede udkast til udviklingsstrategi for udsatte børn, unge og familier i fremsendes som høringsgrundlag. Sagsbeskrivelse I er der en vision om, at skabe en god og bæredygtig indsats for børn, unge og familier med særlige behov. Det skal sikres, at også de børn og unge, som har særlige behov får et godt liv. Det drejer sig om børn og unge det handler om mennesker. vil skabe forudsætningerne for et godt børne/ungeliv til alle. Med dette afsæt blev der i januar 2012 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen nedsat en række arbejdsgrupper, som har arbejdet med temaer, som oplæg til indholdet i en fremtidig udviklingsstrategi for udsatte børn, unge og familier i. Efterfølgende har forvaltningen sammenskrevet alle arbejdsgruppernes afrapporteringer, med henblik på at udarbejde en samlet udviklingsstrategi på området. Udkastet til en samlet udviklingsstrategi indeholder mange af de anbefalinger, som arbejdsgrupperne har bidraget med. Således er den samlede udviklingsstrategi et produkt, der sikrer en gennemgående og tydelig retning ifht det fremadrettede arbejde med udsatte børn, unge og familier. Fremadrettet skal der fortsat være fokus på inklusion i almensystemet. Dertil kommer, at tilbuddene til børn og unge med særlige behov skal tilpasses barnet/den unges individuelle behov. Det pointeres desuden, at barnet/den unge/familien skal være aktive samarbejdspartnere i den enkelte sag. Derved skal børn og unge, som har vanskelige livsbetingelser sikres ret til og mulighed for et godt og selvstændigt liv. I arbejdet har arbejdsgrupperne haft specifikke mål samtidig med, at der er arbejdet efter 3 fælles tværgående principper. De tværgående principper har også fremadrettet det formål, at der arbejdes i samme retning i alle indsatser. 1. Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt for bedst muligt at imødekomme barnet/den unges og familiens behov 2. For at nå frem til de bedst mulige tilbud og løsninger i forhold til barnet/den unge og familien foretages vurderinger og beslutninger på baggrund af faktuel viden, dokumenterede resultater, effekter og forskning. 3. Vi inddrager systematisk barnet/den unge, familien og om muligt øvrige netværk for at nå frem til holdbare beslutninger. Jf. nedenstående tidsplan starter nu den politiske behandling af udviklingsstrategien. Når udviklingsstrategien er endeligt godkendt vil der være et omsætningsarbejde i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Ændringer i serviceniveau mv. som følge af dette omsætningsarbejde vil blive behandlet i Familie- og Socialudvalget i form af særskilte indstillinger. Det omfattende materiale der er udarbejdet i arbejdsgrupperne forud for udviklingsstrategien vil ligeledes indgå i det videre omsætningsarbejde. Møde den Side 18

21 Tidsplan Aktivitet Tidspunkt/tidsfrist Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingsstrategien 22. maj behandling i Familie- og Socialudvalget 25. maj 2012 Behandling i Forvaltningsledelsen 30. maj 2012 Høring i 30. maj 2012 Drøftelse i FMU af forslag til Udviklingsstrategi for udsatte børn og unge i Aalborg 05. juni behandling i Familie- og Socialudvalget 08. juni 2012 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne (to-timers møde) 14. juni 2012 Temamøde i byrådet 18. juni 2012 Udviklingsstrategi for udsatte børn og unge i Aalborg indgår i byrådets budgetbehandling August behandling af budget i Byrådet 20. september behandling af budget i Byrådet 11. oktober 2012 Møde den Side 19

22 Der var ingen repræsentant til stede fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. havde derfor ikke mulighed for at få besvaret spørgsmål til indstillingen for at kunne afgive høringssvar. Sekretariatet beder Familie og Beskæftigelsesforvaltningen om at fremsende indstillingen til mødet d. 27. juni, hvor en repræsentant fra forvaltningen bedes svare på Rådets spørgsmål. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen bedes samtidig sikre, at Familie- og Beskæftigelsesudvalget gøres bekendt med s høringssvar inden der træffes en beslutning i udvalget. Spørgsmål til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Hvad dækker begrebet særlige behov, gælder det børn med handicap eller udsatte børn eller er det begge dele? Punktet blev udsat til næste møde. Samlet udviklingsstrategi til behandling Udsat. med kommentarer Møde den Side 20

23 Punkt 9. Formandens orientering. Udkast til s Årsrapport 2011 Bilag: Udkast Årsrapport ) s Årsrapport 2011 udkast. Stor ros til Ulla Ringgren Nielsen for det store arbejde der er lagt i rapporten. Rådet ønsker fremadrettet at der udarbejdes årsrapporter. Fremadrettet ønsker formanden at udarbejde mere detaljeret oplysninger om, hvad har opnået gennem arbejdet med at afgive høringssvar. Jens Martin Sletting Hansen, Ældre- og Handicapforvaltningen, havde rettelser vedrørende Ældre- og Handicapforvaltningen. beder forvaltningsrepræsentanterne konsultere rapporten og melde tilbage til formanden, hvis de finder rettelser eller lignende. Dette bør ske senest 15. juni. 2) Lovændringen Hande- og betalingskommune. Handicprådet vil gerne vide, hvor mange borgere har hjemtaget eller hjembragt og hvor mange har kommunen taget kontakt til? beder Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen undersøge dette til mødet i i august. 3) Synliggørelse af Handicapprisen og nedsættelse af en arbejdsgruppe ønsker at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til Handicappris Der indkom for få indstillinger til prisen og der skal arbejdes med information om prisen. Følgende blev valgt til arbejdsgruppen: Asghar Azizi, Birthe Hvolbæk, Ulla Ringgren Nielsen, Jakob K. Svendsen og Jane Siewertsen-Petitjean. Sekretariatet indkalder til første møde i arbejdsgruppen i juni. Godkendt. med kommentarer Møde den Side 21

24 Møde den Side 22

25 Punkt 10. Midlertidig forlængelse af Kræftrehabiliteringstilbud frem til 31. december Til orientering Forvaltningerne indstiller, at Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender at at at det midlertidige kræftrehabiliteringstilbud for perioden til forlænges frem til 31. december 2012 hvor det forventes, at der er indgået en sygdomsspecifik aftale vedr. området med regionen Beskæftigelsesforvaltningen fortsat finansierer kr. pr. opstartet sygedagpengemodtager i rehabiliteringen efter Lov om Aktiv Beskæftigelse Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling finansierer udgifterne til den øvrige målgruppe med kr. af ramme til Sundhedsfremme og Forebyggelse efter Sundhedslovens 119 Indstillingen sendes til orientering i Ældre- og Handicapforvaltningen, Handicap Rådet og Ældrerådet. Sagsbeskrivelse Det midlertidige kræftrehabiliteringstilbud for perioden 1. juni 2010 til 31. maj 2012 fortsatte i direkte forlængelse af Kræftrehabiliteringstilbud finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet etableret medio Der er sidst givet status på det midlertidige kræftrehabiliteringstilbud til udvalgene 28. september og 25. oktober Det var forventet, at der på nuværende tidspunkt var indgået en sygdomsspecifik sundhedsaftale vedr. kræftrehabilitering. Det nationale forløbsprogram for rehabilitering og palliation forelå dog først januar 2012, og i forlængelse heraf er det regionale og kommunale samarbejde om udvikling af en sygdomsspecifik sundhedsaftale påbegyndt. forventer, at kunne tilslutte sig denne aftale inden udgangen af Det midlertidige tilbud finansieres ved, at Beskæftigelsesforvaltningen betaler kr. pr opstartet sygedagpengemodtager jvf. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats og Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling finansierer de øvrige udgifter jvf. Sundhedsloven. Tilbuddet er placeret på Sundhedscenter Aalborg i Nordkraft. Kræftrehabiliteringen varetages af et team af socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeut, sygeplejerske og diætist. Sygedagpengerådgiverne refererer til Jobcenter Sydvest, mens resten af medarbejderne refererer til lederen af sundhedscentret. Møde den Side 23

26 Tilbuddet indeholder undervisning, genoptræning/fysisk aktivitet, individuel ernæringsvejledning, kostkurser, rygestopkursus og samtaler om alkohol ved stort forbrug, psykosocial støtte via samvær og netværksskabelse, samt socialrådgivning til de erhvervsaktive borgere. Tilbuddet omfang svarer til det nuværende og sammensættes efter den enkeltes ønsker og behov. Forløbene varierer i længde, men har ofte en periode på ca. 8 måneder. Tilbuddet er dimensioneret til 200 borgere om året, hvoraf 100 forventes at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Status I vedhæftede rapport beskrives status på kræftrehabiliteringstilbuddet for perioden 1. juni 2010 til 31. marts Der er i perioden henvist 252, hvoraf 231 har ønsket at gøre brug af tilbuddet. Fra status skal særligt fremhæves Borgerne er særdeles tilfredse med, at alle tilbud inklusive dagpengerådgiverne er placeret samme sted fysisk Borgerne er særdeles tilfredse med indholdet i tilbuddet, særligt vægter borgerne træning højt Borgere, der har en sygedagpengesag er særdeles godt tilfreds med forløbet hos deres socialrådgiver Sygemeldte borgere i dette forløb genoptager i højere grad arbejdet delvist end gruppen af sygemeldte som helhed generelt Mange har en oplevelse af sammenhæng i deres samlede behandlings- og rehabiliteringsforløb Men 1/3 har desværre også oplevet, at der ikke har været sammenhæng i forløbet mellem sygehuset, lægen og rehabiliteringstilbuddet Medarbejderne finder, at det er særdeles gavnligt aht. borgerne, at man kan få en samlet indsats i forløbet Der har været en svag stigning i antallet, der får orientering om tilbuddet fra sygehuset, der er derfor behov for udbygning af samarbejdet med sygehuset Der er behov for udvidet samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, idet der i modsætning til tidligere forløb stort set ikke har været samarbejde i denne periode Finansiering Tilbuddet er som udgangspunkt for perioden 1. juni til 31. december 2012 dimensioneret til 116 borgere (200 årligt), hvoraf 58 (100 årligt) forventes at have en sygedagpengesag. Beskæftigelsesforvaltningen financierer kr. pr. opstartet sygedagpengemodtager i rehabiliteringen efter Lov om Aktiv Beskæftigelse, i alt ca kr. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling finansierer de resterende udgifter på kr. til den øvrige målgruppe af ramme til Sundhedsfremme og Forebyggelse efter Sundhedslovens 119. Møde den Side 24

27 Tidsplan Beskæftigelsesudvalg Udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Ældre- og Handicapudvalget Ældrerådet Det lokale Beskæftigelses Råd Godkendt. Møde den Side 25

28 Punkt 11. Ældre- og Handicapforvaltningens overførsler fra 2011 til 2012 på anlæg - til orientering UDSAT FRA SIDSTE MØDE I HANDICAPRÅDET Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til sektor Serviceydelser for ældre på anlæg overføres 12,529 mio. kr. i udgift og -29,019 mio. kr. i indtægt (netto -16,490 mio. kr.). Anlægsposten frigives samtidig, og at der til sektor Tilbud for handicappede på anlæg overføres 33,779 mio. kr. i udgift og -3,390 mio. kr. i indtægt (netto 30,389 mio. kr.). Anlægsposten frigives samtidig. Sagsbeskrivelse Ældre og Handicapforvaltningens samlede overførsel på anlæg fra 2011 til 2012 udgør 13,9 mio. kr. netto, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Den samlede overførsel på anlæg: +mindreudgift/-mindreindtægt Udgifter Indtægter netto Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Tilbud for handicappede I alt anlæg Sektor Serviceydelser for ældre. På sektor Serviceydelser for ældre overføres 12,529 mio.kr. i mindreudgifter og -29,019 mio.kr. i mindreindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 16,490 mio.kr. mindreindtægter). Mindreudgifterne skyldes væsentligst forskydning i udgifterne på projekter vedr. plejeboliger på Fjordparken, Lundbyesgade og Vest samt rammebeløb bygningsarbejder. Mindreindtægten vedrører tilsvarende en forskydning på salg og servicearealtilskud. Sektor Tilbud for handicappede. På sektor Tilbud for handicappede overføres 33,779 mio.kr. i mindreudgifter og -3,390 mio.kr. i mindreindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 30,389 mio. kr. i mindreudgifter). Mindreudgifterne vedrører forskydning på servicearealer til botilbuddene på Ryesgade og Kastanjebo, projekt vedr. fjernvarme i Hammer Bakker m.m. Mindreindtægterne vedrører forskydninger på salg og servicearealtilskud. Projekt vedr. ombygning af udslusningsboliger på behandlingscentret efter lov om almene boliger er annulleret, og indgår ikke i overførselssagen. Det samlede budget er på 9,3 mio. kr. i udgifter og 9,3 mio.kr. i indtægter (netto nul). Møde den Side 26

29 2. Budgetmæssige konsekvenser Sektor serviceydelser for ældre (anlæg) Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri Projekt 0001 Fjordparken 6 nye boliger, serviceareal Projekt 0002 Fremtidens plejehjem serviceareal -836 Projekt 0014 Etablering af gangforbindelse ved plejehjemmet Solsiden 230 Projekt 0015 Etablering af boliger for misbrugere Bøgemarkscentret Projekt 0018 Smedegården Rokade inkl. 3 nye boliger 130 Projekt 0019 Servicearealer på Fremtidens Plejehjem til aktivitetscenter og hjemmesygepleje Projekt 0020 Lundbyesgades plejehjem servicearealer Projekt 0024 Plejehjem i Vest servicearealer Ældreboliger Projekt 0036 Lundbyes gades plejehjem boligdel Pleje og omsorg m.v. Projekt 3695 Inventar til servicearealer 80 Projekt 3269 Rammebeløb bygningsarbejder I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri Projekt 0001 Fjordparken 6 nye boliger, serviceareal Projekt 0002 Fremtidens plejehjem serviceareal -836 Projekt 0014 Etablering af gangforbindelse ved plejehjemmet Solsiden 230 Projekt 0015 Etablering af boliger for misbrugere Bøgemarkscentret Projekt 0018 Smedegården Rokade inkl. 3 nye boliger 130 Projekt 0019 Servicearealer på Fremtidens Plejehjem til aktivitetscenter og hjemmesygepleje Projekt 0020 Lundbyesgades plejehjem servicearealer Møde den Side 27

30 Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Projekt 0024 Plejehjem i Vest servicearealer Indtægter Ældreboliger Projekt 0036 Lundbyes gades plejehjem boligdel Pleje og omsorg m.v. Projekt 3695 Inventar til servicearealer 80 Projekt 3269 Rammebeløb bygningsarbejder Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg Budgetmæssige konsekvenser Sektor tilbud for handicappede (Anlæg). Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Tilbud for handicappede til overførsel i alt anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri Projekt 0004 Sonjavej 10 boliger servicearealer Projekt 0009 Ryesgade 20 boliger servicearealer Projekt 0024 Ombygning af bananen, Engbo servicearealer 653 Projekt 0025 Døveområdet 18 boliger servicearealer 635 Projekt 3681 Rebildparken 30 boliger servicearealer -533 Projekt 3682 Toftehaven 21 boliger servicearealer -75 Projekt 3684 Engbo 30 boliger servicearealer 579 Projekt 3685 Enghuset, 36 boliger servicearealer Projekt 3686 Flytteudgifter MP I 219 Projekt 3689 Inventar til servicearealer 217 Projekt 3691 Pladsgaranti på handicapområdet MP Ældreboliger Projekt 0006 Sonjavej 10 boliger boligdel 72 Projekt 0028 Ny Engbo boligdel Projekt 0029 Ny Kastanjebo boligdel Møde den Side 28

31 Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Botilbud for længerevarende ophold Projekt 0008 Salg af øvrige ejendomme Projekt 0011 Fjernvarme i Hammer Bakker Projekt 0032 Rammebeløb handicapområdet Projekt 0037 Behandlingscentret Hammer Bakker Følgende projekter er annulleret: Projekt 0030 Udslusningsboliger behandlingscentret boligdel (Udgifter 9,1 mio.kr. og indtægter 9,3 mio. kr. ) Projekt 0031 Udslusningsboliger behandlingscentret servicearealer 0,2 mio. kr. I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri Projekt 0004 Sonjavej 10 boliger servicearealer Projekt 0009 Ryesgade 20 boliger servicearealer Projekt 0024 Ombygning af bananen, Engbo servicearealer 653 Projekt 0025 Døveområdet 18 boliger servicearealer 635 Projekt 3681 Rebildparken 30 boliger servicearealer -533 Projekt 3682 Toftehaven 21 boliger servicearealer -75 Projekt 3684 Engbo 30 boliger servicearealer 579 Projekt 3685 Enghuset, 36 boliger servicearealer Projekt 3686 Flytteudgifter MP I 219 Projekt 3689 Inventar til servicearealer 217 Projekt 3691 Pladsgaranti på handicapområdet MP Ældreboliger Projekt 0006 Sonjavej 10 boliger boligdel 72 Projekt 0028 Ny Engbo boligdel Projekt 0029 Ny Kastanjebo boligdel Botilbud for længerevarende ophold Projekt 0008 Salg af øvrige ejendomme Projekt 0011 Fjernvarme i Hammer Bakker Projekt 0032 Rammebeløb handicapområdet Projekt 0037 Behandlingscentret Hammer Bakker Sektor Tilbud for handicappede i alt - til anlæg Tidsplan: Møde den Side 29

32 FL FMU-ÆH (Orientering) Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd (Orientering via SBU) Handicapråd (Orientering via SBU) Magistraten Byrådet Anbefales. Udsat. Godkendt. Møde den Side 30

33 Punkt 12. Endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab til orientering UDSAT FRA SIDSTE MØDE I HANDICAPRÅDET Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender de endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasseog regnskabsregulativ. Sagsbeskrivelse Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter: Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2011 (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor Tilbud for handicappede U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet 3690 Salg af ejendomme (MP1) U K I K Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor: Tilbud for handicappede Møde den Side 31

34 Botilbud til længerevarende ophold Projekt 3690 Salg af ejendomme (MP 1) Projektet har omfattet salg af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af Masterplan 1 med nybyggeri af i alt 231 tidssvarende boliger til handicappede med serviceareal på Attruphøj, Vester Hassing, Studievej, Sulsted, Astruparken, Enghuset og Engbo. Finansieringen af de nye boliger er sket ved salg af utidssvarende ejendomme, der blev overtaget fra Nordjylland Amt ved strukturreformen i 2007 ejendommene er oplistet nederst.. Der har været en samlet anlægsbevilling på netto -36,6 mio. kr. i salgsindtægter, og projekter afsluttes efter realisering af de budgetterede indtægter. Mio. kr.*) Bjerggade 14-2,3 Skolevej 48-2,4 Fuglevænget -3,8 Johannesmindesvej 44-2,7 Kvædevej 2-2,7 Beltoften 18-5,0 Jeppe Aakjærsvej -2,1 Enghuset -16,1 *) ekskl. salgsomkostninger Tidsplan: FL Ældre- og Handicapudvalget Handicapråd (Orientering via SBU) Ældreråd (Orientering via SBU) FMU-ÆH (Orientering) Magistraten Byrådet Anbefales. Udsat. Møde den Side 32

35 Godkendt. Møde den Side 33

36 Punkt 13. Ældre- og Handicapforvaltningens overførsler fra 2011 til 2012 på drift - til orientering UDSAT FRA SIDSTE MØDE I HANDICAPRÅDET Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 4,8 mio. kr. på ordinær drift til at der til Sektor Tilbud for handicappede drift overføres -10,2 mio. kr. til at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 1,1 mio. kr. til Sagsbeskrivelse 1.1. Den samlede overførsel Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af: Drift (serviceudgifter) Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat Overførsel af merforbrug til status vedr. resultatcentre Overførsel mellem sektorer Sektor Serviceydelser for ældre i alt overførsel til kr Sektor Tilbud for handicappede regnskabsresultat Overførsel til status vedr. regulering af taksterne for 2009 Hensættelse af overskud til takstregulering i 2013 Mindreforbrug vedr. det budgetgaranterede område Overførsel mellem sektorer Sektor Tilbud for handicappede i alt til overførsel til Sektor Myndighedsopgaver og administration overførsel til I alt overførsel til Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er -4,2 mio. kr. I Servicecenterets resultatorienterede storkøkkener og rengøringscentre er regnskabsresultatet et merforbrug på 3,6 Møde den Side 34

37 mio. kr. der overføres via statuskonti. Der er overført 2 mio. kr. fra centrale konti til resultatcentrene. For Sektor Tilbud for handicappede afsættes 14,7 mio. kr. på status vedrørende regulering af taksterne for 2009 samt 13,4 mio. kr. vedr. regulering af taksterne i Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. vedrørende det budgetgaranterede område overføres ikke. Internt i Myndighedsafdelingen overføres 12,0 mio. kr. fra Sektor Tilbud for handicappede til Sektor Serviceydelser for ældre. Møde den Side 35

38 1.2. Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 4,8 mio. kr. på den ordinære drift. I Myndighedsafdelingen er der efter overførslen på 12,0 mio. kr. fra Sektor Tilbud for handicappede balance mellem forbrug og budget. Regnskabet for Sektor Serviceydelser for ældre før overførslen skal ses i sammenhæng med at der er flere ældre end forudsat i budgettet. I Ældreafdelingen er der et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr Sektor Tilbud for handicappede Regnskabet vedr. Sektor Tilbud for handicappede viser et mindreforbrug på 30,2 mio. kr. Dette er inkl. et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende det budgetgaranterede område. Af overskuddet afsættes 14,7 mio. kr. på status vedrørende regulering af taksterne for 2009 samt 13,4 mio. kr. vedr. regulering af taksterne i Der overføres 12,0 mio. kr. internt i Myndighedsafdelingen til Sektor Serviceydelser for ældre, hvorefter det samlede resultat er et merforbrug på 10,2 mio.kr Sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration har en budgetoverførsel på 1,3 mio. kr. 2 Budgetmæssige konsekvenser sektor Serviceydelser for ældre Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Ældreområdets regnskab med merforbrug på 10,8 mio.kr. skal ses i sammenhæng med flere ældre end forudsat i budgettet. Efter overførsel af 12 mio.kr. fra andre sektorer er den korrigerede overførsel på 4,8 mio. kr. i mindreforbrug. Beløbet vedr. opsparede midler for decentrale enheder I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Møde den Side 36